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平安銀行(000001)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈平安銀行000001≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.02)
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最新提示:1)定于2019年11月7 日召開股東大會
         2)10月22日平安銀行(000001):平安銀行資產質量總體平穩,有望轉型為優
           質銀行(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2019年2月28日以總股本20000萬股為基數,每10股派43.7元 ;股權登記日
           :2019-03-06;除權除息日:2019-03-07;紅利發放日:2019-03-07;分紅對
           象:優先股股東
機構調研:1)2019年09月09日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:2362100.00萬 同比增:15.47 營業收入:1029.58億 同比增:18.80
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.3200│  0.8500│  0.3800│  1.3900│  1.1400
每股凈資產      │ 13.8163│ 13.7800│ 13.4500│ 12.8200│ 12.5380
每股資本公積金  │  4.1645│  3.2885│  3.2885│  3.2885│  3.2885
每股未分配利潤  │  5.9411│  6.2361│  5.9177│  5.5349│  5.3565
加權凈資產收益率│  9.7100│  6.3200│  2.9100│ 11.4900│  9.4800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.2172│  0.7937│  0.3837│  1.2789│  1.0541
每股凈資產      │ 14.8446│ 13.2229│ 12.9310│ 12.3695│ 12.1216
每股資本公積金  │  4.1645│  2.9097│  2.9097│  2.9097│  2.9097
每股未分配利潤  │  5.9411│  5.5177│  5.2360│  4.8973│  4.7394
攤薄凈資產收益率│  8.1997│  6.1400│  2.9673│ 10.8800│  8.6961
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A 股簡稱:平安銀行 代碼:000001 │總股本(萬):1940591.8198│法人:謝永林
上市日期:1991-04-03 發行價:40 │A 股  (萬):1940575.268│行  長:胡躍飛
上市推薦:                     │限售流通A股(萬):16.5518│行業:貨幣金融服務
主承銷商:深圳經濟特區證券公司 │主營范圍:產權管理、資本運作及投融資業務
電話:86-755-82080387 董秘:周強│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    1.3200│    0.8500│    0.3800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.3900│    1.1400│    0.7300│    0.3300
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    2017年        │    1.3000│    1.0600│    0.6800│    0.6800
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    2016年        │    1.3200│    1.0900│    0.7200│    0.4300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.3000│    1.0600│    0.7000│    0.4100
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[2019-10-22]平安銀行(000001):平安銀行資產質量總體平穩,有望轉型為優質銀行
    ▇證券時報
    中泰證券發布平安銀行的研報指出,公司 2019E、2020E PB1.21X/1.09X;PE 1
1.85X/10.74X(股份行 PB 0.96X/0.88X;PE 7.39X/6.85X),平安銀行3季度盈利
保持平穩高增,資產質量總體平穩,存量不良包袱逐漸卸下。公司背靠集團科技與
綜合金融,業務拓展具有明顯優勢,有望轉型為優質銀行,建議投資者積極關注。

[2019-10-22](000001)平安銀行:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:000001 證券簡稱:平安銀行 公告編號:2019-070
    優先股代碼:140002 優先股簡稱:平銀優01
    平安銀行股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:平安銀行股份有限公司2019年第一次臨時股東大會。
    (二)召集人:平安銀行股份有限公司第十屆董事會。
    (三)會議召開的合法合規性說明:本公司第十屆董事會第三十次會議審議通
過了《關于召開平安銀行股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的議案》。本公
司董事會認為本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和公司章程的規定。
    (四)召開時間
    1、現場會議召開時間:2019年11月7日下午14:30。
    2、網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年
11月7日9:30—11:30,13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的
時間為2019年11月6日15:00至2019年11月7日15:00期間的任意時間。
    (五)現場會議召開地點:深圳市福田區益田路5023號平安金融中心B座本公司
2005會議室。
    (六)召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本公
司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp
.cninfo.com.cn)向本公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在相應的網絡
投票時間內通過上述任一系統行使表決權。
    (七)投票規則:本公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投
票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種方式表決,同一表決權出現
    2
    重復表決的,以第一次有效表決結果為準。
    (八)出席對象
    1、于股權登記日2019年10月31日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    2、本公司董事、監事和高級管理人員;
    3、本公司聘請的律師;
    4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    二、會議審議事項
    (一)《關于平安銀行股份有限公司第十一屆董事會構成的議案》;
    (二)《關于選舉平安銀行股份有限公司第十一屆董事會非執行董事的議案》
;
    (三)《關于選舉平安銀行股份有限公司第十一屆董事會執行董事的議案》;


    (四)《關于選舉平安銀行股份有限公司第十一屆董事會獨立董事的議案》;


    (五)《平安銀行股份有限公司關于發行金融債券的議案》。
    前述議案均為普通決議案,前述議案一至議案四需對中小投資者單獨計票,前
述議案二至議案四適用累積投票制進行投票,董事會換屆選舉的議案中非執行董事
、執行董事和獨立董事的表決將分別進行。上述議案均未涉及需優先股股東參與表
決的議案。
    議案四所述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核
無異議后,股東大會方可進行表決。
    上述各項議案的具體內容,請見公司于2019年10月22日在《中國證券報》、《
證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.c
om.cn)上發布的《平安銀行股份有限公司董事會決議公告》等有關公告。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    關于平安銀行股份有限公司
    第十一屆董事會構成的議案
    √
    累積投票提案
    提案2、3、4為等額選舉
    2.00
    關于選舉平安銀行股份有限公司
    第十一屆董事會非執行董事的議案
    應選人數(6)人
    3
    2.01
    謝永林
    √
    2.02
    陳心穎
    √
    2.03
    姚波
    √
    2.04
    葉素蘭
    √
    2.05
    蔡方方
    √
    2.06
    郭建
    √
    3.00
    關于選舉平安銀行股份有限公司
    第十一屆董事會執行董事的議案
    應選人數(4)人
    3.01
    胡躍飛
    √
    3.02
    楊志群
    √
    3.03
    郭世邦
    √
    3.04
    項有志
    √
    4.00
    關于選舉平安銀行股份有限公司
    第十一屆董事會獨立董事的議案
    應選人數(6)人
    4.01
    郭田勇
    √
    4.02
    楊如生
    √
    4.03
    楊軍
    √
    4.04
    李嘉士
    √
    4.05
    艾春榮
    √
    4.06
    蔡洪濱
    √
    非累積投票提案
    5.00
    平安銀行股份有限公司關于發行金融債券的議案
    √
    四、現場股東大會會議登記方法
    (一)登記方法
    1、凡出席會議的個人股東應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件,委托他
人代理出席會議的,代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、
授權委托書原件和有效持股憑證原件。
    2、法人股東由法定代表人出席會議的,應出示加蓋單位公章的法人營業執照復
印件、法人股東有效持股憑證原件、法定代表人本人身份證原件、能證明其具有法
定代表人資格的有效證明原件;委托代理人出席會議的,代理人應出示加蓋單位公
章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件、代理人本人身
    4
    份證原件、授權委托書原件。
    本公司提請各股東注意,法人股東的法定代表人、個人股東、股東代理人現場
參會時未能完整提供上述文件供本公司核驗的,本公司將有權拒絕承認其參會或表
決資格。
    (二)登記時間:2019年11月7日下午12:00-14:15;
    (三)登記地點:深圳市福田區益田路5023號平安金融中心B座本公司大會登記
處;
    (四)參加現場會議的股東及代理人的表決票將在現場發放。
    (五)會議聯系方式:
    聯系人:平安銀行股份有限公司董事會辦公室
    電子郵箱:[email protected]
    聯系電話:0755-82080387
    傳真:0755-82080386
    (六)會議費用:
    費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附
件一。
    六、備查文件
    平安銀行股份有限公司第十屆董事會第三十次會議決議
    特此通知。
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書
    平安銀行股份有限公司董事會
    5
    2019年10月22日
    6
    附件一
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱
    投票代碼:“360001”,投票簡稱:“平安投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數
    議案一和議案五是非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權;
    議案二至議案四適用累積投票制投票,填報投給某候選人的選舉票數。公司股
東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超
過其擁有選舉票數的,其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意
某候選人,可以對該候選人投0票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    投給候選人的選舉票數
    填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    對于適用累積投票制投票的議案,股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ①選舉非執行董事(議案二,有6位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
    股東可以將所擁有的選舉票在6位非執行董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
    ②選舉執行董事(議案三,有4位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
    股東可以將所擁有的選舉票在4位執行董事候選人中任意分配,但投票總數不得
超過其擁有的選舉票數。
    ③選舉獨立董事(議案四,有6位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
    股東可以將所擁有的選舉票在6位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得
超過其擁有的選舉票數。
    7
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月7日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月6日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年11月7日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    8
    附件二
    授權委托書
    平安銀行股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席平安銀行股份有限公司2019年第
一次臨時股東大會,并代表本人(本單位)對會議審議的各項議案按照本授權委托
書的指示行使議案表決權,如沒有作出指示,代理人有權按照自己的意愿表決,并
代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    委托人對下述議案表決如下(請留意表格下方注意事項):
    提案編碼
    提 案 名 稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    關于平安銀行股份有限公司第十一屆董事會構成的議案
    √
    累積投票提案,采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    2.00
    關于選舉平安銀行股份有限公司第十一屆董事會非執行董事的議案
    應選人數(6)人
    2.01
    謝永林
    √
    2.02
    陳心穎
    √
    2.03
    姚波
    √
    2.04
    葉素蘭
    √
    2.05
    蔡方方
    √
    2.06
    郭建
    √
    3.00
    關于選舉平安銀行股份有限公司第十一屆董事會執行董事的議案
    應選人數(4)人
    3.01
    胡躍飛
    √
    3.02
    楊志群
    √
    3.03
    郭世邦
    √
    3.04
    項有志
    √
    4.00
    關于選舉平安銀行股份有限公司第十一屆董事會獨立董事的議案
    應選人數(6)人
    4.01
    郭田勇
    √
    9
    4.02
    楊如生
    √
    4.03
    楊軍
    √
    4.04
    李嘉士
    √
    4.05
    艾春榮
    √
    4.06
    蔡洪濱
    √
    非累積投票提案
    5.00
    平安銀行股份有限公司關于發行金融債券的議案
    √
    注:
    1、議案一和議案五是非累積投票議案,該項議案只能有一個表決意見,即只能
在“同意”、“反對”、“棄權”三欄中任一欄打“√”,其他符號、數字無效;
    2、議案二、三、四適用累積投票制投票,填報投給某候選人的選舉票數。公司
股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數
超過其擁有選舉票數的,其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同
意某候選人,可以對該候選人投0票。
    各議案股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ①選舉非執行董事(如議案二,有6位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
    股東可以將票數平均分配給6位非執行董事候選人,也可以在6位非執行董事候
選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    ②選舉執行董事(如議案三,有4位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
    股東可以將票數平均分配給4位執行董事候選人,也可以在4位執行董事候選人
中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    ③選舉獨立董事(如議案四,有6位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
    股東可以將票數平均分配給6位獨立董事候選人,也可以在6位獨立董事候選人
中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    3、授權委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。
    委托人姓名: 委托人身份證號碼:
    委托人持股數量(股): 委托人股東賬號:
    委托人持股性質:
    受托人姓名: 受托人身份證號碼:
    10
    委托人簽名或蓋章(法人股東加蓋單位印章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-10-22]平安銀行(000001):平安銀行前三季度營收逾千億元,以科技推動數據化經營
    ▇中國證券報
  10月21日晚,平安銀行發布的2019年第三季度報告顯示,1月至9月,實現營業
收入1029.58億元,同比增長18.8%;凈利潤達236.21億元,同比增長15.5%。同期,
該行計提的信用及其他資產減值損失為409.96億元,同比增長21.9%。
  平安銀行表示,該行全面構建零售、對公、資金同業的“3+2+1”經營策略,業
務均衡發展,實現全行零售轉型目標。同時,該行全面推進“AI Bank”體系建設
,全面強化金融風險防控,持續加大對民營企業、小微企業的支持力度,持續提升
服務實體經濟能力,資產質量持續改善。
  不良貸款率穩中有降
  1月至9月,平安銀行實現營業收入1029.58億元,同比增長18.8%;凈利潤236.2
1億元,同比增長15.5%。截至9月末,該行資產總額為3.71萬億元,較上年末增長8
.5%;吸收存款余額2.29萬億元,較上年末增長7.6%;發放貸款和墊款總額(含貼
現)2.15萬億元,較上年末增長7.7%,其中個人貸款(含信用卡)占比59.2%,較上
年末提升1.4個百分點。
  平安銀行表示,該行積極應對外部風險、調整業務結構,將貸款更多地投放到
資產質量較好的零售業務,對公持續做精,新發放貸款聚焦重點行業、重點區域和
重點客戶,同時繼續做好存量資產結構調整,加大問題資產清收處置力度,資產質
量持續改善,風險抵補能力持續增強。
  截至9月末,平安銀行逾期貸款占比2.34%,與今年6月末持平、較上年末下降0.
14個百分點;逾期90天以上貸款占比1.46%,較6月末和上年末分別下降0.12個百分
點和0.24個百分點;不良貸款率1.68%,較6月末持平、較上年末下降0.07個百分點
。不良貸款偏離度87%,較6月末和上年末分別下降7個百分點和10個百分點。
  1月至9月,該行計提的信用及其他資產減值損失為409.96億元,同比增長21.9%
,其中發放貸款和墊款計提的信用減值損失為365.77億元;2019年9月末,貸款減
值準備余額為672.62億元,較上年末增長24.1%;撥備覆蓋率為186.18%,較6月末和
上年末分別增加3.65個百分點和30.94個百分點,風險抵補能力進一步增強。
  在不良資產回收方面,平安銀行在1月至9月份收回不良資產總額172.74億元,
同比增長8.1%,其中信貸資產(貸款本金)161.21億元;收回的貸款本金中,已核
銷貸款95.18億元,未核銷不良貸款66.03億元;不良資產收回額中90.1%為現金收回
,其余為以物抵債等方式收回。
  中信建投指出,平安銀行近年來存量風險逐漸化解,資產質量穩步提升,該行
不良率向下拐點早已出現,在2018年中,已經下降至1.68%,但由于當年監管要求加
快逾期90天以上貸款的風險暴露,使得2018年末不良率仍維持在1.75%的水平。隨
著潛在不良暴露壓力的減輕,該行不良率在2019年開始呈現明顯向下趨勢。
  深入推進零售轉型
  平安銀行在報告中表示,該行持續貫徹“零售突破”的策略方針,深化綜合金
融優勢,發力基礎零售、私行財富與消費金融三大業務模塊。
  在基礎零售業務方面,截至9月末,平安銀行管理零售客戶資產1.87萬億元,較
上年末增長32.1%;個人存款余額5595.68億元,較上年末增長21.2%;該行零售客
戶數9366.33萬戶,較上年末增長11.6%;平安口袋銀行APP注冊客戶數8123.41萬戶
,較上年末增長30.5%。
  私行財富方面,截至9月末,該行財富客戶74.84萬戶,較上年末增長26.5%;私
行達標客戶(私行客戶標準為客戶近三月任一月的日均資產超過600萬元)4.09萬
戶,較上年末增長36.2%,私行達標客戶AUM規模6693.76億元,較上年末增長46.2%。
  消費金融業務方面,截至9月末,該行個人貸款余額為1.27萬億元,較上年末增
長10.3%。其中,該行信用卡流通卡量達到5839.38萬張,較上年末增長13.3%;信
用卡貸款余額5189.93億元,較上年末增長9.7%。
  平安銀行表示,報告期內該行持續加強風險控制和成本管理能力,在零售業務
方面推行全面AI化,打造“AI Bank”,通過科技手段將零售業務在經營、服務、管
理方面所需的能力標準化、系統化、智能化,并賦能給客戶、員工以及第三方合作
伙伴。同時,該行持續加大科技投入,在線上進一步升級迭代,嵌入口袋銀行APP
和口袋銀行家APP,在線下持續復制推廣“輕型化、社區化、智能化、多元化”的零
售新門店,為客戶帶來更好的金融生活體驗。
  持續加大科技投入
  近年來,平安銀行一直將“科技引領”作為戰略轉型和數據化經營的驅動力。
三季報顯示,在業務系統建設方面,平安銀行持續加大科技投入,優化開發流程,1
月至9月累計受理需求數量同比增長超過38%,累計投產版本數量同比增長超過140%
。平安銀行表示,隨著信用卡新核心、零售統一催清收平臺、智慧風控平臺、新一
代金融市場核心、對公云收單等一批重點項目相繼投產或即將落地,有效支持了業
務發展。 
  華泰證券研究員沈娟指出,金融科技是平安銀行區別于傳統銀行的根本屬性,
目前已滲透至產品創新、客戶服務、業務運營和風險控制等多個方面,全面為銀行
提質增效。
  數據中臺建設方面,平安銀行啟動了全行統一數據指標平臺、數據服務平臺,
以及客戶、產品、人員、渠道、案例等“五大庫”建設。數據治理方面,平安銀行
進一步完善數據治理體系,2019年9月末,已制定完成636項基礎數據標準和1442項
指標標準,為支撐實時化、精細化、可視化、價值化的數據運營打下堅實的基礎。
  平安銀行披露,截至2019年9月末,11個AI中臺項目已經陸續完成投產,為前臺
應用和業務團隊提供支撐和賦能。例如,在口袋銀行APP和信用卡首頁,通過智能
推薦平臺進行個性化的精準營銷廣告投放,其轉化效果比人工投放提升超過50%。
 

[2019-10-22]平安銀行(000001):平安銀行零售轉型成效顯著,未來成長仍舊可期
    ▇證券時報
    中信證券發布平安銀行的研報指出,公司良好的資負擺布策略驅動收入和盈利
繼續向好,風險方面總體平穩,零售轉型成效顯著,未來成長仍舊可期。小幅上調2
019/20年歸屬母公司普通股股東凈利潤增速至16.18%/16.8%,同時考慮可轉債轉股
后股本增大因此下調EPS預測至1.43/1.67元(原預測1.61/1.86元),當前股價對
應2019年1.33xPB。維持“增持”評級。

[2019-10-22]平安銀行(000001):平安銀行三季度凈息差環比略有下行
    ▇證券時報
    萬聯證券發布平安銀行的研報指出,在輕資本發展的總體思路下,零售金融持
續擴張,資產質量略有波動。三季度凈息差略有下行,符合市場預期,公司當前股
價對應的2019-2020年的PB估值為1.19倍,1.07倍,維持“增持”評級。

[2019-10-22](000001)平安銀行:監事會決議公告
  證券代碼:000001 證券簡稱:平安銀行 公告編號:2019-068
  優先股代碼:140002 優先股簡稱:平銀優01
  平安銀行股份有限公司監事會決議公告
  平安銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本行”)第九屆監事會第十五次
會議于2019年10月21日在日本召開。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和
公司章程的規定。會議應到監事7人(包括外部監事3人),監事長邱偉,監事周建國
、駱向東、儲一昀、孫永楨、王群現場參加了會議,監事車國寶因事未出席會議,
委托監事長邱偉行使表決權。
  會議由本行監事長邱偉主持。會議審議通過了《平安銀行股份有限公司2019年
第三季度報告》。
  經審核,監事會認為董事會編制和審議本行2019年第三季度報告的程序符合法
律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了本行的實
際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
  本議案同意票7票,反對票 0 票,棄權票 0 票。
  特此公告。
  平安銀行股份有限公司監事會
  2019年10月22日

[2019-10-22](000001)平安銀行:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):1.32
    加權平均凈資產收益率:9.71%

[2019-10-22](000001)平安銀行:董事會決議公告

    1
    證券代碼:000001 證券簡稱:平安銀行 公告編號:2019-067
    優先股代碼:140002 優先股簡稱:平銀優01
    平安銀行股份有限公司董事會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    平安銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本行”)第十屆董事會第三十
次會議通知以書面方式于2019年10月11日向各董事發出。會議于2019年10月21日在
日本召開。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議應
到董事13人(包括獨立董事5人),董事長謝永林,董事胡躍飛、葉素蘭、郭建、郭
世邦、王春漢、王松奇、韓小京、郭田勇和楊如生共10人到現場參加了會議。董事
陳心穎和姚波因事無法參加會議,均委托董事葉素蘭行使表決權,董事蔡方方因事
無法參加會議,委托董事郭建行使表決權。
    公司第九屆監事會監事長邱偉,監事周建國、駱向東、儲一昀、孫永楨和王群
到現場列席了會議。
    會議由公司董事長謝永林主持。會議審議通過了如下議案:
    一、審議通過了《平安銀行股份有限公司2019年第三季度報告》。
    本議案同意票13票,反對票0票,棄權票0票。
    二、審議通過了《關于平安銀行股份有限公司第十一屆董事會構成的議案》。


    平安銀行股份有限公司第十一屆董事會由16名董事組成,其中非執行董事6名,
執行董事4名,獨立董事6名。
    本議案同意票13票,反對票0票,棄權票0票。
    獨立董事王春漢、王松奇、韓小京、郭田勇和楊如生一致同意本議案。
    以上議案須提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    三、審議通過了《關于提名平安銀行股份有限公司第十一屆董事會非執行董事
候選人的議案》。
    提名謝永林先生、陳心穎女士、姚波先生、葉素蘭女士、蔡方方女士、郭建先
生為平安銀行股份有限公司第十一屆董事會非執行董事候選人。
    2
    本議案同意票13票,反對票0票,棄權票0票。
    獨立董事王春漢、王松奇、韓小京、郭田勇和楊如生一致同意本議案。
    以上議案須提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    四、審議通過了《關于提名平安銀行股份有限公司第十一屆董事會執行董事候
選人的議案》。
    提名胡躍飛先生、楊志群先生、郭世邦先生、項有志先生為平安銀行股份有限
公司第十一屆董事會執行董事候選人。
    本議案同意票13票,反對票0票,棄權票0票。
    獨立董事王春漢、王松奇、韓小京、郭田勇和楊如生一致同意本議案。
    以上議案須提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    楊志群先生和項有志先生的董事任職資格須報中國銀保監會審核。
    五、審議通過了《關于提名平安銀行股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候
選人的議案》。
    提名郭田勇先生、楊如生先生、楊軍先生、李嘉士先生、艾春榮先生、蔡洪濱
先生為平安銀行股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人。
    其中,楊軍先生、李嘉士先生、艾春榮先生、蔡洪濱先生的獨立董事任職資格
須報中國銀保監會審核。根據本行章程的規定,本行董事會成員中應當有三分之一
以上獨立董事。鑒此,在本行股東大會選舉產生新任獨立董事且其任職資格獲得中
國銀保監會核準之前,第十屆董事會獨立董事王松奇先生、韓小京先生、王春漢先
生將繼續履行其獨立董事職責,并在新任獨立董事任職資格獲中國銀保監會核準之
日,按上述順序依次離任。
    本議案同意票13票,反對票0票,棄權票0票。
    獨立董事王春漢、王松奇、韓小京、郭田勇和楊如生一致同意本議案。
    以上議案需在獨立董事候選人任職資格經深圳證券交易所備案審核無異議后,
提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    公司第十屆董事會獨立董事王春漢先生、王松奇先生和韓小京先生將不再出任
公司下屆董事會獨立董事候選人。公司董事會對王春漢、王松奇和韓小京先生任職
期間作出的重要貢獻表示衷心的感謝。
    六、審議通過了《平安銀行股份有限公司關于發行金融債券的議案》。
    本行(含本行各海外分行、各并表子公司及其附屬機構等)擬按照如下規劃
    3
    發行金融債券:
    1、發行規模。發行金融債券的余額不超過最近一年經審計總負債(集團口徑)
余額的5%。
    2、發行品種。期限不超過10年的普通金融債券(不包含二級資本債券、無固定
期限資本債券等資本性債券及同業存單)。
    3、募集資金用途。金融債券發行募集資金將用于補充中長期穩定資金,提高核
心負債規模,優化負債結構,重點用于支持綠色金融、小微企業等符合國家政策要
求的境內外中長期業務發展。
    4、決議有效期。決議有效期為自本議案經股東大會通過之日起36個月。
    5、授權事宜。提請股東大會授權董事會,并由董事會轉授權高級管理層辦理上
述金融債券發行相關事宜,包括但不限于向相關監管機構報批,溝通及確定發行債
券類型、具體發行批次和規模、發行時間、發行對象、發行方式、發行地點、發行
條款、債券期限、債券利率、債券價格、債券幣種、資金用途、申請債券上市流通
、安排債券還本付息、簽署相關法律文件等,根據監管機構要求對發行方案進行適
當調整,并由高級管理層根據具體情況決定并辦理上述金融債券發行相關的其他事
宜。股東大會授權董事會以及董事會轉授權高級管理層的相關授權期限,與股東大
會批準本次發行金融債券一般性授權決議有效期限相同。
    本議案須經有關監管部門審批同意后方可實施。
    本議案同意票13票,反對票0票,棄權票0票。
    以上議案須提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    七、審議通過了《關于召開平安銀行股份有限公司2019年第一次臨時股東大會
的議案》
    同意于2019年11月7日召開平安銀行股份有限公司2019年第一次臨時股東大會,
將以下議案提交該次股東大會審議:
    1、《關于平安銀行股份有限公司第十一屆董事會構成的議案》;
    2、《關于選舉平安銀行股份有限公司第十一屆董事會非執行董事的議案》;
    3、《關于選舉平安銀行股份有限公司第十一屆董事會執行董事的議案》;
    4、《關于選舉平安銀行股份有限公司第十一屆董事會獨立董事的議案》;
    5、《平安銀行股份有限公司關于發行金融債券的議案》。
    股東大會的其他具體事項請見《平安銀行股份有限公司關于召開2019年第一
    4
    次臨時股東大會的通知》。
    特此公告。
    附件:董事候選人簡歷
    平安銀行股份有限公司董事會
    2019年10月22日
    5
    附件:董事候選人簡歷
    謝永林先生,非執行董事候選人。1968年9月出生,南京大學管理學博士、理學
碩士。自2018年12月起出任中國平安聯席首席執行官,自2016年9月起出任中國平
安副總經理,并自2016年12月起出任平安銀行董事長至今。
    謝永林先生于1994年10月加入中國平安,從基層業務員做起,先后擔任平安產
險支公司副總經理、平安壽險分公司副總經理、總經理、平安壽險市場營銷部總經
理等職務。2005年6月至2006年3月任中國平安發展改革中心副主任,2006年3月至20
13年11月先后擔任平安銀行運營總監、人力資源總監、副行長等職務,并自2013年
11月至2016年11月先后擔任平安證券董事長特別助理、總經理兼CEO、董事長。
    除上述簡歷披露的任職關系外,謝永林先生與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀
行股份;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不
是失信被執行人;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    陳心穎女士,非執行董事候選人。1977年出生,新加坡國籍,畢業于麻省理工
學院,獲得電氣工程與計算機科學碩士、電氣工程學士和經濟學學士學位。自2013
年1月起出任中國平安首席信息執行官和平安科技(深圳)有限公司的董事長,2013
年12月起出任中國平安首席運營官,2015年6月起出任中國平安副總經理,2016年1
月起出任中國平安常務副總經理,2017年10月至2018年12月出任中國平安副首席執
行官,2018年12月至今出任中國平安聯席首席執行官。2014年1月至今,任平安銀行董事。
    陳心穎女士加入中國平安之前,曾是麥肯錫公司合伙人(全球董事),專長于
金融服務,在麥肯錫工作的12年間,曾與美國和亞洲10個國家的領先金融服務機構
合作,主要專注于戰略、組織、運營和信息技術領域。
    除上述簡歷披露的任職關系外,陳心穎女士與持有公司5%以上股份的股東、
    6
    實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有
平安銀行股份;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不
存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情
形;不是失信被執行人;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    姚波先生,非執行董事候選人。1971年出生,北美精算師協會會員(FSA),獲
得美國紐約大學工商管理碩士學位。自2009年6月起出任中國平安執行董事,現任
中國平安常務副總經理、首席財務官及總精算師。2010年6月至今,任平安銀行(原
深圳發展銀行)董事。
    姚波先生于2001年5月加入中國平安,2009年6月至2016年1月出任中國平安副總
經理,此前曾先后出任中國平安產品中心副總經理、副總精算師、企劃部經理、財
務副總監及財務負責人。
    此前,姚波先生曾任德勤會計師事務所咨詢精算師、高級經理。
    除上述簡歷披露的任職關系外,姚波先生與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀行
股份;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不是
失信被執行人;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    葉素蘭女士,非執行董事候選人。1956年出生,獲得英國倫敦中央工藝學院計
算機學士學位。自2011年1月起出任中國平安副總經理至今,并分別自2006年3月、2
008年3月及2010年7月起擔任中國平安首席稽核執行官、審計責任人及合規負責人
至今。2010年6月至今,任平安銀行(原深圳發展銀行)董事。
    葉素蘭女士于2004年2月加入中國平安,2004年2月至2006年3月任平安人壽總經
理助理,2006年3月至2011年1月任中國平安總經理助理。
    此前,葉素蘭女士曾任職于友邦保險、香港保誠保險公司等。
    7
    除上述簡歷披露的任職關系外,葉素蘭女士與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀
行股份;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不
是失信被執行人;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    蔡方方女士,非執行董事候選人。1974年出生,獲得澳大利亞新南威爾士大學
會計學商業碩士學位。2014年7月至今,任中國平安執行董事。2015年3月至今,任
中國平安首席人力資源執行官。2014年1月至今,任平安銀行董事。
    蔡方方女士于2007年7月加入中國平安,2009年10月至2012年2月期間先后出任
中國平安人力資源中心薪酬規劃管理部副總經理和總經理職務。2012年2月至2013年
9月,任中國平安副首席財務執行官兼企劃部總經理。2013年9月至2015年3月,任
中國平安副首席人力資源執行官。
    加入中國平安前,蔡方方女士曾任華信惠悅咨詢(上海)有限公司咨詢總監和
英國標準管理體系公司金融業審核總監等職務。
    除上述簡歷披露的任職關系外,蔡方方女士與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀
行股份;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不
是失信被執行人;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    郭建先生,非執行董事候選人。1964年出生,成都電訊工程學院(現電子科技
大學)電子物理與器件專業碩士研究生畢業。現任深圳中電投資股份有限公司黨委
委員、董事、總經理。2017年2月至今,任平安銀行董事。
    1988年5月加入深圳中電投資股份有限公司,曾任總經理助理、副總經理等職;
2011年7月至今,任公司董事、總經理;2012年4月至2017年10月,任公司黨
    8
    委副書記;2013年8月至2016年3月,任中國中電國際信息服務有限公司副總經
理、黨委副書記;2014年10月至2016年4月,兼任中國中電國際信息服務有限公司電
子商務業務一部總經理。2017年10月至今,兼任深圳市招商局倉儲服務有限公司董
事、深圳中電前海信息產業有限公司董事長、深圳市京華電子股份有限公司董事長。
    郭建先生同時兼任深圳市政協委員,深圳市進出口商會會長,深圳市企業聯合
會副會長等職務。
    郭建先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和
高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀行股份;沒有受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者
涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不是失信被執行人;不存在不得提名
為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規
則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    胡躍飛先生,執行董事候選人。1962年出生,中南財經政法大學(原中南財經
大學)經濟學碩士。
    胡躍飛先生于1990年1月至1999年2月,歷任深圳發展銀行黨辦宣傳室主任、支
行副行長、支行行長;1999年2月至2006年5月,歷任深圳發展銀行廣州分行行長、
總行行長助理。2006年5月至2016年12月,任平安銀行(原深圳發展銀行)副行長。
2007年12月至今,任平安銀行(原深圳發展銀行)董事。2016年12月至今,任平安
銀行行長。
    胡躍飛先生加入深圳發展銀行之前,曾任中國人民銀行湖南省東安縣支行科員
,中國工商銀行湖南省分行科員、人事處副科長。
    除上述簡歷披露的任職關系外,胡躍飛先生與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;持有平安銀行股
份4,104股;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;
不是失信被執行人;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    9
    楊志群先生,執行董事候選人。1970年出生,南開大學世界經濟學博士,高級
經濟師。
    楊志群先生于1991年至1996年10月,任職于廣州市九佛電器實業有限公司、中
國南海石油聯合服務總公司;1996年10月至2008年9月,任職于中國民生銀行,歷任
廣州分行柜員、副科長、科長、市場一部副總經理(主持工作)、天河支行副行長
(主持工作)、天河支行行長、分行行長高級助理、分行副行長;2008年10月至20
11年2月,歷任原平安銀行廣州分行籌備組組長、分行行長;2011年3月至2015年3
月,任平安銀行(原深圳發展銀行)廣州分行行長;2015年3月至2016年11月,任平
安證券股份有限公司總經理; 2016年11月至今,任平安銀行深圳分行黨委書記;2
017年5月至2019年4月,任平安銀行行長助理兼深圳分行行長;2019年4月至今,任
平安銀行副行長兼深圳分行行長。
    除上述簡歷披露的任職關系外,楊志群先生與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀
行股份;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不
是失信被執行人;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    郭世邦先生,執行董事候選人。1965年出生,北京大學光華管理學院博士研究
生,高級經濟師。
    郭世邦先生于1991年7月至1998年7月,歷任中國工商銀行總行資金計劃部主任
科員、副處級調研員(主持工作);1998年7月至2011年3月,歷任中國民生銀行北
京上地支行行長、北京管理部黨委委員兼副總經理、大連分行黨委書記兼行長、總
行零售管理委員會副主席兼零售銀行部總經理;2011年3月至2014年3月,歷任平安
銀行(原深圳發展銀行)小微金融事業部總監、小企業金融事業部總裁;2014年3月
至2016年10月,歷任平安證券CEO特別助理、副總經理,并先后兼任公司首席風險
官、合規總監等職務;2016年10月至2017年5月,任平安銀行董事長特別助理;2017
年5月至2019年4月,任平安銀行行長助理;2017年12月至今,任平安銀行董事;20
19年4月至今,任平安銀行副行長。
    10
    除上述簡歷披露的任職關系外,郭世邦先生與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀
行股份;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不
是失信被執行人;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    項有志先生,執行董事候選人。1964年出生,廈門大學管理學博士學位,高級
會計師,注冊會計師資格(非執業)。
    項有志先生于1987年7月至1991年9月,任華東冶金學院(現安徽工業大學)經
濟管理系助教;1991年9月至1994年7月,在廈門大學攻讀會計學碩士學位;1994年8
月至1995年8月,任華東冶金學院(現安徽工業大學)經濟管理系講師;1995年9月
至1998年8月,在廈門大學攻讀會計學博士學位;1998年9月至2007年4月,歷任招
商銀行總行會計部室經理、會計部總經理助理、會計部副總經理、計劃財務部副總
經理、員工監事;2007年4月至2013年7月,任平安銀行(原深圳發展銀行)計財總
監,先后兼任財務管理部總經理、資產負債管理部總經理;2013年7月至2014年5月
,任中國平安保險(集團)股份有限公司企劃部總經理;2014年5月至2017年8月,
任中國平安保險(集團)股份有限公司財務總監兼財務部總經理;2017年8月至今任
職于平安銀行,2018年1月起任平安銀行首席財務官。
    除上述簡歷披露的任職關系外,項有志先生與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;持有平安銀行股
份6,000股;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;
不是失信被執行人;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    郭田勇先生,獨立董事候選人。1968年8月出生,經濟學博士,現任中央財經大
學金融學院教授、博士生導師。2016年8月至今,任平安銀行獨立董事。
    11
    郭田勇先生于1990年在山東大學數學系獲理學學士學位,1990年至1993年任職
于中國人民銀行煙臺分行,1996年在中國人民大學財政金融系獲經濟學碩士學位,1
999年在中國人民銀行研究生部獲經濟學博士學位。1999年至今任職于中央財經大
學。現任恒生電子股份有限公司、鼎捷軟件股份有限公司和艾艾精密工業輸送系統
(上海)股份有限公司獨立董事。曾任貴陽銀行股份有限公司和浙江東方金融控股
集團股份有限公司獨立董事。
    郭田勇先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與持有公司百
分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系,與公司其他董事、監事和
高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀行股份;沒有受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者
涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不是失信被執行人,不是失信責任主
體或失信懲戒對象;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    楊如生先生,獨立董事候選人。1968年2月出生,暨南大學經濟學碩士、中國注
冊會計師、中國注冊稅務師。2017年2月至今,任平安銀行獨立董事。
    楊如生先生現任瑞華會計師事務所合伙人,兼任中國注冊會計師協會理事、廣
東省注冊會計師協會理事、深圳市注冊會計師協會會長、深圳市社會保險監督委員
會委員、深圳市社會組織總會副會長,深圳前海微眾銀行獨立董事、香港國際精密
集團有限公司獨立非執行董事、國富人壽保險股份有限公司獨立董事,廣東財經大
學客座教授。
    楊如生先生曾在深圳市建材工業(集團)公司、深圳市永明會計師事務所、深
圳廣深會計師事務所、深圳友信會計師事務所、萬隆亞洲會計師事務所、國富浩華
會計師事務所工作。曾為深天健、同洲電子、深賽格和原平安銀行獨立董事等。
    楊如生先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與持有公司百
分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系,與公司其他董事、監事和
高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀行股份,沒有受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案
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    偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不是失信被執行人,不
是失信責任主體或失信懲戒對象;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要
求的任職資格。
    楊軍先生,獨立董事候選人。1958年5月出生,哥倫比亞大學法學博士,是中國
律師及美國紐約州律師。
    楊軍先生曾任北京對外經濟律師事務所律師,美國馬智諾斯律師事務所律師,
美國國際集團公司律師,高盛(亞洲)公司投資銀行部執行董事,所羅門兄弟公司投
資銀行部副總裁,漢鼎亞太公司中國部董事總經理,中銀國際控股有限公司董事總
經理,海南博鰲投資控股有限公司副董事長,并曾兼任中遠股份、海油工程、招商
銀行、海南橡膠和原平安銀行獨立董事。2003年3月至今擔任宋慶齡基金會理事。
    楊軍先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與持有公司百分
之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系,與公司其他董事、監事和高
級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀行股份,沒有受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉
嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不是失信被執行人,不是失信責任主體
或失信懲戒對象;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    李嘉士先生,獨立董事候選人。1960年出生,獲香港大學法律學士學位及法學
專業證書,為香港、英格蘭及威爾士、新加坡及澳洲首都區的合資格律師,并于198
9年起擔任胡關李羅律師行的合伙人。
    李嘉士先生于2019年7月獲委任為香港聯交所上市復核委員會候選主席之一。亦
為香港政府創新科技署InnoHK督導委員會成員、香港上訴審裁團(建筑物條例)主
席、香港財務匯報局財務匯報檢討委員團召集人兼成員、香港公益金籌募委員會委
員、公益慈善馬拉松聯席主席及香港太平紳士。同時,李先生為思捷環球控股有限
公司、中國太平洋保險(集團)股份有限公司及合景泰富地產控股有
    13
    限公司獨立非執行董事,石藥集團有限公司及安全貨倉有限公司非執行董事。


    李嘉士先生曾任香港聯交所上市委員會副主席、主席,合和實業有限公司、渝
港國際有限公司、渝太地產集團有限公司、添利工業國際(集團)有限公司非執行
董事及中國平安獨立非執行董事。
    李嘉士先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與持有公司百
分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系,與公司其他董事、監事和
高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀行股份,沒有受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者
涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不是失信被執行人,不是失信責任主
體或失信懲戒對象;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    艾春榮先生,獨立董事候選人。1962年3月出生,美國麻省理工學院經濟學博士
學位,師從2000年諾貝爾經濟學獎獲得者麥克法登教授。現任美國佛羅里達大學經
濟學終身教授、Florida講席教授、博士生導師。
    艾春榮先生于1990年至1991年任職于美國國家經濟研究局(National Bureau o
f Economic Research),1991年至1994年任職于美國紐約州立大學石溪分校,199
4年至今任職于美國佛羅里達大學。目前兼任中國人民大學統計與大數據研究院特
聘院長。2006年至2013年兼任上海財經大學統計與管理學院特聘院長,2007年至201
5年兼任上海財經大學高等研究院常務副院長。2005年入選教育部長江講座教授,2
009年入選中組部“千人計劃”國家特聘專家。一直從事計量經濟學、應用微觀經
濟學、實證金融、中國經濟等領域的研究。
    艾春榮先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與持有公司百
分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系,與公司其他董事、監事和
高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀行股份;沒有受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者
涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不是失信被執行人,不是失信責任主
體或失信懲戒對象;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等
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    要求的任職資格。
    蔡洪濱先生,獨立董事候選人。1967年11月出生, 1997年斯坦福大學經濟學博
士學位。現任香港大學經濟及工商管理學院院長及經濟學講座教授。
    蔡洪濱先生于1997年至2005年任教于加州大學洛杉磯分校。2005年至2017年任
教于北京大學光華管理學院,受聘為應用經濟系教授、博士生導師。曾任應用經濟
系系主任、院長助理、副院長。2010年12月至2017年1月,擔任北京大學光華管理學
院院長。
    蔡洪濱先生2011年當選為世界計量經濟學會會士(Fellow)。他曾經擔任全國
人大代表及北京市政協委員。現任中國石油化工股份有限公司、正源控股股份有限
公司及建銀國際(控股)有限公司等獨立非執行董事。
    蔡洪濱先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系,與持有公司百
分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系,與公司其他董事、監事和
高級管理人員不存在關聯關系;沒有持有平安銀行股份;沒有受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者
涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不是失信被執行人,不是失信責任主
體或失信懲戒對象;不存在不得提名為董事的情形,符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

[2019-10-21]平安銀行(000001):平安銀行前三季度凈利增長15.5%
    ▇上海證券報
  平安銀行披露三季報,前三季度營收1029.58億元,同比增長18.8%;歸屬于上
市公司股東的凈利潤為236.21億元,同比增長15.5%;每股收益1.32元。報告期末不
良貸款率1.68%,較半年末持平、較上年末下降0.07個百分點。

[2019-10-18]平安銀行(000001):平安銀行上海分行兩任行長被查
    ▇證券時報
  昨日,有消息稱,平安銀行總行行長助理兼上海分行行長冷培棟被有關部門帶
走調查。
  平安銀行方面對記者確認了這一消息,并回應:“我行行長助理兼上海分行行
長冷培棟因個人原因被立案調查,我行將積極配合相關調查,并進一步做好案件防
控工作。張朝暉將暫行上海分行行長職務,確保分行各項經營工作正常開展”。今
年8月,張朝暉剛剛從平安銀行廣州分行行長崗位上調任平安租賃總經理。
  兩任分行行長連遭調查
  “事發突然,我們也很意外,不知道是什么情況,各種猜測都有,但涉及的事
情應該是在分行期間的。”有平安銀行上海分行人士對記者表示。
  記者多次撥打冷培棟個人電話,均無法接通。“比較意外,前段時間還一起開
會,現在坊間傳聞也比較多,不清楚到底是個人行為還是職務行為。”有國有大行
上海分行高管對記者表示。
  公開信息顯示,冷培棟是一位“老銀行”,先后在農行、廣發銀行、平安銀行
工作20余年,2015年3月從平安銀行南京分行任上轉任平安信托總經理。2016年11月
,冷培棟回歸平安銀行擔任總行行長助理,隨后兼任上海分行行長。
  知情人士透露,冷培棟于三天前被帶走調查,而與他前后腳被有關部門帶走調
查的,還有上一任平安銀行總行行長助理兼上海分行行長楊華。
  信息顯示,現年50歲的楊華1995年就進入銀行系統工作,先后就職于工行上海
分行、民生銀行上海分行。2013年3月,他從民生銀行蘇州分行行長任上轉投平安銀
行,擔任總行行長助理兼上海分行行長一職。
  2016年8月,楊華曾被平安銀行董事會決議聘任為該行副行長,但尚未等到任職
資格,就在2017年3月被平安銀行內部一紙公文免去行長助理職務。
  證券時報記者了解到,由于前后兩任上海分行行長幾乎同時被調查,事屬重大
,平安銀行總行行長胡躍飛已于10月16日緊急飛往上海。
  金融反腐持續高壓態勢
  金融反腐成為2019年反腐的一大看點。
  根據中央紀委國家監委網站公開消息,今年以來,銀行系統被查處干部覆蓋了
從農商行、城商行到大型國有銀行、政策性銀行等眾多單位。此外,金融監管部門
、證券、保險及其他大型金融機構也有不少干部接受審查調查。
  中央紀委國家監委網站刊文稱,這些通報信息充分表明了紀檢監察機關落實中
央紀委三次全會部署,持續加大金融領域反腐力度的決心和行動。
  而早在此次平安銀行事件之前,工行原上海分行行長顧國明也因涉及嚴重違紀
違法,在今年6月初突然被宣布接受紀律審查和監察調查。
  據證券時報記者不完全統計,2019年以來至少已有36位金融官員(包含金融機構
高管以及金融監管機構官員)接受相關紀律審查和監察調查。此外還有多位金融圈
中高層仍處于“配合審查調查”狀態。

介紹公司發展戰略、經營業績,回答投資者提問
1、問:平安銀行整體經營情況?
   答:2019年上半年,本行實現營業收入678.29億元,同比增長18.5%;其中,利
息凈收入436.39億元,同比增長16.6%;非利息凈收入241.90億元,同比增長22.1%
。減值損失前營業利潤472.41億元,同比增長19.0%;凈利潤154.03億元,同比增長
15.2%;2019年上半年凈利差、凈息差分別為2.54%、2.62%,同比分別提升48個基
點、36個基點;非利息凈收入占比35.7%,同比上升1.1個百分點,盈利能力保持穩定。
2、問:零售轉型做的挺好,為什么現在又開始做對公了?
   答:過去三年,加大力度通過各種渠道做綜合金融,快速遷徙集團客戶。過去三
年看到的更多的是零售方面的綜合金融成效和業務增長,零售占比提升至六成。未
來對公和零售需要協同發展,加大集團對公資源的撬動,更有利于未來零售2.0轉
型的目標。接下來,銀行戰略沒有改變。未來愿景還是全球領先、中國卓越的智能
零售銀行。對公過去是壓降,現在恢復正常狀態,將在負債、代發等業務幫助零售
,未來零售私行靠對公獲取優質資產,有利于零售私行財務管理業務的長期發展和
提升差異化競爭優勢。
3、問:零售業務3+2+1策略的具體做法?
   答:本行緊跟國家戰略,堅定推進零售轉型,持續深化“科技引領、零售突破、
對公做精”十二字策略方針,分別構建零售和對公業務的“3+2+1”經營策略,全
面推進“AI Bank”體系建設,全面強化金融風險防控,持續加大民營企業、小微企
業支持力度,持續提升服務實體經濟能力,持續大力推進金融扶貧,致力打造“中
國最卓越、全球領先的智能化零售銀行”。
4、問:對公業務新策略的具體情況?
   答:對公業務堅持以客戶為中心,以科技為驅動,構建對公業務“3+2+1”經營
策略。做強行業銀行、交易銀行與綜合金融“3大支柱”,聚焦戰略客群與小微客群
“2大客群”,堅守資產質量“1條生命線”,做強對公生態,豐富業務場景,提供
綜合金融解決方案,為零售輸送更多優質資產。2019年上半年,本行對公業務堅持
以客戶為中心,做強對公生態,企業存款穩固提升。2019年6月末,企業存款余額
為18,024億元,較上年末增長8.1%,其中企業活期存款余額5,878.99億元,較上年
末增長10.2%;并通過支付結算和交易銀行等產品,推動存款結構持續優化。
5、問:凈息差的趨勢分析?
   答:2019年上半年本行凈息差2.62%,同比提升36個基點。截止上半年市場資金
面整體寬松,市場利率全線走低引導本行付息負債成本率下降。同時,受高收益資
產結構持續優化,本行資金運用效益提升。今年以來本行凈息差穩步提升。一是主
動優化資產結構,強化高成本負債管控。二是積極運用內部定價管理工具,加快市
場利率走勢傳導,引導業務定價跟隨市場,加強負債短久期策略調整,促進資產負
債結構優化。三是強化宏觀市場研判,實施動態的資產負債組合管理策略,把握市
場機會,主動調節資產負債結構,積極應對市場變化,強化資產負債管理的前瞻性
、主動性、靈活性。隨著資產結構不斷優化,負債成本持續改善,本行凈息差預計
將維持在合理水平。
6、問:存款結構變化情況分析
   答:截至報告期末,我行一般存款余額23,432億元,較年初增加2,146億元,增
幅10%。其中:零售存款余額5,408億元,比年初增加792億元,增幅17%;公司存款
余額18,024億元,比年初增加1,354億元,增幅8%,上半年存款增長勢頭良好。
7、問:過去幾年零售貸款增長挺好的,但今年來貸款增速下降?下半年如何應對?

   答:(1)動手早:對外部形式比較敏感,尤其是共債風險上升,監管加強P2P管
控等,我行17年底和18年初就開始提升準入標準,加強主動管控;(2)動手狠:
大大提高準入門檻,貸款審批通過率下降了48%。;(3)流程優化:不斷優化審批
流程,有利于加大銷售效率;(4)有選擇的做:加大優質客戶的投放,例如集團渠
道客戶,質量優。下半年將加大優質客戶的渠道,改變客戶的結構;流程不斷優化
:產品流程和客戶體驗做的更好,吸引更多優質客戶;擴大產品面:加強第三方平
臺合作,做開放銀行輸出我們的能力,增加覆蓋面。
8、問:非息收入情況及趨勢?
   答:2019年上半年,本行手續費及傭金凈收入183.91億元、同比增長2.5%,主要
來自銀行卡業務手續費收入的持續增加。其他非利息凈收入包括投資收益、公允價
值變動損益、匯兌損益、其他業務收入、資產處置損益及其他收益。2019年上半年
,本行其他非利息凈收入57.99億元,同比增長210.8%,主要是交易性金融資產的
投資收益增加。
9、問:平安銀行2019年ROA和ROE目標?具體提升舉措是什么? 
   答:2019年上半年ROE 12.63%,同比增加0.27個百分點。我們需要在利潤增長和
風險抵御能力上尋求合理平衡,未來ROE有望保持持續上升。
10、問:小微貸款情況?
    答:2019年6月末,民營企業貸款余額占對公貸款余額的比例為73.2%;本行單
戶授信1,000萬(含)以下的小微企業貸款較年初增長7.1%,高于全行各項貸款平均
增速,有貸款余額戶數高于年初水平1.5萬戶,該類小微企業貸款利率較上年末下
降1.27個百分點,不良率控制在合理范圍。
11、問:私行及財富業務發展情況?
    答:2019年6月末,本行財富客戶71.97萬戶、較上年末增長21.6%;私行達標客
戶(私行客戶標準為客戶近三月任一月的日均資產超過600萬元)3.84萬戶、較上
年末增長27.9%,私行達標客戶AUM規模6,122.45億元,較上年末凈增1,544.9億元。
本行在私人銀行和財富管理方面,強化落實經營轉型策略,在產品、體系和機制三
方面積極推進戰略落地。
12、問:汽車金融的新策略?
    答:2019年上半年,本行汽車金融貸款新發放額684.00億元,2019年6月末本行
汽車金融貸款余額1,658.02億元,較上年末降幅3.6%。在汽車消費市場整體增速放
緩的趨勢下,本行持續依托科技賦能,通過產品創新、流程優化、AI智能化等多項
舉措,深耕車生態經營策略,不斷提升客戶體驗和服務效率。另一方面,本行也積
極推動轉型,推進二手車業務發展。
13、問:按揭業務情況?
    答:2019年6月末,本行住房按揭貸款余額1,879.98億元,較上年末增長3.1%。
本行嚴格落實國家政策規定和監管要求,支持居民家庭首套自住購房需求,并將繼
續在合規和符合監管要求的前提下穩步開展住房信貸業務。
14、問:不良貸款偏離度已經下降到1以下,是否意味著歷史包袱已經消化完?
    答:本行堅持資產質量為第一生命線理念,積極采取各種措施提升風險防控能
力,同時借助大數據、人工智能等技術,提升智能風控水平,資產質量水平回歸行
業正常水平,為我行轉型發展、輕裝前行奠定了良好基礎。。2019年6月末,本行主
要資產質量指標進一步改善。偏離度于2018年末下降到1以下,提前一年達標,從
歷史高位2.78下降到2019年上半年末0.94,難度非常之大,降幅顯著。
15、問:撥備計提及覆蓋率情況?
    答:2019年6月末,全行撥備覆蓋率182.53%,較上年末上升27.29個百分點,撥
貸比為3.06%,較上年末上升0.35個百分點;逾期90天以上貸款撥備覆蓋率194.37%
,較上年末上升34.92個百分點,風險抵補能力進一步增強。本行持續加大撥備計
提和核銷力度,2016至2019年6月末,本行累計計提信用及其他資產減值損失1,645
億元,其中2019年上半年新增計提272億元,同比增加49億元;累計核銷貸款1,363
億元,其中2019年上半年核銷213億元,同比增加12億元。
16、問:分行和網點的發展情況?
    答:本行持續實施網點智能化建設,合理配置網點布局,截至2019年6月末,本
行有84家分行、共1,053家營業機構。本行持續復制推廣“輕型化、社區化、智能
化、多元化”的零售新門店,全國已開業211家新門店。
17、問:請問2019年上半年清收效果?怎么做到的?全年是否可以延續去年趨勢?


    答:2019年上半年,我行收回不良資產總額138億元、同比增長12%,其中信貸
資產(貸款本金)128億元;收回的貸款本金中,已核銷貸款76億元,未核銷不良貸
款53億元;不良資產收回額中88%為現金收回,其余為以物抵債等方式收回。
18、問:科技的投入和成果如何?
    答:本行將“科技引領”作為全行首要發展戰略方針。科技投入方面,2018年
,本行科技投入大幅增加,IT資本性支出25.75億元、同比增長82%;科技治理方面
,本行制定了IT三年(2019-2021)發展規劃。科技創新方面,依托平安集團在人工
智能、區塊鏈、云計算等領域的核心技術和資源,利用新技術賦能業務,持續提升
客戶體驗、豐富金融產品、創新業務模式、完善風控體系、優化運營效率、促進智
慧管理。“科技引領”推動戰略轉型已初見成效。
19、問:綜合金融發展情況?
    答:本行通過MGM(客戶介紹客戶)模式開展綜合金融業務。2019年上半年,本
行通過MGM模式獲客(不含信用卡)凈增132.78萬戶,占零售整體凈增客戶(不含
信用卡)的比例為30.8%,其中財富客戶凈增4.90萬戶,占整體凈增財富客戶的比例
為38.3%;管理零售客戶資產(AUM)余額凈增1,257.60億元,占零售整體凈增客戶
資產余額的比例為37.2%。MGM模式發放“新一貸”292.10億元,占“新一貸”整體
發放的比例為55.6%;發放汽融貸款251.03億元,占汽融貸款整體發放的比例為36.
7%。信用卡通過MGM模式發卡222.48萬張,在新增發卡量中占比為32.3%。
20、問:貴行發行可轉債后,資本充足率情況?
    答:2019年6月末,本行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分
別為8.89%、9.71%及12.62%,均滿足監管達標要求。其中,核心一級資本充足率、
一級資本充足率及資本充足率較上年末分別提高0.35、0.32及1.12個百分點。本行
在通過利潤留存補充資本的基礎上,積極拓展外源性資本補充渠道,持續推進資本
工具的發行工作。本行已于2019年1月25日完成發行260億元A股可轉換公司債券,
轉股后將有效補充本行核心一級資本;并于2019年4月25日在全國銀行間債券市場公
開發行300億元人民幣二級資本債券,進一步提高資本充足水平。
21、問:轉股期及強制贖回條款是什么?
    答:我行2019年7月25日進入轉股期,轉股價11.63元,強制贖回價13.96元。進
入轉股期以后,如果平安銀行股價連續30個交易日中有15個交易日的收盤價高于13
.96元,則可以通過強制贖回集中進行轉股(對于未轉股的投資者,我行將有權按
照債券面值加當期應計利息的價格,強制贖回可轉債)。
接待過程中,公司接待人員與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照有關制度
規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-07-11 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:7.61 成交量:38121.00萬股 成交金額:384201.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司上海古北路證券營業|13411.17      |33.00         |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |8658.03       |--            |
|中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業|7276.45       |120.86        |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司西安南廣濟街證券營|6583.91       |18.45         |
|業部                                  |              |              |
|東方證券股份有限公司上海浦東新區新川路|6381.38       |6418.09       |
|證券營業部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東方證券股份有限公司上海浦東新區新川路|6381.38       |6418.09       |
|證券營業部                            |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營|515.92        |6159.34       |
|業部                                  |              |              |
|華龍證券股份有限公司杭州北山路證券營業|--            |4241.36       |
|部                                    |              |              |
|申萬宏源西部證券有限公司伊寧解放路證券|13.14         |4210.02       |
|營業部                                |              |              |
|申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業|307.43        |2962.04       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-10|13.56 |61.00   |827.16  |機構專用      |機構專用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|329023.63 |13829.28  |2714.99 |52.87     |331738.62   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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