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≈≈光環新網300383≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月11日(300383)光環新網:2018年度權益分派實施公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本154120萬股為基數,每10股派0.2元 ;股權登記日:2
           019-05-17;除權除息日:2019-05-20;紅利發放日:2019-05-20;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
         3)2017年末期以總股本144635萬股為基數,每10股派0.199999元 ;股權登
           記日:2018-04-23;除權除息日:2018-04-24;紅利發放日:2018-04-24;
         4)2017年中期利潤不分配,不轉增
增發實施:1)2018年非公開發行股份數量:48235049股,發行價:12.0400元/股(實施,
           增發股份于2018-09-21上市),發行對象:共青城云創投資管理合伙企業(
           有限合伙)、共青城國創投資管理合伙企業(有限合伙)、金福沈
         2)2018年非公開發行股份數量:45089284股,發行價:12.8800元/股(實施,
           增發股份于2018-11-09上市),發行對象:泰康人壽保險有限責任公司-傳
           統、泰康人壽保險有限責任公司-投連-多策略優選、上海并購股權投資
           基金合伙企業(有限合伙)、共青城勝恒投資管理有限公司、北信瑞豐
           基金管理有限公司
機構調研:1)2019年05月10日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:19516.15萬 同比增:41.41 營業收入:16.29億 同比增:21.84
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1300│  0.4600│  0.3300│  0.2000│  0.1000
每股凈資產      │  5.0112│  4.8716│  4.5086│  4.6281│  4.5418
每股資本公積金  │  2.8936│  2.8768│  2.6125│  2.8289│  2.8289
每股未分配利潤  │  1.0707│  0.9439│  0.8552│  0.7569│  0.6706
加權凈資產收益率│  2.5700│  9.6400│  7.1400│  4.4400│  2.1200
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1266│  0.4331│  0.3083│  0.1894│  0.0895
每股凈資產      │  5.0112│  4.8668│  4.3723│  4.3433│  4.2623
每股資本公積金  │  2.8908│  2.8740│  2.5335│  2.6548│  2.6548
每股未分配利潤  │  1.0696│  0.9430│  0.8293│  0.7104│  0.6293
攤薄凈資產收益率│  2.5269│  8.8986│  7.0514│  4.3607│  2.1009
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A 股簡稱:光環新網 代碼:300383 │總股本(萬):154119.5921│法人:耿殿根
上市日期:2014-01-29 發行價:38.3│A 股  (萬):142219.9938│總經理:楊宇航
上市推薦:西南證券             │限售流通A股(萬):11899.5983│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:西南證券股份有限公司 │主營范圍:寬帶接入服務、IDC及其增值服務
電話:86-10-64183433 董秘:高宏 │以及其他互聯網綜合服務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.4600│    0.3300│    0.2000│    0.1000
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    2017年        │    0.3000│    0.2200│    0.1400│    0.0600
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    2016年        │    0.2500│    0.1600│    0.1100│    0.1100
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    2015年        │    0.1100│    0.1400│    0.0900│    0.0400
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[2019-05-11](300383)光環新網:2018年度權益分派實施公告
    1
    證券代碼:300383 證券簡稱:光環新網 公告編號:2019-046
    北京光環新網科技股份有限公司
    2018年度權益分派實施公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京光環新網科技股份有限公司(以下簡
稱“公司”)2018年度權益分派方案已獲2019年5月8日召開的2018年度股東大會審
議通過,現將權益分派事宜公告如下: 一、通過本次權益分派方案的股東大會屆
次和日期 1、公司于2019年5月8日召開的2018年度股東大會審議通過了《關于公司2
018年度利潤分配方案的議案》,具體內容詳見公司于同日披露在證監會指定信息
披露網站的《2018年度股東大會決議公告》(公告編號:2019-039)。 2、本次權
益分派距股東大會通過2018年度利潤分配方案的時間未超過兩個月。 二、權益分派
方案 公司2018年度權益分派方案為:以公司現有總股本1,541,195,921股為基數,
向全體股東每10股派發現金紅利0.200000元人民幣(含稅;扣稅后,通過深股通持
有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資
基金每10股派0.180000元;持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的
個人股息紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個人所得稅,待個人轉讓股
票時,根據其持股期限計算應納稅額【注】;持有首發后限售股、股權激勵限售股
及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅,對香港投資者
    2
    持有基金份額部分按10%征收,對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率
征收)。 【注:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,
持股1個月(含1個月)以內,每10股補繳稅款0.040000元;持股1個月以上至1年(
含1年)的,每10股補繳稅款0.020000元;持股超過1年的,不需補繳稅款。】 三、
股權登記日與除權除息日 本次權益分派股權登記日:2019年5月17日,除權除息日
為:2019年5月20日。 四、權益分派對象 本次分派對象為:截至2019年5月17日下
午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡
稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊的本公司全體股東。 五、權益分派方法 1
、公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2019年5月20日通
過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。 2、以下A股股東的
現金紅利由本公司自行派發:
    序號
    股東賬號
    股東名稱
    1
    08*****740
    舟山百匯達股權投資管理合伙企業(有限合伙) 在權益分派業務申請期間(申
請日2019年5月10日至登記日2019年5月17日),如因自派股東證券賬戶內股份減少
而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的,一切法律責任與后果由公
司自行承擔。 六、調整相關參數
    3
    1、公司首期股票期權激勵計劃行權價格將由18.04元/股調整至18.02元/股,公
司將在2018年度權益分派實施完畢后另行召開董事會對首期股票期權激勵計劃行權
價格進行調整。 七、有關咨詢方法 咨詢地址:北京市東城區東中街9號東環廣場A
座2A光環新網證券部 咨詢聯系人:陳靜 咨詢電話:010-64183433 010-64181150
轉820 傳真:010-64181819 電子郵箱:[email protected] 八、備查文件 1、公司
2018年度股東大會決議; 2、中國結算深圳分公司確認有關權益分派具體時間安排
的文件。 特此公告。
    北京光環新網科技股份有限公司董事會
    2019年5月10日

[2019-05-10](300383)光環新網:公告
    關于首期股票期權激勵計劃第三個行權期采用自主行權模式的提示性公告
    1
    證券代碼:300383 證券簡稱:光環新網 公告編號:2019-045
    北京光環新網科技股份有限公司
    關于首期股票期權激勵計劃第三個行權期采用自主行權模式的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京光環新網科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)實施的《北京光環新網
科技股份有限公司首期股票期權激勵計劃》(以下簡稱“激勵計劃”)授予的股票
期權第三個行權期行權條件已滿足。
    2019年4月17日公司第三屆董事會2019年第二次會議審議通過了《關于首期股票
期權激勵計劃第三個行權期可行權的議案》,本次激勵計劃股票期權第三個行權期
行權方式為自主行權模式,具體安排如下:
    1、期權簡稱:光環JLC1,期權代碼:036211。
    2、本次股票期權行權期限:2019年5月10日起至2020年4月7日止,激勵對象必
須在行權有效期內行權完畢,第三期行權有效期過后,已授予尚未行權的第三期股
票期權不得行權。
    3、公司首期股票期權激勵計劃行權期數共三期,本次為第三個行權期。本次期
權行權共涉及86名激勵對象,行權價格為18.04元,可行權數量共計2,862,000份。
    4、自主行權承辦證券公司名稱:國信證券股份有限公司。
    5、可行權日必須為交易日,但不得在下列期間內行權:
    2
    (1)公司定期報告公告前30日至公告后2個交易日,因特殊原因推遲定期報告
公告日期的,自原預約公告日前30日起算;
    (2)公司業績預告、業績快報公告前10日至公告后2個交易日;
    (3)重大交易或重大事項決定過程中至該事項公告后2個交易日;
    (4)其他可能影響股價的重大事件發生之日起至公告后2個交易日。
    上述“重大交易”、“重大事項”及“可能影響股價的重大事件”為公司依據
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定應當披露的交易或其他重大事項。
    6、公司將在定期報告(包括季度報告、半年度報告及年度報告)或臨時報告中
披露公司股權激勵對象變化、股票期權重要參數調整情況、激勵對象自主行權情況
以及公司股份變動情況等信息。
    7、公司董事、高級管理人員作為激勵對象并采用自主行權模式進行股票期權行
權的,相關人員在股票期權行權后將主動按照《深圳證券交易所上市公司董事、監
事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》的要求及時進行申報,
并在深圳證券交易所指定網站進行公告。
    8、本次行權所募集的資金將儲存于行權專戶,用于補充公司流動資金,未使用
的資金將存儲于行權專戶。本次行權激勵對象應繳納的個人所得稅由公司代收代繳
。
    9、本次可行權的2,862,000份股票期權如果全部行權,公司股本總額將增加2,8
62,000股,股東權益將增加51,630,480.00元。股本的增加將會影響公司2019年基
本每股收益,但影響較小,具體影響數據以經會計師審計的數據為準。
    10、公司以對可行權股票期權數量的最佳估計為基礎,按照股票期權在授權日
的公允價值,將當期取得的激勵對象服務計入成本費用,同時計入資本公積中。在
股票期權的行權期內,公司不對已確認的成本費用進行調整,即行權模式的選擇不
會對股票期權的定價造成影響。
    3
    11、其他說明
    (1)本次自主行權將在公司向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司申請辦理完成相關手續后生效。
    (2)公司已與激勵對象及承辦券商就本次行權簽署了自主行權服務協議,并明
確約定了各方權利及義務。承辦券商在業務承諾書中承諾其向本公司和激勵對象提
供的自主行權業務系統完全符合自主行權業務操作及相關合規性要求。
    (3)本次可行權股票期權若全部行權,對公司股權結構不產生重大影響,公司
控股股東和實際控制人不會發生變化,本次行權不會導致公司股權分布不具備上市
的條件。
    特此公告。
    北京光環新網科技股份有限公司董事會
    2019年5月9日

[2019-05-09](300383)光環新網:關于公司及子公司向銀行申請授信額度的公告
    1
    證券代碼:300383 證券簡稱:光環新網 公告編號:2019-044
    北京光環新網科技股份有限公司
    關于公司及子公司向銀行申請授信額度的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京光環新網科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月8日召開的
第四屆董事會2019年第一次會議審議通過了《關于公司及子公司向銀行申請授信額
度的議案》,現將有關事項公告如下:
    截至本公告日,公司及子公司已經董事會同意正在履行銀行審批手續的授信額
度為40,000萬元,已獲得的尚在有效期內的授信額度為258,075萬元。為滿足公司及
子公司不斷擴展的經營規模對運營資金的需求,擬向以下銀行申請授信額度共計不
超過人民幣14,000萬元和200萬美元,具體情況如下:
    1、公司擬向南洋商業銀行(中國)有限公司北京分行(以下簡稱“南洋銀行”
)申請授信額度不超過人民幣10,000 萬元,期限不超過12個月(最終以南洋銀行
實際審批的額度為準),由公司實際控制人耿殿根提供無限連帶責任保證擔保,具
體用款金額將根據公司運營資金的實際需求確定。公司董事會授權董事長耿殿根先
生代表公司與南洋銀行簽署有關合同、協議、憑證等各項法律文件。
    2、二級控股子公司光環有云(香港)網絡科技有限公司(以下簡稱“光環有云
香港公司”)擬向南洋銀行申請授信額度不超過200 萬美元(最終以南洋銀行實際
審批的額度為準),期限不超過12個月,以光環有云香港公司銀行存款作為質押擔
保。公司董事會授權光環有云香港公司董事程輝先生代表光環有云香港公司與南洋
銀行簽署有關合同、協議、憑證等各項法律文件。
    3、全資子公司北京無雙科技有限公司(以下簡稱“無雙科技”)擬向浦發硅
    2
    谷銀行有限公司申請授信額度不超過人民幣4,000萬元,期限1年,以無雙科技應
收賬款作為質押擔保。公司董事會授權無雙科技總經理馮天放先生代表無雙科技與
浦發硅谷銀行有限公司簽署有關合同、協議、憑證等各項法律文件。
    本次申請銀行授信額度無需提交公司股東大會審議。
    特此公告。
    北京光環新網科技股份有限公司董事會
    2019年5月8日

[2019-05-09](300383)光環新網:第四屆董事會2019年第一次會議決議公告
    1
    證券代碼:300383 證券簡稱:光環新網 公告編號:2019-040
    北京光環新網科技股份有限公司
    第四屆董事會2019年第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    北京光環新網科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2019年第
一次會議(以下簡稱“本次會議”)于2019年5月8日17:00在北京市東城區東中街9
號東環廣場A座二層公司會議室以現場會議的方式召開,會議通知已于2019年5月5
日以電子郵件方式發出。本次會議應出席董事7人,實際出席會議的董事7人。公司
監事及高級管理人員列席會議,會議由董事長耿殿根先生主持。會議召開符合《公
司法》和《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    本次會議以記名投票的方式,審議通過以下議案:
    1、審議通過《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》;
    同意選舉耿殿根先生為公司第四屆董事會董事長,任期與第四屆董事會任期一
致。
    具體內容詳見公司披露在中國證監會指定信息披露網站的《關于選舉董事長、
監事會主席、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。
    表決情況:全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權通過了上述議案。
    2、審議通過《關于選舉第四屆董事會各專門委員會委員的議案》;
    2
    董事會各專門委員會委員的選舉情況如下:
    (1)董事會戰略委員會由董事耿殿根先生、董事楊宇航先生、獨立董事孔良先
生三位委員組成,其中耿殿根先生任主任委員;
    (2)董事會審計委員會由獨立董事郭莉莉女士、董事楊宇航先生、獨立董事孔
良先生三位委員組成,其中郭莉莉女士任主任委員;
    (3)董事會提名委員會由獨立董事孔良先生、董事袁丁女士、獨立董事侯成訓
先生三位委員組成,其中孔良先生任主任委員;
    (4)董事會薪酬與考核委員會由獨立董事侯成訓先生、董事劉紅女士、獨立董
事郭莉莉女士三位委員組成,其中侯成訓先生任主任委員;
    具體內容詳見公司披露在中國證監會指定信息披露網站的《關于選舉董事長、
監事會主席、專門委員會委員及聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
    表決情況:全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權通過了上述議案。
    3、審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》;
    同意聘任楊宇航先生為公司總裁,侯焰女士、陳浩先生、耿巖先生、張冰先生
為公司副總裁,高宏女士為公司副總裁兼董事會秘書,張利軍先生為公司財務總監
,任期與第四屆董事會任期一致。上述高級管理人員簡歷詳見附件。
    獨立董事對此議案發表了獨立意見,具體內容詳見公司披露在中國證監會指定
信息披露網站的《關于選舉董事長、監事會主席、專門委員會委員及聘任高級管理
人員及證券事務代表的公告》和《獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見
》。
    表決情況:全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權通過了上述議案。
    4、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》;
    同意聘任陳靜女士為公司董事會證券事務代表,任期與第四屆董事會任期一致
。其個人簡歷詳見附件。
    3
    具體內容詳見公司披露在中國證監會指定信息披露網站的《關于選舉董事長、
監事會主席、專門委員會委員及聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
    表決情況:全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權通過了上述議案。
    5、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請授信額度的公告》;
    為滿足公司及子公司不斷擴展的經營規模對運營資金的需求,同意公司及子公
司向銀行申請授信額度共計不超過人民幣14,000萬元及200萬美元,具體情況如下:
    同意公司向南洋商業銀行(中國)有限公司北京分行(以下簡稱“南洋銀行”
)申請授信額度不超過人民幣10,000 萬元,期限不超過12個月(最終以南洋銀行實
際審批的額度為準),由公司實際控制人耿殿根提供無限連帶責任保證擔保。
    同意二級控股子公司光環有云(香港)網絡科技有限公司(以下簡稱“光環有
云香港公司”)向南洋銀行申請授信額度不超過200 萬美元(最終以南洋銀行實際
審批的額度為準),期限不超過12個月,以光環有云香港公司銀行存款作為質押擔
保。
    同意全資子公司北京無雙科技有限公司(以下簡稱“無雙科技”)向浦發硅谷
銀行有限公司申請授信額度不超過人民幣4,000萬元,期限1年,以無雙科技應收賬款
作為質押擔保。
    具體內容詳見公司披露在中國證監會指定信息披露網站的《關于公司及子公司
向銀行申請授信額度的公告》。
    表決情況:全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權通過了上述議案。
    三、備查文件
    1、第四屆董事會2019年第一次會議決議;
    2、相關人員簡歷;
    3、獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見。
    4
    特此公告。
    北京光環新網科技股份有限公司董事會
    2019年5月8日
    5
    附件:
    董事長耿殿根先生、董事兼總裁楊宇航先生、董事袁丁女士、劉紅女士、獨立
董事孔良先生、侯成訓先生、郭莉莉女士簡歷請參見公司于2019年4月18日在中國證
監會指定信息披露網站發布的《第三屆董事會2019年第二次會議公告》(公告編號
:2019-016)。其他高級管理人員及相關人員簡歷如下:
    1、侯焰,中國國籍,無永久境外居留權,1966年出生,漢族,碩士學歷。1992
年8月至1995年12月在中國科技情報研究所國家科委成果管理辦公室工作;1996年1
月至1998年11月在中國新興進出口總公司工作;1998年12月至2000年10月在北京九
瑞科技有限公司任渠道和市場部經理;2008年1月至今在光環云谷科技有限公司擔
任副總經理;2000年12月到2001年9月在公司任總經理助理,2001年9月至今任公司
副總裁,負責企業采購管理、人事行政管理和合同管理等工作。
    截至本公告日,侯焰女士持有公司929,836股股份,與持有公司5%以上股份的股
東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于失信被執行人,不存在《深
圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
    2、陳浩,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,漢族,本科學歷,高級
工程師。1993年7月至1999年11月在中信機電公司任總體室工程師;2008年1月至今
在光環云谷科技有限公司擔任副總經理;2008年11月至今在西安博凱創達數字科技
有限公司擔任監事;1999年11月至今在公司技術部門工作,現任公司副總裁,負責
工程建設等相關技術管理工作。
    截至本公告日,陳浩先生持有公司1,217,966股股份,與持有公司5%以上股份的
股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于失信被執行人,不存在《
深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
    6
    3、耿巖,中國國籍,無永久境外居留權,1980年出生,漢族,畢業于中國人民
大學商學院,高級管理人員工商管理碩士(EMBA)。2005年8月至2014年9月擔任北
京光環恒通數字技術有限公司董事長兼總經理,為該公司法定代表人;2008年1月至
今擔任光環云谷科技有限公司執行董事,為該公司法定代表人;2008年12月至今擔
任西安博凱創達數字科技有限公司執行董事兼總經理,為該公司法定代表人;2010
年12月至今擔任北京瑞科新網科技有限公司執行董事兼總經理;2016年6月至今擔
任光環有云(北京)網絡服務有限公司董事;2017年1月至今擔任光環新網(寧夏)
云服務有限公司董事;2001年9月至今在公司市場部工作,現任公司副總裁,全面
負責公司各項業務的銷售和管理工作。
    截至本公告日,耿巖先生持有公司1,950,000股股份,與公司實際控制人、董事
長耿殿根先生存在關聯關系,系耿殿根先生的侄子;耿巖先生與持有公司5%以上股
份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于失信被執行人,不存在《深圳證券
交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
    4、張冰,中國國籍,無永久境外居留權,1972年出生,男,漢族,高級工程師
,畢業于西安建筑科技大學,本科學歷。1996年7月至2000年5月在中國電子工業部
第十設計院擔任設計師;2000年6月至2003年11月任中國網絡通信有限公司基礎設
施建設部經理;2003年12月至2008年12月任中國網絡通信集團公司計劃建設部項目
經理;2008年12月至2011年8月任中國聯通集團公司計劃管理部項目經理;2011年9
月至2015年5月任中國聯通集團公司重點基地(數據中心)項目建設管理辦公室項目
經理;2015年6月至2019年5月任中國聯通云數據有限公司建設管理部總經理。2019
年5月8日起任公司副總裁,負責規劃、運維等技術管理工作。
    截至本公告日,張冰先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于失信被執行人,不存在《深圳證券
交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
    7
    5、高宏,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,漢族,高級管理人員工
商管理碩士(EMBA)。1994年8月至1998年8月,在北京天倫王朝飯店任高級銷售經
理;1998年9月至2001年8月,在盛世長城國際廣告任業務拓展經理;2005年8月至20
14年9月在北京光環恒通數字技術有限公司擔任董事;2008年1月至今在光環云谷科
技有限公司擔任副總經理;2016年2月至今在中金云網科技有限公司擔任董事;201
6年3月至今在北京無雙科技有限公司擔任董事;2001年9月至今在公司工作,已取
得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,現任公司副總裁兼任公司董事會秘書。
    截至本公告日,高宏女士持有公司715,963股股份,與持有公司5%以上股份的股
東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于失信被執行人,不存在《深
圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
    6、張利軍,中國國籍,無永久境外居留權,1979年出生,漢族,高級管理人員
工商管理碩士(EMBA),中國注冊會計師、中國注冊稅務師、中國注冊評估師、高
級會計師、高級國際財務管理師。1998年6月至2004年12月在河北省肥鄉縣屯莊營鄉
政府工作,歷任團委書記、農經站長、統計站長等職務;2004年12月至2010年8月
就職于中磊會計師事務所北京分所,任項目經理;2010年9月至2014年6月就職于亞
太(集團)會計師事務所有限公司,任項目經理。2016年2月至今在中金云網科技有
限公司擔任董事;2016年3月至今在北京無雙科技有限公司擔任董事;2018年5月18
日起擔任光環云數據有限公司董事;2014年6月至今任公司財務總監。
    截至本公告日,張利軍先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、
實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于失信被執行人,不存在《深圳證
券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
    7、陳靜,中國國籍,無永久境外居留權,女,1985年出生,漢族,本科學
    8
    歷。2008年2月至今在公司工作,已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格
證書,現任公司證券事務代表。
    截至本公告日,陳靜女士未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于失信被執行人,符合《深圳證券交易所
上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規定的任職資格。

[2019-05-09](300383)光環新網:關于董事會、監事會完成換屆選舉暨部分獨立董事、監事屆滿離任的公告
    1
    證券代碼:300383 證券簡稱:光環新網 公告編號:2019-042
    北京光環新網科技股份有限公司
    關于董事會、監事會完成換屆選舉
    暨部分獨立董事、監事屆滿離任的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京光環新網科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月8日召開了2
018年度股東大會,審議通過了公司董事會、監事會換屆選舉的相關議案,選舉出
第四屆董事會及監事會成員。2019年4月16日經公司職工代表大會決議,選舉出第四
屆監事會職工代表監事,具體內容詳見公司于2019年4月18日在中國證監會指定信
息披露網站發布的《關于選舉產生第四屆監事會職工代表監事的公告》(公告編號
:2019-034)。公司董事會、監事會換屆選舉已完成,現將有關情況公告如下:
    一、第四屆董事會組成情況
    非獨立董事:耿殿根先生、楊宇航先生、袁丁女士、劉紅女士
    獨立董事:孔良先生、侯成訓先生、郭莉莉女士
    公司第四屆董事會由以上7名董事組成,任期三年,自股東大會選舉通過之日起
至本屆董事會任期屆滿為止。
    上述人員均符合法律、法規所規定的上市公司董事任職資格,不存在《公司法
》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所獨立董
事備案辦法》及《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,也不存在被中國
證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況,未受過中國證監會及其他有關
    2
    部門的處罰和證券交易所懲戒,也不是失信被執行人。董事會中兼任公司高級
管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一,獨立董事的人數比例符
合相關法規的要求。
    二、第四屆監事會組成情況
    股東代表監事:李超女士、王軍輝先生
    職工代表監事:郭曉玉女士
    公司第四屆監事會由以上3名監事組成,任期三年,自股東大會選舉通過之日起
至本屆監事會任期屆滿為止。
    上述人員均符合法律、法規所規定的上市公司監事任職資格,不存在《公司法
》、《公司章程》等規定的不得擔任上市公司監事的情形,也不存在被中國證監會
確定為市場禁入者并且尚未解除的情況,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒,也不是失信被執行人。監事會成員最近二年均未曾擔任過公司
董事或者高級管理人員,公司監事會中職工代表監事的比例未低于三分之一。
    三、董事會、監事會人員屆滿離任情況
    因第三屆董事會及第三屆監事會任期已于2019年1月21日屆滿,且第四屆董事會
及第四屆監事會換屆選舉工作已完成,宋健爾先生不再擔任公司獨立董事及專門委
員會相關職務,龐寶光女士不再擔任公司監事。
    截至本公告日,宋健爾先生未持有公司股份,其配偶、父母、子女及其他直系
親屬未持有公司股份,不存在應當履行而未履行的承諾事項;龐寶光女士持有公司1
71,000股股份,占公司總股本0.01%,其配偶、父母、子女及其他直系親屬未持有
公司股份,不存在應當履行而未履行的承諾事項。
    根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的有關規定,公司將在2
個交易日內,向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申報
宋健爾先生和龐寶光女士離任信息,并辦理龐寶光女士所持公司股份的鎖定事宜,
股份鎖定期限為6個月。
    3
    宋健爾先生和龐寶光女士在擔任公司獨立董事和監事期間勤勉盡職,為公司發
展做出了重要的貢獻,公司對此表示衷心的感謝!
    四、備查文件
    2018年度股東大會決議。
    特此公告。
    北京光環新網科技股份有限公司董事會
    2019年5月8日

[2019-05-09](300383)光環新網:2018年度股東大會決議公告
    1
    證券代碼:300383 證券簡稱:光環新網 公告編號:2019-039
    北京光環新網科技股份有限公司
    2018年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情形。
    2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
    一、會議召開和出席情況
    北京光環新網科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月18日以公告
的形式通知召開2018年度股東大會。
    本次會議采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開。現場會議于2019年5月8
日下午2:00在北京市東城區東中街9號東環廣場A座地下一層東環會堂召開。網絡投
票時間:通過深圳證券交易所交易系統投票時間為2019年5月8日的交易時間,即上
午9:30-11:30和下午1:00-3:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時
間為2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日下午3:00。
    出席本次會議的股東及股東代理人共85名,代表股份數633,727,914股,占上市
公司總股份的41.1192%。其中,參加現場表決的股東及股東代表共12人,代表股份
數424,619,661股,占上市公司總股份的27.5513%;通過網絡投票出席會議的股東
共73名,代表股份數209,108,253股,占上市公司總股份的13.5679%。通過現場和網
絡出席本次會議中小股東77人,代表股份209,305,053股,占上市公司總股份的13.
5807%。
    2
    本次股東大會由公司董事會召集,董事長耿殿根先生主持,公司董事、監事、
高級管理人員及公司聘請的見證律師等相關人士出席了本次會議。會議的召集、召
開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會采取現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式,與會股東
對提請股東大會審議的議案逐項進行了認真審議,并通過以下議案:
    1、審議通過《2018年度財務決算報告》;
    表決結果:同意633,177,721股,占出席會議所有股東所持股份的99.9132%;
反對76,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0120%;棄權473,993股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0748%,表決通過。
    出席本次會議中小股東表決情況:同意208,754,860股,占出席會議中小股東所
持股份的99.7371%;反對76,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0364%;
棄權473,993股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0
.2265%。
    2、審議通過《2018年年度報告》及其摘要;
    表決結果:同意633,177,721股,占出席會議所有股東所持股份的99.9132%;
反對76,200股,占出席會議所有股東所持股份的0.0120%;棄權473,993股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0748%,表決通過。
    出席本次會議中小股東表決情況:同意208,754,860股,占出席會議中小股東所
持股份的99.7371%;反對76,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0364%;
棄權473,993股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0
.2265%。
    3、審議通過《2018年度董事會工作報告》;
    3
    表決結果:同意633,177,221股,占出席會議所有股東所持股份的99.9131%;
反對76,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0121%;棄權473,993股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0748%,表決通過。
    出席本次會議中小股東表決情況:同意208,754,360股,占出席會議中小股東所
持股份的99.7369%;反對76,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.0366%;
棄權473,993股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0
.2265%。
    4、審議通過《2018年度監事會工作報告》;
    表決結果:同意633,177,221股,占出席會議所有股東所持股份的99.9131%;
反對76,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0121%;棄權473,993股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0748%,表決通過。
    出席本次會議中小股東表決情況:同意208,754,360股,占出席會議中小股東所
持股份的99.7369%;反對76,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.0366%;
棄權473,993股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0
.2265%。
    5、審議通過《關于公司2018年度利潤分配方案的議案》;
    表決結果:同意633,141,221股,占出席會議所有股東所持股份的99.9074%;
反對112,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0178%;棄權473,993股(其中
,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0748%,表決通過。
    出席本次會議中小股東表決情況:同意208,718,360股,占出席會議中小股東所
持股份的99.7197%;反對112,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.0538%;
棄權473,993股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的
0.2265%。
    4
    6、審議通過《關于公司董事、監事2019年度薪酬激勵制度的議案》;
    表決結果:同意633,172,021股,占出席會議所有股東所持股份的99.9123%;
反對81,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0129%;棄權473,993股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0748%,表決通過。
    出席本次會議中小股東表決情況:同意208,749,160股,占出席會議中小股東所
持股份的99.7344%;反對81,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.0391%;
棄權473,993股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0
.2265%。
    7、審議通過《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》;
    表決結果:同意633,172,221股,占出席會議所有股東所持股份的99.9123%;
反對81,700股,占出席會議所有股東所持股份的0.0129%;棄權473,993股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0748%,表決通過。
    出席本次會議中小股東表決情況:同意208,749,360股,占出席會議中小股東所
持股份的99.7345%;反對81,700股,占出席會議中小股東所持股份的0.0390%;
棄權473,993股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0
.2265%。
    8、審議通過《關于變更注冊資本及經營范圍并修改公司章程的議案》;
    表決結果:同意633,172,521股,占出席會議所有股東所持股份的99.9124%;
反對81,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0128%;棄權473,993股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0748%,獲得有效表
決權股份總數的2/3以上通過。
    出席本次會議中小股東表決情況:同意208,749,660股,占出席會議中小股東所
持股份的99.7346%;反對81,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0389%;
棄權473,993股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股
    5
    東所持股份的0.2265%。
    9、審議通過《關于申請注冊發行超短期融資券的議案》;
    表決結果:同意633,172,021股,占出席會議所有股東所持股份的99.9123%;
反對81,900股,占出席會議所有股東所持股份的0.0129%;棄權473,993股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0748%,表決通過。
    出席本次會議中小股東表決情況:同意208,749,160股,占出席會議中小股東所
持股份的99.7344%;反對81,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.0391%;
棄權473,993股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0
.2265%。
    10、以累積投票方式審議通過《關于董事會換屆選舉并提名第四屆董事會非獨
立董事候選人的議案》,包括以下子議案;
    10.1 審議通過《選舉耿殿根先生為公司第四屆董事會非獨立董事》;
    表決結果:耿殿根先生獲得同意股份數602,478,323股,其中獲得出席會議中小
股東同意股份數178,055,462股。
    耿殿根先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
    10.2 審議通過《選舉楊宇航先生為公司第四屆董事會非獨立董事》;
    表決結果:楊宇航先生獲得同意股份數600,352,400股,其中獲得出席會議中小
股東同意股份數175,929,539股。
    楊宇航先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
    10.3 審議通過《選舉袁丁女士為公司第四屆董事會非獨立董事》;
    表決結果:袁丁女士獲得同意股份數602,478,323股,其中獲得出席會議中小股
東同意股份數178,055,462股。
    袁丁女士當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
    6
    10.4 審議通過《選舉劉紅女士為公司第四屆董事會非獨立董事》;
    表決結果:劉紅女士獲得同意股份數:602,478,327股,其中獲得出席會議中小
股東同意股份數178,055,466股。
    劉紅女士當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
    11、以累積投票方式審議通過《關于董事會換屆選舉并提名第四屆董事會獨立
董事候選人的議案》,包括以下子議案;
    11.1 選舉孔良先生為公司第四屆董事會獨立董事;
    表決結果:孔良先生獲得同意股份數607,719,837股,其中獲得出席會議中小股
東同意股份數183,296,976股。
    孔良先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。
    11.2 選舉侯成訓先生為公司第四屆董事會獨立董事;
    表決結果:侯成訓先生獲得同意股份數607,719,841股,其中獲得出席會議中小
股東同意股份數183,296,980股。
    侯成訓先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。
    11.3 選舉郭莉莉女士為公司第四屆董事會獨立董事;
    表決結果:郭莉莉女士獲得同意股份數607,719,840股,其中獲得出席會議中小
股東同意股份數183,296,979股。
    郭莉莉女士當選為公司第四屆董事會獨立董事。
    12、以累積投票方式審議通過《關于監事會換屆選舉并提名第四屆監事會股東
代表監事候選人的議案》,包括以下子議案;
    12.1 選舉李超女士為公司第四屆監事會股東代表監事;
    表決結果:李超女士獲得同意股份數607,719,838股,其中獲得出席會議中小股
東同意股份數183,296,977股。
    7
    李超女士當選為公司第四屆監事會股東代表監事。
    12.2 選舉王軍輝先生為公司第四屆監事會股東代表監事;
    表決結果:王軍輝先生獲得同意股份數605,593,911股,其中獲得出席會議中小
股東同意股份數181,171,050股。
    王軍輝先生當選為公司第四屆監事會股東代表監事。
    三、律師出具的法律意見
    北京市嘉源律師事務所委派律師柳卓利、馮亞星出席了本次股東大會,進行現
場見證并出具法律意見書,認為公司本次股東大會的召集、召開程序,召集人和出
席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,表決結
果合法、有效。
    四、備查文件
    1、公司2018年度股東大會決議;
    2、北京市嘉源律師事務所出具的《關于北京光環新網科技股份有限公司2018年
度股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    北京光環新網科技股份有限公司董事會
    2019年5月8日

[2019-05-09](300383)光環新網:關于控股股東擬以持有的本公司股份參與認購基金份額的公告
    1
    證券代碼:300383 證券簡稱:光環新網 公告編號:2019-038
    北京光環新網科技股份有限公司
    關于控股股東擬以持有的本公司股份參與認購基金份額的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京光環新網科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到控股股東舟
山百匯達股權投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“百匯達”)的《關于擬
以持有的部分北京光環新網科技股份有限公司股份參與認購基金份額的告知函》,
百匯達擬以其持有的部分本公司股份參與富國創業板交易型開放式指數證券投資基
金(以下簡稱“富國創業板ETF”)、華夏創業板動量成長交易型開放式指數證券投
資基金(以下簡稱“華夏創成長ETF”)的份額認購。上述基金份額認購為股票定
向換購(即網下股票認購),未直接參與集中競價交易,不會對二級市場集中競價
交易造成影響。現將具體情況公告如下:
    一、參與主體的基本情況
    1、股東名稱:舟山百匯達股權投資管理合伙企業(有限合伙)
    2、股東持有股份的總數量、占公司總股本的比例:
    截至本公告日,百匯達持有本公司股份512,230,000股,占公司總股本比例為33
.24%。
    二、本次擬參與基金網下股票認購的主要內容
    1、參與認購基金份額的目的:優化資產配置,豐富投資組合,實現股權結構多
元化。
    2、參與認購基金份額的股份數量及來源:
    2
    百匯達擬以其持有的不超過15,411,959股本公司股份(占公司總股本比例為1%
)認購富國創業板ETF基金份額、華夏創成長ETF基金份額,認購不超過15,411,959股
公司股份價值對應的基金份額,百匯達用于本次基金份額認購的股份來源為公司首
次公開發行股票前已發行的股份。
    3、認購基金份額的時間:本公告披露之日起15個交易日后的6個月內,即2019
年5月30日至2019年11月29日(法律法規、規范性文件規定的百匯達不得減持股份的
時間除外),且百匯達在任意連續90個自然日內通過證券交易所集中競價交易減持
的公司首次公開發行前已發行股份(含本次換購基金份額的股份)的總數不超過公
司股份總數的1%。
    實際參與認購的股份數量和認購的基金份額數量以相應ETF基金管理人及登記機
構的確認為準,公司將另行公告。
    三、股東承諾及履行情況
    公司控股股東百匯達已做出書面承諾:除參與公開發售的股份外,在公司股票
上市前以及自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或間
接持有的公司公開發行股票前已發行的股份,不由公司回購該等股份。公司董事長、
實際控制人耿殿根先生持股百匯達99.99%股權,在耿殿根先生任職期間每年轉讓的
股份不得超過其所持有公司股份總數的25%;耿殿根先生離職后六個月內,不得轉
讓其所持有的公司股份。2017年2月9日百匯達持有的公司首次公開發行前已發行股
份全部上市流通。
    百匯達于2016年1月15日履行了公司董事長耿殿根先生于2015年7月13日做出的
增持公司股份的承諾,通過深圳證券交易系統從二級市場以自有資金買入115,000股
公司股票,公司董事長耿殿根先生持有百匯達99.99%股權,百匯達承諾在耿殿根先
生任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%;耿殿根先生離職
后六個月內,不得轉讓其所持有的公司股份。根據上述承諾百匯達對其持有的86,2
50股股份做出了追加限售承諾,追加限售期至2017年12月30日。2017年4月28日公
司實施2016年度利潤分配及資本公積轉增股本方案后,上述追加限售的股份轉增至1
72,500股。截至2018年4月16日上
    3
    述股份已解除限售。
    截至本公告日,百匯達持有的512,230,000股公司股份性質全部為無限售條件流
通股,百匯達嚴格遵守了上述承諾,未出現違反上述承諾的情形。
    四、其他相關說明
    1、百匯達擬進行的本次基金份額認購存在不確定性,百匯達將根據市場情況決
定是否實施本次基金份額認購,本次基金份額認購的認購時間、數量、價格等亦存
在不確定性。
    2、百匯達本次參與基金份額認購不會導致上市公司控制權發生變更,不會對公
司治理結構及持續性經營產生影響。若百匯達以其持有的15,411,959股本公司股份
全部成功認購基金份額,百匯達持有本公司股份數量將由512,230,000股減少至496
,818,041股,占公司總股本比例為32.24%。
    3、百匯達本次基金份額認購不存在違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法
》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《創業板上市公司規范運作指引》
、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股
東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規及公司規章制度的
情形,亦不存在違反股東相關承諾的情況。
    4、在本次基金份額認購實施期間,百匯達將嚴格遵守相應法律法規的規定,及
時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意風險。
    五、備查文件
    《關于擬以持有的部分北京光環新網科技股份有限公司股份參與認購基金份額
的告知函》
    特此公告。
    北京光環新網科技股份有限公司董事會
    2019年5月8日

[2019-05-09](300383)光環新網:第四屆監事會2019年第一次會議決議公告
    1
    證券代碼:300383 證券簡稱:光環新網 公告編號:2019-041
    北京光環新網科技股份有限公司
    第四屆監事會2019年第一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    北京光環新網科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會2019年第
一次會議(以下簡稱“本次會議”)于2019年5月8日17:30在北京市東城區東中街9
號東環廣場A座二層公司會議室以現場會議方式召開,會議通知已于2019年5月5日
以電子郵件的方式發出。本次會議應出席監事3人,實際出席會議的監事3人。會議
由監事王軍輝先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    本次會議以記名投票的方式,審議通過如下議案:
    1、審議通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》;
    同意選舉王軍輝先生為公司第四屆監事會主席,任期與第四屆監事會任期一致
。
    王軍輝先生簡歷請參見公司于2019年4月18日在中國證監會指定信息披露網站發
布的《第三屆監事會2019年第二次會議決議公告》(公告編號:2019-017)。
    具體內容詳見公司披露在中國證監會指定信息披露網站的《關于選舉董事長、
監事會主席、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。
    2
    表決情況:全體監事以3票贊成、0票反對、0票棄權通過了上述議案。
    三、備查文件
    1、第四屆監事會2019年第一次會議決議。
    特此公告。
    北京光環新網科技股份有限公司監事會
    2019年5月8日

[2019-05-09](300383)光環新網:關于選舉董事長、監事會主席、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
    1
    證券代碼:300383 證券簡稱:光環新網 公告編號:2019-043
    北京光環新網科技股份有限公司
    關于選舉董事長、監事會主席、專門委員會委員
    及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京光環新網科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月8日召開第
四屆董事會2019年第一次會議和第四屆監事會2019年第一次會議,分別審議通過了
《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》、《關于選舉第四屆董事會各專門委員會
委員的議案》、《關于聘任高級管理人員的議案》、《關于聘任證券事務代表的議
案》和《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》。現將具體情況公告如下:
    一、選舉公司第四屆董事會董事長
    根據《公司章程》的規定,選舉耿殿根先生為公司第四屆董事會董事長,任期
三年,自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿為止。
    二、選舉公司第四屆董事會專門委員會委員
    公司董事會下設審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。
根據上市公司治理規范性文件以及《公司章程》等的相關規定,選舉公司第四屆董
事會各專門委員會成員如下:
    1、審計委員會(3人):郭莉莉女士(主任委員)、楊宇航先生、孔良先生
    2、戰略委員會(3人):耿殿根先生(主任委員)、楊宇航先生、孔良先生
    2
    3、提名委員會(3人):孔良先生(主任委員)、袁丁女士、侯成訓先生
    4、薪酬與考核委員會(3人):侯成訓先生(主任委員)、劉紅女士、郭莉莉
女士
    以上委員任期三年,自本次董事會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿為止。


    三、選舉公司第四屆監事會主席
    經公司第四屆監事會2019年第一次會議審議,選舉王軍輝先生為公司第四屆監
事會主席,任期三年,自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿為止
。
    四、聘任公司高級管理人員
    根據《公司法》、《公司章程》的規定及公司經營發展需要,經公司董事長耿
殿根先生提名,董事會提名委員會審核,同意聘任以下人員為公司高級管理人員:
    總裁:楊宇航先生
    副總裁:高宏女士、侯焰女士、陳浩先生、耿巖先生、張冰先生
    財務總監:張利軍先生
    董事會秘書:高宏女士
    上述高級管理人員任期三年,自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任
期屆滿為止。
    上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件,不存在《公司法》
、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規
范運作指引》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在被
中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況,未曾受到中國證監會和深圳證
券交易所的任何處罰和懲戒,亦不是失信被執行人,任職資格和聘任程序符合相關
法律法規、規范性文件要求及《公司章程》的規定。獨立董事就聘任高級管理人員
事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見公司同日在中國證監會指定信息披露網
站發布的《獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見》。
    3
    高宏女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,其任職資格符合《公司
法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。
    公司董事會秘書聯系方式如下:
    聯系人:高宏
    聯系電話:010-64183433
    傳真:010-64181819
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:北京市東城區東中街9號東環廣場A座2A
    五、聘任公司證券事務代表
    經公司第四屆董事會2019年第一次會議審議,同意聘任陳靜女士擔任公司證券
事務代表,協助董事會秘書履行職責,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆
董事會任期屆滿為止。
    陳靜女士已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,其任職資格符合
《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。
    公司證券事務代表聯系方式如下:
    聯系人:陳靜
    聯系電話:010-64183433
    傳真:010-64181819
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:北京市東城區東中街9號東環廣場A座2A
    特此公告。
    4
    北京光環新網科技股份有限公司董事會
    2019年5月8日

[2019-04-29](300383)光環新網:關于部分重大資產重組限售股份上市流通的提示性公告
    1
    證券代碼:300383 證券簡稱:光環新網 公告編號:2019-037
    北京光環新網科技股份有限公司
    關于部分重大資產重組限售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有
    虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次解除限售股份的數量為31,201,114股,占公司股本總額的比例為2.0245
%;實際可上市流通股份的數量為5,503,421股,占公司股本總額的比例為0.3571%
。
    2、本次解除限售股份的上市流通日期為2019年5月6日。
    一、非公開發行股份的基本情況
    2016年2月2日,北京光環新網科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)取得中
國證券監督管理委員會出具的《關于核準北京光環新網科技股份有限公司向中金盛
世投資有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]207
號),核準公司向中金盛世投資有限公司等27名股東發行股份購買北京中金云網科
技有限公司100%股權和北京無雙科技有限公司100%股權,并非公開發行股份募集配
套資金不超過290,900萬元。
    1、非公開發行股份購買資產情況
    公司向中金盛世投資有限公司、深圳市天圖興瑞創業投資有限公司、江蘇國投
衡盈創業投資中心(有限合伙)、天津天圖興盛股權投資基金合伙企業(有限合伙
)、北京利源頂盛投資管理中心(有限合伙)、北京宇揚錦達投資管理中心(有限
合伙)、北京卓程達投資管理中心(有限合伙)、深圳天圖股權投資基金管理企
    2
    業(有限合伙)、北京利揚盛達投資管理中心(有限合伙)、楊雨、徐慶良、
徐厚華、車志遠、高淑杰、王有昌、黃玉珍、趙忠彬、何長津、王德寧、楊俊杰、
陳靜、鄭善偉、唐征衛、申海山、許小平、施侃、馮天放等27名股東共計發行84,46
6,094股,每股發行價格為24.59元。上述股份已在中國證券登記結算有限公司深圳
分公司辦理登記手續,并于2016年5月6日在深圳證券交易所創業板上市,性質為有
限售條件流通股。
    通過本次非公開發行取得新增股份的股東及限售股份情況如下:
    序號
    交易對方
    發行股份數量(股)
    1
    中金盛世投資有限公司
    16,052,562
    2
    深圳市天圖興瑞創業投資有限公司
    5,592,505
    3
    江蘇國投衡盈創業投資中心(有限合伙)
    3,106,947
    4
    天津天圖興盛股權投資基金合伙企業(有限合伙)
    2,796,251
    5
    北京利源頂盛投資管理中心(有限合伙)
    1,398,126
    6
    北京宇揚錦達投資管理中心(有限合伙)
    1,398,126
    7
    北京卓程達投資管理中心(有限合伙)
    1,151,641
    8
    深圳天圖股權投資基金管理企業(有限合伙)
    932,082
    9
    北京利揚盛達投資管理中心(有限合伙)
    463,969
    10
    楊雨
    9,320,842
    11
    徐慶良
    5,385,375
    12
    徐厚華
    4,763,986
    13
    車志遠
    4,660,421
    14
    高淑杰
    3,624,771
    15
    王有昌
    3,624,771
    16
    黃玉珍
    3,624,771
    17
    趙忠彬
    2,071,297
    18
    何長津
    1,035,647
    19
    王德寧
    1,035,647
    20
    楊俊杰
    828,519
    21
    陳靜
    372,833
    22
    鄭善偉
    331,407
    23
    唐征衛
    331,407
    24
    申海山
    331,407
    25
    許小平
    331,407
    26
    施侃
    8,141,560
    27
    馮天放
    1,757,817
    合計
    84,466,094
    3
    上述股份發行完成后,公司總股本為630,266,094股。
    2、非公開發行股份募集配套資金情況
    公司向募集配套資金認購方方文艷、匯添富基金管理股份有限公司及信達澳銀
基金管理有限公司非公開發行人民幣普通股(A股)92,909,600股,每股發行價格為
人民幣31.31元,募集資金總額為人民幣2,908,999,576元。上述股份已在中國證券
登記結算有限公司深圳分公司辦理登記手續,并于2016年6月17日在深圳證券交易
所創業板上市,性質為無限售條件流通股。
    上述股份發行完成后,公司總股本為723,175,694股。
    二、非公開發行股份后股本變化情況
    根據公司2016年度股東大會審議通過的《關于2016年度利潤分配及資本公積轉
增股本方案的議案》,以截至2016年12月31日公司總股本723,175,694股為基數,向
全體股東每10股派發現金紅利1.00元人民幣(含稅), 合計派發現金股利72,317,569
.40元(含稅);同時進行資本公積轉增股本,以公司總股本723,175,694股為基數
,向全體股東每10股轉增10股,轉增后公司總股本增加至1,446,351,388股。上述
利潤分配及資本公積轉增股本方案已于2017年4月28日實施完畢。
    2017年4月18日至2018年4月6日公司首期股票期權激勵計劃第一個行權期內,本
次股權激勵計劃激勵對象行權100份,公司總股本由1,446,351,388股變更為1,446,
351,488股。
    2018年9月21日公司向北京科信盛彩云計算有限公司原3名股東金福沈、共青城
云創投資管理合伙企業(有限合伙)、共青城國創投資管理合伙企業(有限合伙)
非公開發行股份48,235,049股購買北京科信盛彩云計算有限公司85%股權,上述股份
發行后公司的股本為1,494,586,537股。
    2018年11月9日向認購方泰康人壽保險有限責任公司-傳統、泰康人壽保險有限
責任公司-投連-多策略優選、上海并購股權投資基金合伙企業(有限合伙)、共青
城勝恒投資管理有限公司及北信瑞豐基金管理有限公司非公開發行股
    4
    份45,089,284股募集配套資金,上述股份發行后公司的股本為1,539,675,821股
。
    2018年4月16日至2019年4月8日,公司首期股票期權激勵計劃激勵對象在第二個
行權期內共自主行權1,520,100份,公司總股本增加至1,541,195,921股。
    截至本公告日,公司總股本為1,541,195,921股,其中:限售流通股150,064,53
4股,無限售流通股1,391,131,387股。
    三、本次申請解除股份限售股東履行承諾情況
    本次申請解除股份限售的股東共13名,其中機構股東6名,分別為中金盛世投資
有限公司、北京卓程達投資管理中心(有限合伙)、北京利源頂盛投資管理中心(
有限合伙)、北京宇揚錦達投資管理中心(有限合伙)、深圳天圖股權投資基金管
理企業(有限合伙)、北京利揚盛達投資管理中心(有限合伙);自然人股東7名
,分別為楊雨、陳靜、鄭善偉、唐征衛、申海山、許小平、徐慶良。具體承諾及履
行情況如下:
    (一)股份鎖定承諾
    1、中金盛世投資有限公司因公司發行股份購買北京中金云網科技有限公司100%
股權(以下簡稱“本次交易”)取得的股份自上市之日起12個月內將不以任何方式
轉讓,包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓。在此基礎上,為
增強利潤補償的可操作性和可實現性,中金盛世投資有限公司所持股份按以下節奏
解除限售:(1)第一期股份應于本次發行的股份上市滿12個月且根據標的公司201
6年度盈利專項審核報告確認實現2016年度承諾凈利潤或完成利潤補償后解除限售
,解除限售的股份數量=通過本次發行獲得的股份總數×50%-2016年度補償股份數
量;(2)第二期股份應于本次發行的股份上市滿24個月且根據標的公司2017年度盈
利專項審核報告確認實現2017年度承諾凈利潤數或完成利潤補償后解除限售,解除
限售的股份數量=通過本次發行獲得的股份總數×15%-2017年度補償股份數量;(
3)第三期股份應于本次發行的股份上市滿36個月且根據標的公司2018年度盈利專
項審核報告確認實現2018年度承諾凈利潤
    5
    數且標的公司《減值測試報告》確認沒有減值或完成利潤及減值補償后解除限
售,解除限售的股份數量=通過本次發行獲得的股份總數×35%-2018年度補償股份
數量-減值測試補償股份數量。
    2、北京卓程達投資管理中心(有限合伙)因本次交易取得的股份自上市之日起
12個月內將不以任何方式轉讓,包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方
式轉讓。在此基礎上,為增強盈利預測補償的可操作性和可實現性,北京卓程達投
資管理中心(有限合伙)所持股份按以下節奏解除限售:(1)第一期股份應于本
次發行的股份上市滿12個月且根據標的公司2016年度盈利專項審核報告確認實現201
6年度承諾凈利潤數或完成利潤補償后解除限售,解除限售的股份數量=通過本次發
行獲得的股份總數×50%-2016年度補償股份數量;(2)第二期股份應于本次發行
的股份上市滿24個月且根據標的公司2017年度盈利專項審核報告確認標的公司實現
2017年度承諾凈利潤數或完成利潤補償后解除限售,解除限售的股份數量=通過本
次發行獲得的股份總數×12%-2017年度補償股份數量;(3)第三期股份應于本次
發行的股份上市滿36個月且根據標的公司2018年度盈利專項審核報告確認標的公司
實現2018年度承諾凈利潤數且標的公司《減值測試報告》確認沒有減值或完成利潤
及減值補償后解除限售,解除限售的股份數量=通過本次發行獲得的股份總數×38%
-2018年度補償股份數量-減值測試補償股份數量。
    3、楊雨、北京利源頂盛投資管理中心(有限合伙)、北京宇揚錦達投資管理中
心(有限合伙)、陳靜、鄭善偉、唐征衛、申海山、許小平,因本次交易取得的上
市公司股份自上市之日起12個月內將不以任何方式轉讓,包括但不限于通過證券市
場公開轉讓或通過協議方式轉讓。在此基礎上,為增強利潤預測補償的可操作性和
可實現性,上述各方所持股份按以下節奏解除限售:(1)第一期股份應于本次發
行的股份上市滿12個月且根據標的公司2016年度盈利專項審核報告確認標的公司實
現2016年度承諾凈利潤數或完成利潤補償后解除限售,解除限售的股份數量=通過本
次發行獲得的股份總數×50%-2016年度補償股份數量;(2)第二期股份應于本次
發行的股份上市滿24個月且根據標的公司2017
    6
    年度盈利專項審核報告確認標的公司實現2017年度承諾凈利潤數或完成利潤補
償后解除限售,解除限售的股份數量=通過本次發行獲得的股份總數×30%-2017年
度補償股份數量;(3)第三期股份應于本次發行的股份上市滿36個月且根據標的公
司2018年度盈利專項審核報告確認標的公司實現2018年度承諾凈利潤數且標的公司
《減值測試報告》確認沒有減值或完成利潤及減值補償后解除限售,解除限售的股
份數量=通過本次發行獲得的股份總數×20%-2018年度補償股份數量-減值測試補
償股份數量。
    4、深圳天圖股權投資基金管理企業(有限合伙)、北京利揚盛達投資管理中心
(有限合伙)、徐慶良承諾,其通過本次交易取得的股份自上市之日起36個月內將
不以任何方式轉讓,包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓。
    (二)業績承諾及補償安排
    1、業績承諾
    中金盛世投資有限公司、北京利源頂盛投資管理中心(有限合伙)、北京卓程
達投資管理中心(有限合伙)、北京利揚盛達投資管理中心(有限合伙)、北京宇
揚錦達投資管理中心(有限合伙)、楊雨、陳靜、鄭善偉、唐征衛、申海山、許小
平承諾,北京中金云網科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度的凈利潤數(
以扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤為計算依據)分別不低于13,
000萬元、21,000萬元、29,000萬元。
    2、補償安排
    (1)北京中金云網科技有限公司利潤補償方確認,本次交易實施完畢后,如標
的資產于利潤補償期間內任一年度實際實現的凈利潤數低于北京中金云網科技有限
公司承諾的同期凈利潤數,北京中金云網科技有限公司利潤補償方應按照協議的約
定自行選擇以股份方式或以現金方式向公司進行補償,如北京中金云網科技有限公
司利潤補償方選擇先行以取得的股份對價為限進行補償,股份不足補償的須現金繼
續進行補償。全部補償金額不超過本次交易標的資產交易總對價(以下簡稱“本次
交易價格”)的60%。
    7
    (2)利潤補償期內北京中金云網科技有限公司利潤補償方應補償金額及應補償
股份數量的計算公式如下:
    ①以現金方式補償
    當期應補償現金金額=(截至當期期末累計承諾凈利潤數-截至當期期末累計實
現凈利潤數)÷三年累計承諾凈利潤數×本次交易價格×60%-已補償的股份數量
×發行價格-已補償現金金額。
    ②以股份方式補償
    當期應補償的股份數量=(截至當期期末累計承諾凈利潤數-截至當期期末累計
實現凈利潤數)÷三年累計承諾凈利潤數×本次交易價格÷發行價格×60%-已補
償現金金額÷發行價格-已補償的股份數。
    本次交易價格/發行價格之值剔除小數后取整數,精確到個位數。
    假如公司在業績承諾期內實施轉增或送股分配的,則發行價格、已補償股份數
量進行相應調整。
    北京中金云網科技有限公司利潤補償方按照本次交易各自轉讓標的公司股權的
對價占各自合計總對價的比例各自承擔相應的補償責任。
    北京中金云網科技有限公司利潤補償方在利潤補償期間應逐年對公司進行補償
,各年計算的當期應補償金額小于0 時,當期實現凈利潤數與當期承諾凈利潤數的
差額應計入標的公司下期實現利潤數,但北京中金云網科技有限公司利潤補償方已
經支付的補償金額不以下期實現凈利潤數沖回。公司可以通過以總價人民幣1元的價
格回購中金云網利潤補償方應補償股份并注銷。
    (3)北京中金云網科技有限公司利潤補償方如采用股份補償,北京中金云網科
技有限公司利潤補償方應向公司返還該部分股份的利潤分紅。
    (4)北京中金云網科技有限公司利潤補償方承擔的業績補償責任以本次交易價
格的60%為限。
    (三)承諾履行情況
    8
    經審核,北京中金云網科技有限公司2016年度、2017年度及2018年度累計三年
完成業績承諾且截至2018年末未發生減值,具體內容詳見公司于2017年3月20日披露
的《關于北京中金云網科技有限公司2016年度重大資產重組之業績承諾實現情況的
專項審核報告》,于2018年3月16日披露的《關于北京中金云網科技有限公司2017
年度重大資產重組之業績承諾實現情況的專項審核報告》,以及于2019年4月17日披
露在中國證監會指定信息披露網站的《關于北京中金云網科技有限公司2018年度重
大資產重組之業績承諾實現情況的專項審核報告》及《北京光環新網科技股份有限
公司關于重大資產重組注入標的資產減值測試審核報告》,中金盛世投資有限公司
、北京利源頂盛投資管理中心(有限合伙)、北京卓程達投資管理中心(有限合伙
)、北京宇揚錦達投資管理中心(有限合伙)、楊雨、陳靜、鄭善偉、唐征衛、申
海山、許小平所持有的第三期限售股份鎖定期限將于2019年5月6日屆滿,上述股東股份解鎖條件滿足。
    深圳天圖股權投資基金管理企業(有限合伙)、北京利揚盛達投資管理中心(
有限合伙)、徐慶良所持股份的36個月鎖定期限將于2019年5月6日屆滿,且北京利
揚盛達投資管理中心(有限合伙)承諾的2016-2018年度累計業績指標已完成,上述
股東股份解鎖條件滿足。
    截至本公告日,本次申請解除股份限售的股東已嚴格履行了其作出的上述各項
承諾,未發生違反上述承諾的情況,且不存在非經營性占用公司資金的情形,公司
對上述股東不存在任何違規擔保。
    四、本次解除限售股份上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期為2019年5月6日。
    2、本次解除限售股份的數量為31,201,114股,占公司股本總額的比例為2.0245
%;實際可上市流通股份的數量為5,503,421股,占公司股本總額的比例為0.3571%
。
    3、本次申請解除股份限售的股東數量為13名,其中機構股東6名,自然人股東7
名。
    9
    4、本次解除限售股份及上市流通具體情況如下:
    序號
    股東全稱
    非公開發行股份數量(股)
    所持限售股份總數(股)
    本次解除限售數量(股)
    本次實際可上市流通的股份數量(股)
    備注 1 中金盛世投資有限公司 32,105,124
    11,236,793 11,236,793 0 注1 2 北京利源頂盛投資管理中心(有限合伙) 2,
796,252
    559,250 559,250 559,250 注3 3 北京宇揚錦達投資管理中心(有限合伙) 2,
796,252
    559,250 559,250 559,250 注3 4 北京卓程達投資管理中心(有限合伙) 2,30
3,282
    875,247 875,247 875,247 注2 5 楊雨 18,641,684
    3,728,337 3,728,337 0 注3 6 陳靜 745,666
    149,133 149,133 149,133 注3 7 鄭善偉 662,814
    132,563 132,563 0 注3 8 唐征衛 662,814
    132,563 132,563 132,563 注3 9 申海山 662,814
    132,563 132,563 132,563 注3 10 許小平 662,814
    132,563 132,563 132,563 注3 11 徐慶良 10,770,750
    10,770,750 10,770,750 170,750 注4 12 深圳天圖股權投資基金管理企業(有
限合伙) 1,864,164
    1,864,164 1,864,164 1,864,164 注4 13 北京利揚盛達投資管理中心(有限合
伙) 927,938
    927,938 927,938 927,938 注4
    合計
    75,602,368
    31,201,114
    31,201,114
    5,503,421
    注1:(1)公司因本次交易發行的股份于2016年5月6日上市,股份上市時:
    中金盛世投資有限公司持有限售股份16,052,562股;
    (2)公司于2017年4月28日實施了“每10股轉增10股并派發現金紅利
    10
    1元人民幣(含稅)” 的2016年利潤分配方案后:
    中金盛世投資有限公司持有限售股份16,052,562股*2即32,105,124股;
    (3)根據上述股東做出的“第三期股份應于本次發行的股份上市滿36個月且根
據標的公司2018年度盈利專項審核報告確認實現2018年度承諾凈利潤數且標的公司
《減值測試報告》確認沒有減值或完成利潤及減值補償后解除限售,解除限售的股
份數量=通過本次發行獲得的股份總數×35%-2018年度補償股份數量-減值測試補
償股份數量”的承諾:
    中金盛世投資有限公司本次解除限售股份32,105,124股*35%-0股即11,236,793
股,因其持有的16,105,124股全部處于質押凍結狀態,本次實際可上市流通股份為0
股,上述質押股份解除質押凍結后即可上市流通。
    注2:(1)公司因本次交易發行的股份于2016年5月6日上市,股份上市時:
    北京卓程達投資管理中心(有限合伙)持有限售股份1,151,641股;
    (2)公司于2017年4月28日實施了“每10股轉增10股并派發現金紅利1元人民幣
(含稅)” 的2016年利潤分配方案后:
    北京卓程達投資管理中心(有限合伙)持有限售股份1,151,641股*2即2,303,28
2股;
    (3)根據上述股東做出的“第三期股份應于本次發行的股份上市滿36個月且根
據標的公司2018年度盈利專項審核報告確認標的公司實現2018年度承諾凈利潤數且
標的公司《減值測試報告》確認沒有減值或完成利潤及減值補償后解除限售,解除
限售的股份數量=通過本次發行獲得的股份總數×38%-2018年度補償股份數量-減
值測試補償股份數量”的承諾:
    北京卓程達投資管理中心(有限合伙)本次解除限售股份2,303,282股*38%-0股
即875,247股,實際可上市流通股份為875,247股。
    注3:(1)公司因本次交易發行的股份于2016年5月6日上市,股份上市時:
    楊雨持有限售股份9,320,842股;
    11
    北京利源頂盛投資管理中心(有限合伙)持有限售股份1,398,126股;
    北京宇揚錦達投資管理中心(有限合伙)持有限售股份1,398,126股;
    陳靜持有限售股份372,833股;
    鄭善偉持有限售股份331,407股;
    唐征衛持有限售股份331,407股;
    申海山持有限售股份331,407股;
    許小平持有限售股份331,407股。
    (2)公司于2017年4月28日實施了“每10股轉增10股并派發現金紅利1元人民幣
(含稅)” 的2016年利潤分配方案后:
    楊雨持有限售股份9,320,842股*2即18,641,684股;
    北京利源頂盛投資管理中心(有限合伙)持有限售股份1,398,126股*2即2,796,
252股;
    北京宇揚錦達投資管理中心(有限合伙)持有限售股份1,398,126股*2即2,796,
252股;
    陳靜持有限售股份372,833股*2即745,666股;
    鄭善偉持有限售股份331,407股*2即662,814股;
    唐征衛持有限售股份331,407股*2即662,814股;
    申海山持有限售股份331,407股*2即662,814股;
    許小平持有限售股份331,407股*2即662,814股。
    (3)根據上述股東做出的“第三期股份應于本次發行的股份上市滿36個月且根
據標的公司2018年度盈利專項審核報告確認標的公司實現2018年度承諾凈利潤數且
標的公司《減值測試報告》確認沒有減值或完成利潤及減值補償后解除限售,解除
限售的股份數量=通過本次發行獲得的股份總數×20%-2018年度補償股份數量-減
值測試補償股份數量”的承諾:
    楊雨本次解除限售股份18,641,684股*20%-0股即3,728,337股,因其持有的18,6
41,684股全部處于質押凍結狀態,本次實際可上市流通股份為0股,上述質押股份
解除質押凍結后即可上市流通;
    北京利源頂盛投資管理中心(有限合伙)本次解除限售股份2,796,252股
    12
    *20%-0股即559,250股,實際可上市流通股份為559,250股;
    北京宇揚錦達投資管理中心(有限合伙)本次解除限售股份2,796,252股*20%-0
股即559,250股,實際可上市流通股份為559,250股;
    陳靜本次解除限售股份745,666股*20%-0股即149,133股,實際可上市流通股份
為149,133股;
    鄭善偉本次解除限售股份662,814股*20%-0股即132,563股。鄭善偉原為公司董
事,2019年1月21日其董事任期屆滿已離任,公司已向深圳證券交易所和中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司申報其個人離任信息,并辦理股份鎖定事宜,股份
鎖定期限至2019年7月21日,上述期限屆滿前其持有的實際可上市流通股份為0股,
六個月鎖定期滿后其所持股份662,814股全部可上市流通;
    唐征衛本次解除限售股份662,814股*20%-0股即132,563股,實際可上市流通股
份為132,563股;
    申海山本次解除限售股份662,814股*20%-0股即132,563股,實際可上市流通股
份為132,563股;
    許小平本次解除限售股份662,814股*20%-0股即132,563股,實際可上市流通股
份為132,563股。
    注4:(1)公司因本次交易發行的股份于2016年5月6日上市,股份上市時:
    徐慶良持有限售股份5,385,375股;
    深圳天圖股權投資基金管理企業(有限合伙)持有限售股份932,082股;
    北京利揚盛達投資管理中心(有限合伙) 持有限售股份463,969股。
    (2)公司于2017年4月28日實施了“每10股轉增10股并派發現金紅利1元人民幣
(含稅)” 的2016年利潤分配方案后:
    徐慶良持有限售股份5,385,375股*2即10,770,750股;
    深圳天圖股權投資基金管理企業(有限合伙)持有限售股份932,082股*2即1,86
4,164股;
    北京利揚盛達投資管理中心(有限合伙) 持有限售股份463,969股*2即927,938
股。
    13
    (3)根據上述股東做出的“其通過本次發行取得的股份自上市之日起36個月內
將不以任何方式轉讓,包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓”
的承諾:
    徐慶良本次解除限售股份10,770,750股,因其持有的10,600,000股全部處于質
押凍結狀態,本次實際可上市流通股份為10,770,750股-10,600,000股即170,750股
,上述質押股份解除質押凍結后即可上市流通;
    深圳天圖股權投資基金管理企業(有限合伙)本次解除限售股份1,864,164股, 
實際可上市流通股份為1,864,164股;
    北京利揚盛達投資管理中心(有限合伙)本次解除限售股份927,938股, 實際可
上市流通股份為927,938股。
    公司董事會將監督上述股東在出售股份時嚴格遵守承諾,并在定期報告中持續
披露其履行股份限售承諾情況。
    五、本次申請解除限售的股份上市流通前后股本結構變動情況
    股份性質
    本次變動前
    本次變動增減(股)
    本次變動后
    數量(股)
    比例
    數量(股)
    比例
    一、限售條件流通股/非流通股
    150,064,534
    9.74%
    -31,068,551
    118,995,983
    7.72%
    高管鎖定股
    25,539,087
    1.66%
    132,563
    25,671,650
    1.67%
    首發后限售股
    124,525,447
    8.08%
    -31,201,114
    93,324,333
    6.06%
    二、無限售條件流通股
    1,391,131,387
    90.26%
    31,068,551
    1,422,199,938
    92.28%
    三、總股本
    1,541,195,921
    100.00%
    1,541,195,921
    100.00%
    六、獨立財務顧問核查意見
    經核查,獨立財務顧問西南證券股份有限公司就本次申請解除股份限售的股東
所持限售股份上市流通申請出具如下結論性意見:
    本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》等相關法律法規和規范性文件的要求;本次限售股份解除限售數量、上市
流通時間符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾;截至
    14
    本核查意見出具日,公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。


    獨立財務顧問對公司本次限售股份上市流通無異議。
    七、備查文件
    1、限售股份上市流通申請表;
    2、股份結構表和限售股份明細表;
    3、獨立財務顧問核查意見。
    特此公告。
    北京光環新網科技股份有限公司董事會
    2019年4月26日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年05月10日
    調研公司:Greenwoods,BP,Somerset CM,Kaiyuan Capital,Union- Investment,
Victory Capital Management,PICC AM,T Row Price
    接待人:董事會秘書:高宏
    調研內容:董事會秘書高總向投資者介紹公司主營業務及未來發展情況:
公司主營業務為IDC業務及云計算業務,最早從事數據中心服務,后來隨著云計算的
發展,開始涉足云計算領域。公司收入規模中70%來源于云計算,30%來源于數據中
心。
數據中心業務:公司數據中心業務在國內開展較早的,規模和品質均處于領先地位
。目前公司在運營機柜超3萬個,預計到2020年運營規模將達到5萬個。此外,公司
在北京和上海兩地積極儲備機柜資源,預計未來可達到10萬個機柜規模。公司的數
據中心集中在北京和上海等一線城市,用戶資源豐富,上架率有一定保證。公司數
據中心為自建機房,保證資產的完整性,同時建設成本也相對較低。
云計算業務:一方面與AWS合作,在北京區域建設基礎設施,公司向亞馬遜購買了相
關資產(數據中心、網絡和服務器等),亞馬遜投資軟件和技術,公司向亞馬遜支
付技術支持等相關費用。另一方面是無雙科技的SaaS業務,主要從事互聯網營銷的
SaaS軟件,服務于國內的互聯網電商等客戶,也是公司云業務的一部分。收入規模
來看,兩部分業務收入各占一半。隨著云計算業務的發展,公司新增兩個建立在AW
S云上的新業務。一個是AWS的增值服務,第二是技術開發服務,目前有兩個公司支
撐相關業務發展。其一是光環云數據,主要支撐銷售和售前增值服務。其二是光環
有云,支撐售后服務,包括開發、遷移等技術服務。增值服務也是公司未來創造收
入的重要部分。
問答環節:
1、問:未來數據中心業務的發展規劃?
   答:19年房山的機房將逐步投產,未來公司也將在現有數據中心的基礎上進行擴
建,在燕郊地區公司已與巖峰公司簽署了合作協議,在上海地區公司與中國移動上
海分公司簽署了戰略合作協議,促進公司向京津冀一體化區域和長三角區域發展。
2、問:19年的建設投入會很大嗎?
   答:公司將根據各項目進展進行投入,目前正在實施建設的項目是房山項目,其
他的項目進展根據具體的實施情況公司會公告進一步進展。
3、問:云計算后續如果開放外資進入,對公司有什么影響?
   答: 目前國內云計算市場的政策尚未確定。如果云計算市場開放的話,將加大
國內IDC的需求,對公司IDC業務帶來積極影響。公司與亞馬遜為長期的合作伙伴,
將攜手為客戶提供一流的云計算服務。
4、問:AWS的客戶結構?
   答: AWS的客戶分布于各個行業。一開始上云比較多的是互聯網服務行業,比如
電商、教育、娛樂等行業,以互聯網為基礎來經營的公司占比較大。現在大量傳統
產業在逐步上云,金融是最快上云的行業,其次是傳統的先進制造業以及傳統快消
類企業,目前上云的行業逐步從互聯網企業向傳統企業轉變。
5、問:政府會開放REITs嗎?
   答:目前國家正在做試點,預計很快就能在國內開放。
6、問: 新機柜和原有機柜在租賃價格上的差別?
   答:機柜價格基本穩定,公司的定價原則是成本加成法,在投資的成本基礎上加
上一定利潤率。
7、問: 公司在云服務方面產品的獨特性?
   答:在IaaS方面公司主要采用AWS的技術,AWS的技術全球領先,競爭優勢逐漸明
顯,且AWS的收費逐漸降低。針對AWS云,公司主要在做三塊業務,第一是建立全國
的云營銷和服務渠道;第二是建立全國的云專網,支持用戶使用AWS云;第三是云
上的SaaS落地服務,通過建立落地平臺,來支撐不同SaaS應用的落地。公司更多在
應用層面做一些開發,在底層會繼續利用AWS的技術優勢。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-04-17 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.02 成交量:7469.00萬股 成交金額:131540.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司北京金融街證券|3095.55       |34.58         |
|營業部                                |              |              |
|中信證券股份有限公司北京金融大街證券營|3004.07       |342.36        |
|業部                                  |              |              |
|廣發證券股份有限公司廣州科韻路證券營業|2463.42       |786.45        |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |1908.85       |--            |
|機構專用                              |1610.23       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司上海建國西路證券營|45.53         |2763.60       |
|業部                                  |              |              |
|天風證券股份有限公司上海芳甸路證券營業|323.45        |2526.99       |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司北京西三環北路證券|126.92        |2325.91       |
|營業部                                |              |              |
|中國國際金融股份有限公司北京建國門外大|189.44        |2320.23       |
|街證券營業部                          |              |              |
|中國民族證券有限責任公司哈爾濱贛水路證|5.70          |2050.61       |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-16|14.96 |815.62  |12201.67|中信證券股份有|中國銀河證券股|
|          |      |        |        |限公司北京東三|份有限公司北京|
|          |      |        |        |環中路證券營業|亦莊證券營業部|
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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