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≈≈國農科技000004≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.06.10)
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最新提示:1)06月10日(000004)國農科技:關于重大資產重組的進展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行, 發行價格:15.80元/股; 方案進度:董事會預案 
           發行對象:彭瀛、深圳市睿鴻置業發展有限公司、郭訓平、群島千帆(青
           島)股權投資中心(有限合伙)、北京浦和贏股權投資合伙企業(有限
           合伙)、深圳華旗匯錦投資管理合伙企業(有限合伙)、賀潔、聯通創
           新互聯成都股權投資基金合伙企業(有限合伙)、聯通新沃(上海)創
           業投資合伙企業、廖厥椿、北京中關村并購母基金投資中心(有限合伙
           )、珠海橫琴普源科技合伙企業(有限合伙)、深圳市達晨創通股權投
           資企業(有限合伙)、鄭州眾合網安信息科技有限公司、合肥中安潤信
           基金投資合伙企業(有限合伙)、寧波申毅創合創業投資合伙企業(有
           限合伙)、南通杉富股權投資合伙企業(有限合伙)、深圳市前海宜濤
           壹號股權投資基金合伙企業(有限合伙)、深圳前海胡揚資本管理企業
           (有限合伙)
機構調研:1)2016年11月15日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:535.01萬 同比增:159.65 營業收入:1.07億 同比增:41.47
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0637│ -0.2414│ -0.0309│  0.0236│  0.0245
每股凈資產      │  1.3645│  1.3008│  1.5132│  1.5677│  1.5686
每股資本公積金  │  0.0093│  0.0111│  0.0112│  0.0112│  0.0112
每股未分配利潤  │  0.2234│  0.1597│  0.3702│  0.4247│  0.4256
加權凈資產收益率│  4.7800│-17.0000│ -2.0200│  1.5200│  1.5800
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0637│ -0.2414│ -0.0309│  0.0236│  0.0245
每股凈資產      │  1.3645│  1.3008│  1.5132│  1.5677│  1.5686
每股資本公積金  │  0.0093│  0.0111│  0.0112│  0.0112│  0.0112
每股未分配利潤  │  0.2234│  0.1597│  0.3702│  0.4247│  0.4256
攤薄凈資產收益率│  4.6690│-18.5569│ -2.0396│  1.5069│  1.5643
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A 股簡稱:國農科技 代碼:000004 │總股本(萬):8397.6684  │法人:黃翔
上市日期:1991-01-14 發行價:1  │A 股  (萬):8293.3609  │總經理:黃翔
上市推薦:                     │限售流通A股(萬):104.3075│行業:醫藥制造業
主承銷商:中國銀行深圳國際信托咨詢公司│主營范圍:房地產開發和銷售、生物制藥的研
電話:0755-83521596 董秘:徐文蘇│發與銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0637
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    2018年        │   -0.2414│   -0.0309│    0.0236│    0.0245
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    2017年        │    0.1020│   -0.0647│   -0.0449│   -0.0140
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    2016年        │    0.4680│    0.1750│    0.0356│   -0.0285
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    2015年        │    0.0149│    0.0283│    0.0144│   -0.0221
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[2019-06-10](000004)國農科技:關于重大資產重組的進展公告
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-042
    深圳中國農大科技股份有限公司
    關于重大資產重組的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    本次重大資產重組事項尚需在相關審計、評估估值等工作完成后提交公司董事
會再次審議,并經公司股東大會批準,以及取得中國證監會核準。本次交易能否獲
得上述批準和核準以及最終獲得上述批準和核準的時間均存在不確定性,敬請廣大
投資者注意投資風險。
    截至本公告日,除本次重大資產重組預案披露的風險因素外,未發現存在可能
導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易方案或對本次交易方案做出實質
性變更的相關事項。
    深圳中國農大科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以發行股份方式購買
北京智游網安科技有限公司(以下簡稱“智游網安”或“標的公司”)100%股權(
以下簡稱“本次重組”、“本次交易”),經向深圳證券交易所申請,公司股票(
證券簡稱:國農科技,證券代碼:000004)自2019年3月26日開市起停牌。2019年4
月9日,公司召開第九屆董事會2019年第一次臨時會議,審議通過了《關于公司發行
股份購買資產暨關聯交易方案的議案》等與本次重組相關的議案,并于2019年4月1
0日在《證券時報》和巨潮資訊網上披露了相關公告,公司股票于2019年4月10日開
市起復牌。2019年5月10日,公司披露了《關于重大資產重組的進展公告》(公告
編號:2019-037)。
    自重大資產重組預案披露以來,公司及相關各方積極推進本次重大資產重組的
各項工作。截至本公告披露日,本次重組涉及的審計、評估、盡職調查和商務談判
等相關工作仍在進行中。公司將在相關工作完成后編制重大資產重組報告書(草案
)并再次召開董事會審議相關議案。本次交易相關事項的生效和完成尚待公司股東
大會批準及取得有關審批機關的批準或核準。本次交易能否獲得相關的批準和核準
,以及獲得相關批準和核準的時間,均存在不確定性。根據《深圳證券交易所上市
公司信息披露指引第3號——重大資產重組》和深圳證券交易所的相關規定,公司將
在本次重組預案披露后至發出召開股東大會通知前,每隔30 日就本次重大資產重
組的最新進展情況予以公告,敬請廣大投資者關注公司后續公告。《證券時報》和
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為本公司指定信息披露媒體,所有信息
均以本公司在上述指定媒體刊登的公告為準。
    公司鄭重提示投資者注意投資風險。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年六月十日

[2019-05-21](000004)國農科技:關于變更財務顧問主辦人的公告
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-041
    深圳中國農大科技股份有限公司
    關于變更財務顧問主辦人的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州證券股份有限公司(以下簡稱“廣州證券”)為李林琳及一致行動人深圳
中農大科技投資有限公司增持深圳中國農大科技股份有限公司(以下簡稱“國農科
技”、“上市公司”)股份的財務顧問。財務顧問主辦人為邊洪濱先生和劉明先生
,持續督導期為2018年11月29日至2019年11月29日。
    近日,本公司接到廣州證券關于更換持續督導財務顧問主辦人的通知,原財務
顧問主辦人之一邊洪濱先生因工作變動不再負責本次增持的持續督導工作。為保證
持續督導工作的有序進行,廣州證券委派李森先生接替邊洪濱先生擔任本次增持的
財務顧問主辦人,對后續尚未完結的持續督導工作履行相應職責。
    本次財務顧問主辦人變更后,本次增持持續督導期間的財務顧問主辦人為李森
先生和劉明先生。
    李森先生簡歷見附件。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年五月二十一日
    附件:李森先生簡歷
    李森,廣州證券股份有限公司投資銀行事業部高級經理,產業經濟學碩士,準
保薦代表人。先后負責或參與了深大通、太陽鳥重大資產重組等項目。

[2019-05-21](000004)國農科技:監事會決議公告
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-040
    深圳中國農大科技股份有限公司
    監事會決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確 、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    深圳中國農大科技股份有限公司第十屆監事會2019年第一次臨時會議于2019年5
月20日上午在深圳市南山區中心路3333號中鐵南方總部大廈503會議室以現場和通
訊表決的方式召開,會議通知及相關資料已于2019年5月17日以電子郵件形式發送。
會議由公司監事唐銀萍女士主持,本次會議應到監事3人,實到監事3人。本次監事
會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于選舉公司監事長的議案》。
    選舉唐銀萍女士為第十屆監事會監事長,任期自本次監事會審議通過之日起至
本屆監事會任期屆滿之日止。唐銀萍女士的簡歷已在公司2019年4月26日披露的《關
于監事會換屆選舉的公告》(公告編號:2019-024)中披露。
    表決情況: 贊成 3票 反對0票 棄權0票
    三、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    監 事 會
    二○一九年五月二十一日

[2019-05-21](000004)國農科技:董事會決議公告
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-040
    深圳中國農大科技股份有限公司
    監事會決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    深圳中國農大科技股份有限公司第十屆監事會2019年第一次臨時會議于2019年5
月20日上午在深圳市南山區中心路3333號中鐵南方總部大廈503會議室以現場和通
訊表決的方式召開,會議通知及相關資料已于2019年5月17日以電子郵件形式發送。
會議由公司監事唐銀萍女士主持,本次會議應到監事3人,實到監事3人。本次監事
會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于選舉公司監事長的議案》。
    選舉唐銀萍女士為第十屆監事會監事長,任期自本次監事會審議通過之日起至
本屆監事會任期屆滿之日止。唐銀萍女士的簡歷已在公司2019年4月26日披露的《關
于監事會換屆選舉的公告》(公告編號:2019-024)中披露。
    表決情況: 贊成 3票 反對0票 棄權0票
    三、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    監 事 會
    二○一九年五月二十一日

[2019-05-17](000004)國農科技:2018年年度股東大會決議公告
    1
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-038
    深圳中國農大科技股份有限公司
    2018年年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式;
    2.本次股東大會沒有增加、否決或變更提案;
    3. 本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形;
    4.本決議中的中小股東含義為:持有本公司5%以下股份的股東(上市公司的董
事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東除外)。
    一、會議召開的情況
    1.會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年5月16日14:00
    (2)網絡投票時間:2019年5月15日~2019年5月16日。其中:通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月16日9:30—11:30和13:00—1
5:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年5月15日15:00—2019
年5月16日15:00期間的任意時間。
    2.召開地點:深圳市南山區中心路蘭香一街2號海王星辰大廈13樓會議室
    3.召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    4.召集人:公司董事會
    5.主持人:黃翔先生。
    6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定
。
    二、會議的出席情況
    1. 參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共10名,共代表公司有表決權的

    2
    股份42,305,029股,占公司總股本的50.3771%。其中出席現場會議的股東共4名
,代表股份27,341,261股,占公司總股本的32.5582%;其中通過網絡投票的股東共
6名,代表股份14,963,768股,占公司總股本的17.8190%。出席本次會議的中小股
東(指除公司董事、監事、高級管理人員和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東
以外的其他股東)共5名,代表股份7,497,581股,占公司總股本的8.9282%。
    2.公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議。
    3.公司聘請的見證律師出席了會議。
    三、提案審議和表決情況
    本次股東大會采取現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式,對所審議
的議案全部進行了表決。按照規定進行監票、計票,并當場公布了表決結果。各項
議案表決結果具體如下:
    1、審議并通過了《2018年年度報告及摘要》
    總表決情況:
    同意38,096,129股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的90.0511%
;反對0股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權4,208,9
00股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的9.9489%。
    其中中小股東表決情況:
    同意7,497,581股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000%
;反對0股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占
參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
    2、審議并通過了《2018年度董事會工作報告》
    總表決情況:
    同意38,096,129股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的90.0511%
;反對0股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權4,208,9
00股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的9.9489%。
    其中中小股東表決情況:
    同意7,497,581股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000%
;反對0股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占
參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
    3、審議并通過了《2018年度監事會工作報告》
    3
    總表決情況:
    同意38,096,129股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的90.0511%
;反對0股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權4,208,9
00股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的9.9489%。
    其中中小股東表決情況:
    同意7,497,581股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000%
;反對0股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股,占
參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
    4、審議并通過了《2018年度財務決算報告》
    總表決情況:
    同意35,304,025股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的83.4511%
;反對0股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權7,001,0
04股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的16.5489%。
    其中中小股東表決情況:
    同意4,705,477股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的62.7599%;
反對0股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權2,792,10
4股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的37.2401%。
    5、審議并通過了《2018年度利潤分配預案》
    總表決情況:
    同意35,304,025股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的83.4511%
;反對0股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權7,001,0
04股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的16.5489%。
    其中中小股東表決情況:
    同意4,705,477股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的62.7599%;
反對0股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權2,792,10
4股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的37.2401%。
    6、審議并通過了《關于公司獨立董事津貼及高管薪酬的議案》
    總表決情況:
    同意35,304,025股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的83.4511%
;反對0股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權7,001,0
04股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的16.5489%。
    4
    其中中小股東表決情況:
    同意4,705,477股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的62.7599%;
反對0股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權2,792,10
4股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的37.2401%。
    7、審議并通過了《2018年度內部控制自我評價報告》
    總表決情況:
    同意35,304,025股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的83.4511%
;反對0股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權7,001,0
04股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的16.5489%。
    其中中小股東表決情況:
    同意4,705,477股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的62.7599%;
反對0股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權2,792,10
4股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的37.2401%。
    8、審議并通過了《關于關聯方資金占用及公司對外擔保情況的議案》
    總表決情況:
    同意35,304,025股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的83.4511%
;反對0股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權7,001,0
04股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的16.5489%。
    其中中小股東表決情況:
    同意4,705,477股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的62.7599%;
反對0股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權2,792,10
4股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的37.2401%。
    9、審議并通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
    總表決情況:
    同意35,304,025股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的83.4511%
;反對0股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權7,001,0
04股,占參加投票所有股東所持有效表決權股份總數的16.5489%。
    其中中小股東表決情況:
    同意4,705,477股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的62.7599%;
反對0股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權2,792,10
4股,占參加投票中小股東所持有效表決權股份總數的37.2401%。
    5
    本議案作為特別表決事項,已經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以
上通過。《公司章程》全文詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的公告。
    10、審議并通過了《關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》
    本議案采用累積投票方式,表決結果如下:
    議案
    編號
    議案名稱
    總得票數(股)
    中小股東表決得票數(股)
    是否當選
    10.01
    選舉黃翔為第十屆董事會非獨立董事
    27,343,261
    2,142,313
    是
    10.02
    選舉李琛森為第十屆董事會非獨立董事
    27,343,261
    2,142,313
    是
    10.03
    選舉徐文蘇為第十屆董事會非獨立董事
    27,342,261
    2,141,313
    是
    10.04
    選舉吳滌非為第十屆董事會非獨立董事
    27,342,261
    2,141,313
    是
    10.05
    選舉徐愈富為第十屆董事會非獨立董事
    27,342,261
    2,141,313
    是
    10.06
    選舉劉多宏為第十屆董事會非獨立董事
    27,342,261
    2,141,313
    是
    10.07
    選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事
    15,342,984
    15,342,984
    否
    11、審議并通過了《關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案》
    本議案采用累積投票方式,表決結果如下:
    議案
    編號
    議案名稱
    總得票數(股)
    中小股東表決得票數(股)
    是否當選
    11.01
    選舉曾凡躍為第十屆董事會獨立董事
    27,344,261
    2,143,313
    是
    11.02
    選舉肖永平為第十屆董事會獨立董事
    30,136,365
    4,935,417
    是
    11.03
    選舉陳欣宇為第十屆董事會獨立董事
    27,343,261
    2,142,313
    是
    11.04
    選舉仇夏萍為第十屆董事會獨立董事
    13,255,700
    13,255,700
    否
    12、審議并通過了《關于選舉第十屆監事會股東代表監事的議案》
    本議案采用累積投票方式,表決結果如下:
    議案
    編號
    議案名稱
    總得票數(股)
    中小股東表決得票數(股)
    是否當選
    12.01
    選舉林綺霞為第十屆監事會股東代表監事
    34,111,325
    4,701,477
    是
    12.02
    選舉阮旭里為第十屆監事會股東代表監事
    34,111,325
    4,701,477
    是
    6
    四、聽取事項:《2018年度獨立董事履職情況報告》
    五、律師出具的法律意見
    1.律師事務所名稱:安徽天禾律師事務所
    2.律師姓名:盧賢榕、徐兵律師
    3.結論性意見:國農科技本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及召
集人資格、本次會議的議案、股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合《公司
法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《規范運作指引》等法律、法規
、規范性文件及《公司章程》的規定;公司本次會議所審議通過的決議合法、有效。
    六、備查文件
    1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2.法律意見書;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年五月十七日

[2019-05-10](000004)國農科技:關于召開2018年年度股東大會的提示性公告
    1
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-036
    深圳中國農大科技股份有限公司
    關于召開2018年年度股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳中國農大科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月24日召開第
九屆董事會第十次會議,會議決定于2019年5月16日召開公司2018年年度股東大會
,公司于2019年4月26日在《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登了《關于召開2018年年度股東大會的通知》(公告編號:2019-031)。
    2019年4月29日,公司收到股東中科匯通(深圳)股權投資基金有限公司《關于
提請深圳中國農大科技股份有限公司增加2018 年年度股東大會臨時提案的函》,
提名陳蘇勤女士為公司第十屆非獨立董事候選人,提名仇夏萍女士為公司第十屆獨
立董事候選人。公司于2019年4月30日在《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cn
info.com.cn)上刊登了《關于召開2018年年度股東大會的補充通知》(公告編號:
2019-035)。
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式表決,現將本次股東大會
有關事項提示如下:
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:國農科技2018年年度股東大會。
    2、會議召集人:公司董事會。2019年4月24日公司第九屆董事會第十次會議審
議通過了關于召開公司2018年年度股東大會的議案,提議召開本次股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《公司章
程》等相關法律法規的規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年5月16日14:00
    (2)網絡投票時間:2019年5月15日~2019年5月16日。其中:通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月16日9:30—11:30和13:00—1
5:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年5月15日15:00—2019
年5月16日15:00期間的任意時間。
    2
    5、召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場
會議。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
    6、股權登記日:2019年5月9日(周四)
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:深圳市南山區中心路蘭香一街2號海王星辰大廈13樓會議室
    二、會議審議事項
    (一)提交股東大會表決的提案
    1、《2018年年度報告及摘要》
    2、《2018年度董事會工作報告》
    3、《2018年度監事會工作報告》
    4、《2018年度財務決算報告》
    5、《2018年度利潤分配預案》
    6、《關于公司獨立董事津貼及高管薪酬的議案》
    7、《2018年度內部控制自我評價報告》
    8、《關于關聯方資金占用及公司對外擔保情況的議案》
    9、《關于修訂<公司章程>的議案》
    本議案為特別表決事項,需經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以上
通過。
    10、《關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》
    10.01 選舉黃翔為第十屆董事會非獨立董事
    10.02選舉李琛森為第十屆董事會非獨立董事
    3
    10.03選舉徐文蘇為第十屆董事會非獨立董事
    10.04選舉吳滌非為第十屆董事會非獨立董事
    10.05選舉徐愈富為第十屆董事會非獨立董事
    10.06選舉劉多宏為第十屆董事會非獨立董事
    10.07選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事
    本議案采取累積投票制表決,應選非獨立董事6人。股東所擁有的選舉票數為其
所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數
為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    11、《關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案》
    11.01 選舉曾凡躍為第十屆董事會獨立董事
    11.02選舉肖永平為第十屆董事會獨立董事
    11.03選舉陳欣宇為第十屆董事會獨立董事
    11.04選舉仇夏萍為第十屆董事會獨立董事
    本議案采取累積投票制表決,應選獨立董事3人。股東所擁有的選舉票數為其所
持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為
限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    獨立董事的任職資格和獨立性尚需深交所備案審核無異議后,股東大會方可進
行表決。
    12、《關于選舉第十屆監事會股東代表監事的議案》
    12.01 選舉林綺霞為第十屆監事會股東代表監事
    12.02選舉阮旭里為第十屆監事會股東代表監事
    本議案采取累積投票制表決,應選股東代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為
其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人
數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    (二)披露情況:以上提案的詳細內容,請參見公司于2019年4月26日及2019年
4月30日刊載于《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    4
    1.00
    2018年年度報告及摘要
    √
    2.00
    2018年度董事會工作報告
    √
    3.00
    2018年度監事會工作報告
    √
    4.00
    2018年度財務決算報告
    √
    5.00
    2018年度利潤分配預案
    √
    6.00
    關于公司獨立董事津貼及高管薪酬的議案
    √
    7.00
    2018年度內部控制自我評價報告
    √
    8.00
    關于關聯方資金占用及公司對外擔保情況的議案
    √
    9.00
    關于修訂《公司章程》的議案
    √
    累積投票提案
    10.00
    關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案
    應選6人
    10.01
    選舉黃翔為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.02
    選舉李琛森為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.03
    選舉徐文蘇為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.04
    選舉吳滌非為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.05
    選舉徐愈富為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.06
    選舉劉多宏為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.07
    選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事
    √
    11.00
    關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案
    應選3人
    11.01
    選舉曾凡躍為第十屆董事會獨立董事
    √
    11.02
    選舉肖永平為第十屆董事會獨立董事
    √
    11.03
    選舉陳欣宇為第十屆董事會獨立董事
    √
    11.04
    選舉仇夏萍為第十屆董事會獨立董事
    √
    12.00
    關于選舉第十屆監事會股東代表監事的議案
    應選2人
    12.01
    選舉林綺霞為第十屆監事會股東代表監事
    √
    12.02
    選舉阮旭里為第十屆監事會股東代表監事
    √
    四、會議聽取事項
    聽取《2018年度獨立董事履職情況報告》。(詳見公司于2019年4月26日在巨潮
資訊網披露的公告)
    公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
    五、會議登記等事項
    1.登記手續:根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的2019年5月
9日15:00收市后本公司股東名冊,
    (1)法人股及社會機構股東持單位證明、法人授權委托書、股東賬戶卡、持股
憑
    5
    證(需加蓋證券營業部有效印章)和出席人身份證辦理登記手續;
    (2)社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證(需加蓋證券營業
部有效印章)辦理登記手續;異地股東可用信函或傳真方式預先登記;
    (3)代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證及股東
賬戶卡、持股憑證(需加蓋證券營業部有效印章)以及代理人身份證辦理登記手續
。
    2.登記時間:2019年5月16日(周四)開會前半個小時。
    3.登記地點:深圳市南山區中心路蘭香一街2號海王星辰大廈13樓會議室。
    4.會議聯系方式:
    聯系人:徐文蘇 阮旭里
    聯系電話:(0755)83521596 聯系傳真:(0755)83521727
    5.會議費用:本次股東大會會期半天,與會股東食宿及交通費自理。
    六、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和
互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
    七、備查文件
    1、深圳中國農大科技股份有限公司第九屆董事會第十次會議決議。
    2、深交所要求的其他文件。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年五月十日
    附件1:參加網絡投票的具體操作流程
    附件2:授權委托書
    6
    附件1:
    深圳中國農大科技股份有限公司
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:360004
    2.投票簡稱:“國農投票”
    3. 填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給非獨立董事候選人
的選舉票數 填報
    對候選人黃翔投X1票
    X1票
    對候選人李琛森投X2票
    X2票
    對候選人徐文蘇投X3票
    X3票
    對候選人吳滌非投X4票
    X4票
    對候選人徐愈富投X5票
    X5票
    對候選人劉多宏投X6票
    X6票
    對候選人陳蘇勤投X7票
    X7票
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    投給獨立董事候選人的選舉票數
    填報
    對候選人曾凡躍投X1票
    X1票
    對候選人肖永平投X2票
    X2票
    對候選人陳欣宇投X3票
    X3票
    對候選人仇夏萍投X4票
    X4票
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    投給股東代表監事候選人的選舉票數
    填報
    對候選人林綺霞投X1票
    X1票
    對候選人阮旭里投X2票
    X2票
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ①選舉非獨立董事(如表一提案10,采用差額選舉,應選人數為6位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
    7
    股東可以將所擁有的選舉票數在6 位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。
    ②選舉獨立董事(如表一提案11,采用差額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
    ①選舉股東代表監事(如表一提案12,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2 位股東代表監事候選人中任意分配,但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序:
    1、投票時間:2019年5月16日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00;
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月15日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年5月16日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    8
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳中國農大科技股份有限公司201
8年年度股東大會并代為行使表決權。
    委托人名稱:
    委托人股票賬號: 持股數: 股
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
    被委托人(簽名): 被委托人身份證號碼:
    委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”):
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    2018年年度報告及摘要
    √
    2.00
    2018年度董事會工作報告
    √
    3.00
    2018年度監事會工作報告
    √
    4.00
    2018年度財務決算報告
    √
    5.00
    2018年度利潤分配預案
    √
    6.00
    關于公司獨立董事津貼及高管薪酬的議案
    √
    7.00
    2018年度內部控制自我評價報告
    √
    8.00
    關于關聯方資金占用及公司對外擔保情況的議案
    √
    9.00
    關于修訂《公司章程》的議案
    √
    累積投票提案
    采用差額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    10.00
    關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案
    應選6人
    10.01
    選舉黃翔為第十屆董事會非獨
    √
    9
    立董事
    10.02
    選舉李琛森為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.03
    選舉徐文蘇為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.04
    選舉吳滌非為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.05
    選舉徐愈富為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.06
    選舉劉多宏為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.07
    選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事
    √
    11.00
    關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案
    應選3人
    11.01
    選舉曾凡躍為第十屆董事會獨立董事
    √
    11.02
    選舉肖永平為第十屆董事會獨立董事
    √
    11.03
    選舉仇夏萍為第十屆董事會獨立董事
    √
    11.04
    選舉陳欣宇為第十屆董事會獨立董事
    √
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    12.00
    關于選舉第十屆監事會股東代表監事的議案
    應選2人
    12.01
    選舉林綺霞為第十屆監事會股東代表監事
    √
    12.02
    選舉阮旭里為第十屆監事會股東代表監事
    √
    如果委托人未對上述議案做出具體表決指示,被委托人可否按自己決定表決:


    ? 可以 ? 不可以
    授權委托書有效期限至:至 年 月 日
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-05-10](000004)國農科技:關于重大資產重組的進展公告
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-037
    深圳中國農大科技股份有限公司
    關于重大資產重組的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    本次重大資產重組事項尚需在相關審計、評估估值等工作完成后提交公司董事
會再次審議,并經公司股東大會批準,以及取得中國證監會核準。本次交易能否獲
得上述批準和核準以及最終獲得上述批準和核準的時間均存在不確定性,敬請廣大
投資者注意投資風險。
    截至本公告日,除本次重大資產重組預案披露的風險因素外,未發現存在可能
導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易方案或對本次交易方案做出實質
性變更的相關事項。
    深圳中國農大科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以發行股份方式購買
北京智游網安科技有限公司(以下簡稱“智游網安”或“標的公司”)100%股權(
以下簡稱“本次重組”、“本次交易”),經向深圳證券交易所申請,公司股票(
證券簡稱:國農科技,證券代碼:000004)自2019年3月26日開市起停牌。2019年4
月9日,公司召開第九屆董事會2019年第一次臨時會議,審議通過了《關于公司發行
股份購買資產暨關聯交易方案的議案》等與本次重組相關的議案,并于2019年4月1
0日在《證券時報》和巨潮資訊網上披露了相關公告,公司股票于2019年4月10日開市起復牌。
    自重大資產重組預案披露以來,公司及相關各方積極推進本次重大資產重組的
各項工作。截至本公告披露日,本次重組涉及的審計、評估、盡職調查和商務談判
等相關工作仍在進行中。公司將在相關工作完成后編制重大資產重組報告書(草案
)并再次召開董事會審議相關議案。本次交易相關事項的生效和完成尚待公司股東
大會批準及取得有關審批機關的批準或核準。本次交易能否獲得相關的批準和核準
,以及獲得相關批準和核準的時間,均存在不確定性。根據《上市公司業務辦理指
南第 10 號——重大資產重組》和深圳證券交易所的相關規定,公司將在本次重組
預案披露后至發出召開股東大會通知前,每隔30 日就本次重大資產重組的最新進展
情況予以公告,敬請廣大投資者關注公司后續公告。《證券時報》和巨潮資訊網(
http://www.cninfo.com.cn)為本公司指定信息披露媒體,所有信息均以本公司在
上述指定媒體刊登的公告為準。
    公司鄭重提示投資者注意投資風險。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年五月十日

[2019-04-30](000004)國農科技:關于召開2018年年度股東大會的補充通知
    1
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-035
    深圳中國農大科技股份有限公司
    關于召開2018年年度股東大會的補充通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳中國農大科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月24日召開第
九屆董事會第十次會議,審議通過了關于召開公司2018年年度股東大會的議案。20
19年4月29日,公司收到股東中科匯通(深圳)股權投資基金有限公司《關于提請
深圳中國農大科技股份有限公司增加2018 年年度股東大會臨時提案的函》,提名陳
蘇勤女士為公司第十屆非獨立董事候選人,提名仇夏萍女士為公司第十屆獨立董事
候選人。公司本次股東大會第10項議案《關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案
》增加第7項子議案 “選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事”;第11項議案《關
于選舉第十屆董事會獨立董事的議案》增加第4項子議案 “選舉仇夏萍為第十屆董
事會獨立董事”。除增加上述臨時提案以外,公司于2019年4月26日公告的《關于
召開2018年年度股東大會的通知》(公告編號:2019-031)中列明的其他會議審議
事項、會議召開時間、地點、股權登記日、登記方法等相關事項均保持不變。
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:國農科技2018年年度股東大會。
    2、會議召集人:公司董事會。2019年4月24日公司第九屆董事會第十次會議審
議通過了關于召開公司2018年年度股東大會的議案,提議召開本次股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》、《公司章
程》等相關法律法規的規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年5月16日14:00
    (2)網絡投票時間:2019年5月15日~2019年5月16日。其中:通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月16日9:30—11:30和13:00—1
5:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年5月15日15:00—2019
年5月16日15:00期間的任意時間。
    2
    5、召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場
會議。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
    6、股權登記日:2019年5月9日(周四)
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:深圳市南山區中心路蘭香一街2號海王星辰大廈13樓會議室
    二、會議審議事項
    (一)提交股東大會表決的提案
    1、《2018年年度報告及摘要》
    2、《2018年度董事會工作報告》
    3、《2018年度監事會工作報告》
    4、《2018年度財務決算報告》
    5、《2018年度利潤分配預案》
    6、《關于公司獨立董事津貼及高管薪酬的議案》
    7、《2018年度內部控制自我評價報告》
    8、《關于關聯方資金占用及公司對外擔保情況的議案》
    9、《關于修訂<公司章程>的議案》
    本議案為特別表決事項,需經出席股東大會的有效表決權股份總數的 2/3 以上
通過。
    10、《關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》
    10.01 選舉黃翔為第十屆董事會非獨立董事
    10.02選舉李琛森為第十屆董事會非獨立董事
    3
    10.03選舉徐文蘇為第十屆董事會非獨立董事
    10.04選舉吳滌非為第十屆董事會非獨立董事
    10.05選舉徐愈富為第十屆董事會非獨立董事
    10.06選舉劉多宏為第十屆董事會非獨立董事
    10.07選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事
    本議案采取累積投票制表決,應選非獨立董事6人。股東所擁有的選舉票數為其
所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數
為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    11、《關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案》
    11.01 選舉曾凡躍為第十屆董事會獨立董事
    11.02選舉肖永平為第十屆董事會獨立董事
    11.03選舉陳欣宇為第十屆董事會獨立董事
    11.04選舉仇夏萍為第十屆董事會獨立董事
    本議案采取累積投票制表決,應選獨立董事3人。股東所擁有的選舉票數為其所
持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為
限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    獨立董事的任職資格和獨立性尚需深交所備案審核無異議后,股東大會方可進
行表決。
    12、《關于選舉第十屆監事會股東代表監事的議案》
    12.01 選舉林綺霞為第十屆監事會股東代表監事
    12.02選舉阮旭里為第十屆監事會股東代表監事
    本議案采取累積投票制表決,應選股東代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為
其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人
數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    (二)披露情況:以上提案的詳細內容,請參見公司于2019年4月26日及2019年
4月30日刊載于《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    4
    1.00
    2018年年度報告及摘要
    √
    2.00
    2018年度董事會工作報告
    √
    3.00
    2018年度監事會工作報告
    √
    4.00
    2018年度財務決算報告
    √
    5.00
    2018年度利潤分配預案
    √
    6.00
    關于公司獨立董事津貼及高管薪酬的議案
    √
    7.00
    2018年度內部控制自我評價報告
    √
    8.00
    關于關聯方資金占用及公司對外擔保情況的議案
    √
    9.00
    關于修訂《公司章程》的議案
    √
    累積投票提案
    10.00
    關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案
    應選6人
    10.01
    選舉黃翔為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.02
    選舉李琛森為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.03
    選舉徐文蘇為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.04
    選舉吳滌非為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.05
    選舉徐愈富為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.06
    選舉劉多宏為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.07
    選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事
    √
    11.00
    關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案
    應選3人
    11.01
    選舉曾凡躍為第十屆董事會獨立董事
    √
    11.02
    選舉肖永平為第十屆董事會獨立董事
    √
    11.03
    選舉陳欣宇為第十屆董事會獨立董事
    √
    11.04
    選舉仇夏萍為第十屆董事會獨立董事
    √
    12.00
    關于選舉第十屆監事會股東代表監事的議案
    應選2人
    12.01
    選舉林綺霞為第十屆監事會股東代表監事
    √
    12.02
    選舉阮旭里為第十屆監事會股東代表監事
    √
    四、會議聽取事項
    聽取《2018年度獨立董事履職情況報告》。(詳見公司于2019年4月26日在巨潮
資訊網披露的公告)
    公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
    五、會議登記等事項
    1.登記手續:根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的2019年5月
9日15:00收市后本公司股東名冊,
    (1)法人股及社會機構股東持單位證明、法人授權委托書、股東賬戶卡、持股
憑
    5
    證(需加蓋證券營業部有效印章)和出席人身份證辦理登記手續;
    (2)社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證(需加蓋證券營業
部有效印章)辦理登記手續;異地股東可用信函或傳真方式預先登記;
    (3)代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證及股東
賬戶卡、持股憑證(需加蓋證券營業部有效印章)以及代理人身份證辦理登記手續
。
    2.登記時間:2019年5月16日(周四)開會前半個小時。
    3.登記地點:深圳市南山區中心路蘭香一街2號海王星辰大廈13樓會議室。
    4.會議聯系方式:
    聯系人:徐文蘇 阮旭里
    聯系電話:(0755)83521596 聯系傳真:(0755)83521727
    5.會議費用:本次股東大會會期半天,與會股東食宿及交通費自理。
    六、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和
互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
    七、備查文件
    1、深圳中國農大科技股份有限公司第九屆董事會第十次會議決議。
    2、深交所要求的其他文件。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年四月三十日
    附件1:參加網絡投票的具體操作流程
    附件2:授權委托書
    6
    附件1:
    深圳中國農大科技股份有限公司
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:360004
    2.投票簡稱:“國農投票”
    3. 填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給非獨立董事候選人
的選舉票數 填報
    對候選人黃翔投X1票
    X1票
    對候選人李琛森投X2票
    X2票
    對候選人徐文蘇投X3票
    X3票
    對候選人吳滌非投X4票
    X4票
    對候選人徐愈富投X5票
    X5票
    對候選人劉多宏投X6票
    X6票
    對候選人陳蘇勤投X7票
    X7票
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    投給獨立董事候選人的選舉票數
    填報
    對候選人曾凡躍投X1票
    X1票
    對候選人肖永平投X2票
    X2票
    對候選人陳欣宇投X3票
    X3票
    對候選人仇夏萍投X4票
    X4票
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    投給股東代表監事候選人的選舉票數
    填報
    對候選人林綺霞投X1票
    X1票
    對候選人阮旭里投X2票
    X2票
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ①選舉非獨立董事(如表一提案10,采用差額選舉,應選人數為6位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
    7
    股東可以將所擁有的選舉票數在6 位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。
    ②選舉獨立董事(如表一提案11,采用差額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
    ①選舉股東代表監事(如表一提案12,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2 位股東代表監事候選人中任意分配,但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序:
    1、投票時間:2019年5月16日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00;
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月15日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年5月16日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    8
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳中國農大科技股份有限公司201
8年年度股東大會并代為行使表決權。
    委托人名稱:
    委托人股票賬號: 持股數: 股
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
    被委托人(簽名): 被委托人身份證號碼:
    委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”):
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    2018年年度報告及摘要
    √
    2.00
    2018年度董事會工作報告
    √
    3.00
    2018年度監事會工作報告
    √
    4.00
    2018年度財務決算報告
    √
    5.00
    2018年度利潤分配預案
    √
    6.00
    關于公司獨立董事津貼及高管薪酬的議案
    √
    7.00
    2018年度內部控制自我評價報告
    √
    8.00
    關于關聯方資金占用及公司對外擔保情況的議案
    √
    9.00
    關于修訂《公司章程》的議案
    √
    累積投票提案
    采用差額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    10.00
    關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案
    應選6人
    10.01
    選舉黃翔為第十屆董事會非獨
    √
    9
    立董事
    10.02
    選舉李琛森為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.03
    選舉徐文蘇為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.04
    選舉吳滌非為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.05
    選舉徐愈富為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.06
    選舉劉多宏為第十屆董事會非獨立董事
    √
    10.07
    選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事
    √
    11.00
    關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案
    應選3人
    11.01
    選舉曾凡躍為第十屆董事會獨立董事
    √
    11.02
    選舉肖永平為第十屆董事會獨立董事
    √
    11.03
    選舉仇夏萍為第十屆董事會獨立董事
    √
    11.04
    選舉陳欣宇為第十屆董事會獨立董事
    √
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    12.00
    關于選舉第十屆監事會股東代表監事的議案
    應選2人
    12.01
    選舉林綺霞為第十屆監事會股東代表監事
    √
    12.02
    選舉阮旭里為第十屆監事會股東代表監事
    √
    如果委托人未對上述議案做出具體表決指示,被委托人可否按自己決定表決:


    ? 可以 ? 不可以
    授權委托書有效期限至:至 年 月 日
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-04-30](000004)國農科技:關于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-032
    深圳中國農大科技股份有限公司
    關于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、2018年年度股東大會的通知情況
    深圳中國農大科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月24日召開第
九屆董事會第十次會議,審議通過了關于召開公司2018年年度股東大會的議案,詳
見公司于2019年4月26日披露的《關于召開2018年年度股東大會的通知》(公告編
號:2019-031)。
    二、增加臨時提案的情況
    公司于2019年4月29日收到股東中科匯通(深圳)股權投資基金有限公司(以下
簡稱“中科匯通”)《關于提請深圳中國農大科技股份有限公司增加2018年年度股
東大會臨時提案的函》。鑒于公司擬進行董事會換屆,中科匯通提名陳蘇勤女士為
公司第十屆非獨立董事候選人,提名仇夏萍女士為公司第十屆獨立董事候選人。上
述董事候選人需提交公司2018年年度股東大會審議,其中獨立董事候選人的任職資
格和獨立性尚需深交所備案審核無異議后,股東大會方可進行表決。
    三、臨時提案內容
    公司2018年年度股東大會第10項議案《關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議
案》增加第7項子議案“選舉陳蘇勤為第十屆董事會非獨立董事”;第
    11項議案《關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案》增加第4項子議案“選舉仇
夏萍為第十屆董事會獨立董事”。陳蘇勤女士及仇夏萍女士的簡歷附后。
    四、董事會關于增加股東大會臨時提案的意見
    根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,單獨或者合計持有公司3%以上股
份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應
當在收到提案后2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。
    截止公司收到中科匯通函告之日,中科匯通持有公司5,397,600股份,占公司總
股本的6.43%,具備《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關法律法規規定
的提案資格,提案程序合法,具有明確議題和具體決議事項,且該提案屬于公司股
東大會的職權范圍,因此董事會同意將以上提案內容作為臨時提案提交公司2018年
年度股東大會審議。
    五、其他情況說明
    除增加以上臨時提案外,公司于2019年4月26日公告的《關于召開2018年年度股
東大會的通知》(公告編號:2019-031)中列明的其他會議審議事項、會議召開時
間、地點、股權登記日、登記方法等相關事項均保持不變。增加臨時議案后的股東
大會通知詳見公司同日披露的《關于召開2018年度股東大會的補充通知》(公告編
號:2019-035)。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年四月三十日
    非獨立董事候選人簡歷:
    陳蘇勤女士,本科畢業于南京理工大學炮彈設計專業,碩士研究生畢業于澳門
科技大學工商管理專業,上海社會科學院經濟學專業在職研究生。1982-1987年擔任
兵器部203研究所工程師;1987-1991年擔任農業銀行信息部工程師;1992-1995年 
參與創建南方證券、歷任營業部經理、南方證券南京分公司研究所負責人、高級經
濟師,是中國證券市場早期拓荒者之一;1996-2016年在海通證券股份有限公司歷
任綜合業管部、總經理辦公室、上海分公司、機構業務部等部門總經理,精熟大型
證券公司各項核心業務。曾任海通新能源產業基金董事長、海通眾投金融服務有限
責任公司董事長、海通創新資本管理有限公司董事長、海通證券資產管理公司董事
、海通證券董事總經理等;2016年10月 在中科招商投資管理集團股份有限公司擔任
聯席總裁;在中科匯通(深圳)股權投資基金有限公司擔任董事長。
    陳蘇勤女士未持有本公司股票;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處 罰和
證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法 違規被
中國證監會立案稽查的情況;在持有本公司 5%以上股份的股東—中科匯通(深圳)
股權投資基金有限公司擔任董事長職務;不是失信被執行 人;符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及 交易所其他相關規定等要求
的任職資格。
    獨立董事候選人簡歷:
    仇夏萍女士,1960年6月出生,工商管理碩士,高級會計師,已取得獨立董事資
格(上交所)。1980年8月至1993年8月在工商銀行楊浦支行和浦東分行任職,1993
年8月至1994年11月在華夏證券東方路營業部任職,1994年11至2016年5月在海通證
券股份有限公司計劃財務部先后擔任職員、科長、總經理助理、副總經理、總經理
等職務。2007年7月至2017年11月擔任海通證券股份有限公司職工監事,2005年10
月至2016年12月和2008年10月至2016
    年12月,分別擔任海通期貨股份有限公司和開元投資有限公司董事,2008年至2
016年2月、2010年至2016年和2012年至2016年,分別擔任富國基金管理有限公司、
海通吉禾股權投資基金管理公司和海通創意資本管理有限公司監事。2017年2月至
今,擔任深圳市朗科科技股份有限公司獨立董事。
    仇夏萍女士未持有本公司股票;沒有受過中國證監會及其他有關部門的處 罰和
證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法 違規被
中國證監會立案稽查的情況;與持有本公司 5%以上股份的股東、實際控 制人、公
司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;不是失信被執行 人;符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及 交易所其他相關
規定等要求的任職資格。

[2019-04-26](000004)國農科技:董事會決議公告
    證券代碼:000004 證券簡稱:國農科技 公告編號:2019-019
    深圳中國農大科技股份有限公司
    董事會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導
    性陳述或重大遺漏。
     一、董事會會議召開情況
    深圳中國農大科技股份有限公司第九屆董事會第十次會議于 2019 年 4 月 24


    日上午在深圳市南山區中心路 3333 號中鐵南方總部大廈 503 會議室以現場和
通
    訊表決的方式召開,會議通知及相關資料已于 2019 年 4 月 8 日以電子郵件
形式
    發送。會議由公司董事長黃翔先生主持,應到董事 8 人,實到 8 人。本次董
事會
    的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
     二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《2018 年年度報告及摘要》。
    具體內容詳見公司同日披露的《2018 年年度報告》和《2018 年年度報告摘
    要》(公告編號:2019-021)。
    表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    2、審議通過《2018 年度董事會工作報告》。
    具體內容詳見公司同日披露的《2018 年度董事會工作報告》。
    表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    3、審議通過《2018 年度總經理工作報告》。
    表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    4、審議通過《2018 年度財務決算報告》。
    具體內容詳見公司同日披露的《2018 年度財務決算報告》。
    表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    5、審議通過《2018 年度利潤分配預案》。
    經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2018 年度合并報表歸屬上市
    公司股東凈利潤-20,270,783.78 元,截止 2018 年 12 月 31 日,合并報表和

    母公司報表累計未分配利潤分別為 13,410,349.93 元、-5,240,808.96 元。
    由于母公司可供分配利潤為負,公司擬定:本年度暫不進行利潤分配,也不
    進行資本公積金轉增股本。
    表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    6、審議通過《關于公司獨立董事津貼及高管薪酬的議案》。
    每位獨立董事人民幣 5 萬元/年的津貼。獨立董事出席公司董事會和股東大
    會的差旅費以及按《公司章程》行使職權所發生的費用由公司承擔。
    公司董事會薪酬與考核委員會審查通過了經營班子制定的高管基本薪酬標
    準,具體如下:
     金額單位:萬元/年
    崗位
    級別
    基本薪酬
    薪金總額 適用范圍
    一級 30-72 公司董事長
    二級 30-60 公司總經理
    三級 22-50 公司副總經理、財務總監、董事會秘書
    表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    7、審議通過《2018 年度內部控制自我評價報告》。
    具體內容詳見公司同日披露的《2018 年度內部控制自我評價報告》。
    表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    8、審議通過《關于關聯方資金占用及公司對外擔保情況的議案》。
    截止 2018 年 12 月 31 日,公司不存在大股東及其關聯方非經營性占用上市


    公司資金,以及通過非公允交易方式變相占用上市公司資金的問題;也不存在
為
    控股股東及其他關聯方墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用和成本或其他
支
    出事項。
    公司沒有為股東、實際控制人及其關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保
    的情況;控股股東及其他關聯方也未強制公司為他人提供擔保;也未發生其他
對
    外擔保事項,不存在累計擔保情況。
    表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    9、審議通過《2019 年第一季度報告全文及正文》。
    具體內容詳見公司同日披露的《2019 年第一季度報告全文》和《2019 年第
    一季度報告正文》(公告編號:2019-022)。
    表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    10、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》。
    具體內容詳見公司同日披露的《<公司章程>修訂對照表》,并授權公司經營
    層辦理工商登記等相關事宜。
    表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    11、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》。
    具體內容詳見公司同日披露的《關于董事會換屆選舉的公告》(公告編號:
    2019-023)。
    表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案需提交股東大會審議。
    12、審議通過《關于召開公司 2018 年年度股東大會的議案》。
    具體內容詳見公司同日披露的《關于召開 2018 年年度股東大會的通知》(公


    告編號:2019-031)。
    表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳中國農大科技股份有限公司
     董 事 會
     二○一九年四月二十六日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年11月15日
    調研公司:證券日報
    接待人:董事會秘書:徐文蘇
    調研內容:主要針對本公司近期的重大資產出售事項(公開掛牌轉讓北京國農置
業有限公司99%股權),基于已經披露的定期報告和重組相關公告,交流內容包括
標的公司資產狀況、交易對方情況等。其他內容包括本公司股東的情況、公司辦公
地址的搬遷等。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-04-30 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.33 成交量:306.00萬股 成交金額:7551.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業|278.82        |--            |
|部                                    |              |              |
|中泰證券股份有限公司濰坊北海路證券營業|278.45        |--            |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司上海肇嘉浜路證|222.70        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|華西證券股份有限公司長春前進大街證券營|179.99        |--            |
|業部                                  |              |              |
|西部證券股份有限公司漢中東大街證券營業|160.87        |6.32          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|興業證券股份有限公司上海民生路證券營業|4.44          |505.60        |
|部                                    |              |              |
|東吳證券股份有限公司蘇州石路證券營業部|24.91         |186.91        |
|長江證券股份有限公司惠州下埔路證券營業|--            |123.88        |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司重慶解放碑證券營業|2.40          |112.13        |
|部                                    |              |              |
|湘財證券股份有限公司湖南分公司        |4.91          |100.58        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-29|24.00 |150.00  |3600.00 |廣發證券股份有|海通證券股份有|
|          |      |        |        |限公司寧波麗園|限公司北京光華|
|          |      |        |        |北路證券營業部|路證券營業部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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