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天和防務(300397)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈天和防務300397≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.16)
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最新提示:1)11月16日(300397)天和防務:關于為控股子公司深圳市華揚通信技術有
           限公司提供擔保的進展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年11月08日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:5435.28萬 同比增:174.00% 營業收入:5.73億 同比增:305.98%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2265│  0.1800│  0.0900│ -0.7100│ -0.3060
每股凈資產      │  4.5998│  4.5578│  4.4684│  4.3759│  4.7785
每股資本公積金  │  2.1806│  2.1806│  2.1806│  2.1806│  2.1806
每股未分配利潤  │  1.2479│  1.2051│  1.1146│  1.0214│  1.4246
加權凈資產收益率│  5.0500│  4.1100│  2.1100│-14.9600│ -6.2000
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2265│  0.1836│  0.0932│ -0.7092│ -0.3060
每股凈資產      │  4.5998│  4.5578│  4.4684│  4.3759│  4.7785
每股資本公積金  │  2.1806│  2.1806│  2.1806│  2.1806│  2.1806
每股未分配利潤  │  1.2479│  1.2051│  1.1146│  1.0214│  1.4246
攤薄凈資產收益率│  4.9234│  4.0293│  2.0861│-16.2077│ -6.4042
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A 股簡稱:天和防務 代碼:300397 │總股本(萬):24000      │法人:賀增林
上市日期:2014-09-10 發行價:24.05│A 股  (萬):15443.07   │總經理:賀增林
上市推薦:中信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):8556.93│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:以連續波雷達技術和光電探測技術
電話:86-29-88454533 董秘:陳樺 │為核心的偵察、指揮、控制系統的研發、生
                              │產、銷售及技術貿易
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2265│    0.1800│    0.0900
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    2018年        │   -0.7100│   -0.3060│   -0.2200│   -0.0541
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    2017年        │    0.2900│    0.1183│    0.0849│    0.0849
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    2016年        │   -0.2900│   -0.2047│   -0.0904│   -0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.2300│   -0.1087│   -0.0646│   -0.0500
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[2019-11-16](300397)天和防務:關于為控股子公司深圳市華揚通信技術有限公司提供擔保的進展公告

    1
    證券代碼:300397 證券簡稱:天和防務 公告編號:2019-072
    西安天和防務技術股份有限公司
    關于為控股子公司深圳市華揚通信技術有限公司提供擔保
    的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    西安天和防務技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月11日召開第
四屆董事會第一次會議,同意公司為控股子公司深圳市華揚通信技術有限公司(以
下簡稱“華揚通信”)向上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“浦
發銀行深圳分行”)申請8,000萬元人民幣的綜合授信額度提供擔保,授信期限一
年。(具體內容詳見公司于2019年9月12日在中國證監會指定的創業板信息披露網站
上公告的《關于對控股子公司深圳市華揚通信技術有限公司增加擔保額度的公告》)
    二、擔保進展情況
    近日,公司與浦發銀行深圳分行簽訂了編號為“ZB7919201900000023”《最高
額保證合同》,為華揚通信與浦發銀行深圳分行簽訂的編號為“BC201909030000093
8”《融資額度協議》項下8,000萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責任保證,華
揚通信的其他自然人股東熊飛、張偉等人與公司簽訂了《反擔保保證合同》,其以
各自持有的華揚通信股權為限,為上述授信業務按照持股比例向公司提供反擔保。
    三、擔保協議的主要內容
    (一)擔保范圍:公司為華揚通信與浦發銀行深圳分行簽訂的編號為“BC20190
90300000938”《融資額度協議》項下的債權提供擔保,包括主債權8,000萬元本金
、利息(包括利息、罰息和復利)、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或
履行本合同而發生的費用、以及債權人實現擔保權利和債權所產生的費用(包
    2
    括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等),以及根據主合同經債權人要求債務
人需補足的保證金。
    (二)擔保方式:連帶責任保證。
    (三)擔保期限:債權人對債務人每筆債權分別計算,自每筆債權合同債務履
行期屆滿之日起至債權合同約定的債務履行期屆滿之日后兩年止。保證人對債權發
生期間內各單筆合同項下分期履行的還款義務承擔保證責任,保證期間為各期債務
履行期屆滿之日起,至最后一期還款期限屆滿之日后兩年止。
    四、公司累計對外擔保金額
    截至目前,公司及子公司累計對外擔保的總額為9,700萬元人民幣(包括此次擔
保事項),公司對子公司提供的擔保總額為9,700萬元人民幣(包括此次擔保事項
),占公司2018年度經審計凈資產的9.24%。公司及控股子公司無逾期對外擔保和涉
及訴訟擔保的情形。
    五、備查文件
    (一)《融資額度協議》;
    (二)《最高額保證合同》;
    (三)《反擔保保證合同》。
    特此公告
    西安天和防務技術股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月十五日

[2019-11-06](300397)天和防務:關于控股股東部分股份辦理質押回購延期業務的公告

    1
    證券代碼:300397 證券簡稱:天和防務 公告編號:2019-071
    西安天和防務技術股份有限公司
    關于控股股東部分股份辦理質押回購延期業務的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    西安天和防務技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月4日接到控
股股東賀增林先生的通知,獲悉其將持有的公司部分股票辦理了股票質押回購延期
業務,現將具體內容公告如下
    一、股東股票質押回購延期的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押股數(萬股)
    質押開始日期
    原質押到期日
    延期后質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持公司股份總數的比例(%)
    用途
    賀增林
    是
    3,058.60
    2017-5-12
    2019-5-7
    2020-5-11
    華龍證券股份有限公司
    34.36%
    個人融資
    1,348.00
    2017-6-28
    2018-9-10
    2020-6-27
    15.14%
    個人融資
    合計
    4,406.60
    /
    /
    /
    /
    49.51%
    /
    注:因四舍五入原因導致數據在尾數上略有差異。
    二、股東股份累計質押的情況
    截至本公告披露日,賀增林先生持有公司8,900.65萬股股份,占公司總股本的3
7.09%。賀增林先生累計質押所持有的公司股份為8,669.40萬股,占其持有公司股
份總數的97.40%,占公司總股本的36.12%。賀增林先生的一致行動人劉丹英女士持
有公司1,120.32萬股股份,占公司總股本的4.67%。劉丹英女士累計質押股份1,039.24
    2
    萬股,占其持有公司股份總數的92.76%,占公司總股本的4.33%。
    截至本公告披露日,公司控股股東、實際控制人賀增林先生及其一致行動人劉
丹英女士累計質押股份數占其持股總數的比例為96.88%,占公司總股本的40.45%。
    三、其他說明
    公司控股股東本次股票質押事項為質押延期購回,不涉及新增融資安排。控股
股東及其一致行動人資信狀況良好,具備相應的資金償還能力,由此產生的質押風
險在可控范圍之內,質押的股份目前不存在平倉風險,本次質押行為不會導致公司
實際控制權變更。未來其股份變動如達到《證券法》、《上市公司收購管理辦法》
等規定的相關情形,公司將嚴格遵守權益披露的相關規定,及時履行信息披露義務。
    四、備查文件
    1、《股票質押回購延期申請表》;
    2、《證券質押及司法凍結明細表》。
    特此公告
    西安天和防務技術股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月五日

[2019-11-02](300397)天和防務:關于股東減持計劃實施完畢及后續減持計劃預披露的公告

    1
    證券代碼:300397 證券簡稱:天和防務 公告編號:2019-070
    西安天和防務技術股份有限公司
    關于股東減持計劃實施完畢及后續減持計劃預披露的公告
    股東聶新勇先生保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    西安天和防務技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月24日披露了
公司股東聶新勇先生的股份減持計劃,聶新勇先生計劃自公告之日起的3個交易日
后的6個月內,以集中競價及大宗交易的方式減持公司股份,減持數量不超過4,800,
000股(具體內容請詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站上披露的《公
司關于股東減持股份的預披露公告》,公告編號:2019-016)。
    公司于2019年10月31日收到聶新勇先生出具的《關于所持西安天和防務技術股
份有限公司股票減持計劃實施完畢的告知函》及《關于所持西安天和防務技術股份
有限公司股票減持計劃告知函》,聶新勇先生于2019年5月10日至9月16日期間通過
深圳證券交易所集中競價交易方式合計減持公司股份2,675,000股,占公司總股本的
1.115%,截止2019年12月29日聶新勇先生的減持期限已屆滿。在上述減持期限屆滿
后,聶新勇先生計劃自本公告披露之日起3個交易日后的6個月內,繼續通過集中競
價和大宗交易方式減持其持有的2,810,134股公司股份,現就相關情況說明如下:
    一、股東減持情況
    (一)股東實施減持計劃的具體情況 股東 名稱 減持方式 股份來源 減持期間
 減持均價(元/股) 減持股數(股) 減持股份占公司總股本的比例(%)
    聶新勇
    集中競價
    公司實施權益分派
    2019年5月10日-5月22日
    20.63
    360,000
    0.150
    2
    集中競價
    所獲得的股份
    2019年6月21日-6月28日
    21.04
    450,300
    0.188
    集中競價
    2019年7月1日-7月30日
    21.02
    795,000
    0.331
    集中競價
    2019年8月1日-8月22日
    20.99
    884,700
    0.369
    集中競價
    2019年9月9日-9月16日
    27.47
    185,000
    0.077
    合計
    /
    /
    /
    2,675,000
    1.115
    (二)股東本次減持前后持股情況 股東 名稱 股份性質 本次減持前持有的股
份 本次減持后持有的股份 股數(股) 占公司總股本比例(%) 股數(股) 占公
司總股本比例(%)
    聶新勇
    合計持有股份
    5,485,134
    2.285
    2,810,134
    1.171
    其中:無限售條件股份
    5,485,134
    2.285
    2,810,134
    1.171
    有限售條件股份
    /
    /
    /
    /
    注:因四舍五入原因導致數據在尾數上略有差異。
    二、上述減持計劃實施完畢的相關說明
    (一)聶新勇先生的上述減持與其減持計劃一致,嚴格遵守了相關法律、法規
、規范性文件等規定,不存在違規減持的情形。
    (二)聶新勇先生的上述減持嚴格遵守了其在公司首次公開發行股票時所作的
相關承諾。
    (三)上述減持后,聶新勇先生仍持有公司股份2,810,134股,占公司總股本的
1.171%,不屬于公司持股5%以上的股東,但根據聶新勇先生在公司首次公開發行股
票時所作的承諾,未來減持公司股票時將至少提前三個交易日通知上市公司進行公
告。
    三、后續股份減持計劃
    (一)減持目的:個人資金需求。
    3
    (二)股份來源:公司實施權益分派所獲得的股份。
    (三)減持數量:減持數量2,810,134股,占公司總股本的1.171%,若減持期間
有送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項,上述股份數量做相應調整。
    (四)減持方式:通過集中競價和大宗交易方式進行減持。
    (五)減持期間:自公告之日起3個交易日后的6個月內。
    (六)價格區間:根據減持時市場價格確定,且減持價格不低于公司首次公開
發行股票的發行價格。
    四、股東承諾與履行情況
    公司股東聶新勇先生在《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》對股
份限制流通及減持承諾中作出如下承諾:
    (一)自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或
間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購其直接或間接
持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份。
    (二)其自股份鎖定期滿后兩年內減持比例最高可至其持有的股份總額的100%
(不包括公司上市后從二級市場購買的公司股票),減持價格不低于公司首次公開
發行股票并上市時股票的發行價格,未來減持股票時將至少提前三個交易日通知上
市公司進行公告。自公司股票上市至其減持期間,公司如有派息、送股、資本公積
金轉增股本、配股等除權除息事項,減持價格和股份數量將相應進行調整;減持股
份時將遵守相關法律法規及深圳證券交易所規則等要求;若所持股票在鎖定期滿后
兩年內減持價格低于發行價格,則減持價格與發行價格之間的差額歸公司所有,由
本人將款項交付給公司。
    截至本公告日,聶新勇先生嚴格遵守了上述承諾,未出現違反上述承諾的行為
。
    五、后續減持計劃的相關說明
    (一)聶新勇先生將根據市場情況、公司股價情況等決定是否實施本次股份減
持計劃。
    (二)聶新勇先生不屬于公司控股股東,本次減持計劃的實施不會導致上市公
司控制權發生變更,不會對公司治理結構及持續性經營產生影響。
    4
    (三)本次減持計劃符合《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦
法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等有關法律、法規及規范性
文件的規定。若中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所等監管部門后續出臺了
關于股東減持股份的其他規定,將嚴格遵照規定執行。
    六、備查文件
    (一)《關于所持西安天和防務技術股份有限公司股票減持計劃實施完畢的告
知函》;
    (二)《關于所持西安天和防務技術股份有限公司股票減持計劃告知函》。
    特此公告
    西安天和防務技術股份有限公司董事會 二〇一九年十一月一日

[2019-10-28](300397)天和防務:關于會計政策變更的公告

    1
    證券代碼:300397 證券簡稱:天和防務 公告編號:2019-069
    西安天和防務技術股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    西安天和防務技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月24日召開
第四屆董事會第二次會議及第四屆監事會第二次會議,審議通過了《關于會計政策
變更的議案》,同意公司根據中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)于201
9年9月19日發布的《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2
019]16號)的規定和要求,對公司合并財務報表格式進行修訂。本次會計政策變更
,僅對公司財務報表相關科目列示產生影響,不會對當期和本次會計政策變更之前
公司總資產、負債總額、凈資產及凈利潤產生任何影響。本次會計政策變更無需提
交股東大會審議。現將相關事項公告如下:
    一、本次會計政策變更概述
    (一)變更的原因
    財政部于2019年9月19日發布了《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的
通知》(財會[2019]16號,以下簡稱“財會[2019]16號”),對合并財務報表格式
進行了修訂,要求所有已執行新金融準則的企業應當結合財會[2019]16號通知及附
件要求對合并財務報表項目進行相應調整,并將適用于企業2019年度合并財務報表
及以后期間的合并財務報表。
    由于上述會計準則的修訂,公司需對原會計政策進行相應變更。
    (二)變更的日期
    公司按照國家財政部印發的財會[2019]16號規定的起始日期開始執行。
    2
    (三)變更前后的會計政策
    本次會計政策變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和
各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關
規定。
    根據財會[2019]16號通知要求,公司屬于已執行新金融準則但未執行新收入準
則和新租賃準則的企業,應當結合財會[2019]16號通知及附件的要求對合并財務報
表項目進行相應調整。
    除上述會計政策變更外,其他未變更部分,公司仍按照財政部前期頒布的《企
業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計
準則解釋公告以及其他相關規定執行。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    (一)資產負債表項目
    合并資產負債表原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”和“應收
賬款”和“應收款項融資”項目。
    合并資產負債表原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”和“應付
賬款”項目。
    合并資產負債表新增“使用權資產”、“租賃負債”、“專項儲備”項目。
    (二)利潤表項目
    合并利潤表中“投資效益”項目下增加“其中:以攤余成本計量的金融資產終
止確認收益”項目。
    將原合并利潤表中“資產減值損失”、“信用減值損失”行項目的列報行次進
行了調整。
    (三)現金流量表
    刪除了原合并現金流量表中“為交易目的而持有的金融資產凈增加額”、“發
行債券收到的現金”等行項目。
    3
    (四)所有者權益變動表
    所有者權益變動表增加“專項儲備”項目。
    本次會計政策變更僅對報表格式和部分科目列示產生影響,不涉及對公司以前
年度損益的追溯調整,不影響公司凈資產、凈利潤等相關財務指標。
    三、本次會計政策變更的審議情況
    公司于2019年10月24日召開第四屆董事會第二次會議及第四屆監事會第二次會
議審議通過了《關于會計政策變更的議案》,獨立董事對本次會計政策變更事項發
表了同意的獨立意見。公司本次會計政策變更不需要提交股東大會審議。
    四、董事會關于會計政策變更的合理性說明
    公司董事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理
變更,符合相關規定,執行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和
經營成果,不會對當期和會計政策變更之前公司的總資產、負債總額、凈資產及凈
利潤產生任何影響。
    五、獨立董事關于會計政策變更的意見
    經核查,獨立董事認為:公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行
的合理變更,變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營
成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規
定,不存在損害公司及全體股東尤其是公司中小股東合法權益的情形。同意公司本
次會計政策的變更。
    六、監事會關于會計政策變更的意見
    經審核,監事會認為:公司本次會計政策的變更符合財政部發布的《關于修訂
印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)文件的規定,本次
會計政策的變更不會對公司當期和本次會計政策變更之前的財務狀況、經營成果和
現金流量產生重大影響,本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規、規范
性文件和《公司章程》規定,不存在損害公司及全體股東權益的情形,同意本次會
計政策變更。
    4
    七、備查文件
    (一)《公司第四屆董事會第二次會議決議》;
    (二)《公司第四屆監事會第二次會議決議》;
    (三) 《公司獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。

    特此公告
    西安天和防務技術股份有限公司董事會
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-28](300397)天和防務:第四屆董事會第二次會議決議公告

    1
    證券代碼:300397 證券簡稱:天和防務 公告編號:2019-066
    西安天和防務技術股份有限公司
    第四屆董事會第二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    西安天和防務技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二次會
議于2019年10月24日以通訊表決的方式召開,會議通知于2019年10月18日以現場、
郵件、電話通知的方式發出,本次會議由董事長賀增林先生召集和主持,應出席董
事7人,實際出席董事7人,符合召開董事會會議的法定人數。會議召開符合《中華
人民共和國公司法》、《公司章程》的規定,會議召開合法、有效。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《公司2019年第三季度報告》
    《公司2019年第三季度報告》全文詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站
,《公司2019年第三季度報告披露的提示性公告》同時刊登在公司指定信息披露報
刊:中國證券報、證券時報。
    表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
    2、審議通過《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
    為了充分利用閑置自有資金、提高資金使用效率,董事會同意公司及子公司(
即指全資子公司、控股子公司)在保證日常經營運作的前提下,使用不超過3億元(
含)人民幣的閑置自有資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、較低風險的
理財產品,在上述額度內,資金可以滾動使用,且在任一時點購買理財產品總額不
超過上述額度,期限為一年。
    公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。上述獨立董事的獨立意見及關于公司


    2
    及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的具體內容詳見同日公司在中國證監
會指定的創業板信息披露網站上發布的公告。
    表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
    3、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    同意公司根據財政部發布的《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通
知》(財會[2019]16號)文件的有關要求,對公司會計政策進行變更。
    公司董事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理
變更,符合相關規定,執行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和
經營成果,不會對當期和會計政策變更之前公司的總資產、負債總額、凈資產及凈
利潤產生任何影響。
    公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。上述獨立董事的獨立意見及關于會計
政策變更的具體內容詳見同日公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站上發布
的公告。
    表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    《公司第四屆董事會第二次會議決議》。
    特此公告
    西安天和防務技術股份有限公司董事會
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-28](300397)天和防務:關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告

    1
    證券代碼:300397 證券簡稱:天和防務 公告編號:2019-068
    西安天和防務技術股份有限公司
    關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    西安天和防務技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月24日召開
第四屆董事會第二次會議及第四屆監事會第二次會議,審議通過了《關于公司及子
公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司及各子公司(即指全資、
控股子公司)在保證日常經營運作的前提下,使用額度不超過3億元(含)人民幣的
閑置自有資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、較低風險的理財產品,增
加公司收益。在上述額度內,資金可以滾動使用,且在任一時點購買理財產品總額
不超過上述額度,期限為一年。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,本
次使用閑置自有資金進行現金管理事宜屬于董事會審批權限范圍內,無須提交股東
大會審議,現將相關事宜公告如下:
    一、本次使用閑置自有資金進行現金管理的概述
    (一)投資目的:為了充分利用閑置自有資金、提高資金使用效率。
    (二)投資額度:公司及子公司使用總額不超過3億元(含)人民幣的閑置自有
資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、較低風險的理財產品,在上述額度
內,資金可以滾動使用,且在任一時點購買理財產品總額不超過上述額度。
    (三)投資品種:公司及子公司將按照相關規定嚴格控制風險,對理財產品進
行嚴格評估、篩選,選擇投資品種為12個月以內的安全性高、流動性好、較低風險
的理財產品。閑置自有資金不得購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資
    2
    標的的理財產品,不得用于證券投資。
    (四)投資期限:自公司第四屆董事會第二次會議及第四屆監事會第二次會議
審議通過之日起生效,單個理財產品的投資期限不超過12個月,在授權額度內滾動
使用。
    (五)資金來源:閑置自有資金。
    (六)實施方式:在額度范圍內由董事會授權公司及子公司管理層行使相關決
策權并簽署有關法律文件。具體投資活動由資金管理部負責組織實施,必要時可外
聘人員、委托相關專業機構對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證,提出研究報
告。公司對子公司的現金管理事項進行審批管理。
    (七)公司及子公司擬購買的短期理財產品的受托方均為銀行、證券、保險等
正規的金融機構,與公司不存在關聯關系。
    (八)授權期限:期限自公司第四屆董事會第二次會議及第四屆監事會第二次
會議審議通過之日起一年內有效。
    (九)信息披露:公司將在定期報告中對購買理財產品的進度履行信息披露義
務。
    二、投資風險分析及風險控制措施
    (一)投資風險
    1、盡管公司及子公司購買安全性高、流動性好、較低風險的理財產品,但金融
市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響;
    2、公司及子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入,因此短期
投資的實際收益不可預期。
    (二)風險控制措施
    1、公司董事會審議通過后,授權公司總經理負責組織實施,公司資金管理部相
關人員將及時分析和持續跟蹤理財產品具體投向和項目進展情況,如評估發現存在
可能影響公司及子公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制
    3
    投資風險;
    2、公司審計部門負責對理財產品的資金使用與保管情況進行內部監督,并于每
個會計年度末對所有理財產品投資項目進行全面檢查;
    3、公司獨立董事、監事會應當對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計;
    4、公司將依據相關規定做好信息披露工作。
    三、對公司經營的影響
    (一)公司堅持規范運作、防范風險、謹慎投資、保本增值的原則,運用閑置
自有資金購買安全性高、流動性好、較低風險的理財產品,是在確保公司日常運營
和資金安全的前提下實施的,不影響公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司主
營業務的正常開展;
    (二)通過進行適度的較低風險、安全性高的理財產品投資,可以提高資金使
用效率,獲取良好的投資回報,充分保障股東利益。
    四、董事會意見
    公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資
金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司在保證日常經營運作的前提下,使用
不超過3億元(含)人民幣的閑置自有資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好
、較低風險的理財產品,在上述額度內,資金可以滾動使用,且在任一時點購買理
財產品總額不超過上述額度,期限為一年。
    五、獨立董事的意見
    公司獨立董事認為:在保證公司及子公司日常經營運作及資金安全的前提下,
使用閑置自有資金進行現金管理,購買較低風險型理財產品,有利于在控制風險的
前提下提高公司閑置自有資金的使用效率,增加公司閑置自有資金收益,不會對公
司生產經營造成不利影響,符合公司利益;關于本次事項的審議和決策程序符合法
律法規、《公司章程》的相關規定,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東
的權益。
    4
    公司獨立董事一致同意公司及子公司使用不超過3億元(含)人民幣(在上述額
度內,資金可以滾動使用)的閑置自有資金進行現金管理,購買安全性高、流動性
好、較低風險的理財產品,期限為一年。
    六、監事會意見
    監事會認為:公司及子公司使用不超過3億元(含)人民幣的閑置自有資金進行
現金管理,購買安全性高、流動性好、較低風險的理財產品,履行了必要的審批程
序。在保障公司日常經營運作的前提下,運用閑置自有資金進行現金管理,購買較
低風險、流動性好的理財產品,有利于提高公司資金的使用效率和收益,不存在損
害公司及中小股東利益的情形,該事項決策程序合法、合規,全體監事一致同意公
司本次現金管理的相關事項。
    七、備查文件
    (一)《公司第四屆董事會第二次會議決議》;
    (二)《公司第四屆監事會第二次會議決議》;
    (三)《公司獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意
    見》。
    特此公告
    西安天和防務技術股份有限公司董事會
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-28](300397)天和防務:第四屆監事會第二次會議決議公告

    1
    證券代碼:300397 證券簡稱:天和防務 公告編號:2019-067
    西安天和防務技術股份有限公司
    第四屆監事會第二次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    西安天和防務技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二次會
議于2019年10月24日以通訊表決的方式召開,會議通知于2019年10月18日以現場、
電話通知的方式發出,本次會議由監事會主席孫剛先生召集和主持,應參加監事3人
,實際參加監事3人,符合召開監事會會議的法定人數。會議召開符合《中華人民
共和國公司法》、《公司章程》的規定,會議召開合法、有效。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《公司2019年第三季度報告》
    經審核,監事會認為董事會編制和審核《公司2019年第三季度報告》的程序符
合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司
的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    2、審議通過《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
    為提高公司的資金使用效率,在不影響正常經營的情況下,公司及子公司(即
指全資子公司、控股子公司)使用不超過3億元(含)人民幣的閑置自有資金進行現
金管理,購買安全性高、流動性好、較低風險的理財產品,在上述額度內,資金可
以滾動使用,且在任一時點購買理財產品的總額不超過上述額度,期限為一年。
    2
    公司及子公司使用不超過3億元(含)人民幣的閑置自有資金進行現金管理,購
買安全性高、流動性好、較低風險的理財產品,履行了必要的審批程序。在保障公
司日常經營運作的前提下,運用閑置自有資金進行現金管理,購買較低風險、流動
性好的理財產品,有利于提高公司資金的使用效率和收益,不存在損害公司及中小
股東利益的情形,該事項決策程序合法、合規,同意公司本次現金管理的相關事項。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    3、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    公司本次會計政策的變更符合財政部發布的《關于修訂印發合并財務報表格式
(2019版)的通知》(財會[2019]16號)文件的規定,本次會計政策的變更不會對
公司當期和本次會計政策變更之前的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響
,本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》
規定,不存在損害公司及全體股東權益的情形,同意本次會計政策變更。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    《公司第四屆監事會第二次會議決議》。
    特此公告
    西安天和防務技術股份有限公司監事會
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-28](300397)天和防務:關于2019年第三季度報告披露的提示性公告

    證券代碼:300397 證券簡稱:天和防務 公告編號:2019-065
    西安天和防務技術股份有限公司
    關于2019年第三季度報告披露的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:《西安天和防務技術股份有限公司2019年第三季度報告》已于2019
年10月28日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上披露,敬請投資者注意查閱
。
    西安天和防務技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019年10月24日召開
第四屆董事會第二次會議,審議通過了《公司2019年第三季度報告》。《公司2019
年第三季度報告》全文已于2019年10月28日在中國證監會指定的創業板信息披露網
站上披露,敬請投資者注意查閱。
    特此公告
    西安天和防務技術股份有限公司董事會
    二〇一九年十月二十八日

[2019-10-28](300397)天和防務:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.2265
    加權平均凈資產收益率:5.05%

[2019-10-12](300397)天和防務:2019年前三季度業績預告

    1
    證券代碼:300397 證券簡稱:天和防務 公告編號:2019-064
    西安天和防務技術股份有限公司
    2019年前三季度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    (一)業績預告期間:2019年1月1日-2019年9月30日
    (二)預計的業績:?虧損 √ 扭虧為盈 ?同向上升 ?同向下降
    2019年前三季度業績情況如下:
    項 目
    本報告期
    (2019年1月1日至2019年9月30日)
    上年同期
    (2018年1月1日至2018年9月30日)
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    盈利:5,400萬元—5,900萬元
    虧損:7,344.57萬元
    其中,2019年第三季度單季度的業績情況如下:
    項 目
    本報告期
    (2019年7月1日至2019年9月30日)
    上年同期
    (2018年7月1日至2018年9月30日)
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    盈利:1,000萬元—1,500萬元
    虧損:2,096.41萬元
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告相關財務數據未經注冊會計師審計。
    三、業績變動原因說明
    公司報告期內業績盈利的主要原因系收入較上年同期大幅增長。公司圍繞5G產
品和國產化替代,緊跟全球主流通信設備商需求,產品實現了多頻段覆蓋,已對全
球主流通信設備商形成批量交付,報告期內公司通信電子業務訂單穩定增
    2
    長,銷售收入較上年同期大幅增長。同時,公司軍品相關合同執行良好,產品
生產交付順利,軍品收入較上年同期增長較多。
    四、其他相關說明
    (一)報告期內,預計公司的非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為1,392
.45萬元。
    (二)本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果,具體財務數據將在公司2
019年三季度報告中詳細披露。敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    特此公告
    西安天和防務技術股份有限公司董事會
    二〇一九年十月十一日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年11月08日
    調研公司:中國人保資產管理有限公司
    接待人:證券部:王毅,董事會秘書:陳樺,證券部:陳茂蓉
    調研內容:向來訪人員介紹了公司基本情況,就公司在軍工裝備、通信電子業務
領域的產品和市場情況等內容與來訪人員進行了交流。具體內容如下:
1、問:目前公司軍品業務的情況?
   答、問:2015年以來受國家軍隊體制改革及其他政策的影響,公司軍品業務受到
一定的影響。隨著國家軍隊體制改革步伐的加快,軍民融合國家戰略的深入推進,
公司軍品業務正在逐步恢復。未來公司將充分利用軍改落地、國內市場回暖的機會
,進一步加大軍品市場的開發力度、積極爭取軍品的采購訂單,同時加大國際市場
開拓,針對不同的技術與產品制定具體的營銷策略,不斷拓展軍援、軍貿、民貿及
國際合作的新領域,提升公司軍品銷售業績。
2、問:公司在軍工裝備業務方面是否具有波動性?現在公司的業務布局是怎樣的?

   答、問:公司在業務初期主要立足于末端防空指揮控制系統領域,以便攜式防空
導彈信息化指揮為重點,不斷完善各項技術及產品,產品包括近程防空裝備體系、
要地及海洋防務體系等產品。公司在指揮控制、預警探測、偵察通信、電子對抗、
信息安全和關鍵元器件等領域,突破了一批核心技術,掌握了一批核心自主產權。
 公司自上市之后受軍改的影響,業績波動較大。近幾年,公司積極推進戰略轉型
升級,形成了“軍民融合綜合電子信息”、“先進通信與物聯”、“智慧海洋”三
大業務體系,軍工裝備、智能安防、綜合電子、通信電子、智能海防五大業務板塊
,系統規劃、智能微波、智能探測、超材料、大數據、微系統六大核心技術為支撐
的產業布局。公司已從單一軍品業務發展成為融合軍民品業務雙引擎的創新型高科
技企業,主要產品涉及軍工、民用等領域。
3、問:在海洋防務業務領域的主要產品有哪些?
   答、問:公司在智能海防業務領域,主要面向海洋信息獲取、海洋數據服務、海
洋智能感知等方向邁進。目前水下無人自主航行器(AUV)已經形成微、小、中系
列化產品,并朝著組網集群的方向發展。同時,其搭載的任務載荷也初步實現了多
樣化。
4、問:在軍工裝備業務領域是否有新的產品?
   答、問:公司以數字城市、智能哨兵為抓手,深挖市場潛力,布局了“軍民融合
全域智能感知大數據系統”服務產品,該產品主要以智能感知、5G物聯、大數據、
人工智能等為技術牽引,結合5G的基站建設,集成各類傳感器,采用大數據技術,
對采集的信息進行分析、處理、存儲,在各軍品領域推廣應用。形成廣覆蓋、多領
域、多行業的軍民融合環境感知和數據應用系統,滿足智慧城市、空管空防、國防
動員、教育、要地安全、戰場環境感知等需求。經過幾年來的探索實踐,目前以“
軍民融合全域智能感知大數據系統”為核心的示范項目已在海南成功落地。
5、問:請問公司在5G領域的布局?
   答、問:公司的5G業務系以子公司深圳市華揚通信技術有限公司(以下簡稱“華
揚通信”)、南京彼奧電子科技有限公司(以下簡稱“南京彼奧”)、成都通量科
技有限公司(以下簡稱“成都通量”)為業務平臺,主要產品包括微波無源、有源
器件及組件。公司專注于圍繞5G的國產化替代,通過對產業鏈上下游的布局,在移
動通訊有源及無源器件方面構建了產業鏈體系。目前,華揚通信主要致力于微波無
源器件(環形器、隔離器等)業務;南京彼奧專注于產業上游鐵氧體材料業務;成
都通量專注微波芯片的設計開發;上市公司天和防務主要從事5G的行業應用研究,
如5G的軍事應用、軍民融合數字城市等。公司通信電子業務板塊圍繞5G布局的部分
產品已實現國產化替代,重點客戶已經批量采購公司環形器、隔離器等通信器件產
品,部分產品已形成持續、穩定的訂單收入。
6、問:公司子公司深圳市華揚通信技術有限公司的主要客戶有哪些?
   答、問:公司子公司華揚通信是全球六大通信行業設備商的主力供應商。
7、問:華揚通信環形器的產品價格和毛利率情況?
   答、問:根據產品型號、訂單數量、付款條件等要素的不同,產品的價格和毛利
率也會不同。
8、問:請問南京彼奧電子科技有限公司的主要客戶有哪些? 
   答、問:南京彼奧主要客戶為行業內主要的環形器廠商。
9、問:子公司成都通量科技有限公司目前產品的情況如何?
   答、問:成都通量研發的主要產品是低噪聲放大器、開關及小信號放大器產品的
仿真設計工作,在射頻小信號芯片方面,目前已有部分客戶開始認證測試并進行小
批量的采購。
接待過程中,公司接待人員與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照有關制度
規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所要求簽署調研《承諾
書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-06 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.55 成交量:2245.00萬股 成交金額:56531.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|興業證券股份有限公司成都航空路證券營業|3334.90       |--            |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證|1699.76       |0.78          |
|券營業部                              |              |              |
|國金證券股份有限公司成都東城根街證券營|1170.70       |0.52          |
|業部                                  |              |              |
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |1141.36       |5.15          |
|中信證券(山東)有限責任公司淄博分公司|870.91        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華龍證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業|--            |1871.43       |
|部                                    |              |              |
|金元證券股份有限公司西安灃惠南路證券營|0.76          |1706.56       |
|業部                                  |              |              |
|海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證|4.74          |1262.52       |
|券營業部                              |              |              |
|機構專用                              |--            |783.90        |
|浙商證券股份有限公司杭州鳳起東路證券營|--            |587.51        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-23|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
|          |      |        |        |              |含鍒嗗叕鍙?,sf|
|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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