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恒基達鑫(002492)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈恒基達鑫002492≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年02月29日
         2)12月20日(002492)恒基達鑫:關于公司控股股東股份減持計劃的預披露
           公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本40500萬股為基數,每10股派0.4元 ;股權登記日:201
           9-05-09;除權除息日:2019-05-10;紅利發放日:2019-05-10;
機構調研:1)2019年12月17日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:4220.60萬 同比增:-18.82% 營業收入:1.98億 同比增:3.42%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1042│  0.0624│  0.0389│  0.1422│  0.1284
每股凈資產      │  3.1287│  3.0887│  3.1085│  3.0697│  3.0557
每股資本公積金  │  1.0366│  1.0366│  1.0366│  1.0366│  1.0366
每股未分配利潤  │  0.9799│  0.9380│  0.9545│  0.9156│  0.9111
加權凈資產收益率│  3.3500│  2.0100│  1.2600│  4.7100│  4.2500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1042│  0.0624│  0.0389│  0.1422│  0.1284
每股凈資產      │  3.1287│  3.0887│  3.1085│  3.0697│  3.0557
每股資本公積金  │  1.0366│  1.0366│  1.0366│  1.0366│  1.0366
每股未分配利潤  │  0.9799│  0.9380│  0.9545│  0.9156│  0.9111
攤薄凈資產收益率│  3.3308│  2.0187│  1.2502│  4.6317│  4.2010
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:恒基達鑫 代碼:002492 │總股本(萬):40500      │法人:王青運
上市日期:2010-11-02 發行價:16 │A 股  (萬):39813.1742 │總經理:張辛聿
上市推薦:國盛證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):686.8258│行業:倉儲業
主承銷商:國盛證券有限責任公司 │主營范圍:主營散裝液體石油化工品的碼頭裝
電話:0756-3226342 董秘:朱海花 │卸、倉儲、駁運中轉、管道運輸及保稅倉儲
                              │業務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1042│    0.0624│    0.0389
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    2018年        │    0.1422│    0.1284│    0.0816│    0.0271
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    2017年        │    0.1604│    0.1202│    0.0958│    0.0958
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1643│    0.0927│    0.1062│    0.0286
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1264│    0.0819│    0.0487│    0.0211
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[2019-12-20](002492)恒基達鑫:關于公司控股股東股份減持計劃的預披露公告

    證券代碼:002492 證券簡稱:恒基達鑫 公告編號:2019-047
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    關于公司控股股東股份減持計劃的預披露公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    持本公司股份172,530,000股(占本公司總股本比例42.60%)的控股股東珠海實
友化工有限公司計劃自本減持股份預披露公告之日起十五個交易日后的六個月內通
過集中競價交易方式減持本公司股份不超過1,000,000股(占本公司總股本比例 0.
2469%)。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日接到公
司控股股東珠海實友化工有限公司(以下簡稱“實友化工”)擬通過集中競價交易
方式減持股份的計劃,具體情況如下:
    一、股份基本情況 股東名稱 持股總數 持股總數占公司總股本的比例(%)
    珠海實友化工有限公司
    172,530,000股
    42.60
    二、本次減持計劃的主要內容
    1、減持原因:自身經營發展需要;
    2、減持股份來源:首次公開發行股票并上市前持有的公司股份、歷年利潤分配
方案中轉增的股份及2014年非公開發行股份認購的股份;
    3、減持數量及比例:擬減持數量不高于1,000,000股,占公司總股本比例0.246
9%,若此期間公司有送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項,計劃減持
股份數、股權比例將相應進行調整;
    4、減持方式:集中競價交易方式;
    5、減持期間:自本減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內;
    6、減持價格:根據減持時的市場價格確定;
    7、首次公開發行時的股份鎖定承諾
    實友化工首次公開發行時承諾自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委
托他人管理其已直接和間接持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份,實友化
工所持公司首次公開發行的股票已于2013年11月4日起解除限售。
    8、非公開發行股份鎖定承諾
    實友化工作為公司2014年非公開發行股份的認購對象承諾:認購的本次非公開
發行的股票自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓,實友化工所持公司2014
年非公開發行股份已于2018年6月11日起解除限售。
    截至本公告日,實友化工遵守了上述承諾,未出現違反上述承諾的行為。
    三、相關風險提示
    1、實友化工將根據市場情況、公司股價情況等決定是否實施本次股份減持計劃
。
    2、本次減持計劃不違反《上市公司股東、董監高減持股份的若
    干規定》(證監會公告[2017]9號)、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、
監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《
深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規、規章和規范
性文件的規定。
    3、本次減持計劃不會對公司治理結構、股權結構及持續經營產生影響,敬請廣
大投資者理性投資。
    4、在實友化工計劃減持本公司股份期間,公司將嚴格遵守有關法律法規及公司
規章制度,及時履行信息披露義務。
    四、備查文件
    股東關于減持計劃的書面文件
    特此公告。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    董事會
    二○一九年十二月二十日

[2019-11-19](002492)恒基達鑫:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:002492 證券簡稱:恒基達鑫 公告編號:2019-046
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形;
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月18日下午2:30分。
    (2)網絡投票時間:2019年11月17日—2019年11月18日。
    其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月18
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的具體時間為2019年11月17日下午15:00至2019年11月18日下午15:00期間的任意時
間。
    2、現場會議召開地點:珠海市吉大石花西路167號西九大廈十八樓會議室。
    3、會議召集人:公司董事會。
    2
    4、會議召開方式:本次股東大會采取現場表決及網絡投票相結合的方式。
    5、會議主持人:公司董事長王青運女士。
    6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、公司章程和相關法律的規定,會議
合法有效。
    (二)會議出席情況
    1、股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東共5人,代表股份173,057,606股,占上市公司總股
份的42.7303%。
    其中:通過現場投票的股東3人,代表股份173,035,106股,占上市公司總股份
的42.7247%。
    通過網絡投票的股東2人,代表股份22,500股,占上市公司總股份的0.0056%。

    2、中小股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東4人,代表股份527,606股,占上市公司總股份的0.1
303%。
    其中:通過現場投票的股東2人,代表股份505,106股,占上市公司總股份的0.1
247%。
    通過網絡投票的股東2人,代表股份22,500股,占上市公司總股份的0.0056%。

    3、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議,北京大成(珠海)律師事
務所委派律師見證了本次會議,并出具了法律意見書。
    3
    二、議案審議表決情況
    經股東大會審議,以現場表決和網絡投票相結合的方式審議通過了《關于續聘2
019年度審計機構的議案》
    總表決情況:
    同意173,037,106股,占出席會議所有股東所持股份的99.9882%;反對20,500
股,占出席會議所有股東所持股份的0.0118%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權
0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中,中小股東總表決情況:
    同意507,106股,占出席會議中小股東所持股份的96.1145%;反對20,500股,
占出席會議中小股東所持股份的3.8855%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股
),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    三、律師出具的法律意見
    北京大成(珠海)律師事務所委派律師見證了本次會議,并出具了《法律意見
書》。該《法律意見書》認為:本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資
格及召集人資格、會議表決程序等均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規
則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定,
表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;

    2、北京大成(珠海)律師事務所出具的《關于珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份
有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見
    4
    書》。
    特此公告。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月十九日

[2019-11-09](002492)恒基達鑫:關于子公司投資設立股權投資基金的進展公告

    證券代碼:002492 證券簡稱:恒基達鑫 公告編號:2019-045
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    關于子公司投資設立股權投資基金的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年12月3
日、2019年8月29日經公司第四屆董事第十六次會議、第四屆董事第二十一次會議
分別審議通過了《關于子公司擬投資設立股權投資基金的議案》及《關于子公司調
整參與華藥恒達創富基金份額及變更有限合伙人暨重新簽訂合伙協議的議案》,同
意公司的子公司珠海橫琴新區恒投創業投資有限公司與廣州趣道資產管理有限公司
(以下簡稱“趣道資管”)、廣州市中小企業發展基金有限公司、廣州豐南投資有
限公司、曲振林、西藏博濟投資管理有限公司、廣東廣濟投資有限公司共同出資設
立廣州華藥恒達創富創業投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“華藥恒達創富基
金”)。詳細情況詳見2018年12月4日、2019年8月30日刊載于公司指定信息披露媒
體的《關于子公司擬投資設立股權投資基金的公告》、《關于子公司調整參與華藥
恒達創富基金份額及變更有限合伙人暨重新簽訂合伙協議的公告》(公告編號2018-039、2019-040)。
    近日,公司收到華藥恒達創富基金執行事務合伙人趣道資管的通知,華藥恒達
創富基金已完成工商登記變更手續并取得新營業執照,
    且已在中國證券投資基金業協會完成私募投資基金備案手續,具體情況如下:


    一、工商登記信息
    名稱:廣州華藥恒達創富創業投資合伙企業(有限合伙)
    類型:合伙企業(有限合伙)
    主要經營場所:廣州市黃埔區科學城攬月路3號廣州國際企業孵化器F區F168室 
執行事務合伙人:廣州趣道資產管理有限公司(委派代表:曾昊天)
    成立日期:2018年12月11日 合伙期限:2018年12月11日至2026年12月10日
    經營范圍:為創業企業提供創業管理服務業務;創業投資咨詢業務;代理其他
創業投資企業等機構或個人的創業投資業務;風險投資;創業投資。【依法須經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 股權結構:
    合伙人名稱
    類型
    出資額
    (人民幣:萬元)
    出資比例
    出資方式
    廣州趣道資產管理有限公司
    普通合伙人
    100
    1.25%
    貨幣
    廣州市中小企業發展基金有限公司
    有限合伙人
    1,600
    20.00%
    貨幣
    廣東廣濟投資有限公司
    有限合伙人
    1,000
    12.50%
    貨幣
    廣東華南新藥創制有限公司
    有限合伙人
    1,500
    18.75%
    貨幣
    廣東華南新藥創制中心
    有限合伙人
    500
    6.25%
    貨幣
    珠海橫琴新區恒投創業投資有限公司
    有限合伙人
    2,500
    31.25%
    貨幣
    廣州豐南投資有限公司
    有限合伙人
    600
    7.50%
    貨幣
    曲振林
    有限合伙人
    200
    2.50%
    貨幣
    合計
    8,000.00
    100%
    二、基金備案信息
    基金名稱:廣州華藥恒達創富創業投資合伙企業(有限合伙)
    管理人名稱:廣州趣道資產管理有限公司
    托管人名稱:上海浦東發展銀行股份有限公司
    基金編號:SJE214
    三、備查文件
    1、《廣州華藥恒達創富創業投資合伙企業(有限合伙)》營業執照;
    2、私募投資基金備案證明。
    特此公告。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    董事會
    二○一九年十一月九日

[2019-10-31](002492)恒基達鑫:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:002492 證券簡稱:恒基達鑫 公告編號:2019-044
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    經珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”
)第四屆董事會第二十二次會議決定,公司將于2019年11月18日召開公司2019年第
三次臨時股東大會。現將股東大會的有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:公司2019年第三次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    公司第四屆董事會第二十二次會議于2019年10月29日以現場結合通訊表決的方
式召開,會議審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關《公司法》、《證
券法》、公司章程及公司《股東大會議事規則》等規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月18日(星期一)下午2:30分。
    (2)網絡投票時間:2019年11月17日—2019年11月18日。
    其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月18
日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券
    2
    交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年11月17日下午3:00至2019年11
月18日下午3:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場
會議進行投票表決。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
    (3)根據《公司章程》等相關規定,股東大會股權登記日登記在冊的所有股東
,均有權通過相應的投票方式行使表決權,但同一股份只能選擇現場投票、網絡投
票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的,以
第三次投票結果為準。
    6、會議的股權登記日:2019年11月13日。
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;于2019年11月13日
下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有
權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理
人不必是本公司股東;
    (2)公司現任董事、監事及高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師。
    8、會議地點:珠海市香洲區吉大石花西路167號西九大廈十八樓會議室。
    3
    二、會議審議事項
    (一)會議議案
    1、《關于續聘2019年度審計機構的議案》
    (二)其他說明
    1、以上議案具體內容詳見2019年8月24日刊登于《證券時報》、《中國證券報
》、《證券日報》和巨潮資訊網(http:// www.cninfo.com.cn)上的《第四屆董事
會第二十次會議決議公告》(公告編號:2019-036)。
    2、本提案對中小投資者單獨計票。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    1.00
    關于續聘2019年度審計機構的議案
    √
    四、會議登記方法
    1、 登記時間:2019年11月15日(星期五)上午9:00-11:00,下午1:00-3:00。

    2、 登記地點:珠海市香洲區吉大石花西路167號西九大廈十八樓登記處,郵編
:519015。
    3、 登記方式:
    (1)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席會議的,須持本人身份證、股
東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和持股憑證辦理登
記手續;委托代理人出席會議的,還須
    4
    持有法定代表人的授權委托書和出席人身份證。
    (2)自然人股東登記:自然人股東出席會議的,須持本人身份證、股東賬戶卡
和持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有授權委托書和出席人身份
證。
    (3)異地股東可用信函或傳真方式登記,不接受電話登記。登記時間以信函或
傳真抵達本公司的時間為準。
    4、會議聯系方式:
    聯 系 人:趙怡
    聯系電話:0756-3226342
    傳 真:0756-3359588
    5、會議費用:公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通
過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加
網絡投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議。


    特此公告。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十月三十一日
    5
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:《授權委托書》
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362492;
    2、投票簡稱:恒基投票;
    3、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉
票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 
填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各議案股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ① 選舉非獨立董事(如有4位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
    股東可以將票數平均分配給4位非獨立董事候選人,也可以在4 位非獨立董事候
選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    ② 選舉獨立董事(如有3位候選人)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人,也可以在3 位獨立董事
    6
    候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第三次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (4)對同一議案的投票以第三次有效投票為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月18日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月17日(現場股東大會召開前一
日)下午3:00,結束時間為2019年11月18日(現場股東大會結束當日)下午3:00
。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    7
    附件二:
    授權委托書
    致:珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    茲委托 先生(女士)代表本人/本單位出席珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有
限公司2019年第三次臨時股東大會,并根據會議議案行使如下表決權,本人/本單位
對本次會議審議事項中未作具體指示的,受托人有權按照自己的意思表決,并代為
簽署本次會議需要簽署的相關文件,其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    1.00
    關于續聘2019年度審計機構的議案
    √
    附注:
    1、如欲投票同意議案,請在“同意”欄內相應地方填上“√”;如欲投票反對
議案,請在“反對”欄內相應地方填上“√”;如欲投票棄權議案,請在“棄權”
欄內相應地方填上“√”。
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章
。
    委托人姓名或名稱:
    委托人身份證號碼或營業執照號碼:
    委托人持股數:
    委托人股東賬號:
    受托人簽字:
    受托人身份證號碼:
    委托期限:自簽署日至本次股東大會結束
    委托人簽名(法人股東加蓋公章)
    委托日期: 年 月 日

[2019-10-31](002492)恒基達鑫:第四屆董事會第二十二次會議決議公告

    1
    證券代碼:002492 證券簡稱:恒基達鑫 公告編號:2019-042
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    第四屆董事會第二十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會
第二十二次會議通知于2019年10月23日以郵件形式發出,于2019年10月29日10:00時
在珠海市西九大廈十八樓會議室以現場結合通訊表決方式召開,應出席會議的董事
7人,實際出席會議的董事7人。會議由公司董事長王青運主持,公司監事、高級管
理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、公司章程和《董事會
議事規則》等有關規定。本次會議經現場結合通訊表決,形成如下決議:
    一、會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權的表決結果,審議通過了《2019年
第三季度報告全文及正文》
    公司全體董事和高級管理人員對2019年第三季度報告做出了保證公司2019年第
三季度報告內容真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏的書面確認意見。
    報告全文內容詳見2019年10月31日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn
)。報告正文內容詳見2019年10月31日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券
日報》及巨潮資訊網
    2
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    二、會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于召
開2019年第三次臨時股東大會的議案》
    公司于2019年11月18日召開公司2019年第三次臨時股東大會。通知內容詳見201
9年10月31日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》(公告
編號:2019-044)。
    備查文件:
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議。


    特此公告。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    董事會
    二○一九年十月三十一日

[2019-10-31](002492)恒基達鑫:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.1042
    加權平均凈資產收益率:3.35%

[2019-10-16](002492)恒基達鑫:股票交易異常波動公告

    1
    證券代碼:002492 證券簡稱:恒基達鑫 公告編號:2019-041
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動的情況
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)
股票(證券簡稱:恒基達鑫;證券代碼:002492)交易價格連續3個交易日內(2019
年10月11日、10月14日、10月15日)收盤價格漲幅偏離值累計達到29.76%,根據《
深圳證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股票交易異常波動情況。
    二、公司關注、核實情況說明
    針對股票異常波動,公司對有關事項進行了核查,并詢問了公司控股股東及實
際控制人,有關情況說明如下:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大
影響的未公開重大信息。
    3、公司近期經營情況正常,內外部經營環境未發生重大變化。
    4、經詢問,公司、控股股東和實際控制人不存在關于本公司的應披露而未披露
的重大事項,或處于籌劃階段的重大事項。
    5、公司股票交易異常波動期間(2019年10月11日、10月14日、
    2
    10月15日)公司控股股東、實際控制人未買賣本公司股票。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則
》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協
議等;董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定
應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息
;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。
    2、公司將在2019年10月31日披露2019年第三季度報告,目前,公司《2019年第
三季度報告》正在編制中,不存在業績信息泄露情形,公司未向第三方提供未公開
的定期業績信息。
    3、公司鄭重提醒廣大投資者:本公司指定信息披露的報紙為《證券時報》、《
中國證券報》及《證券日報》,指定信息披露網站為巨潮資訊網(www.cninfo.com
.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒體刊登的正式公告為準,請廣大投資
者理性投資,注意投資風險。
    特此公告。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年十月十六日

[2019-08-30](002492)恒基達鑫:關于子公司調整參與華藥恒達創富基金份額及變更有限合伙人暨重新簽訂合伙協議的公告

    1
    證券代碼:002492 證券簡稱:恒基達鑫 公告編號:2019-040
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    關于子公司調整參與華藥恒達創富基金份額及變更有限合伙人暨重新簽訂合伙
協議的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、對外投資概述
    1、對外投資的基本情況
    2018年12月3日,公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于子公司擬投
資設立股權投資基金的議案》,同意公司子公司珠海橫琴新區恒投創業投資有限公
司(以下簡稱“恒投創投”)與廣州趣道資產管理有限公司(以下簡稱“趣道資管
”)、達安金控控股集團有限公司(以下簡稱“達安金控”)、西藏博濟投資管理
有限公司(以下簡稱“博濟投資”)、廣東華南新藥創制有限公司(以下簡稱“華
藥有限”)、廣東華南新藥創制中心(以下簡稱“華藥中心”)共同發起設立廣州
華藥恒達創富創業投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“華藥恒達基金”、“合
伙企業”)。其股權結構如下:
    序號
    股東
    類型
    出資金額
    (人民幣:萬元)
    出資比例(%)
    出資方式
    1
    廣州趣道資產管理有限公司
    普通合伙人
    1,700.00
    21.25
    貨幣
    2
    達安金控控股集團有限公司
    有限合伙人
    1,300.00
    16.25
    貨幣
    3
    珠海橫琴新區恒投創業投資有限
    有限合伙人
    2,000.00
    25.00
    貨幣
    2
    公司
    4
    西藏博濟投資管理有限公司
    有限合伙人
    1,000.00
    12.50
    貨幣
    5
    廣東華南新藥創制有限公司
    有限合伙人
    1,500.00
    18.75
    貨幣
    6
    廣東華南新藥創制中心
    有限合伙人
    500.00
    6.25
    貨幣
    合計
    8,000.00
    100.00
    -
    目前,華藥恒達基金已完成工商登記手續,并取得了由廣州市黃埔區市場和質
量監督管理局下發的《營業執照》。
    2、變更的基本情況
    1)為引進政府母基金,優化所管理的基金結構,充分發揮投資平臺作用,提升
綜合競爭力,華藥恒達基金擬引進廣州市中小企業發展基金有限公司加入該合伙企
業,成為合伙企業的有限合伙人,總認繳出資人民幣1,600.00萬元。
    2)恒投創投將其在合伙企業的總認繳出資額人民幣2,000.00萬元調整為人民幣
2,500.00萬元。
    3)普通合伙人廣州趣道資產管理有限公司將其在合伙企業的總認繳出資額人民
幣1,700.00萬元調整至100.00萬元;有限合伙人達安金控控股集團有限公司退出該
合伙企業。
    4)廣州豐南投資有限公司(以下簡稱“豐南投資”)加入本合伙企業,成為合
伙企業的有限合伙人,總認繳出資人民幣600.00萬元。
    5)曲振林加入該合伙企業,成為合伙企業的有限合伙人,總認繳出資人民幣20
0.00萬元。
    6)有限合伙人西藏博濟投資管理有限公司退出該合伙企業。廣東廣濟投資有限
公司(以下簡稱“廣濟投資”)加入該合伙企業,成
    3
    為合伙企業的有限合伙人,總認繳出資人民幣1,000.00萬元。
    7)合伙企業的合伙期限由5年變更為8年。
    變更完成后,全體合伙人將簽署新的《廣州華藥恒達創富創業投資合伙企業(
有限合伙)合伙協議》以及相關文件。
    二、變更后各合伙人基本情況
    1、普通合伙人:廣州趣道資產管理有限公司
    注冊地址:廣州市南沙區豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-F2799(僅限辦公用
途)(JM)
    注冊資本:1,000.00萬元人民幣
    法定代表人:曾昊天
    公司類型:有限責任公司(法人獨資)
    經營范圍:投資管理服務
    股東情況:
    序號
    股東
    出資金額
    (人民幣:萬元)
    出資比例(%)
    出資方式
    1
    達安金控控股集團有限公司
    1,000.00
    100.00
    貨幣
    合計
    -
    1,000.00
    100.00
    -
    與公司關系:趣道資管與公司不存在關聯關系。
    2、有限合伙人:珠海橫琴新區恒投創業投資有限公司
    注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-2058
    注冊資本:16,000.00萬元人民幣
    法定代表人:王青運
    公司類型:其他有限責任公司
    4
    經營范圍:創業投資、企業投資咨詢、為創業企業提供管理服務、以自有資金
進行項目投資,資產管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活
動)
    股東情況:
    序號
    股東
    出資金額
    (人民幣:萬元)
    出資比例(%)
    出資方式
    1
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    10,800.00
    67.50
    貨幣
    2
    揚州恒基達鑫國際化工倉儲有限公司
    5,200.00
    32.50
    貨幣
    合計
    -
    16,000.00
    100
    與公司關系:恒投創投為公司的全資子公司。
    3、有限合伙人:廣州市中小企業發展基金有限公司
    公司名稱:廣州市中小企業發展基金有限公司
    注冊地址:廣州市越秀區長堤大馬路230號首、二層
    注冊資本:50,000.00萬元人民幣
    法定代表人:魏大華
    公司類型:有限責任公司(法人獨資)
    經營范圍:創業投資;風險投資;企業自有資金投資;投資管理服務;股權投
資。
    股東情況:中小基金為廣州市人民政府全資控股公司。
    與公司關系:廣州市中小企業發展基金有限公司與公司無關聯關系。
    4、有限合伙人:廣東廣濟投資有限公司
    公司名稱:廣東廣濟投資有限公司
    5
    統一社會信用代碼:91440101MA5CWG5L9W
    注冊地址:廣州市天河區華觀路1933號702房
    注冊資本:5,000.00萬元人民幣
    法定代表人:歐秀清
    公司類型:有限責任公司(法人獨資)
    經營范圍:企業自有資金投資;社會法律咨詢;法律文書代理;商務咨詢服務
;企業管理咨詢服務;投資咨詢服務;項目投資。(不含許可經營項目,法律法規
禁止經營的項目不得經營)
    股東情況:廣濟投資為廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司的全資子公司
    與公司關系:廣濟投資與公司無關聯關系。
    5、有限合伙人:廣東華南新藥創制有限公司
    注冊地址:廣州高新技術產業開發區科學城攬月路3號廣州國際企業孵化器F區6
18室
    注冊資本:12,500.00萬元人民幣
    法定代表人:郭恩民
    公司類型:有限責任公司
    經營范圍:新藥篩選、評價和測試,新藥的研究開發和技術服務;代理新藥申報
;新藥項目投資;新藥和新藥創制技術的轉讓及中介服務(上述法律、法規和國家
外商投資產業政策禁止的,不得經營;法律、法規規定需要審批和國家外商投資產業
政策限制經營的項目,未獲批準前不得經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可開展經營活動)
    6
    股東情況:
    序號
    股東
    出資金額
    (人民幣:萬元)
    出資比例(%)
    出資方式
    1
    廣州高新區投資集團有限公司
    3,500.00
    28.00
    貨幣
    2
    廣州中大控股有限公司
    1,000.00
    8.00
    貨幣
    3
    中山大學達安基因股份有限公司
    1,000.00
    8.00
    貨幣
    4
    廣東東陽光藥業有限公司
    1,000.00
    8.00
    貨幣
    5
    廣州白云山醫藥集團股份有限公司
    1,000.00
    8.00
    貨幣
    6
    廣東華銀醫藥科技有限公司
    1,000.00
    8.00
    貨幣
    7
    廣東福澤醫藥有限公司
    1,000.00
    8.00
    貨幣
    8
    中山市健康科技產業基地發展有限公司
    1,000.00
    8.00
    貨幣
    9
    廣東眾生藥業股份有限公司
    1,000.00
    8.00
    貨幣
    10
    中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院
    1,000.00
    8.00
    貨幣
    合計
    -
    12,500.00
    100.00
    -
    與公司關系:廣東華南新藥創制有限公司與公司無關聯關系。
    6、有限合伙人:廣東華南新藥創制中心
    注冊地址:廣州高新技術產業開發區科學城攬月路3號廣州國際企業孵化器F區F
911室-F919室
    注冊資本:6,300.00萬元人民幣
    法定代表人:林挺
    公司類型:民辦非企業單位
    登記機關:廣東省民政廳
    經營范圍:生物醫藥發展戰略研究和相關咨詢服務;組織新藥篩
    7
    選、評價和檢測等;組織新藥開發和提供申報服務;組織承接國家和地方重大
科技專項和產業共性技術攻關;新藥創制外包服務、新藥成果轉讓及產業化中介;
新藥國際合作研發服務;與中心宗旨和業務范圍事項相關的對外投資或合作;相關
專業培訓等。
    與公司關系:廣東華南新藥創制中心與公司無關聯關系。
    7、有限合伙人:廣州豐南投資有限公司
    注冊資本:1,000.00萬元人民幣
    法定代表人:周為民
    公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
    地址:廣州市番禺區洛浦街廣州奧林匹克花園奧園大廈六樓一室
    登記機關:廣州市番禺區工商行政管理局
    經營范圍:企業自有資金投資;投資管理服務;服裝批發;鞋批發;帽批發;眼鏡批
發;箱、包批發;服裝零售;鞋零售;帽零售;眼鏡零售;箱、包零售;
    股東情況:
    序號
    股東
    出資金額
    (人民幣:萬元)
    出資比例(%)
    出資方式
    1
    周為民
    999.00
    99.99
    貨幣
    2
    彭秋紅
    1.00
    0.01
    貨幣
    合計
    -
    1,000.00
    100.00
    -
    與公司關系:豐南投資與公司無關聯關系。
    8、有限合伙人:曲振林
    證件名稱:身份證
    證件號碼:222426************
    8
    住所:上海市浦東新區****
    與公司關系:曲振林與公司無關聯關系。
    三、變更后投資主體的情況
    1、企業名稱:廣州華藥恒達創富創業投資合伙企業(有限合伙)
    2、企業類型:有限合伙企業
    3、經營場所:廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心3502單元
    4、合伙金額:8,000.00萬元人民幣
    5、執行事務合伙人:廣州趣道資產管理有限公司
    6、主營項目類別:資本市場服務
    7、經營范圍:股權投資管理;股權投資;受托管理股權投資基金;創業投資;代理
其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務;創業投資咨詢業務;為創業企業提
供創業管理服務業務;參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構;風險投資。
    8、變更后的股權結構:
    9
    (以上信息以工商行政管理部門最終的核準登記為準)。
    公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員
未參與并購投資基金份額認購,也未在并購投資基金中任職。
    四、合伙協議的主要內容
    1、出資金額:
    華藥恒達基金總出資額擬定為人民幣8,000.00萬元,其中:趣道資管擬出資人
民幣100.00萬元,恒投創投擬出資人民幣2,500.00萬元,廣濟投資擬出資人民幣1,0
00.00萬元,華藥有限擬出資人民幣1,500.00萬元,華藥中心擬出資人民幣500.00
萬元,中小基金擬出資人民幣1,600.00萬元,豐南投資擬出資人民幣600.00萬元,
曲振林擬出資人民幣200.00萬元。
    序號
    合伙人名稱
    類型
    變更后出資額
    (人民幣:萬元)
    變更后出資比例(%)
    出資方式
    1
    廣州趣道資產管理有限公司
    普通合伙人
    100.00
    1.25
    貨幣
    2
    廣州市中小企業發展基金有限公司
    有限合伙人
    1,600.00
    20.00
    貨幣
    3
    廣東廣濟投資有限公司
    有限合伙人
    1,000.00
    12.50
    貨幣
    4
    廣東華南新藥創制有限公司
    有限合伙人
    1,500.00
    18.75
    貨幣
    5
    廣東華南新藥創制中心
    有限合伙人
    500.00
    6.25
    貨幣
    6
    珠海橫琴新區恒投創業投資有限公司
    有限合伙人
    2500
    31.25
    貨幣
    7
    廣州豐南投資有限公司
    有限合伙人
    600
    7.50
    貨幣
    8
    曲振林
    有限合伙人
    200
    2.50
    貨幣
    合計
    8,000.00
    100
    10
    2、出資額的繳付期限:
    新的合伙協議簽署完成后,全體合伙人于管理人發出繳款通知后的10日內完成
全部出資。原則上各合伙人的全部出資需于2020年03月31日前繳足。
    3、合伙期限:
    華藥恒達基金在工商行政主管部門登記的存續期間為 8 年,自合伙企業之成立
日起算。合伙企業的營業執照簽發之日,為合伙企業的成立日期。
    華藥恒達基金的經營期限為5年(3年投資期+2年退出期),自所有合伙人繳付
全部出資款的資金到賬之日起算。
    為確保有序清算合伙企業所有投資項目,普通合伙人趣道資管可提議召開合伙
人會議審議,合伙人會議表決通過后可將基金經營期限延長1年;基金存續期限延長
1年后,如仍有項目沒有退出,應召開合伙人會議,并經全體有限合伙人同意后可
再延長1年。
    4、投資領域:
    華藥恒達基金主要投資于藥物研發、仿制藥、醫療服務、醫療器械等與大健康
企業標的,普通合伙人、基金管理人應確保投資項目符合《廣州市中小企業發展基
金管理暫行辦法》的要求。
    5、基金運營基本方案:
    (1)投資決策:本基金的普通合伙人共一名,為廣州趣道資產管理有限公司。
廣州趣道資產管理有限公司即為基金的執行合伙事務合伙人(基金管理人)。投資
決策委員會設主任一名,由普通合伙人委
    11
    派代表曾昊天出任;投資決策委員會共6名成員,其中廣州趣道資產管理有限公
司委派2名委員,廣州市中小企業發展基金有限公司委派1名委員,廣東廣濟投資有
限公司委派1名委員,珠海橫琴新區恒投創業投資有限公司委派1名委員,廣東華南
新藥創制有限公司和廣東華南新藥創制中心共同委派1名委員,廣州豐南投資有限
公司和曲振林不委派委員。投資決策委員會負責對投資團隊提交的投資項目進行審
議并作出決定,任何投資項目之投資及退出決定應經過不少于三分之二的投資決策
委員會成員投票表決通過,無一票否決權。
    (2)基金管理費用:華藥恒達基金的管理費將按照如下方式向管理人支付:
    1)管理費費率:
    投資期和退出期為2%/年;
    延長期不收取管理費。
    2)管理費計算基數:基金投資期和退出期內以本合伙企業的實繳出資總額作為
計算基數。
    3)支付時間:管理費計算期間為首次繳付出資日起至有限合伙企業投資項目全
部退出并且普通合伙人決定不再進行后續投資之日。首期管理費的繳費期間為首次
繳付出資到賬截止日起至該日所在半年度的最后一日截止,首期管理費應在公司首
位接到繳款通知的有限合伙人繳付期限屆滿后十個工作日支付,以后每半年支付一
次,到期應于接到普通合伙人發出的管理費繳納書面通知后五個工作日支付。
    4)管理費計算方式:每個繳費期間應支付的管理費金額之和=管
    12
    理費計算基數×管理費費率×該管理費收費期間的實際天數÷365。
    (3)收益分配與虧損分擔原則
    1)收益分配原則:
    (a)成本返還。本基金可分配資金的分配原則為“先回本后分利”,合伙期間
獲得的每一筆可分配資金應首先百分之百(100%)向全體合伙人進行分配,直至全
體合伙人按其實繳出資比例回收其實繳出資額。
    (b)優先回報。所有合伙人的實繳出資總額全部回收后如有剩余利益,應百分
之百(100%)繼續向所有合伙人分配,直至每一個合伙人就上述第(a)項下累計
獲得的分配額獲得按照年化單利8%的回報率計算所得的優先回報(“優先回報”)
。優先回報的計算期間為每次合伙企業收到合伙人各自的實繳資本之日起至該合伙
人收回該部分實繳出資之日止;
    (c)收益分成。按上述(a)、(b)順序分配后仍有剩余的,則按超出部分收
益的20%和80%的比例在普通合伙人和有限合伙人之間進行分配。有限合伙人所獲得
的80%的收益按其實繳出資比例進行分配。
    (d)收益讓渡。除另有約定以外,根據《廣州市中小企業發展基金管理暫行辦
法》的規定,中小基金所得的全部收益(按第(b)、(c)分配的金額)應在扣減
本金人民幣8萬元及對應收益后,按第(c)分配時,進行收益讓渡處理。
    2)虧損分擔原則
    13
    普通合伙人同意并確認,在華藥恒達基金財產不足以清償本合伙企業的全部債
務時,其將就該等債務對華藥恒達基金承擔無限連帶責任。
    普通合伙人應基于誠實信用原則為華藥恒達基金謀求最大利益。普通合伙人對
于因其故意或重大過失行為對華藥恒達基金或任何有限合伙人造成的損失應當承擔
賠償責任。
    每一有限合伙人以其各自認繳出資額為限對華藥恒達基金的債務承擔責任。
    五、本次變更的目的、存在的風險和對公司的影響
    恒投創投調整參與投資華藥恒達基金份額至2,500萬元符合子公司目前資金的整
體安排,對其財務及經營狀況不會產生不利影響;而華藥恒達基金引進政府母基金
則有利益于優化基金結構,充分發揮投資平臺作用,提升綜合競爭力,符合公司的
長遠發展規劃,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    六、大健康產業投資基金投資進展
    公司參與的大健康產業投資基金總規模為人民幣10億元,截止本次公告日,該
基金已設立兩期基金,累計基金規模人民幣2.3億元,公司在大健康產業基金投資的
累計投資額為人民幣5,372.76萬元。待華藥恒達基金出資完成后,公司大健康產業
投資基金的累計投資額為人民幣7,872.76萬元。
    七、風險提示
    1、本期基金調整涉及的合伙人、規模、出資額、出資比例等相
    14
    關事宜,均以各方最終簽署的協議和實際出資等為準。
    2、存在因決策失誤或受到宏觀經濟、行業周期、投資標的公司經營管理的變化
等多種因素影響,導致投資后面臨不能實現預期效益的風險。
    八、其他說明
    公司將持續跟進投資進展情況,并根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相
關規定及時披露相關進展。敬請投資者注意投資風險。
    特此公告。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    董事會
    二○一九年八月三十日

[2019-08-30](002492)恒基達鑫:第四屆董事會第二十一次會議決議公告

    1
    證券代碼:002492 證券簡稱:恒基達鑫 公告編號:2019-039
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    第四屆董事會第二十一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會
第二十一次會議通知于2019年8月23日以郵件形式發出,于2019年8月29日10:00時在
珠海西九大廈18樓會議室以現場結合通訊表決方式召開,會議應參加表決的董事7
人,實際參加表決的董事7人。會議由公司董事長王青運主持,公司監事、高級管理
人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、公司章程和《董事會議
事規則》等有關規定。本次會議經現場結合通訊表決,形成如下決議:
    一、會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于子
公司調整參與華藥恒達創富基金份額及變更有限合伙人暨重新簽訂合伙協議的議案
》
    具體內容見刊登于2019年8月30日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日
報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于子公司調整參與華藥恒
達創富基金份額及變更有限合伙人暨重新簽訂合伙協議的公告》(公告編號:2019
-040)
    備查文件:
    2
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議。


    特此公告。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    董事會
    二○一九年八月三十日

[2019-08-24](002492)恒基達鑫:第四屆監事會第十四次會議決議公告

    1
    證券代碼:002492 證券簡稱:恒基達鑫 公告編號:2019-037
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    第四屆監事會第十四次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會
第十四次會議通知于2019年8月9日以書面形式發出,于2019年8月22日14時在珠海市
西九大廈十八樓會議室以現場方式召開,應出席會議的監事3人,實際出席會議的
監事3人。會議由公司監事會主席高紹丹主持,公司部分高級管理人員列席了會議。
本次會議的召集、召開符合《公司法》、公司章程和《監事會議事規則》等有關規
定。本次會議經現場表決,形成如下決議:
    一、會議以 3 票同意, 0 票反對, 0 票棄權,審議通過了《2019年半年度報告
及其摘要》
    經審核,監事會認為:董事會編制和審核公司2019年半年度報告的程序符合法
律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實
際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    二、會議以 3 票同意, 0 票反對, 0 票棄權,審議通過了《關于續聘2019年度
審計機構的議案》
    經審核,監事會認為:本次聘請審計機構的決策程序合法合規,
    2
    不存在損害公司和股東利益的情形。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    備查文件
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第四屆監事會第十四次會議決議。
    特此公告。
    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
    監事會
    二○一九年八月二十四日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年12月17日
    調研公司:華西證券股份有限公司
    接待人:董事會秘書:朱海花,證券事務代表:趙怡
    調研內容:1、問:公司未來的發展戰略規劃?
   答:公司制定了“未來將繼續立足于石化倉儲物流行業,不斷拓展公司業務區域
,延伸產業鏈條,逐步實現公司業務多樣化”的戰略目標規劃。公司經過多年在石
化物流行業的深耕,已在珠三角、長三角及華中地區建立起一定的品牌影響力,形
成了自身的核心競爭力;公司將充分利用現有主營業務相關設施及服務等競爭優勢
,在鞏固現有客戶的同時,加快開拓包裝危化品倉儲服務。同時,公司將把握機遇
逐步實施收購兼并計劃,通過行業整合,使公司市場范圍擴大、業務鏈條得以延伸
、經營品種得以增加、倉儲能力得以提升,實現公司主營業務能力的跨越式發展,
從而進一步提升公司盈利能力,增強上市公司的行業影響力。
2、問:公司目前的儲罐、倉庫及碼頭情況,經營及擴張計劃?
   答:(1)儲罐、倉庫情況:公司目前總的罐容為104.07萬M3,,其中:珠海庫
區共有儲罐60個,罐容為61.30萬M3。揚州庫區共有儲罐71個,罐容41.75萬M3,武
漢庫區建有液體儲罐34個,罐容1.02萬M3。武漢庫區建有丙類自動化立體倉庫2座,
每座4,000㎡,已安裝全自動立體丙類庫一座,合計貨位2萬余個;乙類防爆倉庫4
座,每座2,000㎡,其中平面庫兩座,貨位約5,000個,兩個為乙類為自動化立體庫
,已安裝乙類自動化立體庫一座,合計貨位約1萬余個;甲類平面貨架式倉庫4座,
每座750㎡,合計3,000平方,貨位約5,000個,部分甲類庫還建有保溫倉。甲類、乙
類、丙類自動立體庫,總貨位數將達到41,006個。(2)碼頭情況:公司在珠海碼
頭位于珠海高欄港防波堤內側根部,全長754.7米,引橋長86.7米,碼頭岸線長668
米,海域面積7.3公頃;珠海碼頭擁有5千噸級、5萬噸級和8萬噸級(水工結構按10
萬噸級設計)泊位各1個,可最大停泊8萬噸級船舶,可同時滿足2條5萬噸級船舶靠
泊作業,年吞吐量可達1,000萬噸。揚州碼頭位于長江南京河段儀征水道左岸胥浦河
口上游,全長440米,引橋長136米,上游距南京約45公里。揚州碼頭擁有5千噸級
、4萬噸級(水工結構按5萬噸級設計)泊位各1個,年吞吐量可達350萬噸。(3)經
營及擴張計劃:公司目前主營業務屬于重資產投資項目,單體項目投資金額大、建
設及投資回收周期較長,為了尋求新的利潤增長點,公司將積極發展大健康行業、
融資租賃、商業保理、供應鏈服務等業務,逐步實現跨地區、上下游產業鏈、主業
和其他業務多樣發展,不斷提高公司的盈利能力。
3、問:子公司揚州恒基達鑫與揚州化工園區合作經營的進展情況?
   答:揚州公司與揚州化工產業投資發展有限公司(以下簡稱“揚州化投”)合作
經營的揚州港儀征港區液體化工碼頭二期及配套倉儲罐區項目,揚州化投已于2019
年7月12日取得了儀征市交通運輸局核發的《中華人民共和國港口經營許可證》,
該項目已于2019年3季度已正式進入試運營階段,試運營期預計至2020年1月。這是
公司圍繞主業開展的新合作模式,該項目位置與揚州公司位置毗鄰,形成資源互補
和資源共享的優勢,對公司業務獨立性不構成影響,公司主要業務不會因此對交易
對手方形成市場依賴。
4、問:公司參與的大健康產業并購基金的投資情況?
   答:公司目前共投資參與了廣州恒達創富一期健康產業并購投資基金合伙企業(
有限合伙)、廣州華藥恒達創富創業投資合伙企業(有限合伙)兩只大健康產業并
購基金。廣州恒達創富一期健康產業并購投資基金合伙企業(有限合伙)重點投向
基因技術、精準醫療、智慧醫療、檢驗檢測、創新科技等與大健康產業相關的企業
;廣州華藥恒達創富創業投資合伙企業(有限合伙)主要投資于藥物研發、仿制藥
、醫療服務、醫療器械等與大健康企業標的。目前兩只基金均已完成基金備案及資
金募集,具體投資情況可參見公司2019年第三季報披露的情況。
☆調研中未涉及未公開重大信息泄密的情況
☆調研機構已簽署承諾書、對相關事項進行相應承諾


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-19 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.81 成交量:6044.00萬股 成交金額:42506.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司常州太湖東路證券營|654.65        |0.48          |
|業部                                  |              |              |
|財通證券股份有限公司溫嶺中華路證券營業|573.65        |4.95          |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司珠海檸溪路證券營業|541.50        |23.98         |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|490.05        |225.09        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業|413.28        |0.28          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券|0.35          |1047.43       |
|營業部                                |              |              |
|廣發證券股份有限公司佛山汾江中路證券營|9.85          |578.98        |
|業部                                  |              |              |
|華安證券股份有限公司淮南分公司        |8.39          |487.18        |
|海通證券股份有限公司深圳景田路證券營業|3.13          |465.55        |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業|24.75         |424.53        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-29|7.07  |190.00  |1343.30 |國泰君安證券股|廣發證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司珠海|限公司珠海情侶|
|          |      |        |        |景山路證券營業|南路證券營業部|
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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