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康旗股份(300061)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈旗天科技300061≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月25日
         2)定于2020年1 月22日召開股東大會
         3)01月16日(300061)康旗股份:關于控股股東部分股權質押式回購交易延
           期購回的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2018年10月17日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:3566.01萬 同比增:-84.17% 營業收入:8.33億 同比增:-45.85%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0600│  0.0600│  0.0800│ -1.1600│  0.3300
每股凈資產      │  3.3492│  3.3533│  3.4166│  3.4124│  4.9386
每股資本公積金  │  2.8545│  2.8178│  2.8860│  2.8832│  2.8956
每股未分配利潤  │ -0.4032│ -0.3923│ -0.3674│ -0.4506│  1.0530
加權凈資產收益率│  1.5600│  1.7200│  2.4400│-27.0400│  6.4800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0527│  0.0588│  0.0842│ -1.1722│  0.3327
每股凈資產      │  3.3492│  3.3533│  3.4584│  3.4524│  4.9964
每股資本公積金  │  2.8545│  2.8524│  2.9199│  2.9170│  2.9295
每股未分配利潤  │ -0.4032│ -0.3971│ -0.3717│ -0.4559│  1.0653
攤薄凈資產收益率│  1.5729│  1.7533│  2.4358│-33.9534│  6.6584
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A 股簡稱:旗天科技 代碼:300061 │總股本(萬):67691.4013 │法人:劉濤
上市日期:2010-03-19 發行價:18 │A 股  (萬):46362.4125 │總經理:廖石堅
上市推薦:海際大和證券有限責任公司│限售流通A股(萬):21328.9888│行業:商務服務業
主承銷商:海際大和證券有限責任公司│主營范圍:眼鏡鏡片研發、生產、銷售以及成
電話:021-58598866-1298 董秘:劉濤│鏡加工服務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0600│    0.0600│    0.0800
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    2018年        │   -1.1600│    0.3300│    0.1500│    0.0500
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    2017年        │    0.5700│    0.3600│    0.2100│    0.2100
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    2016年        │    0.4000│    0.1700│    0.1100│    0.0400
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    2015年        │    0.2100│    0.1400│    0.0800│    0.0200
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[2020-01-16](300061)康旗股份:關于控股股東部分股權質押式回購交易延期購回的公告

    1 / 2
    證券代碼:300061 證券簡稱:康旗股份 公告編號:2020-010
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司
    關于控股股東部分股權質押式回購交易延期購回的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到
公司控股股東及實際控制人費錚翔先生的通知,將其持有公司的部分股權進行質押
式回購交易延期購回,具體如下:
    1、股東部分股權延期購回的基本情況
    股東名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次質押延期數量
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    是否為限售股(如是,注明限售類型)
    是否為補充質押
    質押起始日
    質押到期日
    質權人
    質押用途
    費錚翔
    是
    9,349,900
    6.72%
    1.38%
    是
    否
    2017-11-6
    2020-6-30
    上海證券
    股權類投資
    費錚翔
    是
    7,500,000
    5.39%
    1.11%
    是
    是
    2018-8-21
    2020-6-30
    上海證券
    補充質押
    合計
    ——
    16,849,900
    12.11%
    2.49%
    ——
    ——
    ——
    ——
    ——
    ——
    注:限售股為高管鎖定股。
    2、股東股份累計被質押情況
    截至公告披露日,上述股東及其一致行動人樟樹市錚翔投資管理中心(有限合
伙)(以下簡稱“錚翔投資”)所持質押股份情況如下:
    股東名稱
    持股數量
    持股比例
    本次質押前質押股份數量
    本次質押后質押股份數量
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    已質押股份
    情況
    未質押股份
    情況
    已質押股份限售和凍結數量
    占已質押股份比例
    未質押股份限售和凍結數量
    占未質押股份比例
    費錚翔
    139,136,141
    20.55%
    91,199,900
    91,199,900
    65.55%
    13.47%
    73,133,659
    80.19%
    31,218,447
    65.12%
    2 / 2
    錚翔投資
    46,523,517
    6.87%
    46,500,000
    46,500,000
    99.95%
    6.87%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合計
    185,659,658
    27.43%
    137,699,900
    137,699,900
    74.17%
    20.34%
    73,133,659
    53.11%
    31,218,447
    65.09%
    3、控股股東及其一致行動人股份質押情況
    1)本次股份質押延期購回不涉及新增融資安排。
    2)未來半年內及一年內到期的質押股份累計數量為67,199,900股,占其所持股
份比例36.20%,占公司總股本比例9.93%,對應融資金額16,900萬元,還款資金來
源薪金、分紅、投資收益、其他收入等,具備相應的償還能力,其質押的股份不存
在平倉或被強制過戶的風險。
    3)控股股東及其一致行動人股份不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上
市公司利益的情形,不涉及業績補償義務。
    4)本次股份質押延期購回事項未對公司生產經營、公司治理履行產生實質性影
響。
    4、備查文件
    中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司股份凍結明細。
    特此公告。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司董事會
    2020年1月15日

[2020-01-16](300061)康旗股份:關于控股股東、實際控制人股份減持計劃的提示性公告

    1 / 3
    證券代碼:300061 證券簡稱:康旗股份 公告編號:2020-009
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司
    關于控股股東、實際控制人股份減持計劃的提示性公告
    公司股東費錚翔保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    特別提示:
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東、
實際控制人費錚翔先生計劃在本公告發布之日起十五個交易日后六個月內,以集中
競價交易方式、大宗交易方式減持其直接持有的公司股份累計不超過20,248,903股
,不超過公司總股本的3%(本公告中計算相關股份數量、比例,總股本均已剔除公
司回購專用賬戶中的1,950,548股股份數量)。在減持計劃實施過程中,采用集中競
價交易方式減持的,在連續任意90個自然日內減持股份的總數不超過公司股份總數
的1%;通過大宗交易方式減持的,在任意連續90個自然日內減持股份的總數不超過
公司股份總數的2%。
    公司于2020年1月15日收到公司控股股東及實際控制人費錚翔先生的《關于股份
減持計劃的告知函》,現將有關情況公告如下:
    一、股東的基本情況
    股東名稱
    直接持股數量(股)
    占公司總股本比例
    限售股份數量(股)
    無限售股份數量(股)
    費錚翔
    139,136,141
    20.61%
    104,352,106
    34,784,035
    二、本次減持計劃的主要內容
    1、減持原因:主要用于償還其對外融資借款,緩解質押債務壓力,降低自身資
金風險及負債率。
    2、股份來源:首次公開發行前股份及持有期間公司送紅股和資本公積轉增
    2 / 3
    股本而相應增加的股份。
    3、計劃減持股份數量:費錚翔先生擬減持其直接持有的公司股份累計不超過20
,248,903股(不超過公司總股本的3%)。
    4、減持期間:自公告之日起十五個交易日后的六個月內(2020年2月13日至202
0年8月12日期間,窗口期不減持)。
    5、減持方式:集中競價交易、大宗交易方式。其中,通過集中競價交易減持的
,在任意連續90個自然日內減持股份總數不超過本公司總股本的1%,通過大宗交易
減持的,在任意連續90個自然日減持股份總數不超過本公司總股本的2%。
    6、減持價格:根據減持時的市場價格和交易方式確定。
    三、股份鎖定承諾及履行情況
    1、自公司股票在證券交易所上市交易之日(2010年3月19日)起三十六個月內
,不轉讓或者委托他人管理本次發行前直接或間接持有的公司股份,也不由公司回
購本次發行前直接或間接持有的公司股份。
    2、在擔任公司董事、高級管理人員的任職期間,每年轉讓的公司股份不超過所
持股份總數的百分之二十五,離職后半年內,不轉讓所持有的公司股份。
    截至本公告披露日,費錚翔先生嚴格遵守了上述承諾,未出現違反上述承諾的
情況。
    四、相關風險提示
    1、本次減持計劃實施具有不確定性,費錚翔先生將根據市場情況、公司股價情
況等情形決定是否實施本次股份減持計劃,存在減持時間、減持價格的不確定性。
公司將嚴格遵守相關規定,及時履行信息披露義務。
    2、本次減持計劃實施期間,費錚翔先生將嚴格遵守《證券法》、《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級
管理人員減持股份實施細則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
等有關法律、法規及規范性文件的規定。
    3、本次減持計劃實施后,可能會導致公司控股股東及其一致行動人控制的公司
股份與公司第二大股東及其一致行動人控制的公司股份差異低于5%。
    4、本次減持計劃的實施不會導致公司控股權發生變化,不會對公司治理結
    3 / 3
    構及持續經營產生影響。
    5、敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
    五、備查文件
    1、《關于股份減持計劃的告知函》。
    特此公告。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司董事會
    2020年1月15日

[2020-01-16](300061)康旗股份:關于變更公司名稱及證券簡稱的公告

    1 / 2
    證券代碼:300061 證券簡稱:康旗股份 公告編號:2020-008
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司
    關于變更公司名稱及證券簡稱的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    1、公司中文名稱變更為:旗天科技集團股份有限公司
    2、公司英文名稱變更為:QITIAN Technology Group Co., Ltd.
    3、公司證券簡稱變更為:旗天科技
    4、公司英文簡稱變更為:QITIAN Technology
    5、公司證券簡稱變更日期:2020年1月16日
    6、公司證券代碼(300061)保持不變。
    一、公司名稱及證券簡稱變更的說明
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12
月6日召開的第四屆董事會第四十四次會議及2019年12月23日召開的2019年第五次臨
時股東大會審議通過了《關于變更公司名稱及證券簡稱的議案》和《關于修訂<公
司章程>的議案》,為了更好地體現公司主營業務情況和公司實際發展情況,同意將
公司名稱變更為“旗天科技集團股份有限公司”,公司證券簡稱變更為“旗天科技
”,并同意授權董事會辦理上述變更及工商登記事項。證券簡稱變更尚需公司名稱
變更完成后向深圳證券交易所申請核準。
    近日,公司完成了上述事項的工商變更登記手續及相應的《公司章程》備案手
續,并領取了新的工商營業執照,具體如下:
    名稱:旗天科技集團股份有限公司
    統一社會信用代碼:913100006073633775
    類型:股份有限公司(中外合資、上市)
    住所:上海市浦東新區川大路555號
    2 / 2
    法定代表人:劉濤
    注冊資本:人民幣67691.4013萬
    成立日期:1996年12月5日
    經營范圍:從事計算機信息、網絡、通訊科技、計算機軟硬件、智能科技、電
子產品領域內技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務及其相關產品的研發、銷
售,企業管理咨詢,財務咨詢(代理記賬除外),市場信息咨詢,商務信息咨詢,
旅游信息咨詢(不得從事旅行社業務),投資咨詢,企業形象策劃,市場營銷策劃
,翻譯服務,酒店管理,票務代理,設計、制作、發布、代理國內外各類廣告,會
議、展覽及相關服務,家用電器及電子產品,紡織、服裝及日用品,文化、辦公、
體育用品及器材,五金、家具,紀念幣、工藝美術品(象牙及其制品、文物除外)
的銷售,從事貨物進出口及技術進出口業務,食品銷售。(涉及許可經營的憑許可證經營)
    二、公司名稱及證券簡稱變更原因說明
    鑒于公司已于2018年末出售與眼鏡鏡片相關的資產與負債,從2019年起不再納
入合并報表范圍,公司主營業務構成隨之發生變化;且經過多年的發展,公司已實
現跨地域經營,在全國多地擁有子公司。為了更好地體現公司主營業務和公司發展
實際情況,體現和樹立公司形象,經研究決定,對公司名稱和證券簡稱進行變更。
    三、其他說明
    經公司申請,并經深圳證券交易所核準,自2020年1月16日起,公司證券簡稱由
“康旗股份”變更為“旗天科技”,公司證券代碼不變,仍為“300061”。
    特此公告。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司董事會
    2020年1月15日

[2020-01-15]康旗股份(300061):康旗股份16日起證券簡稱變更為“旗天科技”
    ▇上海證券報
  康旗股份公告,經公司申請,并經深圳證券交易所核準,自2020年1月16日起,
公司證券簡稱由“康旗股份”變更為“旗天科技”,公司證券代碼不變,仍為“30
0061”。
  公司同時公告,公司控股股東、實際控制人費錚翔計劃在公告日起十五個交易
日后六個月內,以集中競價交易、大宗交易方式減持其直接持有的公司股份累計不
超過20,248,903股,不超過公司總股本的3%。

[2020-01-14](300061)康旗股份:關于為控股子公司申請授信額度提供擔保的公告

    1 / 3
    證券代碼:300061 證券簡稱:康旗股份 公告編號:2020-007
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司
    關于為控股子公司申請授信額度提供擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    2020年1月13日,上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司
”)第四屆董事會第四十七次會議審議通過了《關于為控股子公司申請授信額度提
供擔保的議案》,同意公司為控股子公司江蘇歐飛電子商務有限公司(以下簡稱“
江蘇歐飛”)申請授信額度提供擔保,擔保方式為連帶責任擔保,其中為江蘇歐飛
向中國銀行南京河西支行申請人民幣1,000萬元的綜合授信額度提供擔保,向南京
銀行南京分行珠江支行申請人民幣4,000萬元的綜合授信額度提供擔保。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》的規定,本次對
外擔保無需提交股東大會審議。
    二、被擔保人基本情況
    1、公司名稱:江蘇歐飛電子商務有限公司
    2、住所:南京市雨花臺區安德門大街57號楚翹城7幢10樓
    3、法定代表人:石愛萍
    4、注冊資本:1,111.111111萬元人民幣
    5、公司類型:有限責任公司
    6、成立日期:2010年11月1日
    7、經營范圍:商品的網上銷售;網絡技術服務、技術咨詢;計算機軟硬件技術
開發、技術服務、技術咨詢及產品的銷售;電子產品的銷售及安裝;各類儲值卡的
銷售;企業管理咨詢;市場營銷策劃;商務咨詢;數據處理和存儲服務。(依法須
經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    8、股權結構:
    2 / 3
    截至公告披露之日,江蘇歐飛股東情況及持股比例如下:
    序號
    股東名稱
    持股比例
    1
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司
    46.00%
    2
    石正川
    14.63%
    3
    薛利
    7.88%
    4
    南平凱佳企業管理合伙企業(有限合伙)
    28.80%
    5
    蘇州邦盛贏新創業投資企業(有限合伙)
    2.70%
    合計
    100.00%
    注:2019年10月28日,公司2019年第三次臨時股東大會審議通過《關于支付現
金收購資產暨關聯交易的議案》等相關議案,同意公司支付現金收購江蘇歐飛100%
股權。2019年10月30日,江蘇歐飛完成了南平乾升企業管理合伙企業(有限合伙)
、南平乾廣企業管理合伙企業(有限合伙)持有的46%股權轉讓給公司的工商過戶登
記手續,并領取了南京市雨花臺區市場監督管理局換發的《營業執照》。
    9、關聯關系:根據公司與江蘇歐飛原股東等交易各方簽署的《資產購買協議》
,交易雙方的股權交割和價款支付進度,從2019年11月1日起,江蘇歐飛納入公司
合并報表范圍,公司對其實現了控股。
    10、主要財務指標:
    經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截止2018年12月31日,江蘇歐飛
總資產536,690,701.14元,凈資產240,262,965.72元。2018年度,實現營業收入160
,269,108.46 元,營業利潤69,542,830.05元,歸屬于母公司所有者的凈利潤61,63
4,502.57元。
    截止2019年6月30日,總資產475,356,266.92元,凈資產262,325,130.98元。20
19年1-6月,實現營業收入64,723,703.43元,營業利潤25,210,898.59元,歸屬于
母公司所有者的凈利潤22,062,165.26元。
    三、擔保事項說明
    1、本次公司為江蘇歐飛提供的擔保為連帶責任擔保。
    2、實際擔保金額和期限仍需與銀行進一步協商后確定,并以正式簽署的擔保協
議為準。公司將在以后的定期報告中予以披露。
    3、為保證上述擔保事項的順利實施,將提請授權董事長劉濤先生代表公司辦理
相關事宜并簽署有關合同文件。
    四、累計對外擔保情況
    3 / 3
    截止公告披露日,公司實際擔保(包括母公司為子公司,子公司為母公司)余
額39,295萬元,占公司最近一期經審計的凈資產的16.81%。審批的擔保金額為200,0
00萬元,占公司最近一期經審計的凈資產的85.58%。公司無逾期對外擔保情形,不
存在為合并報表范圍外的關聯方提供擔保的情形,不存在為非關聯方提供擔保的情形。
    五、董事會意見
    公司為控股子公司江蘇歐飛申請授信額度提供擔保,有利于其籌措資金、發展
業務,符合公司整體利益。從2019年11月1日起公司對江蘇歐飛實現了控股,公司對
其日常經營有控制權,江蘇歐飛財務和經營狀況良好,公司為其擔保的財務風險處
于公司可控的范圍之內。
    六、獨立董事意見
    本次擔保對象為公司控股子公司,公司對其日常經營有控制權,江蘇歐飛財務
和經營狀況良好,風險可控。本次擔保及決策程序合法有效,符合《深圳證券交易
所創業板股票上市規則》等相關法律法規的規定,不存在損害公司及股東的利益。
我們一致同意本次公司為控股子公司申請授信額度提供擔保。
    七、備查文件目錄
    1、第四屆董事會第四十七次會議決議
    2、獨立董事關于第四屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
    特此公告。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司董事會
    2020年1月13日

[2020-01-14](300061)康旗股份:第四屆董事會第四十七次會議決議公告

    1 / 1
    證券代碼:300061 證券簡稱:康旗股份 公告編號:2020-006
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司
    第四屆董事會第四十七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司(以下稱“公司”)于2020年1月13
日在公司會議室以現場和通訊的方式召開了第四屆董事會第四十七次會議。公司于
2020年1月2日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體董事。會議應參加董事
9人,實際參加董事9人,公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召
集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長劉濤先生主持
,經全體董事表決,形成決議如下:
    一、審議通過《關于為控股子公司申請授信額度提供擔保的議案》。
    同意公司為控股子公司江蘇歐飛電子商務有限公司(以下簡稱“江蘇歐飛”)
申請授信額度提供擔保,擔保方式為連帶責任擔保。其中為江蘇歐飛向中國銀行南
京河西支行申請人民幣1,000萬元的綜合授信額度提供擔保,向南京銀行南京分行珠
江支行申請人民幣4,000萬元的綜合授信額度提供擔保。
    此項議案以9票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。
    本次擔保的具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站上的《關于
為控股子公司申請授信額度提供擔保的公告》。
    特此公告。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司董事會
    2020年1月13日

[2020-01-07](300061)康旗股份:關于對控股子公司財務資助展期暨關聯交易的公告

    1 / 7
    證券代碼:300061 證券簡稱:康旗股份 公告編號:2020-004
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司
    關于對控股子公司財務資助展期暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    一、關聯交易概述
    1、基本情況
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年3月
25日召開的第四屆董事會第三十次會議和2019年4月11日召開的2019年第二次臨時
股東大會審議通過了《關于向控股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》,為支
持控股子公司上海旗沃信息技術有限公司(以下簡稱“旗沃信息”)的業務發展,
在不影響公司及全資子公司上海旗計智能科技有限公司(以下簡稱“旗計智能”)
正常經營的前提下,公司和旗計智能擬以自有資金向旗沃信息提供合計不超過人民
幣13,400萬元的財務資助,利率5.22%,期限一年。旗沃信息的其他股東劉濤、霍爾
果斯旗融股權投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“旗融投資”)為上述財
務資助事項提供連帶責任擔保。公司分別于2019年4月12日、2019年5月17日、2019
年6月18日和2019年7月15日向旗沃信息提供財務資助11,000萬元、400萬元、1,000
萬元和1,000萬元,合計13,400萬元。
    公司于2019年10月11日召開的第四屆董事會第三十九次會議和2019年10月29日
召開的2019年第三次臨時股東大會審議通過了《關于增加向控股子公司提供財務資
助暨關聯交易的議案》,根據旗沃信息的業務發展需要,在不影響公司及全資子公
司旗計智能正常經營的前提下,公司和旗計智能擬增加向旗沃信息提供不超過人民
幣9,500萬元財務資助,利率和期限保持不變。旗沃信息的其他股東劉濤、旗融投資
合計持有旗沃信息48.99%股權,對上述財務資助事項按其在旗沃信息的持股比例提
供連帶責任擔保。公司分別于2019年10月30日和2019年11月29日向旗沃信息提供財
務資助1,500萬元和1,000萬元,合計2,500萬元。
    2 / 7
    截至目前,公司向旗沃信息提供財務資助共計15,900萬元,上述財務資助借款
于2020年4月10日到期。
    由于上述借款還在業務運轉中,為了繼續支持旗沃信息的業務持續開展,公司
擬對旗沃信息上述15,900萬元的財務資助展期至2023年4月10日,利率保持不變。旗
沃信息的其他股東劉濤、旗融投資合計持有旗沃信息48.99%股權,對上述展期的財
務資助按其在旗沃信息的持股比例提供連帶責任擔保。
    2、審批情況
    劉濤先生為公司董事長兼CEO,旗融投資為劉濤先生控制的企業,根據《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》的規定,劉濤先生、旗融投資為本次展期的財務資
助提供相應的擔保構成關聯交易。
    2020年1月6日,公司第四屆董事會第四十六次會議審議通過了《關于對控股子
公司財務資助展期暨關聯交易的議案》,關聯董事已回避表決。公司獨立董事對本
次交易發表了事先認可意見和獨立意見。同日,公司、旗計智能、旗沃信息、劉濤
、旗融投資簽署了《借款協議》。
    本次關聯交易尚需提交股東大會審議,與該關聯交易有利害關系的關聯人將放
棄在股東大會上對該議案的投票權;本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組
管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、接受財務資助公司基本情況
    1、基本情況
    公司名稱:上海旗沃信息技術有限公司
    注冊資本:3470萬元人民幣
    法定代表人:劉濤
    成立日期:2017年5月27日
    注冊地址:上海市金山區衛昌路293號2幢10998室
    公司性質:有限責任公司(自然人投資或控股)
    統一社會信用代碼:91310116MA1J9J787C
    經營范圍:從事計算機信息、網絡、通訊科技專業領域內技術開發、技術轉讓
、技術咨詢、技術服務,以服務外包方式從事企業運營管理和商業流程管理,商務
信息咨詢,企業管理咨詢,市場營銷策劃,企業形象策劃,翻譯服務,財務
    3 / 7
    咨詢,計算機軟件開發及維護,數據處理服務,數據分析服務。【依法須經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
    2、股權結構 股東名稱 出資金額(萬元) 出資比例 上海康耐特旗計智能科技集
團股份有限公司 1,470.00 42.36%
    上海旗計智能科技有限公司
    300.00
    8.65%
    霍爾果斯旗融股權投資管理合伙企業(有限合伙)
    500.00
    14.41%
    劉濤
    1200.00
    34.58%
    合計
    3,470.00
    100.00%
    3、財務數據情況:
    經大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截止2018年12月31日,旗沃信息
總資產29,678,557.31元,凈資產-23,547,057.59元。2018年度,實現營業收入5,64
9,205.77元,營業利潤-37,709,309.85元,凈利潤-37,709,187.95元。
    截止 2019 年 9 月 30 日,旗沃信息總資產 118,899,855.24 元,凈資產 -11
2,212,208.58 元。2019 年 1-9 月,實現營業收入43,030,188.36 元,營業利潤 
-47,605,315.47 元,凈利潤-103,365,150.99 元。(以上數據未經審計)
    三、關聯方基本情況
    1、劉濤
    劉濤,男,中國國籍,身份證號為:2301041973********,住所:上海市浦東
新區康橋鎮秀沿路1028弄2支弄********。為公司董事長兼CEO,為公司關聯自然人
。
    2、霍爾果斯旗融股權投資管理合伙企業(有限合伙)
    住所:新疆伊犁州霍爾果斯市亞歐路28號國際商貿中心2003號
    企業性質:有限合伙企業
    執行事務合伙人:劉濤
    注冊資本:人民幣200萬元
    成立日期:2017年2月28日
    統一社會信用代碼:91654004MA77A81A0K
    4 / 7
    經營范圍:接受委托管理股權投資項目、參與股權投資、為非上市及已上市公
司提供直接融資的相關服務。
    股權結構:
    合伙人姓名
    出資額(萬元)
    出資比例
    劉濤
    150.00
    75.00%
    姜書娜
    50.00
    25.00%
    合計
    200.00
    100.00%
    主要股東和實際控制人:劉濤
    旗融投資為劉濤先生控制的企業,為公司關聯方。
    四、借款協議主要內容
    1、協議各方
    甲方:上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司、上海旗計智能科技有限公
司
    乙方:上海旗沃信息技術有限公司
    丙方:劉濤、霍爾果斯旗融股權投資管理合伙企業(有限合伙)
    2、借款金額、用途、利率、期限如下:
    (1)金額:人民幣15,900萬元整
    (2)用途:乙方日常經營及業務發展
    (3)利率:5.22%年利率
    (4)期限:至2023年4月10日
    3、違約責任
    (1)乙方違約時,乙方除應當向甲方支付本金和利息外,還應當向甲方支付每
天萬分之五的違約金,給甲方造成經濟損失的,還應當賠償經濟損失。
    (2)若乙方違約,乙方應當承擔甲方為保護其權利而支出的訴訟費、財產保全
費,執行費、律師費、拍賣費等全部費用。
    4、擔保人的義務
    5 / 7
    (1)丙方就乙方在本協議項下48.99%的債務承擔擔保責任。保證擔保的范圍包
括主債權及利息、逾期支付違約金和實現債權的費用等全部費用。
    (2)乙方不按時履行還款義務時,丙方應在收到甲方要求還款的書面通知后,
按照通知列明的日期、金額等履行還款責任。
    五、公司累計提供對外資助的金額
    截至目前,公司累計提供對外資助15,900萬元。
    六、交易的目的和對公司的影響
    1、公司在不影響自身正常經營的情況下為旗沃信息提供財務資助展期,該項借
款用于旗沃信息日常經營,有助于其抓住市場機會擴大業務規模。
    2、旗沃信息為公司控股子公司,公司在向其提供財務資助期間,能夠對其實施
有效的業務、資金管理和風險控制,同時劉濤、旗融投資對該項借款承擔相應的擔
保責任。因此上述財務資助的風險處于可控范圍,不會對公司的日常經營產生重大
影響。
    七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    根據公司于2019年3月25日召開的第四屆董事會第三十次會議和2019年4月11日
召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于向控股子公司提供財務資助暨
關聯交易的議案》,公司以自有資金向旗沃信息提供13,400萬元的財務資助,旗沃
信息的其他股東劉濤、旗融投資為上述財務資助事項提供連帶責任擔保。
    根據公司于2019年10月11日召開的第四屆董事會第三十九次會議和2019年10月2
9日第三次臨時股東大會審議通過了《關于增加向控股子公司提供財務資助暨關聯
交易的議案》,公司以自有資金向旗沃信息提供2,500萬元的財務資助,旗沃信息的
其他股東劉濤、旗融投資為上述財務資助事項按其在旗沃信息的持股比例提供連帶
責任擔保。
    除本次披露的關聯交易以及上述關聯交易,年初至本公告披露之日,公司與上
述關聯人未發生其他關聯交易。
    八、獨立董事事前認可和獨立意見
    1、事前認可意見
    6 / 7
    公司對控股子公司旗沃信息提供的財務資助展期,關聯方劉濤、旗融投資按其
在旗沃信息的持股比例為本次財務資助提供擔保符合相關法律法規的有關規定。本
次關聯交易遵循自愿、公平合理、協商一致的原則,不存在損害公司及公司股東,
尤其是中小股東的利益的情形,不影響公司的獨立性。
    因此,我們一致同意將該關聯交易提交董事會審議,與本次交易有關聯關系的
董事應回避表決。
    2、獨立意見
    公司對控股子公司旗沃信息提供的財務資助展期有助于保障其日常經營及業務
發展資金需求,支持其抓住市場機遇實現良性發展;同時,公司能夠對旗沃信息實
施有效管理和風險控制,旗沃信息其他股東劉濤、旗融投資按其在旗沃信息的持股
比例對該項財務資助承擔相應的擔保責任。本次對提供的財務資助展期暨關聯交易
事項決策程序合法合規,資金使用費定價公允,關聯交易遵循自愿、公平合理、協
商一致的原則,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    因此,我們一致同意本次對控股子公司財務資助展期暨關聯交易事項,并同意
將該事項提交股東大會審議。
    九、其他事項
    1、公司不屬于以下期間:公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間;將募
集資金投向變更為永久性補充流動資金后的十二個月內;將超募資金永久性用于補
充流動資金或者歸還銀行貸款后的十二個月內。
    2、公司承諾:在提供本次財務資助后的十二個月內,除已經收回對外提供財務
資助外,不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補
充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款。
    十、備查文件目錄
    1、第四屆董事會第四十六次會議決議;
    2、第四屆監事會第三十六次會議決議;
    3、獨立董事關于第四屆董事會第四十六次會議相關事項的事先認可意見和獨立
意見;
    4、《借款協議》;
    5、《承諾書》。
    7 / 7
    特此公告。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司董事會
    2020年1月6日

[2020-01-07](300061)康旗股份:第四屆監事會第三十六次會議決議公告

    1
    證券代碼:300061 證券簡稱:康旗股份 公告編號:2020-003
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司
    第四屆監事會第三十六次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事
會第三十六次會議于2019年12月27日以傳真和郵件的方式通知各位監事,于2020年1
月6日在公司會議室召開,應參加會議監事3人,實際參加會議監事3人,本次會議
的召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法律法規的規定。會議由公司監事會
主席姜丹丹女士主持,以投票表決方式審議通過了如下方案:
    1、審議通過《關于對控股子公司財務資助展期暨關聯交易的議案》。
    公司及子公司上海旗計智能科技有限公司向控股子公司上海旗沃信息技術有限
公司(以下簡稱“旗沃信息”)提供的財務資助展期是為了滿足其日常經營及業務
發展資金需求,支持其抓住市場機遇實現良性發展;同時,公司能夠對旗沃信息實
施有效管理和風險控制,旗沃信息其他股東劉濤、霍爾果斯旗融股權投資管理合伙
企業(有限合伙)按其在旗沃信息的持股比例對該項財務資助承擔相應的擔保責任
。審議及決策程序合法有效,不存在損害公司和股東利益、特別是中小股東利益的情形。
    此議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
    此項議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    特此公告。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司監事會
    2020年1月6日

[2020-01-07](300061)康旗股份:第四屆董事會第四十六次會議決議公告

    1 / 2
    證券代碼:300061 證券簡稱:康旗股份 公告編號:2020-002
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司
    第四屆董事會第四十六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司(以下稱“公司”)于2020年1月6
日在公司會議室以現場和通訊的方式召開了第四屆董事會第四十六次會議。公司于2
019年12月27日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體董事。會議應參加董
事9人,實際參加董事9人,公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的
召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長劉濤先生主
持,經全體董事表決,形成決議如下:
    一、審議通過《關于對控股子公司財務資助展期暨關聯交易的議案》;
    為繼續支持控股子公司上海旗沃信息技術有限公司(以下簡稱“旗沃信息”)
的業務發展,在不影響公司及全資子公司上海旗計智能科技有限公司(以下簡稱“
旗計智能”)正常經營的前提下,公司擬將其向旗沃信息提供的15,900萬元財務資
助展期三年,利率5.22%,期限至2023年4月10日。旗沃信息的其他股東劉濤、霍爾
果斯旗融股權投資管理合伙企業(有限合伙)按其在旗沃信息的持股比例對該項財
務資助承擔相應的擔保責任。
    公司董事長劉濤先生作為關聯董事已回避表決,其他非關聯董事參與本議案的
表決。
    此項議案以8票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。
    此項議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定信息披露網站上的公司《關于對控股
子公司財務資助展期暨關聯交易的公告》。
    二、審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
    公司定于2020年1月22日(星期三)下午13:30在上海市浦東新區丹桂路999號國
創中心一期C5一樓會議室召開公司2020年第一次臨時股東大會。
    2 / 2
    公司董事長劉濤先生作為關聯董事已回避表決,其他非關聯董事參與本議案的
表決。
    此項議案以8票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。
    內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定信息披露網站上的《關于召開2020年
第一次臨時股東大會的通知》。
    特此公告。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司董事會
    2020年1月6日

[2020-01-07](300061)康旗股份:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    1 / 6
    證券代碼:300061 證券簡稱:康旗股份 公告編號:2020-005
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    1、召集人:上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)
第四屆董事會
    2、會議召開的合法、合規性:經公司第四屆董事會第四十六次會議審議通過,
決定召開2020年第一次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和公司章程的規定。
    3、會議時間:
    1)現場會議時間:2020年1月22日(星期三)下午13:30
    2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:
2020年1月22日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯
網投票系統投票的具體時間為:2020年1月22日上午9:15至下午15:00 期間的任意時
間。
    4、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

    1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會
議。
    2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http:/
/wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    3)公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統中
的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
    2/ 6
    5、股權登記日:2020年1月17日
    6、會議出席對象
    1)截止股權登記日2020年1月17日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,
并可以書面委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可以不必是公司的股東;
    2)公司董事、監事及高級管理人員;
    3)本公司聘請的見證律師。
    7、現場會議地點:上海市浦東新區丹桂路999號國創中心一期C5一樓會議室
    二、會議審議議案:
    1、審議《關于對控股子公司財務資助展期暨關聯交易的議案》。
    以上議案已經公司第四屆董事會第四十六次會議和第四屆監事會第三十六次會
議審議通過,內容詳見2020年1月7日刊登在中國證監會指定信息披露網站公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼: 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于對控股子公司財務資助展期暨關聯交易的議案》
    √
    四、現場會議登記辦法
    1、登記方式:
    1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及
法人代表身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的,代理人應持代理人本人身
份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;
    2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代
理人的,代理人應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份
證辦理登記手續;
    3)異地股東可采用信函或傳真方式進行登記,股東請仔細填寫《股東參會登記

    3/ 6
    表》(附件一),以便登記確認。傳真請在2020年1月21日前送達公司董事會辦
公室。來信請寄:上海浦東新區丹桂路999號國創中心一期C5,李彩霞收,郵編201
203(信封請注明“股東大會”字樣)。
    2、登記截止時間:2020年1月21日9:30-11:30,13:00-17:00。
    3、登記地點:上海浦東新區丹桂路999號國創中心一期C5。
    4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半
小時到會場辦理登記手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,公司將向全體股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票
,網絡投票的具體操作流程請見附件一。
    六、其他事項
    1、聯系方式:
    電話:021-60975620
    傳真:021-60975620
    電子郵箱:[email protected]
    聯系人:李彩霞
    2、本次股東大會會期半天,與會人員食宿和交通費自理,并請于會前半小時到
會場辦理登記手續;
    七、備查文件
    1、第四屆董事會第四十六次會議決議;
    2、第四屆監事會第三十六次會議決議;
    3、深交所要求的其它文件。
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司董事會
    2020年1月6日
    4 / 6
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365061
    2、投票簡稱:康旗投票
    3、議案設置及意見表決
    對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月22日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月22日上午9:15至下午15:00 期
間的任意時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.
cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    5/ 6
    附件二
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會股東參會登記表
    姓名/名稱
    證件號碼
    股東賬號
    持股數
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    是否本人/本公司法定代表人參會
    備注
    6/ 6
    附件三
    上海康耐特旗計智能科技集團股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席上海康耐特旗計智能科技集團股
份有限公司2020年第一次臨時股東大會,并代表本人(本公司)對以下議案行使表
決權。本人(本公司)對本次大會表決事項未作具體指示的,代理人可代為行使表
決權,其行使表決權的后果均為本人(本公司)承擔。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于對控股子公司財務資助展期暨關聯交易的議案》
    √
    注:表決總議案、議案時,請在相應的表決意見框里打“√”,每一議案限選
一項,多選、不填寫或使用其它符號的視同棄權統計。
    委托股東姓名及簽章:_______________________
    身份證或營業執照號碼:_____________________
    委托人股票賬號:____________________________
    受托人簽名:_________________________________
    受托人身份證號碼:___________________________
    委托日期:___________________________________
    注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、單位委托須加蓋單位公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

    ★★機構調研
    調研時間:2018年10月17日
    調研公司:廣發證券,招商證券,興業證券,東吳證券,華泰證券,華泰證券,光大證
券,光大證券,國泰君安證券,中信建投證券,東方證券,愛建證券,安信證券,浙商證
券,天風證券,國信證券,中銀國際證券,申萬宏源證券,申萬宏源證券,申萬宏源證券,
申萬宏源證券,華龍證券,新時代證券,中泰證券,中泰證券,儲聯證券
    接待人:董事、副總、董事會秘書:張惠祥
    調研內容:首先公司董事長費錚翔先生致辭,然后副董事長兼總經理劉濤先生介
紹了公司業務發展情況及未來的戰略發展規劃。介紹完畢后,與會人員和公司相關
人員采用問答形式進行了溝通,具體內容如下:
一、致辭
公司之前一直以眼鏡鏡片為主營業務,在國內樹脂鏡片制造行業中處于領先地位,
但因為公司的發展戰略和業務調整,想在數據科技為主流的時代中盡快實現改變,
成為純粹的大數據金融科技公司,所以計劃剝離眼鏡業務,將在3年內逐步退出眼鏡
行業,集中優勢資源,重點發展大數據金融科技服務業務,優化公司的資產質量和
盈利能力。
公司在2016年11月并購重組旗計智能進軍大數據金融科技領域,圍繞“大數據金融
科技Big Data Fintech”的定位,以構建覆蓋多種類型民生消費數據的數據聚合超
算中心為核心戰略,基于大數據金融科技的智能營銷、智能風控、智能獲客能力,
通過創新合規的整體解決方案,賦能合作銀行、保險等金融機構。
康旗股份目前擁有五大業務板塊,未來公司將不斷通過內生加外延的方式擴大產品
矩陣,為金融機構不斷創造價值。
二、介紹業務情況和戰略發展規劃
公司靠數據、科技所提供的整體解決方案的能力,著力于解決銀行、保險等金融機
構的三大痛點問題:獲客、營銷及風控。獲客是如何幫助金融機構找到更多的客戶
,營銷是如何在客戶身上賺到更多的錢,風控是如何在賺錢的同時不至于在客戶身
上虧錢。目前,康旗股份一共有五大業務板塊,各自有不同的發展階段,有不同的
發展特點,有不同的挑戰。
1、銀行大數據精準營銷。
這個業務板塊主要指商品郵購分期業務,隨著行業時間的發展和業務模式的公開化
、成熟化,這個業務已經成為多數銀行發展業務,在客戶身上賺到更多增值收入的
標配。公司面臨的競爭開始越來越激烈了,銀行對它的理解也更加深刻了,在不同
的銀行,就可能有不同的收費水平。但仍然是一個規模很大的業務,仍然是我們切
入到銀行合作最有效的一個業務。因為它一旦合作之后,要跟銀行在數據、客戶、
服務、系統上建立千絲萬縷的聯系,這些聯系將成為鋪設、推進其他業務的基礎。
這個業務目前還是行業內最大的,合作銀行數量最多,同時公司也在繼續增加合作
銀行數量,雖然今年上半年受競爭影響略有波動,但未來將會保持穩定的增長。
2、金融科技服務業務
這個業務主要在參股公司旗沃孵化,主要是通過分析、建模、風控一整套,幫銀行
做增值服務。在銀行不同的客戶的分層當中提供不同的解決方案,幫它賺到更多錢
。目前雖然處于虧損狀態,但這個業務現在發展非常迅猛,簽約銀行增加速度很快。
3、航旅數據業務
這個業務主要通過公司去年并購的新三板公司敬眾科技運營,敬眾科技是國內領先
的航旅大數據服務供應商,在航旅數據分發一細分領域中,公司產品的市場占有率
較高。
航旅數據業務板塊盡管現在規模并不大,上半年業績也出現了一些波動,但目前恢
復了迅速增長的趨勢。這個業務要解決的問題是如何在集團的戰略下,和其他的板
塊形成有效的呼應、協同,提高公司整體業績。
4、互聯網精準導流業務
大部分的金融客戶的消費行為現在越來越多呈現出互聯網化的特征和背景下,公司
依靠數據分析、挖掘能力,科技實現能力、科技支撐能力,用互聯網的方式進行導
流,幫助客戶獲客,預計在未來的3-5年,增速將會保持迅猛。
5、保險經紀服務
公司致力于將服務銀行的能力復制到保險行業,基于高速發展的保險行業與保險金
融科技服務發展不夠深入的矛盾,成為公司在這個板塊的機遇。公司通過參股的合
伙企業投資太平金服和收購合暉保險經紀公司布局這個業務板塊,目前已搭建一個
車險續保分期平臺,4季度開展業務。
過去兩年我們在團隊上發生的一些變化,各個板塊都引進了專家級領域人物,團隊
的變化和公司內部管理模式的變化為落實公司戰略奠定了基礎。
三、問答
1、問:銀行大數據精準營銷業務的天花板到底有多高?關于金融科技服務業務,能
否更加詳細地介紹,我們給銀行提供的是哪些服務?在這個服務的過程中,我們是
基于怎樣的模式來跟銀行進行一個收益的分享?關于保險經紀業務的市場空間? 
   答:銀行大數據精準營銷業務的本質是幫銀行做營銷,影響規模的主要因素是合
作銀行的數量、合作銀行的規模,也就是說它本身的客戶量,它給你提供的客戶規
模和情況,你在客戶上賣什么東西。其次就是效率問題,提升商品的單價,平均單
價已從以前的1500元左右提升到5000元以上;提高數據的反復利用率,一個客戶你
在他身上可以賺錢的機會、觸達點是可以增加的。另外不能忽視的是,這個業務能
與銀行建立非常深的黏性,它是“2B”合作黏性的基礎。通過這個業務,可以附加
很多其他的業務。比如說原來賣商品,現在可以賣服務,原來賣服務,現在可以賣
保險,原來賣保險,現在可以幫銀行賣其他分期服務產品,它這種橫向的擴增,也
是這個的業務價值所在。旗沃的商業模式就是金融科技,它通過提供增值服務,主
要是通過智能風控對客戶進行分層并提供增值服務。不同銀行的眼光和風控不同,
對同一個客戶的判斷也會不同。比如說某一個客戶,他在農行,農行認為他不是一
個好客戶。可是到了中原銀行,中原銀行認為這是一個太好客戶了,為什么呢?這
跟不同的銀行看待一個客戶的標準,看待一個客戶的細致程度是不同的。比如到銀
行申請信用卡,有50%的人群客戶經理現場就告知不能辦理;還有一種是填寫完整
了表格,交給到銀行,行業平均批核率是50%,這些已經完整地記錄了客戶信息,但
是沒有得到銀行批準的客戶,是不是好客戶呢?關鍵在于能不能有更多的數據維度
去看待他,能不能有更多的數據維度去控制住他的風險,在控制風險的基礎上發展
他們的業務,這是旗沃正在做的,未來的市場空間非常大。保險經紀的具體細化業
務非常多:我們把保險公司的產品賣給銀行的客戶,這是一個業務;我們幫助保險
公司提供保險科技服務,這是一個業務;我們幫銀行和保險公司之間構建車險續保
分期平臺,這是一個業務;我們在線下通過傳統的直銷方式,賣車險、壽險,這也
是一個業務。我們現在優先發展馬上能見效的業務,主要是線上的車險業務、線下
的壽險業務,以及太平保險賣給中小銀行客戶的交叉銷售業務,空間很大,一步一步來。
2、問:關于數據聚合超算平臺,我個人的理解如果旗計未來擁有比較多的數據的資
源,并且用科技的手段,比較去懂銀行保險這些金融機構業務的話,我們可以形成
從數據的這樣的資源到科技的能力,再到業務能力這樣的一個比較綜合的能力,這
個是公司認為未來我們對于康旗整體來講,一個比較大的業務的壁壘。能否就公司
未來的戰略以及做的布局,如何去形成公司的比較強的不可復制的壁壘,做一個介紹。
   答:首先在具體經營當中,我們戰略布局落地強調兩點:一個是注重整體解決方
案帶來的變現能力,解決銀行等金融機構的核心痛點,比如說幫你獲客,比如說幫
你解決風控問題,幫你挖掘那些你不擅長經營的客戶的價值。另一個就是在賺錢的
過程當中,要不斷的夯實自己的核心儲備,這是儲備就是數據科技的能力。越來越
多的數據、越來越多經驗、越來越多經過驗證的模型,越來越的實際需求,循環疊
加推著整個公司這個能力越來越高。
3、問:請問一下貴公司對于區塊鏈和你們金融科技的應用,這塊兒是怎么理解?區
塊鏈你們還有沒有進行下去?我看了一下你們年終的報表,你們其中的一個主營傳
統業務的占比還是挺高的,大概有37%,其他的旗計上游的產品業務也達到了36%份
額。其實現在公司金融科技的業務也是在慢慢提升的過程中,未來的主導還是在金
融大科技這塊兒,還是轉型的過程中?
   答:我們對金融科技領域所有的先進理論和先進的實踐,實際上我們都會去學習
和研究,但是我們在做這些事情的時候,我們有兩個特點:合法合規的研究運用,
比如說我們跟工信部合作,工信部是希望我們能夠從金融服務應用角度來看區塊鏈
的問題,不是用區塊鏈投機;研究和自己相關的應用。在戰略落地的過程中,五個
業務板塊處在不同的發展階段,有的處于成熟期,有的處于孵化期,有的在成長期
,有的在變動期,不同階段一定有不同的特點,體現在報表上比重會有所不同。核
心在于在金融科技的戰略方向下,始終能夠捕捉到B端客戶的需求,他的需求在變
,你的解決方案在變,不同的解決方案有不同的成長周期。公司堅持未來跨行業的
業務模式會越來越多,真正解決金融機構痛點問題的收入越來越多,科技含量高的
收入類型的業務會越來越多這三個方向,如果你總能領先一步,獲得嘗第一杯羹的
優勢,整體就不會出現大的問題。
4、問:咱們現在的市場環境,大家對整個大股東資金都覺得有些擔心,費總的質押
比例也比較高,股東大會上也準備把眼鏡業務剝離,這樣的話可能在費總的資金上
也會有比較大的壓力,我不知道現在的狀況是怎么樣的,包括整個剝離鏡片業務的
進程是怎樣的?劉總也是被上市公司收購了以后,也做了一些質押,我不知道方便
不方便回答,咱們在大股東或者是二股東(兩位老板)的資金用途方面?我們公告
說要收購廣州的豐申網絡和投資愛分趣,能不能介紹一下我們如何考慮這方面的布
局的?包括跟剛才介紹的五塊業務是怎么結合的?
   答:費總質押主要是認購重組時配套募集資金和一些實體投資。眼鏡板塊的剝離
按照計劃正在進行當中,也請投資者放心,謝謝大家!劉總和順的質押主要是用于
收購敬眾的擔保。豐申是一個互聯網導流領域的優秀企業,符合公司的布局。和豐
申的合作,目前還在溝通和推進的過程當中。愛分趣主要的商業形態,以免息分期
為特征的針對中產消費人群的服務平臺,它的自身定位和公司所服務的銀行信用卡
中心的人群,技術能力,比如說我們圍繞分期的能力,契合程度非常高,是公司將
來2C的一個有效的補充和出口。
5、問:請問一下當前因為經濟發展的速度已經放緩,對咱們后邊的影響會大嗎?未
來考慮在金融科技方面,還會有其它方面的一些布局或者其它新的一些并購嗎?
   答:從今年將近10個月的企業運行實踐上看,在這種經濟大勢下沒有發現對公司
的影響。國家經濟下滑一定會通過促進消費的手段來提升,只要促進消費,消費金
融和金融科技就會推進。銀保監會頒布的2018年76號文,要求積極發展消費金融,
增強消費對經濟的拉動作用。在當前的經濟環境下,金融科技的政策風險已大大降
低,在與銀行的合作反饋當中也有所體現,所以目前經濟環境對我們的當下業務的
發展,和未來可以預見的今年、明年的業務發展,影響不大。同時公司希望在這經
濟環境下,蓄勢,把能力建設起來,鍛煉內功,然后等春天來的時候,就可以超越
我們的競爭對手,把事情做的更好。在整個經濟不是特別景氣、資本市場不是特別
景氣的情況下,我們十分清醒,不能盲目擴張。我們現在最最重要的事情是把已經
布下的局做好,不再輕易地進行擴張,特別是影響現金流的擴張,蓄勢待發、守財
,守住現金流,蓄住勢頭,這是我在管理上的要求。但是另一方面,如果我們遇到
了能夠完善金融科技布局非常好的標的,大家又談得非常好,團隊融合程度非常高,公司也會考慮收購。
6、問:金融科技公司還沒有注入上市公司,了解一下什么時候注入,而且剛才您也
談了現在還屬于虧損狀態,是如何來評估它的價值的?在講各個板塊的時候,很重
要的一點就是談到大數據,我們特別關注大數據的合法性,獲得數據的能力。以及
這些數據的質量,因為我理解下來這些數據可能都不是公司的,如何保證數據的合
法性?
   答:注入的時候公司會履行相關公告程序。至于評估的價值,我們會按照專業評
估機構的意見來進行辦理,所有的事情通過合法程序來進行完成。我們有一個理念
,我們講的大數據金融科技,為什么把這個詞連在一起說?是想強調數據特征,談
大數據不是說我們一定要擁有大數據,我們在合作的過程中非常非常重要的一個理
念,是不談擁有,只談應用。公司幾乎所有的業務領域都是如此。比如說銀行數據
營銷這個板塊,歷史上我們所有的數據都必須完全在銀行的監管下,合規地進行應
用,而且我們不會做個體化的應用。像航旅數據板塊也是一樣,一定是個人客戶給
了授權之后,再去查詢,也不是擁有。所以,在大數據合法性這個問題上,本身數
據聚合超算中心就富有一個使命,就是對數據資產的應用情況和管理情況進行盤點
和監督。數據合規涉及到很多層面,法律層面、技術層面和操作層面。法律層面:
我們強調合法合規運行。技術層面:保證合法合規的要求能夠落到實處。操作層面
:盡可能地不去沾、碰你說到的這些問題。還有就是IT審計的問題。你做這類公司
,在審計工作當中,你自己不提,人家也會跟你說,你要有IT審計,他要保證你所
有的流程,硬的東西、軟的東西能夠達標。比如說某銀行有100萬客戶,可以賣水
杯、麥克風、筆記本電腦、保險,什么時候賣手機,哪批客戶賣完手機賣保險?什
么時候哪批客戶不賣保險?這就叫數據應用規劃問題。這類問題統稱為數據問題,
也就是對數據資源的利用,絕不僅僅是你擁有什么,我們是提供服務的。對于服務
機構來講,擁不擁有其實真的不是那么重要,關鍵是別人給你提供的應用機遇,你
能給人家帶來什么樣的回報,我們要拼的是專業能力,不拼稟賦。什么是稟賦?就
是你沒有我有,就是稟賦,能力不是,能力是你給了我,我可以讓它做得更好,這是能力。
7、問:據我們了解,因為美國那邊的信用卡使用的人數和歷史非常悠久,數量也很
龐大,我不知道美國那邊您是否了解,有沒有同樣類型的一些公司?他們的估值水
平一般是多高呢?
   答:首先說估值,在不同的資本市場、不同的國家、不同的周期內,估值邏輯是
不一樣的。這個問題沒有辦法給一個權威的回答,仁者見仁,智者見智。如果對標
業務的內涵,我們最像Capical One,但是Capical One在歷史當中它的估值也幾經
調整,它的發展道路也幾經變化。但是它的起家歷程跟我們無比相似,就是做金融
服務起家,就是做數據科技起家。它跟我們的不同的是擁有了一家銀行,Capical 
One現在已經成為美國一個不可或缺的銀行。
8、問:做金融科技服務這一塊兒,你跟B端的客戶在定價權如何?你說你給它賦能
,但是它定價的時候,對你的金融科技服務到底怎么定價?是什么形式?我們也擔
心幫銀行做金融科技服務的競爭者有很多,在定價上咱們怎么考慮?
   答:首先選擇自己的戰略和商業類型。純2B業務,因為業務標準化,嚴重地受制
于B。公司選擇的道路是2B2C,滿足B端客戶的需求,共同在C端客戶賺錢,使B端客
戶不僅僅是客戶,也是合作伙伴。其次是在戰略執行。主要是兩條途徑:一是成本
,標準化的業務,定價權不強,隨著公司規模的擴大,成本要低于競爭對手;二是
差異化,通過公司能力的提高,不斷創新業務模式,提供整體解決方案,差異化的
業務模式才有溢價空間。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-19 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.32 成交量:4579.00萬股 成交金額:40279.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司泰州分公司        |534.98        |1.05          |
|光大證券股份有限公司深圳新園路證券營業|516.82        |175.45        |
|部                                    |              |              |
|華西證券股份有限公司北京紫竹院路證券營|469.57        |6.12          |
|業部                                  |              |              |
|西南證券股份有限公司重慶嘉陵橋西村證券|386.48        |--            |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|341.20        |212.30        |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |5530.08       |
|興業證券股份有限公司武漢徐東大街證券營|--            |2000.42       |
|業部                                  |              |              |
|方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營|--            |606.53        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司江蘇分公司|138.35        |414.06        |
|方正證券股份有限公司廣州興盛路證券營業|--            |408.78        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-15|7.88  |180.28  |1420.62 |機構專用      |機構專用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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