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龍洲股份(002682)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈龍洲股份002682≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.05.24)
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最新提示:1)05月24日(002682)龍洲股份:2018年度股東大會決議公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期擬以總股本56237萬股為基數,每10股派0.7元 預案公告日:2
           019-04-23;股東大會審議日:2019-05-23;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行, 方案進度:董事會預案 發行對象:不超過10名特
           定投資者
         2)2019年擬非公開發行股份數量:145664735股; 發行價格:5.19元/股;預
           計募集資金:756000000元; 方案進度:董事會預案 發行對象:高文川、
           林燦煌、陳美珠、蘇思東、魏勇軍、甘輝、馬云容、楊躍輝、張大田、
           林巖翼、李壽全、華特控股集團有限公司、廈門睿誠遠為投資管理有限
           公司、廈門大樸投資管理有限公司、廈門華特匠道同心投資合伙企業(
           有限合伙)、廈門華特匠道同行投資合伙企業(有限合伙)
機構調研:1)2019年05月09日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:1017.32萬 同比增:-46.71 營業收入:8.29億 同比增:3.24
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0200│  0.3000│  0.1600│  0.1900│  0.0300
每股凈資產      │  5.0625│  5.0638│  4.9272│  7.3388│  7.2894
每股資本公積金  │  2.4773│  2.4773│  2.4773│  4.2160│  4.2160
每股未分配利潤  │  1.4402│  1.4389│  1.3141│  1.9199│  1.8684
加權凈資產收益率│  0.3600│  6.0200│  3.3200│  2.6200│  0.7000
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0181│  0.2976│  0.1624│  0.1282│  0.0339
每股凈資產      │  5.0625│  5.0638│  4.9272│  4.8925│  4.8596
每股資本公積金  │  2.4773│  2.4773│  2.4773│  2.8107│  2.8107
每股未分配利潤  │  1.4402│  1.4389│  1.3141│  1.2799│  1.2456
攤薄凈資產收益率│  0.3573│  5.8763│  3.2962│  2.6210│  0.6985
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A 股簡稱:龍洲股份 代碼:002682 │總股本(萬):56236.8594 │法人:王躍榮
上市日期:2012-06-12 發行價:10.6│A 股  (萬):43122.7231 │總經理:藍能旺
上市推薦:東北證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):13114.1363│行業:道路運輸業
主承銷商:東北證券股份有限公司 │主營范圍:客運、貨運、客運站經營、汽車(
電話:86-597-3100699 董秘:劉材文│含配件)銷售、石油銷售等。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3000│    0.1600│    0.1900│    0.0300
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    2017年        │    0.3200│    0.2100│    0.1700│    0.0500
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    2016年        │    0.1900│    0.1100│    0.0800│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1700│    0.1300│    0.0900│    0.0400
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[2019-05-24](002682)龍洲股份:2018年度股東大會決議公告
    1
    證券代碼:002682 證券簡稱:龍洲股份 公告編號:2019-064
    龍洲集團股份有限公司
    2018年度股東大會決議公告
    特別提示:
    1、在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
    2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會決議的情形。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議召開情況
    (1)現場會議召開時間:2019年5月23日(星期四)14時30分。
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所(下稱“深交所”)交易系統進行網
絡投票的時間為2019年5月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深交所互聯網投票
系統投票的時間為2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期間的任意時間。
    (3)現場會議地點:福建省龍巖市新羅區南環西路112號(龍洲大廈)十樓會
議室。
    (4)召開方式:現場投票與網絡投票相結合。
    (5)召集人:龍洲集團股份有限公司(下稱“公司”)第六屆董事會。
    (6)主持人:董事長王躍榮先生。
    (7)本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有
關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
    2、會議出席情況
    (1)總體出席情況:出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權
委托代表共14人,代表280,033,429股公司股份,占公司有表決權股份總數的49.79
54%;
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    (2)現場出席情況:參加本次股東大會現場會議有表決權的股東及股東授權委
托代表共13人,代表280,009,229股公司股份,占公司有表決權股份總數的49.7911
%;
    (3)網絡投票情況:通過網絡投票有表決權的股東及股東授權委托代表共1人
,代表24,200股公司股份,占公司有表決權股份總數的0.0043%。
    (4)中小投資者(指公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持股5%以上
的股東除外,下同)出席的情況:通過現場和網絡投票出席的中小投資者共9人,
代表38,461,601股公司股份,占公司有表決權股份總數的6.8392%。
    3、其他人員出席情況
    公司全體董事、監事出席了本次會議,高級管理人員及見證律師列席了本次會
議。
    二、議案審議和表決情況
    本次股東大會現場會議按照會議議程對議案進行了審議,并以現場投票和網絡
投票相結合的表決方式審議通過如下議案:
    1、審議通過《2018年度董事會工作報告》。
    表決結果為:同意280,009,229股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權
股份總數的99.9914%,反對票24,200股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決
權股份總數的0.0086%,棄權票0股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權股
份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況為:同意38,437,401股,占出席本次會議中小投
資者所持表決權的99.9371%,反對24,200股,占出席本次會議中小投資者所持表決
權的0.0629%,棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持表決權的0.0000%。
    2、審議通過《2018年度監事會工作報告》。
    表決結果為:同意280,009,229股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權
股份總數的99.9914%,反對票24,200股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決
權股份總數的0.0086%,棄權票0股,占出席本次會議
    3
    (含網絡投票)有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況為:同意38,437,401股,占出席本次會議中小投
資者所持表決權的99.9371%,反對24,200股,占出席本次會議中小投資者所持表決
權的0.0629%,棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持表決權的0.0000%。
    3、審議通過《2018年年度報告全文及摘要》。
    表決結果為:同意280,009,229股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權
股份總數的99.9914%,反對票24,200股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決
權股份總數的0.0086%,棄權票0股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權股
份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況為:同意38,437,401股,占出席本次會議中小投
資者所持表決權的99.9371%,反對24,200股,占出席本次會議中小投資者所持表決
權的0.0629%,棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持表決權的0.0000%。
    4、審議通過《2018年度財務決算報告》。
    表決結果為:同意280,009,229股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權
股份總數的99.9914%,反對票24,200股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決
權股份總數的0.0086%,棄權票0股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權股
份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況為:同意38,437,401股,占出席本次會議中小投
資者所持表決權的99.9371%,反對24,200股,占出席本次會議中小投資者所持表決
權的0.0629%,棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持表決權的0.0000%。
    5、審議通過《2018年度利潤分配方案》。
    表決結果為:同意280,009,229股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權
股份總數的99.9914%,反對票24,200股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決
權股份總數的0.0086%,棄權票0股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權股
份總數的0.0000%。
    4
    其中,中小投資者的表決情況為:同意38,437,401股,占出席本次會議中小投
資者所持表決權的99.9371%,反對24,200股,占出席本次會議中小投資者所持表決
權的0.0629%,棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持表決權的0.0000%。
    6、審議通過《關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年
度審計中介機構的議案》。
    表決結果為:同意280,009,229股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權
股份總數的99.9914%,反對票24,200股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決
權股份總數的0.0086%,棄權票0股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權股
份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況為:同意38,437,401股,占出席本次會議中小投
資者所持表決權的99.9371%,反對24,200股,占出席本次會議中小投資者所持表決
權的0.0629%,棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持表決權的0.0000%。
    7、審議通過《第六屆董事、監事薪酬考核方案》。
    表決結果為:同意280,009,229股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權
股份總數的99.9914%,反對票24,200股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決
權股份總數的0.0086%,棄權票0股,占出席本次會議(含網絡投票)有效表決權股
份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況為:同意38,437,401股,占出席本次會議中小投
資者所持表決權的99.9371%,反對24,200股,占出席本次會議中小投資者所持表決
權的0.0629%,棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持表決權的0.0000%。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會已經北京德恒律師事務所趙珞、張翠平律師予以見證,并出具了
法律意見書。律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序,出席現場會議人員
的資格、召集人資格均符合相關法律、法規和公司章程的規定;公司本次股東大會
投票表決方式和表決結果統計均符合相關法律、
    5
    法規和公司章程的規定,表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、公司2018年度股東大會決議;
    2、北京德恒律師事務所關于龍洲集團股份有限公司2018年度股東大會的法律意
見。
    特此公告。
    龍洲集團股份有限公司董事會
    2019年5月24日

[2019-05-17](002682)龍洲股份:關于超短期融資券和中期票據獲準注冊的公告
    1
    證券代碼:002682 證券簡稱:龍洲股份 公告編號:2019-063
    龍洲集團股份有限公司
    關于超短期融資券和中期票據獲準注冊的公告
    龍洲集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月20日召開的2019年第
二次臨時股東大會審議通過了《關于申請注冊及發行超短期融資券的議案》和《關
于申請注冊及發行中期票據的議案》,同意公司向中國銀行間市場交易商協會(以
下簡稱“交易商協會”)申請注冊發行規模不超過人民幣8億元(含8億元)的超短
期融資券和不超過人民幣8億元(含8億元)的中期票據,具體內容詳見公司2019年2
月2日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、
《上海證券報》和《中國證券報》的《龍洲集團股份有限公司關于申請注冊及發行
超短期融資券和中期票據的公告》(公告編號:2019-006)。
    2019年5月16日,公司收到交易商協會下發的《接受注冊通知書》(中市協注〔
2019〕SCP156號),交易商協會同意接受公司超短期融資券注冊,并就有關事項明
確如下:
    一、公司獲準的超短期融資券注冊金額為8億元,注冊額度自《接受注冊通知書
》落款之日起2年內有效,由興業銀行股份有限公司主承銷。
    二、公司在注冊有效期內可分期發行超短期融資券,發行完成后,應通過交易
商協會認可的途徑披露發行結果。
    同日,公司收到交易商協會下發的《接受注冊通知書》(中市協注〔2019〕MTN
242號),交易商協會同意接受公司中期票據注冊,并就有關事項明確如下:
    一、公司獲準的中期票據注冊金額為5億元,注冊額度自《接受注冊通知書》落
款之日起2年內有效,由興業銀行股份有限公司主承銷。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    二、公司在注冊有效期內可分期發行中期票據,接受注冊后如需備案發行的應
事先向交易商協會備案。發行完成后,應通過交易商協會認可的途徑披露發行結果
。
    公司將根據上述通知要求,嚴格按照《非金融企業債務融資工具注冊發行規則
》、《非金融企業債務融資工具公開發行注冊工作規程》和《非金融企業債務融資
工具信息披露規則》及有關規則指引規定,根據超短期融資券和中期票據具體發行
進展情況及時履行信息披露義務。
    特此公告。
    龍洲集團股份有限公司董事會
    2019年5月17日

[2019-05-06](002682)龍洲股份:關于舉行2018年度業績說明會的通知
    1
    證券代碼:002682 證券簡稱:龍洲股份 公告編號:2019-060
    龍洲集團股份有限公司
    關于舉行2018年度業績說明會的通知
    龍洲集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“龍洲股份”) 已于2019年4 月
23日披露了2018年年度報告全文及摘要,具體內容詳見公司刊載于巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    為方便廣大股東和投資者進一步了解公司及2018年度生產經營情況,公司將于2
019年5月9日(周四)15:00-17:00在全景網舉辦2018年度業績說明會,本次年度業
績說明會將采用網絡遠程的方式舉行,投資者可登陸“全景?路演天下”(http://
rs.p5w.net)參與本次年度業績說明會。
    出席本次年度業績說明會的人員有:公司董事長王躍榮先生,董事、財務總監
陳海寧女士,董事、董事會秘書劉材文先生,獨立董事湯新華先生。
    為提高活動效率,歡迎廣大投資者于2019年5月8日之前,通過電話(0597-3100
699)或電子郵件([email protected])等形式將需要了解及關心的問題提前反饋給
公司。
    公司董事會及經營層衷心感謝廣大投資者對龍洲股份的關注與支持,歡迎廣大
投資者積極參與本次年度業績說明會。
    特此公告。
    龍洲集團股份有限公司董事會
    2019年5月6日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-04-29](002682)龍洲股份:關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的進展公告
    1
    證券代碼:002682 證券簡稱:龍洲股份 公告編號:2019-059
    龍洲集團股份有限公司關于發行股份及支付現金
    購買資產并募集配套資金暨關聯交易的進展公告
    龍洲集團股份有限公司(以下簡稱 “公司”)擬以發行股份及支付現金方式購
買廈門華特集團有限公司(以下簡稱“廈門華特”)全體股東持有的廈門華特100%
股權,并同時向不超過十名符合條件的特定投資者定向發行募集配套資金(以下簡
稱“本次交易”),募集配套資金發行股份數量(含可轉換債券轉股)不超過本次
交易前公司總股本的20.00%,募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份及支
付現金購買資產的交易價格的100.00%。
    公司于2019年3月29日召開的第六屆董事會第十二次會議及第六屆監事會第四次
會議分別審議通過了《關于<龍洲集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產
并募集配套資金暨關聯交易預案>及摘要的議案》等相關議案,具體內容詳見公司20
19年3月30日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《發行股份及支付現金購
買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》、《關于發行股份及支付現金購買資產并
募集配套資金暨關聯交易預案披露及公司股票復牌的提示性公告》等相關公告。
    現將本次交易相關工作進展情況披露如下:
    一、進展情況
    自本次交易預案披露后,公司及相關各方積極推進本次交易的各項工作,截至
本公告披露之日,本次交易所涉及資產的審計、評估工作尚未完成。公司將繼續推
進本次交易相關工作,待相關審計、評估工作完成后,再次召開董事會審議本次交
易相關的議案。
    二、特別提示
    1、截至本公告披露之日,公司未發現可能導致公司或者交易對方撤
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    銷、中止本次交易或對本次交易預案做出實質性變更的相關事項。
    2、根據深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第8號:重大資產重
組相關事項》有關規定,公司在發出召開審議本次交易事項的股東大會通知前,將
每三十日發布本次交易的進展公告。
    3、本次交易尚需公司再次召開董事會審議,并由董事會召集臨時股東大會進行
審議,同時本次交易還需獲得有權政府主管部門及相關國有資產監督管理部門的批
準,以及中國證券監督管理委員會核準,尚存在較大不確定性。
    4、公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述
指定媒體刊登的公告為準,敬請廣大投資者關注公司后續公告并注意投資風險。
    特此公告。
    龍洲集團股份有限公司董事會
    2019年4月29日

[2019-04-23](002682)龍洲股份:2018年年度報告主要財務指標
    基本每股收益(元/股):0.30
    加權平均凈資產收益率:6.02%

[2019-04-23](002682)龍洲股份:關于召開2018年度股東大會的通知
    1
    證券代碼:002682 證券簡稱:龍洲股份 公告編號:2019-049
    龍洲集團股份有限公司
    關于召開2018年度股東大會的通知
    龍洲集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十三次(定期)
會議于2019年4月22日召開,會議審議通過了《關于召開2018年度股東大會的議案》
,董事會決定于2019年5月23日召開公司2018年度股東大會,現將本次股東大會的
有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:公司2018年度股東大會。
    (二)召集人:公司董事會。
    (三)本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規、規范性法律
文件及《公司章程》有關召開股東大會的規定。
    (四)會議召開時間:
    現場會議時間:2019年5月23日(星期四)下午14時30分;
    網絡投票時間:通過深圳證券交易所(下稱“深交所”)交易系統進行網絡投
票的時間為2019年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深交所互聯網
投票系統投票的時間為2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期間的任意時間。
    (五)召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司
將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公
司股東可以在上述網絡投票時間內通過深交所的交易系統或互聯網投票系統行使表
決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決
權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    (六)出席對象:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    1、截止到2019年5月17日(股權登記日)下午收市時,在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會,因故不
能出席的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股
東(授權委托書式樣附后);
    2、公司董事、監事和高級管理人員;
    3、公司聘請的見證律師。
    (七)現場會議地點:福建省龍巖市新羅區南環西路112號(龍洲大廈)十樓會
議室。
    二、會議審議事項
    1、審議《2018年度董事會工作報告》;
    2、審議《2018年度監事會工作報告》;
    3、審議《2018年年度報告全文及摘要》;
    4、審議《2018年度財務決算報告》;
    5、審議《2018年度利潤分配方案》;
    6、審議《關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審
計中介機構的議案》;
    7、審議《第六屆董事、監事薪酬考核方案》。
    公司第六屆董事會獨立董事湯新華、邱曉華和胡八一,第五屆董事會獨立董事
黃衍電和王克將在本次股東大會上作2018年度獨立董事述職報告。
    上述議案已經公司于2019年4月22日召開的第六屆董事會第十三次會議和第六屆
監事會第五次會議審議通過,以上議案具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》
和《中國證券報》的《龍洲集團股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告
》、《龍洲集團股份有限公司第六屆監事會第五次會議決議公告》及其索引的其他
相關公告。
    根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》的要求,本次會議將對單獨或
合計持有公司5%以上股份的股東以外、且非公司董事、監事、高級管理人員的中小
投資者的表決單獨計票,并將結果在2018年度股東大會決議公告中單獨列示。
    3
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《2018年度董事會工作報告》
    √
    2.00
    《2018年度監事會工作報告》
    √
    3.00
    《2018年年度報告全文及摘要》
    √
    4.00
    《2018年度財務決算報告》
    √
    5.00
    《2018年度利潤分配方案》
    √
    6.00
    《關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計中介
機構的議案》
    √
    7.00
    《第六屆董事、監事薪酬考核方案》
    √
    四、會議登記等事項
    (一)股東大會現場會議登記方法
    1、法人股東持股東賬戶卡、營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證
明或法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續;
    2、自然人股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續;委托出席的持受托人
身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書辦理登記手續;
    3、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續。
    (二)聯系方式及其他說明
    1、聯系方式:
    公司地址:福建省龍巖市新羅區南環西路112號(郵編:364000)
    4
    電 話:0597-3100699
    傳 真:0597-3100660
    電子郵箱:[email protected]
    聯 系 人:劉材文
    2、本次股東大會會期預計半天,與會股東的食宿、交通費自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、公司第六屆董事會第十三次會議決議。
    2、公司第六屆監事會第五次會議決議。
    特此公告。
    龍洲集團股份有限公司董事會
    2019年4月23日
    5
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362682。
    2、投票簡稱:“龍洲投票”。
    3、填報表決意見或選舉票數。
    本次股東大會不涉及累積投票提案。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年5月23日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月22日(現場股東大會召開前一
日)15:00至2019年5月23日(現場股東大會結束當日)15:00期間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件二:授權委托書
    龍洲集團股份有限公司
    2018年度股東大會授權委托書
    茲全權委托 先生(女士)代表本人(單位)出席龍洲集團股份有限公司2018年
度股東大會,并代表本人(單位)依照以下指示對下列議案投票。若本委托人沒有
對表決權的行使方式做出具體指示,受托人可行使酌情裁量權,以其認為適當的方
式投票贊成或反對某議案或棄權。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《2018年度董事會工作報告》
    √
    2.00
    《2018年度監事會工作報告》
    √
    3.00
    《2018年年度報告全文及摘要》
    √
    4.00
    《2018年度財務決算報告》
    √
    5.00
    《2018年度利潤分配方案》
    √
    6.00
    《關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計中介
機構的議案》
    √
    7
    7.00
    《第六屆董事、監事薪酬考核方案》
    √
    (注:該表決票,請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者
棄權并在相應欄內劃“√”,三者必選一項,多選或未作選擇的,則視為無效委托
。)
    委托人姓名或名稱(簽字或蓋章):
    委托人身份證號碼(或營業執照號碼):
    委托人股東賬號:
    委托人持有股數:
    被委托人姓名:
    被委托人身份證號碼:
    委托日期:
    注:法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章,并加蓋單
位公章。

[2019-04-23](002682)龍洲股份:第六屆董事會第十三次會議決議公告
    1
    證券代碼:002682 證券簡稱:龍洲股份 公告編號:2019-032
    龍洲集團股份有限公司
    第六屆董事會第十三次會議決議公告
    龍洲集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十三次(定期)
會議于2019年4月22日上午在公司七樓小會議室召開,公司于2019年4月12日以電子
郵件、傳真及書面形式送達了本次會議的通知及文件。本次會議應出席董事9人,實
際出席董事9人。本次會議由董事長王躍榮先生召集并主持,公司全體監事及高級
管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法
規、規范性法律文件及《公司章程》有關召開董事會會議的規定。
    經與會董事認真審議,通過以下議案:
    一、審議通過《2018年度總裁工作報告》。
    表決結果:同意:9 票;反對:0 票;棄權:0 票。
    二、審議通過《2018年度董事會工作報告》,同意將該議案提交股東大會審議;
公司第五屆董事會獨立董事和第六屆董事會獨立董事分別向董事會提交了《2018年
度獨立董事述職報告》,并將在2018年度股東大會上作述職報告。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.c
n)的《龍洲集團股份有限公司2018年度董事會工作報告》。
    三、審議通過《2018年年度報告全文及摘要》,同意將該議案提交股東大會審議
。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    本議案具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.c
n)的《龍洲集團股份有限公司2018年年度報告全文》和2019年4月23日刊載于巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》
和《中國證券報》的《龍洲集團股份有限公司2018年年度報告摘要》。
    四、審議通過《2018年度財務決算報告》,同意將該議案提交股東大會審議。


    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.c
n)的《龍洲集團股份有限公司2018年度財務決算報告》。
    五、審議通過《2018年度利潤分配預案》,同意將該議案提交股東大會審議。


    經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2018年度合并報表歸屬
于上市公司股東的凈利潤為167,339,588.18元,母公司報表凈利潤為58,240,376.93
元。根據《公司章程》規定,按母公司報表凈利潤58,240,376.93元提取10%法定盈
余公積5,824,037.69元。截至2018年12月31日,母公司實際結余未分配利潤為451,
401,209.08元。
    經綜合考慮公司行業特點、發展階段、經營管理、資金需求、中長期發展和投
資者訴求等因素,公司擬訂2018年度利潤分配預案:以公司目前總股本562,368,594
股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.70元(含稅),共計分配39,365,801
.58元,不送紅股,不以資本公積轉增股本。剩余未分配利潤自動滾存入下次可供
股東分配利潤。
    特別提示:本預案符合法律、行政法規等對上市公司利潤分配的相關規定,符
合《公司章程》和《招股說明書》對公司利潤分配的規定和承諾;本議案尚須提交2
018年度股東大會審議,若后續在分配方案實施前公司總股本發生變化的,分配比
例將按分派總額不變的原則相應調整,因此,
    3
    分配比例存在由于總股本變化而進行調整的風險。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    六、審議通過《關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019
年度審計中介機構的議案》,同意將該議案提交股東大會審議。
    董事會認為:天職國際會師事務所(特殊普通合伙)自2006年起為公司提供審
計服務,該所具備良好的職業操守和專業能力,在審計工作中能夠勤勉盡責,認真
履行審計職責,能夠獨立、客觀、公正地評價公司財務狀況和經營成果。因此,董
事會同意續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報告和
內部控制審計機構,聘期一年;并同意提請公司股東大會授權經營層與天職國際會
計師事務所(特殊普通合伙)協商確定相關審計費用。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    七、審議通過《關于會計估計變更的議案》。
    董事會認為:本次會計估計變更是根據《企業會計準則第28 號——會計政策、
會計估計變更和會計差錯更正》進行的合理變更,本次會計估計變更后能夠更加客
觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司的實際情況,不存在損害公
司及股東特別是中小投資者利益的情形,同意本次會計估計變更。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.c
n)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和《中國證券報》的《龍洲
集團股份有限公司關于會計估計變更的公告》。
    八、審議通過《關于會計政策變更的議案》。
    董事會認為:公司根據財政部頒布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報
表格式的通知》(財會〔2018〕15號)中的規定進行會計政策的變更,符合相關規
定。執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,不影
響公司當年凈利潤及所有者權益;同意本次
    4
    會計政策變更。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.c
n)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和《中國證券報》的《龍洲
集團股份有限公司關于會計政策變更的公告》。
    九、審議通過《第六屆董事、監事薪酬考核方案》。
    董事會認為:該薪酬考核方案符合公司目前的實際情況和行業特點,有利于充
分調動董事、監事的積極性和創造性,有利于公司的長遠發展,同意將該方案提交
股東大會審議。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.c
n)的《龍洲集團股份有限公司第六屆董事、監事薪酬考核方案》。
    十、審議通過《第六屆高級管理人員薪酬績效考核方案》。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.c
n)的《龍洲集團股份有限公司第六屆高級管理人員薪酬績效考核方案》。
    十一、審議通過《2018年度內部控制評價報告》。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.c
n)的《龍洲集團股份有限公司2018年度內部控制評價報告》。
    十二、審議通過《關于2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨潮資訊網
    5
    (www.cninfo.com.cn)的《龍洲集團股份有限公司關于2018年度募集資金存放
與使用情況的專項報告》。
    十三、審議通過《關于2018年度業績承諾實現情況的說明》。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.c
n)的《龍洲集團股份有限公司關于2018年度業績承諾實現情況的說明》。
    十四、審議通過《關于召開2018年度股東大會的議案》,同意召開2018年度股
東大會,本次股東大會將采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。
    表決結果:同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
    本議案具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.c
n)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和《中國證券報》的《龍洲
集團股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知》。
    公司獨立董事對第五、第六、第七、第八、第十一和第十二項議案發表了獨立
意見,具體內容詳見公司2019年4月23日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
的《龍洲集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十三次會議有關事項的獨
立意見》)。
    特此公告。
    龍洲集團股份有限公司董事會
    2019年4月23日

[2019-04-23](002682)龍洲股份:第六屆監事會第五次會議決議公告
    1
    證券代碼:002682 證券簡稱:龍洲股份 公告編號:2019-047
    龍洲集團股份有限公司
    第六屆監事會第五次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    龍洲集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第五次(定期)會
議于2019年4月22日上午在公司五樓小會議室召開,公司于2019年4月12日以書面形
式送達了本次會議的通知及文件。本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人。
    會議由監事會主席張文春女士召集并主持,公司董事會秘書劉材文先生列席會
議。本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范
運作指引》等法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事認真審議,通過以下議案:
    (一)審議通過《2018年度監事會工作報告》。
    同意將該議案提交公司股東大會審議。本議案具體內容詳見公司2019年4月23日
刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《龍洲集團股份有限公司2018年度監
事會工作報告》。
    表決結果:同意:3票;反對:0 票;棄權:0 票。
    (二)審議通過《2018年年度報告全文及摘要》。
    經審閱,監事會認為:公司董事會編制的《2018年年度報告全文及摘要》及董
事會對該項議案的審核程序符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的
規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,同意將該議案提交公司股東
大會審議。
    表決結果:同意:3票;反對:0 票;棄權:0 票。
    (三)審議通過《2018年度財務決算報告》。
    經審閱,監事會認為:董事會編制的《2018年度財務決算報告》真實、客觀、
準確地反映了公司截至2018年12月31日的財務狀況和2018年度經營成果,同意將該
議案提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    (四)審議通過《2018年度利潤分配預案》。
    經審閱,監事會認為:董事會嚴格執行現金分紅政策和股東回報規劃、嚴格履
行現金分紅相應決策程序,公司2018年度利潤分配預案符合中國證監會《上市公司
監管指引第3號——上市公司現金分紅》以及《公司章程》對利潤分配的相關規定,
該預案綜合考慮了公司的行業特點、當前發展階段、中長期發展需要、股東訴求等
因素,有利于保持公司利潤分配政策的連續性和穩定性;同意將該議案提交公司股
東大會審議。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    (五)審議通過《關于續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司201
9年度審計中介機構的議案》。
    經審閱,監事會認為:天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券業務
從業資格,其在為公司提供多年的審計服務過程中,能堅持獨立審計準則,能較好地
履行雙方簽訂的《審計業務約定書》約定的審計義務。因此,監事會同意續聘天職
國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報告和內部控制審計機構
,同意將該議案提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    (六)審議通過《關于會計估計變更的議案》。
    監事會認為:本次會計估計變更是公司根據實際情況進行的合理調整,
    3
    不會對公司以前年度財務狀況、經營成果造成影響,決策程序符合相關法律、
行政法規和規范性文件的規定,不存在損害公司和全體股東利益的情形,同意本次
會計估計變更。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    (七)審議通過《關于會計政策變更的議案》。
    監事會認為:公司根據財政部頒布的相關規定變更公司會計政策,符合相關規
定及公司實際情況,本次變更對公司財務狀況和經營成果不會產生影響,不存在損
害公司及股東利益的情形,同意公司本次會計政策變更。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    (八)審議通過《第六屆董事、監事薪酬考核方案》。
    經審核,監事會認為,該薪酬考核方案符合公司目前的實際情況和行業特點,
有利于充分調動董事、監事的積極性和創造性,有利于公司的長遠發展,同意將該
方案提交公司股東大會審議。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    (九)審議通過《第六屆高級管理人員薪酬績效考核方案》。
    經審核,監事會認為,該薪酬績效考核方案制定科學合理,符合公司目前的實
際情況和行業特點,有利于充分調動高級管理人員的積極性和創造性,有利于促進
公司可持續、健康發展,同意該方案。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    (十)審議通過《2018年度內部控制評價報告》。
    經審閱,監事會認為:該報告的形式、內容符合有關法律法規、規范性文件的
要求,客觀反映了公司內部控制的情況,公司已建立了較為完善的內部控制體系,
各項內部控制在生產經營等各個環節中得到了持續和有效的執行,起到了較好的風
險防范和控制作用,未發現內部控制重大缺陷。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    (十一)審議通過《關于2018年度募集資金存放與使用情況的專項
    4
    報告》。
    經審閱,監事會認為:《關于2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
的編制符合相關法律法規的規定,真實、客觀反映了公司2018年度募集資金的存放
與使用情況,公司募集資金存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規
定,不存在違規的情形。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    特此公告。
    龍洲集團股份有限公司監事會
    2019年4月23日

[2019-04-20](002682)龍洲股份:關于訴訟案件取得終審判決的公告
    1
    證券代碼:002682 證券簡稱:龍洲股份 公告編號:2019-031
    龍洲集團股份有限公司
    關于訴訟案件取得終審判決的公告
    龍洲集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到福建省高級人民法院
送達的《民事判決書》〔(2018)閩民終1190號〕,福建省高級人民法院就公司對
曠智(天津)國際貿易有限公司(以下簡稱“曠智公司”)、王一鳴、華天匯金國
際貿易(天津)有限公司(以下簡稱“華天公司”)提起的股權轉讓合同糾紛一案
做出終審判決,相關情況如下:
    一、訴訟案件基本情況
    因股權轉讓糾紛,公司于2017年8月14日向福建省龍巖市中級人民法院遞交了民
事起訴狀,并于2017年8月15日收到福建省龍巖市中級人民法院送達的《受理案件
通知書》〔(2017)閩 08 民初 132 號〕,福建省龍巖市中級人民法院立案受理公
司作為原告對曠智公司、王一鳴、華天公司提起的民事訴訟,具體內容詳見公司20
17年8月17日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《中國證
券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《福建龍洲運輸股份有限公司關于提起
訴訟案件的公告》(公告編號:2017-077)。
    福建省龍巖市中級人民法院于2018年8月做出一審判決,并向我司送達《民事判
決書》〔(2017)閩 08 民初 132 號〕,該判決具體內容詳見公司2018年8月25日
刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《中國證券報》、《
上海證券報》和《證券日報》的《福建龍洲運輸股份有限公司關于訴訟案件進展的
公告》(公告編號;2018-079)。
    曠智公司、華天公司和王一鳴因不服福建省龍巖市中級人民法院的一審判決,
向福建省高級人民法院提起上訴,福建省高級人民法院向公司送達了《應訴通知書
》〔(2018)閩民終 1190 號〕,具體內容詳見公司2018
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    年12月21日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《龍洲集團股份有限公司關于訴訟案
件進展的公告》(公告編號:2018-100)。
    二、訴訟案件進展情況
    經福建省高級人民法院開庭審理認為,曠智公司、華天公司、王一鳴的上訴請
求不能成立,應予駁回;一審判決認定事實清楚,適用法律正確,應予維持。依照
《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項規定,判決如下:
    駁回上訴,維持原判。
    二審案件受理費255,598.81元,由被告曠智公司、華天公司、王一鳴共同負擔
。
    本判決為終審判決。
    三、其他尚未披露的訴訟仲裁事項
    公司沒有應披露而未披露的其他重大訴訟、仲裁事項。
    四、本訴訟案件對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
    本次判決為終審判決,由于本訴訟案件具體執行結果尚無法確定,目前無法準
確預計對公司本期利潤或期后利潤的影響金額。公司將根據本訴訟案件執行進展情
況及時履行信息披露義務。
    特此公告。
    龍洲集團股份有限公司董事會
    2019年4月20日

[2019-04-08](002682)龍洲股份:關于持股5%以上股東減持計劃的預披露公告
    1
    證券代碼:002682 證券簡稱:龍洲股份 公告編號:2019-030
    龍洲集團股份有限公司
    關于持股5%以上股東減持計劃的預披露公告
    特別提示:
    1、龍洲集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“龍洲股份”)股東新疆兆華
股權投資有限合伙企業(以下簡稱“兆華投資”)和天津兆華創富管理咨詢中心(
有限合伙)(以下簡稱“兆華創富”)作為一致行動人合計持有公司股份72,687,6
12股,占公司總股本的12.9253%。由于兆華投資和兆華創富作為一致行動人,減持
比例應當合并計算。
    2、公司于2019年4月4日收到兆華投資《關于減持龍洲集團股份有限公司部分股
份的計劃書》,其計劃自本減持計劃公告之日起15個交易日后的3個月內,通過集
中競價方式減持其持有的公司股份不高于5,623,686股(含5,623,686股),占公司
總股本的比例不超過1.0000%。
    一、股東基本情況
    1、減持股東名稱:新疆兆華股權投資有限合伙企業
    2、一致行動人持有股份情況
    截至本公告披露之日,兆華投資和兆華創富持有公司股份情況如下:
    股東名稱
    有限售條件
    股份(股)
    無限售條件
    股份(股)
    合計持有股數
    (股)
    占總股本比例(%)
    兆華投資
    34,659,373
    34,659,375
    69,318,748
    12.3262%
    兆華創富
    1,684,432
    1,684,432
    3,368,864
    0.5990%
    合 計
    72,687,612
    12.9253%
    注:表格中尾數差異是由四舍五入造成。
    二、兆華投資本次減持計劃的主要內容
    1、減持原因:企業自身資金周轉需求;
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    2、股份來源:兆華投資作為公司2016年度重大資產重組的交易對方而獲得的股
份;
    3、減持數量及比例:計劃減持不超過5,623,686股,占公司總股本比例不超過1
.0000%;
    4、減持方式:集中競價方式;
    5、減持價格:根據公司股票交易價格確定;
    6、減持期間:自本減持計劃公告之日起15個交易日后的3個月內,即:2019年4
月30日至2019年7月29日;
    7、過去十二個月內減持股份情況:過去十二個月內未減持公司股份。
    三、相關承諾及履行情況
    兆華投資作為公司2016年度重大資產重組的交易對方,截至目前尚在履行的承
諾事項如下:
    序號
    承諾事項
    承諾內容
    1
    業績承諾
    天津兆華領先有限公司(下稱“兆華領先”)2016年、2017年和2018年的凈利
潤分別不低于人民幣8,500萬元、10,500萬元和12,500萬元。在計算實際凈利潤時,
若兆華領先使用了龍洲股份自有資金作為流動資金,則上述凈利潤需扣除該等資金
的資金成本。
    若兆華領先未在業績承諾期中任意年度實現承諾凈利潤,則累積實際凈利潤數
與累積承諾凈利潤數的差額部分由業績承諾方根據《業績補償協議》的有關約定進
行補償。
    業績承諾期間內,如兆華領先累積至當年實現的實際凈利潤超過累積至當年的
承諾凈利潤數,則該年度業績承諾方無需對龍洲股份進行補償,而且該等超出部分
應累積計入下一年度凈利潤。
    2
    股份鎖定
    第一期,兆華領先完成2016年度、2017年度的承諾凈利潤數或履行補償義務后
,應于上市公司的2017年度年報披露或業績承諾方履行補償義務(如有)后(以二
者孰晚為準)十五(15)個工作日內將承諾人所持對價股份扣減已用于業績補償的
股份數(如有)后50%的股份解除鎖定并解除質押;
    第二期,兆華領先完成2018年度的承諾凈利潤數或履行補償義務后,應于上市
公司的2018年度年報披露或承諾人履行補償義務(如有)后(以二者孰晚為準)十
五(15)個工作日內將承諾人所持未解鎖解押的對價股份扣減已用于業績補
    3
    償及減值補償的股份數(如有)后25%的股份解除鎖定并解除質押;
    第三期,業績承諾期屆滿且2019年度結束后,應于2020年1月底前將承諾人所持
未解鎖解押的對價股份的剩余股份(如有)全部解除鎖定并解除質押。
    承諾人自愿按照《發行股份及支付現金購買資產之業績承諾與補償協議》的相
關規定執行其他鎖定期安排。
    如根據中國證監會與深交所有關重大資產重組所涉股份鎖定之規定和要求,上
述約定的解鎖解押日尚不符合該等規定和要求的,則自滿足該等規定和要求后十五
(15)個工作日內辦理解鎖解押手續。
    3
    避免同業競爭
    (1)在承諾人持有上市公司股份期間、承諾人推薦人選擔任上市公司董事、以
及本次交易相關方之兆華領先核心管理層任職期間(且持有承諾人股權時),承諾
人及其直接或間接控制的企業將不生產、開發任何與上市公司生產的產品構成競爭
或可能構成競爭的產品,不直接或間接經營任何與上市公司經營的業務構成競爭或
可能競爭的業務,法律政策變動除外。
    (2)在承諾人持有上市公司股份期間、承諾人推薦人選擔任上市公司董事、以
及本次交易相關方之兆華領先核心管理層任職期間(且持有承諾人股權時),如上
市公司進一步拓展其產品和業務范圍,承諾人及其直接或間接控制的企業將不與上
市公司拓展后的產品或業務相競爭;若與上市公司拓展后的產品或業務產生競爭,
承諾人及其直接或間接控制的企業將以停止生產或經營相競爭的業務或產品的方式
、或者將相競爭的業務納入到上市公司經營的方式、或者將相競爭的業務轉讓給無
關聯關系第三方的方式避免同業競爭,法律政策變動除外。
    (3)為避免同業競爭,承諾人承諾在其不持有上市公司股份后的3個月內變更
實體名稱,確保承諾人及其關聯方(除兆華領先及兆華領先子公司外)不再使用“
兆華”字號,亦不再使用含“zhaohua”的域名;自本承諾函簽署之日起,除已設立
的“北京兆華管理咨詢有限公司”外,承諾人不再設立含有“兆華”字號的新實體
,開展相關業務也不再使用“兆華”字號,且不得再申請包含“兆華”字樣或相關
LOGO標識的注冊商標。
    (4)在承諾人持有上市公司股份、承諾人推薦人選擔任上
    4
    市公司董事、以及本次交易相關方之兆華領先核心管理層任職期間(且持有承
諾人股權/資產份額時):承諾人全力從事及/或全力支持兆華領先業務發展,保護
兆華領先利益;未取得上市公司事先書面同意,承諾人不得直接或間接的擁有、管
理、從事、經營、咨詢、提供服務、參與任何與兆華領先主營業務存在競爭或潛在
競爭行為的實體。
    (5)承諾人的控股子公司/普通合伙人間接控制的公司“天津市長蘆新材料有
限公司”已經停止全部經營活動,正在辦理公司清算。天津市長蘆新材料有限公司
在清算、注銷期間,不從事、參與任何與兆華領先主營業務存在競爭或潛在競爭行
為。
    (6)如本承諾函被證明是不真實或未被遵守,承諾人將向上市公司賠償一切直
接損失。
    4
    規范和減少
    關聯交易
    (1)在承諾人直接或間接持有上市公司的股份期間,承諾人將嚴格按照國家法
律法規及規范性文件的有關規定,決不以委托管理、借款、代償債務、代墊款項或
者其他方式占用、使用上市公司(含上市公司下屬企業,下同)的資金或資產。
    (2)本次交易完成后,承諾人及承諾人實際控制企業與上市公司及其子公司之
間將盡量減少關聯交易,不會利用自身作為上市公司股東之地位謀求與上市公司在
業務合作等方面給予優于市場第三方的權利;不會利用自身作為上市公司股東之地
位謀求與上市公司達成交易的優先權利。
    (3)對于無法避免或有合理理由存在的關聯交易,將與上市公司及其子公司依
法簽訂規范的關聯交易協議,并按照有關法律、法規、規章、其他規范性文件和公
司章程的規定履行批準程序;關聯交易價格依照與無關聯關系的獨立第三方進行相
同或相似交易時的價格確定,保證關聯交易價格具有公允性;保證按照有關法律、
法規和公司章程的規定履行關聯交易的信息披露義務;保證不通過關聯交易損害上
市公司及其他股東的合法權益。
    (4)承諾人及承諾人實際控制企業保證將按照法律法規和公司章程的規定參加
股東大會,平等地行使相應權利,承擔相應義務,不利用股東地位謀取不正當利益
;在審議涉及承諾人及承諾人實際控制企業的關聯交易時,切實遵守在公司董事會
/股東大會上進行關聯交易表決時的回避程序。
    5
    不競爭與團隊穩定承諾
    為保證兆華領先持續發展和保持持續競爭優勢,兆華投資代表兆華領先核心管
理層在此承諾:自本次交易完成日起至
    5
    業績承諾期結束后三(3)年內應在兆華領先持續任職,并盡力促使兆華領先現
有高級管理人員、核心技術人員自本次交易完成日起至業績承諾期結束后三(3)
年內保持穩定。
    兆華投資代表兆華領先核心管理層特別承諾:其在兆華領先任職期限內未經龍
洲股份書面同意,不得在龍洲股份、兆華領先以外,從事與兆華領先現有主營業務
相同或類似的業務或通過直接或間接控制的其他經營主體從事該等業務;不得在其
他與兆華領先現有主營業務有競爭關系的公司任職(兆華領先子公司除外)。兆華
領先核心管理層自兆華領先離職后兩(2)年內不得在龍洲股份、兆華領先以外,從
事與兆華領先現有主營業務相同或類似的業務或通過直接或間接控制的其他經營主
體從事該等業務;不在同兆華領先現有主營業務存在相同或者類似業務的公司任職
或者擔任任何形式的顧問;不以龍洲股份或兆華領先以外的名義為兆華領先現有客
戶提供相同或相似的產品或服務。
    兆華投資保證:若兆華領先核心管理層的任何人士如違反上述條款的承諾且離
職日期在業績承諾期完成后三(3)年之內的,除其違反上述承諾的所得歸兆華領先
所有外,該人士還應將其于本次交易中所獲對價的百分之十(10%)作為賠償金以
現金方式支付給兆華領先。同時涉及協議規定的其他補償的,兆華領先核心管理層
應分別承擔補償責任。存在以下情形的,不視為其違反任職期限承諾:(1)兆華領
先核心管理層喪失或部分喪失民事行為能力、被宣告失蹤、死亡或被宣告死亡而當
然與上市公司或兆華領先終止勞動關系的;(2)龍洲股份或兆華領先或兆華領先
的子公司違反協議或勞動合同的相關規定解聘兆華領先核心管理層,或調整兆華領
先核心管理層的工作崗位導致其離職的;(3)其他經龍洲股份同意的情形。
    兆華領先核心管理層就上述三項之相關承諾事項出具不可撤銷的《承諾函》作
為協議附件,如果兆華領先核心管理層違反其在協議項下的相關承諾,給龍洲股份
或兆華領先造成損失的,兆華領先核心管理層應賠償龍洲股份或兆華領先的全部損
失,承擔違約責任,兆華投資對此承擔連帶責任。
    截至本公告披露之日,兆華投資嚴格履行上述承諾,本次股份減持計劃不存在
違反其股份鎖定承諾的情況;后續將繼續嚴格遵守股份變動的相關規定并履行承諾
。
    6
    四、其他相關事項說明
    1、本次減持計劃符合《證券法》、《上市公司大股東、董監高減持股份的若干
規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實
施細則》等法律法規、部門規章及規范性文件的規定。
    2、兆華投資將根據公司股票交易價格情況自主決定實施本次減持計劃,減持價
格具有不確定性。
    3、兆華投資不是公司的控股股東和實際控制人,本次減持計劃的實施,不會導
致公司控制權發生變更,不會對公司治理結構及持續經營產生影響。
    4、兆華投資在本次減持計劃實施期間,將嚴格遵守相應的法律法規、部門規章
、規范性文件的規定,并及時履行信息披露義務。
    五、備查文件
    兆華投資出具的《關于減持龍洲集團股份有限公司部分股份的計劃書》。
    特此公告。
    龍洲集團股份有限公司董事會
    2019年4月8日

1、問:王總,公司股價跌跌不休,公司有沒有相應舉措維護股價。
   答::您好,上市公司股價走勢受宏觀經濟、資本市場政策、業績情況等多種因
素影響。公司將不斷提高管理水平和運營效率,嚴格控制經營風險,夯實公司基本
面,努力實現更好的業績來回報股東的支持。謝謝!
2、問:請問公司今年是否有對外擴張的打算?今年公司在市場開拓方面有什么計劃
?能否詳細談談?謝謝!
   答::您好!公司將根據業務發展需要,在以股東利益最大化為原則的前提下,
本著將公司做大做強的戰略目標,在實現內生性健康穩步發展的同時,繼續尋求外
延式發展機會,堅持產業與資本雙輪驅動,不斷擴大公司規模和盈利能力。謝謝!
3、問:王總,您好!我持有龍洲股份已經三年,這三年公司股價完全沒有起色,現
在股價還是持續下跌,已經跌破凈資產,公司沒有相應措施提升股價,維護中小股
民的利益嗎?
   答::您好,上市公司股價走勢受宏觀經濟、資本市場政策、業績情況等多種因
素影響,公司無法預測股票價格。公司將不斷提高管理水平和運營效率,嚴格控制
經營風險,夯實公司基本面,努力實現更好的業績來回報股東的支持。謝謝!
4、問:請問公司是否會考慮實施股票期權等規范股權激勵方式,惠及更多員工?
   答::您好,感謝您的關注。公司目前暫無股權激勵計劃。謝謝!
5、問:公司預計2019年業績較去年同期是上升還是下降?若上升,則增幅是多少?

   答::您好!公司將努力做好2019年各項經營管理工作,力爭取得較好的業績,
2019年度業績情況公司將在2019年年度報告中披露。謝謝!
6、問:想問下公司今年有新投資的項目嗎?能否為公司貢獻利潤?
   答::您好,感謝您的關注。公司目前推進的新投資項目主要是并購瀝青供應鏈
行業的領先企業廈門華特。該項目后續尚需履行相關決策和審批程序,請投資者注
意投資風險。謝謝!
7、問:請問公司收購廈門華特,是出于什么樣考慮,能為公司帶來多少價值?
   答::您好,感謝您的關注。公司通過收購兆華供應鏈進入瀝青業務領域,而廈
門華特主營業務與公司存在明顯協同效應,廈門華特在瀝青業務領域深耕多年,若
成功收購該公司將進一步做強做大公司瀝青供應鏈業務,盈利能力也將大幅度提升
、可持續發展能力大大增強。謝謝!
8、問:做為高管你對公司的股價有何看法?股價的上揚能體現上市公司的潛質和氣
魄!希望管理層關心一下自己公司的股價!以提振二級市場的股東對公司的信心!
!!謝謝
   答::您好,感謝您的關注。從長期來看,公司的價值是股票價格的基礎,對價
格起決定作用;未來公司將不斷夯實公司基本面,嚴格控制經營風險,提升公司的
價值,力爭創造優秀業績回饋廣大股東,同時也將進一步加強市值管理工作。謝謝!
9、問:請問2018年兆華領先的業績如何?
   答::您好!2018年,面對復雜的國內外市場經濟形勢,兆華供應鏈堅持以市場
需求為導向,以技術創新為核心競爭優勢,不斷開拓市場區域,取得了較好的經營
業績,實現營業收入214,681.07萬元,比其上年同期增長8.93%;實現歸屬于上市
公司凈利潤12,141.97萬元,比其上年同期增長3.84%。謝謝!
10、問:公司對同行競爭對手有怎樣的考量?你們的成本、管理、市場等優勢體現
在哪些方面?
    答::您好,公司的競爭優勢在整體經營方面主要表現為特許經營權優勢和產
業鏈延伸優勢,在具體業務方面主要表現為瀝青供應鏈業務的運輸模式優勢、港口
碼頭運營區位優勢、新能源汽車研發制造區域競爭優勢等,具體請參閱公司年報。
謝謝!
11、問:公司如何規避各種風險,如產品質量、資金、管理等,減少各種負面事件
?
    答::您好,公司可能面臨的重大風險因素有安全生產事故風險,原油、成品
油及天然氣價波動風險,公司快速擴張帶來的管理風險,并購重組整合風險,商譽
減值風險,應收賬款管理等風險等,面對這些風險,公司將積極面對:1、在公司經
營過程中始終把安全作為公司發展的生命線,持續加強安全管理,并通過保險統籌
等各種措施降低、轉移安全事故給公司帶來的損失。2、在業務經營過程中將緊盯
市場變化,加強采購管理和成本控制,實施采購、銷售價格聯動和傳導,以降低原
油、成品油及天然氣價波動帶來的風險。3、在業務經營過程中,公司將加強應收賬
款的管理,加大催收力度,縮短賬期,完善回款考核機制,加強督查和考核力度,
加快回款速度,降低流動性風險,確保公司穩健經營。4、在收購兼并項目投后管
理過程中,公司將在加強內部控制的同時,不斷推進與并購標的公司的文化融合和
資源整合,實現協同效應和融合發展。5、公司將進一步加強人力資源管理,持續優
化人員結構,打造精干高效、適應公司快速發展的人才隊伍;繼續優化薪酬考核激
勵制度,不斷激發管理人員的積極性和創造性,提升企業的整體管理水平。謝謝! 
12、問:請問王總,您覺得目前公司股價合理嗎?體現了公司價值嗎?
    答::您好,上市公司股價走勢受宏觀經濟、資本市場政策、業績情況等多種
因素影響。公司將不斷提高管理水平和運營效率,嚴格控制經營風險,夯實公司基
本面,努力實現更好的業績來回報股東的支持。謝謝!
13、問:公司現在負債總額是多少?每年負債的利息是多少?謝謝。
    答::您好!截止至2018年12月31日,公司負債總額為648,222.00 萬元,當年
財務費用為 9,262.13 萬元,謝謝。
14、問:公司董事局和經營管理層的職責是如何劃分的,公司重大事項的決策過程
是怎樣的?
    答::您好,公司根據經營管理需要和法律法規的相關要求制訂了公司章程、
股東大會議事規則、董事會議事規則、總裁辦公會議事規則等相關制度,對股東大
會、董事會、經營層的職責權限進行了明確劃分,公司決策均按相關制度嚴格執行
。謝謝!
15、問:王總,您自己能否正面回答這個問題,公司目前股價您自己覺得合理嗎?


    答::您好,感謝您的關注。按目前整體市場環境,個人認為很多上市公司的
股價都低于合理價值。謝謝!
16、問:廈門華特是華特控股的上游企業,他主要做的是瀝青商砼!作為一個良好
的企業不大可能把自己的上游出售給別人?
    答::您好,感謝您的關注。目前公司并購廈門華特事項正在正常推進。謝謝
!
17、問:請問現在公司營業收入占比最大的是哪一塊業務?
    答::您好!公司2018年度實現營業收入683,942.59萬元,其中,汽車制造、
銷售及服務實現營收313,151.45 萬元,比上年同期增加139.81%,占公司營業總收
入比例為45.79%。謝謝!
18、問:去年公司經營遇到的最大困難是什么?今年有望改善嗎?
    答::您好,感謝您的關注。復雜的國際、國內經濟形勢是公司瀝青供應鏈等
產業去年面對的主要困難,相信這些方面今年有一定的改善。謝謝!
19、問:收購廈門華特的事情進展怎么樣了,簽收購合同了嗎?
    答::您好!目前,公司聘請的中介機構正在推進標的資產的審計、評估工作
,待前述工作完成后,公司將與交易對方協商確定最終交易方案,并且再次召開董
事會審議相關事項,若有最新進展公司將及時進行披露。謝謝!
20、問:請問公司在2019年有什么經營計劃?
    答::您好。2019年,是公司持續推進升級轉型、承上啟下的重要之年,公司
將堅持 “道路運輸產業持續領導者、現代服務產業價值創新商”的戰略定位,秉承
“成事在人、成就由我”的企業精神,不斷優化產業結構,實現公司健康、可持續
發展:一是銳意進取,著力發展優勢產業,不斷增強公司核心競爭能力;二是戰略
收縮,持續推進升級轉型,不斷提升公司整體盈利能力。 1、在現代物流產業方面
,打造現代物流業務成為公司核心產業:一是緊抓國家“一帶一路”戰略以及大力
推動道路交通基礎設施建設與維護帶來的發展機遇,加快瀝青供應鏈產業在北方優
勢區域之外的其他國內外市場的網絡布局,快速推動公司瀝青供應鏈產業內生增長
。二是借助公司資本市場平臺和工具,外延并購瀝青供應鏈產業的優質資源,實現
強強聯合和優勢互補,實現公司瀝青供應鏈產業的跨越式發展。三是加快中樁長江
港口多式聯運物流服務項目、龍巖公路港項目、武平閩粵贛邊農村電商產業園和物
流信息平臺項目的建設和營運,完善物流服務節點,構建大物流服務體系。四是采
取措施逐步退出專業貨運業務。 2、在其他業務方面:一是借助新能源汽車發展的
政策機遇和市場機遇,著力支持東莞中汽宏遠新能源客車產業的發展,不斷提升其
產品研發、質量管控和市場開拓能力,不斷提升核心競爭優勢和盈利能力。二是穩
步推進油氣網點建設,拓展經營規模,積極發展成品油及天然氣銷售業務。三是圍
繞增收節支,注重精簡機構、業務整合,注重提升服務質量,實現汽車客運及站務
服務業務的安全、平穩發展。四是對產業鏈上的業務進行深度梳理,對不符合公司
戰略發展要求的業務,采取整合、處置、關停等各種方式逐步淘汰或退出。 謝謝! 
21、問:公司去年財務費用和管理費用怎樣?今年有沒有折舊?請問管理費用今年
會能穩定嗎?
    答::您好!公司2018年財務費用9,262.13萬元,管理費用25,702.55萬元。根
據會計準則規定,對于正在使用,應計提折舊的固定資產每年均有計提折舊。公司
將加強精細化管理,合理控制各項費用支出。謝謝!
22、問:王總,您好!請問第一期員工持股多久到期,當時持股價格是多少,謝謝
!
您好,公司第一期員工持股計劃將于2020年3月底解除限售,當時認購價格為10.58
元,除權后約7.05元。謝謝!
23、問:2018年公司汽車制造、銷售及服務業務為什么增長那么快?
    答::您好!報告期內,該項業務實現營收313,151.45 萬元,比上年同期增加
139.81%,綜合毛利率15.17%,比上年同期增加3.55%,主要得益于公司全資子公司
龍巖市新宇汽車銷售服務有限公司增持東莞中汽宏遠17.5%股權并于2018年8月將東
莞中汽宏遠納入合并報表范圍。同時,東莞中汽宏遠于2018年10月中標新能源汽車
采購重大合同,因此,公司該項業務取得較快發展。謝謝!
24、問:王總,您好!公司今年的業務增長的主要在哪里?現在已經過去快半年,
公司業績完成情況大概怎樣
    答::您好,根據交易所相關規定,公司今年業績情況暫無法回復您,請您屆
時關注公司相關定期報告和業績預告(如有)。謝謝!
25、問:王總,您好!去年10月份東莞中汽宏遠中標新能源汽車采購完成情況怎樣
了,今年目前有沒有新合同,謝謝!
    答::您好,去年合同正按協議履行,具體詳見公司相關公告和年報。今年新
合同如涉及重大合同,公司將按相關規定予以披露。謝謝!
26、問:公司港口物流業務在2018年大幅上升,請問是什么原因。
    答::您好!2018年以來,隨著國家整治清理長江岸線非法碼頭工作的扎實推
進,以及2018年1月起緊鄰中樁物流港口的蕪湖長江二橋、高速公路三山出口陸續開
通帶來的交通區位優勢提升,中樁物流抓住發展時機,利用在蕪湖市公用散雜物碼
頭行業中的港口規模化優勢,不斷加強經營管理,港務作業的效率和服務能力大幅
提升,碼頭裝卸吞吐貨物量等各項經營業務取得較快增長。謝謝!
27、問:請問公司獨立董事在2018年的履職情況如何?
    答::您好,作為龍洲股份的獨立董事,2018年度嚴格按照《公司法》、《關
于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、等有關法律法規的要求,忠實履行獨
立董事的職責,充分發揮了獨立董事的作用,勤勉盡責,維護了公司整體利益,維
護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。謝謝!


(一)龍虎榜

【交易日期】2016-09-22 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.44 成交量:1843.00萬股 成交金額:26401.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務|948.17        |--            |
|中心證券營業部                        |              |              |
|華泰證券股份有限公司成都南一環路第二證|544.47        |1.15          |
|券營業部                              |              |              |
|東興證券股份有限公司莆田梅園東路證券營|444.23        |1.02          |
|業部                                  |              |              |
|光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營|374.42        |2.62          |
|業部                                  |              |              |
|長江證券股份有限公司重慶八一路證券營業|348.87        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大證券股份有限公司東莞寮步石大路證券|1.75          |739.33        |
|營業部                                |              |              |
|湘財證券股份有限公司沈陽綏化西街證券營|145.92        |538.22        |
|業部                                  |              |              |
|方正證券股份有限公司長沙建湘路證券營業|--            |492.08        |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州獅山路證券營業|--            |476.83        |
|部                                    |              |              |
|信達證券股份有限公司廣州中山大道證券營|--            |303.55        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-05-29|28.83 |69.34   |1999.07 |中信證券股份有|廣州證券股份有|
|          |      |        |        |限公司武漢徐東|限公司廣州先烈|
|          |      |        |        |大街證券營業部|中路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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