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佛塑科技(000973)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈佛塑科技000973≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月26日
         2)預計2019年年度凈利潤3000萬元至4500萬元,下降幅度為74.17%至61.25
           %  (公告日期:2020-01-16)
         3)01月10日(000973)佛塑科技:關于控股股東增持公司股份計劃的實施進
           展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年05月22日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:9989.26萬 同比增:140.01% 營業收入:22.61億 同比增:30.74%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1033│  0.0300│  0.0116│  0.1200│  0.0430
每股凈資產      │  2.4777│  2.4079│  2.3861│  2.3745│  2.2973
每股資本公積金  │  0.3371│  0.3371│  0.3371│  0.3371│  0.3371
每股未分配利潤  │  0.9264│  0.8567│  0.8348│  0.8232│  0.7504
加權凈資產收益率│  4.2600│  1.4000│  0.4900│  5.1600│  1.8800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1033│  0.0335│  0.0116│  0.1200│  0.0430
每股凈資產      │  2.4777│  2.4079│  2.3861│  2.3745│  2.2973
每股資本公積金  │  0.3371│  0.3371│  0.3371│  0.3371│  0.3371
每股未分配利潤  │  0.9264│  0.8567│  0.8348│  0.8232│  0.7504
攤薄凈資產收益率│  4.1674│  1.3901│  0.4866│  5.0555│  1.8727
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A 股簡稱:佛塑科技 代碼:000973 │總股本(萬):96742.3171 │法人:黃丙娣
上市日期:2000-05-25 發行價:6.28│A 股  (萬):96739.9968 │總經理:劉亞軍
上市推薦:廣東證券股份有限公司@重,中國東方信托投資公司│限售流通A股(萬):2.3203│行業:橡膠和塑料制品業
主承銷商:廣東證券股份有限公司 │主營范圍:生產、銷售各類高分子聚合物、塑
電話:0757-83988189 董秘:何水秀│料化工新材料、塑料制品、包裝及印刷復合
                              │制品、熱縮材料、工程塑料制品、建筑及裝
                              │飾材料、電線電纜產品、聚酯切片和化纖制
                              │品等。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1033│    0.0300│    0.0116
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    2018年        │    0.1200│    0.0430│    0.0300│    0.0161
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    2017年        │    0.1100│    0.0650│    0.0400│    0.0400
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    2016年        │    0.1300│    0.0550│    0.0340│    0.0170
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    2015年        │    0.0900│    0.0380│    0.0270│    0.0080
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[2020-01-10](000973)佛塑科技:關于控股股東增持公司股份計劃的實施進展公告

    證券代碼:000973 證券簡稱:佛塑科技 公告編號:2020-01
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    關于控股股東增持公司股份計劃的實施進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    重要內容提示:
    1.增持計劃基本情況:佛山佛塑科技集團股份有限公司(以下簡稱“佛塑科技
”或“公司”)于2019年10月9日披露了《關于控股股東計劃增持公司股份的自愿性
信息披露公告》(公告編號:2019-51),公司控股股東廣東省廣新控股集團有限
公司(以下簡稱“廣新控股集團”)計劃自2019年10月9日起6個月內通過深圳證券
交易所系統允許的方式增持公司股份,累計增持金額不低于3,000萬元。
    2.增持計劃實施情況:廣新控股集團于2019年11月4日通過深圳證券交易所系統
集中競價方式增持佛塑科技股票205,000股,占公司總股本的0.021%,增持股份的
金額842,950元,增持均價4.11元/股。
    一、計劃增持主體的基本情況
    1. 增持主體:廣東省廣新控股集團有限公司
    2. 在本次增持計劃實施前,廣新控股集團持有公司股份251,563,212股,占公
司總股本的26%。
    3. 廣新控股集團在本次公告前6個月內不存在減持公司股份的情況。
    二、增持計劃的主要內容
    1.計劃增持股份的目的:基于對公司未來發展前景的信心及對公司價值的認可
,廣新控股集團計劃增持公司股份。
    2.計劃增持股份的數量或金額:廣新控股集團本次計劃累計增持公司股份的金
額不低于人民幣3,000萬元。
    3.本次增持計劃的實施期限:本次增持計劃披露之日起6個月內。本次增持計劃
將在符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及相關法律法規規定的前
提下實施。
    4.本次計劃增持股份的方式:通過深圳證券交易所系統允許的方式(包括但不
限于集中競價和大宗交易等)。
    三、增持計劃實施情況
    自增持計劃公告之日起至2020年1月9日,增持計劃實施時間已過半,實施情況如
下:
    廣新控股集團于2019年11月4日通過深圳證券交易所系統集中競價方式增持佛塑
科技股票205,000股,占公司總股本的0.021%,增持股份的金額842,950元,增持均
價4.11元/股。
    四、增持計劃實施的不確定性風險
    本次增持計劃實施可能存在因資本市場情況發生變化、增持資金未能及時到位
,導致增持計劃延遲實施或無法實施的風險。如增持計劃實施過程中出現上述風險
情形,公司將及時履行信息披露義務。
    五、其他相關說明
    1.本次增持股份計劃將按照《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦
法》以及《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律法規的相關規定進
行實施。
    2.本次增持股份計劃實施后不會導致公司股權分布不具備上市條件,不會導致
公司控股股東、實際控制人發生變化。
    3.廣新控股集團承諾本次股份增持計劃將嚴格遵守有關法律法規的規定,在股
份增持實施期間以及法定期限內不減持所持有的公司股份。
    4.公司將繼續關注廣新控股集團增持公司股份的有關情況,并依據相關規定及
時履行信息披露義務。
    五、備查文件
    廣新控股集團關于增持佛塑科技股份計劃進展情況的告知函
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    董事會
    二〇二〇年一月十日

[2019-12-21](000973)佛塑科技:關于轉讓佛山市合盈置業有限公司100%股權過戶完成的公告

    1
    證券代碼:000973 證券簡稱:佛塑科技 公告編號:2019-70
    佛山佛塑科技集團股份有限公司關于轉讓
    佛山市合盈置業有限公司100%股權過戶完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2019年10月16日,佛山佛塑科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)二〇
一九年第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司擬轉讓全資子公司佛山市合盈置
業有限公司100%股權的議案》。公司委托廣東聯合產權交易中心(以下簡稱“交易
中心”)子平臺珠海產權交易中心有限責任公司在交易中心通過公開掛牌交易的方
式,以不低于人民幣19,891萬元(含本數)的價格轉讓所持有的全資子公司佛山市
合盈置業有限公司(以下簡稱“合盈公司”)100%股權(以下簡稱“標的股權”)
。2019年12月10日,公司與佛山輝泰昌房地產開發有限公司(以下簡稱“佛山輝泰
昌”)簽訂了《產權交易合同》,公司將標的股權轉讓給佛山輝泰昌,轉讓價格為
人民幣198,910,859.46元。(詳見2019年10月17日、2019年12月11日在公司指定信
息披露媒體上發布的相關公告。)
    2019年12月19日,公司收到了合盈公司提供的由佛山市市場監督管理局出具的
合盈公司《核準變更登記通知書》及變更后的營業執照,合盈公司已就本次股權轉
讓完成工商登記變更手續,標的股權已過戶至佛山輝泰昌名下。公司不再持有合盈
公司的股權,合盈公司不再納入公司合并報表范圍。本次股權轉讓對公司持續經營
能力及資產狀況不會產生不良影響。
    特此公告。
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    董事會
    二○一九年十二月二十一日

[2019-12-11](000973)佛塑科技:關于轉讓佛山市合盈置業有限公司100%股權進展的公告

    1
    證券代碼:000973 證券簡稱:佛塑科技 公告編號:2019-69
    佛山佛塑科技集團股份有限公司關于轉讓
    佛山市合盈置業有限公司100%股權進展的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、交易概述
    2019年9月26日、2019年10月16日,佛山佛塑科技集團股份有限公司(以下簡稱
“公司”、“佛塑科技”)分別召開第十屆董事會第二次會議、二〇一九年第三次
臨時股東大會,審議通過了《關于公司擬轉讓全資子公司佛山市合盈置業有限公司
100%股權的議案》。(詳見公司在2019年9月27日、2019年10月17日《中國證券報
》、《證券時報》、巨潮資訊網發布的公告。)
    根據上述會議決議,公司委托廣東聯合產權交易中心(以下簡稱“交易中心”
)子平臺珠海產權交易中心有限責任公司在交易中心通過公開掛牌交易的方式以不
低于人民幣19,891萬元(含本數)的價格轉讓所持有的全資子公司佛山市合盈置業
有限公司(以下簡稱“合盈公司”、“標的企業”)100%股權(以下簡稱“標的股
權”)。
    標的股權經交易中心公開掛牌(掛牌期間為:2019年11月11日至2019年12月6日
),只有佛山輝泰昌房地產開發有限公司(以下簡稱“佛山輝泰昌”)一家合格的
意向受讓方。2019年12月10日,公司與佛山輝泰昌簽訂了《產權交易合同》,公司
將標的股權轉讓給佛山輝泰昌,轉讓價格為人民幣198,910,859.46元。
    轉讓完成后,公司不再持有合盈公司股權,合盈公司不再納入公司合并報表范
圍。
    此次交易不構成關聯交易,也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定
的重大資產重組。
    二、交易對方的基本情況
    1.交易對方名稱:佛山輝泰昌房地產開發有限公司
    2
    2.成立日期:2016年5月12日
    3.統一社會信用代碼:91440605MA4UPHYR1U
    4.注冊資本:人民幣1000萬元
    5.法定代表人:殷杰
    6.注冊地址:佛山市禪城區汾江北路82號201室
    7.主營業務:房地產開發經營;工程管理服務。
    8.股東情況:廣州旭輝投資管理有限公司
    9.公司與佛山輝泰昌不存在關聯關系。
    三、產權交易合同的主要內容
    1.股權轉讓方式
    《產權交易合同》項下標的股權經交易中心公開掛牌(掛牌期間為:2019年11
月11日至2019年12月6日),只產生佛山輝泰昌一家合格的意向受讓方,按掛牌公告
規定由佛山輝泰昌依法受讓《產權交易合同》項下的標的股權。
    2.轉讓價格
    根據公開掛牌結果,本公司將標的股權以人民幣198,910,859.46元轉讓給佛山
輝泰昌。
    3.轉讓價款的支付及劃轉程序
    本次轉讓價款采用一次付清的方式。
    (1) 佛山輝泰昌在公開掛牌期間按規定已向交易中心交納誠意金人民幣20,00
0萬元。在佛山輝泰昌被確認為合格意向受讓方時,誠意金中的人民幣6,000萬元自
動轉為保證金由交易中心無息轉讓給佛塑科技,并在佛塑科技收訖之日起自動轉為
交易價款。
    (2)交易價款在扣除保證金后的余款人民幣138,910,859.46 元從誠意金余額
(人民幣14,000萬元)中自動進行抵扣,并由交易中心無息轉付給佛塑科技,并在
佛塑科技收訖之日起自動轉為交易價款。誠意金的盈余部分,由交易中心于佛山輝
泰昌被確定為受讓方之日起5個工作日內無息原路退還給佛山輝泰昌。
    (3)轉讓雙方同意,由交易中心在收到交易價款及標的企業支付的足額服務費
用次
    3
    日起3個工作日內將交易價款人民幣198,910,859.46元直接無息轉入佛塑科技賬
戶。
    4. 股權轉讓的審批及交割
    本次轉讓已履行必要的程序,不需報審批機構審批。
    佛塑科技收訖全部股權轉讓價款后,佛塑科技與佛山輝泰昌共同配合,由佛山
輝泰昌在2019年12月30日前完成所轉讓產權的工商變更手續,完成產權轉讓的交割
。
    5.損益處理
    交易基準日(資產評估基準日)為2019年7月31日。合盈公司自交易基準日(資
產評估基準日)至工商變更完成之日(含)期間產生的損益由工商變更后的標的企
業的股東佛山輝泰昌享有或承擔。
    四、交易的目的和對公司的影響
    合盈公司是公司于2010年為了開發佛山市禪城區汾江北路82號地塊(即合盈項
目)而專門設立的房地產項目公司,截至2019年7月,合盈項目已整體竣工備案。鑒
于合盈項目已接近尾聲,公司為了進一步優化資源配置,貫徹落實“專注于新能源
、新材料和節能環保產業的研發與生產“的發展戰略,推動公司轉型發展,擬轉讓
合盈公司100%股權。以交易價格198,910,859.46元測算,預計對公司2019年收益影
響約為300萬元。本次股權轉讓完成后,合盈公司將不再納入公司合并報表范圍。
    本次股權轉讓,有利于公司優化整合資源配置,專注于新材料、新能源產業的
發展,加快推動公司轉型升級,符合公司發展戰略。
    特此公告。
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    董事會
    二○一九年十二月十一日

[2019-12-05](000973)佛塑科技:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000973 證券簡稱:佛塑科技 公告編號:2019-68
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    二○一九年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司及公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、特別提示
    本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
    二、會議召開的情況
    1.現場會議召開時間:2019年12月4日(星期三)上午11:30時
    網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019
年12月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系統投票的具體時間為:2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00期間的任意時
間。
    2.現場會議召開地點:廣東省佛山市禪城區汾江中路87號三樓會場。
    3.召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。
    4.召集人:公司董事會
    5.主持人:公司董事長黃丙娣
    6.本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司
法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章
程》的有關規定。
    三、會議的出席情況
    參加本次會議表決的股東及股東代理人9人,代表股份250,310,449股,占公司
有表決權總股份的25.874%。其中:參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表3
    2
    名,代表公司有表決權股份249,873,349股,占公司有表決權股份總數的25.829
%;參加本次股東大會網絡投票的股東6名,代表公司有表決權股份437,100股,占
公司有表決權股份總數的0.045%;參加本次股東大會現場會議投票表決及網絡投票
表決的中小股東及中小股東代表7名,代表公司有表決權股份993,800股,占公司有
表決權股份總數的0.103%。
    董事李靜女士、監事許榮丹女士因事請假,6名董事、4名監事、2名高級管理人
員及見證律師出席了會議。
    四、提案審議表決情況
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式,審議通過了以下議
案:
    1.審議通過了《關于變更公司2019年度審計機構的議案》
    同意250,310,449股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%;反對0
股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.000%;棄權0股,占出席會議股東
所持有效表決權股份總數的0.000%。
    其中:出席會議中小股東表決情況:同意993,800股,占出席會議中小股東所持
有效表決權股份總數的100.000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效表決權
股份總數的0.000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00
0%。
    2.審議通過了《關于變更公司2019年度內部控制審計機構的議案》
    同意250,310,449股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%;反對0
股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.000%;棄權0股,占出席會議股東
所持有效表決權股份總數的0.000%。
    其中:出席會議中小股東表決情況:同意993,800股,占出席會議中小股東所持
有效表決權股份總數的100.000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效表決權
股份總數的0.000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.00
0%。
    3
    3.審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》
    同意250,306,449股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.998%;反
對4,000股,占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.002%;棄權0股,占出席
會議股東所持有效表決權股份總數的0.000%。
    其中:出席會議中小股東表決情況:同意989,800股,占出席會議中小股東所持
有效表決權股份總數的99.598%;反對4,000股,占出席會議中小股東所持有效表決
權股份總數的0.402%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0
.000%。
    五、律師出具的法律意見
    1.律師事務所名稱:北京市康達(廣州)律師事務所
    2.律師姓名:梁深、陳小嫚
    3.結論性意見:本所律師認為,本次會議的召集與召開程序、召集人和出席會
議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會
規則》、《網絡投票實施細則》和佛塑科技章程等相關規定,本次會議的決議合法
、有效。
    六、備查文件
    公司二○一九年第四次臨時股東大會決議
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    董事會
    二○一九年十二月四日

[2019-11-29](000973)佛塑科技:關于召開2019年第四次臨時股東大會的提示性公告

    1
    證券代碼:000973 證券簡稱:佛塑科技 公告編號:2019-67
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    關于召開二○一九年第四次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    佛山佛塑科技集團股份有限公司于 2019 年11 月 19 日在《中國證券報》、《
證券時報》及巨潮資訊網發布了《佛山佛塑科技集團股份有限公司關于召開二〇一
九年第四次臨時股東大會的通知》,本次股東大會將采用現場表決和網絡投票表決
相結合方式,現就有關事項提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:佛山佛塑科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)
二○一九年第四次臨時股東大會
    (二)股東大會的召集人:公司董事會
    (三)會議召開的合法合規性說明:公司第十屆董事會第四次會議審議通過了
《關于召開公司二○一九年第四次臨時股東大會的有關事宜》。公司董事會認為本
次臨時股東大會的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
    (四)會議召開時間
    1.現場會議時間:2019年12月4日(星期三)上午11:30時
    2.網絡投票時間:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月4
日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    2
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月3日1
5:00至2019年12月4日15:00期間的任意時間。
    (五)召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。
    1.現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會
議;
    2.網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://
wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
    (六)會議的股權登記日為:2019年11月27日
    (七)出席對象:
    1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日(2019年11月27日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    2.公司全體董事、監事、高級管理人員;
    3.見證律師。
    (八)現場會議召開地點:廣東省佛山市禪城區汾江中路87號三樓會場
    二、會議審議事項
    1.關于變更公司2019年度審計機構的議案
    2.關于變更公司2019年度內部控制審計機構的議案
    3.關于修改《公司章程》的議案
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100.00
    總議案:所有提案
    √
    3
    1.00
    關于變更公司2019年度審計機構的議案
    √
    2.00
    關于變更公司2019年度內部控制審計機構的議案
    √
    3.00
    關于修改《公司章程》的議案
    √
    四、會議登記方法
    (一)登記方式:
    1.法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡及復印件、授權委托書、出席人身
份證辦理登記;
    2.個人股東本人出席股東大會持本人身份證、股東帳戶卡及復印件辦理登記;
委托代理人出席股東大會的,應持委托人身份證復印件、股東賬戶卡復印件、股東
授權委托書、代理人本人身份證辦理登記;異地股東可以在登記日截止前用傳真或
信函方式進行登記;
    3.以傳真方式進行登記的股東,必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述
有效證件給工作人員進行核對。
    (二)登記時間:
    2019年11月29日上午8:30時—12:00時,下午13:30時—17:30時
    (三)登記地點:
    廣東省佛山市禪城區汾江中路85號佛山佛塑科技集團股份有限公司董秘辦
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的
內容和格式詳見附件1。
    六、其他事項
    4
    (一)會議聯系方式:
    聯系人:馮志彬
    地址:廣東省佛山市禪城區汾江中路85號佛山佛塑科技集團股份有限公司董秘
辦
    郵政編碼:528000
    電話:0757-83988189 傳真:0757-83988186
    (二)會議與會人員食宿及交通費自理。
    七、備查文件
    公司第十屆董事會第四次會議決議
    特此公告。
    附件:1.參加網絡投票的具體操作流程
    2.授權委托書
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    董事會
    二○一九年十一月二十九日
    5
    附件1
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    (一)投票代碼:360973,投票簡稱:佛塑投票。
    (二)填報表決意見
    本次股東大會提案為非累積投票提案。填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (三)股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。
    在股東對總議案與具體議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意見
為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對
具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月4日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
    1.互聯網投票系統投票的時間為:2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00
。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件2
    授權委托書
    茲授權委托 代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集團股份有限公司二○一九
年第四次臨時股東大會,并按以下指示代為行使表決權。
    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100.00
    總議案:所有提案
    √
    1.00
    關于變更公司2019年度審計機構的議案
    √
    2.00
    關于變更公司2019年度內部控制審計機構的議案
    √
    3.00
    關于修改《公司章程》的議案
    √
    委托人姓名(名稱): 委托人股東帳號:
    委托人持股數: 委托人簽字(蓋章):
    委托日期: 委托人身份證號碼:
    受托人身份證號碼:
    受托人簽字(蓋章):

[2019-11-28](000973)佛塑科技:關于2019年度第二期超短期融資券發行情況公告

    1
    證券代碼:000973 證券簡稱:佛塑科技 公告編號:2019-66
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    關于2019年度第二期超短期融資券發行情況公告
    本公司及公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    佛山佛塑科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月25日發行2
019年度第二期超短期融資券,現將發行情況公告如下:
    名稱
    佛山佛塑科技集團股份有限公司2019年度第二期超短期融資券
    簡稱
    19佛塑SCP002
    代碼
    011902786
    期限
    90日
    起息日
    2019年11月26日
    兌付日
    2020年02月24日
    計劃發行總額
    (萬元)
    10,000.00
    實際發行總額
    (萬元)
    10,000.00
    發行利率
    4.08%
    發行價格
    (百元面值)
    100.00
    簿記管理人
    中國光大銀行股份有限公司
    主承銷商
    中國光大銀行股份有限公司
    本期超短期融資券發行情況的有關文件在中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn
)和上海清算所網站(www.shclearing.com)公告。
    特此公告。
    佛山佛塑科技集團股份有限公司董事會
    二○一九年十一月二十八日

[2019-11-19](000973)佛塑科技:關于變更2019年度審計機構和內部控制審計機構的公告

    證券代碼:000973 證券簡稱:佛塑科技 公告編號:2019-64
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    關于變更2019年度審計機構和內部控制審計機構的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    佛山佛塑科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第四次會
議審議通過了《關于變更公司2019年度審計機構的議案》及《關于變更公司2019年
度內部控制審計機構的議案》,經公司董事會審慎研究,擬變更公司2019年度審計
機構和內部控制審計機構,現將有關事項公告如下:
    一、變更審計機構的情況說明
    公司于2019年4月18日召開二〇一八年年度股東大會,審議通過了《關于續聘公
司2019年度審計機構的議案》、《關于續聘公司2019年度內部控制審計機構的議案
》,同意續聘廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“正中珠江
”)作為公司2019年度審計機構和內部控制審計機構。
    現公司綜合考慮業務發展和未來審計的需要,經與正中珠江友好協商,公司擬
不再聘請正中珠江為2019年度審計機構和2019年度內部控制審計機構。公司對正中
珠江多年辛勤工作表示衷心感謝。
    為了確保2019年年度審計和內部控制審計工作順利進行,公司擬聘請華興會計
師事務所(特殊普通合伙)為2019年度審計機構及內部控制審計機構,其中2019年
度審計費用為75萬元(含稅),2019年度內部控制審計費用為24萬元(含稅)。
    二、擬聘審計機構的基本情況
    名稱:華興會計師事務所(特殊普通合伙)
    統一社會信用代碼:91350100084343026U
    成立時間:2013年12月9日
    類型:特殊普通合伙企業
    執行事務合伙人: 林寶明
    主要經營場所:福建省福州市鼓樓區湖東路152號中山大廈B座7-9樓
    經營范圍:審查會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理
企業合并、分立、清算事宜中的審計業務、出具有關報告;基本建設年度財務決算
審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的
其他業務。
    華興會計師事務所是專業化、多元化、規模化的大型會計師事務所,具備財政
部和中國證監會批準的執行證券、期貨相關業務審計資格,中國人民銀行和財政部
批準的從事金融審計相關業務資格,中國銀行間市場交易商協會批準的從事非金融
企業債券融資工具相關業務資格。華興會計師事務所具備多年為上市公司提供審計
服務的經驗和能力,能夠滿足公司2019年財務報表及內部控制審計工作的要求。
    三、變更審計機構履行的程序
    1.經公司董事會審計監察委員會事前對華興會計師事務所(特殊普通合伙)的
資格及執業質量進行充分了解,結合公司實際情況,同意變更公司2019年度審計機
構和內部控制審計機構,并將《關于變更公司2019年度審計機構的議案》和《關于
變更公司2019年度內部控制審計機構的議案》提交公司董事會審議。
    2.公司于2019年11月18日召開第十屆董事會第四次會議和第十屆監事會第三次
會議,審議通過了《關于變更公司2019年度審計機構的議案》和《關于變更公司201
9年度內部控制審計機構的議案》。
    3.公司獨立董事已對此事項發表了事前認可意見和獨立意見。
    4.《關于變更公司2019年度審計機構的議案》和《關于變更公司2019年度
    內部控制審計機構的議案》尚需提交公司股東大會審議,變更會計師事務所事
項自公司股東大會通過之日起生效。
    四、獨立董事發表獨立意見
    公司獨立董事對此事項發表的獨立意見如下:通過了解華興會計師事務所(特
殊普通合伙)的情況,我們認為:該事務所具備證券期貨相關業務審計從業資格,
具備多年上市公司審計服務經驗,能夠為公司提供獨立的財務審計和內部控制審計
服務。此次變更審計機構的決策程序合法、合規,同意公司2019年度審計機構和201
9年內部控制審計機構由廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)變更為華興
會計師事務所(特殊普通合伙),并將本議案提交公司股東大會審議。
    五、備查文件
    1.公司第十屆董事會第四次會議決議;
    2.公司第十屆監事會第三次會議決議;
    3. 獨立董事對公司變更2019年度審計機構和內部控制審計機構事項的事前認可
意見;
    4.獨立董事對公司變更2019年度審計機構和內部控制審計機構事項的獨立意見
。
    特此公告。
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月十九日

[2019-11-19](000973)佛塑科技:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:000973 證券簡稱:佛塑科技 公告編號:2019-65
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    關于召開二○一九年第四次臨時股東大會的通知
    本公司及公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:佛山佛塑科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)
二○一九年第四次臨時股東大會
    (二)股東大會的召集人:公司董事會
    (三)會議召開的合法合規性說明:公司第十屆董事會第四次會議審議通過了
《關于召開公司二○一九年第四次臨時股東大會的有關事宜》。公司董事會認為本
次臨時股東大會的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
    (四)會議召開時間
    1.現場會議時間:2019年12月4日(星期三)上午11:30時
    2.網絡投票時間:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月4
日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月3日1
5:00至2019年12月4日15:00期間的任意時間。
    (五)召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。
    1.現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會
議;
    2
    2.網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://
wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
    (六)會議的股權登記日為:2019年11月27日
    (七)出席對象:
    1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日(2019年11月27日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    2.公司全體董事、監事、高級管理人員;
    3.見證律師。
    (八)現場會議召開地點:廣東省佛山市禪城區汾江中路87號三樓會場
    二、會議審議事項
    1.關于變更公司2019年度審計機構的議案
    2.關于變更公司2019年度內部控制審計機構的議案
    3.關于修改《公司章程》的議案
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100.00
    總議案:所有提案
    √
    1.00
    關于變更公司2019年度審計機構的議案
    √
    2.00
    關于變更公司2019年度內部控制審計機構的議案
    √
    3.00
    關于修改《公司章程》的議案
    √
    3
    四、會議登記方法
    (一)登記方式:
    1.法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡及復印件、授權委托書、出席人身
份證辦理登記;
    2.個人股東本人出席股東大會持本人身份證、股東帳戶卡及復印件辦理登記;
委托代理人出席股東大會的,應持委托人身份證復印件、股東賬戶卡復印件、股東
授權委托書、代理人本人身份證辦理登記;異地股東可以在登記日截止前用傳真或
信函方式進行登記;
    3.以傳真方式進行登記的股東,必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述
有效證件給工作人員進行核對。
    (二)登記時間:
    2019年11月29日上午8:30時—12:00時,下午13:30時—17:30時
    (三)登記地點:
    廣東省佛山市禪城區汾江中路85號佛山佛塑科技集團股份有限公司董秘辦
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的
內容和格式詳見附件1。
    六、其他事項
    (一)會議聯系方式:
    聯系人:馮志彬
    地址:廣東省佛山市禪城區汾江中路85號佛山佛塑科技集團股份有限公司董秘
辦
    郵政編碼:528000
    4
    電話:0757-83988189 傳真:0757-83988186
    (二)會議與會人員食宿及交通費自理。
    (三)本公司將于2019年11月29日就本次股東大會發布一次提示性公告,敬請
廣大投資者留意。
    七、備查文件
    公司第十屆董事會第四次會議決議
    特此公告。
    附件:1.參加網絡投票的具體操作流程
    2.授權委托書
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    董事會
    二○一九年十一月十九日
    5
    附件1
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    (一)投票代碼:360973,投票簡稱:佛塑投票。
    (二)填報表決意見
    本次股東大會提案為非累積投票提案。填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (三)股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。
    在股東對總議案與具體議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意見
為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對
具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月4日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
    1.互聯網投票系統投票的時間為:2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00
。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件2
    授權委托書
    茲授權委托 代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集團股份有限公司二○一九
年第四次臨時股東大會,并按以下指示代為行使表決權。
    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100.00
    總議案:所有提案
    √
    1.00
    關于變更公司2019年度審計機構的議案
    √
    2.00
    關于變更公司2019年度內部控制審計機構的議案
    √
    3.00
    關于修改《公司章程》的議案
    √
    委托人姓名(名稱): 委托人股東帳號:
    委托人持股數: 委托人簽字(蓋章):
    委托日期: 委托人身份證號碼:
    受托人身份證號碼:
    受托人簽字(蓋章):

[2019-11-19](000973)佛塑科技:第十屆監事會第三次會議決議公告

    1
    證券代碼:000973 證券簡稱:佛塑科技 公告編號:2019-63
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    第十屆監事會第三次會議決議公告
    本公司監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏。
    佛山佛塑科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監事會第三次會
議于2019年11月18日在公司總部二樓會議室以現場會議方式召開。應出席會議監事5
人,實到5人,會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了
以下議案:
    一、審議通過了《關于變更公司2019年度審計機構的議案》
    經核查,公司本次變更2019年度審計機構事宜符合相關法律、法規和《公司章
程》的有關規定,未損害公司和股東利益。華興會計師事務所(特殊普通合伙)具
備證券期貨相關業務審計從業資格,業務經驗豐富,能夠滿足公司2019 年度財務審
計工作的要求,能夠獨立對公司財務狀況進行審計。同意公司2019年度審計機構由
廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)變更為華興會計師事務所(特殊普通
合伙),2019年度審計費用為75萬元(含稅)。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    該項議案須提交公司股東大會審議。
    二、審議通過了《關于變更公司2019年度內部控制審計機構的議案》
    經核查,公司本次變更2019年度內部控制審計機構事宜符合相關法律、法規和
《公司章程》的有關規定,未損害公司和股東利益。華興會計師事務所(特殊普通
合伙)具
    2
    備證券期貨相關業務審計從業資格,業務經驗豐富,能夠滿足公司2019 年度內
部控制審計工作的要求,能夠獨立對公司內部控制狀況進行審計。同意公司2019年
度內部控制審計機構由廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)變更為華興會
計師事務所(特殊普通合伙),2019年度內部控制審計費用為24萬元(含稅)。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    該項議案須提交公司股東大會審議。
    特此公告。
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    監事會
    二〇一九年十一月十九日

[2019-11-19](000973)佛塑科技:第十屆董事會第四次會議決議公告

    1
    證券代碼:000973 證券簡稱:佛塑科技 公告編號:2019-62
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    第十屆董事會第四次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    佛山佛塑科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年11月14
日以電話通知及專人送達的方式向全體與會人員發出了關于召開第十屆董事會第四
次會議的通知,會議于2019年11月18日在公司總部二樓會議室以現場會議表決方式
召開,會議由董事長黃丙娣女士主持,應到董事7人,實到7人,全體監事、高級管
理人員列席會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過
了以下議案:
    一、審議通過了《關于變更公司2019年度審計機構的議案》
    詳見同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網發布的《佛山佛塑科
技集團股份有限公司關于變更2019年度審計機構和內部控制審計機構的公告》。
    公司獨立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對此事項進行了事前認可,
并發表獨立意見。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
    本議案須提交公司股東大會審議。
    二、審議通過了《關于變更公司2019年度內部控制審計機構的議案》
    詳見同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網發布的《佛山佛塑科
技集團股份有限公司關于變更2019年度審計機構和內部控制審計機構的公告》。
    公司獨立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士已對此事項進行了事前認可,
并發表獨立意見。
    2
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
    本議案須提交公司股東大會審議。
    三、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》
    根據公司經營發展的需要,擬修改《公司章程》,刪除第十四條公司經營范圍
有關“房地產開發與經營,物業管理”內容,公司董事會提請股東大會授權公司經
營層負責辦理工商變更登記事宜。具體如下:
    條款
    修訂前
    修訂后
    第十四條
    經公司登記機關核準,公司經營范圍是:生產、銷售各類高分子聚合物、塑料化
工新材料、塑料制品、包裝及印刷復合制品、熱縮材料、工程塑料制品、建筑及裝
飾材料、電線電纜產品、聚酯切片和化纖制品(上述項目不含危險化學品,生產由
分支機構經營);塑料機械設備制造、加工及工程設計安裝;輻照技術服務;房地
產開發與經營,物業管理;倉儲、貨物的運輸、流轉與配送;出版物、包裝裝潢印
刷品、其他印刷品印刷;對外投資;技術咨詢服務。經營本企業自產產品及技術的
出口業務,經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術
的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外),經營進料
加工和“三來一補”業務。提供土地、房產、設備、車輛租賃服務。
    經公司登記機關核準,公司經營范圍是:生產、銷售各類高分子聚合物、塑料化
工新材料、塑料制品、包裝及印刷復合制品、熱縮材料、工程塑料制品、建筑及裝
飾材料、電線電纜產品、聚酯切片和化纖制品(上述項目不含危險化學品,生產由
分支機構經營);塑料機械設備制造、加工及工程設計安裝;輻照技術服務;倉儲
、貨物的運輸、流轉與配送;出版物、包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷;對外投
資;技術咨詢服務。經營本企業自產產品及技術的出口業務,經營本企業生產所需
的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營
和國家禁止進出口的商品及技術除外),經營進料加工和“三來一補”業務。提供
土地、房產、設備、車輛租賃服務。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
    本議案須提交公司股東大會審議。
    四、審議通過了《關于召開公司二〇一九年第四次臨時股東大會的有關事宜》


    公司擬于2019年12月4日(星期三)上午11:30在佛山市禪城區汾江中路87號三
樓會場,以現場投票與網絡投票相結合的方式召開二○一九年第四次臨時股東大會
。詳見同
    3
    日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網發布的《佛山佛塑科技集團
股份有限公司關于召開二〇一九年第四次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
    特此公告。
    佛山佛塑科技集團股份有限公司
    董事會
    二○一九年十一月十九日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年05月22日
    調研公司:廣東瑞天投資管理有限公司,中華(澳門)金融資產交易股份有限公
司,中華(澳門)金融資產交易股份有限公司
    接待人:副總裁、董事會秘書:何水秀,證券事務代表:陸勵,財務總監:劉杏萍,董
秘辦主管:馮志彬
    調研內容:一、本次投資者關系活動以座談方式進行,佛山佛塑科技集團股份有
限公司(以下簡稱“佛塑科技”“公司”)副總裁、董事會秘書何水秀向參加本次
見面交流會的人員介紹了公司的基本情況,主要內容如下:
1.概況
公司成立于1988年,2000年在深交所掛牌上市,是中國塑料新材料行業的龍頭企業
、中國制造業500強、國家火炬計劃重點高新技術企業、廣東省戰略新興產業骨干企
業;擁有國家認定企業技術中心、廣東省塑料工程技術研究開發中心等省級以上技
術創新平臺。公司所從事的高分子新材料行業屬于國家戰略性新興產業,發展前景
廣闊。公司的偏光膜、復合塑料編織材料、透氣膜等產品憑借其生產規模和技術優
勢已成為細分市場的領軍企業,在行業中處于領先地位。
2009年8月,公司控股股東變更為廣東省廣新控股集團有限公司(以下簡稱“廣新控
股集團”)。截至2019年3月29日,廣新控股集團持有“佛塑科技”股份245,480,2
12股,占公司股份總數的25.37%。
2.主要業務及主要產品
公司主要從事各類先進高分子功能薄膜的生產與銷售,現已逐步形成以滲析材料、
光電材料和阻隔材料為框架的產業布局。公司主要產品及其用途如下:
產品分類         主要產品和用途
滲析材料         包括微壓拉伸透氣膜、無孔透濕防水功能薄膜等產品,主要應用
于婦嬰衛生護理、醫療防護用品、戶外服裝等領域。
光電材料         包括偏光膜、粗化電工膜、耐高溫電容器用薄膜等產品,主要應
用于液晶顯示、特高壓輸變電工程、電網工程、電容器、新能源、新能源汽車等領
域。
阻隔材料         包括復合塑料編織材料、高阻隔尼龍薄膜、熱收縮煙膜等產品,
主要應用于現代農業、建筑防滲、高端消費品等領域。
3.發展戰略
公司專注于面向新能源、新能源汽車、高端電子信息和節能環保等戰略性新興產業
的高分子功能薄膜等新型材料的研發與生產,現已逐步形成以滲析材料、光電材料
和阻隔材料為框架的產業布局,確定了“專注于新能源、新材料和節能環保產業的
研發與生產,定位于產業高端化、經營國際化、依托技術創新和精細化管理,建設
優秀企業文化和團隊,打造卓越運營能力,成為新能源、新材料和節能環保產業的
領跑者”的發展戰略。
4.經營業績情況
2018年,在經濟結構調整、中美貿易摩擦的背景下,面對復雜的國內外形勢,行業
競爭激烈,同質化競爭嚴重,以及原材料價格上漲、人工成本上升等不利因素,公
司始終堅持“專注于新能源、新材料和節能環保產業的研發與生產”的發展戰略,
按照“調結構、強管理、強創新、強團隊、促發展”的工作方針,上下齊心協力、
攻堅克難、奮力拼搏,努力降低部分產品市場萎縮和盈利空間收窄對公司經營的影
響,以市場和客戶需求為導向,自主創新,調整產品結構,提升經營能力;強化生
產管控,推動研發技改及投資項目建設,提質降本增效,提升可持續發展能力;加
大研發技術創新力度,提升公司核心競爭力;加大資本運作力度,推動公司轉型發
展;加強安全生產管理及環境保護工作,認真落實主體責任;強化作風建設,完善
人才激勵培育機制,推動企業文化建設,增強企業凝聚力和向心力。
2018年,公司經營發展總體保持平穩,實現營業收入282,284.17萬元,比上年同期
增長12.38%,歸屬于上市公司股東凈利潤11,613.07萬元,比上年同期增長9.89%。
二、調研人員在聽取公司相關情況介紹后,就比較關注的問題與公司方面進行了相
互溝通,主要如下:
1、問:公司與上海硅酸鹽研究所合作的石墨烯動力鋰離子電池研發中心項目進展如
何?
   答:2016年3月1日,公司與上硅所簽署了《石墨烯在動力鋰離子電池中的應用研
究及產業化合作框架協議》。雙方共同成立石墨烯動力鋰離子電池研發中心,致力
于石墨烯在動力鋰離子電池及高分子膜材料的應用研究及產業化工作,重點攻克石
墨烯宏量制備、石墨烯在鋰電池中的使用、技術與產品轉化方面等關鍵問題,為公
司發展新能源及新能源業務提供技術創新支持。截至2019年3月末,已建成鋰離子
電池中試生產線,完成3.3Ah能量型18650電池的中試驗證,能量密度達到260Wh/kg
,并完成部分中試驗證;完成1.3Ah高功率長壽命石墨烯18650電池的中試驗證并進
行中試生產,實現6分鐘充電達到80%的容量,該類產品可應用于電動工具、無人機
、新能源汽車等領域。同時進行3.4Ah能量型電池的小試開發。項目相關技術已申請
發明專利14項,其中已授權12項。公司還開展了石墨烯在高分子材料的應用研究,
如利用乙二醇石墨烯懸浮液進行PET合成等實驗。
2、問:公司在資本運作方向有什么計劃?
   答:公司圍繞“專注于新能源、新材料和節能環保產業的研發與生產”的發展戰
略思路,堅持技術創新、精細化管理、資本運作三輪驅動的經營策略,一直積極在
新能源、新材料以及新興行業、新領域發掘新機會、新市場。公司未來如實施資本
運作,將按有關規定履行審批程序及信息披露。
3、問:公司的股票期權激勵計劃實施情況如何?
   答:2015年,經公司董事會審議通過了《佛山佛塑科技集團股份有限公司股票期
權激勵計劃(草案)》及其摘要等相關議案,并獲得廣東省人民政府國有資產監督
管理委員會批復同意。鑒于近幾年國內A股市場波動等因素影響,公司當前股價遠
低于股票期權激勵計劃中的既定行權價格9.46元,繼續執行該項股票期權激勵計劃
將無法產生原來預期的長期激勵效用。2019年3月21日,經公司董事會審議通過,同
意終止實施上述股票期權激勵計劃。股票期權激勵計劃尚未實施,公司未曾授予過
股票期權。公司股票期權激勵計劃的終止不存在損害公司及公司股東利益和違反有
關法律、法規規定的情形,不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。公司
將根據相關法律法規并結合自身實際情況,繼續探討建立長效激勵機制,吸引和留
住優秀人才,促進公司轉型發展,為股東創造更大價值。
4、問:廣新控股集團持有公司股份數量變少,是否減持?
   答:廣新控股集團沒有減持公司股份。是廣新控股集團開展“轉融通”業務,向
證券公司出借所持有的部分“佛塑科技”股票。截止2019年3月29日,累計出借6,1
19,000股,約占公司總股本的0.63%。
5、問:公司后續還有哪些房地產項目?
   答:目前,公司下屬全資子公司佛山市合盈置業有限公司的房地產開發項目(以
下簡稱“合盈項目”)是為了配合城市規劃及“三舊”改造,公司按規劃進行自主
開發的房地產開發項目。截至2019年3月末,合盈項目一期已完成竣工備案,結轉
收入49,217.40萬元,資金回籠176,612.00萬元。除尚余未完成竣工備案的合盈項目
外,公司目前暫無其他房地產項目。
6、問:公司2018年銷售商品收到現金金額很大,為什么?
   答:2018年公司全資子公司佛山市合盈置業有限公司的房地產項目預收售樓款金
額較大,同時,公司新材料業務保持平穩。
7、問:公司人才流失嚴重嗎?
   答:公司的人員流動屬于正常范圍,沒有對公司生產經營產生影響。
接待過程中,公司接待人員與調研人員進行了充分的交流與溝通,嚴格按照有關制
度規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-12 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:7.80 成交量:7708.00萬股 成交金額:35566.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|太平洋證券股份有限公司北京海淀大街證券|742.47        |--            |
|營業部                                |              |              |
|安信證券股份有限公司北京復興門外大街證|722.87        |0.74          |
|券營業部                              |              |              |
|方正證券股份有限公司東莞萬道路證券營業|559.33        |0.47          |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|462.40        |97.80         |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|450.32        |263.78        |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |457.59        |
|招商證券股份有限公司北京知春東里證券營|14.95         |450.00        |
|業部                                  |              |              |
|湘財證券股份有限公司懷化人民路證券營業|--            |335.88        |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司成都順城大街證|19.71         |335.37        |
|券營業部                              |              |              |
|機構專用                              |--            |332.56        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2014-12-15|6.36  |30.00   |190.80  |海通證券股份有|海通證券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州文化|限公司杭州文化|
|          |      |        |        |路證券營業部  |路證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|40739.80  |383.29    |152.49  |10.00     |40892.28    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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