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冀中能源(000937)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈冀中能源000937≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月27日
         2)01月08日(000937)冀中能源:關于控股股東非公開發行可交換公司債券
           進入換股期的提示性公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本353355萬股為基數,每10股派1元 ;股權登記日:2019
           -05-28;除權除息日:2019-05-29;紅利發放日:2019-05-29;
機構調研:1)2019年12月11日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:73161.13萬 同比增:-13.80% 營業收入:169.58億 同比增:4.04%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2070│  0.1294│  0.0663│  0.2468│  0.2402
每股凈資產      │  5.9211│  5.7582│  5.7706│  5.6312│  5.6964
每股資本公積金  │  1.2651│  1.1965│  1.1965│  1.1965│  1.1950
每股未分配利潤  │  2.9762│  2.8985│  2.9375│  2.8712│  2.8879
加權凈資產收益率│  3.6100│  2.2700│  1.1600│  4.4500│  4.3000
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2070│  0.1294│  0.0663│  0.2468│  0.2402
每股凈資產      │  5.9211│  5.7582│  5.7706│  5.6312│  5.6964
每股資本公積金  │  1.2651│  1.1965│  1.1965│  1.1965│  1.1950
每股未分配利潤  │  2.9762│  2.8985│  2.9375│  2.8712│  2.8879
攤薄凈資產收益率│  3.4968│  2.2478│  1.1488│  4.3824│  4.2166
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A 股簡稱:冀中能源 代碼:000937 │總股本(萬):353354.685 │法人:楊印朝
上市日期:1999-09-09 發行價:7.83│A 股  (萬):290659.9842│總經理:趙生山
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,中煤信托投資有限責任公司│限售流通A股(萬):62694.7008│行業:煤炭開采和洗選業
主承銷商:中煤信托投資有限責任公司│主營范圍:煤炭的銷售
電話:0319-2098828 董秘:鄭溫雅 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2070│    0.1294│    0.0663
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    2018年        │    0.2468│    0.2402│    0.1713│    0.0813
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    2017年        │    0.3012│    0.2381│    0.1615│    0.1615
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    2016年        │    0.0690│    0.0230│    0.0026│    0.0012
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    2015年        │    0.0996│    0.0005│    0.0018│    0.0018
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[2020-01-08](000937)冀中能源:關于控股股東非公開發行可交換公司債券進入換股期的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    證券代碼:000937 證券簡稱:冀中能源 公告編號:2020臨-001
    冀中能源股份有限公司
    關于控股股東非公開發行可交換公司債券
    進入換股期的提示性公告
    冀中能源股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)于近日收到公司控
股股東冀中能源集團有限責任公司(以下簡稱“冀中能源集團”)關于非公開發行
可交換公司債券進入換股期的通知,具體情況如下:
    一、控股股東可交換公司債券的基本情況
    公司控股股東冀中能源集團于2019年7月10日至2019年7月11日面向合格機構投
資者非公開發行了以所持本公司部分A股股票為標的的“冀中能源集團有限責任公司
2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)”(以下簡稱“本期可交換債券”)
,發行規模為人民幣5億元,債券期限為2年,債券簡稱為“19冀中E1”,債券代碼
為“117136”。
    根據有關規定和《冀中能源集團有限責任公司2019年非公開發行可交換公司債
券(第一期)募集說明書》的約定,本期可交換債券換股期限自可交換債券發行結
束日滿6個月后的第一個交易日起至可交換債券到期日的前一交易日止。本期可交換
債券將于2020年1月13日進入換股期,換股期限自2020年1月13日起至2021年7月9日
止,初始換股價格為人民幣5.80元/股。換股期間,冀中能源集團所持本公司股份
可能會因投資者選擇換股而減少。
    二、對本公司的影響
    截至本公告出具日,冀中能源集團持有本公司1,571,567,309股股份,占公司總
股本的44.48%,冀中能源集團及其一致行動人合計持有本公司71.59%的股份。進入
換股期后,假設本期可交換債券未來全部交換為股票,冀中能源集團持有的本公司
股份因投資者選擇換股而減少,冀中能源集團仍為公司第一大股東,本期可交換債
券全部換股不會影響冀中能源集團的控股地位,且公司實際控制人不會發生變化。
    在換股期內,債券持有人是否選擇換股以及冀中能源集團因債券持有人換股導
致其所持本公司股份減少數量均存在不確定性,敬請投資者注意投資風險。公司將
密切關注冀中能源集團本期可交換債券換股情況,并根據相關規定及時履行
    信息披露義務。
    特此公告。
    冀中能源股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月八日

[2019-12-24](000937)冀中能源:關于收到深圳證券交易所關注函并回復的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    股票代碼:000937 股票簡稱:冀中能源 公告編號:2019臨-064
    冀中能源股份有限公司
    關于收到深圳證券交易所關注函并回復的公告
    冀中能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 12 月 18 日收到深
圳證券交易所的關注函(公司部關注函〔2019〕第 144號)(以下簡稱“關注函”
),要求公司就相關問題做出說明。收到關注函后,公司及時組織相關人員對關注
函提出的有關問題進行了認真的核查,現將回復的內容公告如下:
    一、嘉東公司自身相應的資產權屬變更是否已完成,各項資產(包括車輛等其
他資產)是否已按合同約定注入嘉東公司。
    答復:2019年11月30日,鄂爾多斯市嘉東煤業有限公司(以下簡稱“嘉東公司
”)與郝彥兵簽訂了《資產移交協議書》,郝彥兵將鄂爾多斯市東勝區平梁張大銀
煤礦(以下簡稱“張大銀煤礦”)全部資產按協議約定注入嘉東公司,嘉東公司的
礦權等主要資產權屬變更已完成。
    1、車輛
    張大銀煤礦當前擁有車輛9輛,車輛產權全部為張大銀煤礦,變更車輛過戶手續
正在辦理中。
    2、土地及房屋建筑物 張大銀煤礦所有用地性質均為露天開采、火區治理臨時
用地,目前尚未完成臨時用地的續期審批工作,因此尚不涉及土地使用權交割的事
項。張大銀煤礦的鍋爐房、職工宿舍、澡堂等房屋建筑物都建設在臨時用地上,尚
未辦理相關證件,因此尚不涉及房產證的變更事宜,所有房屋建筑物均已按照《資
產移交協議》的約定移交嘉東公司。嘉東公司目前正在根據生產經營的實際情況抓
緊辦理相關土地續期的審批手續。土地使用權的續期和房屋建筑物的證照尚未辦理
,不影響嘉東公司的正常使用,不會對嘉東公司產生重大不利影響。
    二、嘉東公司是否已獲發采礦許可證等各項與開展煤炭業務相關的重要生產經
營資質,如是,請逐一說明獲發時間;如否,請說明在你公司已完成對嘉東公司股
權過戶的情況下,相關生產資質仍未取得的原因、是否觸及合同違約條款、是否影
響嘉東公司的日常生產經營以及你公司擬消除相關影響的措施,并及時進行風險提示。
    答復:煤炭生產企業需具備采礦許可證和安全生產許可證等煤炭生產業務必備
的資質證照,嘉東公司已獲發采礦許可證和安全生產許可證等資質證照,具備了煤
炭生產的資質,可以正常生產經營。
    采礦許可證獲發時間:2018年8月27日(有效期:2018年8月27日至2020年5月22
日),由于采礦許可證將于2020年5月到期,目前已向鄂爾多斯市東勝區自然資源
局提交了延期申請,批復同意后,再經鄂爾多斯市自然資源局和內蒙古自治區自然
資源廳審批同意,由鄂爾多斯市自然資源局頒發證照,一般在3個月左右辦理完畢,
但是否能按期批復,存在一定的風險,請投資者注意風險。
    安全生產許可證獲發時間: 2019年9月3日(有效期:2019年9月13日至2022年9
月12日)。
    三、結合交易進展,說明上述交易的會計處理及對你公司2019年度合并報表范
圍、財務狀況和經營成果的影響。
    1、會計處理
    公司之孫公司嘉信德公司編制單體財務報表時,將以前年度報表列式在其他非
流動資產-預付股權轉讓款的金額,轉入長期股權投資-成本:
    借:長期股權投資-成本(嘉東)——4.3億元
    貸:其他非流動資產-預付股權轉讓款——4.3億元
    嘉信德公司在編制合并財務報表時,將根據《企業會計準則第20號——企業合
并》進行處理。合并成本與合并日嘉東公司可辨認凈資產公允價值差額分不同情況
進行處理:如果合并成本高于合并日可辨認凈資產公允價值,差額計入商譽;如果
合并成本低于合并日可辨認凈資產公允價值,差額計入當期損益。
    2、對公司2019年度合并報表范圍、財務狀況和經營成果的影響
    對合并報表范圍的影響:
    截至12月10日,張大銀煤礦全部資產注入嘉東公司的相關工作已完成,并完成
了嘉東公司股權的工商變更手續,嘉東公司成為嘉信德公司的全資子公司,嘉信德
公司取得了全部控制權,以2019年12月10日作為合并日,將其納入嘉信德公司2019
年度合并財務報表合并范圍。
    對財務狀況和經營成果的影響:
    因此次合并屬于非同一控制下企業合并且合并日為2019年12月10日,根據《企
業會計準則第33 號 合并財務報表》第三十八條規定,因非同一控制下企業合并或
其他方式增加的子公司以及業務,應當將該子公司以及業務購買日至報告期末的收
入、費用、利潤納入合并利潤表。第四十三條規定,因非同一控制下企業合并增加
的子公司以及業務,應當將該子公司購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。
    故嘉信德公司2019年度合并財務報表時,需合并嘉東公司2019年12月31日資產
負債表,同時合并嘉東公司2019年12月10日至2019年12月31日利潤表以及現金流量
表。
    因合并嘉東公司2019年12月31日資產負債表,將導致合并財務報表資產總額、
負債總額增加,資產增加金額為:合并日嘉東公司總資產公允價值與合并成本4.3億
元的差額,負債增加金額為:嘉東公司總負債公允價值。合并嘉
    東公司利潤表以及現金流量表時,對合并經營成果影響金額為嘉東公司2019年1
2月10日至2019年12月31日的利潤表以及現金流量表。
    標的資產主要資產負債的賬面價值如下表所示(萬元):
    資產科目
    2018年12月31日
    2019年11月30日
    流動資產
    31,009.17
    29,885.36
    非流動資產
    17,026.66
    15,816.37
    資產總額
    48,035.83
    45,701.74
    流動負債
    11,372.89
    8,498.43
    非流動負債
    0
    0
    負債總額
    11,372.89
    8,498.43
    特此公告。
    冀中能源股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-12-13](000937)冀中能源:關于收購張大銀煤礦資產的進展公告

    股票代碼:000937 股票簡稱:冀中能源 公告編號:2019臨-063
    冀中能源股份有限公司
    關于收購張大銀煤礦資產的進展公告
    2012年6月28日,經冀中能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會
第三十七次會議審議通過,公司全資子公司冀中能源內蒙古有限公司的控股子公司
鄂爾多斯市嘉信德煤業有限公司(以下簡稱“嘉信德公司”)以現金方式向自然人
郝彥兵收購其經兼并整合鄂爾多斯市東勝區平梁張大銀煤礦(以下簡稱“張大銀煤
礦”)而新設鄂爾多斯市嘉東煤業有限公司(以下簡稱“嘉東公司”)的100%股權
(具體內容詳見2012 年6月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證
券報》和巨潮資訊網站上的相關公告)。
    近日,嘉信德公司完成了張大銀煤礦全部資產注入嘉東公司的相關工作,并完
成了嘉東公司股權的工商變更手續。股權變更完成后,嘉信德公司持有嘉東公司100
%股權,嘉東公司成為公司之孫公司嘉信德公司的全資子公司。
    特此公告。
    冀中能源股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十二日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。

[2019-12-10](000937)冀中能源:關于向華北醫療健康產業集團有限公司增資暨關聯交易的公告

    證券代碼:000937 證券簡稱:冀中能源 公告編號:2019臨-061
    冀中能源股份有限公司
    關于向華北醫療健康產業集團有限公司增資暨關聯交易的公告
    重要內容提示:
    1、增資標的:華北醫療健康產業集團有限公司(以下簡稱“華北醫療”)。
    2、增資金額:人民幣31,532萬元,其中現金增資5,000萬元、實物資產增資26,
532萬元。
    3、增資概況:增資前,華北醫療注冊資本20,000萬元,冀中能源集團有限責任
公司持有其40%的股份,華北制藥集團有限責任公司(以下簡稱“華藥集團”)持
有其60%的股份。公司擬與冀中能源集團有限責任公司(以下簡稱“冀中能源集團”
)、華北制藥集團有限責任公司(以下簡稱“華藥集團”)、冀中能源峰峰集團有
限公司(以下簡稱“峰峰集團”)、冀中能源邢臺礦業集團有限責任公司(以下簡
稱“邢礦集團”)及冀中能源井陘礦業集團有限公司(以下簡稱“井礦集團”)共
同對華北醫療進行增資并簽署增資協議。增資前后,華北醫療股權結構如下:
    單位:萬元
    序號
    出資方
    增資前持股比例
    增資金額
    增資后持股比例
    1
    冀中能源集團
    40%
    42,281
    31.97%
    2
    華藥集團
    60%
    7,109
    10.75%
    3
    峰峰集團
    36,156
    23.81%
    4
    公司
    31,532
    20.66%
    5
    邢礦集團
    8,543
    6.80%
    6
    井礦集團
    9,156
    6.01%
    合 計
    100%
    134,777
    100.00%
    4、本次增資事宜已經冀中能源集團批復同意,不需提交河北省人民政府國有資
產監督管理委員會(以下簡稱“河北省國資委”)批復同意。
    一、本次交易概述
    1、華北醫療注冊資本2億元,是冀中能源集團的控股子公司,冀中能源集團持
有其40%的股份,冀中能源集團之全資子公司華藥集團持有其60%的股份。根據《河
北省人民政府關于印發河北省加快剝離國有企業辦社會職能和解決歷史遺留問題工
作方案的通知》(冀政字[2016]16號)的要求,同時為了增強醫療健康產業發展后
勁,發揮集團公司的產業發展引領作用,公司擬與冀中能源
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    集團、華藥集團、峰峰集團、邢礦集團及井礦集團共同對華北醫療進行增資并
簽署增資協議。其中:公司擬向華北醫療增資31,532萬元,其中現金增資5,000萬元
,以經評估的相關醫療資產增資26,532萬元;冀中能源集團以現金增資42,281萬元
;華藥集團以持有的石家莊華健醫院管理有限公司的全部股權增資7,109萬元;峰
峰集團以持有的邯鄲市峰峰礦區華健醫院管理有限公司的全部股權32,156萬元和現
金4,000萬元,合計增資36,156萬元;邢礦集團以持有的邢臺市華睿醫院管理有限公
司的全部股權8,543萬元增資;井陘集團以持有的石家莊井礦醫院管理有限公司的
全部股權9,156萬元增資。
    增資完成后,華北醫療注冊資本將增加至12億元(具體數額以工商行政管理部
門核準的為準),冀中能源集團持股比例為31.97%,華藥集團持股比例為10.75%,
峰峰集團持股比例為23.81%,邢礦集團持股比例為6.80%,井礦持股比例為6.01%,
公司持有華北醫療20.66%的股權。
    2、2019年12月9日,公司第六屆董事會第二十三次會議以 7 票同意,0 票反對
,0 票棄權審議通過了《關于向華北醫療健康產業集團有限公司增資的議案》,關
聯董事楊印朝先生、趙兵文先生、趙鵬飛先生、張振峰先生回避了表決。公司獨立
董事對此次關聯交易進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。
    3、因華北醫療與公司同屬冀中能源集團的控股子公司,根據《深圳證券交易所
股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,本次交易構成關聯交易。
    4、本次交易金額未超過公司最近一期經審計凈資產的5%,根據《深圳證券交易
所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定,本次交易不需提交公司股東大會審
議批準。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、 關聯 方 介紹
    (一)冀中能源集團
    1、基本情況
    公司名稱:冀中集團有限責任公司
    企業類型:有限責任公司(國有獨資)
    注冊地址:邢臺市橋西區中興西大街191號
    法定代表人:楊國占
    注冊資本:681,672.28萬元
    統一社會信用代碼:91130500784050822M
    主營業務:能源行業投資,批發、零售業(涉及行政許可的,須取得許可證后
方可從事經營)、焦炭銷售、設備租賃、各類商品的進出口業務(國家限定和禁止
經營的商品除外)等。
    主要股東及實際控制人:河北省國資委。
    2、冀中能源集團最近一年及一期的主要財務數據
    單位:萬元
    財務指標
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    資產總額
    23,643,135.37
    23,187,017.90
    負債總額
    19,396,061.50
    19,114,222.06
    所有者權益合計
    4,247,073.87
    4,072,795.84
    2019年1-9月
    2018年度
    營業收入
    16,063,443.24
    23,628,548.20
    利潤總額
    150,173.13
    158,854.30
    凈利潤
    65,894.06
    29,711.05
    3、與上市公司的關聯關系
    截止2019年9月30日,冀中能源集團單獨持有公司股份44.48%,冀中能源集團及
其下屬子公司合計持有公司股份71.59%,冀中集團為公司控股股東,符合《股票上
市規則》第10.1.3條之第(一)項規定的關聯關系情形。
    4、冀中能源集團不是失信被執行人。
    (二)華藥集團
    名稱:華北制藥集團有限責任公司
    類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    注冊地址:河北省石家莊市長安區和平東路388號
    法定代表人:楊國占
    注冊資本:134564.65萬人民幣
    統一社會信用代碼:9113000010436196XB
    經營范圍:對制藥行業的投資與管理;制藥技術的技術開發、技術轉讓、技術
咨詢、技術服務等。
    控股股東及實際控制人:
    華藥集團的股東為冀中能源集團,實際控制人為河北省國資委。
    2、華藥集團一年及一期的財務數據
    單位:萬元
    財務指標
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    資產總額
    2,127,582.22
    2,064,266.65
    負債總額
    1,458,665.99
    1,403,358.48
    所有者權益合計
    668,916.23
    660,908.17
    2019年1-9月
    2018年度
    營業收入
    108,180.01
    1,039,070.92
    利潤總額
    391.12
    18,756.51
    凈利潤
    390.92
    13,981.22
    3、與上市公司的關聯關系
    公司與華藥集團同屬冀中能源集團的控股子公司,符合《股票上市規則》第10.
1.3條之第(二)項規定的關聯關系情形。
    4、華藥集團不是失信被執行人。
    (三)峰峰集團
    公司名稱:冀中能源峰峰集團有限公司
    企業類型:其他有限責任公司
    注冊地址::邯鄲市峰峰礦區太中路2號
    法定代表人:趙兵文
    注冊資本:305,127.81萬元
    統一社會信用代碼:91130400105670924W
    成立時間:2003年7月18日
    經營范圍:煤炭批發經營;進出口業務(按資格證書核定的范圍經營)等。
    控股股東及實際控制人:
    峰峰集團的控股股東為冀中能源集團,實際控制人為河北省國資委。
    2、峰峰集團一年及一期的財務數據
    單位:萬元
    財務指標
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    資產總額
    3,956,036.41
    3,791,137.61
    負債總額
    2,748,530.89
    2,652,833.24
    所有者權益合計
    1,207,505.52
    1,138,304.37
    2019年1-9月
    2018年度
    營業收入
    2,805,283.83
    3,353,146.44
    利潤總額
    60,125.92
    109,776.13
    凈利潤
    57,073.44
    83,267.43
    3、與上市公司的關聯關系
    公司與峰峰集團同屬冀中能源集團的控股子公司,符合《股票上市規則》第10.
1.3條之第(二)項規定的關聯關系情形。
    4、峰峰集團不是失信被執行人。
    (四)邢礦集團
    名稱:冀中能源邢臺礦業集團有限責任公司
    類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    注冊地址:邢臺市橋西區中興西大街191號
    法定代表人:張振恩
    注冊資本:168476.00萬人民幣
    統一社會信用代碼:91130500105767240D
    成立時間:1990年10月12日
    經營范圍:批發、零售:電子產品、電器機械及器材、文化體育用品及器材、
建材、機械設備、五金交電、紡織用品、服裝、日用雜品、煤炭、一類醫療器械、
家俱、儀器儀表、自營和代理各類商品的進出口業務(法律、行政法規禁止經營和
限制經營的商品除外)等。
    控股股東及實際控制人:
    邢礦集團的股東為冀中能源集團,實際控制人為河北省國資委。
    2、邢礦集團一年及一期的財務數據
    單位:萬元
    財務指標
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    資產總額
    758,487.10
    739,132.43
    負債總額
    424,453.81
    413,390.62
    所有者權益合計
    334,033.29
    325,741.81
    2019年1-9月
    2018年度
    營業收入
    242,877.25
    289,967.21
    利潤總額
    7,524.27
    10,511.25
    凈利潤
    4,962.57
    923.26
    3、與上市公司的關聯關系
    公司與邢礦集團同屬冀中能源集團的控股子公司,符合《股票上市規則》第10.
1.3條之第(二)項規定的關聯關系情形。
    4、邢礦集團不是失信被執行人。
    (五)井礦集團
    名稱:冀中能源井陘礦業集團有限公司
    類型:有限責任公司
    注冊地址:石家莊市井陘礦區中緯西路
    法定代表人:孫偉立
    注冊資本:168476.00萬人民幣
    統一社會信用代碼:91130107104590527U
    經營范圍:煤炭的洗選、焦炭、鋼材、建材、金屬礦石(稀貴金屬及國家法律
法規禁止限制的除外)、五金交電、文具、體育用品、工藝美術品、日用百貨批發
零售等。
    控股股東及實際控制人:
    井礦集團的股東為冀中能源集團,實際控制人為河北省國資委。
    2、井礦集團一年及一期的財務數據
    單位:萬元
    財務指標
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    資產總額
    652,720.79
    827,458.90
    負債總額
    391,678.96
    538,302.99
    所有者權益合計
    261,041.83
    289,155.91
    2019年1-9月
    2018年度
    營業收入
    262,361.67
    334,807.33
    利潤總額
    864.74
    223.48
    凈利潤
    395.23
    20.55
    3、與上市公司的關聯關系
    公司與井礦集團同屬冀中能源集團的控股子公司,符合《股票上市規則》第10.
1.3條之第(二)項規定的關聯關系情形。
    4、井礦集團不是失信被執行人。
    三、 投資標的的基本情況
    1、出資方式
    公司擬對華北醫療增資31,532萬元,其中現金增資5,000萬元、實物資產增資26
,532萬元。
    2、基本情況
    名稱:華北醫療健康產業集團有限公司
    類型:有限責任公司
    注冊地址:河北省石家莊市新華區趙陵鋪鎮石清路9號河北航空大廈13層
    法定代表人:于勝永
    注冊資本:20000.00萬人民幣
    統一社會信用代碼:91130105MA08K6E336
    經營范圍:醫院管理及咨詢服務(醫療、治療、診療除外);養老機構管理及
咨詢服務;健康管理及咨詢服務(醫療、治療、診療除外);醫療健康產業投資、
投資管理、投資咨詢;企業管理服務等。
    控股股東及實際控制人:
    華北醫療的控股股東為冀中能源集團,實際控制人為河北省國資委。
    3、財務狀況
    單位:萬元
    財務指標
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    資產總額
    17,157.93
    20,071.10
    負債總額
    180.37
    2,225.07
    所有者權益合計
    16,977.56
    17,846.03
    2019年1-9月
    2018年度
    營業收入
    0
    0
    利潤總額
    868.46
    -1,449.47
    凈利潤
    868.46
    -1,449.47
    華北醫療 2018 年財務數據已經具有從事證券期貨業務資格的利安達會計師事
務所(特殊普通合伙)河北分所審計,2019 年 1-9 月財務數據未經審計。
    4、增資前后的股權結構
    單位:萬元
    序號
    出資方
    增資前持股比例
    增資金額
    增資后持股比例
    1
    冀中能源集團
    40%
    42,281
    31.97%
    2
    華藥集團
    60%
    7,109
    10.75%
    3
    峰峰集團
    36,156
    23.81%
    4
    公司
    31,532
    20.66%
    5
    邢礦集團
    8,543
    6.80%
    6
    井礦集團
    9,156
    6.01%
    合 計
    100%
    134,777
    100.00%
    5、華北醫療不是失信被執行人。
    四、本次增資的定價政策和定價依據
    增資之前,華北醫療注冊資本20,000萬元,全部為貨幣出資,其中冀中能源集
團出資8,000萬元,持股比例40%;華藥集團出資12,000萬元,持股比例60%。
    公司擬向華北醫療增資31,532萬元,其中現金增資5000萬元,以經評估的相關
醫療資產增資26,532萬元;冀中能源集團以現金增資42,281萬元;華藥集團以持有
的石家莊華健醫院管理有限公司的全部股權增資7,109萬元;峰峰集團以持有的邯鄲
市峰峰礦區華健醫院管理有限公司的全部股權32,156萬元和現金4,000萬元,合計
增資36,156萬元;邢礦集團以持有的邢臺市華睿醫院管理有限公司的全部股權8,543
萬元增資;井陘集團以持有的石家莊井礦醫院管理有限公司的全部股權9,156萬元增資。
    上述用于增資的資產和股權的價值均以經河北省國資委核準的評估報告載明的
評估值為準。
    五、評估情況
    (一)華北醫療的評估情況
    根據北京中企華資產評估有限責任公司出具的《資產評估報告》(中企華評報
字(2019)第3751-05號),以 2018 年 12 月 31 日為評估基準日,華北醫療的資產
評估情況如下:
    單位:人民幣萬元
    項 目
    賬面價值
    評估價值
    增減值
    增值率%
    A
    B
    C=B-A
    D=C/A×100
    流動資產
    1
    19,590.33
    19,590.33
    0.00
    0.00
    非流動資產
    2
    480.76
    486.91
    6.15
    1.28
    其中:長期股權投資
    3
    400.00
    394.29
    -5.71
    -1.43
    固定資產
    5
    80.76
    92.62
    11.86
    14.69
    資產總計
    11
    20,071.09
    20,077.24
    6.15
    0.03
    流動負債
    12
    2,225.07
    2,225.07
    0.00
    0.00
    負債總計
    14
    2,225.07
    2,225.07
    0.00
    0.00
    凈資產
    15
    17,846.02
    17,852.17
    6.15
    0.03
    本次評估主要采用資產基礎法進行評估。華北醫療評估基準日總資產賬面價值
為20,071.09萬元,評估價值為20,077.24萬元,增值額為6.15萬元,增值率為0.03%
;總負債賬面價值為2,225.07萬元,評估價值為2,225.07萬元,無評估增減值;凈
資產賬面價值為17,846.02萬元,評估價值為17,852.17萬元,增值額為6.15萬元,
增值率為0.03%。
    (二)公司增資資產的評估情況
    公司本次增資總金額為31,532萬元,其中現金5,000萬元、實物資產26,532萬元
。其中,實物資產主要包括醫療救援中心大樓、礦山救護康復中心等建筑物及核磁
共振、醫用直線加速器等相關醫用機器設備。根據北京中企華資產評估有限責任公
司出具的《資產評估報告》(中企華評報字(2019)第3750號),以 2018 年 12 月
 31 日為評估基準日,公司擬用于增資的資產評估情況如下:
    單位:人民幣萬元
    項 目
    賬面價值
    評估價值
    增減值
    增值率%
    A
    B
    C=B-A
    D=C/A×100%
    非流動資產
    1
    22,678.24
    26,532.14
    3,853.90
    16.99
    固定資產
    2
    22,678.24
    26,532.14
    3,853.90
    16.99
    其中:房屋建(構)筑物
    3
    19,013.65
    20,972.64
    1,958.99
    10.30
    機器設備
    4
    3,664.59
    5,559.50
    1,894.90
    51.71
    資產總計
    5
    22,678.24
    26,532.14
    3,853.90
    16.99
    本次評估主要采用成本法進行評估。評估基準日,委托評估的資產賬面價值為2
2,678.24萬元,評估價值為26,532.14萬元,增值額為3,853.90萬元,增值率為16.
99%。
    本次增資的評估報告均已經河北省國資委核準。
    六 、 增資合同的主要內容
    1、 增資前股權結構和凈資產
    1.1 目標公司在本協議簽署之日的注冊資本為人民幣20,000萬元,全部為現金
出資,并且在本協議簽署之日已全部繳清。其中冀中能源集團出資8,000萬元,持股
比例40%;華藥集團出資12,000萬元,持股比例60%。
    1.2 目標公司在資產評估基準日的凈資產評估值為人民幣17,852萬元。
    2、 增資方、增資額和出資方式
    2.1 冀中能源集團、華藥集團作為目標公司的原股東,同意不按照原出資比例
優先認繳本次增資額,并同意峰峰集團、冀中能源、邢礦集團、井礦集團四方以增
資標的資產或現金對目標公司進行增資,同時冀中能源集團、華藥集團參與增資。
    2.2 協議各方同意最終以省國資委核準的目標公司資產評估報告和增資標的資
產評估報告結果為準確定增資額。
    2.3 協議各方本次共計增資134,777萬元(不包括醫療機構占用、使用的授權經
營土地和劃撥土地),增資額和出資方式如下:
    甲方以現金增資42,281萬元;
    乙方以持有的石家莊華健醫院管理有限公司的全部股權增資7,109萬元;
    丙方以持有的邯鄲市峰峰礦區華健醫院管理有限公司的全部股權32,156萬元和
現金4,000萬元,合計增資36,156萬元;
    丁方以礦山救援中心等相關醫療資產26,532萬元和現金5,000萬元,合計增資31
,532萬元;
    戊方以持有的邢臺市華睿醫院管理有限公司的全部股權8,543萬元增資;
    己方以持有的石家莊井礦醫院管理有限公司的全部股權9,156萬元增資。
    2.4 股權比例。協議各方同意,增資調整后目標公司股東權益為152,629萬元。
協議各方持有目標公司股權比例為:甲方31.97%、乙方10.75%、丙方23.81%、丁方
20.66%、戊方6.80%、己方6.01%。
    2.5 公司注冊資本。協議各方同意,本次增資額記入公司注冊資本100,000萬元
,加上公司原注冊資本20,000萬元,增資后公司累計注冊資本120,000萬元。協議
各方同意,出資額與注冊資本之差記入公司的資本公積金。
    3、 現金增資期限和增資標的資產交割
    3.1 本協議生效之日起90日內(日歷天數),甲方、丙方、丁方的現金增資分
兩次實繳到位,其中第一次為現金增資額的50%,在本協議生效之日起45日內(日歷
天數)實繳到位;第二次剩余增資額在本協議生效之日起90日內(日歷天數)全部
實繳到位。
    4、 過渡期損益
    協議各方同意,過渡期間增資標的資產所產生的損益由目標公司享有或承擔。


    序號
    出資方
    增資額
    股權
    實物資產
    現金
    合計
    1
    冀中能源集團(甲方)
    42,281
    42,281
    2
    華藥集團(乙方)
    7,109
    7,109
    3
    峰峰集團(丙方) 32,156 4,000 36,156
    4
    冀中股份(丁方) 26,532 5,000 31,532
    5
    邢礦集團(戊方) 8,543 8,543
    6
    井礦集團(己方) 9,156 9,156
    合 計
    56,964
    26,532
    51,281
    134,777
    5、 公司治理
    5.1 股東會
    目標公司設立股東會,股東會由甲、乙、丙、丁、戊、己共六家股東組成。
    5.2 董事會
    5.2.1 目標公司設立董事會,董事會成員由7名成員組成,其中甲方推薦4名,
丙方推薦1名,丁方推薦1名,職工董事1名。股東推薦的董事,由股東會全體股東按
照普通決議方式選舉產生;職工董事由目標公司職工代表大會或職工大會民主選舉
產生。
    5.2.2 董事會設董事長1名,根據工作需要可設副董事長。董事長、副董事長由
甲方提名,由董事會以全體董事三分之二以上選舉產生。
    5.2.5 董事長為目標公司法定代表人。
    5.3 監事會
    5.3.1 目標公司設立監事會,監事會由3名成員組成,其中:甲方推薦2名,職
工監事1名。股東推薦的監事,由股東會全體股東按照普通決議方式選舉產生;職工
監事由目標公司職工代表大會或職工大會民主選舉產生。
    5.3.2 監事會設主席1名,由甲方提名,由全體監事三分之二以上選舉產生。
    5.4 經理層
    目標公司設總經理1名、總會計師1名、副總經理若干名。總經理由甲方推薦、
董事長提名,董事會聘任或解聘;總會計師為財務負責人,由甲方推薦,總經理提
名,董事會聘任或解聘。
    6、 違約責任與賠償
    本協議簽署后,除不可抗力以外,協議任何一方不履行或不及時、不適當履行
本協議項下其應履行的任何義務,或違反其在本協議項下作出的任何陳述、保證或
承諾,均構成其違約,應按照法律規定承擔違約責任;違約方應承擔違約責任并賠
償給守約方所造成的全部損失。
    7、 協議生效
    本協議自協議各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。
    六、涉及關聯交易的其他安排
    1、債權債務及或有負債
    過渡期間的債權債務及或有負債由目標公司承繼。
    2、員工安置
    乙方、丙方、丁方、戊方、己方應協助目標公司按照《勞動法》、《勞動合同
法》等相關法律、法規的規定,積極穩妥地做好醫療機構從業員工的移交和接收工
作,做到平穩過渡,保障員工合法權益。
    七 、增資的目的及對公司的影響
    本次華北醫療進行增資擴股,是按照河北省國資委的工作部署,以華北醫療集
團為主體,重組內部醫療機構,整合省屬監管企業醫療健康產業資源,快速壯大產
業規模,提高醫療服務質量。同時,優化內部醫院管理,穩步拓展外部市場,充分
利用現有土地、房產等資源,開展康復、養老等產業,打造國內領先的綜合型醫療
健康產業集團。
    公司本次以現金和資產對華北醫療進行增資,不存在損害公司及其他股東特別
是中、小股東利益情形。
    八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    當年年初至披露日,公司與冀中能源集團累計已發生的各類關聯交易的總金額1
,220萬;公司與華藥集團和華北醫療未發生關聯交易。
    九、獨立董事的事前認可和獨立意見
    獨立董事的事前認可:
    公司以現金和資產對華北醫療進行增資,符合國家相關政策。該關聯交易對交
易雙方是公平合理的,沒有損害非關聯股東的利益;該關聯交易體現了公平、公正
、公開的市場原則,符合公司及全體股東的利益,我們對此表示認可。基于以上情
況,我們同意將《關于向華北醫療健康產業集團有限公司增資的議案》提交公司第
六屆董事會第二十三次會議審議;由于該事項屬于關聯交易,董事會關聯董事應回
避表決。
    獨立董事獨立意見:
    我們認真審閱了公司提交審議的以現金和資產對華北醫療進行增資的議案。我
們認為,公司與關聯方之間的增資行為符合國家相關政策,以經評估的資產進行增
資,定價公允、合理,表決程序合法有效,不存在損害公司及其他股東特別是中、
小股東利益情形,同意上述關聯交易。
    十、備查文件
    1、公司第六屆董事會第二十三次會議決議;
    2、獨立董事事前認可和獨立意見。
    特此公告。
    冀中能源股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十日

[2019-12-10](000937)冀中能源:關于對外捐贈扶貧資金的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    證券代碼:000937 證券簡稱:冀中能源 公告編號:2019臨-062
    冀中能源股份有限公司
    關于對外捐贈扶貧資金的公告
    一、對外捐贈概述
    1、對外捐贈內容
    為貫徹落實黨中央、國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決策部署,助力貧困地區盡
快脫貧,提高貧困人口的生活水平,促進社會和諧穩定發展的總體目標,冀中能源
股份有限公司根據實際情況,為積極履行上市公司社會責任,擬對河北省沽源縣政
府進行扶貧捐贈,捐贈金額不超過3800萬元,用于助力沽源縣政府實施速凍果蔬、
冷榨亞麻籽油項目,搭建產業扶貧平臺,利用產業帶動的方式助力沽源縣政府如期
實現脫貧攻堅目標。本次捐贈分兩期支付,2019年底前捐贈第一期3000萬元;2020
年捐贈第二期800萬元。第一期3000萬元已經河北省國資委批復同意,第二期800萬
元待河北省國資委批復同意后支付。
    2、關聯關系
    公司與河北省沽源縣政府不存在關聯關系,本次對外捐贈不構成關聯交易。
    3、董事會表決情況
    2019年12月9日,公司第六屆董事會第二十三次會議以11票同意,0票反對,0票
棄權審議通過了《關于向河北省沽源縣捐贈扶貧資金的議案》。獨立董事對本次對
外捐贈事宜發表了同意的獨立意見。
    本次交易不需要提交公司股東大會審議。
    4、本次對外捐贈不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重
組。
    二、捐贈事項對公司的影響
    扶貧工作是響應國家號召,積極履行上市公司社會責任,本次公司實施對外扶
貧捐贈事項是為了提高貧困人口的生活水平,實現社會和諧穩定發展,符合公司積
極承擔社會責任的要求,有利于提升公司的社會形象。
    本次對外扶貧捐贈資金來源為公司的自有資金,本次捐贈對公司當期及未來經
營業績不構成重大影響,也不會對投資者利益構成重大影響。
    三、獨立董事意見
    公司本次對外捐贈事項的審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規
    定,本次對外捐贈事項符合上市公司積極履行社會責任的要求,有利于提升公
司
    社會形象,本次對外捐贈事項符合法律法規和《公司章程》的規定,不存在損
害
    本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
    四、 備查文件
    1、第六屆董事會第二十三次會議決議;
    2、《冀中能源股份有限公司第六屆董事會獨立董事關于第六屆董事會第二十
    三次會議相關事項的獨立意見》。
    特此公告。
    冀中能源股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十日

[2019-12-10](000937)冀中能源:第六屆董事會第二十三次會議決議公告

    1
    證券代碼:000937 證券簡稱:冀中能源 公告編號:2019臨-060
    冀中能源股份有限公司
    第六屆董事會第二十三次會議決議公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    冀中能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十三次會議于2
019年12月9日在公司金牛大酒店四層第二會議廳,以現場和通訊相結合的方式召開
,會議通知已于2日前以專人送達、電子郵件或傳真方式發出。會議應到董事11名
,現場出席5名,董事趙兵文、趙鵬飛和獨立董事楊有紅、鄧峰、冼國明、李曉慧進
行了通訊表決。會議由董事長楊印朝先生主持,公司監事、高級管理人員及其他有
關人員列席了會議,會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》
和《公司章程》的有關規定。與會董事經過認真審議,以記名投票的方式通過了以下議案:
    一、關于向華北醫療健康產業集團有限公司增資的議案
    華北醫療注冊資本2億元,是冀中能源集團有限責任公司的控股子公司,冀中能
源集團持有其40%的股份,冀中能源集團之全資子公司華北制藥集團有限責任公司
持有其60%的股份。根據《河北省人民政府關于印發河北省加快剝離國有企業辦社會
職能和解決歷史遺留問題工作方案的通知》(冀政字[2016]16號)的要求,同時為
了增強醫療健康產業發展后勁,發揮集團公司的產業發展引領作用,公司擬與冀中
能源集團、華藥集團、峰峰集團、邢礦集團及井礦集團共同對華北醫療進行增資并
簽署增資協議。公司增資31,532萬元,其中現金增資5,000萬元、實物資產增資26,
532萬元(具體內容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》和巨潮資訊網上的《關于向華北醫療健康產業集團有限公司增資暨關聯交易的公告》)。
    關聯董事楊印朝先生、趙兵文先生、趙鵬飛先生、張振峰先生回避了表決。
    表決結果:同意 7 票 反對 0 票 棄權 0 票
    二、關于向河北省沽源縣捐贈扶貧資金的議案
    為貫徹落實黨中央、國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決策部署,助力貧困地區盡
快脫貧,提高貧困人口的生活水平,促進社會和諧穩定發展的總體目標,公司根據
實際情況,為積極履行上市公司社會責任,擬對沽源縣政府進行扶貧捐贈,捐贈金
額不超過3800萬元,用于助力沽源縣政府實施速凍果蔬、冷榨亞麻籽油項目,通過
搭建產業扶貧平臺,利用產業帶動的方式助力沽源縣政府如期實現脫貧攻堅目標。
本次捐贈分兩期支付,2019年底前捐贈第一期3000萬元;2020年捐贈第二期800萬元。
    本次對外捐贈具體內容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上
海
    2
    證券報》和巨潮資訊網上的《關于對外捐贈扶貧資金的公告》。
    同意11票 反對0票 棄權0票
    特此公告。
    冀中能源股份有限公司董事
    二〇一九年十二月十日

[2019-12-09]冀中能源(000937):冀中能源向華北醫療健康產業集團有限公司增資
    ▇上海證券報
  冀中能源公告,華北醫療注冊資本2億元,是公司控股股東冀中能源集團的控股
子公司,冀中能源集團持有其40%的股份,冀中能源集團之全資子公司華藥集團持
有其60%的股份。公司擬與冀中能源集團、華藥集團、峰峰集團、邢礦集團及井礦集
團共同對華北醫療進行增資并簽署增資協議。其中:公司擬向華北醫療增資31,532
萬元,其中現金增資5,000萬元,以經評估的相關醫療資產增資26,532萬元。增資
完成后,華北醫療注冊資本將增加至12億元,冀中能源集團持股比例為31.97%,華
藥集團持股比例為10.75%,峰峰集團持股比例為23.81%,邢礦集團持股比例為6.80%
,井礦持股比例為6.01%,公司持有華北醫療20.66%的股權。本次華北醫療進行增
資擴股,是按照河北省國資委的工作部署,以華北醫療集團為主體,重組內部醫療
機構,打造國內領先的綜合型醫療健康產業集團。

[2019-12-03](000937)冀中能源:關于完成金牛化工股份轉讓事宜的提示性公告

    股票代碼:000937 股票簡稱:冀中能源 公告編號:2019臨-059
    冀中能源股份有限公司
    關于完成金牛化工股份轉讓事宜的提示性公告
    冀中能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十一次會議審
議通過了《關于轉讓公司所持河北金牛化工股份有限公司部分股份并簽署<股份轉讓
協議>的議案》,批準了公司以6.22元/股(不含稅)的價格將所持河北金牛化工股
份有限公司(以下簡稱“金牛化工”,股票代碼:600722)68,031,968 股、占金
牛化工總股本 10.00%的股份以協議轉讓的方式轉讓給公司股東冀中能源峰峰集團有
限公司(以下簡稱“峰峰集團”)并簽署《冀中能源峰峰集團有限公司與冀中能源
股份有限公司關于河北金牛化工股份有限公司之股份轉讓協議》(具體內容詳見公
司于2019年9月28日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨
潮資訊網站上的相關公告)。
    12月2日,公司收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》
,至此,本次交易事宜已全部完成。
    本次交易事宜完成后,峰峰集團持有金牛化工19.99%股份,并通過表決權委托
的方式持有金牛化工總股本 5.00%股份的表決權,峰峰集團在金牛化工中直接擁有
表決權的股份占金牛化工總股本的 24.99%,成為金牛化工第一大股東,公司持有金
牛化工16.06%的股權,成為其第三大股東。由于公司、峰峰集團均為冀中能源集團
的控股子公司,金牛化工的實際控制人不變。
    特此公告。
    冀中能源股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月三日
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。

[2019-11-27](000937)冀中能源:關于對深圳證券交易所2019年半年報問詢函的回復公告

    證券代碼:000937 證券簡稱:冀中能源 公告編號:2019臨-058
    冀中能源股份有限公司
    關于對深圳證券交易所2019年半年報問詢函的回復公告
    冀中能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到深圳證券交易所管理部
下發的《關于對冀中能源股份有限公司的半年報問詢函》(公司部半年報問詢函【2
019】第24號),公司對問詢函所提出問題進行了認真分析和整理,現具體回復公
告如下:
    一、半年報顯示,你公司“非流動資產——鄂爾多斯市嘉東煤業有限公司”報
告期末余額為4.3億元,報表附注顯示“2012年6月26日本公司之孫公司鄂爾多斯市
嘉信德煤業有限公司(以下簡稱“嘉信德公司”)與郝彥兵、鄂爾多斯市東勝區平
梁張大銀煤礦簽署了《收購資產協議》,協議約定嘉信德公司以4.3億元收購郝彥兵
擁有的因重組整合張大銀煤礦而新設的鄂爾多斯市嘉東煤業有限公司100%股權 。2
012年本集團已按協議支付股權轉讓款4.3億元,截至2019年6月30日相關手續尚在
辦理過程中”。另外,你公司于2012年6月30日披露的《收購資產公告》的“交易價
款及支付方式”部分顯示,“根據相關審計評估結果并經充分協商,最終確定本次
交易的總價款為4.3億元,由嘉信德公司以現金方式分兩次支付:協議正式簽署之
日起10日內支付總價款的98%,即42,140萬元;交易標的過戶完成日起10日內支付剩
余價款,即860萬元”。“違約責任”部分顯示“如郝彥兵未按協議約定的期限完
成嘉東公司注冊登記且獲發采礦許可證,導致標的股權不能在限期內轉讓并過戶給
嘉信德公司,則除非嘉信德公司書面同意延期,否則郝彥兵應向嘉信德公司承擔已
支付股權轉讓價款日千分之一的違約金,超過60日后,嘉信德公司有權拒絕受讓嘉
東公司100%股權,郝彥兵應退還嘉信德公司已支付的全部股權轉讓價款,并向嘉信
德公司支付違約金5,000萬元;任何一方違反其在本協議項下的任何責任
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    與義務,即構成違約,違約方應賠償守約方因其違約行為所遭受的所有直接損
失、間接損失及所支付的全部費用(包括但不限于訴訟費、律師費、交通費等)”
。請你公司:
    (一)說明長達7年之久上述交易的手續仍在辦理中的原因,已完成和仍需辦理
手續的具體名稱,是否仍擬繼續推進相關手續的辦理,如是,請說明具體的時間安
排。
    回復:
    1. 張大銀煤礦收購背景、方案及審批情況
    (1)收購背景
    2011年3月15日,根據《國務院辦公廳轉發發展改革委關于加快推進煤礦企業兼
并重組若干意見的通知》(國辦發[2010]46號)精神,內蒙古自治區人民政府發布
《內蒙古自治區人民政府關于印發自治區煤炭企業兼并重組工作方案的通知》(內
政發【2011】32號),規定了自治區范圍內煤炭行業要堅持集約發展原則開展煤炭
企業兼并重組,各盟市根據下達的煤炭企業控制指標,綜合考慮煤炭生產企業資產
狀況、生產規模、管理水平和產業化發展等條件確立兼并主體等內容。
    2011年8月23日,內蒙古自治區煤炭企業兼并重組工作領導小組對鄂爾多斯市上
報的煤炭企業兼并重組工作方案進行了批復。
    2011年10月30日,內蒙古自治區人民政府辦公廳出臺文件《內蒙古自治區人民
政府辦公廳關于加快推進煤炭企業兼并重組工作的通知》(內政辦發[2011]99號,
以下簡稱“《99號文》”),該文件對推動全區煤炭企業兼并重組工作順利開展所
涉及的職責、程序、要求、優惠政策等進行了進一步規定,并規定未經自治區煤炭
企業兼并重組工作領導小組同意,不得辦理任何煤炭企業轉讓、并購手續。
    為響應國家煤炭行業要堅持集約發展的號召,并基于上述政策、規定等背景情
況,本公司擬將符合上述文件中各項資格要求的子公司鄂爾多斯市嘉信德煤業有限
公司(以下簡稱“嘉信德公司”。該公司為本公司旗下全資子公司冀中能源
    內蒙古有限公司的控股子公司,截至目前,內蒙古公司持有嘉信德公司72.00%
的股權,自然人股東郝彥兵持有嘉信德公司剩余28.00%的股權)作為煤礦兼并重組
主體,兼并重組內蒙古自治區內含張大銀煤礦在內的相關煤礦,并于2011年10月30
日向鄂爾多斯市東勝區煤炭工業局上報。
    2011年11月5日,鄂爾多斯市東勝區煤炭工業管理局向區人民政府報送《東勝區
煤炭局關于推薦兼并重組主體企業的請示》(東煤發[2011]233號),推薦嘉信德
(武媚牛)煤礦(其主體為嘉信德公司)等4家煤礦成為兼并重組牽頭主體,報送市
煤炭局。
    2011年12月,嘉信德公司(協議簽署時內蒙古公司持有其51%股權,郝彥兵持有
剩余49%股權)、張大艮、郝彥兵、蔡秋寶和內蒙古公司簽署《鄂爾多斯市東勝區
平梁張大銀煤礦兼并重組協議書》,就張大銀煤礦收購事項進行原則性規定。
    2012年2月21日,鄂爾多斯市政府發文(鄂府函[2012]45號)同意包括嘉信德公
司在內的四家煤礦公司列為市級煤炭企業兼并重組主體,并要求其加快推進兼并重
組相關工作。
    基于嘉信德公司作為兼并重組主體已取得鄂爾多斯市政府文件同意的情況,201
2年6月26日,嘉信德公司、郝彥兵、鄂爾多斯市東勝區平梁張大銀煤礦簽署《收購
資產協議》,對張大銀煤礦的收購方案、步驟等具體事項進行約定。就該事項,本
公司于2012年6月30日披露了《冀中能源股份有限公司收購資產公告》(公告編號
:2012 臨-025)。
    (2)收購方案
    根據上述《收購資產協議》,張大銀煤礦收購方案如下:嘉信德公司向郝彥兵
收購其經重組整合張大銀煤礦而新設鄂爾多斯市嘉東煤業有限公司(簡稱“嘉東公
司”)的100%股權;具體步驟為:(1)在2012年6月30日/本協議簽署后20日內,郝
彥兵應以評估基準日的張大銀煤礦全部資產(以中聯評報字(2011)第A-0034號《
資產評估報告書》的范圍為準)以及評估基準日至嘉東公司注冊成立日止的期間損
益和該期間新形成的資產負債,整體注入嘉東公司,確保嘉東公司資產、權益完整
有效。(2)嘉東公司注冊成立且獲發采礦許可證后20日內,
    由郝彥兵與嘉信德公司辦理嘉東公司100%股權轉讓和過戶至嘉信德公司的工商
變更登記手續。嘉信德公司應以現金方式,分兩次支付本次交易的總價款:(1)第
一期:本協議簽署日起10日內支付總價款的98%(即42,140萬元);(2)第二期,
股權過戶日起10日內支付剩余價款(即860萬元)。
    (3)張大銀煤礦收購所涉內外部審批情況
    ①2012年6月28日,公司召開第四屆董事會第三十七次會議對本次交易事項進行
了審議。董事會以15票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于收購
郝彥兵經兼并整合張大銀煤礦而新設鄂爾多斯市嘉東煤業有限公司的100%股權的議
案》。
    ②河北省國資委以冀國資發規劃發展【2011】252號文批準了本次資產收購事宜
,并以冀國資評備【2012】22號對張大銀煤礦相關資產評估結果予以備案。
    2. 張大銀煤礦收購的實施情況,及未能繼續實施的原因
    《資產收購協議》簽訂后,2012年7月3日內蒙古自治區煤炭企業兼并重組工作
領導小組辦公室下發《關于鄂爾多斯市煤炭企業兼并重組主體企業備案的批復》(
內煤企兼并小組辦[2012]24號),未將嘉信德公司進行備案。嘉信德公司和郝彥兵
與鄂爾多斯市主管煤炭兼并重組的政府部門進行了多次溝通,認為雖然內蒙古自治
區未將嘉信德公司列為內蒙古自治區第一批兼并重組主體,但嘉信德公司于2011年
已取得鄂爾多斯市政府的文件同意作為鄂爾多斯市的煤礦兼并重組主體,并未排除
內蒙古自治區再次進行兼并重組主體資格備案或者適時放松煤炭兼并重組備案監管
的可能性。故,嘉信德公司在2012年12月向郝彥兵支付第一期款項42,140萬元,但
由于《99號文》等政策、規定的要求,暫時不能辦理張大銀煤礦的轉讓、并購手續
。因此,郝彥兵未能辦理張大銀煤礦注入嘉東公司及后續嘉東公司股權轉讓給嘉信
德公司的相關變更手續,上述《資產收購協議》下的收購方案未能進一步實施。
    鑒于上述及嘉信德公司已實際支付大部分轉讓價款的現狀,為盡快落實國家和
地方煤礦資源整合政策,促使《資產收購協議》的目標和約定盡可能得到實現和執
行,并基于煤礦安全生產管理的考慮,嘉信德公司與郝彥兵進行及時協商,先由嘉
信德公司委派相關經營、管理和財務人員,按照本公司的制度要求,監督、
    指導張大銀煤礦的生產經營;待后續取得上述備案批復后,再行辦理相關變更
審批/備案登記等程序。截至目前,嘉信德公司向張大銀煤礦派駐了生產經營、管理
、財務等方面的監管人員,對生產、經營、安全、財務等工作進行監督,生產計劃
、銷售定價、物資采購、財務付款等工作都在本公司派出人員監督下實施。對于交
易標的資產、資金等方面有了全面保證。經核查,未發現本公司及下屬公司、郝彥
兵或其關聯方占用張大銀煤礦資產/資金,亦未發現張大銀煤礦以任何名義、采用
任何方式向本公司及下屬公司、郝彥兵或其關聯方支付/分配資產或資金。
    3.張大銀煤礦已完成和仍需辦理的手續進展情況
    (1)成立嘉東公司(已經辦理完畢)
    按照《收購資產協議》的約定,2015年10月22日,郝彥兵以張大銀煤礦的資產
出資設立了鄂爾多斯市嘉東煤業有限公司。
    (2)將張大銀煤礦資產注入嘉東公司(正在辦理)
    目前,嘉信德公司已和郝彥兵及政府部門溝通一致,已聘請會計師事務所及稅
務師事務所對張大銀煤礦自2011年7月31日以來的經營情況進行整體審計和清查工作
,預計12月初完成。
    待會計師、稅務師完成審計及稅收清查工作后,按照《資產收購協議》方案將
張大銀煤礦全部資產整體裝入嘉東公司,同時辦理嘉東公司的相關資質證照,預計
在年底前完成。其他資產(如車輛等)的權屬變更手續,預計到明年6月底前完成。
    (3)變更嘉東公司股權到嘉信德公司(尚未辦理)
    張大銀煤礦的資產注入到嘉東公司后,即可按照《收購資產協議》的約定,辦
理嘉信德公司收購嘉東公司股權的工商變更手續,預計在年底前完成。
    (二)說明上述交易未辦理完成相關手續的情況下,交易對方長期占用你公司4
.3億元股權轉讓款的原因及合規性,并按照《股票上市規則》和《主板上市公司規
范運作指引》的相關規定,結合協議“違約責任”條款,說明你公司已支付的相關
款項是否構成資金占用或財務資助。
    回復:
    1. 關于張大銀煤礦收購現狀是否構成違約行為
    根據《資產收購協議》第10.1條,如郝彥兵未按協議約定的期限完成嘉東公司
注冊登記且獲發采礦許可證,導致標的股權不能在限期內轉讓并過戶給嘉信德公司
,則除非嘉信德公司書面同意延期,否則郝彥兵應向嘉信德公司承擔已支付股權轉
讓價款日千分之一的違約金,超過60日后,嘉信德公司有權拒絕受讓嘉東公司100%
股權,郝彥兵應退還嘉信德公司已支付的全部股權轉讓價款,并向嘉信德公司支付
違約金5,000萬元。
    如上所述,由于:
    (1)基于相關手續辦理時當地煤礦兼并重組工作實施、推進具體情況的原因,
而非本公司、嘉信德公司或郝彥兵自身主客觀過錯的原因,導致嘉信德公司在取得
鄂爾多斯市政府批準且《資產收購協議》簽署后,未能及時在內蒙古自治區備案,
進而《資產收購協議》不能進一步實施;
    (2)基于嘉信德公司已實際支付大部分轉讓價款的現狀,為盡快落實國家和地
方煤礦資源整合政策,促使《資產收購協議》的目標和約定盡可能得到實現和執行
,并基于煤礦安全生產管理的考慮為促使《資產收購協議》的目標和約定盡可能得
到實現和執行,在相關手續辦理之前,交易各方協商先由嘉信德公司委派相關經營
、管理和財務人員,按照本公司的制度要求,監督、指導張大銀煤礦的生產經營;
待后續取得上述備案批復后,再行辦理相關變更審批/備案登記等程序。經核查,
未發現本公司及下屬公司、郝彥兵或其關聯方占用張大銀煤礦資產/資金,亦未發現
張大銀煤礦以任何名義、采用任何方式向本公司及下屬公司、郝彥兵或其關聯方支
付/分配資產或資金。
    (3)經與當地政府主管部門的最新溝通情況,當地目前取消了整合主體的限制
,《資產收購協議》可以進一步實施并辦理張大銀煤礦的相關變更手續。
    (4)根據《資產收購協議》第五條約定:自評估基準日至注冊成立日,張大銀
煤礦的期間損益及新形成的資產、權益計入嘉東公司設立時的資產、權益,
    由嘉東公司享有和承擔。自注冊成立日至股權過戶日,嘉東公司的期間損益、
新形成的資產、負債、權益繼續由嘉東公司承擔,本次交易的總價款不再調整。
    根據上述約定,自評估基準日至最終張大銀煤礦資產置入嘉東公司、嘉東公司
股權過戶至嘉信德公司的期間,張大銀煤礦實現的收益、資產的增長,均最終歸嘉
東公司所有,并隨嘉東公司股權過戶而納入嘉信德公司及本公司合并報表范圍內。
    據此,本公司認為結合上述(2)-(4)項,為盡快落實國家和地方煤礦資源整
合政策,交易各方已盡力促使《資產收購協議》的約定得到盡可能的執行,《資產
收購協議》下的收購方案預期可以實現,現狀下繼續履行該收購方案并執行《資產
收購協議》,并不會造成本公司的實際經濟損失。
    綜上,本公司認為上述情況不構成嘉信德公司或郝彥兵等協議一方在《資產收
購協議》下的違約,上述《資產收購協議》第10.1條不適用。
    2. 本公司已支付的相關款項是否構成資金占用或財務資助
    (1)資金占用
    《深圳證券交易所股票上市規則》(2019年4月修訂)“第十八章 釋義”之“
(二十三)向控股股東或者其關聯人提供資金”從向關聯方提供資金的角度對資金
占用進行了描述,即指上市公司為控股股東、實際控制人及其附屬企業墊付的工資
、福利、保險、廣告等費用和其他支出;代控股股東、實際控制人及其附屬企業償
還債務而支付的資金;有償或者無償、直接或者間接拆借給控股股東、實際控制人
及其附屬企業的資金;為控股股東、實際控制人及其附屬企業承擔擔保責任而形成
的債權;其他在沒有商品和勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其附屬
企業使用的資金或者證券監管機構認定的其他非經營性占用資金。
    《資產收購協議》簽署時,交易對方郝彥兵持有嘉信德公司49%股權,除此之外
,郝彥兵與本公司、本公司控股股東冀中集團、本公司董事與監事及高級管理人員
不存在關聯關系。
    ①上市公司為控股股東、實際控制人及其附屬企業墊付的工資、福利、保險、
廣告等費用和其他支出
    本公司已支付的相關款項,為收購價款,與為其他法律主體墊付工資、福利、
保險、廣告等費用和其他支出無關。
    ②上市公司代控股股東、實際控制人及其附屬企業償還債務而支付的資金
    本公司已支付的相關款項,為收購張大銀煤礦的現金對價,與代其他法律主體
償還債務無關。
    ③上市公司有償或者無償、直接或者間接拆借給控股股東、實際控制人及其附
屬企業的資金
    本公司已支付的相關款項,系按照《資產收購協議》的約定為購買張大銀煤礦
而支付的轉讓價款,屬于資產交易的付款行為,不屬于有償或者無償、直接或者間
接拆借給其他法律主體資金的行為。
    ④上市公司為控股股東、實際控制人及其附屬企業承擔擔保責任而形成的債權


    本公司已支付的相關款項,為收購張大銀煤礦的現金對價,與為其他法律主體
承擔擔保責任無關。
    ⑤其他在沒有商品和勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其附屬企
業使用的資金或者證券監管機構認定的其他非經營性占用資金
    本公司已支付的相關款項,為取得張大銀煤礦而支付的現金對價,不屬于其他
在沒有商品和勞務對價情況下提供給其他法律主體的資金。
    (2)財務資助
    《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》(2015年修訂)“第七章 其他
重大事件管理”之“第四節 對外提供財務資助”指出,上市公司及其控股子公司
有償或者無償對外提供資金、委托貸款等行為,適用本節規定;上市公司存在下列
情形之一的,應當參照本節的規定執行:(一)在主營業務范圍外以實物資產、無
形資產等方式對外提供資助;(二)為他人承擔費用;(三)無償提供
    資產使用權或者收取資產使用權的費用明顯低于行業一般水平;(四)支付預
付款比例明顯高于同行業一般水平;(五)深圳證券交易所認定的其他構成實質性
財務資助的行為。
    本公司已支付的相關款項,系按照《資產收購協議》的約定為購買張大銀煤礦
而支付的轉讓價款,屬于資產交易的付款行為,不屬于有償或者無償對外提供資金
、委托貸款。
    ①在主營業務范圍外以實物資產、無形資產等方式對外提供資助
    本公司為煤炭生產型企業,支付現金購買張大銀煤礦屬于主營業務范圍內的常
規收購行為,不屬于主營業務范圍外以實物資產、無形資產等方式對外提供資助行
為。
    ②為他人承擔費用
    本公司為購買煤礦支付貨幣資金,不屬于為他人承擔費用行為。
    ③無償提供資產使用權或者收取資產使用權的費用明顯低于行業一般水平
    本公司收購張大銀煤礦,不屬于無償提供資產使用權行為,同時亦不涉及收取
資產使用權費用的行為。
    ④支付預付款比例明顯高于同行業一般水平
    本公司收購張大銀煤礦事項已簽署《資產收購協議》并經事先必要的內外部審
批等程序;協議約定的預付款支付安排系基于嘉信德公司已被鄂爾多斯市人民政府
推薦作為市級煤炭企業兼并重組主體,交易預計不存在實質性障礙而確定的。
    綜上所述,本公司已支付的相關款項不屬于《深圳證券交易所股票上市規則》
及《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》(2015年修訂)規定的資金占用
和財務資助范疇。
    如上所述,本公司認為目前《資產收購協議》未進一步得到履行并不構成郝彥
兵違約;自《資產收購協議》簽署后,張大銀煤礦已及時按照本公司的制度要求、
在本公司派駐人員的監督、指導下進行生產經營;張大銀煤礦收購事項預期
    可以完成;現狀下繼續履行該收購方案并執行《資產收購協議》,并不會造成
本公司的實際經濟損失;因此,本公司認為本公司已支付的相關款項不構成郝彥兵
的資金占用或對郝彥兵的財務資助。
    (三)進一步結合協議的“違約責任”部分說明交易對方是否按照約定支付違
約金及其他賠償,你公司是否采取了必要的追責措施及效果。
    回復:
    如上述問題(二)中回復,本公司認為上述情況不構成郝彥兵在《資產收購協
議》下的違約,上述《資產收購協議》第10.1條不適用。
    二、半年報顯示,報告期經營活動產生的現金流量凈額為9.12億元,較上年同
期增加56.32%,增加原因為“本期收到政府補助資金增加,同時加大票據結算力度
所致”。報告期末應收賬款及應收賬款融資合計余額為80.2億元,較期初(應收賬
款與應收票據合計數)增加4.52%。另外,本報告期應收賬款及應收賬款融資占營業
收入比例由2018年(應收賬款與應收票據合計數占營業收入比重)的35.76%上升至
70.32%。請你公司:
    (一)說明應收賬款及應收票據余額變動、收到政府補助資金等因素對報告期
內你公司經營活動現金流量凈額的具體影響。
    回復:
    本期經營活動產生的現金流量凈額為9.12億元,較上年同期增加3.29億元,主
要變化是:
    1、本期銷售商品、提供勞務收到的現金96.56億元,較上年同期減少1.11億元
。2019年6月30日應收賬款和應收票據余額合計為80.21億元,較2019年年初增加3.4
7億元,其中:應收票據余額為59.72億元,較年初增加4.01億元,應收賬款余額為
20.49億元,較年初減少0.54億元。
    2、本期收到政府補助資金0.97億元,較上年同期增加0.95億元。
    3、本期購買商品、接受勞務支付的現金支付46.87億元,較上年同期減少5.78
億元,票據結算為46.34億元,較上年同期增加4.51億元。
    (二)說明應收款項占營業收入比重大幅增加的原因,是否存在銷售政策、信
用政策大幅變化等情形。
    回復:
    本公司的銷售政策、信用政策未發生重大變化。
    本報告期末(2019年6月30日)應收賬款及應收賬款融資余額合計占2019年1-6
月營業收入比例為70.32%,2018年12月31日應收賬款與應收票據合計數占2018年全
年營業收入比重35.76%,兩個比率使用的營業收入期間(2019年1-6月營業收入114.
05億元,2018年全年營業收入214.58億元)數據相差一半,不具有可比性。具體數
據如下:
    2019年6月30日應收賬款及應收賬款融資余額合計占2019年1-6月營業收入比例
為70.32%=80.20億元/114.05億元;
    2018年12月31日應收賬款與應收票據合計數占2018年全年營業收入比重為35.76
%=76.73億元/214.58億元。
    2018年6月30日應收賬款與應收票據合計數占2018年1-6月營業收入比重為88.20
%=95.11億元/107.84億元;
    與上年同期可比數據相比,本報告期末應收賬款及應收票據余額合計占同期營
業收入的比重下降了17.88個百分點。
    三、半年報顯示,“非流動資產——預付工程、設備款”期末余額為2.39億元
,請你公司詳細說明該款項的性質、形成原因、供應商名稱及其是否為關聯方,確
認為非流動資產而非在建工程的原因及合規性。
    回復:
    1、“非流動資產——預付工程、設備款”的主要明細如下:
    “非流動資產——預付工程、設備款”期末余額2.39億元,其中:白澗鐵礦探
礦權0.93億元;邢北深部勘探0.35億元;零星工程預付款0.29億元,主要是環保抑
塵工程預付款等款項;預付設備款0.82億元,主要段王集團和物資分公司等采購設
備預付款。
    大額款項明細如下:
    單位:元
    序號
    供應商名稱
    款項性質
    形成原因
    是否關聯方
    金額
    1
    河北省自然資源廳
    前期探礦權
    白澗鐵礦探礦權
    否
    93,342,060.00
    2
    河北省煤田地質局
    前期勘察費
    邢北深部勘察費
    否
    34,825,200.00
    3
    冀中能源機械裝備集團有限公司邢臺機械廠
    設備
    設備未交付
    是
    10,000,000.00
    4
    南通星球石墨設備有限公司
    設備
    設備未交付
    否
    7,000,000.00
    5
    冀中能源邯鄲礦業集團通方煤礦機械有限公司
    設備
    設備未交付
    是
    5,000,000.00
    合計
    150,167,260.00
    ①河北省自然資源廳,冀中股份與河北省自然資源廳簽訂白澗鐵礦勘探探礦權
轉讓合同,合同價款46,671.03萬元,向河北省自然資源廳首次繳納比例為預估出讓
收益總額的20%,探礦權出讓收益剩余部分在轉為采礦權后,在采礦權有效期內按
年度繳納。公司已于2019年2月預付白澗鐵礦勘探探礦權出讓金9,334.206萬元,相
關項目勘探資料上報自然資源部等待批復。
    ②河北省煤田地質局,冀中股份與煤田地質局簽訂邢北深部煤炭合作勘查合同
,普查、詳查和勘探階段的合同價款10,712.4萬元,按合同完成普查和部分詳查工
作并出具相關階段性報告,公司預付深部煤炭勘查款3,482.52萬元,目前進入向河
北省國土資源部門提交報告等待批復階段。
    ③冀中能源機械裝備集團有限公司邢臺機械廠,段王集團與邢臺機械廠簽訂111
臺電液控液壓支架設備采購合同,合同價款為2,700萬元。設備于7月3日到貨驗收
,10月20日完成安裝調試并驗收,10月31日已轉銷預付賬款。
    ④南通星球石墨設備有限公司(以下簡稱“星球石墨”),聚隆化工與星球石
墨共簽訂三份合同:鹽酸深度脫吸裝置合同、鹽酸脫吸改造合同、二合一爐改造合
同,三份合同總價款2,350萬元。9月初設備到聚隆化工現場,之后經調試驗收后,
公司于11月轉銷預付賬款。
    ⑤冀中能源邯鄲礦業集團通方煤礦機械有限公司,段王集團與通方機械簽訂的
刮板輸送機等設備采購合同,合同價款為1,390萬元。 設備于6月15日到貨驗收,10
月20日完成安裝調試驗收并收到發票,10月28日轉銷預付賬款。
    2、確認為非流動資產而非在建工程的原因及合規性
    “非流動資產——預付工程、設備款”主要為按照相關合同約定,預付的設備
采購款項,以及進行相關工程建設時按照工程合同預付的工程價款,因相關設備尚
未交付、工程勞務尚未提供,故報表列示為非流動資產。
    四、半年報顯示,截至報告期末,“在建工程——聚隆40萬噸PVC項目”工程進
度為98.31%,2015年至2018年年報均顯示上述項目的工程進度為98%。請你公司說
明2015年至2018年上述項目的工程進度未有顯著進展并竣工驗收的原因,該項目是
否存在減值跡象,是否足額計提減值準備。
    回復:
    (一)項目工程進度沒有顯著進展的原因
    聚隆化工年產40萬噸PVC樹脂項目由40萬噸PVC樹脂裝置、及配套的12萬噸燒堿
裝置、位于黃驊港的化學品罐區、連接廠區和化學品罐區的乙烯、二氯乙烷輸送管
線組成,以上項目全部預算14.77億元。
    2015年,公司主要建設的是40萬噸PVC樹脂項目中的40萬噸PVC樹脂裝置,預算9
.41億元,完成此樹脂裝置工程進度的98%。 2016年以后,12萬噸燒堿裝置、位于
黃驊港的化學品罐區、連接廠區和化學品罐區的輸送管線等工程陸續開始建設。40
萬噸PVC樹脂項目全部預算14.77億元, 其中 40萬噸PVC樹脂裝置預算9.41億元、配
套的12萬噸燒堿裝置預算3.41億元、位于黃驊港的化學品罐區、連接廠區和化學品
罐區的輸送管線預算1.95億元,2018年底完成全部工程進度的98%。40萬噸PVC樹脂
裝置、12萬噸燒堿裝置、化學品罐區主體工程基本完工,連接廠區和化學品罐區的
輸送管線仍在建設中。
    40萬噸PVC樹脂裝置所需原料乙烯、二氯乙烷由專用的運輸船運至黃驊港,貯存
在本項目的化學品罐區,通過本項目的專用管線輸送至廠區。此輸送管線全長40.6
km,屬于危險化學品專用輸送管線,沿途穿越兩條鐵路、九條公路,涉
    及兩個行政區域、10余個單位及10余位農戶,需要專項論證及協商的工作多、
難度大,時間長,影響了工程進展。此輸送管線工程預計2019年底基本完成。
    另外,40萬噸PVC樹脂項目配套2臺4萬KVA動力變壓器、12萬噸燒堿裝置配套2臺
2.6萬KVA整流變壓器、化學品罐區配套2臺0.16萬KVA動力變壓器,辦理供電增容手
續審批環節較多,不能送電,無法進行單機調試和設備試運轉。預計2019年底完成
送電和單機調試。
    綜上所述,2015年至2018年期間雖然40萬噸PVC樹脂裝置、12萬噸燒堿裝置、化
學品罐區主體工程基本完工,但因配套工程未完結,供電設備不全,沒有及時送電
,設備無法調試,輸送管線建設緩慢,原料不能輸送到廠, 40萬噸PVC項目整體沒
有達到全面聯合運行狀態,無法竣工驗收。
    (二)項目是否存在減值跡象
    截止目前,本項目沒有減值跡象,原因如下:
    1、該裝置的工藝技術仍是先進的。
    40萬噸PVC樹脂裝置采用乙烯法生產工藝,該工藝較為成熟,近十幾年來沒有大
的技術創新成果出現。 40萬噸PVC樹脂裝置的工藝技術來自于歐洲乙烯公司,該公
司是世界上PVC技術的主要提供商,通過與其最新技術對比, 技術的進步主要體現
在PVC聚合配方的優化方面,硬件技術方面未發生大的變化。
    2、氯堿和PVC市場持續向好。
    隨著供給側結構性改革的推進,燒堿和PVC市場供求已基本平衡,產能過剩的局
面已大大改善,在可預見的五年內市場將持續向好。
    從需求上看,氯堿產品是基礎化工原料,廣泛應用于國民經濟各個部門,雖然
面臨中美貿易戰的沖擊,但中國經濟的內生增長動力依然強勁,隨著國家一系列穩
需求政策的落實,需求仍將隨著國民經濟的增長而增長,專家預計“十四五”“期
間燒堿年均增長率3%,PVC年均增長率5%。
    從供應上看, 燒堿和PVC產能經高速增長后已進入平穩期,隨著《關于石化產業
調結構促轉型增效益的指導意見》(國辦發〔2016〕57號)進一步落實,預
    期今后幾年國內的燒堿、PVC產能增幅有限,供求關系將進一步改善。乙烯法PV
C市場逐步好轉,預期項目盈利能力會進一步增強。
    特此公告。
    冀中能源股份有限公司董事會
    2019年11月27日

[2019-10-23](000937)冀中能源:關于將全資子公司部分資產及負債劃轉至公司并設立分公司的公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    股票代碼:000937 股票簡稱:冀中能源 公告編號:2019臨-057
    冀中能源股份有限公司
    關于將全資子公司部分資產及負債劃轉至公司并設立分公司的公告
    一、交易概述
    為整合內部資源,優化資產結構,充分利用現有的生產系統,冀中能源股份有
限公司(以下簡稱“公司”)擬對所屬全資子公司邢臺東龐通達煤電有限公司(以
下簡稱“通達煤電”)資產進行調整,將通達煤電所屬分公司邢臺東龐通達煤電有
限公司西龐井(以下簡稱“西龐井”)的資產和負債按照審計后的賬面價值劃轉回
公司,并用于設立一家分公司“冀中能源股份有限公司東龐礦西龐井”(最終以企
業登記機關核準的名稱為準)。
    總體劃轉方案如下:公司擬以 2018 年12月31日作為劃轉基準日,通達煤電下
屬西龐井的資產和負債按照已經審計的賬面價值劃轉至公司,劃轉基準日至交割日
期間發生的資產、負債變動將根據實際情況進行調整并予以劃轉。
    2019年10月21日,公司第六屆董事會第二十二次會議以11票同意,0票反對,0
票棄權審議通過了《關于將全資子公司部分資產及負債劃轉至公司并設立分公司的
議案》。
    本次劃轉事項不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組,根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》的相
關規定,不需提交公司股東大會審議。
    二、資產負債劃轉雙方的基本情況
    (一)資產、負債劃出方基本情況
    1、名稱:邢臺東龐通達煤電有限公司
    2、統一社會信用代碼:91130500700788695L
    3、公司類型:有限責任公司(法人獨資)
    4、住 所:內丘縣大孟村鎮胡里村西
    5、法定代表人:楊綠剛
    6、注冊資本:7725萬元
    2
    7、成立日期:1995年4月4日
    8、經營范圍:煤炭批發經營、選煤;以下項目僅限分支機構經營:煤炭開采;
煤炭生產、加工、發電、供熱、煤電熱綜合利用;粉煤灰制品加工、銷售(法律、
行政法規、國務院禁止經營的除外,限制經營待取得許可證后方可經營)。
    (二)資產、負債劃入方基本情況
    1、名稱:冀中能源股份有限公司
    2、統一社會信用代碼:911300007183116254
    3、公司類型:其他股份有限公司(上市)
    4、住 所:河北省邢臺市中興西大街191號
    5、負 責 人:楊印朝
    6、注冊資本:3,533,546,850元
    7、成立日期:1999年8月26日
    8、經營范圍:煤炭批發;本企業自產水泥、無堿玻璃纖維及制品的銷售;粉煤
灰銷售;裝卸搬運服務;太陽能發電、風力發電;房屋及設備租賃;鋼材及設備配
件、五金電料的經銷;貨物和技術的進出口業務(國家限制或禁止的除外);1,2
-二氯乙烷的批發(票面,危險化學品許可證有效期至2020年8月1日);非金屬礦
及制品、金屬及金屬礦批發、零售(法律、法規、國務院決定禁止或需前置審批的
除外);以下限分支機構經營,涉及許可的取得許可后方可經營:煤炭開采;水泥
用石灰巖、水泥配料用砂巖露天開采;洗煤;水泥、無堿玻璃纖維及制品、電力、
蒸汽的生產;會議、婚慶禮儀及保潔洗衣服務;礦山工程承包;日用雜品、服裝、
鮮花禮品、預包裝食品零售;正餐(含涼菜)、住宿服務;煙草零售;污水處理及
處理后中水的銷售;機械設備及零部件、標準件、礦用產品的設計、制造、安裝、
維修;機票代售;建材、生鐵、鐵精粉、鐵合金、電器、金屬材料及制品、閥門、
電纜、焦炭、軸承的銷售;招標代理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)。
    (三)劃入方和劃出方的關系
    通達煤電是公司之全資子公司。
    三、資產、負債劃轉方案
    (一)劃轉資產、負債的基本情況
    1、標的資產名稱:邢臺東龐通達煤電有限公司西龐井
    2、統一社會信用代碼:91130523785730395W
    3、公司類型:有限責任公司分公司(國有獨資)
    4、營業場所:內丘縣大孟村鎮胡里村西
    5、負 責 人:張書元
    3
    6、成立日期:2006年3月15日
    7、經營范圍:煤開采、洗選;一般經營項目。
    8、西龐井是公司之全資子公司通達煤電的分公司。
    9、截至2018年12月31日,西龐井的資產狀況如下:
    單位:萬元
    資產
    負債及所有者權益
    項目
    金額
    項目
    金額
    貨幣資金
    645.10
    應付票據及應付賬款
    21,100.94
    預付款項
    119.45
    預收賬款
    60.03
    其他應收款
    26.19
    應付職工薪酬
    257.82
    存貨
    447.19
    應交稅費
    8.75
    其他流動資產
    443.23
    其他應付賬款
    42.92
    固定資產
    18,313.12
    -
    -
    在建工程
    1,840.04
    -
    -
    無形資產
    4.6
    -
    -
    -
    -
    負債合計
    21,470.46
    資產總計
    21,838.92
    凈資產
    368.46
    西龐井2018年的財務數據已經具有從事證券期貨業務資格的致同會計師事務所
(特殊普通合伙)審計。
    公司擬以 2018 年12月31日作為劃轉基準日,通達煤電項下西龐井的資產和負
債按照已經審計的賬面價值劃轉至公司,劃轉基準日至交割日期間發生的資產、負
債變動將根據實際情況進行調整并予以劃轉。
    (二) 劃轉涉及的員工安置
    按照“人隨資產走”的原則,公司將按照國家有關法律、法規的規定,為相關
員工辦理勞動合同簽訂、社會保險轉移等手續。
    (三)劃轉涉及的稅務安排
    本次劃轉擬使用特殊性稅務處理,具體以稅務主管機關的認定為準。
    (四)劃轉涉及的債權債務轉移安排
    對于西龐井的債權債務,將在履行相關的必要程序后,由公司新設的分公司承
繼。
    四、擬成立分公司的基本情況
    1、企業名稱:冀中能源股份有限公司東龐礦西龐井(最終以企業登記機關核準
的名稱為準)
    2、公司類型:股份公司分公司
    3、營業場所:內丘縣大孟村鎮胡里村西
    4
    4、經營范圍:煤開采、洗選;一般經營項目。
    五、本次劃轉的原因
    隨著東龐礦井下開采的不斷延伸,煤炭井下運輸距離較長,而且由于礦井對2#
和9#煤同時開采,開采分運難度增加,制約了進一步發展。東龐礦南翼9#煤資源豐
富,開采9#煤受水害威脅,影響2#煤生產安全,需要在南翼新建一套獨立生產系統
,如果利用東龐礦緊鄰的西龐井生產系統開采東龐礦南翼9#煤,可以實現安全開采
,節省建設投資,有效提高產能,降低成本,滿足安全生產要求并符合《煤礦重大
生產安全事故隱患判定標準》(國家安全生產監督管理總局令第85號)的要求。因
此,公司擬將西龐井的其資產和負債按照審計后的賬面價值劃轉回公司并設立分公司。
    六、對劃轉資產、負債的會計處理說明
    本次將通達煤電的分公司西龐井的資產及負債,以 2018年12月31 日為基準日
經審計確認的賬面價值劃轉至公司,相應的會計處理為:通達煤電資產及負債減少
,資本公積減少;公司資產及負債增加,資本公積增加。
    七、本次劃轉對公司的影響
    本次劃轉在公司合并報表范圍內進行,不涉及合并報表范圍變化,對公司的財
務狀況和經營成果無重大影響,亦不存在損害廣大中小股東和投資者利益的情形。
本次劃轉有利于整合內部優勢資源,發揮協同效應,充分利用現有的生產系統,有
效的降低建設成本,促進公司高效發展。
    八、備查文件
    第六屆董事會第二十二次會議決議。
    特此公告。
    冀中能源股份有限公司董事會
    二○一九年十月二十三日

1、問:金牛玻纖目前的產能是多少?主要生產什么產品?
   答:金牛玻纖老廠的年產能是8萬噸,主要生產環氧紗、直接紗、短切紗、合股
紗等。
2、問:新投資的20萬噸項目主要生產什么產品?什么時候能投產?
   答:目前已初步形成產品方案,正在進行調研后確定。20萬噸項目分兩期建設,
根據項目規劃,新建玻纖項目共有兩條10萬噸玻纖池窯生產線,第一期10萬噸生產
線計劃在明年年底建成投產。
3、問:金牛玻纖產品的價格走勢?
   答:近期,陸續有廠家上調產品價格,金牛玻纖的產品也上調100元左右,顯示
整個市場的信心和希望在逐漸恢復。下游廠家開始逐漸增加庫存,整體產品市場穩
中有升,逐步向好。
5、問:金牛玻纖產品庫存和回款情況如何?
   答:金牛玻纖現在基本是產銷100%,保持在較低庫存水平。金牛玻纖的應收賬款
回收率保持在100%。
6、問:金牛玻纖的主要客戶及行業?
   答:金牛玻纖的產品主要應用于石油行業的高壓管道、風電行業配套、電力絕緣
、建筑建材等行業。客戶主要在河北、山東、江浙等地區,以及東南亞、歐洲、北
美等出口市場。
7、問:金牛玻纖和同行業其他公司相比有何優勢和劣勢?
   答:優勢:一是公司股東冀中能源股份有限公司是上市公司,具有資金優勢,可
以提供資金支持;二是金牛玻纖進入玻纖行業較早,有一定的技術積累和市場優勢
,客戶比較認可;三是和OC公司合作多年,學習了先進的管理和技術;四是區域優
勢,客戶大部分在河北、內蒙、河南等地區,運費較低。劣勢:目前的產能規模較
小,成本較高,產品品種比較少,不能滿足客戶多方面的需求。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-04-05 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:8.15 成交量:11550.00萬股 成交金額:84972.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營|5895.42       |10.92         |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |4652.60       |--            |
|華泰證券股份有限公司上海國賓路證券營業|4292.43       |19.04         |
|部                                    |              |              |
|中銀國際證券有限責任公司成都人民中路證|1892.98       |1.47          |
|券營業部                              |              |              |
|長江證券股份有限公司重慶聚賢巖證券營業|1860.67       |36.33         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司南京廣州路證券營業|32.45         |2956.09       |
|部                                    |              |              |
|中國中投證券有限責任公司溧陽平陵中路證|--            |1474.29       |
|券營業部                              |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司大連黃河路證券|0.96          |1474.00       |
|營業部                                |              |              |
|東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中|--            |1320.78       |
|路證券營業部                          |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳龍華證券營業部|--            |1311.67       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-04-19|6.03  |180.00  |1085.40 |中信證券股份有|中信建投證券股|
|          |      |        |        |限公司深圳望海|份有限公司北京|
|          |      |        |        |路證券營業部  |安立路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|49225.37  |830.22    |45.46   |0.95      |49270.84    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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