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佳云科技(300242)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈佳云科技300242≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月24日
         2)定于2020年1 月16日召開股東大會
         3)01月01日(300242)佳云科技:關于關聯方為公司提供借款暨關聯交易的
           公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2017年01月05日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:2309.48萬 同比增:-30.42% 營業收入:37.30億 同比增:-3.80%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0364│  0.0300│  0.0300│ -1.9722│  0.0523
每股凈資產      │  1.6559│  1.6491│  1.6552│  1.6210│  3.6488
每股資本公積金  │  1.9490│  1.9490│  1.9490│  1.9490│  1.9490
每股未分配利潤  │ -1.3035│ -1.3112│ -1.3050│ -1.3399│  0.6844
加權凈資產收益率│  2.2200│  1.7600│  2.1000│-75.4200│  1.4400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0364│  0.0287│  0.0344│ -1.9720│  0.0523
每股凈資產      │  1.6559│  1.6491│  1.6552│  1.6210│  3.6488
每股資本公積金  │  1.9490│  1.9490│  1.9490│  1.9490│  1.9490
每股未分配利潤  │ -1.3035│ -1.3112│ -1.3050│ -1.3399│  0.6844
攤薄凈資產收益率│  2.1979│  1.7401│  2.0775│-121.6528│  1.4335
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A 股簡稱:佳云科技 代碼:300242 │總股本(萬):63455.5224 │法人:郭曉群
上市日期:2011-07-12 發行價:10 │A 股  (萬):58018.6302 │總經理:鐘亮
上市推薦:民生證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):5436.8922│行業:互聯網和相關服務
主承銷商:民生證券有限責任公司 │主營范圍:移動互聯網營銷業務
電話:0755-86969363 董秘:曾理  │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0364│    0.0300│    0.0300
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    2018年        │   -1.9722│    0.0523│    0.0800│    0.0400
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    2017年        │    0.3000│    0.2400│    0.1700│    0.1700
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    2016年        │    0.2900│    0.2324│    0.3600│    0.1800
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    2015年        │    0.1300│    0.0406│    0.0500│    0.0200
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[2020-01-01](300242)佳云科技:關于關聯方為公司提供借款暨關聯交易的公告

    1
    證券代碼:300242 證券簡稱:佳云科技 公告編號:2020-004
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    關于關聯方為公司提供借款暨關聯交易的公告
    一、關聯交易概述
    為支持廣東佳兆業佳云科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)日常經營,公
司關聯方今盛工程管理咨詢(深圳)有限公司(以下簡稱“今盛管理”)擬向公司
提供借款,用于補充公司營運資金。借款金額不超過4,000萬元,借款期限為自股東
大會審議通過之日起6個月,借款年利率不超過12%,最終利息支出以實際借款金額
及時間為計算標準。公司可以根據實際經營情況在有效期內、在借款額度內連續、
循環使用。
    今盛管理為佳兆業集團控股有限公司(以下簡稱“佳兆業集團”)全資子公司
,佳兆業集團為公司實際控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公司,根據《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定,佳兆業集團為公司
的關聯法人,今盛管理為公司關聯方,本次借款構成關聯交易。
    公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于關聯方為公司提供借款暨
關聯交易的議案》,關聯董事郭曉群先生、鄭毅先生、孫越南先生、翟曉平女士回
避表決,公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可并發表了獨立意見。本
事項尚需提交公司股東大會審議,關聯股東深圳市一號倉佳速網絡有限公司將在股
東大會上回避表決。
    本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組
,無需經過有關部門批準。
    二、關聯方基本情況
    1、基本信息
    公司名稱:今盛工程管理咨詢(深圳)有限公司
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    企業類型:有限責任公司(臺港澳法人獨資)
    成立日期: 2001年7月27日
    企業地址:深圳市羅湖區人民南路2008號嘉里中心3304室
    法定代表人:李海鳴
    注冊資本: 71,400萬港元
    統一社會信用代碼:440301503277452
    經營范圍:從事計算機網絡系統的技術開發;項目投資信息咨詢;企業管理咨
詢;經濟信息咨詢;在深圳市龍崗區宗地號為G09202-5、G09202-0014、G09204-6(2
)的土地上從事房地產開發經營業務;乘客電梯、載貨電梯、自動扶梯系統的批發(
涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理)。
    主要股東:佳兆業集團持有其100%股份。
    2、與本公司關系:佳兆業集團為公司實際控制人郭英成先生、郭英智先生控制
的公司,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定
,佳兆業集團為公司的關聯法人,今盛管理為公司關聯方。
    3、今盛管理最近一年及當期的合并財務數據如下:
    單位:元
    項目
    2019年1-9月(未經審計)
    2018年度(經審計)
    營業收入
    51,079,780.18
    120,759,065.59
    營業利潤
    -263,719,153.72
    -224,097,812.83
    凈利潤
    -263,692,567.27
    -211,726,991.40
    項目
    2019年9月30日(未經審計)
    2018年12月31日(經審計)
    資產總額
    22,275,978,720.09
    14,093,829,774.05
    負債總額
    22,561,949,851.37
    14,116,108,338.06
    凈資產
    -285,971,131.28
    -22,278,564.01
    三、關聯交易的主要內容和定價依據
    今盛管理擬向公司提供借款,用于補充公司營運資金。借款金額不超過4,000萬
元,借款期限為自股東大會審議通過之日起6個月,借款年利率不超過12%,最終利
息支出以實際借款金額及時間為計算標準。公司可以根據實際經營情況在有效期內
、在借款額度內連續、循環使用。本次借款事項系交易雙方自愿協商的結果,借款
資金使用費用定價公允,有助于提高公司融資效率,促進公司發展。
    四、交易的目的和對上市公司的影響
    3
    今盛管理對公司提供借款,保證了公司資金運轉,體現了控股股東、實際控制
人對公司的支持,有利于公司補充流動資金,改善公司資金結構,保障公司的正常
生產經營和持續發展。本次關聯交易不存在損害公司、全體股東、特別是中小股東
利益情形,不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成不利影響。
    五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生各類關聯交易的總金額
    當年年初至本公告披露之日,公司與佳兆業集團及其下屬公司累計已發生的各
類關聯交易的總金額為61,819,053.46元(包含本次交易),占公司最近一期經審計
凈資產的6.01%。
    六、獨立董事的事前認可和獨立意見
    1、事前認可意見
    本次關聯交易不存在損害公司和全體股東,特別是非關聯股東和中小股東利益
的情形,符合公司的根本利益,符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。有利于
改善公司資本結構,提高持續經營能力,符合公司經營管理需要。因此,我們同意
將《關于關聯方為公司提供借款暨關聯交易的議案》提交公司第四屆董事會第二十
七次會議審議。
    2、獨立意見
    本次關聯交易事項體現了控股股東、實際控制人對公司發展的支持和信心,既
保障公司正常生產經營活動對流動資金的需求,同時也改善了公司資金結構,支持
了公司長期投資,不會損害公司、股東特別是中小股東的利益,不會影響公司獨立
性。董事會對本次關聯交易事項的表決程序合法,關聯董事回避了對此議案的表決
,符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。因此,我
們同意《關于關聯方為公司提供借款暨關聯交易的議案》,并提交公司股東大會審議。
    七、備查文件
    1、廣東佳兆業佳云科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議;
    2、廣東佳兆業佳云科技股份有限公司第四屆監事會第二十次會議決議;
    3、獨立董事關于第四屆董事會第二十七次會議相關事項的事前認可意見;
    4、獨立董事關于第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見;
    5、深圳證券交易所要求的其他文件。
    4
    特此公告。
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月31日

[2020-01-01](300242)佳云科技:關于修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

    1
    證券代碼:300242 證券簡稱:佳云科技 公告編號:2020-003
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    關于修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的公告
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月31
    日召開第四屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關于修訂<公司章程>及辦
理工商變更登記的議案》,現將有關情況公告如下:
    一、公司章程修訂情況
    根據《證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及其它相關法律、法規
規定,并結合公司實際情況,公司董事會擬對《公司章程》相關部分條款進行修訂
,具體內容如下: 修訂前 修訂后
    第十二條 公司經營宗旨是:顧客至上,質量為本,生產優質產品,提供滿意服
務,為公司打造未來,為社會創造財富,為股東創造價值。
    第十二條 公司經營宗旨:追求創新發展,技術領先,深化互聯網與高科技行業
布局,致力于成為行業領導企業,為社會創造價值,為股東創造財富。
    第六十二條股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明網
絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,
不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午
9:30,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。
    第六十二條 股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股東大會通知中明確載明
網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,
不得早于現場股東大會召開當日上午9:15,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9
:30,其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。
    第七十五條 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股
東大會作出報告。公司如聘有獨立董事的,每名獨立董事也
    第七十五條 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去1年的工作向股
東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。公司應
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    應作出述職報告。公司應邀請年審會計師出席年度股東大會,對投資者關心和
質疑的公司年報和審計等問題作出解釋和說明。
    邀請年審會計師出席年度股東大會,對投資者關心和質疑的公司年報和審計等
問題作出解釋和說明。
    第八十二條 董事會、獨立董事(如有)和符合相關規定條件的股東可以征集股
東投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。股東大會決議分為普通
決議和特別決議。
    股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權的二分之一以上通過。
    股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權的三分之二以上通過。
    第八十二條 董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以征集股東投票權
。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。股東大會決議分為普通決議和特
別決議。
    股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權的1/2以上通過。
    股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權的2/3以上通過。
    第八十四條 下列事項由股東大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)發行公司債券;
    (三)公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式;
    (四)公司章程的修改;
    (五)股權激勵計劃;
    (六)回購本公司股票;
    (七)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審
計總資產百分之三十的;
    (八)低于既定政策或回報規劃的現金分紅方案;
    (九)公司與關聯人發生的交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外)金額在1
000萬元以上,且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易;
    (十)分拆上市等其他涉及中小股東權益的重大事項;
    (十一)法律、行政法規、本章程規定或者股東大會以普通決議認定會對公司
產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
    第八十四條 下列事項由股東大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)公司章程的修改;
    (四)公司在1年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計
總資產30%的;
    (五)股權激勵計劃;
    (六)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公
司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
    第八十五條 股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東不應當參
    第八十五條 股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東不應當參
    3
    與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數;股東大會決
議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。如有特殊情況關聯股東無法回避時
,公司在征得有權部門的同意后,可以按照正常程序進行表決,并在股東大會決議
公告中作出詳細說明。
    股東大會就關聯交易事項作出決議,屬于普通決議的,應當由出席股東大會的
非關聯股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過;屬于特別決議的
,應當由出席股東大會的非關聯股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以
上通過。
    與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數;股東大會決
議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。
    第八十六條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑
,包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便
利。
    股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過網絡投票系統形式表決
權,但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種行使表決權。如同一股份通
過現場和網絡投票系統重復進行表決的,以現場表決為準。股東通過網絡投票系統
投票后,不能通過網絡投票系統更改投票結果。
    網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統、中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司系統以及互聯網投票系統。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票
的時間為股東大會召開日的該所交易時間;互聯網投票系統開始的時間為股東大會
召開前一日下午3:00,結束時間由現場股東大會主持人根據會議進程至少提前30分
鐘在互聯網投票系統公布,但結束時間不得早于現場股東大會結束當日下午3:00。
    第八十六條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑
,包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參加股東大會提供便
利。
    股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過網絡投票系統形式表決
權,但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種行使表決權。如同一股份通
過現場和網絡投票系統重復進行表決的,以現場表決為準。股東通過網絡投票系統
投票后,不能通過網絡投票系統更改投票結果。
    網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統、中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司系統以及互聯網投票系統。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票
的時間為股東大會召開日的該所交易時間;互聯網投票系統開始投票的時間為股東
大會召開當日上午9:15,結束時間為現場股東大會結束當日下午3:00。
    第九十五條 股東大會現場結束時間不得早于網絡或其他方式,會議主持人應當
宣布每一提案的表決情況
    第九十五條 股東大會現場結束時間不得早于網絡或其他方式,會議主持人應當
宣布每一提案的表決情況
    4
    和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過,決議的表決結果載入會議記錄。


    股東大會采用網絡方式投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日下
午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場
股東大會結束當日下午3:00。
    在正式公布表決結果前,股東大會現場及其他表決方式中所涉及的公司、計票
人、監票人、主要股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。
    和結果,并根據表決結果宣布提案是否通過,決議的表決結果載入會議記錄。


    互聯網投票系統開始投票的時間為股東大會召開當日上午9:15,結束時間為現
場股東大會結束當日下午3:00。
    在正式公布表決結果前,股東大會現場及其他表決方式中所涉及的公司、計票
人、監票人、主要股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。
    第一百零二條 董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連
任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及
時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本
章程的規定,履行董事職務。
    董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任,公司董事可以由職工代表擔任
,但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總
計不得超過公司董事總數的1/2。
    第一百零二條 董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連
任。
    董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及
時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本
章程的規定,履行董事職務。
    董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任,公司董事可以由職工代表擔任
,但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事,總
計不得超過公司董事總數的1/2。
    第一百一十五條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購
    第一百一十五條 董事會行使下列職權:
    (一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;
    (二)執行股東大會的決議;
    (三)決定公司的經營計劃和投資方案;
    (四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
    (七)擬訂公司重大收購、收購
    5
    本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;
    (八)決定公司內部管理機構的設置;
    (九)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書、證券事務代表、審計部負責人
;根據總經理的提名,聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員,并
決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十)制訂公司的基本管理制度;
    (十一)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵
押、對外擔保事項、關聯交易等事項;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十六)對公司因本章程第二十三條第(三)、(五)、(六)項規定的情形
收購本公司股份作出決議;
    (十七)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;
    (八)決定公司內部管理機構的設置;
    (九)聘任或者解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的提名,聘任或者解聘
公司副經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;
    (十)制訂公司的基本管理制度;
    (十一)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵
押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;
    (十二)制訂本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事項;
    (十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
    (十五)聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作;
    (十六)對公司因本章程第二十三條第(三)、(五)、(六)項規定的情形
收購本公司股份作出決議;
    (十七)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
    第一百一十六條 第一百一十五條中第(一)至(十)項職權應當由董事會集體
行使,不得授權他人行使,并不得以公司章程、股東大會決議等方式加以變更或者
剝奪。
    第一百一十五條中第(一)至(十七)項職權中,對于涉及重大業務和事項的
,應當實行集體決策審批,不得授權單個或幾個董事單獨決策。
    第一百一十六條 第一百一十五條中第(一)至(十)項職權應當由董事會集體
行使,不得授權他人行使,并不得以《公司章程》等方式加以變更或者剝奪。“”
    第一百二十六條 董事長應對董事會的運作負主要責任,董事長行使下列職權:

    (一)主持股東大會和召集、主持董事會會議;
    (二)督促、檢查董事會決議的執行;
    (三)簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件;
    第一百二十六條 董事長應對董事會的運作負主要責任,董事長行使下列職權:

    (一)主持股東大會和召集、主持董事會會議;
    (二)督促、檢查董事會決議的執行;
    (三)簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件
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    (四)行使法定代表人的職權;
    (五)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法
律規定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會和股東大會報告;
    (六)董事會授予的其他職權。
    對于屬于《深圳證券交易所創業板股票上市規則》所規定的事項,作出決定的
具體權限應符合該規則的相關規定。
    (適用于董事長擔任法定代表人的情形);
    (四)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法
律規定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會和股東大會報告;
    (五)董事會授予的其他職權。
    對于屬于《深圳證券交易所創業板股票上市規則》所規定的事項,作出決定的
具體權限應符合該規則的相關規定。
    第一百二十七條 公司副董事長協助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履
行職務的,由副董事長履行職務(公司有兩位或兩位以上副董事長的,由半數以上
董事共同推舉的副董事長履行職務);副董事長不能履行職務或者不履行職務的或
者公司未設副董事長的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
    第一百二十七條 公司副董事長協助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履
行職務的,由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半
數以上董事共同推舉1名董事履行職務。
    第一百四十四條 獨立董事應當具有獨立性,下列人員不得擔任獨立董事:
    (一)在公司或者公司附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系;
    (二)直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然
人股東及其直系親屬;
    (三)在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名
股東單位任職的人員及其直系親屬;
    (四)最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員;
    (五)為公司或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員;
    (六)本章程規定的其他人員;及
    (七)中國證監會認定的其他人員。
    第一百四十四條 獨立董事應當具有獨立性,下列人員不得擔任獨立董事:
    (一)在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系;


    (二)直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前10名股東
中的自然人股東及其直系親屬;
    (三)在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公
司前5名股東單位任職的人員及其直系親屬;
    (四)在上市公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職的人員及其直系親
屬;
    (五)為上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、
法律、咨詢等服務的人員,包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、
各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責
    7
    人;
    (六)在與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大
業務往來的單位任職的人員,或者在有重大業務往來單位的控股股東單位任職的人
員;
    (七)最近12個月內曾經具有前六項所列情形之一的人員;
    (八)最近12個月內,獨立董事候選人、其任職及曾任職的單位存在其他影響
其獨立性情形的人員;
    (九)中國證監會或深圳證券交易所認定不具有獨立性的其他人員。
    前款第(四)項、第(五)項及第(六)項中的上市公司控股股東、實際控制
人的附屬企業,不包括根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》第10.1.4條規定,與上市公司不構成關聯關系的附屬企業。
    第一百五十五條 公司高級管理人員應當嚴格按照法律、行政法規、部門規章、
規范性文件相關規定和公司章程,忠實、勤勉地履行職責。
    高級管理人員履行職責應當符合公司和全體股東的最大利益,以合理的謹慎、
注意和應有的能力在其職權和授權范圍內處理公司事務,不得利用職務便利,從事
損害公司和股東利益的行為。
    總經理等高級管理人員應當嚴格執行董事會相關決議,不得擅自變更、拒絕或
消極執行董事會決議。如情況發生變化,可能對決議執行的進度或結果產生嚴重影
響的,應及時向董事會報告。
    總經理等高級管理人員應當及時向董事會、監事會報告有關公司經營或者財務
方面出現的重大事件及進展變化情況,保障董事、監事和董事會秘書的知情權。公
司出現下列情形之一的,總經理或者其他高級管理人員應當及時向董事會報告,充
分說明原因及對公司的影響,并提請董事會按
    第一百五十五條 公司高級管理人員應當嚴格按照法律、行政法規、部門規章、
規范性文件相關規定和公司章程,忠實、勤勉地履行職責。
    高級管理人員履行職責應當符合公司和全體股東的最大利益,以合理的謹慎、
注意和應有的能力在其職權和授權范圍內處理公司事務,不得利用職務便利,從事
損害公司和股東利益的行為。
    總經理等高級管理人員應當嚴格執行董事會相關決議,不得擅自變更、拒絕或
消極執行董事會決議。如情況發生變化,可能對決議執行的進度或結果產生嚴重影
響的,應及時向董事會報告。
    總經理等高級管理人員應當及時向董事會、監事會報告有關公司經營或者財務
方面出現的重大事件及進展變化情況,保障董事、監事和董事會秘書的知情權。公
司出現下列情形之一的,總經理或者其他高級管理人員應當及時向董事會報告,充
分說明原因及對公司的影響,并提請董事會按
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    照有關規定履行信息披露義務:
    (一)公司所處行業發展前景、國家產業政策、稅收政策、經營模式、產品結
構、主要原材料和產品價格、主要客戶和供應商等內外部生產經營環境出現重大變
化的;
    (二)預計公司經營業績出現虧損、扭虧為盈或者同比大幅變動,或者預計公
司實際經營業績與已披露業績預告情況存在較大差異的;
    (三)其他可能對公司生產經營和財務狀況產生較大影響的事項。
    在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任
公司的高級管理人員。
    照有關規定履行信息披露義務:
    (一)公司所處行業發展前景、國家產業政策、稅收政策、經營模式、產品結
構、主要原材料和產品價格、主要客戶和供應商等內外部生產經營環境出現重大變
化的;
    (二)預計公司經營業績出現虧損、扭虧為盈或者同比大幅變動,或者預計公
司實際經營業績與已披露業績預告情況存在較大差異的;
    (三)其他可能對公司生產經營和財務狀況產生較大影響的事項。
    在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員,不
得擔任公司的高級管理人員。
    第一百六十四條 具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書:
    (一)《公司法》第一百四十六條規定的任何一種情形;
    (二)最近三年受到過中國證監會的行政處罰;
    (三)最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;
    (四)本公司現任監事;
    (五)公司聘任的會計師事務所的會計師和律師事務所的律師;
    (六)證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
    第一百六十四條 具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書:
    (一)有《公司法》第一百四十六條規定情形之一的;
    (二)被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (三)最近3年受到證券交易所公開譴責或者3次以上通報批評的;
    (四)本公司現任監事;
    (五)深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
    擬聘任董事會秘書存在下列情形之一的,上市公司應當及時披露擬聘任該人士
的原因以及是否存在影響上市公司規范運作的情形,并提示相關風險:
    (一)最近3年內受到中國證監會行政處罰;
    (二)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調
查,尚未有明確結論意見。
    第一百六十九條 董事會秘書具有下列情形之一的,公司應當自相關事實發生之
日起一個月內將其解聘:
    (一)第一百六十四條第二款規定的不得擔任董事會秘書的情形;
    (二)連續三個月以上不能履行職責;
    (三)在履行職責時出現重大錯
    第一百六十九條 董事會秘書具有下列情形之一的,公司應當自相關事實發生之
日起1個月內將其解聘:
    (一)出現本章程第一百六十四條所規定之一的不得擔任董事會秘書的情形;


    (二)連續3個月以上不能履行職責;
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    誤或者疏漏,給投資者造成重大損失;
    (四)違反法律、行政法規、部門規章、《上市規則》、證券交易所其他規定
和公司章程,給投資者造成重大損失。
    (三)在履行職責時出現重大錯誤或者疏漏,給投資者造成重大損失;
    (四)違反法律、行政法規、部門規章、《上市規則》、證券交易所其他規定
和《公司章程》,給投資者造成重大損失。
    第一百九十條 監事會每年至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會
議。監事會會議因故不能如期召開,應公告說明原因。
    監事會決議應當經半數以上監事通過。
    第一百九十條 監事會會議分為定期會議和臨時會議。監事會定期會議應當每6
個月召開1次。監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會會議因故不能如期召開,
應公告說明原因。
    監事會決議應當經半數以上監事通過。
    第一百九十七條 董事候選人的提名程序
    (一)非獨立董事候選人的提名程序
    1、公司發起人及單獨或合并持有本公司發行在外有表決權股份總數3%以上的
股東均有權提名非獨立董事候選人,但其提名的非獨立董事候選人人選,不得超過
三名;
    2、新一屆董事會候選人經上一屆董事會進行合規性審查后,符合《公司法》、
本章程有關董事任職資格規定的,由上一屆董事會以提案的方式提交股東大會表決
。
    (二)獨立董事候選人的提名程序
    1、公司發起人及單獨或合并持有本公司發行在外有表決權股份總數1%以上的
股東均有權提名獨立董事候選人,但其提名的獨立董事候選人人選,不得超過兩名
;
    2、在公司上市后,獨立董事候選人有關材料應報送深圳證券交易所,由深圳證
券交易所對獨立董事的任職資格和獨立性進行審核,經審核通過的獨立董事候選人
,由上一屆董事會以提案的方式提交股東大會表決。深圳證券交易所對獨立董事候
選人有異議的,公司不得將其提交股東大會選舉為獨立董事,但可作為董事候選人。
    第一百九十七條 董事候選人的提名程序
    (一)非獨立董事候選人的提名程序
    1、公司發起人及單獨或合并持有本公司發行在外有表決權股份總數3%以上的
股東均有權提名非獨立董事候選人;
    2、新一屆董事會候選人經上一屆董事會進行合規性審查后,符合《公司法》、
本章程有關董事任職資格規定的,由上一屆董事會以提案的方式提交股東大會表決
。
    (二)獨立董事候選人的提名程序
    1、公司發起人及單獨或合并持有本公司發行在外有表決權股份總數1%以上的
股東均有權提名獨立董事候選人;
    2、在公司上市后,獨立董事候選人有關材料應報送深圳證券交易所,由深圳證
券交易所對獨立董事的任職資格和獨立性進行審核,經審核通過的獨立董事候選人
,由上一屆董事會以提案的方式提交股東大會表決。深圳證券交易所對獨立董事候
選人有異議的,公司不得將其提交股東大會選舉為獨立董事。
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    第一百九十八條 監事候選人的提名程序
    (一)公司發起人及單獨或合并持有本公司發行在外有表決權股份總數3%以上
的股東均有權提名監事候選人,但其提名的監事候選人人選,不得超過兩名;
    (二)新一屆監事會候選人經上一屆監事會進行合規性審查后,符合《公司法
》、本章程有關監事任職資格規定的,由上一屆監事會以提案的方式提交股東大會
表決。
    第一百九十八條 監事候選人的提名程序
    (一)公司發起人及單獨或合并持有本公司發行在外有表決權股份總數3%以上
的股東均有權提名監事候選人;
    (二)新一屆監事會候選人經上一屆監事會進行合規性審查后,符合《公司法
》、本章程有關監事任職資格規定的,由上一屆監事會以提案的方式提交股東大會
表決。
    第二百條 公司應在股東大會召開通知中提醒股東特別是中小投資者注意,除董
事會已公告的董事、獨立董事、監事候選人之外,單獨或者合并持有公司3%以上
有表決權股份的股東可在股東大會召開10 日前書面提交新的董事、監事候人提案,
提名人數應符合本章程第一百九十七條、第一百九十八條的規定。
    第二百條 公司應在股東大會召開通知中提醒股東特別是中小投資者注意,除董
事會已公告的董事、獨立董事、監事候選人之外,單獨或者合并持有公司3%以上
有表決權股份的股東可在股東大會召開10日前書面提交新的董事、監事候人提案。
    第二百一十六條 本章所稱“交易”包括下列事項:
    (一)購買或者出售資產;
    (二)對外投資(含委托理財,委托貸款,對子公司、合營企業、聯營企業投
資,投資交易性金融資產、可供出售金融資產、持有至到期投資等);
    (三)提供財務資助;
    (四)提供擔保;
    (五)租入或者租出資產;
    (六)簽訂管理方面的合同(含委托經營、受托經營等);
    (七)贈與或者受贈資產;
    (八)債權或者債務重組;
    (九)研究與開發項目的轉移;
    (十)簽訂許可協議;
    上述購買、出售的資產不含購買原材料、燃料和動力,以及出售產品、商品等
與日常經營相關的資產,但資產置換中涉及購買、出售此類資產的,仍包含在內。
    第二百一十六條 本章所稱“交易”包括下列事項:
    (一)購買或者出售資產;
    (二)對外投資(含委托理財,對子公司投資等);
    (三)提供財務資助(含委托貸款);
    (四)提供擔保(含對子公司擔保);
    (五)租入或者租出資產;
    (六)簽訂管理方面的合同(含委托經營、受托經營等);
    (七)贈與或者受贈資產;
    (八)債權或者債務重組;
    (九)研究與開發項目的轉移;
    (十)簽訂許可協議;
    (十一)放棄權利(含放棄優先購買權、優先認繳出資權利等);
    (十二)深圳證券交易所認定的其他交易。上述購買、出售的資產不含購買原
材料、燃料和動力,以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產,但資產置換中
涉及購買、出售此
    11
    類資產的,仍包含在內。
    第二百二十一條 公司發生的交易僅達到第二百零八條第(三)項或者第(五)
項標準,且公司最近一個會計年度每股收益的絕對值低于0.05元的,公司可以免于
提交股東大會審議的規定。
    第二百二十一條 公司發生的交易僅達到第二百一十八條第(三)項或者第(五
)項標準,且公司最近一個會計年度每股收益的絕對值低于0.05元的,公司可以向
深圳證券交易所申請豁免提交股東大會審議的規定。
    第二百二十三條 公司發生第二百一十六條規定的“購買或者出售資產”交易時
,應當以資產總額和成交金額中的較高者作為計算標準,并按交易事項的類型在連
續十二個月內累計計算,經累計計算達到最近一期經審計總資產30%的,除應當披
露并參照第二百一十二條進行審計或者評估外,還應當提交股東大會審議,并經出
席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
    已按照前款規定履行相關義務的,不再納入相關的累計計算范圍。
    第二百二十三條 公司發生第二百一十六條規定的“購買或者出售資產”交易時
,應當以資產總額和成交金額中的較高者作為計算標準,并按交易事項的類型在連
續12個月內累計計算,經累計計算達到最近一期經審計總資產30%的,除應當披露
并參照第二百二十二條進行審計或者評估外,還應當提交股東大會審議,并經出席
會議的股東所持表決權的2/3以上通過。
    已按照前款規定履行相關義務的,不再納入相關的累計計算范圍。
    第二百三十四條 具有下列情形之一的自然人,為公司的關聯自然人:
    (一)直接或者間接持有公司5%以上股份的自然人;
    (二)公司董事、監事及高級管理人員;
    (三)第二百二十二條條第(一)項所列法人的董事、監事及高級管理人員;


    (四)本條第(一)、(二)項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配偶、
父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟
姐妹和子女配偶的父母;
    (五)根據實質重于形式的原則認定的其他與公司有特殊關系,可能造成公司
對其利益傾斜的自然人。
    第二百三十四條 具有下列情形之一的自然人,為公司的關聯自然人:
    (一)直接或者間接持有公司5%以上股份的自然人;
    (二)公司董事、監事及高級管理人員;
    (三)第二百三十二條第(一)項所列法人或其他組織的董事、監事及高級管
理人員;
    (四)本條第(一)至(三)項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配偶、
父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟
姐妹和子女配偶的父母;
    (五)根據實質重于形式的原則認定的其他與公司有特殊關系,可能造成公司
對其利益傾斜的自然人。
    第二百三十五條 具有下列情形之一的法人或者自然人,視同為公司的關聯人:

    (一)因與公司或者其關聯人簽
    第二百三十五條 具有下列情形之一的法人或者自然人,視同為公司的關聯人:

    (一)因與公司或者其關聯人簽
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    署協議或者作出安排,在協議或者安排生效后,或者在未來十二個月內,具有
第二百二十二條或者第二百二十四條規定情形之一的;
    (二)過去十二個月內,曾經具有第二百二十二條或者第二百二十四條規定情
形之一的。
    署協議或者作出安排,在協議或者安排生效后,或者在未來12個月內,具有第
二百三十二條或者第二百三十四條規定情形之一的;
    (二)過去12個月內,曾經具有第二百三十二條或者第二百三十四條規定情形
之一的。
    第二百三十八條 公司董事會審議關聯交易事項時,關聯董事應當回避表決,也
不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行
,董事會會議所做決議須經非關聯董事過半數通過。出席董事會的非關聯董事人數
不足三人的,公司應當將該交易提交股東大會審議。
    前款所稱關聯董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:
    (一)交易對方;
    (二)在交易對方任職,或者在能直接或者間接控制該交易對方的法人或其他
組織、該交易對方直接或者間接控制的法人或其他組織任職;
    (三)擁有交易對方的直接或者間接控制權的;
    (四)交易對方或者其直接或者間接控制人的關系密切的家庭成員(具體范圍
參見第二百條第(四)項的規定);
    (五)交易對方或者其直接或者間接控制人的董事、監事和高級管理人員的關
系密切的家庭成員;
    (六)因其他原因使其獨立的商業判斷可能受到影響的人士。
    第二百三十八條 公司董事會審議關聯交易事項時,關聯董事應當回避表決,也
不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行
,董事會會議所做決議須經非關聯董事過半數通過。出席董事會的非關聯董事人數
不足3人的,公司應當將該交易提交股東大會審議。
    前款所稱關聯董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:
    (一)交易對方;
    (二)在交易對方任職,或者在能直接或者間接控制該交易對方的法人或其他
組織、該交易對方直接或者間接控制的法人或其他組織任職;
    (三)擁有交易對方的直接或者間接控制權的;
    (四)交易對方或者其直接或者間接控制人的關系密切的家庭成員(具體范圍
參見第二百三十四條第(四)項的規定);
    (五)交易對方或者其直接或者間接控制人的董事、監事和高級管理人員的關
系密切的家庭成員;
    (六)因其他原因使其獨立的商業判斷可能受到影響的人士。
    第二百五十二條 公司因公開招標、公開拍賣等行為導致公司與關聯人的關聯交
易時,公司可以免于按照本章規定履行相關義務。
    第二百五十二條 公司因公開招標、公開拍賣等行為導致公司與關聯人的關聯交
易時,公司可以向深圳證券交易所申請豁免按照本章程第二百四十五條的規定提交
股東大會審議。
    第二百七十一條 公司召開董事會的會議通知,以書面方式進行。
    第二百七十一條 公司召開董事會的會議通知,以專人送出、傳真、特快專遞、
電子郵件、電話或短信等方式進行。
    13
    第二百七十二條 公司召開監事會的會議通知,以書面方式進行。
    第二百七十二條 公司召開監事會的會議通知,以專人送出、傳真、特快專遞、
電子郵件、電話或短信等方式進行。
    第二百七十五條 公司指定《證券時報》以及中國證監會指定的互聯網網站為刊
登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
    第二百七十五條 公司指定《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《
上海證券報》以及中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網為刊登公司公告
和其他需要披露信息的媒體。
    二、其他事項說明
    除上述修訂內容外,《公司章程》其他條款內容不變。
    本次修訂《公司章程》尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議,最終以
工商行政管理機關核準登記為準。公司董事會提請股東大會授權公司經營層辦理相
關工商變更登記手續。
    三、備查文件
    1、廣東佳兆業佳云科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月31日

[2020-01-01](300242)佳云科技:第四屆監事會第二十次會議決議公告

    1
    證券代碼:300242 證券簡稱:佳云科技 公告編號:2020-002
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    第四屆監事會第二十次會議決議公告
    一、會議召開情況
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二十
次會議于2019年12月31日上午以現場會議的方式召開,會議通知于2019年12月26日
以電子郵件送達的方式送達給全體監事。本次會議應到監事3人,實到3人。會議由
監事會主席楊明女士召集和主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》(以下
簡稱“《公司法》”)、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交
易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的
有關規定。
    二、會議審議情況
    經與會監事認真審議,本次會議形成以下決議:
    1、審議通過了《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    監事會經核查認為:公司本次擬對《監事會議事規則》部分條款進行修訂,是
為了進一步完善公司治理結構,規范監事會的議事方式和表決程序,促使監事和監
事會有效地履行監督職責,符合《中華人民共和國公司法》、《中國證券監督管理
委員會上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》及其它相關法律、法規和《公司章程》的
相關規定。因此,監事會成員一致同意公司修訂《監事會議事規則》。
    本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn)上《監事會議事規則》。
    表決結果:贊成3票;反對0票;棄權0票。
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    2、審核通過了《關于關聯方為公司提供借款暨關聯交易的議案》
    監事會經核查認為:為支持公司日常經營,公司關聯方今盛工程管理咨詢(深
圳)有限公司(以下簡稱“今盛管理”)擬向公司提供借款,用于補充公司營運資
金。借款金額不超過4,000萬元,借款期限為自股東大會審議通過之日起6個月,借
款年利率不超過12%,最終利息支出以實際借款金額及時間為計算標準。公司可以根
據實際經營情況在有效期內、在借款額度內連續、循環使用。今盛管理對公司提供
借款,保證了公司資金運轉,體現了控股股東、實際控制人對公司的支持,有利于
公司補充流動資金,改善公司資金結構,保障公司的正常生產經營和持續發展。本
次關聯交易不存在損害公司、全體股東、特別是中小股東利益情形,不會對公司的
財務狀況、經營成果及獨立性構成不利影響。
    本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn)上《關于關聯方為公司提供借款暨關聯交易的公告》(公告編號
:2020-004)。
    關聯監事楊明女士回避表決,表決結果:贊成2票;反對0票;棄權0票;回避1
票。
    三、備查文件
    1、第四屆監事會第二十次會議決議;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    監 事 會
    2019年12月31日

[2020-01-01](300242)佳云科技:第四屆董事會第二十七次會議決議公告

    四屆董事會第二十七次會議決議公告

[2020-01-01](300242)佳云科技:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:300242 證券簡稱:佳云科技 公告編號:2020-005
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司第四屆董事會
    3、會議召開的合法、合規性:公司經第四屆董事會第二十七次會議審議通過,
決定召開2020年第一次臨時股東大會,本次股東大會會議的召開符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等規定。
    4、會議召開日期時間:
    (1)現場會議時間:2020年1月16日(星期四)下午15:00;
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年1月16日9:30-11:30
,13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2020年1月16日上午9:15至下
午15:00。
    5、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件三)委托
他人出席現場會議。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體
股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。若同一表決權出現重復投
票表決的,以第一次有效投票結果為準。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    6、股權登記日:2020年1月9日(星期四)
    7、會議出席對象
    (1)2020年1月9日(星期四)下午深圳證券交易所交易結束后在中國證券登記
結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其代理人。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師及其他相關人員。
    8、現場會議地點:深圳市南山區深南大道9966號威盛科技大廈1601會議室
    二、會議審議事項
    1、審議《關于修訂<治理綱要>的議案》;
    2、審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》;
    3、審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》;
    4、審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》;
    5、審議《關于修訂<董事、監事及高級管理人員行為規范管理規則>的議案》;

    6、審議《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》;
    7、審議《關于修訂<董事、監事及高級管理人員引咎辭職和罷免制度>的議案》
;
    8、審議《關于修訂<控股股東及實際控制人行為規范管理規則>的議案》;
    9、審議《關于修訂<股東大會網絡投票實施細則>的議案》;
    10、審議《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》;
    11、審議《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》;
    12、審議《關于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》;
    13、審議《關于關聯方為公司提供借款暨關聯交易的議案》。
    以上提案已經公司第四屆董事會第二十七次會議及第四屆監事會第二十次會議
審議通過,具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)上發布的相關公告。提案12為特別決議事項,需經出席
股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。關聯股東深圳市
一號倉佳速網絡有限公司將在股東大會上對提案13進行回避表決。
    本次股東大會提案將對中小投資者的表決進行單獨計票,單獨計票結果將及時
公開披露(中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或
    3
    合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:非累積投票提案
    √
    1.00
    《關于修訂<治理綱要>的議案》
    √
    2.00
    《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    √
    3.00
    《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    √
    4.00
    《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    √
    5.00
    《關于修訂<董事、監事及高級管理人員行為規范管理規則>的議案》
    √
    6.00
    《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》
    √
    7.00
    《關于修訂<董事、監事及高級管理人員引咎辭職和罷免制度>的議案》
    √
    8.00
    《關于修訂<控股股東及實際控制人行為規范管理規則>的議案》
    √
    9.00
    《關于修訂<股東大會網絡投票實施細則>的議案》
    √
    10.00
    《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》
    √
    11.00
    《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》
    √
    12.00
    《關于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》
    √
    13.00
    《關于關聯方為公司提供借款暨關聯交易的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記時間:本次股東大會現場登記時間為2020年1月15日上午9:00至17:00。

    2、登記地點:深圳市南山區深南大道9966號威盛科技大廈1601董事會辦公室。

    3、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。
    (1)全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會
    4
    議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法人股股東
賬戶卡、持股憑證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持
代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的營業執照復印件、
法人股東股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
    (3)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續;自然
人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股
憑證和委托人身份證辦理登記手續。
    (4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記
表》(見附件二),以便登記確認。采取信函或傳真方式登記的須在2020年1月15
日下午17:00之前送達或傳真(0755-26921645)到公司。來信請寄:深圳市南山區
深南大道9966號威盛科技大廈1601董事會辦公室,聯系人:曾理、劉琪,郵編51805
7(信封請注明“股東大會”)。本次股東大會不接受電話登記。
    (5)注意事項:以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,但出席會議
簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件,并于會前半小時到會場辦理登
記手續。
    4、其他事項
    (1)會議聯系方式:
    會議聯系人:曾理 劉琪
    電話:0755-86969363
    傳真:0755-26921645
    電子郵件:[email protected]
    郵政編碼:518057
    通訊地址:深圳市南山區深南大道9966號威盛科技大廈1601董事會辦公室
    (2)本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票
    5
    系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程(見
附件一)。
    六、備查文件
    1、公司第四屆董事會第二十七次會議決議;
    2、公司第四屆監事會第二十次會議決議。
    附件:一、參加網絡投票的具體操作流程
    二、2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    三、2020年第一次臨時股東大會授權委托書
    特此通知。
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月31日
    6
    附件一:
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、投票的程序
    1、投票代碼:365242
    2、投票簡稱:佳云投票
    3、填報表決意見。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月16日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月16日上午9:15,結束時間為202
0年1月16日下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    7
    附件二:
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/
    法人股東名稱
    股東地址
    個人股東身份證號碼/
    法人股東營業執照號碼
    法人股東
    法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人
    身份證號碼
    聯系電話
    電子郵箱
    發言意向及要點:
    股東簽字(法人股東蓋章):
    年 月 日
    附注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2020年1月15日下午17:00之前送達或
傳真(0755-26921645)到公司。來信請寄:深圳市南山區深南大道9966號威盛科
技大廈1601董事會辦公室,聯系人:曾理、劉琪,郵編518057(信封請注明“股東
大會”)。本次股東大會不接受電話登記。
    3、如股東擬在本次股東大會上發言,請發言意向及要點欄表明您的發言意向及
要點,并注明所需的時間。
    4、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    8
    附件三:
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會授權委托書
    茲委托________先生(女士)代表本人/本單位出席廣東佳兆業佳云科技股份有
限公司2020年第一次臨時股東大會,對會議審議的各項提案按本授權委托書的指示
進行投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人(本公司)對審議事項
未作具體指示的,代理人□有權/□無權按照自己的意思表決。 提案編碼 提案名
稱 備注 表決意見 該列打勾的欄目可以投票 同意 反對 棄權
    100
    總議案:非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<治理綱要>的議案》
    √
    2.00
    《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
    √
    3.00
    《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
    √
    4.00
    《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
    √
    5.00
    《關于修訂<董事、監事及高級管理人員行為規范管理規則>的議案》
    √
    6.00
    《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》
    √
    7.00
    《關于修訂<董事、監事及高級管理人員引咎辭職和罷免制度>的議案》
    √
    8.00
    《關于修訂<控股股東及實際控制人行為規范管理規則>的議案》
    √
    9.00
    《關于修訂<股東大會網絡投票實施細則>的議案》
    √
    10.00
    《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》
    √
    11.00
    《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》
    √
    12.00
    《關于修訂<公司章程>
    √
    9
    及辦理工商變更登記的議案》
    13.00
    《關于關聯方為公司提供借款暨關聯交易的議案》
    √
    投票說明:
    (1)對于非累積投票提案:如欲投票同意提案,請在“同意”欄內相應地方填
上“○”;如欲投票反對提案,請在“反對”欄內相應地方填上“○”;如欲投票
棄權提案,請在“棄權”欄內相應地方填上“○”。
    (2)授權委托書下載或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
    委托人姓名或名稱(簽章):
    委托人身份證號碼(營業執照號碼):
    委托人持股數:
    委托人持股性質:
    委托人股東賬號:
    受托人簽字:
    受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    委托期限:自簽署日至本次股東大會結束

[2019-12-27](300242)佳云科技:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    -1-
    證券代碼:300242 證券簡稱:佳云科技 公告編號:2019-084
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會未發生否決議案;
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開情況
    1、現場會議召開時間:2019年12月26日(星期四)下午15:00
    2、現場會議召開地點:深圳市南山區深南大道9966號威盛科技大廈1601會議室

    3、網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年
12月26日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體
時間為2019年12月26日上午9:15至下午15:00。
    4、召集人:公司第四屆董事會
    5、會議主持人:董事長郭曉群先生
    6、會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等規定。
    二、會議出席情況
    1、通過現場和網絡方式出席本次股東大會的股東及股東代理人共7人,代表公
司有表決權的股份數為177,649,329股,占本公司總股本的27.9959%;
    2、出席現場會議的股東及股東代表共3人,代表公司有表決權的股份數為138,3
30,840股,占公司總股本的21.7997%;通過網絡投票的股東及股東代表共4人,代
表公司有表決權的股份數為39,318,489股,占公司總股本的6.1962%;
    3、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計6人,代表公司有表決
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    -2-
    權的股份數為42,423,429股,占公司總股本的6.6855%;
    4、公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議,高級管理人員列席了本次會
議;
    5、北京市金杜律師事務所見證律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書。

    三、議案審議表決情況
    本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會
按照公司召開2019年第三次臨時股東大會通知的議題進行,無否決或變更提案的情
況。表決結果如下:
    1、審議通過了《關于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》
    表決結果:同意177,643,929股,占出席會議股東有效表決股份總數的99.9970
%;反對5,400股,占出席會議股東有效表決股份總數的0.0030%;棄權0股,占出席
會議股東有效表決股份總數的0.0000%。該議案表決通過。
    其中,中小投資者表決情況為:同意42,418,029股,占出席會議中小投資者所
持有表決權股份總數的99.9873%;反對5,400股,占出席會議中小投資者所持有表決
權股份總數的0.0127%;棄權0股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的
0.0000%。
    該項提案為特別決議提案,已獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3
以上通過。
    2、審議通過了《關于選舉公司非獨立董事候選人的議案》
    (1)選舉孫越南先生為公司非獨立董事候選人
    表決結果:同意177,643,932股,占出席會議所有股東所持股份總數的99.9970
%;其中,中小投資者表決情況為:同意42,418,032股。
    該議案表決通過,孫越南先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
    (2)選舉翟曉平女士為公司非獨立董事候選人
    表決結果:同意177,643,932股,占出席會議所有股東所持股份總數的99.9970
%;其中,中小投資者表決情況為:同意42,418,032股。
    該議案表決通過,翟曉平女士當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
    (3)選舉張冰先生為公司非獨立董事候選人
    表決結果:同意177,643,932股,占出席會議所有股東所持股份總數的
    -3-
    99.9970%;其中,中小投資者表決情況為:同意42,418,032股。
    該議案表決通過,張冰先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
    四、律師出具的法律意見
    北京市金杜(深圳)律師事務所楊茹律師及張馨升律師見證會議并出具法律意
見書,認為:本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關
法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會的
人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
    五、備查文件
    1、廣東佳兆業佳云科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;
    2、《2019年第三次臨時股東大會法律意見書》。
    特此公告。
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月26日

[2019-12-18](300242)佳云科技:關于下屬公司及關聯方為公司向銀行申請綜合授信提供擔保暨關聯交易的公告

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    證券代碼:300242 證券簡稱:佳云科技 公告編號:2019-083
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    關于下屬公司及關聯方為公司向銀行申請綜合授信
    提供擔保暨關聯交易的公告
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月17日召
開第四屆董事會第二十六次會議、第四屆監事會第十九次會議,審議通過了《關于
下屬公司及關聯方為公司向銀行申請綜合授信提供擔保暨關聯交易的議案》,具體
內容公告如下:
    一、擔保情況概述
    根據公司日常經營與資金使用計劃需要,為滿足公司生產經營發展,公司擬向
中國光大銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“光大銀行”)申請總額不超過8,0
00萬元綜合授信,公司全資子公司北京微贏互動科技有限公司(以下簡稱“微贏互
動”)、公司控股孫公司北京多彩互動廣告有限公司(以下簡稱“多彩互動”)、
佳兆業集團控股有限公司(以下簡稱“佳兆業集團”)及張冰先生為公司本次綜合
授信提供連帶責任保證擔保,擔保額度為不超過人民幣8,000萬元。其中,佳兆業
集團收取擔保費用160萬元,張冰先生不收取擔保費。具體的綜合授信內容及擔保以
最終簽訂的協議為準。
    佳兆業集團為公司實際控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公司,根據《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定,佳兆業集團為公
司的關聯法人。張冰先生在公司第四屆董事會第二十五次會議中被提名為公司非獨
立董事候選人,該次提名尚需經公司2019年第三次臨時股東大會審議通過方可生效
。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定,張冰先生為公司關聯
自然人。本次擔保事項構成了關聯交易,公司第四屆董事會第二十六次會議審議通
過了上述關聯擔保事項,關聯董事郭曉群先生、鄭毅先生回避表決。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組
,無需經有關部門批準。
    二、關聯方基本情況
    公司名稱:佳兆業集團控股有限公司
    股票代碼:01638.HK
    公司住所:香港中環皇后大道中99號中環中心30樓
    注冊資本:50億港幣
    實際控制人:郭英成、郭英智
    成立時間:2007年8月2日
    主營業務:綜合開發、財富管理、城市更新、文化體育、商業運營、旅游產業
、酒店餐飲、物業管理、航海運輸、健康醫療、科技產業、公寓辦公、足球俱樂部
等。
    佳兆業集團最近一年及當期的合并財務數據如下:
    單位:人民幣-千元 項目 2019年1-6月(未經審計) 2018年度(經審計)
    營業收入
    20,105,995
    38,704,967
    營業利潤
    5,709,067
    9,751,485
    凈利潤
    2,777,140
    3,294,256 項目 2019年6月30日(未經審計) 2018年12月31日(經審計)
    資產總額
    259,013,446
    229,028,040
    負債總額
    214,134,739
    192,688,728
    凈資產
    44,878,707
    36,339,312
    佳兆業集團為公司實際控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公司,構成《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》中“10.1.3”款所述關聯關系,佳兆業集團為
公司的關聯法人,本次擔保事項構成了關聯交易。
    三、擔保合同的主要內容
    1、債權人:中國光大銀行股份有限公司深圳分行;
    2、授信額度:8,000萬元;
    3、擔保金額:8,000萬元;
    4、擔保期間:自債務履行期限屆滿之日起兩年;
    5、擔保方式:微贏互動、多彩互動、佳兆業集團及張冰先生共同提供連帶責任
保證擔保;
    3
    6、擔保范圍:佳云科技在主合同項下應向光大銀行償還或支付的債務本金、利
息(包括法定利息、約定利息及罰息)、復利、手續費、違約金、損害賠償金、實現
債權的費用(包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等)和所有
其他應付的費用。
    四、關聯交易的主要內容和定價依據
    根據公司日常經營與資金使用計劃需要,為滿足公司生產經營發展,公司擬向
光大銀行申請總額不超過8,000萬元綜合授信。關聯方佳兆業集團為公司本次綜合授
信提供連帶責任保證擔保,擔保額度為不超過人民幣8,000萬元,并收取擔保費用1
60萬元;關聯人張冰先生不收取擔保費。具體的綜合授信內容及擔保以最終簽訂的
協議為準。本次擔保費的定價政策及定價依據以支持公司發展、降低公司融資成本
為出發點,遵循公平、公正、公允的市場定價原則,不存在向關聯人輸送利益的情形。
    五、交易目的和對上市公司的影響
    本次微贏互動、多彩互動、佳兆業集團及張冰先生為公司申請綜合授信提供擔
保,旨在支持公司的業務發展及經營資金需求,不會對公司的經營業績產生不利影
響,不存在損害公司和全體股東利益的情形。
    六、過去十二個月至披露日與該關聯方累計已發生的關聯交易總金額
    過去十二個月至本公告披露之日,公司與佳兆業集團及其下屬公司累計已發生
的各類關聯交易的總金額為23,958,676.72元(包含本次交易),占公司最近一期經
審計凈資產的2.33%,其中新增佳兆業集團及下屬公司累計為公司及下屬公司提供
的餐飲、住宿、門票等其他費用共計3,944,906.93元。
    七、獨立董事事前認可和獨立意見
    1、獨立董事事前認可意見
    公司獨立董事對該事項進行了事前審核,認為公司全資子公司微贏互動、控股
孫公司多彩互動、佳兆業集團及張冰先生為公司本次向光大銀行申請總額不超過8,0
00萬元綜合授信提供連帶責任保證擔保,有利于滿足公司生產經營對流動資金的需
求和公司的穩定發展,提升公司經營能力,支持公司的業務發展,符合公司和全體
股東的利益,不會對公司的經營業績產生不利影響,同意將《關于下屬公司及關聯
方為公司向銀行申請綜合授信提供擔保暨關聯交易的議案》提交公
    4
    司第四屆董事會第二十六次會議審議。
    2、獨立董事獨立意見
    公司本次向銀行申請綜合授信,有利于滿足公司生產經營對流動資金的需求和
公司的穩定發展。公司全資子公司微贏互動、控股孫公司多彩互動、佳兆業集團及
張冰先生共同為公司向光大銀行申請綜合授信提供連帶責任保證擔保,其中佳兆業
集團和張冰先生本次為公司提供擔保構成關聯交易。(張冰先生在公司第四屆董事
會第二十五次會議中被提名為公司非獨立董事候選人,該次提名尚需經公司2019年
第三次臨時股東大會審議通過方可生效。)佳兆業集團收取擔保費用160萬元,張冰
先生不收取擔保費。具體的綜合授信內容及擔保以最終簽訂的協議為準。
    經認真審核,本次事項符合公司實際經營需求,擔保費的定價政策及定價依據
以支持公司發展、降低公司融資成本為出發點,遵循公平、公正、公允的市場定價
原則,不存在向關聯人輸送利益的情形,不會對公司的正常運作和業務發展造成不
良影響,不會損害公司和中小股東的利益。本次交易事項的內容及決策程序符合《
深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》等相關法律法規要求,維護了全體股東的利益。本次關聯交易審議中,關
聯董事回避表決,決策過程合法、有效。
    因此,我們一致同意微贏互動、多彩互動、公司關聯方佳兆業集團及張冰先生
為公司向光大銀行申請不超過8,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保。
    八、備查文件
    1、廣東佳兆業佳云科技股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議;
    2、廣東佳兆業佳云科技股份有限公司第四屆監事會第十九次會議決議;
    3、獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的事前認可意見;
    4、獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見;
    5、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    5
    董 事 會
    2019年12月17日

[2019-12-18](300242)佳云科技:第四屆監事會第十九次會議決議公告

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    證券代碼:300242 證券簡稱:佳云科技 公告編號:2019-082
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    第四屆監事會第十九次會議決議公告
    一、會議召開情況
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十九
次會議于2019年12月17日上午以現場會議的方式召開,會議通知于2019年12月12日
以電子郵件送達的方式送達給全體監事。本次會議應到監事3人,實到3人。會議由
監事會主席楊明女士召集和主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》(以下
簡稱“《公司法》”)、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交
易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的
有關規定。
    二、會議審議情況
    經與會監事認真審議,本次會議形成以下決議:
    審議通過了《關于下屬公司及關聯方為公司向銀行申請綜合授信提供擔保暨關
聯交易的議案》
    監事會經核查認為:公司全資子公司北京微贏互動科技有限公司、公司控股孫
公司北京多彩互動廣告有限公司、佳兆業集團控股有限公司(以下簡稱“佳兆業集
團”)及張冰先生為公司本次向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請總額不超
過人民幣8,000萬元的綜合授信共同提供連帶責任保證擔保,是為支持子公司的業務
發展及經營資金需求,不會對公司的經營業績產生不利影響,不存在損害公司和全
體股東利益的情形。關聯方佳兆業集團及關聯自然人張冰先生本次為公司提供擔保
的關聯交易事項不會影響公司的獨立性。
    具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn)上《關于下屬公司及關聯方為公司向銀行申請綜合授信提供擔保
暨關聯交易的的公告》(公告編號:2019-083)。
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    關聯監事楊明女士回避表決,表決結果 :贊成2票;反對0票;棄權0票;回避1
票。
    三、備查文件
    1、第四屆監事會第十九次會議決議;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    監 事 會
    2019年12月17日

[2019-12-18](300242)佳云科技:第四屆董事會第二十六次會議決議公告
  1
  證券代碼:300242 證券簡稱:佳云科技 公告編號:2019-081
  廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
  第四屆董事會第二十六次會議決議公告
  一、會議召開情況
  廣東佳兆業佳云科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十六
次會議于2019年12月17日上午在深圳市南山區深南大道9966號威盛科技大廈1601會
議室以現場會議的方式召開,會議通知于2019年12月12日以電子郵件送達方式送達
給全體董事。本次會議應到董事6人,實際參加董事6人,會議由董事長郭曉群先生
召集和主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)
、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。
  二、會議審議情況
  經與會董事認真審議,本次會議形成以下決議:
  審議通過了《關于下屬公司及關聯方為公司向銀行申請綜合授信提供擔保暨關
聯交易的議案》
  根據公司日常經營與資金使用計劃需要,為滿足公司生產經營發展,公司擬向
中國光大銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“光大銀行”)申請總額不超過8,000
萬元綜合授信,公司全資子公司北京微贏互動科技有限公司(以下簡稱“微贏互動
”)、公司控股孫公司北京多彩互動廣告有限公司(以下簡稱“多彩互動”)、佳兆業
集團控股有限公司(以下簡稱“佳兆業集團”)及張冰先生為公司本次綜合授信提供
連帶責任保證擔保,擔保額度為不超過人民幣8,000萬元。其中,佳兆業集團收取
擔保費用160萬元,張冰先生不收取擔保費。具體的綜合授信內容及擔保以最終簽訂
的協議為準。
  具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
  2
  (www.cninfo.com.cn)上《關于下屬公司及關聯方為公司向銀行申請綜合授信提
供擔保暨關聯交易的公告》(公告編號:2019-083)。
  過去十二個月至本公告披露之日,公司與佳兆業集團及其下屬公司累計已發生
的各類關聯交易的總金額為23,958,676.72元(包含本次交易),占公司最近一期經審
計凈資產的2.33%,其中新增佳兆業集團及下屬公司累計為公司及下屬公司提供的
餐飲、住宿、門票等其他費用共計3,944,906.93元。
  佳兆業集團為公司實際控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公司,根據《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定,佳兆業集團為公
司的關聯法人。張冰先生在公司第四屆董事會第二十五次會議中被提名為公司非獨
立董事候選人,該次提名尚需經公司2019年第三次臨時股東大會審議通過方可生效
。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定,張冰先生為公司關聯
自然人。本次擔保事項構成關聯交易,公司獨立董事已對該事項發表了事前認可意
見和獨立意見,具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)上《獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事
項的事前認可意見》、《獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨
立意見》等相關公告。
  關聯董事郭曉群先生、鄭毅先生回避表決,表決結果:贊成4票;反對0票;棄權0
票;回避2票。
  三、備查文件
  1、第四屆董事會第二十六次會議決議;
  2、獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的事前認可意見;
  3、獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見;
  4、深圳證券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
  廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
  董 事 會
  2019年12月17日

[2019-12-11](300242)佳云科技:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:300242 證券簡稱:佳云科技 公告編號:2019-079
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司第四屆董事會
    3、會議召開的合法、合規性:公司經第四屆董事會第二十五次會議審議通過,
決定召開2019年第三臨時股東大會,本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等規定。
    4、會議召開日期時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月26日(星期四)下午15:00;
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年12月26日9:30-11:3
0,13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年12月26日上午9:15至
下午15:00。
    5、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件三)委托
他人出席現場會議。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體
股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。若同一表決權出現重復投
票表決的,以第一次有效投票結果為準。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    6、股權登記日:2019年12月23日(星期一)
    7、會議出席對象
    (1)2019年12月23日(星期一)下午深圳證券交易所交易結束后在中國證券登
記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其代理人。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師及其他相關人員。
    8、現場會議地點:深圳市南山區深南大道9966號威盛科技大廈1601會議室
    二、會議審議事項
    1、審議《關于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》;
    2、審議《關于選舉公司非獨立董事候選人的議案》:
    2.01 選舉孫越南先生為公司非獨立董事候選人;
    2.02 選舉翟曉平女士為公司非獨立董事候選人;
    2.03 選舉張冰先生為公司非獨立董事候選人。
    以上提案已經公司第四屆董事會第二十五次會議及第四屆監事會第十八次會議
審議通過,具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資
訊網(www.cninfo.com.cn)上發布的相關公告。提案1為特別決議事項,需經出席
股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。提案2表決結
果是否有效以提案1是否獲審議通過為前提條件,即只有當提案1獲審議通過后,提
案2的表決結果方為有效。上述提案2需采用累積投票方式進行投票。
    本次股東大會提案將對中小投資者的表決進行單獨計票,單獨計票結果將及時
公開披露(中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》
    √
    3
    累積投票提案
    采用等額選舉
    2.00
    《關于選舉公司非獨立董事候選人的議案》
    應選人數3人
    2.01
    選舉孫越南先生為公司非獨立董事候選人
    √
    2.02
    選舉翟曉平女士為公司非獨立董事候選人
    √
    2.03
    選舉張冰先生為公司非獨立董事候選人
    √
    四、會議登記方法
    1、登記時間:本次股東大會現場登記時間為2019年12月25日上午9:00至17:00
。
    2、登記地點:深圳市南山區深南大道9966號威盛科技大廈1601董事會辦公室。

    3、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。
    (1)全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和
參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法人股股東
賬戶卡、持股憑證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持
代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的營業執照復印件、
法人股東股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
    (3)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續;自然
人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股
憑證和委托人身份證辦理登記手續。
    (4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記
表》(見附件二),以便登記確認。采取信函或傳真方式登記的須在2019年12月25
日下午17:00之前送達或傳真(0755-26921645)到公司。來信請寄:深圳市南山區
深南大道9966號威盛科技大廈1601董事會辦公室,聯系人:曾理、劉琪,郵編5180
57(信封請注明“股東大會”)。本次股東大會不接受電話登記。
    (5)注意事項:以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,但出席會議
簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件,并于會前半小時到會
    4
    場辦理登記手續。
    4、其他事項
    (1)會議聯系方式:
    會議聯系人:曾理 劉琪
    電話:0755-86969363
    傳真:0755-26921645
    電子郵件:[email protected]
    郵政編碼:518057
    通訊地址:深圳市南山區深南大道9966號威盛科技大廈1601董事會辦公室
    (2)本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程(見附件一)
。
    六、備查文件
    1、公司第四屆董事會第二十五次會議決議;
    2、公司第四屆監事會第十八次會議決議。
    附件:一、參加網絡投票的具體操作流程
    二、2019年第三次臨時股東大會參會股東登記表
    三、2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    特此通知。
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月10日
    5
    附件一:
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、投票的程序
    1、投票代碼:365242
    2、投票簡稱:佳云投票
    3、填報表決意見。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有
的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的
,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無
效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    示例:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數
 填報 對候選人A投X1票 X1票 對候選人B投X2票 X2票 … … 合計 不超過該股東
擁有的選舉票數 各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下: ① 選舉非獨立董事(
如議案2,采用等額選舉,應選人數為3位) 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的
有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月26日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月26日上午9:15,結束時間為20
19年12月26日下午15:00。
    6
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    7
    附件二:
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/
    法人股東名稱
    股東地址
    個人股東身份證號碼/
    法人股東營業執照號碼
    法人股東
    法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人
    身份證號碼
    聯系電話
    電子郵箱
    發言意向及要點:
    股東簽字(法人股東蓋章):
    年 月 日
    附注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年12月25日下午17:00之前送達
或傳真(0755-26921645)到公司。來信請寄:深圳市南山區深南大道9966號威盛科
技大廈1601董事會辦公室,聯系人:曾理、劉琪,郵編518057(信封請注明“股東
大會”)。本次股東大會不接受電話登記。
    3、如股東擬在本次股東大會上發言,請發言意向及要點欄表明您的發言意向及
要點,并注明所需的時間。
    4、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    8
    附件三:
    廣東佳兆業佳云科技股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    茲委托________先生(女士)代表本人/本單位出席廣東佳兆業佳云科技股份有
限公司2019年第三次臨時股東大會,對會議審議的各項提案按本授權委托書的指示
進行投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人(本公司)對審議事項
未作具體指示的,代理人□有權/□無權按照自己的意思表決。 提案編碼 提案名
稱 備注 表決意見 該列打勾的欄目可以投票 同意 反對 棄權
    非累積投票提案
    1.00
    《關于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》
    √
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    2.00
    《關于選舉公司非獨立董事候選人的議案》
    應選人數3人
    2.01
    選舉孫越南先生為公司非獨立董事候選人
    √
    2.02
    選舉翟曉平女士為公司非獨立董事候選人
    √
    2.03
    選舉張冰先生為公司非獨立董事候選人
    √
    投票說明:
    (1)對于非累積投票提案:如欲投票同意提案,請在“同意”欄內相應地方填
上“○”;如欲投票反對提案,請在“反對”欄內相應地方填上“○”;如欲投票
棄權提案,請在“棄權”欄內相應地方填上“○”。
    (2)對于累積投票提案:每一股份擁有與應選非獨立董事的表決權,表決權數
等于股東所持表決權股份總數乘以應選非獨立董事人數,股東擁有的表決
    9
    權可以任意分配,投向一個或多個候選人。
    (3)授權委托書下載或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
    委托人姓名或名稱(簽章):
    委托人身份證號碼(營業執照號碼):
    委托人持股數:
    委托人持股性質:
    委托人股東賬號:
    受托人簽字:
    受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    委托期限:自簽署日至本次股東大會結束

    ★★機構調研
    調研時間:2017年01月05日
    調研公司:國元證券,國元證券,國海證券,廣發證券,海通證券,招商證券,太平洋
證券,太平洋證券,興業證券,華泰證券,方正證券,國泰君安證券,長城證券,東興證
券,天風證券,中銀基金,建信基金,益民基金,方正富邦基金,北京合正普惠投資管理,
中國人壽資產管理,中融基金,國信證券,中信建投基金,陽光保險,中金公司,中信證
券,中信證券,中信證券,中信證券,中信證券,中銀國際證券,華融證券,華融證券,瑞
銀證券,申萬宏源證券,泰康資產,泰康資產,英大保險資產管理,北京中港融鑫資產
管理,國都證券,中郵基金,中郵基金,華安財保資產管理,江西銅業(北京)國際投資
,中泰證券,北京道睿擇投資,拾貝投資,上海東呈投資管理,上海申銀萬國證券研究
所,泰發基金,北京創優合華科技,中植啟星投資管理,華菁證券,北京投融有道科技,天盛金融集團
    接待人:董事長、總經理:周建林,副董事長:何希,董事長:甄勇
    調研內容:第一部分:明家聯合基本信息簡介
一、介紹公司基本情況
公司2011年在創業板上市后,在2012年就考慮產業的轉型升級,經過1年的摸索論證
,決定向互聯網方向發展,2013年初基本明確了通過數字營銷切入到移動互聯網行
業,在2014年和2015年分別完成了兩次重大的數字營銷資產并購,在2016年初完成
了傳統產業的剝離,目前公司已經完成了業務的全面轉型。隨著人工智能時代的來
臨,大數據將成為人工智能的基礎設施,而營銷又是大數據變現的主要場景,基于
移動大數據的智能營銷將成為公司的核心發展方向。 
2014年至今,明家聯合通過“縱橫聯合”的發展戰略,收購了金源互動、微贏互動
、云時空三家公司100%股權,投資了tapjoy、小子科技、暢想互娛、勤誠互動等十
幾家互聯網公司,初步完成了公司在數字營銷產業領域的生態戰略布局。金源互動
提供移動管家一站式服務模式,目前服務客戶在300+,頭部客戶中,億級客戶數量
接近10位數,千萬級客戶數量20+,百萬級客戶100+;微贏互動提供移動廣告平臺服
務,整合了移動互聯網各種類型的流量資源,為廣告主快速、精準推廣產品一站式
落地服務,目前平臺日均曝光、展示次數1億+,平臺日活躍用戶500萬+;云時空依
托強大的媒體矩陣,整合了行業90%以上的媒體資源,其依托地理位置優勢,與兄
弟公司金源互動、微贏互動南北呼應,為客戶提供全方位營銷推廣服務。
公司在營銷板塊上的布局完善,對收購公司采用“業績承諾+股權激勵”模式,深度
綁定優秀人才。未來,將考慮通過團隊整合、業務協同、技術研發、外延擴張的途
徑,為客戶打造出一個多場景數據變現平臺。
第二部分:自由交流環節
1、問:2017年公司整體戰略的規劃和布局?
   答:公司一直堅定地在移動數字營銷領域深耕細作,構建基于商業智能的大數據
基礎設施是2017年的規則和主要方向。 
2、問:公司在大數據領域的發力方向?公司的優勢? 子公司如何協同?
   答:公司在大數據領域的發力方向:1)數據源;2)數據加工畫像。公司的優勢是
營銷變現能力。目前3個子公司的業務在數字營銷的細分領域各自發展,金源在搜
索、媒體代理方面優勢明顯,主要服務頭部客戶以及整合主流媒體資源,微贏擁有
強大的流量平臺,聚合了各種類型的流量資源,可以為各種客戶提供一站式的分發
服務,云時空依托強大的媒體矩陣和其地理位置優勢,與兄弟公司南北呼應,可以
為客戶提供全方位的營銷推廣服務。
3、問:三家子公司的業績情況?
   答:三家公司業務發展良好,根據2016年1-11月份財務數據顯示,預計全年能達
到業績要求。
4、問:公司如何提高毛利率和客戶粘性?
   答:目前移動營銷行業仍屬于高增長期,但媒體和廣告主都很強勢,營銷公司處
于中間環節,從長遠來看毛利率會下滑,因此如何幫助廣告主提升轉化率成為關鍵
,這也是明家重點布局大數據的原因之一。
5、問:公司在海外的布局打算?
   答:我們從2015年已經開始關注海外的項目,目前已經投資了tapjoy,這是一家老
牌的廣告平臺公司,平臺有好幾億的月活躍用戶。
6、問:大數據的布局主要是在那一方面?
   答:主要是布局數據加工畫像以及數據源方面。
7、問:移動營銷相對長尾,參與者很多,但單個公司的市場占有率較低,公司如何
提高市場占有率?
   答:公司的業務全部定位在移動端,公司在2016年初定的營收目標是16億,實際
前三季度便完成了21億。從營收數據來看,我們的市場占用率肯定是在提高, 在移
動端,我們的市場占有率肯定是第一的。
8、問:公司與競爭對手相比有哪些優勢?
   答:與競爭對手相比,我們更專注,我們只做移動端;我們的業務布局更清晰,
目前三公司的業務基本上涵蓋了數字營銷領域的大部分環節,三個公司各自的業務
優勢很明確,不會構成業務競爭;我們的戰略規劃更明確,通過構建移動大數據的
基礎設施,打造多場景的數據變現平臺。
9、問:金源互動在子公司中發展最快、業績最超預期,金源的優勢有哪些?
   答:在上市公司的支持下,金源互動已成為移動互聯網的先鋒者,在移動分發領
域占有率第一。今年百度的核心代理公司從49家減至20家,而金源仍在其中;小米
、VIVO等手機端,金源的占有率為第一。未來金源將繼續跟著上市公司的布局走,
與后續的并購兄弟公司做好產業鏈,管理層對金源未來的業績非常有信心。金源的
優勢在于起步時即定位精準,只做移動端,比其他市場參與者提前了2-3年,積聚了
很大的市場影響力。目前金源已有300多家客戶,涵蓋電商、旅游、網絡、優化軟
件、金融等,除了醫療、教育、家居行業之外基本都覆蓋。
10、問:金源互動的資金周轉、墊款和回款情況如何?
    答:與整體行業情況基本相同,20%的收入用于媒體預付和客戶墊款。款期正常
半年,長則一年。
11、問:金源互動高管近期減持是什么原因,高管對剩余股權的處理和考慮?
    答:減持原因是為了改善團隊生活水平,未來剩余股權會根據上市公司的規定,
整體安排來處理。
12、問:公司對金源互動超額完成業績有什么安排?
    答:按照最初的條款約定,超額的40%歸團隊,同時我們也早已制定員工股權激
勵計劃。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-17 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-10.12 成交量:6444.00萬股 成交金額:27888.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東莞證券股份有限公司蘇州廣濟北路證券營|1566.00       |10.97         |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|388.35        |211.77        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|安信證券股份有限公司成都領事館路證券營|379.46        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司廣州天河北路證|355.83        |70.56         |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|339.37        |128.64        |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰證券股份有限公司深圳分公司        |--            |468.09        |
|中泰證券股份有限公司杭州五星路證券營業|--            |447.66        |
|部                                    |              |              |
|長城證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業|--            |396.61        |
|部                                    |              |              |
|東吳證券股份有限公司蘇州石路證券營業部|159.98        |347.12        |
|東莞證券股份有限公司四川分公司        |27.34         |298.71        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-08|5.11  |352.00  |1798.72 |長江證券股份有|廣發證券股份有|
|          |      |        |        |限公司武漢徐東|限公司東莞東城|
|          |      |        |        |大街證券營業部|證券營業部    |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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