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≈≈遠望谷002161≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月21日(002161)遠 望 谷:關于第六屆董事會及第六屆監事會成員的
           公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2018年擬非公開發行,預計募集資金:353000000元; 方案進度:停止實
           施 發行對象:不超過10名特定投資者
         2)2018年擬非公開發行股份數量:83932874股; 發行價格:7.61元/股;預
           計募集資金:638729200元; 方案進度:停止實施 發行對象:左德昌、李
           亮、羅肖、崔競一、劉彬、肖麗影、于琳、陳泉霖、興業證券股份有限
           公司、南國紅豆控股有限公司、上海土犇資產管理有限公司-勇哥新三板
           私募基金、安信證券股份有限公司、劉勇、胡松濤、華福證券有限責任
           公司、東莞證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、廣東金睿和投
           資管理有限公司-金睿和新三板混合策略3號、廣東金睿和投資管理有限
           公司-金睿和新三板定增5號投資基金、劉傳友、張寧、顧文波、左德生
           、鮑文韜、梁振平、萬聯證券股份有限公司、邢臺市眾創貿易咨詢有限
           公司、徐娜、朱功超、北京華瑞眾承股權投資管理中心(有限合伙)
機構調研:1)2018年06月13日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:5166.22萬 同比增:324.96 營業收入:1.10億 同比增:39.40
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0698│ -0.2420│ -0.1074│ -0.0948│ -0.0310
每股凈資產      │  1.9666│  1.8982│  2.0350│  2.0549│  2.1985
每股資本公積金  │  0.5810│  0.5928│  0.5155│  0.5236│  0.6740
每股未分配利潤  │  0.2857│  0.2159│  0.4251│  0.4378│  0.4264
加權凈資產收益率│  3.6200│-11.8400│ -4.9900│ -4.2400│ -1.3700
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0698│ -0.2420│ -0.1074│ -0.0948│ -0.0310
每股凈資產      │  1.9666│  1.8982│  2.0350│  2.0549│  2.1985
每股資本公積金  │  0.5810│  0.5928│  0.5155│  0.5236│  0.6740
每股未分配利潤  │  0.2857│  0.2159│  0.4251│  0.4378│  0.4264
攤薄凈資產收益率│  3.5510│-12.7496│ -5.2793│ -4.6125│ -1.3837
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A 股簡稱:遠望谷 代碼:002161   │總股本(萬):73975.74   │法人:陳光珠
上市日期:2007-08-21 發行價:13.3│A 股  (萬):69390.4523 │總經理:陳光珠
上市推薦:中信建投證券股份有限公司│限售流通A股(萬):4585.2877│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:中信建投證券股份有限公司│主營范圍:射頻識別技術(RFID)及系統解決方
電話:0755-26711735 董秘:馬琳  │案的開發,射頻識別系統產品的生產、銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0698
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    2018年        │   -0.2420│   -0.1074│   -0.0948│   -0.0310
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    2017年        │    0.0031│   -0.0448│   -0.0302│   -0.0209
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    2016年        │    0.0544│   -0.0221│   -0.0057│    0.0021
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    2015年        │    0.0256│    0.0047│    0.0056│    0.0040
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[2019-05-21](002161)遠 望 谷:關于第六屆董事會及第六屆監事會成員的公告
    證券代碼:002161 證券簡稱:遠望谷 公告編號:2019-067
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
    關于第六屆董事會及第六屆監事會成員的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月20日召
開2018年年度股東大會,審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議
案》《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》《關于公司監事會換屆選舉的
議案》。同日,公司召開職工代表大會,選舉李自良先生為公司第六屆監事會職工
代表監事,任期三年。李自良先生將與公司2018年年度股東大會選舉產生的兩名股
東代表監事共同組成公司第六屆監事會。職工代表監事簡歷請參見本公告附件。公
司第六屆董事會及監事會成員名單如下:
    一、第六屆董事會成員名單
    董 事 長:陳光珠女士
    獨立董事:王濱生先生
    獨立董事:蔡敬俠女士
    獨立董事:張大志先生
    董 事:王立軍先生
    董 事:馬琳女士
    董 事:徐超洋先生
    二、第六屆監事會成員名單
    監事會主席:李自良先生
    監事:劉兵先生
    監事:師莉萍女士
    三、其他事項
    1、王濱生先生、蔡敬俠女士、張大志先生的獨立董事任職資格經深圳證券交易
所審核無異議。
    2、公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未
超過公司董事總數的二分之一。
    3、最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事
總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
    公司對第五屆董事會及監事會成員在任職期間勤勉盡責的工作和為公司發展做
出的貢獻表示衷心感謝!
    特此公告。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司監事會
    二〇一九年五月二十一日
    附件:職工代表監事簡歷
    李自良,男,1962 年生,中國國籍,無境外永久居留權,1984年7月畢業于西
安電子科技大學,電子工程專業,學士學位。1984年8月至2004年在桂林長海機器廠
(國防軍工 722 廠)工作,先后任儀表處任計量室主任,經營計劃處處長、醫療
儀器分廠廠長,高級工程師,銷售分公司副總經理和軍用雷達室主任,2004年至今
任職于公司,先后任中試部、射頻智能部、品質部部門經理、實驗室經理,現任公
司職工代表監事。
    李自良先生未持有本公司股份,在公司控股股東徐玉鎖先生控制的非上市公司
及上市公司控制的公司深圳市遠望谷集團有限公司,擔任監事職務,與本公司控股
股東存在關聯關系,與其他董事、監事、高管不存在關聯關系。
    李自良先生不存在《公司法》及《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情
形,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條所列
情形;其任職資格符合《公司法》、《公司章程》規定的擔任上市公司監事的條件
。經在最高人民法院網查詢確認,李自良先生不屬于“失信被執行人”。

[2019-05-21](002161)遠 望 谷:第六屆董事會第一次會議決議公告
    第六屆董事會第一次會議決議公告
    證券代碼:002161 證券簡稱:遠望谷 公告編號:2019-065
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
    第六屆董事會第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第一
次會議于2019年5月20日以電話、電子郵件等方式發出,并于2019年5月20日以通訊
表決的方式召開。根據《深圳市遠望谷信息技術股份有限公司章程》(以下簡稱“
《章程》”)第一百一十七條:董事會召開臨時董事會會議的通知方式和通知時限
為:于會議召開3日以前發出書面通知;但是遇有緊急事由時,可以口頭、電話等方
式隨時通知召開會議。
    本次董事會會議應出席的董事人數7人,實際出席會議的董事人數7人。本次會
議由董事長陳光珠女士召集并主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法
律、法規和《章程》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    (一)會議以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結果通過了《關于選舉公
司第六屆董事會董事長的議案》。
    經審議,選舉陳光珠女士為公司第六屆董事會董事長。
    (二)會議以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結果通過了《關于選舉第
六屆董事會專門委員會成員的議案》。
    經審議,第六屆董事會專門委員會委員名單如下:
    1、提名委員會委員:張大志先生、王濱生先生、陳光珠女士。
    第六屆董事會第一次會議決議公告
    2、薪酬與考核委員會委員:王濱生先生、張大志先生、徐超洋先生。
    3、審計委員會委員:蔡敬俠女士、張大志先生、馬琳女士。
    4、戰略投資委員會委員:陳光珠女士、王濱生先生、蔡敬俠女士、徐超洋先生
、王立軍先生。
    (三)會議以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結果通過了《關于聘任公
司高級管理人員的議案》。
    經審議,公司聘任陳光珠女士擔任總裁職務;成世毅先生、武岳山先生、王立
軍先生、吳岸(WU AN)先生擔任高級副總裁職務;宋晨曦先生擔任財務總監為公司
財務負責人;馬琳女士擔任董事會秘書職務。本次聘任的公司高級管理人員簡歷見
附件。
    上屆高級管理人員自本次董事會結束之日起離任。公司董事會對上屆高級管理
人員在任職期間勤勉盡責的工作和為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝!
    馬琳女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,并已經深圳證券
交易所審查無異議。公司董事會秘書通訊方式如下:
    聯系地址:深圳市南山區粵海街道高新南十道63號高新區聯合總部大廈27樓
    郵 編:518052
    電子郵箱:[email protected]
    聯系電話:0755-26711735
    傳 真:0755-26711693
    獨立董事對本議案發表了獨立意見,詳情請查閱與本公告同日披露的《獨立董
事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
    (四)會議以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結果通過了《關于公司高
級管理人員2019年薪酬計劃的議案》。
    陳光珠女士、王立軍先生、馬琳女士兼任公司董事,且其薪酬計劃已經2018年
年度股東大會審議通過,本次會議僅審議未兼任董事的高級管理人員薪酬計劃。公
司未兼任董事的高級管理人員2019年度薪酬由月薪和績效獎勵兩部分構成,具體如
下:
    第六屆董事會第一次會議決議公告
    姓名
    職務
    月薪
    (萬元)
    績效獎勵
    (萬元)
    合計
    備注
    成世毅
    高級副總裁
    4.00
    ---
    ---
    績效獎勵將于次年結合公司經營效益,根據個人上年度業績考核確定。
    武岳山
    高級副總裁
    3.00
    吳 岸
    (WU AN)
    高級副總裁
    5.00
    宋晨曦
    財務負責人財務總監
    4.70
    獨立董事對本議案發表了獨立意見,詳情請查閱與本公告同日披露的《獨立董
事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
    三、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第六屆董事會第一次會議決議;
    2、獨立董事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
    二〇一九年五月二十一日
    第六屆董事會第一次會議決議公告
    附件:高級管理人員簡歷
    陳光珠,女,1965年生,EMBA。曾任職于武漢市710廠研究所、89748部隊技術
室,1999年至今任職于深圳市遠望谷信息技術股份有限公司,歷任本公司運營總監
、高級副總裁、代理總裁,現任公司董事長兼總裁。
    陳光珠女士持有公司股份34,866,728股,占公司總股本4.71%,與本公司控股股
東徐玉鎖先生為夫妻關系,與徐玉鎖先生共同為本公司實際控制人;董事徐超洋為
其子,存在關聯關系。
    陳光珠女士不存在《公司法》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理
人員的情形,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3
 條所列情形;其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》和《公司章程》等規定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格和
條件。經在最高人民法院網查詢確認,陳光珠女士不屬于“失信被執行人”。
    成世毅,男,1962年生,中國國籍,無境外永久居留權,工學學士。曾任職于
蘭州鐵路局蘭西車輛段,1999年至今任職于公司,現任公司高級副總裁職務。
    成世毅先生持有公司197,400股份,與本公司控股股東、實際控制人及持有公司
百分之五以上股份的股東不存在關聯關系,與其他董事、監事、高管不存在關聯關
系。
    成世毅先生不存在《公司法》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理
人員的情形,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3
 條所列情形;其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》和《公司章程》等規定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格和
條件。經在最高人民法院網查詢確認,成世毅先生不屬于“失信被執行人”。
    武岳山,男,1962年生,中國國籍,無境外永久居留權,工學碩士。曾任職于
西安電子科技大學,西北大學,2002年至今任職于公司,現任公司高級副總裁職務
。
    武岳山先生持有公司1,100,028股份,與本公司控股股東、實際控制人及持
    第六屆董事會第一次會議決議公告
    有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系,與其他董事、監事、高管不
存在關聯關系。
    武岳山先生不存在《公司法》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理
人員的情形,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3
 條所列情形;其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》和《公司章程》等規定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格和
條件。經在最高人民法院網查詢確認,武岳山先生不屬于“失信被執行人”。
    吳岸(WU AN),男,1967 年生,英國國籍,劍橋大學 MBA。曾任職于 IBM、
惠普(HP)、飛利浦(Philips)、華為及其他高新技術公司,擔任中國、亞洲和歐
洲等地區的高管。2017 年 3 月起任職于公司,現任公司高級副總裁職務。
    吳岸先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五
以上股份的股東不存在關聯關系;與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關
聯關系。
    吳岸先生不存在《公司法》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人
員的情形,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 
條所列情形;其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》和《公司章程》等規定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格和
條件;吳岸先生未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的行政處罰和證券
交易所懲戒。
    王立軍,男,1965年生,加拿大籍,畢業于清華大學自動化專業,工程學士及
工程碩士學位,加拿大溫哥華大不列顛哥倫比亞大學應用科學碩士。現任公司董事
、高級副總裁職務。
    職業履歷:
    1.馬思特(上海)化學有限公司,曾任中國區法人代表、總經理;
    2.四川省宜賓普什集團有限公司(五糧液全資子集團),曾任副總裁;
    3、赫斯基注塑系統有限公司,曾任中國北部及西部地區經理;
    4、Stothert工程有限責任公司,曾任過程工程師、項目經理。
    王立軍先生未持有公司股份,與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百
    第六屆董事會第一次會議決議公告
    分之五以上股份的股東不存在關聯關系;與公司其他董事、監事、高級管理人
員不存在關聯關系。
    王立軍先生不存在《公司法》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理
人員的情形,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3
 條所列情形;其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》和《公司章程》等規定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格和
條件。王立軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的行政處罰和證券交易所懲戒。
    宋晨曦,男,1983年生,中國國籍,畢業于天津財經大學會計學專業,碩士學
位。中國注冊會計師。2018年7月起任職于公司,現任國際業務總部財務總監;
    職業履歷:
    1、國美控股集團,曾任投資管理中心總監;
    2、國美金融科技有限公司(股票代碼HK 0628),曾任首席財務官;
    3、中國優材控股有限公司(股票代碼HK 1885),曾任財務總監;
    4、德勤華永會計師事務所有限公司,曾任高級審計師;
    宋晨曦先生未持有公司股份,與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分
之五以上股份的股東不存在關聯關系,與其他董事、監事、高管不存在關聯關系。
    宋晨曦先生不存在《公司法》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理
人員的情形,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3
 條所列情形;其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》和《公司章程》等規定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格和
條件。經在最高人民法院網查詢確認,宋晨曦先生不屬于“失信被執行人”。
    馬琳,女,1974年生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西安交通大學,
碩士學位。曾任職于深圳市大盛投資有限公司、清華大學經濟管理學院深圳辦公室
,2006年至今任職于公司,現任公司董事、董事會秘書、副總裁。
    馬琳女士未持有公司股份,與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分
    第六屆董事會第一次會議決議公告
    之五以上股份的股東不存在關聯關系,與其他董事、監事、高管不存在關聯關
系。
    馬琳女士不存在《公司法》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人
員的情形,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 
條所列情形;其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
范運作指引》和《公司章程》等規定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格和條
件。經在最高人民法院網查詢確認,馬琳女士不屬于“失信被執行人”。

[2019-05-21](002161)遠 望 谷:第六屆監事會第一次會議決議公告
    第六屆監事會第一次會議決議公告
    證券代碼:002161 證券簡稱:遠望谷 公告編號:2019-066
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
    第六屆監事會第一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第一
次會議通知于2019年5月20日以電話及電子郵件的方式發出,并于2019年5月20日在
公司會議室以現場舉手表決方式召開。
    根據《深圳市遠望谷信息技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《章程》”)
,第一百四十七條:監事可以提議召開臨時監事會會議。臨時監事會會議應當于會
議召開3日以前發出書面通知;但是遇有緊急事由時,可以口頭、電話等方式隨時通
知召開會議。
    本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人。半數以上監事推舉李自良先生主
持會議。本次會議的召集與召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和《章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    會議以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《關于選舉公司監事會主
席的議案》。
    經審議,選舉李自良先生為第六屆監事會主席。
    三、備查文件
    經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第六屆監事會第一次會議決議。
    特此公告。
    第六屆監事會第一次會議決議公告
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司監事會
    二〇一九年五月二十一日

[2019-05-21](002161)遠 望 谷:2018年年度股東大會決議公告
    2018 年年度股東大會決議公告
    證券代碼:002161 證券簡稱:遠望谷 公告編號:2019-064
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
    2018年年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開情況
    1、會議時間:2019年5月20日(星期一)14:00
    2、會議地點:深圳市南山區粵海街道高新南十道63號高新區聯合總部大廈27樓
會議室
    3、會議召開方式:采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式召開
    4、會議召集人:公司第五屆董事會
    5、會議主持人:董事長陳光珠女士
    6、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《深圳市遠望谷信息技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規
定。
    二、本次股東大會出席情況
    1、股東出席的總體情況
    通過現場表決和網絡投票的股東及股東授權委托代表共18人,代表有表決權的
股份數為222,314,211股,占公司有表決權股份總數739,757,400股的30.0523%。其
中:
    (1)出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表人數共6人,
    2018 年年度股東大會決議公告
    代表有表決權的股份數為221,299,929股,占公司有表決權股份總數739,757,40
0股的29.9152%;
    (2)通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共12人,代表有表決權的股份數為1,
014,282股,占公司有表決權股份總數739,757,400股的0.1371%。
    2、出席會議其他人員
    公司部分董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會,部分高級管理人員和
聘請的見證律師列席了本次股東大會。
    三、提案審議表決情況
    本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式,審議通過了如下提
案:
    1、審議通過了《關于2018年度董事會工作報告的議案》
    表決結果:同意221,622,329股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.6888%;反對691,882股,占出席股東大會的股東及股
東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.3112%;棄權0股,占出席股東大會的
股東及股東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本提案獲得出席股東大會的股東及股東授權委托代表人所持有效表決權股份總
數的二分之一以上通過。
    2、審議通過了《關于2018年度監事會工作報告的議案》
    表決結果:同意221,622,329股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.6888%;反對691,882股,占出席股東大會的股東及股
東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.3112%;棄權0股,占出席股東大會的
股東及股東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本提案獲得出席股東大會的股東及股東授權委托代表人所持有效表決權股份總
數的二分之一以上通過。
    3、審議通過了《關于2018年年度報告及其摘要的議案》
    2018 年年度股東大會決議公告
    表決結果:同意221,622,329股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.6888%;反對691,882股,占出席股東大會的股東及股
東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.3112%;棄權0股,占出席股東大會的
股東及股東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本提案獲得出席股東大會的股東及股東授權委托代表人所持有效表決權股份總
數的二分之一以上通過。
    4、審議通過了《關于2018年度財務決算報告的議案》
    表決結果:同意221,615,029股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.6855%;反對699,182股,占出席股東大會的股東及股
東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.3145%;棄權0股,占出席股東大會的
股東及股東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本提案獲得出席股東大會的股東及股東授權委托代表人所持有效表決權股份總
數的二分之一以上通過。
    5、審議通過了《關于2018年度利潤分配預案的議案》
    表決結果:同意221,615,029股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.6855%;反對699,182股,占出席股東大會的股東及股
東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.3145%;棄權0股,占出席股東大會的
股東及股東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況:同意19,023,960股,占出席股東大會的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的96.4550%;反對699,182股,占出席股東大會的中
小投資者股東所持有表決權股份總數的3.5450%;棄權0股,占出席股東大會的中小
投資者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本提案獲得出席股東大會的股東及股東授權委托代表人所持有效表決權股份總
數的二分之一以上通過。
    6、審議通過了《關于制訂公司未來三年(2019--2021年)股東回報規劃的議案
》
    2018 年年度股東大會決議公告
    表決結果:同意221,615,529股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.6857%;反對698,682股,占出席股東大會的股東及股
東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.3143%;棄權0股,占出席股東大會的
股東及股東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況:同意19,024,460股,占出席股東大會的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的96.4576%;反對698,682股,占出席股東大會的中
小投資者股東所持有表決權股份總數的3.5424%;棄權0股,占出席股東大會的中小
投資者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本提案獲得出席股東大會的股東及股東授權委托代表人所持有效表決權股份總
數的二分之一以上通過。
    7、審議通過了《關于續聘2019年審計機構的議案》
    表決結果:同意221,621,829股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.6886%;反對692,382股,占出席股東大會的股東及股
東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.3114%;棄權0股,占出席股東大會的
股東及股東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況:同意19,030,760股,占出席股東大會的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的96.4895%;反對692,382股,占出席股東大會的中
小投資者股東所持有表決權股份總數的3.5105%;棄權0股,占出席股東大會的中小
投資者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本提案獲得出席股東大會的股東及股東授權委托代表人所持有效表決權股份總
數的二分之一以上通過。
    8、審議通過了《關于擬減持公司持有的思維列控部分股票的議案》
    表決結果:同意221,622,329股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.6888%;反對691,882股,占出席股東大會的股東及股
東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.3112%;棄權0股,占出席股東大會的
股東及股東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.0000%。
    2018 年年度股東大會決議公告
    本提案獲得出席股東大會的股東及股東授權委托代表人所持有效表決權股份總
數的二分之一以上通過。
    9、審議通過了《關于公司非獨立董事、監事2019年度薪酬計劃的議案》
    表決結果:同意221,615,029股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.6855%;反對699,182股,占出席股東大會的股東及股
東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.3145%;棄權0股,占出席股東大會的
股東及股東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況:同意19,023,960股,占出席股東大會的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的96.4550%;反對699,182股,占出席股東大會的中
小投資者股東所持有表決權股份總數的3.5450%;棄權0股,占出席股東大會的中小
投資者股東所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本提案獲得出席股東大會的股東及股東授權委托代表人所持有效表決權股份總
數的二分之一以上通過。
    10、審議通過了《關于公司獨立董事津貼的議案》
    表決結果:同意221,615,029股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.6855%;反對699,182股,占出席股東大會的股東及股
東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.3145%;棄權0股,占出席股東大會的
股東及股東授權委托代表人所持有表決權股份總數的0.0000%。
    本提案獲得出席股東大會的股東及股東授權委托代表人所持有效表決權股份總
數的二分之一以上通過。
    11、審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
    本議案采用累積投票表決方式選舉公司第六屆董事會非獨立董事,應選人數為4
人,根據表決結果,陳光珠女士、馬琳女士、徐超洋先生、王立軍先生當選為公司
第六屆董事會非獨立董事,具體表決結果如下:
    11.1選舉陳光珠女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意221,300,000股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代
    2018 年年度股東大會決議公告
    表人所持有表決權股份總數的99.5438%。
    其中,中小投資者的表決結果:同意18,708,931股,占出席股東大會的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的94.8578%。
    11.2選舉馬琳女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意221,299,935股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.5438%。
    其中,中小投資者的表決結果:同意18,708,866股,占出席股東大會的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的94.8574%。
    11.3選舉徐超洋先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意221,299,935股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.5438%。
    其中,中小投資者的表決結果:同意18,708,866股,占出席股東大會的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的94.8574%。
    11.4選舉王立軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意221,299,935股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.5438%。
    其中,中小投資者的表決結果:同意18,708,866股,占出席股東大會的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的94.8574%。
    12、審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》
    本議案為差額選舉,應選獨立董事3人,根據表決結果,王濱先生、張大志先生
和蔡敬俠女士當選為公司第六屆董事會獨立董事,具體表決結果如下:
    12.1選舉王濱生先生為公司第六屆董事會獨立董事
    表決結果:同意221,299,934股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.5438%。
    其中,中小投資者的表決結果:同意18,708,865股,占出席股東大會的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的94.8574%%。
    2018 年年度股東大會決議公告
    12.2選舉狄瑞鵬先生為公司第六屆董事會獨立董事
    表決結果:同意5股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人所持有表決
權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決結果:同意5股,占出席股東大會的中小投資者股東所
持有表決權股份總數的0.0000%。
    12.3選舉張大志先生為公司第六屆董事會獨立董事
    表決結果:同意221,299,934股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.5438%。
    其中,中小投資者的表決結果:同意18,708,865股,占出席股東大會的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的94.8574%。
    12.4選舉蔡敬俠女士為公司第六屆董事會獨立董事
    表決結果:同意221,299,930股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.5438%。
    其中,中小投資者的表決結果:同意18,708,861股,占出席股東大會的中小投
資者股東所持有表決權股份總數的94.8574%。
    13、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》
    本議案采用累積投票表決方式選舉公司第六屆監事會非職工代表監事,應選人
數為2人,根據表決結果,師莉萍女士、劉兵先生當選為公司第六屆監事會非職工代
表監事,具體表決結果如下:
    13.1選舉師莉萍女士為第六屆監事會非職工代表監事
    表決結果:同意221,299,932股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.5438%。
    13.2選舉劉兵先生為第六屆監事會非職工代表監事
    表決結果:同意221,299,934股,占出席股東大會的股東及股東授權委托代表人
所持有表決權股份總數的99.5438%。
    2018 年年度股東大會決議公告
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:北京國楓(深圳)律師事務所
    2、律師姓名:殷長龍、薛揚
    3、結論性意見:
    本所律師認為,貴公司2018年年度股東大會召集和召開的程序、出席本次股東
大會現場會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜,符合法律、法規及《公司
章程》的有關規定。會議通過的決議合法、有效。
    五、備查文件
    1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2018年年度股東大會決議
;
    2、《北京國楓(深圳)律師事務所關于深圳市遠望谷信息技術股份有限公司20
18年年度股東大會的法律意見書》(國楓律股字[2019] C0094號)。
    特此公告。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
    二〇一九年五月二十一日

[2019-05-14](002161)遠望谷:關于2018年年度報告的更正公告
    1
    證券代碼:002161 證券簡稱:遠望谷 公告編號:2019-062
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
    關于2018年年度報告的更正公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2019年4月27日
在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網披露了
《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-038)。因相關
人員工作疏忽,對上述公告中“年度報告披露日前一個月末普通股股東總數”披露
錯誤,現作更正說明如下:
    原披露內容:
    年度報告披露日前一個月末普通股股東總數:96,241
    現更正為:
    年度報告披露日前一個月末普通股股東總數:91,527
    原公告其他內容不變,公司對上述更正給投資者造成的不便深表歉意,公司將
進一步加強信息披露文件的編制、校對和審核,避免類似問題出現。
    特此公告。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
    二〇一九年五月十三日

[2019-05-10](002161)遠望谷:關于增加臨時子提案暨召開2018年年度股東大會的補充通知
    證券代碼:002161 證券簡稱:遠望谷 公告編號:2019-060
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
    關于增加臨時子提案暨召開2018年年度股東大會的補充通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年5月20
日(星期一)14:00在深圳市南山區粵海街道高新南十道63號高新區聯合總部大廈2
7樓會議室召開2018年年度股東大會,審議公司董事會、監事會提交的相關議案。
詳情請參見公司于2019年5月6日披露的《關于召開2018年年度股東大會的通知》(
刊載于巨潮資訊網)。
    2019年5月9日,公司董事會收到控股股東徐玉鎖先生提交的《關于增加2018年
年度股東大會臨時提案的函》。同日,公司召開第五屆董事會第四十七次(臨時)
會議,審議通過了《關于提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。詳情請參見
公司于2019年5月10日披露的《第五屆董事會第四十七次(臨時)會議決議公告》(
刊載于巨潮資訊網)。
    經公司董事會核查,徐玉鎖先生直接持有公司166,426,913股,占公司股份總數
的22.5%,符合向股東大會提交臨時提案的主體資格。臨時提案的內容處于股東大
會職權范圍內,具有明確議題和具體決議事項,符合《公司法》及《深圳市遠望谷
信息技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《章程》”)的相關規定,且相關議題
已經公司董事會審議通過,公司董事會同意將《關于提名第六屆董事會獨立董事候
選人的議案》相關內容,作為2018年年度股東大會審議事項《關于選舉公司第六屆
董事會獨立董事的議案》之子議案,提交本次股東大會審議。
    除上述相關事項,2018年年度股東大會其他會議事項安排不變,現將本次 會議
的有關事項通知如下
    一、會議召開基本情況
    1、股東大會屆次:2018年年度股東大會
    2、股東大會的召集人:公司第五屆董事會。2019年4月25日召開的公司第五屆
董事會第四十五次會議決定召開公司2018年年度股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司
股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和《章程》的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    現場會議召開日期、時間:2019年5月20日(星期一)14:00
    網絡投票日期、時間:2019年5月19日至2019年5月20日。其中:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月20日9
:30—11:30,13:00—15:00;
    (2) 通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年5月19日15:00至2
019年5月20日15:00的任意時間。
    5、會議的召開方式:
    本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或書面委托代理人出席現場會議,股東
委托的代理人不必是公司的股東;
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場表決、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出
現重復投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系
統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。
    6、會議的股權登記日:2019年5月14日
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在
冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:深圳市南山區粵海街道高新南十道63號高新區聯合總部
大廈27樓會議室。
    二、會議審議事項
    1、《關于2018年度董事會工作報告的議案》
    2、《關于2018年度監事會工作報告的議案》
    3、《關于2018年年度報告及其摘要的議案》
    4、《關于2018年度財務決算報告的議案》
    5、《關于2018年度利潤分配預案的議案》
    6、《關于制訂公司未來三年(2019--2021年)股東回報規劃的議案》
    7、《關于續聘2019年審計機構的議案》
    8、《關于擬減持公司持有的思維列控部分股票的議案》
    9、《關于公司非獨立董事、監事2019年度薪酬計劃的議案》
    10、《關于公司獨立董事津貼的議案》
    11、《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
    11.01選舉陳光珠女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    11.02選舉馬琳女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    11.03選舉徐超洋先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    11.04選舉王立軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    12、《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》
    12.01選舉王濱生先生為公司第六屆董事會獨立董事
    12.02選舉狄瑞鵬先生為公司第六屆董事會獨立董事
    12.03選舉張大志先生為公司第六屆董事會獨立董事
    12.04選舉蔡敬俠女士為公司第六屆董事會獨立董事
    13、《關于公司監事會換屆選舉的議案》
    13.01選舉師莉萍女士為第六屆監事會非職工代表監事
    13.02選舉劉兵先生為第六屆監事會非職工代表監事
    根據《上市公司股東大會規則》的要求,議案5、6、7、9、11、12屬于影響中
小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級
管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單
獨計票,并及時公開披露;
    議案11、12、13均采取累積投票的方式表決。其中,應選非獨立董事4人,應選
獨立董事3人(獨立董事候選人4人,為差額選舉),應選非職工代表監事2人。股
東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁
有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得
超過其擁有的選舉票數。
    獨立董事候選人王濱生先生、狄瑞鵬先生、張大志先生、蔡敬俠女士的任職資
格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。
    上述提案已經公司第五屆董事會第四十五次會議、第五屆監事會第三十二次會
議和第五屆董事會第四十七次(臨時)會議審議通過。詳情請查閱2019年4月27日披
露的《第五屆董事會第四十五次會議決議公告》《第五屆監事會第三十二次會議決
議公告》及其他相關公告和2019年5月10日披露的《第五屆董事會第四十七次(臨
時)會議決議公告》(刊載于巨潮資訊網)。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票
    提案
    1.00
    關于2018年度董事會工作報告的議案
    √
    2.00
    關于2018年度監事會工作報告的議案
    √
    3.00
    關于2018年年度報告及其摘要的議案
    √
    4.00
    關于2018年度財務決算報告的議案
    √
    5.00
    關于2018年度利潤分配預案的議案
    √
    6.00
    關于制訂公司未來三年(2019--2021年)股東回報規劃的議案
    √
    7.00
    關于續聘2019年審計機構的議案
    √
    8.00
    關于擬減持公司持有的思維列控部分股票的議案
    √
    9.00
    關于公司非獨立董事、監事2019年度薪酬計劃的議案
    √
    10.00
    關于公司獨立董事津貼的議案
    √
    累積投票
    提案
    11.00
    關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數(4)人
    11.01
    選舉陳光珠女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    11.02
    選舉馬琳女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    11.03
    選舉徐超洋先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    11.04
    選舉王立軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    12.00
    關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案
    應選人數(3)人
    12.01
    選舉王濱生先生為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    12.02
    選舉狄瑞鵬先生為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    12.03
    選舉張大志先生為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    12.04
    選舉蔡敬俠女士為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    13.00
    關于公司監事會換屆選舉的議案
    應選人數(2)人
    13.01
    選舉師莉萍女士為第六屆監事會非職工代表監事
    √
    13.02
    選舉劉兵先生為第六屆監事會非職工代表監事
    √
    四、會議登記等事項
    1、法人股東登記
    法人股東的法定代表人出席的,須持有股東股票賬戶卡、加蓋法人公章的營業
執照復印件,法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還
須持有法人股東法定代表人簽字或加蓋法人公章的授權委托書和出席人身份證。
    2、自然人股東登記
    自然人股東出席的,須持有股東股票賬戶卡及本人身份證辦理登記手續;委
    托代理人出席的,還須持有股東本人簽字的授權委托書和出席人身份證。
    3、登記時間
    2019年5月14日~16日(8:30-11:45,13:00-17:00),異地股東可用信函或郵
件方式登記。
    4、登記地點
    深圳市南山區粵海街道高新南十道63號高新區聯合總部大廈27樓投資證券部。


    5、注意事項
    出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場,謝絕未按會議登記
方式預約登記者出席。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交
易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡
形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。(參加網
絡投票時涉及的具體操作內容詳見附件1。)
    六、其他事項
    1、會議費用:與會人員食宿及交通費自理。
    2、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議的進程另行
通知
    3、會議聯系方式:
    聯系地址:深圳市南山區粵海街道高新南十道63號高新區聯合總部大廈27樓
    聯系人:方曉濤
    電 話:0755-26711735
    Email:[email protected]
    七、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四十五次會議決議;
    2、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第五屆監事會第三十二次會議決議;
    3、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四十七次(臨時)
    會議決議;
    4、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
    二〇一九年五月十日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362161”,投票簡稱為“遠望
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數
 填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    (1)選舉非獨立董事(如提案11,采用等額選舉,應選人數為4位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
    股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    (2)選舉獨立董事(如提案12,采用差額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過3位。
    (3)選舉監事(如提案13,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配,但投票總數不得超
過其擁有的選舉票數。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
    相同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年5月20日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月19日15:00,結束時間為2019年
5月20日15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席深圳市遠望谷信息技術股份有限公
司2018年年度股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議
的事項進行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托
書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
    委托人姓名: 委托人持股性質:
    委托人證券賬號: 持股數量: 股
    委托人身份證號碼:
    (法人股東營業執照或統一社會信用代碼號):
    受托人姓名:
    受托人身份證號碼:
    (受托人為法人的,請提供營業執照或統一社會信用代碼號):
    委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”):
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于2018年度董事會工作報告的議案
    √
    2.00
    關于2018年度監事會工作報告的議案
    √
    3.00
    關于2018年年度報告及其摘要的議案
    √
    4.00
    關于2018年度財務決算報告的議案
    √
    5.00
    關于2018年度利潤分配預案的議案
    √
    6.00
    關于制訂公司未來三年(2019--2021年)股東回報規劃的議案
    √
    7.00
    關于續聘2019年審計機構的議案
    √
    8.00
    關于擬減持公司持有的思維列控部分股票的議案
    √
    9.00
    關于公司非獨立董事、監事2019年度薪酬計劃的議案
    √
    10.00
    關于公司獨立董事津貼的議案
    √
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    11.00
    關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數(4)人
    11.01
    選舉陳光珠女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    票
    11.02
    選舉馬琳女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    票
    11.03
    選舉徐超洋先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    票
    11.04
    選舉王立軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    票
    累積投票提案
    采用差額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    12.00
    關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案
    應選人數(3)人
    12.01
    選舉王濱生先生為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    票
    12.02
    選舉狄瑞鵬先生為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    票
    12.03
    選舉張大志先生為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    票
    12.04
    選舉蔡敬俠女士為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    票
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    13.00
    關于公司監事會換屆選舉的議案
    應選人數(2)人
    13.01
    選舉師莉萍女士為第六屆監事會非職工代表監事
    √
    票
    13.02
    選舉劉兵先生為第六屆監事會非職工代表監事
    √
    票
    如委托人對上述表決事項未作出明確指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的
意見表決。
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-05-10](002161)遠望谷:第五屆董事會第四十七次(臨時)會議決議公告
    第五屆董事會第四十七次(臨時)會議決議公告
    證券代碼:002161 證券簡稱:遠望谷 公告編號:2019-059
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
    第五屆董事會第四十七次(臨時)會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四
十七次(臨時)會議于2019年5月9日以電話、電子郵件等方式發出,并于2019年5月
9日以通訊表決的方式召開。根據《深圳市遠望谷信息技術股份有限公司章程》(
以下簡稱“《章程》”)第一百一十七條:董事會召開臨時董事會會議的通知方式
和通知時限為:于會議召開3日以前發出書面通知;但是遇有緊急事由時,可以口頭
、電話等方式隨時通知召開會議。
    本次董事會會議應出席的董事人數6人,實際出席會議的董事人數6人。本次會
議由董事長陳光珠女士召集并主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法
律、法規和《章程》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    會議以6票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《關于提名第六屆董事會
獨立董事候選人的議案》。
    公司第五屆董事會提名委員會成員對擬任獨立董事候選人的任職資格、職業經
歷等進行了審查,形成一致意見,向董事會舉薦蔡敬俠女士為公司第六屆董事會獨
立董事候選人。經公司第五屆董事會第四十七次(臨時)會議審議通過,同意提名
蔡敬俠女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人(獨立董事候選人簡歷詳見附件)。
    第五屆董事會第四十七次(臨時)會議決議公告
    蔡敬俠女士已取得上市公司獨立董事資格證書,其任職資格符合擔任上市公 司
獨立董事的條件,能夠勝任上市公司獨立董事的職責要求,具備履行獨立董事職責
所必需的工作經驗。本次提名獨立董事候選人,不會導致公司第六屆董事會擬任董
事成員中,兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數,總計超過公司
董事總數的二分之一。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所
審核無異議后方可提交股東大會審議。
    獨立董事對本議案發表了獨立意見,詳情請查閱與本公告同日披露的《獨立董
事關于第五屆董事會第四十七次(臨時)會議相關事項的獨立意見》。《獨立董事
候選人聲明》《獨立董事提名人聲明》(刊載于巨潮資訊網)。
    三、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四十七次(臨時)會議
決議;
    2、獨立董事關于第五屆董事會第四十七次(臨時)會議相關事項的獨立意見。

    特此公告。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
    二〇一九年五月十日
    第五屆董事會第四十七次(臨時)會議決議公告
    附件:獨立董事候選人簡歷
    蔡敬俠,女,1967年生,清華大學工商管理碩士,高級會計師、中國注冊會計
師,孵化器主任。曾任深圳市華鵬會計師事務所所長、合伙人,廣東德美精細化工
股份有限公司財務總監、總經理助理;現任廣東德美精細化工集團股份有限公司副
總經理兼廣東德運創業投資有限公司總經理,并擔任佳士科技 (300193)獨立董事
職務。被評為佛山市科技企業孵化器行業優秀工作者一等獎和順德區大眾創業萬眾
創新先進人物及順德區二類高層次人才,曾擔任廣東省國家級孵化器培育單位評審
專家、廣東“眾創杯”創業創新大賽創業導師等多項創業創新評審專家職務。
    蔡敬俠女士未持有本公司股份,與本公司控股股東、實際控制人及持有公司 百
分之五以上股份的股東不存在關聯關系;與公司其他董事、監事、高級管理人 員
不存在關聯關系。蔡敬俠女士不存在《公司法》及《章程》中規定的不得擔任公司
董事的情形,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第 3.2.
3 條所列情形;其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》及《章程》規定的擔任上市公司董事的條件。經在最高人民法院網
查詢確認,蔡敬俠女士不屬于“失信被執行人”。

[2019-05-10](002161)遠望谷:關于2016年股權激勵計劃剩余股票期權注銷完成的公告
    證券代碼:002161 證券簡稱:遠望谷 公告編號:2019-061
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
    關于2016年股權激勵計劃剩余股票期權注銷完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月25日召
開第五屆董事會第四十五次會議和第五屆監事會第三十二次會議,審議通過了《關
于注銷2016年股權激勵計劃剩余股票期權的議案》,詳情請參見公司于2019年4月2
7日披露的《關于注銷2016年股權激勵計劃剩余股票期權的公告》(刊載于《證券
時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網)。
    以2017年度凈利潤為基數,公司2018年度凈利潤增長率未達到《2016年股票期
權激勵計劃實施考核辦法》中對公司整體業績考評指標的要求,根據《2016 年股權
激勵計劃》的相關規定,公司首次授予股票期權的第三個行權期及預留部分股票期
權的第二個行權期不符合可行權條件,公司相應對激勵對象已獲授、尚未行權的股
票期權,共計191.5萬份予以注銷。本次注銷詳情如下:
    注銷行權期
    涉及激勵對象人數
    期權注銷數量(份)
    剩余期權數量
    首次授予的股票期權
    22
    1,380,000
    0
    預留部分的股票期權
    9
    535,000
    0
    合計
    31
    1,915,000
    0
    2019年5月9日,經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,公司
已完成上述股票期權的注銷事宜。公司2016年股票期權激勵計劃已授予、尚未行權
期權數量為0份,公司股票期權激勵計劃已實施結束。
    特此公告。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
    二〇一九年五月十日

[2019-05-06](002161)遠望谷:關于股份回購的進展公告
    關于股份回購的進展公告
    證券代碼:002161 證券簡稱:遠望谷 公告編號:2019-056
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
    關于股份回購的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年1月28日召
開了第五屆董事會第四十二次(臨時)會議,審議通過了《關于回購公司部分股份
的議案》(以下簡稱“《回購議案》”)。為嚴格符合《上市公司回購社會公眾股
份管理辦法(試行)》(以下簡稱“《回購管理辦法》”)、《關于上市公司以集
中競價交易方式回購股份的補充規定》(以下簡稱“《回購補充規定》”)及《深
圳證券交易所上市公司以集中競價方式回購股份業務指引》(以下簡稱“《回購股
份指引》”)等有關規定的要求,公司對《回購議案》作出修訂。
    2019年1月30日,公司召開第五屆董事會第四十三次(臨時)會議,審議通過了
《關于修訂<回購公司部分股份的方案>的議案》,詳情請參見公司于2019年1月31
日披露的《關于修訂<回購公司部分股份的方案>的公告》(以下簡稱“《股份回購
方案》”)(刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及
巨潮資訊網)。
    2019年2月15日,公司召開了2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《股份回
購方案》。
    根據《回購管理辦法》《回購補充規定》及《回購股份指引》等相關規定,上
市公司在回購期間應當在每個月的前3個交易日內披露截至上月末的回購進展情況。
現將公司回購股份情況公告如下:
    截至2019年4月30日,公司股份回購專用證券賬戶尚未買入相關股票,公司股份
回購的實施符合《股份回購方案》及相關法律法規的要求。
    關于股份回購的進展公告
    公司將根據市場情況,在股份回購期限內按照《股份回購方案》妥善實施股份
回購計劃。并根據相關法律、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。公
司指定信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》
以及巨潮資訊網,公司所有公開披露的信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。 
敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
    二〇一九年五月六日

[2019-05-06](002161)遠望谷:關于召開2018年年度股東大會的通知(更新后)
    關于召開 2018 年年度股東大會的通知
    證券代碼:002161 證券簡稱:遠望谷 公告編號:2019-058
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司
    關于召開2018年年度股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)決定于2019年5月20
日(星期一)14:00在深圳市南山區粵海街道高新南十道63號高新區聯合總部大廈2
7樓會議室召開2018年年度股東大會,審議公司董事會、監事會提交的相關議案,
現將本次會議的有關事項通知如下:
    一、會議召開基本情況
    1、股東大會屆次:2018年年度股東大會
    2、股東大會的召集人:公司第五屆董事會。2019年4月25日召開的公司第五屆
董事會第四十五次會議決定召開公司2018年年度股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司
股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和《深圳市遠望谷信息技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《章
程》”)的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    現場會議召開日期、時間:2019年5月20日(星期一)14:00
    網絡投票日期、時間:2019年5月19日至2019年5月20日。其中:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月20日9
:30—11:30,13:00—15:00;
    (2) 通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年5月19日15:00至2
019年5月20日15:00的任意時間。
    5、會議的召開方式:
    本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
    關于召開 2018 年年度股東大會的通知
    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或書面委托代理人出席現場會議,股東
委托的代理人不必是公司的股東;
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場表決、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出
現重復投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系
統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。
    6、會議的股權登記日:2019年5月14日
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在
冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:深圳市南山區粵海街道高新南十道63號高新區聯合總部
大廈27樓會議室。
    二、會議審議事項
    1、《關于2018年度董事會工作報告的議案》
    2、《關于2018年度監事會工作報告的議案》
    3、《關于2018年年度報告及其摘要的議案》
    4、《關于2018年度財務決算報告的議案》
    5、《關于2018年度利潤分配預案的議案》
    6、《關于制訂公司未來三年(2019--2021年)股東回報規劃的議案》
    7、《關于續聘2019年審計機構的議案》
    8、《關于擬減持公司持有的思維列控部分股票的議案》
    9、《關于公司非獨立董事、監事2019年度薪酬計劃的議案》
    10、《關于公司獨立董事津貼的議案》
    關于召開 2018 年年度股東大會的通知
    11、《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
    11.01選舉陳光珠女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    11.02選舉馬琳女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    11.03選舉徐超洋先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    11.04選舉王立軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    12、《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》
    12.01選舉王濱生先生為公司第六屆董事會獨立董事
    12.02選舉狄瑞鵬先生為公司第六屆董事會獨立董事
    12.03選舉張大志先生為公司第六屆董事會獨立董事
    13、《關于公司監事會換屆選舉的議案》
    13.01選舉師莉萍女士為第六屆監事會非職工代表監事
    13.02選舉劉兵先生為第六屆監事會非職工代表監事
    根據《上市公司股東大會規則》的要求,議案5、6、7、9、11、12屬于影響中
小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級
管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單
獨計票,并及時公開披露;
    議案11、12、13均采取累積投票的方式表決。其中,應選非獨立董事4人,應選
獨立董事3人,應選非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權
的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人
中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    獨立董事候選人王濱生先生、狄瑞鵬先生、張大志先生的任職資格和獨立性尚
需經深交所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。
    上述提案已經公司第五屆董事會第四十五次會議和第五屆監事會第三十二次會
議審議通過。詳情請查閱與本通知同日披露的《第五屆董事會第四十五次會議決議
公告》《第五屆監事會第三十二次會議決議公告》及其他相關公告(刊載于巨潮資
訊網)。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    關于召開 2018 年年度股東大會的通知
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票
    提案
    1.00
    關于2018年度董事會工作報告的議案
    √
    2.00
    關于2018年度監事會工作報告的議案
    √
    3.00
    關于2018年年度報告及其摘要的議案
    √
    4.00
    關于2018年度財務決算報告的議案
    √
    5.00
    關于2018年度利潤分配預案的議案
    √
    6.00
    關于制訂公司未來三年(2019--2021年)股東回報規劃的議案
    √
    7.00
    關于續聘2019年審計機構的議案
    √
    8.00
    關于擬減持公司持有的思維列控部分股票的議案
    √
    9.00
    關于公司非獨立董事、監事2019年度薪酬計劃的議案
    √
    10.00
    關于公司獨立董事津貼的議案
    √
    累積投票
    提案
    11.00
    關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數(4)人
    11.01
    選舉陳光珠女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    11.02
    選舉馬琳女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    11.03
    選舉徐超洋先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    11.04
    選舉王立軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    12.00
    關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案
    應選人數(3)人
    12.01
    選舉王濱生先生為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    12.02
    選舉狄瑞鵬先生為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    關于召開 2018 年年度股東大會的通知
    12.03
    選舉張大志先生為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    13.00
    關于公司監事會換屆選舉的議案
    應選人數(2)人
    13.01
    選舉師莉萍女士為第六屆監事會非職工代表監事
    √
    13.02
    選舉劉兵先生為第六屆監事會非職工代表監事
    √
    四、會議登記等事項
    1、法人股東登記
    法人股東的法定代表人出席的,須持有股東股票賬戶卡、加蓋法人公章的營業
執照復印件,法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還
須持有法人股東法定代表人簽字或加蓋法人公章的授權委托書和出席人身份證。
    2、自然人股東登記
    自然人股東出席的,須持有股東股票賬戶卡及本人身份證辦理登記手續;委托
代理人出席的,還須持有股東本人簽字的授權委托書和出席人身份證。
    3、登記時間
    2019年5月14日~16日(8:30-11:45,13:00-17:00),異地股東可用信函或郵
件方式登記。
    4、登記地點
    深圳市南山區粵海街道高新南十道63號高新區聯合總部大廈27樓投資證券部。


    5、注意事項
    出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場,謝絕未按會議登記
方式預約登記者出席。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交
易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡
形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。(參加網
絡投票時涉及的具體操作內容詳見附件1。)
    關于召開 2018 年年度股東大會的通知
    六、其他事項
    1、會議費用:與會人員食宿及交通費自理。
    2、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議的進程另行
通知
    3、會議聯系方式:
    聯系地址:深圳市南山區粵海街道高新南十道63號高新區聯合總部大廈27樓
    聯系人:方曉濤
    電 話:0755-26711735
    Email:[email protected]
    七、備查文件
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第四十五次會議決議;
    2、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第五屆監事會第三十二次會議決議;
    3、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會
    二〇一九年五月六日
    關于召開 2018 年年度股東大會的通知
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362161”,投票簡稱為“遠望
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數
 填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    (1)選舉非獨立董事(如提案11,采用等額選舉,應選人數為4位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
    股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    (2)選舉獨立董事(如提案12,采用等額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
    (3)選舉監事(如提案13,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配,但投票總數不得超
過其擁有的選舉票數。
    關于召開 2018 年年度股東大會的通知
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年5月20日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月19日15:00,結束時間為2019年
5月20日15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    關于召開 2018 年年度股東大會的通知
    附件2:
    授權委托書
    茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席深圳市遠望谷信息技術股份有限公
司2018年年度股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議
的事項進行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托
書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
    委托人姓名: 委托人持股性質:
    委托人證券賬號: 持股數量: 股
    委托人身份證號碼:
    (法人股東營業執照或統一社會信用代碼號):
    受托人姓名:
    受托人身份證號碼:
    (受托人為法人的,請提供營業執照或統一社會信用代碼號):
    委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”):
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于2018年度董事會工作報告的議案
    √
    2.00
    關于2018年度監事會工作報告的議案
    √
    3.00
    關于2018年年度報告及其摘要的議案
    √
    4.00
    關于2018年度財務決算報告的議案
    √
    關于召開 2018 年年度股東大會的通知
    5.00
    關于2018年度利潤分配預案的議案
    √
    6.00
    關于制訂公司未來三年(2019--2021年)股東回報規劃的議案
    √
    7.00
    關于續聘2019年審計機構的議案
    √
    8.00
    關于擬減持公司持有的思維列控部分股票的議案
    √
    9.00
    關于公司非獨立董事、監事2019年度薪酬計劃的議案
    √
    10.00
    關于公司獨立董事津貼的議案
    √
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    11.00
    關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數(4)人
    11.01
    選舉陳光珠女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    票
    11.02
    選舉馬琳女士為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    票
    11.03
    選舉徐超洋先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    票
    11.04
    選舉王立軍先生為公司第六屆董事會非獨立董事
    √
    票
    12.00
    關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案
    應選人數(3)人
    12.01
    選舉王濱生先生為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    票
    12.02
    選舉狄瑞鵬先生為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    票
    12.03
    選舉張大志先生為公司第六屆董事會獨立董事
    √
    票
    13.00
    關于公司監事會換屆選舉的議案
    應選人數(2)人
    13.01
    選舉師莉萍女士為第六屆監事會非職工代表監事
    √
    票
    13.02
    選舉劉兵先生為第六屆監事會非職工代表監事
    √
    票
    如委托人對上述表決事項未作出明確指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的
意見表決。
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托日期: 年 月 日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年06月13日
    調研公司:招商證券,光大證券股份有限公司,金元證券股份有限公司
    接待人:董事會秘書:馬琳,證券事務代表:方曉濤
    調研內容:1、問:我們想了解一下遠望谷整體的行業發展情況,能否請馬總給
我們介紹一下?
   答:公司是國內最早的RFID上市企業,聚焦鐵路、圖書、零售三大市場;同時在
布局培育紡織洗滌、車聯網、智慧旅游等行業,公司的戰略資源投入做了合理的分
配;目前這三個聚焦行業,遠望谷有較高的市場占有率。1、鐵路行業:公司參與
的中國鐵路車號自動識別系統是亞洲最大的RFID物聯網工程之一,目前已成為鐵路R
FID產品的龍頭企業,產品遍及全國18個鐵路局(集團)、八萬多公里鐵路線,市
場占有率超過50%,我們的產品擁有國有自主知識產權。2、圖書行業:公司從2005
年就開始進入圖書市場,國內市場占有率50%以上。圖書業務聚焦全球,2014年收購
澳洲的公司FE Technologies Pty Ltd,國內外技術互通,產品技術及性能保持領
先。除了圖書館外,各地市政府也倡導文化產業建設,24小時自助圖書館市場也有
望取得突破。3、零售行業:公司在2016年已關注到該行業的市場發展前景十分可觀
,基于對該市場的前瞻性把握,公司提前布局,2017年就有落地產品,零售行業目
前還是在投入階段。去年,我司與天虹合作共同打造基于超高頻RFID技術的無人值
守便利店Well-Go以及零售新物種——全球in選,隨后聯合海航供銷大集在海南、
湖南、上海等推出可規模化復制的酷鋪(CCOOP)無人便利店酷鋪。公司后續將持續
加大對無人零售領域的市場開拓力度和資源投入。4、紡織洗滌:2016年,公司收
購法國TAGSYS公司,這個行業技術在國外比較成熟,主要是實現對酒店的床單等布
草清洗流轉過程的管理,上海和杭州已有酒店開始將布草的業務外包給第三方公司
,把海外的這種模式往國內引進。5、智慧旅游:智慧旅游業務主要是基于上海智慧
旅游 RFID 護照方案的合作經驗及技術積累,向其他有著豐富旅游資源的城市進行
復制。6、車聯網:該項目一直有專門的團隊在跟進,公司讀寫器產品已通過相關測試,并入圍核心硬件產品供應商。
2、問:您怎么看物聯網未來行業的發展?
   答:公司管理團隊堅定看好物聯網行業的未來發展,我們聚焦戰略業務,并布局
培育新的市場領域。
3、問:公司的研發方向有哪些?
   答:公司一直重視研發,研發人員占比超過40%,每年研發投入資金占營業收入
比例均超過10%,不斷打造核心競爭力。公司研發的主要產品包括RFID讀寫裝置、電
子標簽、天線、芯片以及應用軟件等。公司有專業的芯片研發團隊,已經全面掌控
RFID電子標簽芯片核心技術,在圖書行業每年有超過3000萬片應用市場。
4、問:高頻RFID和超高頻RFID產品有什么不同?
   答:超高頻RFID有獨特的優勢,可以多標簽識別、高速移動讀取、識別距離遠。

5、問:其他競爭對手的情況如何?是否有做比較?
   答:對競爭對手我們不便做評價,但大家在RFID的細分領域下都會有各自的優勢
,遠望谷在戰略聚焦市場有市場先入優勢,具備技術創新優勢。行業的發展需要大
家共同的努力。
6、問:國內外業務的占比情況?
   答:公司去年國際市場收入占比超過44%。
7、問:公司未來業績的增長點有哪些?
   答:鐵路市場,我們一直致力于以物聯網技術助力打造中國智慧鐵路車輛管理體
系,近年來儲備了很多新的應用技術及產品,未來相信我們可以抓住這個發展的契
機;圖書市場,持續推進圖書業務產業鏈整合,智慧圖書館系統及大數據應用場景
將成為未來增長點;零售市場,繼續聚焦服飾行業、商超百貨領域,聚焦以RFID為
基礎的多感知融合技術,成為新零售全場景數據應用服務商。同時,公司將持續發
展紡織品洗滌、智慧旅游和車聯網、煙酒防偽等業務,培育新的收入利潤增長點。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-12-19 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.52 成交量:2904.00萬股 成交金額:16939.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|興業證券股份有限公司仙游鯉城街證券營業|354.56        |--            |
|部                                    |              |              |
|國信證券股份有限公司上海北京東路證券營|234.05        |102.07        |
|業部                                  |              |              |
|申萬宏源證券有限公司吉林分公司        |188.97        |183.11        |
|光大證券股份有限公司海口國貿大道證券營|173.11        |--            |
|業部                                  |              |              |
|國信證券股份有限公司珠海文園路五洲花城|149.67        |0.29          |
|證券營業部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安證券股份有限公司北京東花市證券營業|48.35         |243.15        |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司佛山順德南國東路證|5.28          |239.69        |
|券營業部                              |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商|8.84          |237.87        |
|大廈證券營業部                        |              |              |
|中國民族證券有限責任公司通化新華大街證|2.02          |226.50        |
|券營業部                              |              |              |
|西部證券股份有限公司丹陽丹鳳北路證券營|3.97          |222.83        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-11|8.80  |120.00  |1056.00 |長江證券股份有|招商證券股份有|
|          |      |        |        |限公司沈陽三好|限公司深圳蛇口|
|          |      |        |        |街證券營業部  |工業七路證券營|
|          |      |        |        |              |業部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-21|48292.01  |4454.64   |473.90  |7.54      |48765.90    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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