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≈≈康斯特300445≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.17)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月20日
         2)預計2019年中期凈利潤3322.53萬元至3900.36萬元,增長幅度為15%至35
           %  (公告日期:2019-07-12)
         3)08月17日(300445)康斯特:關于控股股東、5%以上股東及特定股東部分
           股份解除質押凍結的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本16392萬股為基數,每10股派1.5元 ;股權登記日:20
           19-05-10;除權除息日:2019-05-13;紅利發放日:2019-05-13;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:32784864股;預計募集資金:349356400
           元; 方案進度:2019年06月03日股東大會通過 發行對象:符合中國證監會
           規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、
           保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人投資者、自然
           人,發行對象不超過五名
機構調研:1)2019年07月18日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:1115.27萬 同比增:26.70 營業收入:0.56億 同比增:34.88
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0680│  0.4480│  0.2672│  0.1745│  0.0532
每股凈資產      │  3.3205│  3.2597│  3.0430│  2.9287│  2.8756
每股資本公積金  │  0.2779│  0.2779│  0.2767│  0.3933│  0.3895
每股未分配利潤  │  1.8162│  1.7481│  1.5907│  1.4968│  1.4558
加權凈資產收益率│  2.0700│ 14.6300│  9.1300│  5.9700│  1.8600
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0680│  0.4515│  0.2698│  0.1762│  0.0537
每股凈資產      │  3.3205│  3.2597│  3.0744│  2.9589│  2.9052
每股資本公積金  │  0.2779│  0.2779│  0.2796│  0.3974│  0.3935
每股未分配利潤  │  1.8162│  1.7481│  1.6071│  1.5123│  1.4708
攤薄凈資產收益率│  2.0489│ 13.8506│  8.7754│  5.9567│  1.8483
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A 股簡稱:康斯特 代碼:300445   │總股本(萬):16392.432  │法人:姜維利
上市日期:2015-04-24 發行價:18.12│A 股  (萬):8805.2591  │總經理:何欣
上市推薦:東海證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):7587.1729│行業:儀器儀表制造業
主承銷商:東海證券股份有限公司 │主營范圍:專業從事數字壓力檢測 溫度校準
電話:010-56973355 董秘:劉楠楠 │儀器儀表產品研發生產和銷售.公司專業生產
                              │銷售數字精密壓力表智能壓力校驗儀智能壓
                              │力發生器壓力校驗器壓力配件等數字壓力檢
                              │測系列產品以及過程校驗儀便攜溫度校驗儀
                              │自動溫度
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0680
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    2018年        │    0.4480│    0.2672│    0.1745│    0.0532
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    2017年        │    0.3201│    0.2001│    0.1114│    0.0374
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    2016年        │    0.2701│    0.1440│    0.0827│    0.0292
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    2015年        │    0.5456│    0.1319│    0.1797│    0.0510
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[2019-08-17](300445)康斯特:關于控股股東、5%以上股東及特定股東部分股份解除質押凍結的公告

    1
    證券代碼:300445 證券簡稱:康斯特 公告編號:2019-052
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    關于控股股東、5%以上股東及特定股東部分股份解除質押凍結的公告
    北京康斯特儀表科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司董事、
控股股東姜維利先生,董事、5%以上股東劉寶琦先生,董事、特定股東趙士春先生
的通知,獲悉上述股東所持有本公司的部分股份辦理了解除質押凍結業務,具體事
項如下:
    一、 股東股份解除質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    解除質押
    股數
    質押開始日期
    原質押
    到期日
    質押
    解除日
    質權人
    本次解除質押占其所持股份比例
    姜維利
    是
    1,200,000
    2018年12月12日
    至申請解除質押之日為止
    2019年8月14日
    北京海國東興支持優質科技企業發展投資管理中心(有限合伙)
    3.87%
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    劉寶琦
    否
    1,012,000
    2018年12月12日
    至申請解除質押之日為止
    2019年8月14日
    北京海國東興支持優質科技企業發展投資管理中心(有限合伙)
    5.40%
    趙士春
    否
    264,000
    2018年12月14日
    至申請解除質押之日為止
    2019年8月14日
    北京海國東興支持優質科技企業發展投資管理中心(有限合伙)
    4.09%
    二、 股東股份累計被質押的情況
    截止本公告披露日,姜維利先生持有公司股份30,984,200股,占公司總股本的1
8.90%,其所持有上市公司股份累計被質押5,600,000股,占其持有公司股份總數的
18.07%,占公司總股本的3.42%。姜維利先生與何欣先生為一致行動人,截止本公
告披露日,姜維利先生與何欣先生合計持有公司股份58,406,125股,占公司總股本
的35.63%,所持有上市公司股份合計被質押13,300,000股,占合計持有公司股份總
數的22.77%,占公司總股本的8.11%。姜維利先生所質押的股份不存在平倉風險,當
質押的股份出現平倉風險時,姜維利先生將及時通知公司并披露相關信息。
    截止本公告披露日,劉寶琦先生持有公司股份18,755,156股,占公司總股本的1
1.44%。本次解除質押后,其所持有上市公司股份已全部解除質押。
    截止本公告披露日,趙士春先生持有公司股份6,456,500股,占公司總股本的3.
94%。本次解除質押后,其所持有上市公司股份已全部解除質押。
    三、 備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司董監高每日持股變化明細。
    3
    特此公告。
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    董事會
    2019年8月17日

[2019-08-14](300445)康斯特:關于終止《股權收購意向書》的公告

    證券代碼:300445 證券簡稱:康斯特 公告編號:2019-051
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    關于終止《股權收購意向書》的公告
    一、 股權收購概述
    北京康斯特儀表科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“受讓方”或“康斯
特”)與上海立格儀表有限公司(以下簡稱“標的公司”)的股東朱艷玲、陳文弦
、桂永波、黃龍圣、柴澤明(上述股東合稱“轉讓方”),于2018年8月13日簽署《
股權收購意向書》(以下簡稱“意向書”),公司擬以現金支付的方式收購轉讓方
合計持有的立格儀表51%股權。具體內容請詳見公司2018年8月14日刊登在巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)的《關于簽署股權收購意向協議的提示性公告》(公告
編號:2018-056)。
    意向書中約定若轉讓方及受讓方未能在三個月期間內就股權收購事項達成實質
性股權轉讓協議,則本意向書自動終止。為進一步完善有關股權收購的相關事宜,
在簽署日期即將滿三個月時,經協商一致,雙方簽署了《意向書延期協議》,將《
股權收購意向書》的協議期限延長九個月,《股權收購意向書》的其他條款內容無
變化并繼續執行。
    二、 終止收購的說明
    自該意向書簽署后,公司聘請中介機構組成考察組對標的公司進行盡職調查、
審計、評估等相關工作,同時雙方就合作進行了積極的溝通、協商和論證。但鑒于
對最終交易條件的分歧,雙方在期限內未能就本次收購事項達成最終共識,無法簽
署正式收購協議。現該意向書到期自動終止,公司決定終止收購標的公司的股權。
    三、 本次終止對公司的影響
    該《股權收購意向書》僅為意向性協議,不具有法律約束力,意向書存續期間
雙方未簽署具備法律效力的正式股權轉讓協議,亦未發生資金交易往來,無債權債
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    務關系。因此,本次股權收購事項的終止不會對公司的經營業績及財務狀況產
生不利影響,亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    四、 備查文件
    1. 股權收購意向書及補充協議。
    特此公告。
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    董事會
    2019年8月14日

[2019-07-19](300445)康斯特:關于公司持股5%以上股東股份質押回購交易的公告

    1
    證券代碼:300445 證券簡稱:康斯特 公告編號:2019-050
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    關于公司持股5%以上股東股份質押回購交易的公告
    北京康斯特儀表科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司持股5%
以上股東浦江川女士的通知,獲悉浦江川女士所持有本公司的部分股份被質押,具
體事項如下:
    一、 股東股份質押的基本情況
    1、股東股份被質押基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押
    股數
    質押開始日期(逐筆列示)
    質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    浦江川
    否
    4,910,000
    2019年7月18日
    2020年7月18日
    中信建投證券股份有限公司
    25.11%
    用于辦理融資業務
    4,270,000
    2019年7月18日
    2020年7月18日
    中信建投證券股份有限公司
    21.83%
    用于辦理融資業務
    合 計
    9,180,000
    ——
    ——
    ——
    46.94%
    ——
    2、股東股份累計被質押的情況
    截止本公告披露日,浦江川女士持有公司股份19,556,400股,占公司總股本的1
1.93%。其所持有上市公司股份累計被質押9,180,000股,占其持有公司股份總數的
46.94%,占公司總股本的5.60%。
    二、備查文件
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    1、中國證券登記結算有限責任公司持股5%以上股東每日持股變化明細;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    董事會
    2019年7月19日

[2019-07-19](300445)康斯特:關于中國證監會受理非公開發行股票申請的公告

    證券代碼:300445 證券簡稱:康斯特 公告編號:2019-049
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    關于中國證監會受理非公開發行股票申請的公告
    北京康斯特儀表科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“康斯特”)近日收
到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)出具的《中國證監會行政
許可申請受理單》(受理序號:191956)。中國證監會對公司提交的《創業板上市
公司非公開發行新股核準》行政許可申請材料進行了審查,認為該申請材料齊全,
決定對該行政許可申請予以受理。
    公司本次非公開發行股票事項尚需獲得中國證監會核準,能否獲得核準存在不
確定性。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務,
敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    董事會
    2019年7月19日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-07-12](300445)康斯特:關于參加北京轄區深市上市公司投資者集體接待日的公告

    證券代碼:300445 證券簡稱:康斯特 公告編號:2019-048
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    關于參加北京轄區深市上市公司投資者集體接待日的公告
    為進一步加強與廣大投資者的溝通交流,北京康斯特儀表科技股份有限公司(
以下簡稱“公司”)將參加由北京上市公司協會、深圳市全景網絡有限公司共同舉
辦的“2019年北京轄區深市上市公司投資者集體接待日”活動,現將有關事項公告
如下:
    本次活動將在深圳市全景網絡有限公司提供的網上平臺,采取網絡遠程的方式
舉行。活動時間為2019年7月18日(星期四)15:00至17:00。投資者可登錄“全景路
演天下”參與本次互動交流(http://rs.p5w.net/html/103630.shtml),或掃描
二維碼方式登錄參與。
    屆時公司的總經理何欣先生、董事會秘書劉楠楠女士及財務總監翟全先生將通
過網絡在線交流形式與投資者就公司治理、發展戰略、經營狀況、融資計劃、股權
激勵和可持續發展等投資者關注的問題進行溝通。
    歡迎廣大投資者積極參與。
    特此公告。
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    董事會
    2019年7月12日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-07-12](300445)康斯特:2019年半年度業績預告

    1
    證券代碼:300445 證券簡稱:康斯特 公告編號:2019-047
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    2019年半年度業績預告
    一、本期業績預計情況
    1. 業績預告期間:2019年1月1日至2019年6月30日。
    2. 預計的業績:同向上升
    3. 業績預告情況表
    項 目
    本報告期
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤(合并)
    比上年同期增長約
    15%-35%
    盈利:2,889.15萬元
    盈利:約3,322.53 萬元-3,900.36
    萬元
    二、業績預告預審計情況
    本期業績預告相關的財務數據未經會計師事務所審計。
    三、業績變動原因說明
    1. 2019年上半年,公司加速構建校準、測試、傳感器的創新生態體系,進一步
強化全球24小時快速反應能力,加大新產品市場開拓,主營業務保持穩定增長。
    2. 區域及行業滲透率穩步提升。國內市場電力、石化等行業需求平穩增長,同
時公司繼續加碼軌交及檢測校準等行業,深入挖掘用戶需求,品牌滲透度進一
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    步提高;國際業務,在子公司組裝產線正式運營及外延檢測服務的正向促進作
用下,國際用戶認可度繼續提升,歐美市場仍保持穩健增長。
    3. 工藝質量創新要素有效對接,產量進一步釋放。自研工藝設備——ConST800
0溫場全自動標定系統正式投入使用,ConST660系列的產品交付能力進一步提高;
自研核心工藝設備——ConST9001壓力儀表等級分選測試系統進入最后測試階段,將
為擴產項目及MEMS傳感器項目提供有力支撐。
    4. 本報告期內非經常性損益對凈利潤影響金額約為122.09萬元,去年同期為24
.35萬元。
    四、其他相關說明
    1. 本次業績預告相關的財務數據是公司財務部門初步測算的結果,未經審計機
構審計。
    2. 2019年半年度業績的具體數據將在本公司2019年半年度報告中詳細披露,敬
請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    特此公告。
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    董事會
    2019年7月12日

[2019-06-04](300445)康斯特:2019年第二次臨時股東大會決議公告
    1
    證券代碼:300445 證券簡稱:康斯特 公告編號:2019-044
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要提示:
    1. 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;
    2. 本次股東大會以現場表決、網絡投票方式進行。
    一、 會議召開的基本情況
    (一)會議召開情況
    1. 股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2. 會議召集人:公司董事會
    3. 會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。
    4. 會議時間
    (1)現場會議召開時間:2019年6月3日(星期一)14:00;
    (2)網絡投票時間:2019年6月2日—6月3日,其中:
    ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年6月3日9:30-11
:30,13:00-15:00;
    ②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年6月2日15:00至2019
年6月3日15:00的任意時間。
    5. 股權登記日:2019年5月27日(星期一)
    2
    6. 現場會議召開地點:北京市海淀區豐秀中路3號院5號樓公司會議室。
    7. 會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》
、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
    (二)會議出席情況
    出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東共計13名,代表公司股份108
,438,017股,占公司股份總數的66.1513%。
    出席現場會議的股東及代理人共計7名,代表股份108,383,401股,占公司股份
總數的66.1180%
    通過網絡投票系統參加表決的股東共計6名,代表股份54,616股,占公司股份總
數的0.0333%。
    中小投資者(除董事、監事、高管外單獨或合計持股5%以下的股東)共計6名,
代表股份54,616股,占公司股份總數的0.0333%。
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議議案均為
特別決議事項,需由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總
數的2/3以上通過。
    二、議案審議情況
    本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案并
形成決議:
    1. 關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
    審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股
    3
    (其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    2. 《關于本次非公開發行股票方案的議案》
    逐項審議通過了《關于本次非公開發行股票方案的議案》
    2.1. 本次發行股票的種類和面值
    表決結果:同意108,398,401股,占出席會議所有股東所持股份的99.9635%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權10,516股(其中,
因未投票默認棄權10,516股),占出席會議所有股東所持股份的0.0097%;
    其中,中小股東表決結果:同意15,000股,占出席會議中小股東所持股份的27.
4645%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權10,516
股(其中,因未投票默認棄權10,516股),占出席會議中小股東所持股份的19.2544
%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    2.2. 發行方式及發行時間
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    4
    2.3. 定價方式及發行價格
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    2.4. 發行數量
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    2.5. 發行對象及認購方式
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之
    5
    二以上。
    表決結果:通過。
    2.6. 限售期
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    2.7. 募集資金數額及投資項目
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    2.8. 本次發行前公司滾存未分配利潤的安排
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股
    6
    (其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    2.9. 上市地點
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    2.10. 本次發行股東大會決議有效期
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    3. 《關于本次非公開發行股票預案的議案》
    審議通過了《關于本次非公開發行股票預案的議案》
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;


    7
    反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    4. 《關于非公開發行股票發行方案的論證分析報告的議案》
    審議通過了《關于非公開發行股票發行方案的論證分析報告的議案》
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    5. 《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》
    審議通過了《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案
》
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的
    8
    46.7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0
股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    6. 《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    審議通過了《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    7. 《關于未來三年股東分紅回報規劃(2019年-2021年)的議案》
    審議通過了《關于未來三年股東分紅回報規劃(2019年-2021年)的議案》
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    9
    表決結果:通過。
    8. 《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》
    審議通過了《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    9. 《關于<控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于本次非公開發行
股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾>的議案》
    審議通過了《關于<控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于本次非公
開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾>的議案》
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    10
    10. 《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的
議案》
    審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關
事宜的議案》
    表決結果:同意108,408,917股,占出席會議所有股東所持股份的99.9732%;
反對29,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0268%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;
    其中,中小股東表決結果:同意25,516股,占出席會議中小股東所持股份的46.
7189%;反對29,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.2811%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本議案以特別決議通過,同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之 二
以上。
    表決結果:通過。
    三、律師見證情況
    (一)律師事務所名稱:北京市天元律師事務所
    (二)律師姓名:劉春景、霍雨佳
    (三)結論性意見:
    北京市天元律師事務所指派劉春景律師、霍雨佳律師出席了本次股東大會,進
行現場見證并出具法律意見書,認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律
、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會
議的人員資格及召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
    四、備查文件目錄
    1. 北京康斯特儀表科技股份有限公司2019年第二次臨時股東大會會議決
    11
    議;
    2. 北京市天元律師事務所關于北京康斯特儀表科技股份有限公司2019年第二次
臨時股東大會的法律意見。
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    二〇一九年六月四日

[2019-06-04](300445)康斯特:關于5%以上股東部分股份質押及解除質押的公告
    1
    證券代碼:300445 證券簡稱:康斯特 公告編號:2019-045
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    關于5%以上股東部分股份質押及解除質押的公告
    北京康斯特儀表科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司5%以上
股東、董事、實際控制人之一姜維利先生的通知,獲悉姜維利先生所持有本公司的
部分股份辦理了質押及解除質押業務,具體事項如下:
    一、 股東股份質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押股數
    質押
    開始日期
    質押
    到期日
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    姜維利
    是
    5,600,000
    2019年5月29日
    2020年5月27日
    中信建投證券股份有限公司
    18.07%
    融資
    合 計
    ——
    5,600,000
    ——
    ——
    ——
    18.07%
    ——
    二、 股東股份解除質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    解除質押
    股數
    質押開始(補充)日期
    原質押
    到期日
    質押
    解除日
    質權人
    本次解除質押占其所持股份比例
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    姜維利
    是
    6,499,998
    2018年9月13日
    2019年9月13日
    2019年5月31日
    中信建投證券股份有限公司
    20.98%
    合 計
    ——
    6,499,998
    ——
    ——
    ——
    ——
    20.98%
    三、 股東股份累計被質押的情況
    截止本公告披露日,姜維利先生持有公司股份30,984,200股,占公司總股本的1
8.90%,其所持有上市公司股份累計被質押6,800,000股,占其持有公司股份總數的
21.95%,占公司總股本的4.15%。
    姜維利先生與何欣先生為一致行動人。截止本公告披露日,姜維利先生與何欣
先生合計持有公司股份58,406,125股,占公司總股本的35.63%,所持有上市公司股
份合計被質押14,500,000股,占合計持有公司股份總數的24.83%,占公司總股本的8
.85%。
    姜維利先生所質押的股份不存在平倉風險,當質押的股份出現平倉風險時,姜
維利先生將及時通知公司并披露相關信息。
    四、 備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司持股5%以上股東每日持股變化明細;
    2、中國證券登記結算有限責任公司證券質押及司法凍結明細表;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    董事會
    2019年6月4日

[2019-06-01](300445)康斯特:關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告
    證券代碼:300445 證券簡稱:康斯特 公告編號:2019-043
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    北京康斯特儀表科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十三
次會議決定于2019年6月3日(星期一)召開2019年第二次臨時股東大會,現將本次
股東大會的有關事項公告如下:
    一、會議召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。
    4、會議時間
    (1)現場會議召開時間:2019年6月3日(星期一)14:00;
    (2)網絡投票時間:2019年6月2日—6月3日,其中:
    ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年6月3日9:30-11
:30,13:00-15:00;
    ②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年6月2日15:00至2019
年6月3日15:00的任意時間。
    5、召開方式:本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。本次
股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo
.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過
上述系統行使表決權。
    同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網投票系
統中的一種表決方式,同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為
準。
    6、股權登記日:2019年5月27日(星期一)
    7、會議出席對象
    (1)截至 2019年5月27日(星期一)15:00交易結束后,在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權出席本次股東
大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公
司的股東 (授權委托書式樣見附件三);
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師及相關人員。
    8、現場會議召開地點:北京市海淀區豐秀中路3號院5號樓公司會議室
    9、合格境外機構投資者(QFII)、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券
金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人
如需參加網絡投票,應當通過互聯網投票系統投票,不得通過交易系統投票,具體
按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則
(2017年修訂)》的有關規定執行。
    二、會議審議事項
    1 《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
    2 《關于本次非公開發行股票方案的議案》
    2.1 本次發行股票的種類和面值
    2.2 發行方式和發行時間
    2.3 定價方式及發行價格
    2.4 發行數量
    2.5 發行對象及認購方式
    2.6 限售期
    2.7 募集資金數額及投資項目
    2.8 本次發行前公司滾存未分配利潤的安排
    2.9 上市地點
    2.10 本次發行股東大會決議有效期
    3 《關于本次非公開發行股票預案的議案》
    4 《關于非公開發行股票發行方案的論證分析報告的議案》
    5 《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》
    6 《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    7 《關于未來三年股東分紅回報規劃(2019年-2021年)的議案》
    8 《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》
    9 《關于<控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于本次非公開發行股
票攤薄即期回報采取填補措施的承諾>的議案》
    10 《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議
案》
    上述議案已經公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十二次會議審
議通過,具體內容詳見公司于2019年4月11日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.c
n)的《第四屆董事會第十三次會議決議公告》、《第四屆監事會第十二次會議決
議公告》及與本通知同日發布的相關公告。上述議案均為特殊決議事項,需由出席
股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過,本次會議審議的第
2項議案需進行逐項表決。
    本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露(中
小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%
以上股份的股東以外的其他股東)。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼如下表:
    提案編碼
    議案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
    √
    2.00
    《關于本次非公開發行股票方案的議案》
    √ 作為投票議案的子議案數:
    (10)
    2.01
    本次發行股票的種類和面值
    √
    2.02
    發行方式和發行時間
    √
    2.03
    定價方式及發行價格
    √
    2.04
    發行數量
    √
    2.05
    發行對象及認購方式
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    募集資金數額及投資項目
    √
    2.08
    本次發行前公司滾存未分配利潤的安排
    √
    2.09
    上市地點
    √
    2.10
    本次發行股東大會決議有效期
    √
    3.00
    《關于本次非公開發行股票預案的議案》
    √
    4.00
    《關于非公開發行股票發行方案的論證分析報告的議案》
    √
    5.00
    《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》
    √
    6.00
    《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    √
    7.00
    《關于未來三年股東分紅回報規劃(2019年-2021年)的議案》
    √
    8.00
    《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》
    √
    9.00
    《關于<控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于本次非公開發行股票
攤薄即期回報采取填補措施的承諾>的議案》
    √
    10.00
    《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案
》
    √
    四、本次股東大會現場會議登記方法
    1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記;
    2、登記時間:本次股東大會現場登記時間為2019年5月28日(星期二)
    上午9:00至11: 30,下午13:30至17:00;
    3、登記地點:北京市海淀區豐秀中路3號院5號樓公司會議室;
    4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續;自然人股
東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身
份證辦理登記手續;
    5、法人股股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表
人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;
    6、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2019年5月28日
下午17:00點之前送達或傳真到公司)。但出席會議簽到時,出席人身份證和授權委
托書必須出示原件。股東請仔細填寫《參會股東登記表》(式樣詳見附件二),不
接受電話登記。
    7、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
    五、參與網絡投票的股東的身份認證與操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。網絡投票的
具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、聯系方式
    地 址:北京市海淀區豐秀中路3號院5號樓公司會議室
    郵 編:100094
    聯系人:劉楠楠
    電 話:010-56973355
    傳 真:010-56973349
    2、本次現場會議會期預計半天,與會人員的交通、食宿等費用自理。
    3、出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會場
辦理登記手續。
    4、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的
進程按當日的通知進行。
    七、備查文件
    1、北京康斯特儀表科技股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議;
    2、北京康斯特儀表科技股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議;
    3、其他備查文件。
    特此公告。
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    董事會
    2019年6月1日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、 投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365445”,投票簡稱為“康斯投票”
。
    2、 填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    3、 股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達 相
同意見。
    在股東對同一提案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分提案的表
決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、 投票時間:2019年6月3日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月2日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為2019年6月3日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名:
    法人股東名稱:
    身份證號碼:
    或營業執照號碼(統一社會信用代碼):
    股東賬號:
    持股數量:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    是否本人參會:
    代理人姓名:
    代理人身份證號碼:
    發言意向及要點:
    股東簽字(法人股東蓋章):
    年 月 日
    附注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年5月28日下午17:00之前送達、
郵寄或傳真方式(傳真號:010-56973349)到公司(地址:北京市海淀區豐秀中路
3號院5號樓公司會議室,郵政編碼:100094,信封請注明“股東大會”字樣),不
接受電話登記。
    3、如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意向
及要點,并注明所需的時間。請注意:因股東大會時間有限,股東發言由本公司按
登記統籌安排,本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均
能在本次股東大會上發言。
    4、上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    2019年第二次臨時股東大會授權委托書
    致: 北京康斯特儀表科技股份有限公司
    茲全權委托________先生(女士)代表本人/本單位出席北京康斯特儀表科技股
份有限公司2019年第二次臨時股東大會,對會議審議的各項議案按本授權委托書的
指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本單位對本次會
議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均為
本人/本單位承擔。
    (說明:請在對議案投票選擇時打“√”,“贊成”“反對”“棄權”三個選
擇項下都不打“√”視為棄權,同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理)
    提案編碼
    提 案 名 稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄 目可以投票
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
    √
    2.00
    《關于本次非公開發行股票方案的議案》
    √ 作為投票議案的子議案數:
    (10)
    2.01
    本次發行股票的種類和面值
    √
    2.02
    發行方式和發行時間
    √
    2.03
    定價方式及發行價格
    √
    2.04
    發行數量
    √
    2.05
    發行對象及認購方式
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    募集資金數額及投資項目
    √
    2.08
    本次發行前公司滾存未分配利潤的安排
    √
    2.09
    上市地點
    √
    2.10
    本次發行股東大會決議有效期
    √
    3.00
    《關于本次非公開發行股票預案的議案》
    √
    4.00
    《關于非公開發行股票發行方案的論證分析報告的議案》
    √
    5.00
    《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》
    √
    6.00
    《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    √
    7.00
    《關于未來三年股東分紅回報規劃(2019年-2021年)的議案》
    √
    8.00
    《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》
    √
    9.00
    《關于<控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于本次非公開發行股票
攤薄即期回報采取填補措施的承諾>的議案》
    √
    10.00
    《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案
》
    √
    說明
    1、請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選無效,不
填表示棄權。
    2、委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
    委托人姓名或名稱(簽章): 委托人身份證號碼(營業執照號碼): 委托人
持股數:
    委托人股東賬號: 受托人簽名: 受托人身份證號: 委托日期: 年 月 日 委
托書有效期限:自簽署日至本次股東大會結束
    (注:授權委托書復印或按以上格式自制均有效;單位委托必須加蓋單位公章
。)

[2019-05-18](300445)康斯特:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    證券代碼:300445 證券簡稱:康斯特 公告編號:2019-042
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    北京康斯特儀表科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十三
次會議決定于2019年6月3日(星期一)召開2019年第二次臨時股東大會,現將本次
股東大會的有關事項公告如下:
    一、會議召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。
    4、會議時間
    (1)現場會議召開時間:2019年6月3日(星期一)14:00;
    (2)網絡投票時間:2019年6月2日—6月3日,其中:
    ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年6月3日9:30-11
:30,13:00-15:00;
    ②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年6月2日15:00至2019
年6月3日15:00的任意時間。
    5、召開方式:本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。本次
股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo
.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過
上述系統行使表決權。
    同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網投票系
統中的一種表決方式,同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為
準。
    6、股權登記日:2019年5月27日(星期一)
    7、會議出席對象
    (1)截至 2019年5月27日(星期一)15:00交易結束后,在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權出席本次股東
大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公
司的股東 (授權委托書式樣見附件三);
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師及相關人員。
    8、現場會議召開地點:北京市海淀區豐秀中路3號院5號樓公司會議室
    9、合格境外機構投資者(QFII)、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券
金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人
如需參加網絡投票,應當通過互聯網投票系統投票,不得通過交易系統投票,具體
按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則
(2017年修訂)》的有關規定執行。
    二、會議審議事項
    1 《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
    2 《關于本次非公開發行股票方案的議案》
    2.1 本次發行股票的種類和面值
    2.2 發行方式和發行時間
    2.3 定價方式及發行價格
    2.4 發行數量
    2.5 發行對象及認購方式
    2.6 限售期
    2.7 募集資金數額及投資項目
    2.8 本次發行前公司滾存未分配利潤的安排
    2.9 上市地點
    2.10 本次發行股東大會決議有效期
    3 《關于本次非公開發行股票預案的議案》
    4 《關于非公開發行股票發行方案的論證分析報告的議案》
    5 《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》
    6 《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    7 《關于未來三年股東分紅回報規劃(2019年-2021年)的議案》
    8 《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》
    9 《關于<控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于本次非公開發行股
票攤薄即期回報采取填補措施的承諾>的議案》
    10 《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議
案》
    上述議案已經公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十二次會議審
議通過,具體內容詳見公司于2019年4月11日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.c
n)的《第四屆董事會第十三次會議決議公告》、《第四屆監事會第十二次會議決
議公告》及與本通知同日發布的相關公告。上述議案均為特殊決議事項,需由出席
股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過,本次會議審議的第
2項議案需進行逐項表決。
    本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露(中
小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%
以上股份的股東以外的其他股東)。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼如下表:
    提案編碼
    議案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
    √
    2.00
    《關于本次非公開發行股票方案的議案》
    √ 作為投票議案的子議案數:
    (10)
    2.01
    本次發行股票的種類和面值
    √
    2.02
    發行方式和發行時間
    √
    2.03
    定價方式及發行價格
    √
    2.04
    發行數量
    √
    2.05
    發行對象及認購方式
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    募集資金數額及投資項目
    √
    2.08
    本次發行前公司滾存未分配利潤的安排
    √
    2.09
    上市地點
    √
    2.10
    本次發行股東大會決議有效期
    √
    3.00
    《關于本次非公開發行股票預案的議案》
    √
    4.00
    《關于非公開發行股票發行方案的論證分析報告的議案》
    √
    5.00
    《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》
    √
    6.00
    《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    √
    7.00
    《關于未來三年股東分紅回報規劃(2019年-2021年)的議案》
    √
    8.00
    《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》
    √
    9.00
    《關于<控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于本次非公開發行股票
攤薄即期回報采取填補措施的承諾>的議案》
    √
    10.00
    《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案
》
    √
    四、本次股東大會現場會議登記方法
    1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記;
    2、登記時間:本次股東大會現場登記時間為2019年5月28日(星期二)
    上午9:00至11: 30,下午13:30至17:00;
    3、登記地點:北京市海淀區豐秀中路3號院5號樓公司會議室;
    4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續;自然人股
東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身
份證辦理登記手續;
    5、法人股股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表
人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;
    6、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2019年5月28日
下午17:00點之前送達或傳真到公司)。但出席會議簽到時,出席人身份證和授權委
托書必須出示原件。股東請仔細填寫《參會股東登記表》(式樣詳見附件二),不
接受電話登記。
    7、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
    五、參與網絡投票的股東的身份認證與操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。網絡投票的
具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、聯系方式
    地 址:北京市海淀區豐秀中路3號院5號樓公司會議室
    郵 編:100094
    聯系人:劉楠楠
    電 話:010-56973355
    傳 真:010-56973349
    2、本次現場會議會期預計半天,與會人員的交通、食宿等費用自理。
    3、出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會場
辦理登記手續。
    4、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的
進程按當日的通知進行。
    七、備查文件
    1、北京康斯特儀表科技股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議;
    2、北京康斯特儀表科技股份有限公司第四屆監事會第十二次會議決議;
    3、其他備查文件。
    特此公告。
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    董事會
    2019年5月18日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、 投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365445”,投票簡稱為“康斯投票”
。
    2、 填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    3、 股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達 相
同意見。
    在股東對同一提案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分提案的表
決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、 投票時間:2019年6月3日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月2日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為2019年6月3日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    北京康斯特儀表科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名:
    法人股東名稱:
    身份證號碼:
    或營業執照號碼(統一社會信用代碼):
    股東賬號:
    持股數量:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    是否本人參會:
    代理人姓名:
    代理人身份證號碼:
    發言意向及要點:
    股東簽字(法人股東蓋章):
    年 月 日
    附注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年5月28日下午17:00之前送達、
郵寄或傳真方式(傳真號:010-56973349)到公司(地址:北京市海淀區豐秀中路
3號院5號樓公司會議室,郵政編碼:100094,信封請注明“股東大會”字樣),不
接受電話登記。
    3、如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意向
及要點,并注明所需的時間。請注意:因股東大會時間有限,股東發言由本公司按
登記統籌安排,本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均
能在本次股東大會上發言。
    4、上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    2019年第二次臨時股東大會授權委托書
    致: 北京康斯特儀表科技股份有限公司
    茲全權委托________先生(女士)代表本人/本單位出席北京康斯特儀表科技股
份有限公司2019年第二次臨時股東大會,對會議審議的各項議案按本授權委托書的
指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本單位對本次會
議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均為
本人/本單位承擔。
    (說明:請在對議案投票選擇時打“√”,“贊成”“反對”“棄權”三個選
擇項下都不打“√”視為棄權,同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理)
    提案編碼
    提 案 名 稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄 目可以投票
    100
    總議案:除累積投票議案外的所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
    √
    2.00
    《關于本次非公開發行股票方案的議案》
    √ 作為投票議案的子議案數:
    (10)
    2.01
    本次發行股票的種類和面值
    √
    2.02
    發行方式和發行時間
    √
    2.03
    定價方式及發行價格
    √
    2.04
    發行數量
    √
    2.05
    發行對象及認購方式
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    募集資金數額及投資項目
    √
    2.08
    本次發行前公司滾存未分配利潤的安排
    √
    2.09
    上市地點
    √
    2.10
    本次發行股東大會決議有效期
    √
    3.00
    《關于本次非公開發行股票預案的議案》
    √
    4.00
    《關于非公開發行股票發行方案的論證分析報告的議案》
    √
    5.00
    《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》
    √
    6.00
    《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    √
    7.00
    《關于未來三年股東分紅回報規劃(2019年-2021年)的議案》
    √
    8.00
    《關于本次非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》
    √
    9.00
    《關于<控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于本次非公開發行股票
攤薄即期回報采取填補措施的承諾>的議案》
    √
    10.00
    《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案
》
    √
    說明
    1、請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選無效,不
填表示棄權。
    2、委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
    委托人姓名或名稱(簽章): 委托人身份證號碼(營業執照號碼): 委托人
持股數:
    委托人股東賬號: 受托人簽名: 受托人身份證號: 委托日期: 年 月 日 委
托書有效期限:自簽署日至本次股東大會結束
    (注:授權委托書復印或按以上格式自制均有效;單位委托必須加蓋單位公章
。)

    ★★機構調研
    調研時間:2019年07月18日
    調研公司:投資者
    接待人:總經理:何欣,董事會秘書:劉楠楠,財務負責人:翟全
    調研內容:問答環節
1、問:公司作為行業龍頭,業績大幅增長,在進口替代領域受政策影響,全年訂單
爆滿,產能滿負荷生產,研報預測今年凈利潤可以達到1億以上,請問公司有無信
心完成全年過億目標?
   答:您好,公司年初測算的營收目標是3.05億,目前一切經營情況正常。 公司
近年加強研發投入,今年將上市6款新產品,我們對公司的持續發展是有信心的,謝
謝。
2、問:公司的技術儲備都有哪些?都涉及什么方面?在物聯網方面都有哪些領先優
勢?
   答:您好,公司產品主要圍繞傳感器的應用及檢測技術、自適應控制技術、動態
環境補償技術、電網波動補償技術、無線總線技術、擴展IT技術、物聯網技術等方
向的進行技術融合。通過核心技術與工業物聯網技術的融合,可以讓我們更好的把
握行業的發展,改善產業的生態,謝謝。
3、問:物聯網領域都涉及哪些方面?
   答:您好,儀表是工業數據的采集終端,公司的終端產品在采集測試數據后,通
過自主的ACal云端平臺系統,用戶可實現企業儀表的運營維護及健康管理,分析設
備能效并深入挖掘數據價值,謝謝。
4、問:2020年所有汽車強制安裝汽車胎壓監測,公司回應在汽車胎壓監測這塊說等
鋪開,是等國家政策的風,還是等公司立項?公司在這塊有技術儲備嗎?
   答:您好,公司的核心能力之一是壓力、溫度的小信號測量及檢測技術。目前在
汽車行業,公司的壓力檢測校準產品主要是在汽車產線的壓力表、發動機的壓力傳
感器等應用場景檢測與校準,公司具有對汽車胎壓監測系統校準的技術,國家相關
政策執行時,相信公司產品也會有應用。謝謝。
5、問:公司增發事項進行到哪一步了,前期提前開工的增發項目進展如何?
   答:您好,擬建項目在募集資金到位前,公司會使用自籌資金先行投入啟動建設
。非公開發行事項進展請以公司公告為準,謝謝。
6、問:公司對今年業績有無計劃?相比往年或者去年,今年經營情況怎樣,市場銷
售有無壓力?
   答:您好,公司年初測算的營收目標是3.05億。雖然目前整體經濟在呈下行趨勢
,但目前公司經營狀況良好,謝謝。
7、問:公司所在行業需求不大,公司對自身定位是什么,有無企業近遠期規劃和目
標?
   答:您好,公司聚焦儀器儀表制造業,以高附加值技術產品應對不斷變化的全球
市場。圍繞壓力、溫度校準檢測領域,正在積極延伸部署上游壓力傳感器產品及下
游的壓力變送器,構建核心共性技術協同平臺。謝謝。
8、問:公司如何吸引和留住該行業高精尖的人才,特別是國外的高精尖人才方面,
公司有無打算和措施?
   答:您好,公司一直非常尊重人才、重視人才。除了逐步完善的激勵體系外,公
司近幾年來整體的薪酬增幅保持在20%以上,對于行業的高端的人才更是如此,并
且公司愿為高端人才提供充分施展才能的空間,謝謝。
9、問:公司如何加強與科研院所及高校的合作和措施?
   答:您好,公司的校準檢測產品側重于應用技術并具備成熟的商業模式,高校及
科研單位具備扎實的科研能力及先進的技術成果。雙方合作將會更好把握發展機會
,加速科研成果的轉化以及產品的商業化,公司可以與科研院所進行聯合開發、合
資、技術所有權轉讓等多種方式合作,謝謝。
10、問: 公司專注壓力檢測和溫度檢測和壓力傳感器方面嗎?感覺公司在溫度檢測
這塊營收不高,科研實力怎樣?在壓力傳感器這塊和同類上市公司相比有啥優勢?
    答:您好,公司2015年開始加大溫度類產品的研發力度,已推出的660系列干體
爐多項性能指標均是優于國際同行的,去年發布的測量精度是8位半的685超級測溫
儀則可以滿足科研級需求。公司擁有核心的傳感器應用及檢測技術以及定制化的ME
MS產線,可以極大提升的高精度壓力傳感器的良品率;而公司現有的壓力校準檢測
產品以及擬生產的壓力變送器產品,可很好的實現高端壓力傳感器的產能釋放,謝謝。
11、問: 公司傳感器主要是壓力傳感器,還有溫度傳感器嗎
    答:您好,公司現有產品核心元件包括壓力傳感器及溫度傳感器,擬建生產項
目為MEMS壓力傳感器芯體,謝謝。
12、問: 公司在溫度檢測這塊優勢怎樣,為何不專注壓力檢測???
    答:您好,壓力、溫度及流量參數的測量及校準檢測都屬于熱工領域,是相同
的用戶群體。公司具備溫度檢測產品的核心技術以及營銷競爭力,并已贏得了用戶
的認可,謝謝。
13、問: 國內傳感器兩成以上是壓力傳感器,企業規模小,公司為何不兼并如北京
青鳥元芯微,蘇州納芯微~感芯微~敏芯微等企業,MEMS傳感器行業資金密集,人
才要求高,分為幾個程序,企業能從研發設計到封裝測試,到芯片工藝環節設計,
到系統集成,公司攤子鋪的開嗎?
    答:您好,非常感謝您的建議,在時機成熟時,公司會考慮與相關科研院所及
行業優質企業合作,謝謝。
14、問: 國內MEMS傳感器領域年營收一億左右都是不錯企業了,5億以上的不多,1
0億左右更少,企業增發的傳感器項目營收是否太樂觀了吧???感覺企業在產學
研這塊力度不夠,人才儲備不夠
    答:您好,公司擬建的MEMS傳感器項目將使用自籌資金,并且公司已對MEMS傳
感器項目的可行性進行了充分的論證,評估了產業化的難度,我們有充分信心達成
目標,謝謝。
15、問: 在國內壓力傳感器這塊公司增發的項目,相比國內最好的壓力傳感器企業
差距在哪?底氣在哪?增發的傳感器項目競爭優勢在國內同行地位是啥?國際地位
是啥?
    答:您好,公司擬建的MEMS傳感器項目對標的是國際上的高精度壓力傳感器產
品,謝謝。
16、問: 公司和北京大學天津大學有無合作研發項目?
    答:您好,公司和清華大學、北京工業大學、北京科技大學等合作研發過項目
。謝謝。
17、問: 歌爾股份是微麥克風領域的龍頭企業;蘇州固锝子公司的加速度傳感器銷
量中國第一;而漢威電子的子公司煒盛科技正在開展MEMS研究創新、目前已經取得
了階段性成果,公司MEMS氣體傳感器已在小批量進行試產,適用于各類氣體監測產
品、智能穿戴設備等領域。公司和他們差距在哪?
    答:您好,您所提到的企業與公司并不在同一應用領域,公司主要研發高精度
壓力傳感器,謝謝。
18、問: 公司與上海立格的協議收購是否終止了???
    答:您好,公司和上海立格的合作還在溝通中,謝謝。
19、問: 公司中報低于預期嗎?網傳二季度負增長,半年報個位數增長,工廠產能
利用率百分之六十?真的嗎??
    答:您好,公司業績仍在穩定增長。除定期報告及特定事項的“窗口期”外,
公司每月均會組織投資者到公司參觀考察,歡迎您屆時參加,相信我們的實際經營
情況不會讓您失望,謝謝。
20、問: 公司下半年形勢不容樂觀,網傳今年業績負增長?公司發生內訌,員工辭
職不少??
    答:您好,公司業績請以相關公告為準;公司的經管層以及員工并未出現您所
描述的情況,歡迎您到公司實地參觀考察,謝謝。
21、問: 聽說公司工資低,內部分配不合理,一般員工在北京都買不起房,大家抱
怨很大,統計局公布北京私營單位工資一年14000元,不知道公司一般員工工資在
北京是平均水平以下嗎?
    答:您好,公司運行正常,員工流動率不高,尤其是中高層團隊一直保持穩定
。謝謝。
22、問: 聽說公司高管已經無心經營,成天忙著想著辦法怎么套現走人?公司員工
抱怨工資低,人心惶惶?是嗎
    答:您好,公司一切運營正常,歡迎您來公司參觀。不過,想請問一下,您很
多問題都是“聽說”,很想知道您是聽誰說的呢?:)謝謝。
23、問: 請問公司如何評價姜總的處世為人?如何看待企業的現狀和未來???
    答:您好,董事長姜維利先生主要負責公司的戰略發展及研發管理。公司二十
年專注于壓力、溫度檢測校準領域,保持20年的持續增長,我們對未來充滿信心,
謝謝。
24、問: 公司在國內有同類型的企業嗎,上市公司里有嗎,公司地位在國內和國際
是啥水平
    答:您好,上市公司里沒有。公司在行業領域深耕20年,圍繞壓力、溫度校準
檢測領域,正在積極延伸部署上游壓力傳感器產品及下游的壓力變送器,構建核心
共性技術協同平臺。謝謝。
25、問: 做為一家由小變大,由弱轉強的科技研發企業,康斯特未來三年的利潤增
長目標如何?另外,公司高管目前持股比例較高,減持意愿是否急切?是否會影響
公司股價的逐步走高?
    答:您好,公司一直在不斷完善經營質量,為股東、為員工、為用戶持續創造
價值。關于減持證監會及交易所均有明確規定,公司董監高人員也將嚴格遵守相關
規則。公司并未收到董監高人員的減持意向函,謝謝。
26、問: 以公司預披露的半年報業績預告估計增長最高值為35%,公司各產品呈現
爆發性增長,按現在的成長速度公司合理控制成本今年完成利潤有望過億元,請問
公司管理層有無信心?
    答:您好,公司年初制定了3.05億的營收目標,目前經營按照計劃有序執行,
謝謝。
27、問: 公司現有產品已經是國內龍頭國際一流,對于公司MEMS傳感器項目有無前
景規劃?在物聯網領域都涉足哪些方面,物聯網系統或平臺是自研還是使用其它公
司平臺?
    答:您好,公司在工業物聯網應用已有具體布局,已搭建Acal云平臺系統,并
在持續完善,同時公司也會抓住與優質公司合作的機會,加快工業物聯網應用的進
度,謝謝。
28、問: 公司預計今年銷售收入能否突破5億大關?
    答:您好,公司年初制定的營收目標是3.05億,謝謝。
29、問: 公司是否打算開拓新的發展領域?
    答:您好,公司仍將聚焦儀器儀表制造業,圍繞壓力、溫度校準檢測領域,正
在積極延伸部署上游壓力傳感器產品及下游的壓力變送器,構建核心共性技術協同
平臺。謝謝。
30、問: 公司上半年能實現增長嗎?
    答:您好,公司經營情況一切正常,半年度數據可以關注相關公告,謝謝。
31、問: 企業投入研發創新,占營收比例大嗎?
    答:您好,公司的年研發投入營收占比目標是15%以上,2018年占比為近19%。
公司核心競爭力即是創新,在系統化的創新過程中,將會在積累與學習中不斷提升
公司的內在價值,謝謝。
32、問: 公司目前所載領域的市場空間有多大,公司的占有率情況是怎樣的?
    答:您好,國內市場大約30億元人民幣,國際市場約為國內市場的4倍,公司目
前市占率不高,未來空間很大。謝謝。
33、問: 公司目前主要的競爭對手有哪些?
    答:您好,公司主要的競爭對手有:FortiveNYSE:FTV)的Fluke公司、GENYSE:
GE)的Druck公司、AmetekNYSE:AME)、WIKA等國際知名企業。謝謝.
34、問: 公司MEMS傳感器垂直產業智能制造項目目前項目進展是什么情況?
    答:您好,公司MEMS傳感器垂直產業項目,目前在辦理相關的手續,整體項目
在有序推進中,謝謝。
35、問: 公司擬建的MEMS傳感器項目現在進度如何,有無具體發展方向?
    答:您好,公司MEMS傳感器垂直產業項目目前在辦理相關的手續,有序推進中
,謝謝。
36、問: 請問公司國內的銷售模式是怎樣的?
    答:您好,公司在國內銷售模式為直銷+經銷,謝謝。
37、問: 公司目前是否有拓展海外市場的打算?
    答:您好,國際化是公司發展目標,目前國際業務營收已占公司總營收的近40%
,我們也將會繼續加強國際拓展力度,謝謝。
38、問: 在傳感器生產方面,貴司具備什么技術?預計什么時候批產?
    答:您好,公司壓力傳感器的評測及數據處理技術是我們的核心能力之一,這
一技術能保證高精度傳感器的生產過程中具有優異的良率。本次擬建的MEMS傳感器
項目建設周期是5年,謝謝。
39、問: 截至2019年6月30日,公司的股東人數是多少?
    答:您好,相關數據請查閱互動易平臺上公司聲音板塊中發布的信息,謝謝。


40、問: 請問的公司的產品體系是如何布局的?
    答:您好,公司核心布局仍將會圍繞儀器儀表制造業,以核心的技術挖掘客戶
需求,不斷夯實主營的壓力、溫度校準檢測業務能力的同時,拓展壓力傳感器及壓
力變送器產品,逐步構建產業生態,謝謝。
41、問: 公司目前與競爭對手WIKA這樣的企業是否還存在較大差距?
    答:您好,WIKA是成立時間早、國際知名度較高,商業模式成熟的知名企業,
我公司與之還有一定差距,謝謝。
42、問: 2019年上半年,公司投入的研發資金有多少?與去年同期相比有何變化?

    答:您好,2019年上半年數據還未披露,請諒解,謝謝。
43、問: 預估今年凈利潤要過億?
    答:您好,公司近年來的銷售凈利潤率約在25%左右,最終數據請以公司2019年
度報告為準,謝謝。
44、問: 公司對資產收購方面有無方向?
    答:您好,面對工業物聯網及5G應用的快速發展,公司將會圍繞核心的壓力、
溫度校準檢測業務,以及擬建的壓力傳感器及壓力變送器,繼續延伸,以具有技術
優勢、戰略明確優質企業為目標進行資源整合,謝謝。
45、問: 公司已經搭建傳感器和云平臺,有無進軍芯片打算?對于上中下游整合有
無計劃?
    答:您好,通過MEMS傳感器垂直產業項目,公司已向上游拓展壓力傳感器,向
下游拓展壓力變送器,同時也將根據需求逐步進行資源整合,謝謝。
46、問: 公司毛利率在70%左右,按3億銷售額來算,毛利在2.1億左右,凈利潤按
公司說的25%的算就是8000萬上下,請問公司1.3億利潤是如何花掉的?
    答:您好,創新時公司的核心競爭力,公司每年均會有多款新產品推出,高研
發投入與公司的業績增長已互為因果關系,謝謝。
47、問: 半年報預告顯示公司銷售凈利潤已經提升到30%以上,請問全年能否保持3
0%以上銷售凈利潤?
    答:您好,公司2019年度半年度預告的業績增長區間為15%~35%,最終數據請以
公司定期報告為準,謝謝。
48、問: 公司產品涉足哪些行業?
    答:您好,公司的應用客戶分布非常廣泛,電力、石化、計量檢測、冶金行業
占比較大,同時波音、青啤、BP石油、輝瑞制藥、哈佛大學、茅臺等也是公司產品
用戶,謝謝。
49、問: 公司現金流充沛,業績優良,公司有何舉措來提升全球市場份額,現有市
場份額占比多少?提升動力在哪里?
    答:您好,國際市場由美國全資子公司Additel負責,遵從“重點突破,以點帶
面”的原則。在北美地區和歐洲地區為中心培育重點經銷商,通過多級代理體系進
行全球銷售:以洛杉磯總部、鹽湖城分部、丹麥分部的層級結構進行具體營銷計劃
及市場開拓,同時通過參加國際儀器儀表相關學術交流會議、產品展會和實地調研
選點等方式向國際客戶展示產品并獲得市場信息,拓展銷售體系。謝謝。
50、問: 在物聯網領域公司的愿景是什么?
    答:您好,公司的核心技術與工業物聯網技術一直在進行深度融合,產品與技
術的融合可以讓我們更好的把脈客戶需求,提升用戶資產運行的效率。謝謝。
51、問: 公司有無計劃增持公司股份?
    答:您好,暫未接到股東相關增持意向函,謝謝。


(一)龍虎榜

【交易日期】2016-12-05 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到20%
累計跌幅偏離值:-22.98 成交量:3342.00萬股 成交金額:112995.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業|2095.17       |1392.69       |
|部                                    |              |              |
|中信證券(山東)有限責任公司榮成成山大|1862.09       |3842.22       |
|道證券營業部                          |              |              |
|長城證券股份有限公司濰坊勝利東街證券營|941.36        |1289.70       |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司諸暨暨東路證券營業|783.60        |694.07        |
|部                                    |              |              |
|財通證券股份有限公司紹興柯橋區錢清錢門|753.08        |1712.44       |
|大道證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣發證券股份有限公司普寧流沙證券營業部|70.96         |23009.38      |
|中信證券(山東)有限責任公司榮成成山大|1862.09       |3842.22       |
|道證券營業部                          |              |              |
|中泰證券股份有限公司慈溪天九街證券營業|26.04         |3754.92       |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司慈溪慈甬路證券營業|16.56         |2488.17       |
|部                                    |              |              |
|中山證券有限責任公司深圳深南大道證券營|20.36         |2477.81       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-23|11.60 |43.00   |498.80  |海通證券股份有|海通證券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州解放|限公司杭州解放|
|          |      |        |        |路證券營業部  |路證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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