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神州高鐵(000008)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈神州高鐵000008≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月24日
         2)01月16日(000008)神州高鐵:關于公司股東減持股份的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本276235萬股為基數,每10股派0.1元 ;股權登記日:20
           19-06-27;除權除息日:2019-06-28;紅利發放日:2019-06-28;
增發預案:1)2018年擬非公開發行股份數量:280701753股; 發行價格:5.13元/股;預
           計募集資金:1440000000元; 方案進度:停止實施 發行對象:陳海鵬、陳
           宇星
機構調研:1)2019年11月20日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:14842.88萬 同比增:20.13% 營業收入:15.60億 同比增:20.98%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0543│  0.0238│  0.0042│  0.1160│  0.0439
每股凈資產      │  2.5914│  2.6155│  2.6342│  2.6298│  2.5232
每股資本公積金  │  0.9965│  0.9968│  0.9968│  0.9836│  1.0295
每股未分配利潤  │  0.6438│  0.6142│  0.6045│  0.5923│  0.5261
加權凈資產收益率│  1.7400│  0.9000│  0.1600│  4.5100│  1.7200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0534│  0.0238│  0.0042│  0.1169│  0.0444
每股凈資產      │  2.5914│  2.6155│  2.6342│  2.6298│  2.5543
每股資本公積金  │  0.9965│  0.9968│  0.9968│  0.9968│  1.0434
每股未分配利潤  │  0.6438│  0.6142│  0.6045│  0.6003│  0.5332
攤薄凈資產收益率│  2.0598│  0.9104│  0.1603│  4.4448│  1.7395
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A 股簡稱:神州高鐵 代碼:000008 │總股本(萬):278079.5346│法人:王志全
上市日期:1992-05-07 發行價:1  │A 股  (萬):259377.0878│總經理:鐘巖
上市推薦:深圳經濟特區證券公司 │限售流通A股(萬):18702.4468│行業:鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業
主承銷商:深圳經濟特區發展財務公司│主營范圍:軌道交通運營維護及安全監測、檢
電話:010-56500505 董秘:王志剛 │測
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0543│    0.0238│    0.0042
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    2018年        │    0.1160│    0.0439│    0.0218│    0.0037
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    2017年        │    0.3110│    0.0434│    0.0198│    0.0198
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    2016年        │    0.1920│    0.0367│    0.0100│    0.0029
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    2015年        │    0.0780│    0.0400│    0.0900│    0.0766
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[2020-01-16](000008)神州高鐵:關于公司股東減持股份的公告

    證券代碼:000008 證券簡稱:神州高鐵 公告編號:2020008
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于公司股東減持股份的公告
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到王志全先生通知,
獲悉其于2020年1月14日至15日通過深圳證券交易所大宗交易系統減持公司無限售條
件流通股20,000,000股,占公司總股本的比例為0.72%。減持款項用于歸還前期增
持公司股票相關融資。具體情況如下:
    一、股東減持情況
    1、股東減持股份情況
    股東名稱
    減持方式
    減持期間
    減持均價
    減持股份數量(股)
    減持比例
    王志全
    大宗交易
    2020.1.14
    3.37元/股
    10,000,000
    0.36%
    2020.1.15
    3.40元/股
    10,000,000
    0.36%
    合計
    3.385元/股
    20,000,000
    0.72%
    2、本次減持前后股東及其一致行動人持股情況
    股東名稱
    股份性質
    本次減持前持有股份
    本次減持后持有股份
    股份數(股)
    占總股本比例
    股份數(股)
    占總股本比例
    王志全
    合計持有股份
    153,190,850
    5.51%
    133,190,850
    4.79%
    其中:無限售條件股份
    38,297,713
    1.38%
    18,297,713
    0.66%
    有限售條件股份
    114,893,137
    4.13%
    114,893,137
    4.13%
    神鐵控股有限公司
    合計持有股份
    9,554,926
    0.34%
    9,554,926
    0.34%
    其中:無限售條件股份
    9,554,926
    0.34%
    9,554,926
    0.34%
    有限售條件股份
    0
    -
    0
    合計
    合計持有股份
    162,745,776
    5.85%
    142,745,776
    5.13%
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    其中:無限售條件股份
    47,852,639
    1.72%
    27,852,639
    1.00%
    有限售條件股份
    114,893,137
    4.13%
    114,893,137
    4.13%
    二、其他說明
    1、本次減持符合《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監高減持股
份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減
持股份實施細則》等法律法規的相關規定。
    2、根據相關規定,本次減持無需預披露,不存在違反相關承諾的情形。
    3、本次減持前,減持股東及其一致行動人未做出過最低減持價格等承諾。
    4、王志全先生為公司董事長,不是公司控股股東、實際控制人,本次減持不會
導致公司控制權發生變更,不會影響公司治理結構和持續經營。
    三、備查文件
    1、王志全先生出具的《減持告知函》;
    2、深交所要求的其他文件。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2020年1月16日

[2020-01-15](000008)神州高鐵:關于2020年度第一期超短期融資券發行情況的公告

    1
    證券代碼:000008 股票簡稱:神州高鐵 公告編號:2020007
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于2020年度第一期超短期融資券發行情況的公告
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年1月11日召開股東大
會審議通過了《關于申請注冊發行超短期融資券的議案》等相關議案,同意公司在
中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱“交易商協會”)申請注冊發行總額不超過
人民幣5億元的超短期融資券發行額度。
    2019年9月25日,公司收到交易商協會出具的《接受注冊通知書》(中市協注[2
019]SCP314號),交易商協會同意接受公司超短期融資券注冊。詳情參見公司2019
年9月26日披露于巨潮資訊網的《關于發行超短期融資券獲準注冊的公告》(公告
編號:2019090)。
    公司于2020年1月9日發行了2020年度第一期超短期融資券,募集資金已于2020
年1月13日到賬。現將發行情況公告如下:
    債券名稱
    神州高鐵技術股份有限公司2020年度第一期超短期融資券
    債券簡稱
    20神州高鐵SCP001
    代碼
    012000117
    期限
    260日
    起息日
    2020年1月13日
    兌付日
    2020年9月29日
    計劃發行總額
    5億元人民幣
    實際發行總額
    5億元人民幣
    發行利率
    4.18%
    發行價(百元面值)
    100.00
    主承銷商
    寧波銀行股份有限公司
    聯席主承銷商
    海通證券股份有限公司
    本期發行的相關文件將在北京金融資產交易所(www.cfae.cn)和中國貨幣網(
www.chinamoney.com.cn)上刊登。
    2
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2020年1月15日

[2020-01-14](000008)神州高鐵:關于股份回購期屆滿暨股份回購實施結果的公告

    1
    證券代碼:000008 股票簡稱:神州高鐵 公告編號:2020006
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于股份回購期屆滿暨股份回購實施結果的公告
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2018年12月24日、201
9年1月11日召開第十三屆董事會第二次會議、2019年第一次臨時股東大會,審議通
過了《關于以集中競價方式回購公司部分股份的預案》,并于2019年3月29日在巨
潮資訊網披露了《回購報告書》。公司擬使用自有資金、自籌資金及其他合法資金
以集中競價交易方式回購部分公司股份,回購總金額不低于人民幣30,000萬元(含
)、不超過人民幣60,000萬元(含),回購價不超過人民幣5.99元/股。詳情參見公
司分別于2018年12月25日、2019年1月12日、2019年3月29日披露于巨潮資訊網的相關公告。
    截至2020年1月10日,公司本次回購股份期限屆滿。根據中國證監會《上市公司
回購社會公眾股份管理辦法(試行)》、《關于上市公司以集中競價交易方式回購
股份的補充規定》及《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》(以下簡稱“
《回購細則》”)等相關規定,現將股份回購實施結果公告如下:
    一、回購股份實施情況
    公司于2019年4月29日首次以集中競價方式實施股份回購,詳情參見公司2019年
4月30日披露于巨潮資訊網的《關于首次回購公司股份的公告》(公告編號:20190
39)。公司分別于2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月3日、2019年5月6日、
2019年6月5日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月4日、2019年10月9日、2
019年11月5日、2019年12月4日和2020年1月4日披露了《關于回購公司股份的進展
公告》,并于2019年7月24日和2019年9月6日分別披露了《關于回購公司股份達到1%
暨回購進展的公告》和《關于回購公司股份達到2%暨回購進展的公告》。詳情參見上述公告。
    截至2020年1月10日,公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購
公司股份64,417,663股,占公司總股本的比例為2.32%,最高成交價為4.33
    2
    元/股,最低成交價為3.32元/股,成交總金額為234,980,695元(不含交易費用
)。
    二、回購實施情況與回購方案存在差異的說明
    截至2020年1月10日,公司回購總金額未達到回購方案計劃金額下限,主要原因
如下:
    1、可轉換公司債券項目終止影響回購股份用途
    根據計劃,公司回購的股份中70%-100%將用于轉換公司發行的可轉換為股票的
公司債券。鑒于2019年以來上市公司融資政策及融資環境的變化,同時結合公司經
營情況和相關項目進展情況,經與中介機構審慎研究和充分討論,公司經董事會審
議通過,已于2019年12月19日決定終止公開發行可轉換公司債券事項,從而對回購
股份的用途產生影響。
    2、回購股份數量已滿足股權激勵計劃需求
    根據計劃,公司回購的股份中0%-30%將用于員工持股計劃或股權激勵。根據公
司2019年股票期權激勵計劃的行權安排,三年持有期內,回購股份最多可用于前兩
次行權,數量合計不超過4,666萬股。因此,公司回購的股份已完全滿足上述股票期
權行權數量需求。
    3、公司整線運營維保戰略升級初期需要投資拉動
    2019年公司全面推進整線運營維保服務戰略升級,陸續投資了天津地鐵7號線一
期工程項目、唐山港貨運鐵路項目、三洋鐵路項目等重大戰略項目。因此,綜合考
慮公司戰略規劃和業務發展情況,將資金用于公司主營業務發展,有利于提高資金
使用效率,符合公司和股東利益。
    三、股份變動情況
    本次回購股份數量為64,417,663股,全部存放于公司回購專用證券賬戶,存放
期間不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、配股、質押等相關權利
。
    按照截至2020年1月10日公司股本結構計算,假設本次回購股份全部鎖定,本次
回購股份前后,公司股權變動情況如下:
    股份性質
    回購前
    回購后
    股份數量(股)
    比例 %
    股份數量(股)
    比例 %
    一、限售條件流通股
    115,497,927
    4.15
    179,915,590
    6.47
    3
    其中:公司回購專用賬戶
    0
    0
    64,417,663
    2.32
    二、無限售條件流通股
    2,665,297,419
    95.85
    2,600,879,756
    93.53
    三、總股本
    2,780,795,346
    100.00
    2,780,795,346
    100.00
    四、回購期間相關主體買賣公司股份的情況
    公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在公
司首次披露回購事項之日至回購實施結果公告前一日期間買賣公司股票的情況如下
:
    1、公司控股股東增減持情況說明
    為進一步保證控股股東的控制地位,以及看好公司未來發展,公司控股股東中
國國投高新產業投資有限公司于2019年11月至2020年1月期間,通過深圳證券交易所
集中競價交易方式合計增持公司82,934,767股股份,占公司總股本的比例為2.98%
。截至本公告披露日,中國國投高新產業投資有限公司合計持有公司646,600,767股
股份,占公司總股本的比例為23.25%。
    2、公司董事、監事、高級管理人員的增減持情況說明
    為歸還前期增持公司股票相關融資,公司董事長及其一致行動人分別于2019年3
月21日、2019年5月21日、2019年5月22日和2019年12月18日減持公司股份合計58,5
00,000股股份, 占公司總股本的比例為2.10%。公司已按照相關規定履行了信息披
露義務,詳情參見公司披露于巨潮資訊網的相關公告。
    除此之外,公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員在公司首
次披露回購事項之日至本次公告披露前一日期間不存在買賣本公司股份的行為。
    五、合規性說明
    公司回購實施過程符合《實施細則》關于敏感期、交易委托時段的要求,具體
如下:
    1、公司未在下列期間內回購公司股票:
    (1)公司定期報告、業績預告或業績快報公告前十個交易日內;
    (2)自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策
過程中,至依法披露后兩個交易日內;
    (3)中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。
    4
    2、公司首次回購股份事實發生之日(2019年4月29日)前5個交易日公司股票累
計成交量為18,573萬股,公司每5個交易日回購股份的數量未超過首次回購股份事
實發生之日前5個交易日公司股票累計成交量的25%(4,643萬股)
    3、公司未在以下交易時間進行回購股份的委托:
    (1)開盤集合競價;
    (2)收盤前半小時內;
    (3)股票價格無漲跌幅限制。
    六、回購股份后續安排
    公司本次回購股份總數為64,417,663股,根據《公司法》、《深圳證券交易所
上市公司回購股份實施細則》及公司回購股份方案相關決議,本次回購股份計劃用
于員工持股計劃或股權激勵和轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券。目前,公
司2019年股票期權激勵計劃正在實施中,沒有已批準通過的可轉換公司債券項目。
若公司未能在有效期內將回購股份用于上述用途,公司將依法予以注銷,公司注冊
資本將相應減少。
    對已回購股份后續的具體安排,公司將根據法律法規、規范性文件等要求予以
辦理,并及時履行信息披露義務,敬請投資者注意投資風險。
    七、對公司的影響
    本次回購股份方案的實施未對公司的財務、經營、研發、債務履行等方面產生
重大影響,不會對公司正常生產經營造成不利影響。股份回購實施完成后,不會導
致公司控制權發生變化,不會改變公司的上市公司地位,公司股權分布情況仍符合
上市條件。
    公司對本次未能達到股份回購計劃下限金額表示歉意。公司將合理規劃資金使
用,確保公司經營業績的穩定發展,維護股東利益,敬請廣大投資者理性投資,注
意投資風險。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2020年1月14日

[2020-01-07](000008)神州高鐵:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000008 證券簡稱:神州高鐵 公告編號:2020005
    神州高鐵技術股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。
    3、本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    4、本次股東大會審議的全部議案均獲得出席本次會議的股東所持有效表決權股
份總數的三分之二以上通過。
    5、本次股東大會對第2項議案進行逐項表決。
    一、會議召開情況
    1、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年1月6日(星期一)14:30;
    (2)通過深交所交易系統投票時間:2020年1月6日9:30-11:30和13:00-15:00
;
    (3)通過深交所互聯網系統投票時間:2020年1月6日9:15-15:00任意時間。
    2、現場會議召開地點:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公
司會議室。
    3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。
    4、召集人:神州鐵技術股份有限公司董事會。
    5、主持人:公司董事長因公出差無法參加會議,經半數以上董事推舉,現場會
議由公司董事王翔先生主持。
    6、會議通知及提示性公告等相關內容詳見公司2019年12月20日和2019年12月31
日披露于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告。
    2
    7、會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和《公司章程》的規定。
    二、會議出席情況
    1、股東出席的總體情況:
    出席會議的股東及股東代表12名,合計持有公司1,156,567,786股股份,占公司
有表決權股份總數的41.5913%,其中現場出席會議的股東及股東代表6名,合計持
有公司1,151,107,700股股份,占公司有表決權股份總數的41.3949%,通過網絡投票
方式出席會議的股東6名,合計持有公司5,460,086股股份,占公司有表決權股份總
數的0.1963%。
    2、中小股東出席情況:
    出席會議的除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以
上股份的股東以外的其他股東(以下簡稱“中小股東”)及股東代表7名,代表股份
6,242,283股,占公司有表決權股份總數的0.2245%,其中:通過現場投票的股東及
股東代表1名,代表股份782,197股,占公司有表決權股份總數的0.0281%,通過網
絡投票的股東6名,代表股份5,460,086股,占公司有表決權股份總數的0.1963%。
    3、公司部分董事、監事、高級管理人員出席、列席會議,公司聘請的北京市天
元律師事務所的律師出席會議并出具了法律意見書。
    三、議案審議表決情況
    議案的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。
    大會對議案進行表決,具體表決情況如下:
    1、每項議案的表決結果
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    是否
    通過
    票數(股)
    比例(%)
    票數(股)
    比例(%)
    票數(股)
    比例(%)
    1.00
    《關于公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件的議案》
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    3
    2.00
    《關于公司面向合格投資者公開發行公司債券的議案》
    逐項表決
    2.01
    發行主體
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.02
    本次債券名稱
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.03
    本次債券發行規模
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.04
    本次債券期限
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.05
    債券利率及其確定方式
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.06
    發行方式、發行對象及配售安排
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.07
    債券票面金額及發行價格
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.08
    債券形式
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.09
    還本付息方式
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.10
    信用級別及資信評級機構
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.11
    擔保情況
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.12
    牽頭主承銷商
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.13
    聯席主承銷商
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.14
    債券受托管理人
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.15
    承銷方式
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.16
    募集資金用途
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.17
    質押式回購安排
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    2.18
    擬上市交易場所
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    4
    中國國投高新產業投資有限公司為公司控股股東,持有公司有表決權股份數量6
37,442,067股,第4-7項議案涉及關聯交易,關聯股東中國國投高新產業投資有限公
司回避表決。
    2.19
    決議的有效期
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    3.00
    《關于提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士辦理本次面向合格投資者
公開發行公司債券相關事項的議案》
    1,156,513,086
    99.9953
    54,700
    0.0047
    0
    0
    通過
    4.00
    《關于公司與安信證券股份有限公司、國投財務有限公司關聯交易的議案》
    519,071,019
    99.9895
    54,700
    0.0105
    0
    0
    通過
    5.00
    《關于確定公司公開發行債券的擔保方式的議案》
    519,071,019
    99.9895
    54,700
    0.0105
    0
    0
    通過
    6.00
    《關于與中國投融資擔保股份有限公司簽署擔保協議并支付擔保費用的議案》


    519,071,019
    99.9895
    54,700
    0.0105
    0
    0
    通過
    7.00
    《關于為本次公開發行債券提供反擔保的議案》
    519,071,019
    99.9895
    54,700
    0.0105
    0
    0
    通過
    此表中“比例(%)”指投票數占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例
。
    5
    2、中小股東表決情況
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數(股)
    比例(%)
    票數(股)
    比例(%)
    票數(股)
    比例(%)
    1.00
    《關于公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件的議案》
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.00
    《關于公司面向合格投資者公開發行公司債券的議案》
    逐項表決
    2.01
    發行主體
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.02
    本次債券名稱
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.03
    本次債券發行規模
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.04
    本次債券期限
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.05
    債券利率及其確定方式
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.06
    發行方式、發行對象及配售安排
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.07
    債券票面金額及發行價格
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.08
    債券形式
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.09
    還本付息方式
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.10
    信用級別及資信評級機構
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.11
    擔保情況
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.12
    牽頭主承銷商
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.13
    聯席主承銷商
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.14
    債券受托管理人
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.15
    承銷方式
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.16
    募集資金用途
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.17
    質押式回購安排
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.18
    擬上市交易場所
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    2.19
    決議的有效期
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    3.00
    《關于提請股東大會授權董事會
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    6
    或董事會獲授權人士辦理本次面向合格投資者公開發行公司債券相關事項的議
案》
    4.00
    《關于公司與安信證券股份有限公司、國投財務有限公司關聯交易的議案》
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    5.00
    《關于確定公司公開發行債券的擔保方式的議案》
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    6.00
    《關于與中國投融資擔保股份有限公司簽署擔保協議并支付擔保費用的議案》


    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    7.00
    《關于為本次公開發行債券提供反擔保的議案》
    6,187,583
    99.1237
    54,700
    0.8763
    0
    0
    此表中“比例(%)”指投票數占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權
股份總數的比例。
    上述議案內容詳見公司2019年12月20日披露于巨潮資訊網的相關公告。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:北京市天元律師事務所。
    2、律師姓名:徐夢磊、韓悅。
    3、法律意見結論:本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合法律、
行政法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定;出席本次股東大
會現場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序
、表決結果合法有效。
    北京市天元律師事務所出具的法律意見全文于同日披露在巨潮資訊網。
    五、備查文件
    1.神州高鐵技術股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議;
    2.北京市天元律師事務所出具的法律意見;
    3.深交所要求的其他文件。
    7
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2020年1月7日

[2020-01-06](000008)神州高鐵:關于參與三洋鐵路項目的進展公告

    證券代碼:000008 證券簡稱:神州高鐵 公告編號:2020004
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于參與三洋鐵路項目的進展公告
    一、項目概述
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”、“神州高鐵”)于 2019 年


    12 月 6 日召開第十三屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于投資建設運
營
    三洋鐵路項目的議案》。公司向三洋鐵路河南三門峽至安徽宿州段(以下簡稱
“三
    洋鐵路項目”)項目公司即河南禹亳鐵路發展有限公司(以下簡稱“禹亳鐵路
公
    司”)增資 16 億元,獲得其 13.25%股權,成為其第一大股東。詳情參見公司
 2019
    年 12 月 7 日披露于巨潮資訊網的《關于投資建設運營三洋鐵路項目的公告》
(公
    告編號:2019126)。
    二、項目進展情況
    近日,公司獲悉禹亳鐵路公司已召開股東大會、董事會、監事會,審議通過
    了修改公司章程、選舉新一屆董事會、監事會等議案,并聘任了新的管理層,
公
    司董事兼總經理鐘巖先生擔任禹亳鐵路公司董事長兼總經理及法定代表人。同
時,
    禹亳鐵路公司新一屆管理層召開了經營管理會議,就三洋鐵路項目建設和禹亳
鐵
    路公司經營發展規劃做了進一步安排和部署。
    禹亳鐵路公司告知函表示,上述事項涉及的工商變更登記手續已辦理完成,
    現將相關情況公告如下:
    (一)工商信息
    1、公司名稱:河南禹亳鐵路發展有限公司
    2、統一社會信用代碼:91411000671671243D
    3、注冊資本:1207608.05 萬元人民幣
    4、注冊地址:許昌市文峰路 32 號
    5、法定代表人:鐘巖
    6、企業類型:其他有限責任公司
    7、成立時間:2008 年 01 月 29 日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒
    有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    8、經營范圍:鐵路客貨運輸,鐵路運營延伸服務;鐵路專用設備配件、鐵
    路建設器材的銷售;鐵路運輸技術服務。
    9、股權結構:
    股東名稱
    出資額
    (萬元)
    出資
    方式
    持股
    比例
    表決權
    神州高鐵技術股份有限公司 160000 貨幣 13.249% 50.00%
    河南省漯周界高速公路有限責任公司 110000 貨幣 9.109% 有
    河南中航鐵路發展有限公司 87014.69 貨幣+資產 7.206% 有
    新疆北新路橋集團股份有限公司 64406.35 貨幣 5.333% 有
    北京國開泰富資產管理有限公司 80000 貨幣 6.625% 有
    中國葛洲壩集團投資控股有限公司 80000 貨幣 6.625% 有
    河南省農業綜合開發公司 2000 貨幣 0.166% 無
    國開發展基金有限公司 5000 貨幣 0.414% 無
    中原股權投資管理有限公司 20000 貨幣 1.656% 無
    永城市鐵路建設發展有限公司 160000 貨幣+資產 13.249% 無
    汝州市交通投資發展有限公司 90728.16 貨幣+資產 7.513% 無
    三門峽市陜州區投資集團有限公司 99197.22 貨幣+資產 8.214% 無
    洛寧縣城市建設投資集團有限公司 64010.18 貨幣+資產 5.301% 無
    伊川濱河新區建設投資有限公司 58514.03 貨幣+資產 4.845% 無
    汝陽杜康建設投資有限公司 52828.65 貨幣+資產 4.375% 無
    郟縣交通投資發展有限公司 43908.77 貨幣+資產 3.636% 無
    宜陽城市發展投資集團有限公司 30000 貨幣 2.484% 無
    合計 1207608.05 / 100% 100%
    (二)管理安排
    1、董事會
    禹亳鐵路公司董事會由 10 名成員組成,經股東大會選舉,公司提名的鐘巖
    先生、王守俊先生、陳啟權先生、張永貴先生當選董事。其中,鐘巖先生經董
事
    會選舉,擔任禹亳鐵路公司董事長。
    2、監事會
    禹亳鐵路公司監事會由 7 名成員組成,經股東大會選舉,公司提名的李新征
    先生當選監事。
    3、管理層
    禹亳鐵路公司董事會聘任鐘巖先生為總經理。
    三、關聯關系說明
    因公司董事兼總經理鐘巖先生任禹亳鐵路公司董事長兼總經理及法定代表
    人,公司財務總監王守俊先生任禹亳鐵路公司董事,因此,本次變更完成后,
禹
    亳鐵路公司成為神州高鐵關聯方。
    四、對公司的影響
    三洋鐵路項目是公司以相對少量投資獲取巨大規模貨運鐵路運營維保業務
    的重大戰略落地項目。
    投資完成后,神州高鐵及子公司將實現全產業鏈裝備系統銷售,打造智能裝
    備實驗線、示范線;公司將承攬三洋鐵路項目的整線運營維保,獲取長期可持
續
    的服務型收入,享有穩定的現金流利潤;同時,本次投資還將帶動公司教育培
訓、
    租賃、咨詢服務、工程服務等業務發展,創造多個盈利增長點。
    剩余三年建設期,公司預計可獲取傳統技術裝備、智能裝備、運營維保等業
    務合計不低于 42 億元;三洋鐵路項目全線開通運營后,公司預計平均每年可
獲
    取運營維保等收入約 18 億元;此外,作為禹亳鐵路公司股東,運營期內公司
按
    照股權比例預計可獲取平均每年約 1.5 億元的收益。
    公司作為禹亳鐵路公司第一大股東,將積極推動三洋鐵路項目的建設及按期
    開通運營。公司將密切關注本次事項的進展情況并及時履行信息披露義務,敬
請
    廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2020 年 1 月 6 日

[2020-01-04](000008)神州高鐵:關于回購公司股份的進展公告

    1
    證券代碼:000008 股票簡稱:神州高鐵 公告編號:2020001
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于回購公司股份的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、回購股份概述
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2018年12月24日、201
9年1月11日召開第十三屆董事會第二次會議、2019年第一次臨時股東大會,審議通
過了《關于以集中競價方式回購公司部分股份的預案》,并于2019年3月29日在巨
潮資訊網披露了《回購報告書》。公司擬使用自有資金、自籌資金及其他合法資金
以集中競價交易方式回購部分公司股份,回購總金額不低于人民幣30,000萬元(含
)、不超過人民幣60,000萬元(含),回購價不超過人民幣5.99元/股。詳情參見公
司分別于2018年12月25日、2019年1月12日、2019年3月29日披露于巨潮資訊網的相關公告。
    公司于2019年4月29日首次以集中競價方式實施股份回購,詳情參見公司2019年
4月30日披露于巨潮資訊網的《關于首次回購公司股份的公告》(公告編號:20190
39)。公司分別于2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月3日、2019年5月6日、
2019年6月5日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月4日、2019年10月9日、2
019年11月5日和2019年12月4日披露了《關于回購公司股份的進展公告》,并于201
9年7月24日和2019年9月6日分別披露了《關于回購公司股份達到1%暨回購進展的公
告》和《關于回購公司股份達到2%暨回購進展的公告》。
    二、本次回購進展情況
    根據《上市公司回購社會公眾股份管理辦法(試行)》、《關于上市公司以集
中競價交易方式回購股份的補充規定》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施
細則》等相關規定,上市公司在回購期間應當在每個月的前三個交易日內公告截至
上月末的回購進展情況,現將本公司回購進展情況公告如下:
    截至2019年12月31日,公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回
購公司股份64,386,463股,占公司總股本的比例為2.32%,最高成交價為4.33元/股
,最低成交價為3.32元/股,成交總金額為234,863,371元(不含交易費用)。
    2
    三、其他事項
    本次公司回購股份實施過程符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則
》第十七條、十八條、十九條規定。公司每5個交易日回購股份的數量未超過首次回
購股份事實發生之日前5個交易日公司股票累計成交量18,573萬股的25%(4,643萬
股)。
    公司后續將根據市場情況和公司情況在回購期限內繼續實施本次回購計劃,并
根據回購股份的進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2020年1月4日

[2020-01-04](000008)神州高鐵:關于天津地鐵2號線、3號線項目銀行保函相關擔保安排的公告

    1
    股票代碼:000008 股票簡稱:神州高鐵 公告編號:2020003
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于天津地鐵2號線、3號線項目銀行保函相關擔保安排的公告
    一、擔保情況概述
    1、項目基本情況
    經公司董事會審議批準,公司及6家子公司與深圳前海國海津通投資合伙企業(
有限合伙)(以下簡稱“合伙企業”)組成聯合體,投標天津地鐵二號線、三號線
軌道交通運營有限公司股權轉讓項目及天津地鐵2號線、3號線存量TOT項目。詳情
參見公司2019年12月7日披露于巨潮資訊網的《關于參與投標天津地鐵二號線、三號
線軌道交通運營有限公司股權轉讓項目及相關線路運營項目的公告》(公告編號:
2019125)。
    目前聯合體各方已簽署聯合體協議,并已通過天津地鐵2號線、3號線項目資格
預審,股權轉讓項目相關資料已提交天津產權交易中心。
    2、本次擔保基本情況
    根據相關要求,在轉讓方出具《受讓資格確認通知書》后,聯合體需繳納產權
交易保證金或提交銀行保函10,000萬元人民幣,中標并簽署《投資協議》后,還需
提交履約保函4,000萬元人民幣。
    公司為本項目的牽頭方,為確保本次交易的順利進行,擬由公司及子公司向銀
行申請上述合計14,000萬元的保函,并承諾聯合體中任意一方發生違約行為,導致
保函發生索賠,公司作為項目牽頭方將在保函責任范圍內承擔相關責任。
    3、決策程序
    2020年1月3日,公司召開第十三屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于
天津地鐵2號線、3號線項目銀行保函相關擔保安排的議案》,9位董事均投票同意。
公司董事會授權公司法定代表人具體確定擔保主體(公司及/或子公司)、保函出
具銀行、擔保措施等事項,并具體負責與金融機構洽商并簽訂(或逐筆簽訂)相關
協議或說明等文件,不再另行召開董事會。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    4、根據《公司章程》等相關規定,上述事項未達到公司股東大會審批的標準,
無需提交公司股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    1、被擔保人基本信息
    名稱
    成立日期
    統一社會信用代碼
    注冊地點
    法定代表人/執行事務合伙人
    注冊資本/認繳出資額
    (萬元)
    主營業務
    最近一期資產負債率
    (%)
    截至目前擔保余額(萬元)
    神鐵運營
    2017.2.24
    91110108MA00C3NW9J
    北京市海淀區高梁橋斜街59號院2號樓3層2-305-7
    鐘巖
    5,000
    軌道交通運營管理服務
    40.62
    0
    新聯鐵
    1997.4.3
    911101086336124379
    北京市海淀區高梁橋斜街59號院2號樓3層2-305-18
    龐龍
    20,000
    軌道交通車輛檢測、檢修裝備及系統
    47.77
    75,000
    利德測控
    2002.5.20
    91420100737523543Q
    洪山區北港工業園
    王曉明
    12,000
    軌道交通線路檢修維護裝備及系統
    57.37
    34,160
    交大微聯
    2000.4.1
    911101087226035322
    北京市海淀區高梁橋斜街44號一區89號樓4、5層
    周健
    10,000
    軌道交通信號系統
    18.73
    14,000
    神鐵供電
    2017.3.23
    91110108MA00CXA22R
    成都金牛高新技術產業園區天龍大道1166號中鐵產業園3號樓C單元
    呂成林
    5,010
    軌道交通供電系統
    4.30
    0
    華高世紀
    1999.5.14
    911101057003110883
    北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院201號樓E門605室
    鐘巖
    5,300
    軌道交通車載信息及安全監控系統
    40.60
    4,000
    合伙企業
    2019.12.9
    91440300MA5G01MK7H
    深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
    北京華海恒泰投資管理有限公司
    88,000
    軌道交通項目投資
    -
    0
    公司持有神鐵運營、新聯鐵、利德測控、神鐵供電、華高世紀100%股權,持有
交大微聯90%股權,持有合伙企業認繳出資額的49.50%,上述被擔保人均不是失信被
執行人,資產負債率均未超過70%。
    3
    2、被擔保人主要財務數據
    單位:萬元
    項目
    神鐵運營
    新聯鐵
    利德測控
    2018年度(經審計)
    2019年1-9月(未經審計)
    2018年度(經審計)
    2019年1-9月(未經審計)
    2018年度(經審計)
    2019年1-9月(未經審計)
    資產總額
    4,691.72
    6,218.69
    240,373.48
    252,320.53
    114,767.17
    147,083.73
    負債總額
    339.15
    2,525.77
    122,386.75
    120,521.21
    56,860.59
    84,378.85
    凈資產
    4,352.57
    3,692.92
    117,986.73
    131,799.32
    57,906.58
    62,704.88
    或有事項涉及的總額
    0
    0
    10,000.00
    10,000.00
    0
    0
    營業收入
    0
    2,774.53
    110,262.99
    53,679.82
    43,066.52
    37,404.99
    利潤總額
    -645.34
    -659.65
    24,142.85
    14,842.10
    9,578.33
    5,570.52
    凈利潤
    -645.34
    -659.65
    20,403.36
    13,642.89
    8,224.18
    4,917.30
    項目
    交大微聯
    神鐵供電
    華高世紀
    2018年度(經審計)
    2019年1-9月(未經審計)
    2018年度(經審計)
    2019年1-9月(未經審計)
    2018年度(經審計)
    2019年1-9月(未經審計)
    資產總額
    112,896.81
    121,581.01
    22,390.73
    23,137.65
    48,831.15
    48,524.62
    負債總額
    18,635.95
    22,767.68
    13.40
    995.36
    23,714.99
    19,698.85
    凈資產
    94,260.85
    98,813.33
    22,377.33
    22,142.29
    25,116.16
    28,825.77
    或有事項涉及的總額
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    營業收入
    50,012.39
    32,096.97
    0
    0
    35,369.34
    17,726.47
    利潤總額
    19,906.26
    9,998.13
    -9.13
    -235.04
    8,287.43
    4,329.75
    凈利潤
    17,070.80
    8,513.40
    -9.13
    -235.04
    7,180.76
    3,709.61
    合伙企業為近期新設企業,除投資本項目外暫未開展其他經營活動。
    三、銀行保函相關保證條款的約定
    1、保函有效期為自保函開立之日起1年。
    2、在保函的有效期內,如果被保證人(即聯合體成員)出現下列情形之一,公
司可能將承擔相關保證責任:
    (1)被保證人向交易中心和采購人提交虛假材料,謀取非法中標/成交(受讓
資格)。
    (2) 投標截止時間后,被保證人在采購文件規定的投標有效期內撤回其投標
。
    (3)被保證人未接受依據采購文件對其投標/響應文件的澄清或補正。
    4
    (4)有證據顯示被保證人以他人名義投標、與他人串通投標、以非法手段謀取
中標/成交。
    (5)被保證人無正當理由不參加采購結果確認談判。
    (6)中標/成交公示并發出中標/成交通知書后,被保證人未簽署《投資協議》
,或在簽署《投資協議》時向采購人提出不合理的附加條件或修改不可談判條款。
    (7)簽署《投資協議》后,未在約定期限內提交合作履約保函。
    (8)被保證人未在交易中心書面通知期限內與轉讓方簽署《產權交易合同》。

    (9)《產權交易合同》生效后,被保證人未在約定期限內按照約定支付全部股
權轉讓價款(如分期支付,未在約定期限內按照約定繳納首期轉讓價款并提交轉讓
方認可的合法有效擔保)。
    (10)如銀行保函有效期內,未能與采購人簽署《投資協議》并提交合作履約
保函,或未按信息披露相關要求繳納股權轉讓價款,被保證人須在本保函有效期截
止20日前重新提交與本保函內容一致且經交易中心及轉讓方認可的銀行保函,但被
保證人未按要求按期提交的。
    (11)被保證人違背其在受讓意向登記時提供的書面承諾或其他違反本項目公
告內容等情形。
    (12)被保證人違反相關法律法規或交易中心規定給轉讓方造成損失。
    具體內容以簽署的保函為準。
    四、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
    截至本公告披露日,公司累計對外擔保余額為人民幣144,700萬元,占公司最近
一期經審計凈資產19.54%、總資產13.83%。其中,公司向子公司提供擔保金額為人
民幣133,700萬元,占公司最近一期經審計凈資產18.06%、總資產12.77%;子公司
向子公司提供擔保金額為人民幣11,000萬元,占公司最近一期經審計凈資產1.49%、
總資產1.05%。
    本次新增擔保額度14,000萬元,占公司最近一期經審計凈資產1.89%。上述擔保
批準后,公司12個月內累計獲批且有效的對外擔保金額為人民幣224,200萬元,占
公司最近一期經審計凈資產30.28%,總資產21.42%。公司無逾期擔保情況。
    五、董事會意見
    公司董事會認為,本次對銀行保函的相關擔保安排是為了推進天津地鐵2號
    5
    線、3號線項目實施作出的,符合公司戰略規劃及經營方針,擔保風險可控。公
司及子公司為上述保函提供擔保是履行聯合體牽頭方的正常義務,符合市場慣例,
方案公平、合理,不會損害公司和股東利益。
    六、獨立董事意見
    本次擔保安排履行了必要的程序,符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運
作指引》等相關規定,沒有違反中國證監會、深圳證券交易所及公司關于對外擔保
的有關規定。公司董事會在審議此事項時,審議程序合法、有效,不存在損害公司
和中小股東合法利益的情況。全體獨立董事一致同意公司的本次擔保安排。
    七、備查文件
    1、第十三屆董事會第二十一次會議決議;
    2、獨立董事關于天津地鐵2號線、3號線項目銀行保函相關擔保安排的獨立意見
;
    3、深交所要求的其他資料。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2020年1月4日

[2020-01-04](000008)神州高鐵:第十三屆董事會第二十一次會議決議公告

    1
    證券代碼:000008 股票簡稱:神州高鐵 公告編號:2020002
    神州高鐵技術股份有限公司
    第十三屆董事會第二十一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、會議召開情況
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十三屆董事會第二十一次
會議于2020年1月3日以通訊方式召開。會議通知于2019年12月31日以電子郵件形式
送達。會議通知的時間、形式符合相關規定。會議由公司董事長主持,應參加表決
董事9名,實際參加表決董事9名。本次會議召集、召開的程序、方式符合有關法律
、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于天津地鐵2號線、3號線項目銀行保函相關擔保安排的議案》
。
    公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
    詳情參見與本公告同日披露于巨潮資訊網的《關于天津地鐵2號線、3號線項目
銀行保函相關擔保安排的公告》(公告編號:2020003)。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    2、審議通過《關于申請銀行授信額度的議案》。
    根據公司發展需要,同意公司向郵儲銀行股份有限公司申請不超過人民幣2億元
的綜合授信額度,向浦發銀行股份有限公司申請不超過人民幣1億元的綜合授信額
度,授信期限為一年。以上授信額度不等于公司的融資金額,實際融資金額應在授
信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
    公司董事會在上述審批的授信額度內授權公司法定代表人或授權代表簽署相關
授信協議,公司相關業務部門將根據經營情況及資金需求使用上述授信額度。
    表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。
    三、備查文件
    1、公司第十三屆董事會第二十一次會議決議;
    2
    2、獨立董事關于天津地鐵2號線、3號線項目銀行保函相關擔保安排的獨立意見
;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2020年1月4日

[2019-12-31](000008)神州高鐵:2019年第六次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000008 證券簡稱:神州高鐵 公告編號:2019148
    神州高鐵技術股份有限公司
    2019年第六次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。
    3、本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    4、本次股東大會審議的第1項議案獲得出席本次會議的股東所持有效表決權股
份總數的三分之二以上通過。
    一、會議召開情況
    1、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月30日(星期一)14:30;
    (2)通過深交所交易系統投票時間:2019年12月30日9:30-11:30和13:00-15:0
0;
    (3)通過深交所互聯網系統投票時間:2019年12月30日9:15-15:00任意時間。

    2、現場會議召開地點:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公
司會議室。
    3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。
    4、召集人:神州鐵技術股份有限公司董事會。
    5、主持人:公司董事長。
    6、會議通知及提示性公告等相關內容詳見公司2019年12月14日和2019年12月26
日披露于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告。
    7、會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和《公司章程》的規定。
    2
    二、會議出席情況
    1、股東出席的總體情況:
    出席會議的股東及股東代表13名,合計持有公司1,152,757,475股股份,占公司
有表決權股份總數的41.4542%,其中現場出席會議的股東及股東代表7名,合計持
有公司1,147,241,189股股份,占公司有表決權股份總數的41.2559%,通過網絡投票
方式出席會議的股東6名,合計持有公司5,516,286股股份,占公司有表決權股份總
數的0.1984%。
    2、中小股東出席情況:
    出席會議的除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以
上股份的股東以外的其他股東(以下簡稱“中小股東”)及股東代表7名,代表股份
5,623,928股,占公司有表決權股份總數的0.2022%,其中:通過現場投票的股東及
股東代表1名,代表股份107,642股,占公司有表決權股份總數的0.0039%,通過網
絡投票的股東6名,代表股份5,516,286股,占公司有表決權股份總數的0.1984%。
    3、公司部分董事、監事、高級管理人員出席、列席會議,公司聘請的北京市天
元律師事務所的律師出席會議并出具了法律意見書。
    三、議案審議表決情況
    議案的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。
    大會對議案進行表決,具體表決情況如下:
    1、每項議案的表決結果
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    是否
    通過
    票數(股)
    比例(%)
    票數(股)
    比例(%)
    票數(股)
    比例(%)
    1.00
    《關于修訂<公司章程>暨增加黨建工作內容的議案》
    1,147,590,508
    99.5518
    5,166,967
    0.4482
    0
    0
    通過
    2.00
    《關于為子公司利德服務、神州城軌的銀行授信提供擔
    1,152,618,375
    99.9879
    139,100
    0.0121
    0
    0
    通過
    3
    2、中小股東表決情況
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數(股)
    比例(%)
    票數(股)
    比例(%)
    票數(股)
    比例(%)
    1.00
    《關于修訂<公司章程>暨增加黨建工作內容的議案》
    456,961
    8.1253
    5,166,967
    91.8747
    0
    0
    2.00
    《關于為子公司利德服務、神州城軌的銀行授信提供擔保的議案》
    5,484,828
    97.5266
    139,100
    2.4734
    0
    0
    此表中“比例(%)”指投票數占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權
股份總數的比例。
    上述議案內容詳見公司2019年11月21日、2019年12月14日披露于巨潮資訊網的
相關公告。修訂后的《神州高鐵技術股份有限公司章程》與本公告同日披露于巨潮
資訊網。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:北京市天元律師事務所。
    2、律師姓名:李靜嫻、韓悅。
    3、法律意見結論:本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合法律、
行政法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定;出席本次股東大
會現場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序
、表決結果合法有效。
    北京市天元律師事務所出具的法律意見全文于同日披露在巨潮資訊網。
    五、備查文件
    1.神州高鐵技術股份有限公司2019年第六次臨時股東大會決議;
    2.北京市天元律師事務所出具的法律意見;
    3.深交所要求的其他文件。
    保的議案》
    此表中“比例(%)”指投票數占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例
。
    4
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2019年12月31日

[2019-12-31](000008)神州高鐵:關于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告

    1
    證券代碼:000008 證券簡稱:神州高鐵 公告編號:2019147
    神州高鐵技術股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    神州高鐵技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月20日在巨潮資
訊網和《證券時報》、《證券日報》上披露了《關于召開2020年第一次臨時股東大
會的通知》(公告編號:2019141)。為了方便本公司股東行使股東大會表決權,增
強本次股東大會的表決機制,切實保護投資者的合法權益,現再次公告本公司關于
召開2020年第一次臨時股東大會的通知提示:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、會議召集人:神州高鐵技術股份有限公司董事會
    3、會議召開的合法性及合規性:經本公司第十三屆董事會第二十次會議審議通
過,決定召開2020年第一次臨時股東大會。
    本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、
深交所業務規則和公司章程等的規定。
    4、會議召開的日期、時間:2020年1月6日14:30
    交易系統網絡投票時間:2020年1月6日9:30-11:30、13:00-15:00;
    互聯網投票時間為:2020年1月6日9:15-15:00任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    除召開現場會議外,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復
投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年12月27日
    7、會議出席對象
    (1)截至股權登記日2019年12月27日(星期五)下午收市時,在中國證
    2
    券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東
大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公
司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的見證律師。
    8、現場會議召開地點:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層公
司會議室。
    二、會議審議事項
    (一)提交股東大會表決的議案名稱
    1、《關于公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件的議案》
    2、《關于公司面向合格投資者公開發行公司債券的議案》
    2.1 發行主體
    2.2 本次債券名稱
    2.3 本次債券發行規模
    2.4 本次債券期限
    2.5 債券利率及其確定方式
    2.6 發行方式、發行對象及配售安排
    2.7 債券票面金額及發行價格
    2.8 債券形式
    2.9 還本付息方式
    2.10 信用級別及資信評級機構
    2.11 擔保情況
    2.12 牽頭主承銷商
    2.13 聯席主承銷商
    2.14 債券受托管理人
    2.15 承銷方式
    2.16 募集資金用途
    2.17 質押式回購安排
    2.18 擬上市交易場所
    3
    2.19 決議的有效期
    3、《關于提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士辦理本次面向合格投資
者公開發行公司債券相關事項的議案》
    4、《關于公司與安信證券股份有限公司、國投財務有限公司關聯交易的議案》

    5、《關于確定公司公開發行債券的擔保方式的議案》
    6、《關于與中國投融資擔保股份有限公司簽署擔保協議并支付擔保費用的議案
》
    7、《關于為本次公開發行債券提供反擔保的議案》
    (二)特別說明
    1、上述議案已由公司第十三屆董事會第二十次臨時會議審議通過,詳情參見公
司2019年12月20日披露于巨潮資訊網的相關公告。
    2、上述議案均需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
    3、第2項議案需逐項表決。
    4、第4-7項議案涉及關聯交易,關聯股東需回避表決。
    5、第5-7項議案的生效互為前提,如果第5-7項議案中的任意一項議案表決結果
不通過,那么其余兩項議案均視為未通過,不予實施。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件的議案》
    √
    2.00
    《關于公司面向合格投資者公開發行公司債券的議案》
    √作為投票對象的子議案數:19
    2.01
    發行主體
    √
    2.02
    本次債券名稱
    √
    2.03
    本次債券發行規模
    √
    4
    2.04
    本次債券期限
    √
    2.05
    債券利率及其確定方式
    √
    2.06
    發行方式、發行對象及配售安排
    √
    2.07
    債券票面金額及發行價格
    √
    2.08
    債券形式
    √
    2.09
    還本付息方式
    √
    2.10
    信用級別及資信評級機構
    √
    2.11
    擔保情況
    √
    2.12
    牽頭主承銷商
    √
    2.13
    聯席主承銷商
    √
    2.14
    債券受托管理人
    √
    2.15
    承銷方式
    √
    2.16
    募集資金用途
    √
    2.17
    質押式回購安排
    √
    2.18
    擬上市交易場所
    √
    2.19
    決議的有效期
    √
    3.00
    《關于提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士辦理本次面向合格投資者
公開發行公司債券相關事項的議案》
    √
    4.00
    《關于公司與安信證券股份有限公司、國投財務有限公司關聯交易的議案》
    √
    5.00
    《關于確定公司公開發行債券的擔保方式的議案》
    √
    6.00
    《關于與中國投融資擔保股份有限公司簽署擔保協議并支付擔保費用的議案》


    √
    7.00
    《關于為本次公開發行債券提供反擔保的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記時間:2020年1月5日9:30-11:30,14:00-17:00。
    2、登記地點:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層。
    5
    3、登記辦法:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登
記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋
公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件2)、法人股東股票
賬戶卡辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件2)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記
表》(附件3),以便登記確認。傳真或信函在2020年1月5日17:00前送達公司董事
會辦公室。
    來信請寄:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層董事會辦公室。
郵編:100044(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。
    4、聯系方式:
    聯系人:侯小婧
    聯系電話:010-56500561 傳真:010-56500561
    通訊地址:北京市海淀區高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈16層董事會辦公室。

    郵編:100044
    5、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。
    五、網絡投票的操作流程
    本次股東大會,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易
所交易系統投票和互聯網投票,網絡投票的操作流程詳見附件1。
    六、備查文件
    1、第十三屆董事會第二十次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    6
    神州高鐵技術股份有限公司董事會
    2019年12月31日
    7
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:360008
    2、投票簡稱:神鐵投票
    3、填報表決意見:
    本次會議均為非累積投票議案,表決意見包括:同意、反對、棄權。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月6日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月6日9:15-15:00任意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    8
    附件2:
    授權委托書
    神州高鐵技術股份有限公司:
    茲全權委托 先生(女士),代表本人(單位)出席神州高鐵技術股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會,并代為行使下列權限:
    (1)對2020年第一次臨時股東大會審議事項的授權:
    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件的議案》
    √
    2.00
    《關于公司面向合格投資者公開發行公司債券的議案》
    √作為投票對象的子議案數:19
    2.01
    發行主體
    √
    2.02
    本次債券名稱
    √
    2.03
    本次債券發行規模
    √
    2.04
    本次債券期限
    √
    2.05
    債券利率及其確定方式
    √
    2.06
    發行方式、發行對象及配售安排
    √
    2.07
    債券票面金額及發行價格
    √
    2.08
    債券形式
    √
    2.09
    還本付息方式
    √
    2.10
    信用級別及資信評級機構
    √
    2.11
    擔保情況
    √
    2.12
    牽頭主承銷商
    √
    2.13
    聯席主承銷商
    √
    2.14
    債券受托管理人
    √
    9
    2.15
    承銷方式
    √
    2.16
    募集資金用途
    √
    2.17
    質押式回購安排
    √
    2.18
    擬上市交易場所
    √
    2.19
    決議的有效期
    √
    3.00
    《關于提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士辦理本次面向合格投資者
公開發行公司債券相關事項的議案》
    √
    4.00
    《關于公司與安信證券股份有限公司、國投財務有限公司關聯交易的議案》
    √
    5.00
    《關于確定公司公開發行債券的擔保方式的議案》
    √
    6.00
    《關于與中國投融資擔保股份有限公司簽署擔保協議并支付擔保費用的議案》


    √
    7.00
    《關于為本次公開發行債券提供反擔保的議案》
    √
    表決票填寫方法:在所列每一項表決事項下方的“同意”、“反對”或“棄權
”中任選一項,以打“√”為準。
    (2)如果委托人未明確投票指示,是否授權由受托人按自己的意見投票(填寫
“是”或“否”):
    (3)代理人對臨時提案是否具有表決權(填寫“是”或“否”):
    (4)對臨時提案的表決授權(劃“√”):a.投同意票;b.投反對票;c.投棄
權票。
    委托人簽名: 委托人身份證號:
    委托人股東賬號: 委托人持有股數:
    受托人簽名: 受托人身份證號:
    受托日期:
    授權委托的有效期:自本授權委托書簽署日至本次會議結束。
    (注:委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章;本委托書復印有效)
    10
    附件3:
    神州高鐵技術股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱:
    身份證號碼/統一社會信用代碼:
    股東賬號:
    持股數量:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    郵編:
    是否本人參會:
    備注:

    ★★機構調研
    調研時間:2019年11月20日
    調研公司:平安銀行,國金證券,海通證券,興業證券,方正證券,華鑫證券,華創證
券,中信建投證券,長城證券,東興證券,中原證券,安信證券,中融信托,國泰基金,長
城基金,中投保,光大信托,中信證券,中航證券,恒天明澤,鴻豐資本,鞍鋼投資,寶德
源資本,國投資本,正泰投資,勻豐資產,國興證券,天蝎座資產,睿宸投資,拂曉投資,
環球網,中糧資本,金烏投資,金世富盈,中弘厚德資管,大灣投資,盛業永信資產,中
科院高能所,北京量化資管,北京首鋼集團,金達萊投資,上善經典投資,北京瑞禾投資
,金匯央中資本,北京曼然資管,北京蕭何投資,云銀行,中京匯銀行投資,成陽資管,
上海云榮資本,博雅承林科技
    接待人:董事、控股股東代表:王翔,董事會秘書:王志剛,投資者關系總監、證券
事務代表:侯小婧,董事、總經理:鐘巖,副總經理:鄭洪磊
    調研內容:一、國投集團對神州高鐵戰略支持介紹
控股股東代表、公司董事王翔就國投要約收購神州高鐵的背景意圖和成為控股股東
后,對公司業務、管理及戰略支持進行了介紹:
(一)管理方式
在入駐神州高鐵后,國投高新為神州高鐵制定了增資、增信、升級、升能的推動戰
略,國投集團將神州高鐵確定為央企混合所有制試點企業,公司作為獨立市場主體
有充分的自主經營權。按照相關規定,國投集團和國投高新通過董事會和股東大會
履行實際控制人和控股股東權利義務。
(二)業務、戰略支持
國投集團在業務、資源等方面給予了神州高鐵大力支持,國投集團在與各地方政府
的項目合作中,多次帶領神州高鐵與地方政府和其他央企進行對接,促進業務落地
。特別是在城市軌道交通整線運營維保領域,國投集團與各地方政府進行了直接的
交流與推動,使地方政府認可了神州高鐵承接整線運營維保這一涉及國計民生的重
大業務的資質與能力,進一步推動了神州高鐵整線智能運營維保戰略的不斷落地實施。
(三)金融支持
在對公司的金融扶持上,國投財務有限公司向神州高鐵提供了2.5億元流動資金貸款
,國投財務部門協助公司與各大商業銀行進行了交流與對接,使神州高鐵的金融、
資本和資信實力得到了顯著提升。
二、神州高鐵整線智能運維戰略升級報告
   公司董事、總經理鐘巖先生就公司整線智能運維戰略升級做了詳細匯報,具體如
下:
(一)行業動態
1、產業格局
 軌道交通產業格局主要分為三級:
(1)第一級:工程建設(前市場);
(2)第二級:車輛制造(偏前市場);
(3)第三極:運營維保(后市場)。
其中運營維保后市場,既包括裝備制造,也包括軌道交通全生命周期的運營管理和
維保服務,具有長期可持續性。
2、產業景氣上揚
軌道交通產業穩增長、穩投資信號明確,行業利好政策頻頻出臺,“從前往后”、
“由客轉貨”趨勢明顯。
(1)2019年9月,《交通強國建設綱要》、《關于加快推進鐵路專用線建設的指導
意見》兩大利好政策同時發布;
(2)習近平總書記9月25日考察北京市軌道交通建設發展情況時指出:城市現代化
要交通先行,要樹立先進管理理念,運用現代信息技術,提高運營管理智能化、便
利化水平。
(3)李克強總理11月13日主持召開國務院常務會議中提到對補短板的鐵路等基礎設
施項目,在投資回報機制明確、收益可靠、風險可控前提下,可適當降低資本金最
低比例。
3、運維市場空間巨大
(1)軌道交通運營維保后市場空間與軌道交通的重置成本保持一定比例關系,根據
行業經驗,軌道交通運營維保年支出一般占總投資額的2-3%。
(2)未來十年,城市軌道線路預計將達到千條,鐵路網規模預計達到20萬公里,地
方鐵路預計超過200條,軌道交通整線運營維保服務將逐漸成長為千億級的大市場
,空間廣闊。
(3)伴隨著運營線路里程和車輛保有量的持續增長,我國運營維保服務后市場步入
黃金發展期,其中整線智能運營維保服務將成為軌道交通后市場最具發展前景、最
核心的產業環節。
(二)問題及趨勢
1、軌道交通目前現狀及主要問題
(1)技術陳舊;
(2)管理粗放;
(3)效能低下;
(4)成本高企。
2、發展趨勢
(1)市場化
引入不同類型主體參與軌道交通運營維保服務,通過BOT、TOT、直接委托等各種方
式,將軌道交通運營維保工作交給專業第三方實施,利用市場化機制,實現降低成
本、提高效率、提升質量的目標。
(2)智能化
運用先進的人工智能、物聯網、云計算、大數據分析及健康管理等技術,對傳統的
牽引控制、輔助電源、制動、ATC、機務信息、旅客信息、檢測監測等設備和系統進
行智能化升級或替代,實現智能控制、智能監測診斷、智能維護、智能安全和智能
旅客服務等功能。
(3)專業化
第三方主體的參與,能夠在理念、技術、人才等方面廣泛吸納先進經驗,不斷提升
,形成軌道交通運營維保的專業化能力。
(三)公司優勢
1、央企背景、民企基因
(1)央企控股背景使公司的社會公信力、品牌影響力、資源整合力以及資信實力都
得到了顯著提升,為加快推動整線智能運營維保模式的推廣和業務開展進一步夯實
了基礎,為向整線智能運營維保服務商全面升級注入了新的動力。
(2)公司作為國投混合所有制改革的試點企業以及戰略新興產業智能制造板塊的重
要組成,使公司擁有充沛的市場活力、靈活的市場機制、快速的市場能力。
2、18年沉淀、5年轉型
整線智能運營維保產業具有極高的行業門檻和資質壁壘,公司謀篇布局、搶灘占位
,已經形成難以超越的先發優勢。
(1)全產業鏈拉通
公司已完成了中國唯一一家車輛、線路、信號、供電、站場五大專業運營維保裝備
全產業鏈平臺布局
(2)全生命周期覆蓋
公司已將業務體系從原有的建設階段裝備體系提供,向全生命周期前后延展,從長
期運營維保角度參與線路的規劃設計工作,提供咨詢服務,并在線路進入運營期后
持續提供運營管理、維修保養、教育培訓等一系列服務。
(3)六大平臺搭建
公司根據戰略發展規劃,逐漸形成以設計平臺、技術裝備平臺、運營管理平臺、資
本平臺、教育平臺、海外平臺六大平臺為基礎的齊備的戰略和組織管理體系。
(4)牽頭成立“中關村軌道交通運營產業聯盟”。
3、智能裝備  專業團隊
(1)智能裝備
過去20余年,公司打造了軌道交通“B超”、“CT”、“核磁”等譜系化產品,擁有
1200余項自主知識產權;過去5年,公司打造了百余款機器人+大數據智能集群;目
前,公司完成了車輛、線路、供電、站場、信號五大智能運維平臺搭建。
(2)專業團隊
公司核心管理團隊,主要來自京港地鐵、北京地鐵、廣州地鐵、鐵總等單位,具有
卓越的行業經驗,形成軌道交通整線智能運營維保服務領軍隊伍。
(四)公司的行動
經過多年的戰略專注與持續投入,神州高鐵整線智能運營維保服務布局完成,目前
成功布局臺州市域鐵路S1號線、杭紹臺高鐵、唐山港貨運鐵路、天津地鐵7號線等項
目,為公司獲取整條線路的運營、維保和部分線路的維保服務奠定了堅實基礎,是
公司戰略升級成功的重要標志。
1、咨詢服務
公司與城市軌道交通運營管理方合作,在詳細的調研基礎上,制定運營維保優化方
案,降低成本的同時,實現安全、質量、服務的顯著提升。咨詢服務項目的成功,
為公司獲取整線運營維保服務奠定了良好的基礎。
2、小投資大撬動
公司目前已成功布局天津地鐵7號線、杭紹臺高鐵、臺州市域鐵路S1號線和唐山港貨
運鐵路項目,通過少量投資爭取運營維保裝備銷售訂單和運營維保長期服務業務。
目前,公司還在密切跟蹤多個軌道交通BOT、TOT及運營維保直委項目,全面推動戰
略升級。
3、戰略推進及盈利模式
(1)以“實驗室+資質”推動整線智能運營維保裝備和服務體系快速發展
神州高鐵前期以少量投資獲取的自主運營及維保的線路是公司最大的研發創新和投
入,將形成軌道交通運營維保后市場涵蓋5G、AI、大數據、機器人等尖端技術,最
具創新和科技含量的產品和服務體系。
(2)“運營+N”盈利模式
通過運營收入+裝備產品、運維服務、人才教育輸出、規劃咨詢、商業物業、物流客
流、廣告文旅等業務,建立長期可持續的服務型強現金流收入模式,獲取遠高于傳
統裝備銷售模式的超額收益。
在潛力巨大的軌道交通整線運營維保后市場,神州高鐵立志經過若干年的奮斗,成
為運營幾十條線路的專業化、智能化、連鎖化整線智能運營維保服務商,打造智能
運維第一品牌,實現千億級企業的愿景。
三、問答環節主要問題
1、問:你們公司運營維保業務什么時候可以貢獻利潤?看你們天津7號線建設期好
幾年,利潤何時實現?
   答:現階段公司有少量維保服務收入,主要是設備維保及部分鐵路和地鐵的專項
維保服務,已經為公司貢獻了部分利潤。天津地鐵7號線因為是新建項目,運營維
保服務工作需在線路建成后開展,主要收入需在開通運營后才能實現,確實存在一
定的利潤實現周期。但公司在該項目框架內的裝備銷售,在建設期即可貢獻利潤,
部分覆蓋前期資金投入。同時,公司正在積極跟進既有軌交線路的TOT項目,通過承
接已開通運營的存量線路的運營維保服務,迅速取得收入和利潤。
2、問:貴公司商譽較多,產生的原因是什么? 
   答:為打造覆蓋軌道交通運營維保全產業鏈的裝備體系,迅速取得運營維保服務
相關的專業資質和業務能力,成為軌道交通運營檢修維護產業領先企業,公司按照
戰略規劃進行產業布局的需要,收購了多家軌道交通車輛、供電、信號、線路與站
場領域的專業企業,形成了公司的商譽。并購完成后,公司對所并購企業進行了全
面整合,目前核心子公司業務穩定,較好的發揮了協同作用。針對商譽問題,公司
按照相關規定定期進行商譽減值測試的同時,從提升子公司經營業績入手,加強整
合,協同作戰,有效控制公司的商譽風險。
3、問:相比較于其他地鐵公司,公司運維業務如何盈利、如何降低成本?
   答:公司目前是首家實現軌道交通全專業覆蓋、全產業鏈拉通的上市公司,因此
,可以在原有的運營收入基礎上,通過“運營+N”的盈利增值策略,賺取更多的利
潤,具體如下:(1)公司具備自主研發制造運營維保裝備的能力,不依賴于外購
,大大降低了裝備系統采購和更新改造的投入,這是公司獨特的優勢。(2)智能裝
備體系化的應用,能夠大量減少人員,從而降低運營維保成本。(3)公司依托全
產業鏈的長期積累,有自主提供整線智能運營管理和維護保養服務的能力,這是一
般的地鐵公司不具備的,因此也能幫公司獲取超額利潤。(4)公司“實驗室+資質
”的策略可以以自運維線路反哺裝備體系研發銷售,推動智能裝備迅速市場化,貢
獻銷售收入和利潤。(5)公司依托自運維線路開展教育培訓業務,既解決自身用人
困難的問題,又能夠對外輸出人才,獲取額外收入。軌道交通線路客流密集,能夠
創造出很多新的網絡數據2C商業模式,成為新的收入來源。(6)公司通過連鎖加
盟式的運營管理模式,在多條線路中實現人員和裝備平臺共享和資源復用,如多條
線路共用一個車輛、線路、信號、供電技術管理中心,從而大幅降低成本,創造盈利空間。
4、問:國投高新對于公司目前的股價如何看待?未來有何規劃?
   答:國投高新作為國投集團前瞻性戰略性新興產業投資平臺,主要從事控股直投
業務和股權基金業務,看好軌道交通行業的發展前景,特別是軌道交通運營維保這
個后市場,中國龐大的鐵路和城軌運營量決定了運維后市場一定是可以培育出大企
業的行業。神州高鐵在軌道交通運維領域深耕二十余年,國投高新看中了其巨大的
發展潛力巨大,于2018年11月通過要約方式成為其控股股東。國投高新是作為長期
戰略投資者入駐神州高鐵,并且將充分發揮自身的資產管理能力及控股股東國投集
團資源整合能力,進一步增強神州高鐵在軌道交通運營檢修維護領域的綜合競爭實
力,提高其行業地位,增強上市公司的盈利能力和抗風險能力,提升對社會公眾股
東的投資回報。
5、問:整線智能運營維保連鎖加盟式管理模式如何理解?
   答:整線智能運營維保市場空間巨大,在中國國家鐵路集團有限公司之外,目前
已有300余條城市軌道交通線路和100余條地方貨運線路,未來累計將超過千條。依
托智能運營維保裝備體系和整線智能運營維保服務體系,公司憑借自身的技術產品
優勢、豐富的運用業績、強大的運營維保團隊及安全和成本管控經驗,將形成最具
智能化、市場化、成本化的整線智能運營維保服務核心競爭力。未來,公司將實施
連鎖式的運營維保管理,通過資源平臺化和資源復用,在多條線路建立一個總調度
中心、一個車輛維保管理中心、一個線路維保管理中心、一個供電維保管理中心、
一個信號維保管理中心,大幅降低線路的人工成本、管理成本、資源占用成本,提
高運營維保服務效率,最終形成神州高鐵在軌道交通運營維保領域強大的競爭力。
6、問:公司股權激勵提出很高的利潤考核指標,如何保證實現?
   答:公司經過近三年持續的戰略升級投入,目前軌道交通整線智能運營維保服務
產業布局已經完成,積累了豐富的市場資源,打造了具有戰斗力的管理團隊。現在
開始,公司的前期投入和積累將開始為經營業績作出相應貢獻,取得成果。一方面
,公司研發的大量智能化、大數據產品取得市場突破,陸續實現銷售,并有望在未
來一兩年內實現放量,成為公司新的利潤增長點。另一方面,公司整線運維項目也
從2019年開始形成設備銷售、維保服務等收入和利潤。此外,公司產業配套的教育
、租賃等業務板塊,也穩步增長。最后,公司通過精益化生產,進一步落實提質增
效的相關要求,提升公司經營管理效率,提高整體利潤水平。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-20 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.84 成交量:8833.00萬股 成交金額:34312.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業|1026.00       |2.14          |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司無錫金融一街證券營|895.58        |55.69         |
|業部                                  |              |              |
|招商證券股份有限公司北京建國路證券營業|765.27        |7.36          |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業|572.98        |45.77         |
|部                                    |              |              |
|方正證券股份有限公司寧波解放北路證券營|517.32        |0.44          |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通專用                            |470.32        |1244.25       |
|上海證券有限責任公司杭州解放路證券營業|2.02          |665.19        |
|部                                    |              |              |
|光大證券股份有限公司杭州延安路證券營業|--            |536.38        |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司南昌新建文化大道證|--            |515.70        |
|券營業部                              |              |              |
|機構專用                              |89.85         |464.75        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-22|3.55  |1000.00 |3550.00 |華安證券股份有|華安證券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京慧忠|限公司北京慧忠|
|          |      |        |        |北里證券營業部|北里證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|38895.36  |497.82    |46.66   |5.55      |38942.02    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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