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≈≈恒逸石化000703≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月21日(000703)恒逸石化:投資者網上集體接待日活動的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期擬以總股本284173萬股為基數,每10股派3元 預案公告日:20
           19-04-18;股東大會審議日:2019-05-09;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發實施:1)2018年非公開發行股份數量:320842253股,發行價:14.0100元/股(實施,
           增發股份于2018-12-28上市),發行對象:浙江恒逸集團有限公司、富麗達
           集團控股有限公司、興惠化纖集團有限公司
         2)2018年非公開發行股份數量:213768115股,發行價:13.8000元/股(實施,
           增發股份于2019-02-25上市),發行對象:鑫沅資產管理有限公司、上海北
           信瑞豐資產管理有限公司、天津信祥企業管理合伙企業(有限合伙)、
           北信瑞豐基金管理有限公司、華安財保資產管理有限責任公司
機構調研:1)2019年04月24日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:42340.06萬 同比增:-42.88 營業收入:209.76億 同比增:25.93
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1500│  0.8000│  0.9700│  0.4800│  0.3100
每股凈資產      │  7.3881│  6.7700│  6.2218│  5.6100│  7.5669
每股資本公積金  │  3.5127│  2.7662│  1.7151│  1.7135│  2.7831
每股未分配利潤  │  2.7696│  2.8337│  3.3407│  2.8624│  4.0025
加權凈資產收益率│  2.1300│ 13.4100│ 16.6200│  8.7900│  5.7400
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1490│  0.6904│  0.7759│  0.3875│  0.2609
每股凈資產      │  7.3881│  6.2645│  5.0528│  4.5542│  4.3894
每股資本公積金  │  3.5127│  2.5581│  1.3929│  1.3915│  1.6144
每股未分配利潤  │  2.7696│  2.6206│  2.7130│  2.3246│  2.3217
攤薄凈資產收益率│  2.0167│ 11.0216│ 15.3559│  8.5082│  5.6260
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A 股簡稱:恒逸石化 代碼:000703 │總股本(萬):284172.5474│法人:方賢水
上市日期:1997-03-28 發行價:   │A 股  (萬):227359.5606│總經理:樓翔
上市推薦:海南華銀國際信托投資公司,廈門銀行股份有限公司│限售流通A股(萬):56812.9868│行業:化學纖維制造業
主承銷商:                     │主營范圍:對石化行業的投資;有色金屬、建
電話:0571-83871991 董秘:鄭新剛│筑材料和機電產品及配件;貨運代理;經營
                              │本企業及本企業成員單位資產產品和生產、
                              │科研所需的原材料、機械設備、儀器儀表、
                              │零配件及相關進出口業務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1500
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    2018年        │    0.8000│    0.9700│    0.4800│    0.3100
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    2017年        │    0.6900│    0.8300│    0.5300│    0.2800
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    2016年        │    0.6100│    0.3900│   -9.4300│    0.1200
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    2015年        │    0.1600│    0.0100│    0.1000│    0.0400
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[2019-05-21](000703)恒逸石化:投資者網上集體接待日活動的公告
    1
    證券代碼:000703 證券簡稱:恒逸石化 公告編號:2019-072
    恒逸石化股份有限公司
    投資者網上集體接待日活動的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為進一步加強與投資者的互動交流,恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司
”)將參加由廣西上市公司協會、上證所信息網絡有限公司、深圳市全景網絡有限
公司共同舉辦的“2019年廣西地區上市公司投資者網上集體接待日活動”,現將有
關事項公告如下:
    本次集體接待日活動將通過深圳市全景網絡有限公司提供的互聯網平臺舉行,
投資者可以登陸“全景·路演天下”網站(http://rs.p5w.net)或關注微信公眾
號:全景網路演天下,參與公司本次投資者集體接待日活動,活動時間為2019年5月
28日(星期二)14:00至17:00。
    屆時公司副總裁兼財務總監毛應女士、董事會辦公室及財務管理部相關負責人
等將通過網絡在線問答互動的形式,與投資者就公司治理、發展經營情況、融資情
況和可持續發展等投資者關注的問題進行交流。期間,公司高管將全程在線,通過
全景網投資者關系互動平臺實時回答投資者的提問。
    歡迎廣大投資者積極參與。
    特此公告。
    恒逸石化股份有限公司董事會
    2019年5月20日

[2019-05-15]恒逸石化(000703):恒逸石化被納入MSCI中國指數
    ▇中國證券報
  北京時間5月14日,國際知名指數公司明晟公司(MSCI)宣布,將現有的中國大盤
A股納入因子從5%增加至10%,共新增109只成分股,化工行業頭部企業恒逸石化
(000703.SZ)位列其中。
  據了解,作為全球規模最大的PTA和領先聚酯纖維制造商,恒逸石化加大產業拓
展步伐,通過外延式并購不斷整合產能,目前公司擁有聚酯參控股產能700多萬噸
。
  在推動石化產業轉型升級同時,減少石化產業限制性措施,民營石化企業紛紛
入局大型煉化一體化項目,以提升行業競爭力和大宗基礎石化原料及高端石化產品
的自給率。
  此前,恒逸石化已與文萊政府簽訂恒逸文萊PMB石油化工項目。文萊煉化項目原
油進料規模為800萬噸/年。
  據中國證券報記者了解,文萊PMB綜合煉化項目總體進度累計完成逾95%,首船
原油已于5月2日順利進廠,標志項目正式進入生產試運行階段。目前,各裝置的三
查四定及技術交底工作有序開展進行,各個裝置的技術顧問也陸續派遣到現場進行
相關設備工藝檢查。預計將于2019年三季度進入商業運營階段。 

[2019-05-10](000703)恒逸石化:關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
    1
    證券代碼:000703 證券簡稱:恒逸石化 公告編號:2019-069
    恒逸石化股份有限公司
    關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
    本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“恒逸石化”)于2018年8月27日
召開第十屆董事會第十七次會議,審議通過了《第一期限制性股票激勵計劃部分激
勵股份回購注銷的議案》與《第二期限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的
議案》。因公司重要管理人員方百平離職,根據《公司第一期限制性股票激勵計劃
(草案)》、《公司第二期限制性股票激勵計劃(草案)》的規定,激勵對象出現
離職情況將取消其剩余部分股權激勵計劃資格。因此,公司決定回購注銷激勵對象
方百平先生未達到第一期第四個解鎖期和第二期第二、三個解鎖期解鎖條件分別持
有獲授的限制性股票17.5萬股、50.4萬股,即共67.9萬股限制性股票。具體內容詳
見公司于2018年8月28日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、
《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于對限制性
股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的公告》(公告編號:2018-134)。
    本次公司回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少:
    回購注銷尚未解鎖的限制性股票67.9萬股后,公司的注冊資本將從2,307,794,1
06元人民幣減至2,307,115,106元人民幣。該事項涉及的股本變更事項,已經2018
年度股東大會審議通過。
    根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定,公司特此通知債權
人,債權人自本公告之日起四十五日內,有權要求本公司清償債務或者提供相應的
擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的,本次回購注銷將按法定程序繼續實
施。
    公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的,應根據《中華人民共
和國公司法》等法律、法規的規定,向本公司提出書面要求,并隨附有關證明文件
。
    特此公告。
    2
    聯系人:恒逸石化董事會辦公室陳莎莎、鄧小龍;
    聯系電話: 0571-83871991;
    聯系地址:杭州市蕭山區市心北路260號恒逸·南岸明珠3棟。
    恒逸石化股份有限公司董事會
    二〇一九年五月九日

[2019-05-10](000703)恒逸石化:關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
    證券代碼:000703 證券簡稱:恒逸石化 公告編號:2019-070
    恒逸石化股份有限公司
    關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
    本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集團
有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2018]1937號)
核準,公司于2019年1月非公開發行人民幣普通股(A股)213,768,115股,每股面值
1元,發行價格為每股13.80元,募集配套資金總額為人民幣2,949,999,987.00元,
扣除承銷費用32,574,999.89元后,募集資金金額為人民幣2,917,424,987.11元。
上述發行募集資金已于2019年1月30日全部到位,瑞華會計師事務所(特殊普通合伙
)對公司募集資金的到賬情況進行了審驗并出具了【2019】01090002號《驗資報告》。
    為規范公司募集資金管理,保護投資者的權益,根據《上市公司監管指引第2號
——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則
》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》以及公司《募集資金使用管理
辦法》等有關規定,公司已于2019年1月分別與中國銀行股份有限公司浙江省分行
、渤海銀行股份有限公司杭州分行、中信銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中國銀
行股份有限公司海寧支行、中國建設銀行股份有限公司太倉沙溪支行及獨立財務顧
問中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》,對募集資金的存放和
使用實行專戶管理,具體詳見公司2019年2月1日披露的《關于簽訂募集資金三方監
管協議的公告》(公告編號:2019-017)。
    二、變更部分募集資金用途情況
    公司分別于2019年4月25日和2019年5月9日召開第十屆董事會第二十九次會議及
2018年度股東大會,審議通過了《關于變更部分募集資金用途暨關
    聯交易的議案》,同意取消使用募集資金用于年產 25 萬噸環保功能性纖維升
級改造項目(二期)和智能化升級改造項目(太倉逸楓),將該兩項目剩余募集資
金156,300萬元投入新項目,其中年產100萬噸智能化環保功能性纖維建設項目擬投
入募集資金75,600萬元,收購杭州逸暻化纖有限公司100%股權擬投入募集資金80,70
0萬元。具體詳見公司2019年4月26日披露的《關于變更部分募集資金用途暨關聯交
易的公告》(公告編號:2019-063)。
    三、《募集資金三方監管協議》的簽訂及專戶開立、存儲情況
    根據變更部分募集資金用途的情況,恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有
限公司、海寧恒逸新材料有限公司(以下合稱“甲方”)與獨立財務顧問中信證券
股份有限公司(以下簡稱“丙方”)及中國工商銀行股份有限公司蕭山分行、中國
銀行股份有限公司海寧支行(以下合稱“乙方”)于2019年5月9日分別簽訂了《募
集資金三方監管協議》,募集資金專項賬戶的開立和存儲情況如下:
    1、開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司蕭山分行
    賬戶名:浙江恒逸石化有限公司募集資金專戶
    銀行賬號:1202090129901153131
    截止2019年4月29日,專戶余額:0.00元
    資金用途:募集資金的存儲和使用
    2、開戶銀行:中國銀行股份有限公司海寧支行
    賬戶名:海寧恒逸新材料有限公司
    銀行賬號:398776282431
    截止2019年4月29日,專戶余額:0.00元
    資金用途:募集資金的存儲和使用
    四、協議主要條款
    1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),該專戶僅用于
甲方募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。
    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
    3、丙方作為甲方的獨立財務顧問,應當依據有關規定指定財務顧問主辦人或其
他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《證券發行上市保薦
業務管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》以及甲方制訂的
募集資金管理制度履行其督導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其
監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存
放和使用情況進行一次現場檢查。
    4、甲方授權丙方指定的財務顧問主辦人毛宗玄、江文華、丙方指定的其他工作
人員或更換后的財務顧問主辦人可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方
應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
    財務顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明
;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身
份證明和單位介紹信。
    5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應當保證對
賬單內容真實、準確、完整。
    6、甲方一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過5,000萬元或者募集資金
凈額的10%的,甲方及乙方應當在付款后5個工作日內及時以傳真方式通知丙方,同
時提供專戶的支出清單。
    7、丙方有權根據有關規定更換指定的財務顧問主辦人。丙方更換財務顧問主辦
人的,應當將相關證明文件書面通知乙方,同時按協議要求向甲方、乙方書面通知
更換后財務顧問主辦人的聯系方式。更換財務顧問主辦人不影響協議的效力。
    8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,以
及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權或者丙方可以要求甲方單方面終止本
協議并注銷募集資金專戶。
    特此公告。
    恒逸石化股份有限公司董事會
    二〇一九年五月九日

[2019-05-10](000703)恒逸石化:2018年度股東大會決議公告
    1
    證券代碼:000703 證券簡稱:恒逸石化 公告編號:2019-071
    恒逸石化股份有限公司
    2018年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示
    1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
    一、會議召開和出席情況
    (一)召開時間
    1.現場會議時間:2019年5月9日(星期四)下午14:30。
    2.網絡投票時間:2019年5月8日—2019年5月9日。其中,通過深圳證券交易所
交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月9日9:30-11:30、13:00-15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年5月8日15:00-2019
年5月9日15:00。
    (二)召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (三)現場會議召開地點:杭州市蕭山區市心北路260號恒逸·南岸明珠公司會
議室。
    (四)召集人:公司董事會。
    (五)會議主持人:公司董事長方賢水先生。
    (六)本次股東大會的召開已經董事會審議通過,會議的召集、召開程序符合
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定,召集人的資
格合法有效。
    (七)股東出席會議情況
    出席本次股東大會的股東及股東授權代表共34人,代表有表決權股份1,777,062
,667股,占公司有表決權股份總數的62.53%。
    其中:出席現場會議的股東(代理人)5人,代表有表決權股份151,025,430股
,
    2
    占公司有表決權股份總數的5.31%。通過網絡投票的股東(代理人)29人,代表
有表決權股份1,626,037,237股,占公司有表決權股份總數的57.22%。
    中小股東出席的總體情況:單獨或者合計持有上市公司股份比例低于5%的股東
(以下簡稱“中小投資者”)及股東授權代表共32人,代表有表決權股份442,621,2
15股,占公司有表決權股份總數的15.58%。
    (八)公司董事、監事、高級管理人員、見證律師、保薦代表人等出席或列席
本次會議。
    二、議案審議表決情況
    恒逸石化股份有限公司2018年年度股東大會以現場投票與網絡投票相結合的表
決方式。審議通過了如下議案:
    (一)審議通過《<2018年年度報告>及其摘要的議案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十屆董事會第二十七次會議決議
及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,912,467股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.992%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權75,300股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%。
    表決結果:本議案為股東大會普通表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的1/2以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,471,015股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.966%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權75,300股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
。
    (二)審議通過《2018年度董事會工作報告》
    3
    此議案經公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十屆董事會第二十七次會議決議
及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,912,467股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.992%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權75,300股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%。
    表決結果:本議案為股東大會普通表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的1/2以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,471,015股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.966%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權75,300股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
。
    (三)審議通過《2018年度監事會工作報告》
    此議案經公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十屆董事會第二十七次會議決議
及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,912,467股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.992%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權75,300股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%。
    表決結果:本議案為股東大會普通表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的1/2以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    4
    同意442,471,015股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.966%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權75,300股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
。
    (四)審議通過《2018年度財務決算報告》
    此議案經公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十屆董事會第二十七次會議決議
及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,912,467股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.992%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權75,300股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%。
    表決結果:本議案為股東大會普通表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的1/2以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,471,015股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.966%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權75,300股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
。
    (五)審議通過《關于公司2018年度利潤分配的議案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十屆董事會第二十七次會議決議
及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    5
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:本議案為股東大會普通表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的1/2以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
    (六)審議通過《2018年度內部控制自我評價報告》
    此議案經公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十屆董事會第二十七次會議決議
及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,912,467股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.992%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權75,300股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%。
    表決結果:本議案為股東大會普通表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的1/2以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,471,015股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.966%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權75,300股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
。
    (七)審議通過《關于2018年募集資金年度存放與使用情況的議案》
    6
    此議案經公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十屆董事會第二十七次會議決議
及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,912,467股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.992%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權75,300股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%。
    表決結果:本議案為股東大會普通表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的1/2以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,471,015股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.966%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權75,300股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
。
    (八)審議通過《關于聘任會計師事務所的議案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十屆董事會第二十七次會議決議
及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,912,467股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.992%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權75,300股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%。
    表決結果:本議案為股東大會普通表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的1/2以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    7
    同意442,471,015股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.966%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權75,300股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
。
    (九)審議通過《關于修訂公司章程的議案》
    公司于2018年8月27日召開第十屆董事會第十七次會議,審議通過了《第一期限
制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》與《第二期限制性股票激勵計劃
部分激勵股份回購注銷的議案》。因公司重要管理人員方百平離職,根據《公司第
一期限制性股票激勵計劃(草案)》、《公司第二期限制性股票激勵計劃(草案)
》的規定,激勵對象出現離職情況將取消其剩余部分股權激勵計劃資格。因此,公
司決定回購注銷激勵對象方百平先生未達到第一期第四個解鎖期和第二期第二、三
個解鎖期解鎖條件分別持有獲授的限制性股票17.5萬股、50.4萬股,即共67.9萬股
限制性股票。本次公司回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少:回購注銷尚
未解鎖的限制性股票67.9萬股后,公司的注冊資本將從2,307,794,106元人民幣減
至2,307,115,106元人民幣,并同意公司辦理公司章程修訂及工商變更等相關事宜。
具體內容詳見2018年8月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十屆董
事會第十七次會議決議及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:本議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    8
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    (十)審議通過《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
26日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十屆董事會第二十九次會議決議及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:本議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    (十一)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
26日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十屆董事會第二十九次會議決議及相關公告。
    具體表決結果如下:
    11.01 《本次發行證券的種類》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表
    9
    決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.02 《發行規模》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.03 《票面金額和發行價格》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議
    10
    案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.04 《債券期限》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.05 《債券利率》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
    11
    99.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.06 《還本付息的期限和方式》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.07 《轉股期限》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    12
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.08 《轉股價格的確定及其調整》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.09 《轉股價格的向下修正條款》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    13
    11.10 《轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.11 《贖回條款》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.12 《回售條款》
    具體表決結果:
    14
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.13 《轉股年度有關股利的歸屬》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.14 《發行方式及發行對象》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    15
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.15 《向原股東配售的安排》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.16 《債券持有人會議相關事項》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表
    16
    決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.17 《本次募集資金用途》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.18 《募集資金存管》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議
    17
    案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.19 《擔保事項》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    11.20 《本次發行方案的有效期》
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:該子議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持
表決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本子議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本子
議案的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的
    18
    99.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    (十二)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
26日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十屆董事會第二十九次會議決議及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:本議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    (十三)審議通過《關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
26日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十屆董事會第二十九次會議決議及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:本議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決
    19
    權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    (十四)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分
析報告的議案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
26日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十屆董事會第二十九次會議決議及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:本議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    (十五)審議通過《關于公司未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規劃的議
案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
26日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十
    20
    屆董事會第二十九次會議決議及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:本議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    (十六)審議通過《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及
相關主體承諾的議案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
26日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十屆董事會第二十九次會議決議及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:本議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
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    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    (十七)審議通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
26日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十屆董事會第二十九次會議決議及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:本議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的2/3以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    (十八)審議通過《關于授權董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券具
體事宜的議案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
26日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十屆董事會第二十九次會議決議及相關公告。
    具體表決結果:
    同意1,776,987,767股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.996%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.004%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:本議案為股東大會特別表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的2/3以上通過。
    22
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    (十九)審議通過《關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的議案》
    此議案經公司第十屆董事會第二十九次會議審議通過。具體內容詳見2019年4月
26日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
十屆董事會第二十九次會議決議及相關公告。
    浙江恒逸集團有限公司為公司控股股東,同時為杭州逸暻化纖有限公司重要參
與方。因此浙江恒逸集團有限公司及其子公司杭州恒逸投資有限公司作為關聯方對
本議案進行回避表決。
    具體表決結果:
    同意442,546,315股,占出席股東大會有效表決權股份總數的99.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.017%;
    棄權0股,占出席股東大會有效表決權股份總數的0.000%。
    表決結果:本議案為股東大會普通表決議案,已經出席股東大會的股東所持表
決權的1/2以上通過。
    公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計,中小投資者對本議案
的表決情況為:
    同意442,546,315股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99
.983%;
    反對74,900股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.017%
;
    棄權0股,占出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.000%。
    三、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:浙江天冊律師事務所;
    2、律師姓名:于野、竺艷;
    23
    3、結論性意見:
    律師認為:公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議
表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定;表決結果合法、有效。
    四、備查文件
    1、經與會董事簽字確認的恒逸石化股份有限公司2018年度股東大會決議;
    2、浙江天冊律師事務所出具的關于恒逸石化股份有限公司2018年度股東大會的
法律意見書。
    特此公告。
    恒逸石化股份有限公司董事會
    二〇一九年五月九日

[2019-05-07](000703)恒逸石化:關于召開2018年度股東大會的提示性公告
    1
    證券代碼:000703 證券簡稱:恒逸石化 公告編號:2019-068
    恒逸石化股份有限公司
    關于召開2018年度股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月18日披露了《關于召
開2018年度股東大會的通知》(公告編號2019-047),定于2019年5月9日召開公司
2018年度股東大會。于2019年4月25日召開的公司第十屆董事會第二十九次會議審
議通過了關于公司公開發行可轉換公司債券、變更部分募集資金用途暨關聯交易相
關的議案,具體內容詳見2019年4月26日在巨潮資訊網上(http://www.cninfo.com.
cn/new/index)披露的相關公告。
    近期,公司董事會收到公司持股5%以上股東浙江恒逸集團有限公司(以下簡稱
“恒逸集團”,目前持有公司股份1,166,854,744股,占公司現有總股本的41.06%)
提出的增加公司2018年度股東大會臨時提案的通知。鑒于公司將于2019年5月9日召
開公司2018年度股東大會,從提高公司決策效率的角度考慮,恒逸集團提請公司董
事會將本次公開發行可轉換公司債券、變更部分募集資金用途暨關聯交易相關的議
案以臨時提案的方式提交公司2018年度股東大會審議。
    經公司董事會審查,截至本公告發布日,恒逸集團(目前持有公司股份1,166,8
54,744股,占公司現有總股本的41.06%)作為提案人向股東大會提出臨時議案的申
請符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》中的有關規定(“單獨
或合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書
面提交召集人”)。公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2018年度股東大會審議。
    一、召開會議基本情況
    1.股東大會屆次:恒逸石化股份有限公司2018年度股東大會。
    2.股東大會的召集人:根據第十屆董事會第二十七次會議暨2018年度董事會決
議,公司董事會決定于2019年5月9日召開公司2018年度股東大會。
    2
    3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開經第十屆董事會第二十七次
會議暨2018年度董事會審議通過,會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
    4.會議召開的日期和時間:
    (1)現場會議時間:2019年5月9日(星期四)下午14:30。
    (2)互聯網投票系統投票時間:2019年5月8日15:00-2019年5月9日15:00。
    (3)交易系統投票時間:2019年5月9日9:30-11:30、13:00-15:00。
    5.會議召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。除現
場會議以外,根據相關規定,公司還將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票
系統,向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內,通過上
述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一
表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6.會議的股權登記日:2019年5月6日
    7.出席對象:
    (1)截至2019年5月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8.會議地點:杭州市蕭山區市心北路260號恒逸·南岸明珠3棟27層會議室。
    二、會議審議事項
    1.議案名稱:
    議案1 《<2018年年度報告>及其摘要的議案》
    議案2 《2018年度董事會工作報告》
    議案3 《2018年度監事會工作報告》
    3
    議案4 《2018年度財務決算報告》
    議案5 《關于公司2018年度利潤分配的議案》
    議案6 《2018年度內部控制自我評價報告》
    議案7 《關于2018年募集資金年度存放與使用情況的議案》
    議案8 《關于聘任會計師事務所的議案》
    議案9 《關于修訂公司章程的議案》
    議案10 《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
    議案11 《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》
    11.01 本次發行證券的種類
    11.02 發行規模
    11.03 票面金額和發行價格
    11.04 債券期限
    11.05 債券利率
    11.06 還本付息的期限和方式
    11.07 轉股期限
    11.08 轉股價格的確定及其調整
    11.09 轉股價格的向下修正條款
    11.10 轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法
    11.11 贖回條款
    11.12 回售條款
    11.13 轉股年度有關股利的歸屬
    11.14 發行方式及發行對象
    11.15 向原股東配售的安排
    11.16 債券持有人會議相關事項
    11.17 本次募集資金用途
    11.18 募集資金存管
    11.19 擔保事項
    11.20 本次發行方案的有效期
    議案12 《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》
    4
    議案13 《關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案》
    議案14 《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告的議
案》
    議案15 《關于公司未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規劃的議案》
    議案16 《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關主體承
諾的議案》
    議案17 《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    議案18 《關于授權董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券具體事宜的議
案》
    議案19 《關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的議案》
    2.特別強調事項:
    (1)公司股東既可參與現場投票,也可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網
投票系統參加網絡投票。
    (2)上述議案1至議案19屬于涉及影響中小投資者利益的事項,公司將對中小
投資者(除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上
股份的股東以外的其他股東)表決單獨計票,并對計票結果進行披露。
    (3)根據相關法律法規及《公司章程》的規定,公司此次召開的臨時股東大會
審議的議案1至議案8、議案19為普通表決事項,須經出席本次股東大會具有表決權
的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上投票贊成才能通過。議案9至議案
18為特別表決事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三
分之二以上通過。議案11《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》需逐項表決。
    3.相關議案披露情況:
    上述議案1—議案8的具體內容,詳見2019年4月18日刊登在《中國證券報》、《
上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.
com.cn/new/index)上的公司第十屆董事會第二十七次會議暨2018年度董事會決議
公告和相關公告。
    上述議案9的具體內容,詳見2018年8月28日刊登在《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網
    5
    (http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的公司第十屆董事會第十七次會
議決議公告和相關公告。
    上述議案10—議案19,詳見2019年4月26日刊登在巨潮資訊網(http://www.cni
nfo.com.cn/new/index)上的公司第十屆董事會第二十九次會議決議公告和相關公
告。
    4.公司獨立董事已經向董事會提交了《2018年度獨立董事述職報告》,并將在
2018年度股東大會上做述職報告。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可
以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《<2018年年度報告>及其摘要的議案》
    √
    2.00
    《2018年度董事會工作報告》
    √
    3.00
    《2018年度監事會工作報告》
    √
    4.00
    《2018年度財務決算報告》
    √
    5.00
    《關于公司2018年度利潤分配的議案》
    √
    6.00
    《2018年度內部控制自我評價報告》
    √
    7.00
    《關于2018年募集資金年度存放與使用情況的議案》
    √
    8.00
    《關于聘任會計師事務所的議案》
    √
    9.00
    《關于修訂公司章程的議案》
    √
    10.00
    《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
    √
    11.00
    《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》
    √作為投票對象的子議案數:(20)
    11.01
    本次發行證券的種類
    √
    11.02
    發行規模
    √
    11.03
    票面金額和發行價格
    √
    11.04
    債券期限
    √
    11.05
    債券利率
    √
    11.06
    還本付息的期限和方式
    √
    11.07
    轉股期限
    √
    11.08
    轉股價格的確定及其調整
    √
    6
    11.09
    轉股價格的向下修正條款
    √
    11.10
    轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法
    √
    11.11
    贖回條款
    √
    11.12
    回售條款
    √
    11.13
    轉股年度有關股利的歸屬
    √
    11.14
    發行方式及發行對象
    √
    11.15
    向原股東配售的安排
    √
    11.16
    債券持有人會議相關事項
    √
    11.17
    本次募集資金用途
    √
    11.18
    募集資金存管
    √
    11.19
    擔保事項
    √
    11.20
    本次發行方案的有效期
    √
    12.00
    《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》
    √
    13.00
    《關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案》
    √
    14.00
    《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告的議案》
    √
    15.00
    《關于公司未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規劃的議案》
    √
    16.00
    《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議
案》
    √
    17.00
    《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    √
    18.00
    《關于授權董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》
    √
    19.00
    《關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1.登記方式:股東可以親赴登記地點登記,也可以通過傳真報名登記。
    2.登記時間:2019年5月8日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
    3.登記地點:恒逸·南岸明珠公司董事會辦公室。
    4.登記手續:出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行
登記;委托代理人持股東本人身份證復印件、代理人身份證及復印件、加蓋個人股
東指印和簽名的授權委托書原件、股東帳戶卡和持股憑證進行登記;法人股東持出
席人身份證、法人營業執照復印件、法定代表人證明書及復印件、法定代表人身份
證復印件、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記。
    5.會議費用:會期預計半天,出席會議的人員食宿、交通費用自理。
    7
    6.會議咨詢:恒逸·南岸明珠公司董事會辦公室;
    聯系人:陳莎莎、鄧小龍;
    聯系電話:0571-83871991;
    聯系傳真:0571-83871992;
    電子郵箱:[email protected];
    郵政編碼:311215。
    7.網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發
重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交
易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投
票的具體操作方法和流程詳見附件1。
    六、備查文件
    1.恒逸石化股份有限公司第十屆董事會第二十七次會議暨2018年度董事會決議
及公告;
    2.恒逸石化股份有限公司第十屆董事會第十七次會議決議及公告;
    3. 恒逸石化股份有限公司第十屆董事會第二十九次會議決議及公告;
    4.恒逸石化股份有限公司2018年度股東大會會議資料。
    特此公告。
    附件1:參加網絡投票的具體操作流程
    附件2:授權委托書
    恒逸石化股份有限公司董事會
    二〇一九年五月六日
    8
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:360703
    2.投票簡稱:恒逸投票
    3.填報表決意見或選舉票數
    本次股東大會議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年5月9日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月8日(現場股東大會召開前一日
)15:00,結束時間為2019年5月9日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    9
    附件2:
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本公司/個人出席恒逸石化股份有限公司2018年度股
東大會,并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會
議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均由
我單位(本人)承擔。
    委托人/單位簽字(蓋章):_____________________________________
    委托人身份證號碼/營業執照號碼:_______________________________
    委托人股東帳號:______________________________________________
    委托人持股性質、數量:________________________________________
    受托人(代理人)簽字(蓋章):________________________________
    受托人(代理人)身份證號碼:__________________________________
    委托權限:____________________________________________________
    委托書有效期限:2019年 月 日——2019年 月 日
    委托日期:2019年 月 日 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾
的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《<2018年年度報告>及其摘要的議案》
    √
    2.00
    《2018年度董事會工作報告》
    √
    3.00
    《2018年度監事會工作報告》
    √
    4.00
    《2018年度財務決算報告》
    √
    5.00
    《關于公司2018年度利潤分配的議案》
    √
    6.00
    《2018年度內部控制自我評價報告》
    √
    10
    7.00
    《關于2018年募集資金年度存放與使用情況的議案》
    √
    8.00
    《關于聘任會計師事務所的議案》
    √
    9.00
    《關于修訂公司章程的議案》
    √
    10.00
    《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
    √
    11.00
    《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》
    √作為投票對象的子議案數:(20)
    11.01
    本次發行證券的種類
    √
    11.02
    發行規模
    √
    11.03
    票面金額和發行價格
    √
    11.04
    債券期限
    √
    11.05
    債券利率
    √
    11.06
    還本付息的期限和方式
    √
    11.07
    轉股期限
    √
    11.08
    轉股價格的確定及其調整
    √
    11.09
    轉股價格的向下修正條款
    √
    11.10
    轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法
    √
    11.11
    贖回條款
    √
    11.12
    回售條款
    √
    11.13
    轉股年度有關股利的歸屬
    √
    11.14
    發行方式及發行對象
    √
    11.15
    向原股東配售的安排
    √
    11.16
    債券持有人會議相關事項
    √
    11
    11.17
    本次募集資金用途
    √
    11.18
    募集資金存管
    √
    11.19
    擔保事項
    √
    11.20
    本次發行方案的有效期
    √
    12.00
    《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》
    √
    13.00
    《關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案》
    √
    14.00
    《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告的議案》
    √
    15.00
    《關于公司未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規劃的議案》
    √
    16.00
    《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議
案》
    √
    17.00
    《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    √
    18.00
    《關于授權董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》
    √
    19.00
    《關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的議案》
    √
    說明:
    1.對本次股東大會提案的明確投票意見指示(可按下表格式列示);沒有明確
投票指示的,應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
    2.在“同意”、“反對”、“棄權”三欄中,選擇您同意的一欄打“√”,同
一議案若出現兩個“√”,視為無效投票;對某一議案不進行選擇視為棄權。
    備注:授權委托書復印、自制均有效

[2019-05-06](000703)恒逸石化:關于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的進展公告
    1
    證券代碼:000703 股票簡稱:恒逸石化 公告編號:2019-067
    恒逸石化股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品
    的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月1日召開的第十屆董
事會第二十四次會議、第十屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于使用部分閑
置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司自本次董事會審議通過之日起12個月
內使用最高額度不超過人民幣1,770,136,667.38元的閑置募集資金適時進行現金管
理,投資于安全性高、流動性好、有保本承諾的銀行理財產品。該額度在公司董事
會審議通過本事項之日起一年內有效,并可在有效期內滾動使用。同時,董事會授
權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,授權期限自董事會審議通
過之日起一年內有效。具體內容詳見公司于2019年2月2日刊登于《證券日報》、《
證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cnifo.com.cn
)的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-016)。
    根據上述會議決議,2019年3月8日,公司與中國銀行股份有限公司(以下簡稱
“中國銀行”)浙江省分行簽訂了《大額存單產品說明書》,公司使用閑置募集資
金人民幣8億元購買銀行理財產品。具體情況如下:
    一、公司購買理財產品的主要情況
    1、公司于2019年4月1日—2019年4月30日期間使用募集資金申購保本型理財產
品“單位人民幣三年CD18:D5”合計人民幣70,000萬元。
    序號
    購買時間
    購買金額(萬元)
    理財期限
    收益率
    到期收益(元)
    1
    2019年4月12日
    70,000
    不超過2個月
    3.2%
    -
    2、公司于2019年4月1日—2019年4月30日期間使用募集資金贖回保本型理財產
品“單位人民幣三年CD18:D5”金額為0元。
    3、截止2019年4月30日,公司使用募集資金申購保本型理財產品“單位人民幣
三
    2
    年CD18:D5”未贖回金額為150,000萬元。
    二、風險提示
    (一)政策風險:產品在實際運作過程中,如遇到國家宏觀政策和相關法律法
規發生變化,影響產品的發行、投資和兌付等,可能影響產品的投資運作和到期收
益。
    (二)信用風險:投資的資產或資產組合涉及的融資人和債券發行人的信用違
約風險。
    (三)市場風險:產品在實際運作過程中,由于市場的變化會造成產品投資的
資產價格發生波動,從而影響產品的收益。
    (四)流動性風險:除產品說明書約定的可提前贖回的情形外,不得在產品存
續期內提前終止產品,可能面臨需要資金而不能變現的風險或喪失其它投資機會。
    (五)提前終止風險:在產品存續期間中國銀行可根據市場變化情況提前終止
產品,可能面臨不能按預期期限取得預期收益的風險以及再投資風險。
    (六)交易對手管理風險:由于交易對手受經驗、技能、執行力等綜合因素的
限制,可能會影響產品的投資管理,從而影響產品的到期收益。
    (七)兌付延期風險:因產品投資的資產無法及時變現等原因造成不能按時支
付本金和收益,而面臨的產品期限延期、調整等風險。
    (八)不可抗力及意外事件風險:自然災害、戰爭等不能預見、不能避免、不
能克服的不可抗力事件或系統故障、通訊故障、投資市場停止交易等意外事件的出
現,可能對產品的成立、投資、兌付、信息披露、公告通知等造成影響,可能面臨
收益遭受損失的風險。對于由不可抗力及意外事件風險導致的任何損失,由公司自
行承擔,銀行對此不承擔任何責任。
    三、風險控制措施
    1、閑置募集資金(不超過人民幣1,770,136,667.38元(含本數))額度內只能購
買不超過二個月的保本型銀行理財產品。
    2、公司財務管理部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發
現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    3、理財資金使用與保管情況由審計稽核部進行日常監督,不定期對資金使用情
況進行審計、核實。
    3
    4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時聘請專
業機構進行審計。
    5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內理財產
品的購買及其損益情況。
    四、對公司的影響
    公司使用暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品,
是在確保不影響募集資金投資項目建設的前提下進行的,通過適度的保本型銀行理
財產品投資,可以提高閑置募集資金的使用效率,獲得一定的投資收益,為公司和
股東謀求更多的投資回報。
    五、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金購買理財產品情況
    公司本次公告日前十二個月使用閑置募集資金購買理財產品情況,具體詳見如
下表格: 序 號 發行主體 產品名稱 投資金額 (萬元) 起息日 到期日 預期年化
收益率 投資收益 (元) 是否到期
    1
    中國銀行
    單位人民幣三年CD18:D7
    60,000
    2019年2月3日
    2019年2月25日
    2.90%
    1,063,333.33
    是
    2
    單位人民幣三年CD18:D5
    80,000
    2019年3月8日
    不超過2個月
    3.20%
    —
    否
    3
    單位人民幣三年CD18:D5
    70,000
    2019年4月12日
    不超過2個月
    3.20%
    —
    否
    截至本公告日,已到期的理財產品的本金及收益均已如期收回。本次購買理財
產品事項在公司董事會決議授權范圍內。
    六、其他說明事項
    根據公司與中國銀行簽訂的《大額存單產品說明書》,不超過公司董事會決議
授權范圍內的認購金額,公司可在協議的有效期內購買理財產品,中國銀行按照約
定在理財產品到期后將理財資金劃回理財賬戶。為保證廣大投資者便捷、直觀的了
解和監督公司使用閑置募集資金購買理財產品的進展及收益情況,保障投資者權益
,公司將每月定期公告公司各理財產品的申購、贖回及相關收益的具體內容。
    4
    七、備查文件
    1、中國銀行股份有限公司大額存單產品說明書;
    特此公告。
    恒逸石化股份有限公司董事會
    二〇一九年四月三十日

[2019-04-30](000703)恒逸石化:關于年產50萬噸差別化功能性纖維提升改造項目投產的公告
    1
    證券代碼:000703 證券簡稱:恒逸石化 公告編號:2019-066
    恒逸石化股份有限公司
    關于年產50萬噸差別化功能性纖維提升改造項目投產的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到通知,公司子公司嘉興
逸鵬化纖有限公司(以下簡稱“嘉興逸鵬”)建設的“年產50萬噸差別化功能性纖
維提升改造項目”(以下簡稱“項目”),已于近日建成并正式投產運行。
    一、項目概況
    項目利用嘉興逸鵬現有土地,投資新建聚酯裝置和FDY紡絲設備,并對原有部分
聚合和紡絲設備進行升級改造,采用柔性化聚合工藝技術、聚酯熔體直紡技術及先
進的智能制造技術和裝備,實現生產工藝與產品品質的優化升級。項目第一階段已
正式建成投產運作,并配套增加25萬噸差別化功能性精品FDY。
    二、項目意義
    項目的投產將有效增加公司的長絲產能,進一步完善上市公司“PX-PTA-聚酯纖
維”產業鏈一體化格局,項目將與嘉興逸鵬已有的聚酯纖維裝置產生顯著的協同效
應,并進一步優化FDY產品結構。本項目產品是差別化功能性纖維,相比于普通纖
維具有較強的市場競爭力。因此,項目的投產有利于提高公司核心競爭力,增強公
司盈利水平,對公司的經營業績帶來長期積極作用。
    三、風險提示
    由于項目剛建成投產,運行的穩定性還需進一步提升,且未來市場價格及銷售
情況尚存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    恒逸石化股份有限公司董事會
    二〇一九年四月二十九日

[2019-04-26](000703)恒逸石化:第十屆董事會第二十九次會議決議公告
    1
    證券代碼:000703 證券簡稱:恒逸石化 公告編號:2019-055
    恒逸石化股份有限公司
    第十屆董事會第二十九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第二十九次會議通
知于2019年4月19日以通訊、網絡或其他方式發出通知,并于2019年4月25日以現場
加通訊方式召開。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。
    會議由董事長方賢水先生主持,本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國
公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事認真審議,充分討論,以記名投票方式逐項表決,會議審議通過了
以下議案:
    1、審議通過《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
    根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律法
規及規范性文件的規定,對照上市公司公開發行可轉換債券的相關資格、條件的要
求,并結合公司實際情況逐項核對,公司符合現行法律、法規及規范性文件中關于
上市公司公開發行可轉換公司債券的規定,具備公開發行可轉換公司債券的條件。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    重點提示:該議案需提交公司股東大會審議。
    2、逐項審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》
    公司本次擬公開發行可轉換公司債券,根據《公司法》、《證券法》、《上市
公
    2
    司證券發行管理辦法》等法律、法規和規范性文件的規定,公司制定了公開發
行可轉換公司債券方案如下:
    “一、本次發行證券的種類
    本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司
債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二、發行規模
    根據相關法律法規的規定及規范性文件的要求,并結合公司財務狀況和投資計
劃,本次發行的可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣200,000.00萬元(含200
,000.00萬元),具體募集資金數額提請公司股東大會授權公司董事會在上述額度
范圍內確定。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三、票面金額和發行價格
    本次發行的可轉換公司債券按面值發行,每張面值為人民幣100元。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    四、債券期限
    根據相關法律法規的規定,結合本次發行可轉換公司債券的發行規模及公司未
來的經營和財務狀況等情況,本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年
。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    五、債券利率
    本次發行的可轉換公司債券票面利率確定方式及每一計息年度的最終利率水平
,提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體
情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    六、還本付息的期限和方式
    本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還所有未轉
股的可轉債本金和最后一年利息。
    1、年利息計算
    3
    年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換
公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
    年利息的計算公式為:
    I=B1×i
    I:指年利息額;
    B1:指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“
每年”)付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額;
    i:指可轉換公司債券的當年票面利率。
    2、付息方式
    (1)本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為
可轉換公司債券發行首日。
    (2)付息日:每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年
的當日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付
息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
    (3)付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公
司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括
付息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支
付本計息年度及以后計息年度的利息。
    (4)可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持有
人承擔。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    七、轉股期限
    本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個
月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    八、轉股價格的確定及其調整
    1、初始轉股價格的確定依據
    本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交
易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息
    4
    引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調
整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價,具體初始轉股價格提請公司
股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構(主承銷商
)協商確定。
    前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十
個交易日公司股票交易總量。
    前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股
票交易總量。
    2、轉股價格的調整方式及計算公式
    在本次發行之后,若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股(不包括因
本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況,
將按下述公式進行轉股價格的調整(保留小數點后兩位,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1+n);
    增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送現金股利:P1=P0-D;
    上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P1為調整后轉股價,P0為調整前轉股價,n為送股或轉增股本率,A為增
發新股價或配股價,k為增發新股或配股率,D為每股派送現金股利。
    當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,將依次進行轉股價格調整,并
在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)和中國證券監督管理委員會指定的上市公
司信息披露媒體上刊登公告,并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉
股期間(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請
日或之后,轉換股份登記日之前,則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價
格執行。
    當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數
量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利
益或轉股衍生權益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保
護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉
    5
    股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相
關規定來制訂。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    九、轉股價格的向下修正條款
    1、修正權限與修正幅度
    在本次發行的可轉換公司債券存續期間,當公司股票在任意連續三十個交易日
中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉
股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
    上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東
大會進行表決時,持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的
轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交
易日公司股票的交易均價之間的較高者,同時,修正后的轉股價格不得低于最近一
期經審計的每股凈資產值和股票面值。
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在轉股價格調整日及之后的交易日
按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
    2、修正程序
    如公司決定向下修正轉股價格,公司將在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)
和中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告,公告修
正幅度、股權登記日及暫停轉股期間(如需)等。從股權登記日后的第一個交易日
(即轉股價格修正日)開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
    若轉股價格修正日為轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,該類轉股申請
應按修正后的轉股價格執行。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十、轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
    本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時,轉股數量Q的計算方
式為Q=V/P,并以去尾法取一股的整數倍,其中:
    V:指可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額;
    P:指申請轉股當日有效的轉股價格。
    6
    可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股
的可轉換公司債券部分,公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定,在轉股日
后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的剩余部分金額及該部分對應
的當期應計利息。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十一、贖回條款
    1、到期贖回條款
    在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內,公司將贖回全部未轉股的
可轉換公司債券,具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發行時市場情況與保薦
機構(主承銷商)協商確定。
    2、有條件贖回條款
    在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,
公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換
公司債券:
    (1)在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,如果公司股票連續三十個交易日
中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%)。
    (2)當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。
    當期應計利息的計算公式為:IA=B2×i×t/365
    IA:指當期應計利息;
    B2:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面
總金額;
    i:指可轉換公司債券當年票面利率;
    t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(
算頭不算尾)。
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按
調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價
格計算。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十二、回售條款
    7
    1、有條件回售條款
    本次發行的可轉換公司債券的最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續三
十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%時,可轉換公司債券持有人有權將其
持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
    若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股
(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股
利等情況而調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算
,在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下
修正的情況,則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日
起重新計算。
    本次發行的可轉換公司債券的最后兩個計息年度,可轉換公司債券持有人在每
年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件
而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該
計息年度不應再行使回售權,可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
    2、附加回售條款
    在本次發行的可轉換公司債券存續期內,若公司本次發行的可轉換公司債券募
集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化,
且該變化被中國證券監督管理委員會認定為改變募集資金用途的,可轉換公司債券
持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債
券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條
件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售,本次附加回售申報期
內不實施回售的,不應再行使附加回售權。
    當期應計利息的計算公式為:IA=B3×i×t/365
    IA:指當期應計利息;
    B3:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉換公司債券票面
總金額;
    i:指可轉換公司債券當年票面利率;
    8
    t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(
算頭不算尾)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十三、轉股年度有關股利的歸屬
    因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益
,在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉換公司債券
轉股形成的股東)均參與當期股利分配,享有同等權益。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十四、發行方式及發行對象
    本次發行可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機
構(主承銷商)協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規
定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十五、向原股東配售的安排
    本次發行的可轉換公司債券可向公司原股東優先配售,具體優先配售數量及比
例提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況確定,并在本次發行可轉換公司
債券的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后
的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相
結合的方式進行,余額由承銷商包銷。
    具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構(主承銷商)在發行前協
商確定。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十六、債券持有人會議相關事項
    1、可轉換公司債券持有人的權利:
    (1)依照其所持有的可轉換債券數額享有《可轉債募集說明書》約定利息;
    (2)根據《可轉債募集說明書》約定條件將所持有的可轉換債券轉為公司A股
股票;
    (3)根據《可轉債募集說明書》約定的條件行使回售權;
    9
    (4)依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的本期
可轉債;
    (5)依照法律、公司章程的規定獲得有關信息;
    (6)按《可轉債募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本期可轉債本息
;
    (7)依照法律、行政法規等相關規定參與或委代理人參與債券持有人會議并行
使表決權;
    (8)法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。
    2、可轉換公司債券持有人的義務:
    (1)遵守公司發行可轉換公司債券條款的相關規定;
    (2)依其所認購的可轉債數額繳納認購資金;
    (3)遵守債券持有人會議形成的有效決議;
    (4)除法律、法規規定及《可轉債募集說明書》約定之外,不得要求公司提前
償付可轉債的本金和利息;
    (5)法律、行政法規及公司章程規定應當由債券持有人承擔的其他義務。
    3、在本次可轉換公司債券存續期間內,當出現以下情形之一時,應當召集債券
持有人會議:
    (1)公司擬變更《可轉債募集說明書》的約定;
    (2)公司不能按期支付本次可轉換公司債券本息;
    (3)公司發生減資(因股權激勵回購股份導致的減資除外)、合并、分立、解
散或者申請破產;
    (4)擔保人(如有)或者擔保物(如有)發生重大變化;
    (5)發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項;
    (6)根據法律、行政法規、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所及本規
則的規定,應當由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
    下列機構或人士可以提議召開債券持有人會議:
    (1)公司董事會提議;
    (2)單獨或合計持有本期可轉債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人書
面提議召開債券持有人會議;
    10
    (3)法律、法規、中國證券監督管理委員會規定的其他機構或人士。
    債券持有人會議由公司董事會負責召集。公司董事會應在提出或收到召開債券
持有人會議的提議之日起30日內召開債券持有人會議。會議通知應在會議召開15日
前向全體債券持有人及有關出席對象發出。如公司董事會未能按債券持有人會議規
則規定履行其職責,單獨或合計持有本期可轉債未償還債券面值總額10%以上的債券
持有人有權以公告方式發出召開債券持有人會議的通知。
    公司將在募集說明書中約定保護債券持有人權利的辦法,以及債券持有人會議
的權限、程序和決議生效條件。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十七、本次募集資金用途
    本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額不超過200,000.00萬元(含200,000
.00萬元),本次項目實施主體為海寧恒逸新材料有限公司,扣除發行費用后將全
部用于以下項目:
    單位:萬元 序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金金額
    1
    年產100萬噸智能化環保功能性纖維建設項目
    636,000.00
    200,000.00
    合計
    636,000.00
    200,000.00
    本次公開發行可轉換公司債券實際募集資金(扣除發行費用后的凈額)若不能
滿足上述項目資金需要,資金缺口部分由公司自籌資金解決。在本次發行可轉換公
司債券募集資金到位之前,如公司以自籌資金先行投入上述項目建設,公司將在募
集資金到位后按照相關法律、法規規定的程序予以置換。在最終確定的本次募投項
目(以有關主管部門備案文件為準)范圍內,公司董事會可根據項目的實際需求,
對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十八、募集資金存管
    公司已制定《募集資金管理制度》,本次發行可轉換公司債券的募集資金將存
放于公司董事會決定的專項賬戶中,具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    11
    十九、擔保事項
    本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二十、本次發行方案的有效期
    本次公開發行可轉換公司債券方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發行
方案之日起十二個月。”
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    重點提示:該議案需提交公司股東大會審議。
    3、審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》
    經董事會審議通過的可轉換公司債券發行預案詳見公司于2019年4月26日刊登在
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限公
司公開發行可轉換公司債券預案》(公告編號:2019-064)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    重點提示:該議案需提交公司股東大會審議。
    4、審議通過《關于可轉換公司債券持有人會議規則的議案》
    為規范公司公開發行A股可轉換公司債券持有人會議的組織和行為,界定債券持
有人會議的職權、義務,保障債券持有人的合法權益,根據《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會發布的《上市公司證
券發行管理辦法》、深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所股票上市規則(2018
年11月修訂)》等法律法規及其他規范性文件的規定,并結合公司的實際情況,公
司制定了本次可轉換公司債券持有人會議的相關規則,詳見2019年4月26日刊登在
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限公
司A股可轉換公司債券持有人會議規則》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    重點提示:該議案需提交公司股東大會審議
    12
    5、審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告
的議案》
    關于可行性分析報告的具體內容詳見公司于2019年4月26日刊登在巨潮資訊網(
http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限公司公開發行可
轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    重點提示:該議案需提交公司股東大會審議。
    6、審議通過《關于公司未來三年股東回報規劃(2019-2021年)的議案》
    為了進一步細化公司股利分配政策,建立對股東持續、穩定、科學的回報機制
,保持股利分配政策的連續性和穩定性,不斷完善董事會、股東大會對公司利潤分
配事項的決策程序和機制,根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公
司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)及《上市公司監管指引第3號—
上市公司現金分紅》等文件精神和《公司章程》的相關規定,結合公司的實際情況
,并綜合考慮企業盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融
資環境等因素,公司制定了《恒逸石化股份有限公司未來三年股東回報規劃(2019
-2021年)》,并于2019年4月26日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn
/new/index)上的公告(公告編號:2019-057)。
    表決結果:9票同意;0票反對;0票棄權。
    重點提示:該議案需提交公司股東大會審議
    7、審議通過《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關主
體承諾的議案》
    根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(國發[2014]17
號)、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意
見》(國辦發[2013]110號)以及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報
有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)的相關要求,公司就本次發行對
即期回報攤薄的影響進行了認真分析和計算,并擬定了切實可行的填補措施,公司
控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員亦對公司填補回報措施能夠得
    13
    到切實履行作出相關承諾,具體內容請詳見2019年4月26日刊登在巨潮資訊網(
http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限公司關于本次公
開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾的公告
》(公告編號:2019-059)和《恒逸石化股份有限公司控股股東、實際控制人、董
事和高級管理人員關于公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報采取措施承諾的
公告》(公告編號:2019-060)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    重點提示:該議案需提交公司股東大會審議
    8、審議通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    公司已使用前次募集資金投入承諾項目,并按相關規定進行了信息披露。關于
公司前次募集資金使用情況的說明詳見公司于2019年4月26日刊登在巨潮資訊網(ht
tp://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限公司前次募集資金
使用情況報告》(公告編號:2019-061)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票
    重點提示:該議案需提交公司股東大會審議
    9、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司
債券具體事宜的議案》
    為保證公司本次可轉換公司債券工作高效、有序推進和順利實施,依照相關法
律、法規及《公司章程》的相關規定,擬提請股東大會授權董事會全權辦理與本次
發行相關事宜,包括但不限于:
    (1)在相關法律、法規和《公司章程》允許的范圍內,按照監管部門的意見,
結合公司的實際情況,對本次可轉債的發行條款進行修訂、調整和補充,在發行前
明確具體的發行條款及發行方案,制定和實施本次發行的最終方案,包括但不限于
確定發行規模、發行方式及對象、向原股東優先配售的比例、初始轉股價格的確定
、轉股價格修正、贖回、回售、債券利率、擔保事項、約定債券持有人會議的權利
及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發行時機、增設募集資金專戶、簽署
募集資金專戶存儲三方監管協議及其它與發行方案相關的一切事
    14
    宜;
    (2)根據有關部門對具體項目的審核、相關市場條件變化、募集資金項目實施
條件變化等因素綜合判斷并在股東大會授權范圍內對本次募集資金使用及具體安排
進行調整或決定;
    (3)簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次發行有關的一切協議和申請
文件并辦理相關的申請報批手續等相關發行申報事宜;
    (4)聘請中介機構辦理本次發行的相關工作,包括但不限于按照監管部門要求
制作、報送文件等,并決定向對應中介機構支付報酬等相關事宜;
    (5)根據本次可轉債發行和轉股情況適時修改《公司章程》中的相關條款,并
辦理工商備案、注冊資本變更登記、可轉換公司債券掛牌上市等事宜;
    (6)在出現不可抗力或其他足以使本次發行方案難以實施、或者雖然可以實施
但會給公司帶來不利后果之情形,或發行可轉換公司債券政策發生變化時,酌情決
定本次發行方案延期實施;
    (7)如監管部門對于發行可轉換公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化
,除涉及相關法律法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外,對本
次發行的具體方案等相關事項進行相應調整;
    (8)在相關法律法規及監管部門對再融資填補即期回報有最新規定及要求的情
形下,屆時根據相關法律法規及監管部門的最新要求,進一步分析、研究、論證本
次公開發行可轉換公司債券對公司即期財務指標及公司股東即期回報等影響,制定
、修改相關的填補措施,并全權處理與此相關的其他事宜;
    (9)在本次可轉換公司債券存續期間,在股東大會審議通過的框架和原則下,
根據法律法規要求、相關監管部門的批準以及《公司章程》的規定全權辦理與本次
可轉換公司債券贖回、轉股、回售相關的所有事宜;
    (10)在相關法律法規允許的情況下,辦理與本次發行有關的、必須的、恰當
合適的所有其他事項。
    上述授權事項中,除第5項及第9項授權有效期為本次可轉債的存續期內外,其
余事項有效期為12個月,自公司股東大會審議通過本項議案之日起計算。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票
    重點提示:該議案需提交公司股東大會審議
    15
    10、審議通過《關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的議案》
    經中國證券監督管理委員會《關于核準恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集團
有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2018]1937號)
核準,恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集團有限公司(以下簡稱“恒逸集團”)
發行170,592,433股股份、向富麗達集團控股有限公司發行75,124,910股股份、向興
惠化纖集團有限公司發行75,124,910股股份購買相關資產。同時向不超過10名特定
合格投資者發行股份募集不超過300,000萬元配套資金。
    為提高募集資金使用效率,經審慎分析和認真研究,公司擬取消使用募集資金
用于年產25萬噸環保功能性纖維升級改造項目(二期)和智能化升級改造項目(太
倉逸楓),將該兩項目剩余募集資金投入新項目。
    本次部分募集資金用途變更后新的募集資金投資項目信息如下: 序號 項目名
稱 實施主體 投資總額 (萬元) 計劃使用募集資金總額(萬元)
    1
    年產100萬噸智能化環保功能性纖維建設項目
    海寧恒逸新材料有限公司
    636,000
    75,600
    2
    收購杭州逸暻化纖有限公司100%股權
    浙江恒逸石化有限公司
    80,700
    80,700
    合計
    716,700
    156,300
    由于恒逸集團為公司控股股東,恒逸集團為杭州逸暻化纖有限公司重要參與方
,而公司董事長方賢水先生同時為恒逸集團董事,副董事長、副總裁邱奕博先生為
恒逸集團股東,董事、總裁樓翔先生同時為恒逸集團董事,且董事倪徳鋒先生同時
為恒逸集團總裁、董事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3 條第(二
)、(三)、(五)項之規定,本議案涉及的交易為關聯交易。
    有關本次募投項目變更的其他內容請參見公司于2019年4月26日刊登在巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《恒逸石化股份有限公司關于變
更部分募集資金用途暨關聯交易的公告》(公告編號:2019-063)。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.1條,方賢水先生、邱奕博先生
、樓翔先生、倪德鋒先生作為關聯董事,對本議案進行回避表決。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票
    16
    重點提示:該議案需提交公司股東大會審議
    11、審議通過《關于開立募集資金專戶的議案》
    中國證券監督管理委員會出具《關于核準恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集
團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2018]1937號
),核準公司非公開發行股份募集配套資金不超過300,000萬元。根據《上市公司監
管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所
主板上市公司規范運作指引》的相關規定,募集資金應當存放于經董事會批準設立
的專項賬戶(簡稱“募集資金專戶”)集中管理。
    鑒于公司擬變更部分募集資金用途,相關實施主體(公司子公司浙江恒逸石化
有限公司、海寧恒逸新材料有限公司)擬在銀行開立募集資金專戶,公司及子公司
將在募集資金到賬后與銀行及公司獨立財務顧問中信證券股份有限公司分別簽署《
募集資金三方監管協議》。董事會授權公司管理層具體辦理募集資金專戶開立的相
關事宜以及簽署《募集資金三方監管協議》等必要的法律文件。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票
    12、審議通過《關于2018年度股東大會增加臨時提案暨會議補充通知的議案》


    公司第十屆二十七次董事會已審議通過《關于召開2018年度股東大會的議案》
,董事會經表決一致同意通過控股股東恒逸集團提議將本次董事會審議通過的、需
要股東大會審議的議案加入2018年度股東大會審議議程,并發出《關于2018年度股
東大會增加臨時提案暨會議補充通知的公告》(公告編號:2019-062)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十屆董事會第二十九次會議決議公告;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    17
    恒逸石化股份有限公司董事會
    二〇一九年四月二十五日

[2019-04-26](000703)恒逸石化:關于控股股東進行股票質押的公告
    1
    證券代碼:000703 證券簡稱:恒逸石化 公告編號:2019-065
    恒逸石化股份有限公司
    關于控股股東進行股票質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“恒逸石化”或“公司”)于2019年4月25日
接到公司控股股東浙江恒逸集團有限公司(以下簡稱“恒逸集團”)函告,獲悉恒
逸集團所持有本公司的部分股份于2019年4月24日被質押,具體事項如下:
    一、 股東股份質押的基本情況
    1、股東股份被質押基本情況 股東名稱 是否為第一大股東及一致行動人 質押
股數 質押開始日期 質押到期日 質權人 本次質押占其所持股份比例 用途
    恒逸集團
    是
    33,000,000
    2019年4月24日
    2020年4月30日
    中國銀行股份有限公司浙江省分行
    2.83%
    融資
    合計
    33,000,000
    2.83%
    2、股東股份被凍結基本情況
    恒逸集團將其持有的公司無限售條件流通股33,000,000股(占公司股份總數的1
.16%)質押給中國銀行股份有限公司浙江省分行,于2019年4月24日在中國證券登
記結算有限責任公司辦理了股票質押登記手續,質押期限為2019年4月24日-2020年4
月30日。
    3、股東股份累計被質押的情況
    截至本公告披露日,恒逸集團及其子公司共持有公司股份1,364,037,842股,占
公司股份總數的48%;其所持有上市公司股份累計被質押858,841,626股,占公司股
份總數的30.22%。
    2
    4、恒逸集團質押的股份目前無平倉風險。如股份變動達到《證券法》、《上市
公司收購管理辦法》等規定的相關情形的,公司將遵守權益披露的相關規定。
    二、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    恒逸石化股份有限公司董事會
    二〇一九年四月二十五日

一、公司基本情況
公司致力于發展成為國內領先、國際一流的石化產業集團之一,目前已形成以石化
、化纖產業為核心業務,石化金融、石化貿易和石化物流為成長業務,數字化技術
應用、智能制造和科技纖維產品為新興業務,逐步完善“石化+”多層次立體產業布
局。公司已發展成為全球領先的精對苯二甲酸和聚酯纖維綜合制造商之一,公司綜
合競爭優勢多年位居行業前列,主要生產精對苯二甲酸(PTA)、己內酰胺(CPL)
、聚酯(PET)切片以及滌綸預取向絲(POY)、滌綸牽伸絲(FDY)、滌綸加彈絲
(DTY)等產品。公司參控股PTA產能達到1,350萬噸,聚酯參控股產能630萬噸,己
內酰胺產能30萬噸。在功能化高附加值產品領域,公司逸鈦康、逸竹絲、逸龍絲、
逸彩絲、逸輝絲、陽離子切片及纖維等產品已頗具規模;高收縮纖維、阻燃纖維、S
PH復合彈性纖維、記憶絲、ECDP等也正陸續推向市場。
二、行業情況及發展趨勢
(一)PTA板塊
2019年PTA新增及復產產能幾乎為零,上游原料PX預計將有大量產能投放,產業鏈利
潤將進一步向中下游傾斜,下游需求穩定,供求關系大幅改善,公司所處行業處于
持續回暖的新周期,以及行業集中度的大大改善,行業毛利率有望持續向好。
(二)聚酯板塊
隨著聚酯纖維的規模化和多樣差異化發展,聚酯纖維已成為化纖市場主流。在國際
供給側改革政策下,聚酯纖維行業產業的集中度不斷提升,企業出現分化,資源進
一步向優勢企業集中,進入全產業鏈競爭狀態。數字化生產和智能制造成為聚酯產
業的新增長點。下游紡織內銷市場增長仍然較快,出口市場大體平穩,出口市場進
一步多元化。后市聚酯仍將保持較好供需格局。
(三)己內酰胺板塊
2018年以來,己內酰胺供需格局保持穩定良好趨勢,價差維持在較高水平,利潤水
平保持較好,受益下游錦綸需求拉動,整個錦綸產業鏈都在恢復向上的周期。2018
年四季度CPL價格基本見底,供應增量有限,2019年依托宏觀經濟轉好,未來可能進
一步向好。展望未來,恒逸憑借全產業鏈優勢,產業鏈上下游匹配,產業鏈內所有
產品(PX、苯、PTA、己內酰胺、聚酯纖維)都將成為公司的利潤增長點。
三、2018年公司業績情況
公司實現營業總收入849.48億元,較上年同期增長28.79%。報告期末,公司總資產5
96.25億元,較年初增加66.53%;資產負債率62.66%,歸屬于上市公司股東的所有
者權益178.02億元,歸屬于上市公司股東的每股凈資產6.77元。歸屬于上市公司股
東的凈利潤19.62億元,同比增長16.47%。
四、針對投資者的提問,公司進行回答,具體如下:
1、問:下游紡織行業的盈利景氣狀況能否支撐聚酯和PTA的?
   答:價差持續維持在當前水平近三年的下游紡織行業的擴張規模較大,加彈的每
年增長量保持在9%以上,支撐了對聚酯需求快速增長。且聚酯目前開工率非常高,
約92.8%,這會導致PTA到聚酯產品持續進入去庫存的通道,如PTA的目前可流通庫
存只有5天左右的供貨水平,考慮備貨因素整個社會流動量會更少,因此預計全年度
的PTA和聚酯產品依然能夠維持較好價差。
2、問:如何看待錦綸產業鏈未來發展趨勢?
   答:錦綸具有不可替代的良好性能,但持續受制于產品中間環節生產成本較高,
因此以現有技術擴產并不能有效降低成本,不會產生顯著優勢的,但公司持續研發
的新技術將會明顯提高性價比,開辟行業新革命。目前整個錦綸的量級相對整個纖
維量級小得多,錦綸未來如果能承接部分纖維的量,以及利用獨特的性能優勢,預
計錦綸將會會具有較好的發展空間。
3、問:文萊項目進展?
   答:文萊煉化項目進入快速的全面實施階段,各項工作均有序推進。項目已累計
發生建設期投資額300,965萬美元以上,項目總體建設進度累計完成95%以上,項目
按計劃穩步推進,工藝管道安裝收尾、試壓,電氣儀表安裝收尾,各單元按計劃陸
續中交,電站、海水淡化全面投用、公用工程、儲運單元已全面中交。計劃近期主
體裝置安裝結束中交,下一步接收原油并按計劃試運行,該項目預計二季度進入投
料試車階段,三季度進入商業運營。
4、公司長期借款增加較多的原因?
   答:主要文萊項目建設提取國開行長期貸款共計17.5億美金,目的是為了加快投
資建設文萊PMB煉化項目。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-10-19 日振幅值達到15%
振幅值:22.24 成交量:12229.00萬股 成交金額:156611.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源證券有限公司蕭山金城路證券營業|67919.06      |11.31         |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司北京安外大街證券營|6057.80       |13.14         |
|業部                                  |              |              |
|深股通專用                            |3782.61       |1298.94       |
|國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營|3065.13       |131.86        |
|業部                                  |              |              |
|海通證券股份有限公司杭州文化路證券營業|2217.59       |61.96         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華福證券有限責任公司上海東方路證券營業|--            |24592.80      |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |1785.89       |13196.74      |
|中泰證券股份有限公司北京分公司        |0.99          |11741.90      |
|聯儲證券有限責任公司廈門東港北路證券營|--            |10729.02      |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小|251.45        |9999.27       |
|鎮證券營業部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-22|15.73 |100.00  |1573.00 |華泰證券股份有|機構專用      |
|          |      |        |        |限公司上海分公|              |
|          |      |        |        |司            |              |
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(三)融資融券
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| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-20|82700.39  |2664.96   |212.81  |7.78      |82913.20    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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