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≈≈全新好000007≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.15)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月31日
         2)預計2019年中期凈利潤-420萬元至-280萬元,增長幅度為62.05%至74.70
           %  (公告日期:2019-07-13)
         3)08月15日(000007)全新好:2019年第四次臨時股東大會決議公告
(詳見
           后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●19-03-31 凈利潤:888.82萬 同比增:214.91 營業收入:0.09億 同比增:-13.64
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0300│ -0.5700│ -0.0250│ -0.0319│ -0.0200
每股凈資產      │  0.5761│  0.5505│  1.0918│  1.0849│  1.0945
每股資本公積金  │  0.4532│  0.4532│  0.4532│  0.4532│  0.4532
每股未分配利潤  │ -0.9031│ -0.9287│ -0.3874│ -0.3943│ -0.3847
加權凈資產收益率│  4.5500│-67.9400│ -2.2600│ -2.9000│ -2.0200
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0257│ -0.5664│ -0.0250│ -0.0319│ -0.0223
每股凈資產      │  0.5761│  0.5505│  1.0918│  1.0849│  1.0945
每股資本公積金  │  0.4532│  0.4532│  0.4532│  0.4532│  0.4532
每股未分配利潤  │ -0.9031│ -0.9287│ -0.3874│ -0.3943│ -0.3847
攤薄凈資產收益率│  4.4530│-102.8838│ -2.2896│ -2.9446│ -2.0398
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A 股簡稱:全新好 代碼:000007   │總股本(萬):34644.8044 │法人:周原
上市日期:1992-04-13 發行價:1  │A 股  (萬):30894.8044 │總經理:周原
上市推薦:                     │限售流通A股(萬):3750  │行業:房地產業
主承銷商:                     │主營范圍:投資興辦實業(具體項目另報);房
電話:0755-83280053 董秘:陳偉彬│地產開發與銷售;酒店、旅游服務業;典當業
                              │務;進出口業務(國家限定公司經營和禁止進
                              │出口商品除外);國內商業、物資供銷業(不含
                              │專營、專賣和專控商品)
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0300
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    2018年        │   -0.5700│   -0.0250│   -0.0319│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0500│    0.0298│    0.0600│    0.0000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2252│    0.0502│    0.0311│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0404│   -0.0506│   -0.0300│   -0.0211
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[2019-08-15](000007)全新好:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:000007 證券簡稱:全新好 公告編號: 2019-066
    深圳市全新好股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、重要提示
    1、本次會議無否決或修改提案的情況;
    2、本次會議無提案被取消表決;
    3、本次會議有新增臨時議案提交表決。
    二、會議召開情況和出席情況
    1、召開時間
    ①現場會議時間為:2019年8月14日(星期三)14:30
    ②網絡投票時間為:2019年8月13日--2019年8月14日。其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月14日9:30至11:30,13:00
至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年8月13日
15:00至2019年8月14日15:00期間任意時間。
    2、現場會議召開地點:深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓公司
會議室。
    3、會議召開方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    4、會議召集人:公司第十一屆董事會
    5、現場會議主持人:董事長黃立海先生
    6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《關于加強
社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡
投票實施細則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
    7、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師列席本次股東大會。
    三、出席現場會議及網絡投票股東情況
    截止股權登記日(2019年8月7日)深圳證券交易所交易結束時,公司發行在外
股份總數為346,448,044股,其中無限售流通股308,948,044股,限售流通股37,500,
000股。
    參加本次股東會現場會議及網絡投票的股東及授權代表共15人,代表公司股份1
00,835,792股,占公司有表決權股份總數的29.1056%。具體情況如下:
    1、出席現場會議的股東及股東授權代表:
    出席現場會議的股東及股東授權代表共1人,代表公司股數75,000,127股,占公
司有表決權股份總數的21.6483%。
    2、參加網絡投票的股東:
    根據深圳證券交易所交易系統統計并經公司確認,在網絡投票時間內通過網絡
系統進行表決的股東及股東授權代表人共14人,代表公司股份 25,835,665 股,占
公司有表決權股份總數的7.4573%。
    四、提案審議和表決情況
    1、審議通過了《關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承
諾之履行期限暨承諾變更的議案》,表決結果如下:
    代表股份數(股)
    同意股數(股)(占出席會議有表決權股份總數比例)
    反對股數(股)(占出席會議有表決權股份總數比例)
    棄權股數(股)(占出席會議有表決權股份總數比例)
    出席會議有表決權的全體股東
    25,835,665
    25,803,615
    99.8759%
    32,050
    0.1241%
    0
    其中:單獨或合計持有公司5%以上股份的股東
    0
    0
    0
    0
    單獨或合計持有公司5%以上股份以外的其他股東
    25,835,665
    25,803,615
    99.8759%
    32,050
    0.1241%
    0
    因漢富控股有限公司對北京泓鈞資產管理有限公司(以下簡稱“北京泓鈞”)
在本議案中涉及的承諾存在連帶保證責任,存在關聯關系,需回避對該議案的表決
。
    本議案獲得股東大會審議通過。
    2、審議通過了《關于授權董事會專項決定權的議案》,表決結果如下:
    代表股份數(股)
    同意股數(股)(占出席會議有表決權股份總數比例)
    反對股數(股)(占出席會議有表決權股份總數比例)
    棄權股數(股)(占出席會議有表決權股份總數比例)
    出席會議有表決權的全體股東
    100,835,792
    100,803,742
    99.9682%
    32,050
    0.0318%
    0
    其中:單獨或合計持有公司5%以上股份的股東
    75,000,127
    75,000,127
    100%
    0
    0
    單獨或合計持有公司5%以上股份以外的其他股東
    25,835,665
    25,803,742
    99.8759%
    32,050
    0.1241%
    0
    本議案獲得股東大會審議通過。
    五、律師出具的法律意見書結論性意見
    1、律師事務所:廣東銘派律師事務所
    2、律師姓名:劉仁武、劉月
    3、結論性意見:
    公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定;
出席股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序符合相關法律、法規
和公司章程的規定;會議形成的決議合法有效。
    六、備查文件
    1、深圳市全新好股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議;
    2、廣東銘派律師事務所出具的法律意見書。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    2019年8月14日

[2019-08-13](000007)全新好:關于收到民事裁定書等相關法律文書的公告

    證券代碼:000007 證券簡稱:全新好 公告編號:2019—065
    深圳市全新好股份有限公司
    關于收到民事裁定書等相關法律文書的公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年4月22日披露了《關
于相關訴訟及仲裁案件的公告》(公告編號:2017-053),因公司原實際控制人練
衛飛在其實際控制公司期間,違規利用公司名義或以公司擔保分別向吳海萌、謝楚
安借款,后因練衛飛未能及時清償相關債務,導致吳海萌、謝楚安分別提起涉及公
司的四起訴訟、仲裁案件。2017年4月28日,公司披露了《關于相關訴訟及仲裁案
件的進展公告》(公告編號:2017-058),披露了上述四起訴訟、仲裁案件對相關
當事人的資產查封、扣押或凍結情況,相關案件正在進一步審理中。截至目前,公
司涉及謝楚安的上述仲裁案件已經裁決,公司也已按照裁決結果支付相應案款,后
續相關手續正在進一步辦理之中(以上內容詳見公司自2017年4月22日以來在指定報
刊、網站披露的相關公告)。
    2019年8月8日,公司收到深圳市福田區人民法院送達的《民事裁定書》((201
9))粵0304財保2341號)和《查封、凍結、扣押財產通知書》((2019)粵0304
執保4349號),因公司作為被申請人之一涉及在深圳國際仲裁院審理的民間借貸糾
紛一案(受案號:(2019)深國仲受3032號),深圳市福田區人民法院根據該仲裁
案件申請人謝楚安的請求,裁定查封、扣押或凍結公司銀行賬戶及財產。詳見公司
于2019年8月10日披露的《關于收到民事裁定書等相關法律文書的公告》(公告編號
:2019-064)。
    一、涉及謝楚安其他相關案件情況
    2019年8月12日,公司再次收到深圳市福田區人民法院送達的《民事裁定書》(
(2019))粵0304財保2344號)和《查封、凍結、扣押財產通知書》((2019)粵
0304執保4346號),根據深圳國際仲裁院審理的民間借貸糾紛一案(受案號:(20
19)深國仲受3033號)中,申請人謝楚安請求保全被申請人名下價值
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    60,310,862元的財產的申請,公司作為被申請人之一,深圳市福田區人民法院
根據該仲裁案件申請人的申請,裁定查封、扣押或凍結公司銀行賬戶及財產如下:
    (一)輪候凍結公司在招商銀行深圳分行開立的銀行賬戶內的存款人民幣0元;

    (二)輪候查封公司如下房產:
    輪候查封財產明細
    財產房產證號
    現代之窗B座13M房產70%的產權份額
    粵(2016)深圳市不動產權第021****號
    賽格達聲停車庫
    粵(2016)深圳市不動產權第018****號
    現代之窗A座25層房產公司所占產權份額
    粵(2016)深圳市不動產權第018****號
    賽格工業大廈2棟第五層房產
    粵(2016)深圳市不動產權第018****號
    現代之窗A座24層房產公司所占產權份額
    粵(2016)深圳市不動產權第018****號
    新秀村48棟302房
    粵(2016)深圳市不動產權第020****號
    新秀村48棟702房
    粵(2016)深圳市不動產權第016****號
    二、對公司的影響及風險提示
    前述查封凍結情況暫未對公司經營管理造成影響,公司尚未收到案號為(2019
)深國仲受3032號及(2019)深國仲受3033號仲裁案件的相關法律文書,公司將密
切關注上述兩個仲裁案件的進展,并嚴格按照相關法律法規履行信息披露義務。
    公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指
定媒體刊登的信息為準,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月12日

[2019-08-10](000007)全新好:關于收到民事裁定書等相關法律文書的公告

    證券代碼:000007 證券簡稱:全新好 公告編號:2019—064
    深圳市全新好股份有限公司
    關于收到民事裁定書等相關法律文書的公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年4月22日披露了《關
于相關訴訟及仲裁案件的公告》(公告編號:2017-053),因公司原實際控制人練
衛飛在其實際控制公司期間,違規利用公司名義或以公司擔保分別向吳海萌、謝楚
安借款,后因練衛飛未能及時清償相關債務,導致吳海萌、謝楚安分別提起涉及公
司的四起訴訟、仲裁案件。2017年4月28日,公司披露了《關于相關訴訟及仲裁案
件的進展公告》(公告編號:2017-058),披露了上述四起訴訟、仲裁案件對相關
當事人的資產查封、扣押或凍結情況,相關案件正在進一步審理中。截至目前,公
司涉及謝楚安的上述仲裁案件已經裁決,公司也已按照裁決結果支付相應案款,后
續相關手續正在進一步辦理之中(以上內容詳見公司自2017年4月22日以來在指定報
刊、網站披露的相關公告)。
    一、涉及謝楚安其他相關案件情況
    2019年8月8日,公司收到深圳市福田區人民法院送達的《民事裁定書》((201
9))粵0304財保2341號)和《查封、凍結、扣押財產通知書》((2019)粵0304
執保4349號),因公司作為被申請人之一涉及在深圳國際仲裁院審理的民間借貸糾
紛一案(受案號:(2019)深國仲受3032號),深圳市福田區人民法院根據該仲裁
案件申請人謝楚安的請求,裁定查封、扣押或凍結公司銀行賬戶及財產如下:
    (一)凍結公司在招商銀行深圳分行開立的銀行賬戶內的存款人民幣22125068
元;
    (二)經查詢,上述《民事裁定書》輪候查封公司如下房產:
    查封財產明細
    財產房產證號
    現代之窗B座13M房產70%的產權份額
    粵(2016)深圳市不動產權第021****號
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    賽格達聲停車庫
    粵(2016)深圳市不動產權第018****號
    現代之窗A座25層房產公司所占產權份額
    粵(2016)深圳市不動產權第018****號
    賽格工業大廈2棟第五層房產
    粵(2016)深圳市不動產權第018****號
    現代之窗A座24層房產公司所占產權份額
    粵(2016)深圳市不動產權第018****號
    新秀村48棟302房
    粵(2016)深圳市不動產權第020****號
    新秀村48棟702房
    粵(2016)深圳市不動產權第016****號
    二、對公司的影響及風險提示
    前述查封凍結情況暫未對公司經營管理造成影響,公司尚未收到案號為(2019
)深國仲受3032號仲裁案件的相關法律文書,公司將密切關注該事項進展,并嚴格
按照相關法律法規履行信息披露義務。
    公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指
定媒體刊登的信息為準,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月9日

[2019-08-10](000007)全新好:關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:000007 證券簡稱:全新好 公告編號:2019-063 深圳市全新好股份有
限公司 關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    深圳市全新好股份有限公司(以下簡稱:“公司”)于2019年7月30日披露了《
關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》,公司定于2019年8月14日召開2019
年第四次臨時股東大會(以上詳見公司于2019年7月30日在《證券時報》、《證券日
報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上
披露的相關公告)。
    2019年8月3日,公司持股3%以上股東漢富控股有限公司(以下簡稱“漢富控股
”,持有公司股份75,000,127股,占公司股份總數的21.65%)向公司董事會送達《
關于授予董事會專項決定權的提案》文件,要求向公司2019年第四次臨時股東大會
增加臨時提案《關于授權董事會專項決定權的議案》。根據《公司法》、《公司章
程》的相關規定,公司董事會決定將上述議案提交公司2019年第四次臨時股東大會
審議(詳見公司于2019年8月6日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》
、《上海證券報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告)。
    本次股東大會現場會議召開時間為2019年8月14日(周三)下午2:30。本次股
東大會將采用現場投票和網絡投票相結合方式,現將有關事項提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、本次股東大會屆次:
    本次股東大會為2019年第四次臨時股東大會
    2、召集人:公司第十一屆董事會
    公司于2019年7月29日召開第十一屆董事會第三次(臨時)會議,決議定于2019
年8月14日召開2019年第四次臨時股東大會。
    3、會議召開符合《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間為:2019年8月14日下午2:30;
    (2)網絡投票時間為:2019年8月13日-2019年8月14日,其中通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月14日9:30-11:30,13:00-15
:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年8月13日15:0
0至2019年8月14日15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com
.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述
系統行使表決權。
    股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票
表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年8月7日
    7、會議出席對象
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    于股權登記日2019年8月7日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次臨時股東大會及參加表決;
不能親自出席本次臨時股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不
必為本公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)本公司聘請的見證律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓公司
會議室。
    二、會議審議事項
    1、《關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履行期
限暨承諾變更的議案》;
    因漢富控股有限公司對北京泓鈞資產管理有限公司在本議案中涉及的承諾存在
連帶保證責任,存在關聯關系,故關聯股東漢富控股有限公司對該議案回避表決。
    上述議案詳見于2019年7月30日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證
券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一屆
董事會第三次(臨時)會議決議公告》。
    2、《關于授權董事會專項決定權的議案》。
    上述議案詳見公司于2019年8月6日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中
國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于持股3
%以上股東向2019年第四次臨時股東大會提交臨時議案的公告》(公告編號:2019-
061)。
    上述議案需經出席會議有表決權股份總數二分之一以上股數同意通過。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履行期限暨
承諾變更的議案
    √
    2.00
    關于授權董事會專項決定權的議案
    √
    四、現場會議登記方法
    1、登記手續:
    (1)法人股東應持單位持股憑證、營業執照復印件(加蓋公章)、法人代表證
明書、法人授權委托書(見附件2)及出席人身份證辦理登記手續;
    (2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡等辦理登記手續;
    (3)委托代理人持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡
等辦理登記手續。
    (4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,如以信函方式應在信封上注明“
股東大會”字樣,正式出席會議需向公司提交參會文件原件。
    2、登記地點:公司董事會秘書辦公室
    地址:深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓
    郵政編碼:518031
    3、登記時間:2019年8月9日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00 。
    4、聯系方式:
    聯系電話:0755-83280053
    聯系傳真:0755-83281722
    聯系人:陳偉彬
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證
券交易所交易系統和互聯網(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形
式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,網絡投票具
體操作流程見附件1。
    六、備查文件
    1、第十一屆董事會第三次(臨時)會議決議;
    2、關于授權董事會專項決定權的提案。
    特此通知
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月9日
    附件1:《參加網絡投票的集體操作流程》;
    附件2:《深圳市全新好股份有限公司2019年第四次臨時股東大會授權委托書》

    附件1: 參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票程序 1.投票代碼:360007。 2.投票簡稱:全新投票。 3.議
案設置及表決 (1)議案設置 表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    議案序號
    議案名稱
    議案編碼
    議案1
    《關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履行期限
暨承諾變更的議案》
    1.00
    議案2
    《關于授權董事會專項決定權的議案》
    2.00
    (2)填報表決意見:對上述非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄
權。 (3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。 二、通過深交所交易系統
投票的程序 1.投票時間:2019年8月14日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15
:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票,流程如下:
    (1)投票代碼:360007;投票簡稱:全新投票。
    (2)買賣方向:均為買入。
    (3)申報價格:代表股東大會議案,申報1.00元代表股東大會議案1,申報2.0
0元代表股東大會議案2,以此類推。
    (3)申報股數:代表表決意見,申報1股代表同意;申報2股代表反對;申報3
股代表棄權。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.互聯網投票系統開始
投票的時間為2019年8月13日(現場股東大會召開前
    一日)下午3:00,結束時間為2019年8月14日(現場股東大會結束當日)下午3
:00。 2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
 者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“
深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3.股東根據獲取的
服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所
互聯網投票系統投票。
    附件2:(授權委托書樣式):
    深圳市全新好股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席深圳市全新好股份有限公司2019年第
四次臨時股東大會,并對下列議案行使 表決權(橫線上填寫贊成、反對、棄權或
全權)。
    委托人(簽名): 委托人身份證號碼:
    委托人股東賬戶: 委托人持股數量:
    受托人(簽名): 受托人身份證號碼:
    對審議事項投同意、反對或棄權票的指示:
    1、審議《關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履
行期限暨承諾變更的議案》:同意□ 反對□ 棄權□
    2、審議《關于授權董事會專項決定權的議案》。同意□ 反對□ 棄權□
    注:若委托人不作具體指示,則代理人可以按自己的意思表決
    委托日期:2019年 月 日
    有效期限:自簽發日起 日內有效

[2019-08-06](000007)全新好:關于增加2019年第四次臨時股東大會臨時議案暨召開2019年第四次臨時股東大會補充通知的公告

    證券代碼:000007 證券簡稱:全新好 公告編號:2019-062
    深圳市全新好股份有限公司
    關于增加2019年第四次臨時股東大會臨時議案
    暨召開2019年第四次臨時股東大會補充通知的公告
    根據深圳市全新好股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第三次
(臨時)會議決議,公司定于2019年8月14日召開2019年第四次臨時股東大會。具體
內容詳見2019年7月30日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
《上海證券報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)(以下簡稱“指定報紙、網站
”)上的《公司第十一屆董事會第三次(臨時)會議決議公告》及《關于召開2019
年第四次臨時股東大會的通知》等公告。
    2019年8月3日,公司持股3%以上股東漢富控股有限公司(以下簡稱“漢富控股
”,持有公司股份75,000,127股,占公司股份總數的21.65%)向公司董事會送達《
關于授予董事會專項決定權的提案》文件,要求將《關于授予董事會專項決定權的
議案》作為臨時提案提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
    除了增加上述臨時議案外,公司2019年第四次臨時股東大會其他事項沒有變化
,現將召開公司2019年第四次臨時股東大會的通知補充如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、本次股東大會屆次:
    本次股東大會為2019年第四次臨時股東大會
    2、召集人:公司第十一屆董事會
    公司于2019年7月29日召開第十一屆董事會第三次(臨時)會議,決議定于2019
年8月14日召開2019年第四次臨時股東大會。
    3、會議召開符合《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間為:2019年8月14日下午2:30;
    (2)網絡投票時間為:2019年8月13日-2019年8月14日,其中通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月14日9:30-11:30,13:00-15
:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年8月13日15:0
0至2019年8月14日15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com
.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述
系統行使表決權。
    股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票
表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年8月7日
    7、會議出席對象
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    于股權登記日2019年8月7日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次臨時股東大會及參加表決;
不能親自出席本次臨時股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不
必為本公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)本公司聘請的見證律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓公司
會議室。
    二、會議審議事項
    1、《關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履行期
限暨承諾變更的議案》;
    因漢富控股有限公司對北京泓鈞資產管理有限公司在本議案中涉及的承諾存在
連帶保證責任,存在關聯關系,故關聯股東漢富控股有限公司對該議案回避
    表決。
    上述議案詳見于2019年7月30日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證
券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一屆
董事會第三次(臨時)會議決議公告》。
    2、《關于授權董事會專項決定權的議案》。
    上述議案詳見公司于2019年8月6日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中
國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于持股3
%以上股東向2019年第四次臨時股東大會提交臨時議案的公告》(公告編號:2019-
061)。
    上述議案需經出席會議有表決權股份總數二分之一以上股數同意通過。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履行期限暨
承諾變更的議案
    √
    2.00
    關于授權董事會專項決定權的議案
    √
    四、現場會議登記方法
    1、登記手續:
    (1)法人股東應持單位持股憑證、營業執照復印件(加蓋公章)、法人代表證
明書、法人授權委托書(見附件2)及出席人身份證辦理登記手續;
    (2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡等辦理登記手續;
    (3)委托代理人持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡
等辦理登記手續。
    (4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,如以信函方式應在信封上注明“
股東大會”字樣,正式出席會議需向公司提交參會文件原件。
    2、登記地點:公司董事會秘書辦公室
    地址:深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓
    郵政編碼:518031
    3、登記時間:2019年8月9日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00 。
    4、聯系方式:
    聯系電話:0755-83280053
    聯系傳真:0755-83281722
    聯系人:陳偉彬
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證
券交易所交易系統和互聯網(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形
式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,網絡投票具
體操作流程見附件1。
    六、備查文件
    1、第十一屆董事會第三次(臨時)會議決議;
    2、關于授權董事會專項決定權的提案。
    特此通知
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月5日
    附件1:《參加網絡投票的集體操作流程》;
    附件2:《深圳市全新好股份有限公司2019年第四次臨時股東大會授權委托書》

    附件1: 參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票程序 1.投票代碼:360007。 2.投票簡稱:全新投票。 3.議
案設置及表決 (1)議案設置 表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    議案序號
    議案名稱
    議案編碼
    議案1
    《關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履行期限
暨承諾變更的議案》
    1.00
    議案2
    《關于授權董事會專項決定權的議案》
    2.00
    (2)填報表決意見:對上述非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄
權。 (3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。 二、通過深交所交易系統
投票的程序 1.投票時間:2019年8月14日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15
:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票,流程如下:
    (1)投票代碼:360007;投票簡稱:全新投票。
    (2)買賣方向:均為買入。
    (3)申報價格:代表股東大會議案,申報1.00元代表股東大會議案1,申報2.0
0元代表股東大會議案2,以此類推。
    (3)申報股數:代表表決意見,申報1股代表同意;申報2股代表反對;申報3
股代表棄權。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.互聯網投票系統開始
投票的時間為2019年8月13日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為
2019年8月14日(現場股東大會結束當日)下午3:00。 2.股東通過互聯網投票系
統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得
“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3.股東根據獲取
的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交
所互聯網投票系統投票。
    附件2:(授權委托書樣式):
    深圳市全新好股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席深圳市全新好股份有限公司2019年第
四次臨時股東大會,并對下列議案行使 表決權(橫線上填寫贊成、反對、棄權或
全權)。
    委托人(簽名): 委托人身份證號碼:
    委托人股東賬戶: 委托人持股數量:
    受托人(簽名): 受托人身份證號碼:
    對審議事項投同意、反對或棄權票的指示:
    1、審議《關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履
行期限暨承諾變更的議案》:同意□ 反對□ 棄權□
    2、審議《關于授權董事會專項決定權的議案》:同意□ 反對□ 棄權□
    注:若委托人不作具體指示,則代理人可以按自己的意思表決
    委托日期:2019年 月 日
    有效期限:自簽發日起 日內有效

[2019-08-06](000007)全新好:關于持股3%以上股東向2019年第四次臨時股東大會提交臨時議案的公告

    證券代碼:000007 證券簡稱:全新好 公告編號:2019-061
    深圳市全新好股份有限公司
    關于持股3%以上股東向2019年第四次臨時股東大會
    提交臨時議案的公告
    根據深圳市全新好股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第三次
(臨時)會議決議,公司定于2019年8月14日召開2019年第四次臨時股東大會。具體
內容詳見2019年7月30日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
《上海證券報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)(以下簡稱“指定報紙、網站
”)上的《第十一屆董事會第三次(臨時)會議決議公告》及《關于召開2019年第
四次臨時股東大會的通知》等公告。
    2019年8月3日,公司持股3%以上股東漢富控股有限公司(以下簡稱“漢富控股
”,持有公司股份75,000,127股,占公司股份總數的21.65%)向公司董事會送達《
關于授予董事會專項決定權的提案》文件,要求向公司2019年第四次臨時股東大會
增加臨時提案,臨時提案主要內容如下:
    “鑒于,寧波梅山保稅港區佳杉資產管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“
并購基金”)和明亞保險經紀股份有限公司(以下簡稱“明亞保險”)一直在積極
推進明亞保險股權出售事宜,并取得了極大的進展,目前正在與潛在買家磋商交易
細節條款。
    為促進交易談判進程,盡快達成有法律約束力的交易文件,盡早完成明亞保險
股權出售,解除上市公司對并購基金優先級和中間級承擔的份額遠期轉讓及差額補
足義務的連帶責任保證,作為持有上市公司3%以上股份的股東,本公司提出如下臨
時提案:
    股東大會授予董事會如下專項決定權:自2019年8月14日至2019年11月22日期間
,在上市公司對并購基金的年化投資回報率不低于15%的前提下,董事會有權批準
并購基金退出方案,以及有權授權上市公司和并購基金投資決策委員會委員簽署相
應文件。”
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載,誤導性陳述或重大遺漏。
    根據公司《公司章程》的相關規定,上述議案屬于股東大會職權范圍,有明確
議題和具體決議事項,提案程序及內容符合有關法律、法規和公司章程規定,同時
如涉及關聯交易等特殊交易事項,公司將另行按照相關規則提交公司董事會及股東
大會審議。公司將在2019年第四次臨時股東大會上增加審議上述臨時議案,會議其
他審議事項不變。增加臨時提案后的公司2019年第四次臨時股東大會補充通知詳見
公司2019年8月6日披露于指定報紙、網站上的《關于增加2019年第四次臨時股東大
會臨時議案暨召開2019年第四臨時股東大會補充通知的公告》。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 會
    2019年8月5日

[2019-07-30](000007)全新好:第十一屆董事會第三次(臨時)會議決議公告

    證券代碼:000007 證券簡稱:全新好 公告編號:2019-057
    深圳市全新好股份有限公司
    第十一屆董事會第三次(臨時)會議決議公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第十一屆董事會第三次(
臨時)會議于2019年7月29上午9:30以通訊方式召開,會議通知于2019年7月26日以
短信及郵件方式發出,應參加會議人數5人,實際參加會議5人。會議召開符合《公
司章程》及《公司法》等相關法規規定,會議決議如下:
    一、以贊成3票,反對0票,棄權0票,回避2票的結果審議通過了《關于延長北
京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履行期限暨承諾變更的議案
》;
    本議案關聯董事韓學淵、黃立海回避表決,并經董事會審議通過。詳見公司于2
019年7月30日披露的《關于延長相關方解除上市公司對并購基金擔保承諾之履行期
限暨承諾變更的公告》(公告編號:2019-059)。
    二、以贊成5票,反對0票,棄權0票的結果審議通過了《關于召開2019年第四次
臨時股東的大會的議案》;
    經研究公司擬定于2019年8月14日下午2:30在深圳市福田區梅林街道梅康路8號
理想時代大廈6樓公司會議室召開2019年第四次臨時股東大會,審議前述需股東大
會審議議案。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 會
    2019年7月29日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載,誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-07-30](000007)全新好:關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履行期限暨承諾變更的公告

    證券代碼:000007 證券簡稱:全新好 公告編號:2019-059
    深圳市全新好股份有限公司
    關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司
    相關擔保承諾之履行期限暨承諾變更的公告
    深圳市全新好股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”)近日收到原
第一大股東北京泓鈞資產管理有限公司(以下簡稱“北京泓鈞”)送達的《關于明
亞保險經紀股份有限公司股權出售情況進展說明》,北京泓鈞申請變更承諾,再次
延長北京泓鈞解除上市公司對并購基金(即“寧波梅山保稅港區佳杉資產管理合伙
企業(有限合伙)”)差額補足義務承諾的履行期限,由原承諾的履行完成期限201
9年8月22日延長三個月至2019年11月22日。
    公司于2019年7月29日分別召開第十一屆董事會第三次(臨時)會議及第十一屆
監事會第二次(臨時)會議,審議通過了《關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解
除上市公司相關擔保承諾之履行期限暨承諾變更的議案》,同意北京泓鈞相關承諾
變更事項,關聯董事韓學淵、黃立海回避表決,公司獨立董事發表了同意的獨立意
見,公司監事會發表了同意意見。本議案尚需提交公司股東大會審議,屆時關聯股
東漢富控股有限公司需回避表決。相關事項具體情況如下:
    一、北京泓鈞承諾變更相關事項
    (一)上市公司對并購基金差額補足義務情況
    深圳市全新好股份有限公司為配合產業戰略轉型的發展需求,與公司原第一大
股東北京泓鈞資產管理有限公司(以下簡稱“北京泓鈞”)及其他專業機構合作設
立產業并購基金——寧波梅山保稅港區佳杉資產管理合伙企業(有限合伙)(以下
簡稱“佳杉資產”或“并購基金”),收購了明亞保險經紀有限公司(以下簡稱“
明亞保險經紀”)66.67%股權,提前鎖定優質項目,借助專業機構的力量推動公司
積極穩健地進行外延式擴張。
    根據并購基金成立時與各投資人簽署的相關協議約定,在基金到期時,北京泓
鈞回購優先級和中間級合伙人的合伙份額,全新好為北京泓鈞的回購義務進行
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載,誤導性陳述或重大遺漏。
    差額補足,并因承擔的差額補足金額獲得回購的相應的優先級和中間級份額。
回購及差額補足屬于實質意義上對優先級和中間級的擔保行為,全新好本次為優先
級和中間級提供擔保的金額不超過77400萬元。
    (二)北京泓鈞關于解除上市公司上述擔保的相關承諾及歷史變更情況
    承諾內容:
    2018年5月22日,北京泓鈞將其持有公司的全部股份轉讓給漢富控股有限公司(
“漢富控股”),漢富控股成為公司的控股股東。轉讓時,北京泓鈞承諾:
    在北京泓鈞與漢富控股股權轉讓完成后,北京泓鈞對上市公司并購基金的擔保
責任承諾如下:
    1、北京泓鈞承諾,在本次股權轉讓交割后半年內,解除上市公司對并購基金優
先級和中間級承擔份額遠期轉讓及差額補足義務的連帶責任保證;
    2、若在北京泓鈞未解除上市公司連帶責任保證期間給上市公司造成任何實際損
失的,北京泓鈞將向上市公司承擔全額賠償或補償責任。
    根據北京泓鈞與漢富控股股權轉讓交割情況,前述北京泓鈞的承諾將于2018年1
1月22日到期。
    歷史變更情況:
    2018年10月26日公司收到北京泓鈞寄來的《關于申請延長解除上市公司差額補
足義務的情況說明函》,北京泓鈞申請解除上市公司對并購基金優先級和中間級承
擔份額遠期轉讓及差額補足義務的連帶責任保證期限延長半年,即至2019年5月22日
。相關議案經公司第十屆董事會第五十八次(臨時)會議及第十屆監事會第十九次
(臨時)會議審議通過并提交公司2018年第六次臨時股東大會審議通過。
    2019年4月29日公司收到北京泓鈞寄來的《關于明亞保險經紀股份有限公司股權
出售情況進展說明》北京泓鈞申請解除上市公司對并購基金優先級和中間級承擔份
額遠期轉讓及差額補足義務的連帶責任保證期限延長三個月,即至2019年8月22日
。相關議案經公司第十屆董事會第六十二次(臨時)會議及第十一屆監事會第二次
(臨時)會議審議通過并提交公司2018年年度股東大會審議通過。
    (三)漢富控股對北京泓鈞履行上述承諾及上市公司對并購基金的擔保責任的
連帶保證
    漢富控股就關于與北京泓鈞股權轉讓完成后,上市公司對并購基金的擔保責任
承諾如下:
    1、為保障上市公司以及全體股東權益,保障并購基金投資人權益,漢富控股承
諾,在上市公司對明亞并購基金優先級和中間級承擔份額遠期轉讓及差額補足的連
帶擔保責任未解除之前,漢富控股為并購基金優先級和中間級有限合伙人承擔份額
遠期轉讓及差額補足義務連帶責任;
    2、漢富控股將督促北京泓鈞在其承諾期限內解除上市公司對并購基金優先級和
中間級有限合伙人承擔份額遠期轉讓及差額補足義務連帶責任。
    (四)北京泓鈞申請再次延長上述承諾履行期限暨承諾變更的情況
    公司于2019年7月26日收到北京泓鈞寄來的《關于明亞保險經紀股份有限公司股
權出售情況進展說明》,其內容如下:
    寧波梅山保稅港區佳杉資產管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“并購基金
”)和明亞保險經紀股份有限公司(以下簡稱“明亞保險”)一直在積極推進明亞
保險股權出售事宜。截至本函出具之日,并購基金已收到超過五家知名機構的明確
投資意向(均已完成盡職調查并取得其內部投資決策審批機構批準),且持續有新
機構與并購基金接洽并購事宜。并購基金比較各意向方的投資條款后擇優選定兩家
知名機構作為潛在買家,正在與該等機構深入磋商交易細節,已就兩家機構提供的
交易文件初稿分別與其進行了首輪談判,最終并購基金將選擇其中條件最優的一家
機構作為正式買家完成交易。
    北京泓鈞資產管理有限公司(以下簡稱“泓鈞資管”)曾承諾在 2019年5月22
日或之前解除上市公司對并購基金優先級和中間級承擔份額遠期轉讓及差額補足義
務的連帶責任保證。泓鈞資管于2019年4月28日向貴司申請,并經貴司股東大會同意
延長上述解除擔保承諾延期至2019年8月22日。考慮到明亞保險股權出售的實際情
況,并購基金為使合伙人獲得最大回報,可能無法在2019年8月22日前完成股權轉讓
交易,泓鈞資管特此向貴司申請延長上述解除擔保承諾延期至2019年11月22日,即
泓鈞資管承諾:
    1、在2019年11月22日或之前解除上市公司對并購基金優先級和中間級承擔份額
遠期轉讓及差額補足義務的連帶責任保證;
    2、若在泓鈞資管未解除上市公司連帶責任保證期間給上市公司造成任何實際損
失的,泓鈞資管將向上市公司承擔全額賠償或補償責任。
    (五)變更后的北京泓鈞承諾情況
    北京泓鈞關于解除上市公司對并購基金的擔保責任承諾如下:
    1、北京泓鈞承諾,在本次股權轉讓交割后十八個月內(即不超過2019年11月22
日),解除上市公司對并購基金優先級和中間級承擔份額遠期轉讓及差額補足義務
的連帶責任保證;
    2、若在北京泓鈞未解除上市公司連帶責任保證期間給上市公司造成任何實際損
失的,北京泓鈞將向上市公司承擔全額賠償或補償責任。
    (六)北京泓鈞變更承諾后,漢富控股對北京泓鈞履行上述承諾及上市公司對
并購基金擔保責任的連帶保證仍然有效。
    二、監事會對上述承諾變更的意見
    公司監事會認為,根據北京泓鈞函件告知,目前明亞保險股權出售以取得較大
進展,北京泓鈞再次申請延期符合實際情況,在有效維護上市公司合法權益的情況
下,延長其承諾之履行期限有利于穩定并購基金架構,便于合伙企業合伙份額的轉
讓和上市公司擔保責任的順利解除,同時控股股東漢富控股有限公司對北京泓鈞履
行上述承諾及上市公司對并購基金擔保責任的連帶保證仍然有效,有效規避了上市
公司相關風險,故同意北京泓鈞申請延長解除上市公司相關擔保承諾之履行期限暨
承諾變更事項。
    三、公司獨立董事對前述承諾變更的獨立意見
    關于北京泓鈞資產管理有限公司(以下簡稱“北京泓鈞”)申請延長其解除上
市公司對寧波梅山保稅港區佳杉資產管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“并購
基金”)的優先級及中間級的差額補足義務的承諾之履行期限事項,我們認為:
    (一)自并購基金收購明亞保險以來,根據明亞保險的承諾業績及實際完成情
況,充分展現其良好的發展前景和成長性,收益情況符合預期,受到市場投資方青
睞,目前正在推進并購基金的退出事宜;
    (二)明亞并購基金屬于股權投資項目,項目投資周期為3年,北京泓鈞適度申
請延長解除上市公司擔保的承諾履行期限,未超過并購基金的投資期限;
    (三)根據北京泓鈞送達的《關于明亞保險經紀股份有限公司股權出售進展情
況說明》,明亞保險股權出售已取得較大進展,再次延長北京泓鈞解除上市公司對
并購基金的優先級及中間級的差額補足義務的承諾之履行期限,系為穩定并購基金
架構,便于合伙企業合伙份額的轉讓和上市公司擔保責任的順利解除。同
    時控股股東漢富控股有限公司對北京泓鈞承諾履行的連帶保證不受北京泓鈞本
次承諾變更影響。
    (四)本次延長北京泓鈞解除上市公司對并購基金的優先級及中間級的差額補
足義務的承諾之履行期限相關事項審議程序合法合規。
    綜上,我們同意將延長北京泓鈞解除上市公司相關擔保承諾之履行期限暨承諾
變更的事項,并在董事會審議通過后按規定提交股東大會審議。
    四、后續工作安排
    公司已于2019年7月29日召開第十一屆董事會第三次(臨時)會議及第十一屆監
事會第二次(臨時)會議,審議通過了《關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除
上市公司相關擔保承諾之履行期限暨承諾變更的議案》并提交于2019年8月14日召
開的2019年第四次臨時股東大會審議。股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的
方式召開,關聯股東漢富控股將回避表決。
    公司將持續關注本次變更承諾事項的進展情況,并依據相關規定及時履行信息
披露義務。同時由于明亞保險經紀股份有限公司股權出售的相關交易尚在進行中,
最終能否成功仍存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。
    五、備查文件
    (一)《第十一屆董事會第三次(臨時)會議決議》;
    (二)《第十一屆監事會第二次(臨時)會議決議》;
    (三)《關于明亞保險經紀股份有限公司股權出售情況進展說明》。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 會
    2019年7月29日

[2019-07-30](000007)全新好:第十一屆監事會第二次(臨時)會議決議公告

    證券代碼:000007 證券簡稱:全新好 公告編號:2019—058
    深圳市全新好股份有限公司
    第十一屆監事會第二次(臨時)會議決議公告
    深圳市全新好股份有限公司第十一屆監事會第二次(臨時)會議于2019年7月29
日10:30,以通訊的方式召開,應到會監事3人,實際到會3人,會議通知于2019年
7月26日以郵件和短信方式發出,符合《公司章程》及《公司法》等法律法規的規
定,會議審議通過了以下決議:
    一、以同意3票,反對0票,棄權0票的表決結果審議通過了《關于延長北京泓鈞
資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履行期限暨承諾變更的議案》。
    詳見公司于2019年7月30日披露的《關于延長相關方解除上市公司對并購基金擔
保承諾之履行期限暨承諾變更的公告》(公告編號:2019-059)。
    公司監事會認為,根據北京泓鈞函件告知,目前明亞保險股權出售以取得較大
進展,北京泓鈞再次申請延期符合實際情況,在有效維護上市公司合法權益的情況
下,延長其承諾之履行期限有利于穩定并購基金架構,便于合伙企業合伙份額的轉
讓和上市公司擔保責任的順利解除,同時控股股東漢富控股有限公司對北京泓鈞履
行上述承諾及上市公司對并購基金擔保責任的連帶保證仍然有效,有效規避了上市
公司相關風險,故同意北京泓鈞申請延長解除上市公司相關擔保承諾之履行期限暨
承諾變更事項。本議案需提交股東大會審議。
    特此公告
    深圳市全新好股份有限公司
    監 事 會
    2019年7月29日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載,誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-07-30](000007)全新好:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    證券代碼:000007 證券簡稱:全新好 公告編號:2019-060
    深圳市全新好股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    1、本次股東大會屆次:
    本次股東大會為2019年第四次臨時股東大會
    2、召集人:公司第十一屆董事會
    公司于2019年7月29日召開第十一屆董事會第三次(臨時)會議,決議定于2019
年8月14日召開2019年第四次臨時股東大會。
    3、會議召開符合《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間為:2019年8月14日下午2:30;
    (2)網絡投票時間為:2019年8月13日-2019年8月14日,其中通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月14日9:30-11:30,13:00-15
:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年8月13日15:0
0至2019年8月14日15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com
.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述
系統行使表決權。
    股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票
表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年8月7日
    7、會議出席對象
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    于股權登記日2019年8月7日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次臨時股東大會及參加表決;
不能親自出席本次臨時股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不
必為本公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)本公司聘請的見證律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓公司
會議室。
    二、會議審議事項
    1、《關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履行期
限暨承諾變更的議案》
    因漢富控股有限公司對北京泓鈞資產管理有限公司在本議案中涉及的承諾存在
連帶保證責任,存在關聯關系,故關聯股東漢富控股有限公司對該議案回避表決。
    上述議案需經出席會議有表決權股份總數二分之一以上股數同意通過。
    上述議案詳見于2019年7月30日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證
券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一屆
董事會第三次(臨時)會議決議公告》。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履行期限暨
承諾變更的議案
    √
    四、現場會議登記方法
    1、登記手續:
    (1)法人股東應持單位持股憑證、營業執照復印件(加蓋公章)、法人代表
    證明書、法人授權委托書(見附件2)及出席人身份證辦理登記手續;
    (2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡等辦理登記手續;
    (3)委托代理人持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡
等辦理登記手續。
    (4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,如以信函方式應在信封上注明“
股東大會”字樣,正式出席會議需向公司提交參會文件原件。
    2、登記地點:公司董事會秘書辦公室
    地址:深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓
    郵政編碼:518031
    3、登記時間:2019年8月9日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00 。
    4、聯系方式:
    聯系電話:0755-83280053
    聯系傳真:0755-83281722
    聯系人:陳偉彬
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證
券交易所交易系統和互聯網(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形
式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,網絡投票具
體操作流程見附件1。
    六、備查文件
    1、第十一屆董事會第三次(臨時)會議決議。
    特此通知
    深圳市全新好股份有限公司
    董 事 會
    2019年7月29日
    附件1:《參加網絡投票的集體操作流程》;
    附件2:《深圳市全新好股份有限公司2019年第四次臨時股東大會授權委托書》

    附件1: 參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票程序 1.投票代碼:360007。 2.投票簡稱:全新投票。 3.議
案設置及表決 (1)議案設置 表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    議案序號
    議案名稱
    議案編碼
    議案1
    《關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履行期限
暨承諾變更的議案》
    1.00
    (2)填報表決意見:對上述非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄
權。 (3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。 二、通過深交所交易系統
投票的程序 1.投票時間:2019年8月14日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15
:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票,流程如下:
    (1)投票代碼:360007;投票簡稱:全新投票。
    (2)買賣方向:均為買入。
    (3)申報價格:代表股東大會議案,申報1.00元代表股東大會議案1,申報2.0
0元代表股東大會議案2,以此類推。
    (3)申報股數:代表表決意見,申報1股代表同意;申報2股代表反對;申報3
股代表棄權。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1.互聯網投票系統開始
投票的時間為2019年8月13日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為
2019年8月14日(現場股東大會結束當日)下午3:00。 2.股東通過互聯網投票系
統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引(2
016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得
    “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登
錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3.股東根據獲
取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過
深交所互聯網投票系統投票。
    附件2:(授權委托書樣式):
    深圳市全新好股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席深圳市全新好股份有限公司2019年第
四次臨時股東大會,并對下列議案行使 表決權(橫線上填寫贊成、反對、棄權或
全權)。
    委托人(簽名): 委托人身份證號碼:
    委托人股東賬戶: 委托人持股數量:
    受托人(簽名): 受托人身份證號碼:
    對審議事項投同意、反對或棄權票的指示:
    1、審議《關于延長北京泓鈞資產管理有限公司解除上市公司相關擔保承諾之履
行期限暨承諾變更的議案》:同意□ 反對□ 棄權□
    注:若委托人不作具體指示,則代理人可以按自己的意思表決
    委托日期:2019年 月 日
    有效期限:自簽發日起 日內有效


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-01-30 日振幅值達到15%
振幅值:16.70 成交量:2155.00萬股 成交金額:10947.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣發證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業|604.59        |5.28          |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司宜昌新世紀證券|375.64        |18.69         |
|營業部                                |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司深圳濱海大道創|276.60        |--            |
|投大廈證券營業部                      |              |              |
|華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業|237.16        |24.22         |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司上海分公司        |177.10        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營|--            |195.45        |
|業部                                  |              |              |
|申萬宏源西部證券有限公司濟南歷山路證券|--            |175.23        |
|營業部                                |              |              |
|恒泰證券股份有限公司聊城東昌路證券營業|--            |160.73        |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳分公司        |--            |157.78        |
|中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營|--            |145.84        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-08|7.05  |166.34  |1172.67 |華鑫證券有限責|方正證券股份有|
|          |      |        |        |任公司山東分公|限公司長沙星沙|
|          |      |        |        |司            |三一路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
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