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≈≈智動力300686≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月06日
         2)12月21日(300686)智動力:關于子公司完成工商變更登記并換發營業執
           照的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本20685萬股為基數,每10股派0.1元 ;股權登記日:201
           9-06-11;除權除息日:2019-06-12;紅利發放日:2019-06-12;
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:40892800股;預計募集資金:850000000
           元; 方案進度:2019年11月18日股東大會通過 發行對象:符合中國證監會
           規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資
           公司、財務公司、合格境外機構投資者,以及符合中國證監會規定的其
           他法人、自然人或其他合格的投資者,發行對象不超過5名
機構調研:1)2019年09月03日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:9732.04萬 同比增:914.25% 營業收入:13.04億 同比增:194.08%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4733│  0.3740│  0.2197│  0.0322│  0.0458
每股凈資產      │  3.6029│  3.4400│  3.2188│  3.0036│  3.0332
每股資本公積金  │  0.9295│  0.9212│  0.9743│  0.9652│  0.9929
每股未分配利潤  │  1.6073│  1.5086│  1.3417│  1.1276│  1.1389
加權凈資產收益率│ 14.3800│ 10.7300│  7.0700│  1.1100│  1.5200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4760│  0.3773│  0.2223│  0.0334│  0.0469
每股凈資產      │  3.6029│  3.4424│  3.2564│  3.0386│  3.0734
每股資本公積金  │  0.9295│  0.9212│  0.9856│  0.9765│  1.0061
每股未分配利潤  │  1.6073│  1.5086│  1.3573│  1.1408│  1.1540
攤薄凈資產收益率│ 13.2110│ 10.9611│  6.8269│  1.0991│  1.5269
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A 股簡稱:智動力 代碼:300686   │總股本(萬):20446.4    │法人:劉煒
上市日期:2017-08-04 發行價:9.39│A 股  (萬):8807.2242  │總經理:劉煒
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):11639.1758│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:手機等消費電子功能性器件的研發
電話:0769-89890150 董秘:方吉鑫│、生產和銷售,主要產品為各類手機功能性
                              │器件
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4733│    0.3740│    0.2197
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    2018年        │    0.0322│    0.0458│    0.0293│    0.0300
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    2017年        │    0.4000│    0.2473│    0.2217│    0.2217
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    2016年        │    0.6300│    0.3823│    0.2550│        --
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    2015年        │    0.5100│        --│        --│        --
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[2019-12-21](300686)智動力:關于子公司完成工商變更登記并換發營業執照的公告

    證券代碼:300686 證券簡稱:智動力 公告編號:2019-084
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    關于子公司完成工商變更登記并換發營業執照的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“智動力”)于201
9 年07月17日召開第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司向全資子公司增
資的議案》,公司將應收全資子公司東莞智動力電子科技有限公司(以下簡稱“東
莞智動力”)14,000萬元人民幣的債權轉作對其的增資,增資價格為每1元注冊資
本對應作價1元進行增資。本次增資完成后,東莞智動力的注冊資本將由6,000萬元
人民幣增加至20,000萬元人民幣。
    東莞智動力于近期完成了上述事項的工商變更登記手續,并領取了由東莞市市
場監督管理局核發的《營業執照》,相關登記信息如下:
    統一社會信用代碼:91441900MA4UJUAW2M
    名 稱:東莞智動力電子科技有限公司
    類 型:有限責任公司(法人獨資)
    住 所:東莞市鳳崗鎮官井頭小布二路10號
    法定代表人:羅海輝
    注冊資本:人民幣貳億元
    成立時間:2015年11月16日
    營業期限:長期
    經營范圍:研發、產銷:電子產品、不干膠貼紙、絕緣材料、五金制品、塑膠
制品、電子器件、手機配件;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,
經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    特此公告。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    董 事 會
    2019 年 12 月 20 日

[2019-12-21](300686)智動力:關于注銷部分募集資金專項賬戶的公告

    證券代碼:300686 證券簡稱:智動力 公告編號:2019-083
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    關于注銷部分募集資金專項賬戶的公告
    一、募集資金的情況概述
    經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準深圳市智
動力精密技術股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]1241號)
核準,2017年07月26日,深圳市智動力精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”
、“深圳智動力”)以公開發行股份方式發行股份3,130萬股,發行價格為9.39元/股
,募集資金總額293,907,000.00元,扣除相關發行費用48,907,000.00元后的募集
資金余額為人民幣245,000,000.00元。募集資金已于2017年08月01日劃至公司指定
賬戶,業經立信會計事務所(特殊普通合伙)審計并出具信會師報字[2017]第ZI1064
7號《深圳市智動力精密技術股份有限公司公開發行人民幣普通股(A股)3,130萬
股后實收資本的驗資報告》。
    二、募集資金管理情況
    為規范公司募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,切實保護投資
者的利益,根據《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并在創業板上市管
理暫行辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及深圳證券交易所關于
募集資金管理的有關規定,公司制訂并完善了《募集資金管理制度》,對募集資金
進行專戶存儲、募集資金使用、募集資金投向變更、募集資金管理與監督等進行了
詳細嚴格的規定。
    2017年08月,公司分別與中國光大銀行股份有限公司深圳分行、中國中國銀行
股份有限公司深圳布吉支行及保薦機構國信證券股份公司簽訂了《募集資金三方監
管協議》。
    2017年09月13日,公司召開了2017年第二次臨時股東大會,審議通過了
    公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
    《關于增加募集資金投資項目實施主體及實施地點的議案》,同意公司對募集
資金投資項目中“消費電子產品功能性器件生產基地建設項目”及“研發中心建設
項目”的實施主體增加為惠州市智動力精密技術有限公司、東莞智動力電子科技有
限公司及智動力精密技術(越南)有限公司(以下簡稱“惠州智動力”、“東莞智動
力”、“越南智動力”),實施地點增加為惠州、東莞及越南。根據募集資金管理
相關規定,東莞智動力、越南智動力分別在相關銀行開設了募集資金專戶。2017年1
1月,公司于與越南智動力、中國銀行胡志明市分行及保薦機構國信證券股份有限
公司簽訂了《募集資金四方監管協議》;2018年05月,公司與東莞智動力、中國農
業銀行股份有限公司東莞鳳崗官井頭支行及保薦機構國信證券股份有限公司簽訂了
《募集資金四方監管協議》。
    2018年08月16日,公司召開2018年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于變
更部分募集資金用途的議案》,同意公司暫未使用完畢的募集資金進行用途變更。
根據募集資金管理相關規定,東莞智動力、惠州智動力分別在相關銀行開設了募集
資金專戶。2018年08月,公司與惠州智動力、招商銀行股份有限公司深圳龍崗支行
及保薦機構國信證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》。2018年09月
和2018年11月,公司與東莞智動力、保薦機構國信證券股份有限公司分別與中國光
大銀行股份有限公司深圳分行、中國光大銀行股份有限公司車公廟支行簽訂了《募
集資金四方監管協議》。
    公司及子公司開設的募集資金專戶信息如下:
    開戶單位
    開戶銀行
    銀行賬戶
    深圳智動力
    中國光大銀行股份有限公司深圳車公廟支行
    39170188000067758
    深圳智動力
    中國銀行股份有限公司深圳布吉支行
    753669223760
    越南智動力
    中國銀行胡志明市分行
    100000600233317
    東莞智動力
    中國農業銀行股份有限公司東莞鳳崗官井頭支行
    44295101040005506
    惠州智動力
    招商銀行股份有限公司深圳龍崗支行
    755926761810301
    東莞智動力
    中國光大銀行股份有限公司深圳分行
    39170188000076694
    東莞智動力
    中國光大銀行股份有限公司深圳車公廟支行
    39170188000078303
    公司在募集資金實際使用過程中,嚴格履行審批手續,對募集資金的管理和使
用進行監督,保證專款專用。
    三、本次注銷募集資金專戶的情況
    1、本次注銷的募集資金專戶基本情況
    截止2019年12月20日(含本日),本次注銷的募集資金專戶相關信息如下:
    單元:元
    開戶銀行
    銀行賬戶
    注銷前賬戶余額
    中國光大銀行股份有限公司深圳車公廟支行
    39170188000067758
    685,371.01
    中國銀行股份有限公司深圳布吉支行
    753669223760
    73.67
    中國銀行胡志明市分行
    100000600233317
    13,182.98
    招商銀行股份有限公司深圳龍崗支行
    755926761810301
    0
    中國光大銀行股份有限公司深圳分行
    39170188000076694
    61,014.52
    中國光大銀行股份有限公司深圳車公廟支行
    39170188000078303
    498,246.85
    合 計
    -
    1,257,889.03
    2、募集資金專戶的注銷情況
    根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》相關規定,節余募集資
金(包括利息收入)低于一百萬元人民幣或者低于單個項目或者全部項目募集資金
承諾投資額1%的,可以豁免履行董事會審議通過、保薦機構發表明確同意意見的程
序,其使用情況應當在年度報告中披露。
    根據上述規定,為了方便募集資金專戶管理,公司決定將上述六家募集資金專
戶進行注銷,并將上述專戶總計余額1,257,889.03元轉入公司基本戶。
    截至本公告日,上述六家募集資金專戶已完成注銷手續。募集資金專戶注銷后
,相應的《募集資金三方監管協議》、《募集資金四方監管協議》終止。
    特此公告。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    董 事 會
    2019年12 月20日

[2019-12-21](300686)智動力:關于公司認購基金對外投資進展公告

    證券代碼:300686 證券簡稱:智動力 公告編號:2019-082
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    關于公司認購基金對外投資進展公告
    一、投資概述
    深圳市智動力精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年12月20日
召開第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關于公司認購寧波梅山保稅港區富攬
股權投資合伙企業(有限合伙)基金份額并擬對外投資的議案》,董事會同意以自
有資金1億元人民幣認購寧波梅山保稅港區富攬股權投資合伙企業(有限合伙)(以下
簡稱“寧波富攬”)份額并投資江蘇沃得農業機械有限公司(以下簡稱“沃得農機
”)以持有其股份,具體內容請詳見中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(
www.cninfo.com.cn)2017年12月20日披露的《關于公司認購寧波梅山保稅港區富
攬股權投資合伙企業(有限合伙)基金份額并擬對外投資的公告》。
    公司分別于2018年01月29日、2019年01月09日披露了相關事項的進展公告,具
體內容請詳見中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披
露的《關于公司認購基金對外投資進展公告》(公告編號:2018-002、2019-001)。
    二、投資進展情況
    近日,公司收到寧波富攬支付的分紅款項379.28萬元,目前寧波富攬持有沃得
農機4.0723%的股權,智動力間接持有沃得農機約1.1973%的股權。公司將根據后續
投資進展情況,按照相關法律法規及《公司章程》等規定履行相應審批程序和信息
披露義務,敬請投資者注意投資風險。
    特此公告。
    公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月20日

[2019-11-19](300686)智動力:2019年第五次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300686 證券簡稱:智動力 公告編號:2019-081
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    2019年第五次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會無變更、否決議案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
    一、會議的召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月18日(星期一)下午15:00;
    (2)網絡投票時間:2019年11月17日—2019年11月18日,其中通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月18日上午
    9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的具體時間為:2019年11月17日下午15:00—2019年11月18日下午15:00期間的任意
時間。
    2、會議召開地點:東莞市鳳崗鎮官井頭村小布二路10號東莞智動力電子科技有
限公司辦公樓三樓會議室。
    3、會議召集人:深圳市智動力精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“
智動力”)第三屆董事會。
    4、會議召開方式:現場會議投票與網絡投票相結合的方式。
    5、現場會議主持人:董事長吳加維先生。
    6、本次會議的召集、召開符合法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程
》的相關規定。
    公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
    2
    (二)會議出席情況:
    1、具體出席情況如下表所示:
    出席現場
    會議的情況
    出席現場會議的股東及代理人人數
    6
    所持有公司表決權的股份總數
    96,252,766
    占公司股本總額的比例
    47.0757%
    通過網絡投票 參與會議的情況
    通過網絡投票參與會議的股東人數
    2
    所持有公司表決權的股份總數
    8,300
    占公司股本總額的比例
    0.0041%
    中小股東
    出席會議情況
    中小股東及代理人出席人數
    3
    所持有公司表決權的股份總數
    6,534,725
    占公司股本總額的比例
    3.1960%
    注:中小股東為除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%
以上股份的股東以外的其他股東。
    2、公司董事、監事、高級管理人員及廣東信達律師事務所見證律師出席或列席
了本次會議。
    二、議案審議及表決情況 本次股東大會按照會議議程,采用現場投票與網絡投
票相結合的方式進行逐項表決,審議通過了如下決議:
    1、審議通過了關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    3
    2、審議通過了關于公司非公開發行A股股票方案的議案,逐項表決情況如下:


    議案 2.01 發行股票的種類和面值
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    議案2.02 發行方式
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    議案2.03 發行對象及認購方式
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,
    4
    占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    議案2.04 定價基準日、發行價格和定價原則
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    議案2.05 發行數量
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    議案2.06 限售期
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,
    5
    占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    議案2.07 上市地點
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    議案2.08 募集資金用途
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    議案2.09 本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,
    6
    占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    議案2.10 本次非公開發行決議有效期
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    3、審議通過了關于《公司非公開發行A股股票預案》的議案
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    4、審議通過了關于《公司非公開發行A股股票方案論證分析報告》的議案
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,
    7
    占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    5、審議通過了關于《公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告
》的議案
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    6、審議通過了《公司關于前次募集資金使用情況的報告》的議案
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    7、審議通過了公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議
案
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    8
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    8、審議通過了公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人關于非公開發
行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施承諾的議案
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    9、審議通過了關于公司《未來三年股東回報規劃(2019-2021年)》的議案
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    10、審議通過了關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票
具體事宜的議案
    總表決情況:
    同意96,261,066股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0
    9
    股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議所有股東
所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意6,534,725股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的
0.0000%。
    上述第一項至第十項議案屬于特別決議議案,均已獲得出席會議的股東及股東
代表所持有效表決權股份總數的2/3以上同意通過。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會經廣東信達律師事務所的蔡亦文律師、劉中祥律師現場見證,并
出具了《關于深圳市智動力精密技術股份有限公司2019年第五次臨時股東大會法律
意見書》,認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的相關規定,出席或列席會議人員資
格、召集人資格合法、有效,本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
    四、備查文件
    1、深圳市智動力精密技術股份有限公司2019年第五次臨時股東大會決議;
    2、《廣東信達律師事務所關于深圳市智動力精密技術股份有限公司2019年第五
次臨時股東大會法律意見書》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    董 事 會
    2019 年 11 月 18 日

[2019-11-06](300686)智動力:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300686 證券簡稱:智動力 公告編號:2019-080
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會無變更、否決議案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
    一、會議的召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月05日(星期二)下午15:00;
    (2)網絡投票時間:2019年11月04日—2019年11月05日,其中通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月05日上午
    9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的具體時間為:2019年11月04日下午15:00—2019年11月05日下午15:00期間的任意
時間。
    2、會議召開地點:東莞市鳳崗鎮官井頭村小布二路10號東莞智動力電子科技有
限公司辦公樓三樓會議室。
    3、會議召集人:深圳市智動力精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“
智動力”)第三屆董事會。
    4、會議召開方式:現場會議投票與網絡投票相結合的方式。
    5、現場會議主持人:董事長吳加維先生。
    6、本次會議的召集、召開符合法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程
》的相關規定。
    公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
    2
    (二)會議出席情況:
    1、具體出席情況如下表所示:
    出席現場
    會議的情況
    出席現場會議的股東及代理人人數
    8
    所持有公司表決權的股份總數
    96,270,966
    占公司股本總額的比例
    47.0846
    通過網絡投票 參與會議的情況
    通過網絡投票參與會議的股東人數
    2
    所持有公司表決權的股份總數
    13,800
    占公司股本總額的比例
    0.0067%
    中小股東
    出席會議情況
    中小股東及代理人出席人數
    5
    所持有公司表決權的股份總數
    6,558,425
    占公司股本總額的比例
    3.2076%
    注:中小股東為除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%
以上股份的股東以外的其他股東。
    2、公司部分董事、監事、高級管理人員及廣東信達律師事務所見證律師出席或
列席了本次會議。
    二、議案審議及表決情況 本次股東大會按照會議議程,采用現場投票與網絡投
票相結合的方式進行逐項表決,審議通過了如下決議:
    1、審議通過了《關于擬對全資子公司投資的議案》
    表決情況如下:
    類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    96,272,066
    99.9868%
    12,700
    0.0132%
    0
    0.0000%
    中小投資者
    6,545,725
    99.8064%
    12,700
    0.1936%
    0
    0.0000%
    注:票數所占比例分別為占各類出席會議有效表決權股份總數的比例。
    3
    2、審議通過了《關于延長向公司控股股東、實際控制人借款暨關聯交易的議案
》
    表決情況如下:
    類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    7,385,725
    99.8283%
    12,700
    0.1717%
    0
    0.0000%
    中小投資者
    6,545,725
    99.8064%
    12,700
    0.1936%
    0
    0.0000%
    注:票數所占比例分別為占各類出席會議有效表決權股份總數的比例。
    股東吳加維先生目前擔任公司董事長,為公司控股股東、實際控制人;股東陳
奕純女士與吳加維先生系夫妻關系,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》
等有關規定,股東吳加維先生、陳奕純女士為本次交易事項的關聯人,需回避表決
,回避股票總計88,886,341股。
    3、審議通過了《關于公司及子公司之間互相提供擔保的議案》
    表決情況如下:
    類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    96,270,966
    99.9857%
    13,800
    0.0143%
    0
    0.0000%
    中小投資者
    6,544,625
    99.7896%
    13,800
    0.2104%
    0
    0.0000%
    注:票數所占比例分別為占各類出席會議有效表決權股份總數的比例。
    本議案為特別決議事項,已獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股
份總數的2/3以上同意通過。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會經廣東信達律師事務所的楊斌律師、劉中祥律師現場見證,并出
具了《關于深圳市智動力精密技術股份有限公司2019年第四次臨時股東大會法律意
見書》,認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的相關規定,出席或列席會議人員資格
、召集人資格合法、有效,本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
    4
    四、備查文件
    1、深圳市智動力精密技術股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議;
    2、《廣東信達律師事務所關于深圳市智動力精密技術股份有限公司2019年第四
次臨時股東大會法律意見書》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    董 事 會
    2019 年 11 月 05 日

[2019-11-02](300686)智動力:關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:300686 證券簡稱:智動力 公告編號:2019-075
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七
次會議審議通過了《關于召開2019年第五次臨時股東大會的議案》,公司定于2019
年11月18日召開公司2019年第五次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:
    一、召開會議基本情況
    1、會議屆次:2019年第五次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合上市公司相關法律
、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定
    4、會議召開時間:
    現場會議時間:2019年11月18日(星期一)下午15:00
    網絡投票時間:2019年11月17日—2019年11月18日,其中通過深圳證券交易所
交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月18日上午
    9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票
的具體時間為:2019年11月17日下午15:00—2019年11月18日下午15:00期間的任意
時間。
    5、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合
    (1)現場表決:包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體
股東提供網絡形式的投票平臺,股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權
。
    2
    股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過相應的投票方式行使表
決權,股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式,如果同一表決權出現重復投票
表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、股權登記日:2019年11月13日(星期三)
    7、會議出席對象
    (1)截止2019年11月13日(星期三)下午15:00,在中國證券登記結算公司深
圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托
代表人出席會議和參加表決;
    (2)公司全體董事、監事、高級管理人員及董事會認可的其他人員;
    (3)公司的見證律師、保薦機構等相關人員。
    8、會議地點:東莞市鳳崗鎮官井頭村小布二路10號東莞智動力電子科技有限公
司辦公樓三樓會議室
    二、會議審議事項
    1. 審議關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案;
    2. 審議關于公司非公開發行A股股票方案的議案;
    2.01發行股票的種類和面值
    2.02發行方式
    2.03發行對象及認購方式
    2.04定價基準日、發行價格和定價原則
    2.05發行數量
    2.06限售期
    2.07上市地點
    2.08募集資金用途
    2.09本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排
    2.10本次非公開發行決議有效期
    3. 審議關于《公司非公開發行A股股票預案》的議案
    4. 審議關于《公司非公開發行A股股票方案論證分析報告》的議案
    5. 審議關于《公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告》的議
案
    3
    6. 審議《公司關于前次募集資金使用情況的報告》的議案
    7. 審議公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案
    8. 審議公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人關于非公開發行A股
股票攤薄即期回報及采取填補措施承諾的議案
    9. 審議關于公司《未來三年股東回報規劃(2019-2021年)》的議案
    10. 審議關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票具體事
宜的議案
    上述提案已經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通
過,具體內容請詳見公司于2019年11月02日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
    上述第一項至第十項議案屬于特別決議議案,應當由出席股東大會的股東(包
括股東代表人)所持表決權的三分之二以上(含)通過,其中第二項議案需逐項表
決。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
    √
    2.00
    關于公司非公開發行A股股票方案的議案
    √
    2.01
    發行股票的種類和面值
    √
    2.02
    發行方式
    √
    2.03
    發行對象及認購方式
    √
    2.04
    定價基準日、發行價格和定價原則
    √
    2.05
    發行數量
    √
    2.06
    限售期
    √
    4
    2.07
    上市地點
    √
    2.08
    募集資金用途
    √
    2.09
    本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排
    √
    2.10
    本次非公開發行決議有效期
    √
    3.00
    關于《公司非公開發行A股股票預案》的議案
    √
    4.00
    關于《公司非公開發行A股股票方案論證分析報告》的議案
    √
    5.00
    關于《公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告》的議案
    √
    6.00
    《公司關于前次募集資金使用情況的報告》的議案
    √
    7.00
    公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案
    √
    8.00
    公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人關于非公開發行A股股票攤薄
即期回報及采取填補措施承諾的議案
    √
    9.00
    關于公司《未來三年股東回報規劃(2019-2021年)》的議案
    √
    10.00
    關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案

    √
    四、現場參與會議的股東登記辦法
    1、登記方式
    (1)法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東
賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記;若非法定代表人出席
的,代表人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、授權委托書(格式附后)、
股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記;
    (2)自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記;若委
托代表人出席會議的,代表人應持股東賬戶卡復印件、授權委托書(格式附后)和
本人身份證復印件到公司登記。
    (3)異地股東可于登記截止前用傳真方式進行登記(需提供有關證件復印件)
,信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
    (4)不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年11月15日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-16:00
股東可到登記地點,或通過信函或傳真方式登記。
    5
    3、登記地點:東莞市鳳崗鎮官井頭村小布二路10號東莞智動力電子科技有限公
司辦公樓六樓證券部
    五、參與網絡投票股東的投票程序
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為 ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件三。
    六、注意事項
    (一)會議費用:參加會議的股東其交通費、食宿費自理。
    (二)會期:預計半天。
    (三)聯系方式:
    聯系人:鄢芷
    電 話:0769-89890150
    傳 真:0769-89890151
    電子郵箱:[email protected]
    (四)附件:
    1、附件一 《授權委托書》
    2、附件二 《2019年第五次臨時股東大會股東參會登記表》
    3、附件三 《參加網絡投票的具體操作流程》
    七、備查文件
    1、第三屆董事會第七次會議決議;
    2、第三屆監事會第六次會議決議;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    董 事 會 2019 年 11 月 01 日
    6
    附件一:
    授權委托書
    茲全權委托____________先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市智動力
精密技術股份有限公司2019年第五次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人對大會議案表決意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    回避
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
    √
    2.00
    關于公司非公開發行A股股票方案的議案
    √
    2.01
    發行股票的種類和面值
    √
    2.02
    發行方式
    √
    2.03
    發行對象及認購方式
    √
    2.04
    定價基準日、發行價格和定價原則
    √
    2.05
    發行數量
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    上市地點
    √
    2.08
    募集資金用途
    √
    2.09
    本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排
    √
    2.10
    本次非公開發行決議有效期
    √
    7
    3.00
    關于《公司非公開發行A股股票預案》的議案
    √
    4.00
    關于《公司非公開發行A股股票方案論證分析報告》的議案
    √
    5.00
    關于《公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告》的議案
    √
    6.00
    《公司關于前次募集資金使用情況的報告》的議案
    √
    7.00
    公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案
    √
    8.00
    公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人關于非公開發行A股股票攤薄
即期回報及采取填補措施承諾的議案
    √
    9.00
    關于公司《未來三年股東回報規劃(2019-2021年)》的議案
    √
    10.00
    關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案

    √
    委托人姓名或名稱(簽章): 委托人持股數:
    委托人身份證號碼或營業執照號碼: 委托人股東賬戶:
    受托人簽名: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    附注:
    1、請在“同意”或“反對”“棄權”或“回避”的欄目里劃“√”。
    2、若沒有明確指示,被委托人可行使按照其個人意愿,以其認為適當的方式投
票同意、反對、棄權。
    3、本委托書自本人簽署之日起生效,至本次會議結束時終止。
    4、委托人為法人股東,應加蓋法人單位印章。
    8
    附件二:
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    2019年第五次臨時股東大會股東參會登記表
    法人股東名稱/自然人股東姓名(全稱)
    股東地址
    股東證券賬戶開戶證件號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬戶
    股權登記日收市持股數量
    是否委托他人參加會議
    受托人姓名
    受托人身份證號碼
    聯系人姓名
    聯系電話
    聯系郵箱
    聯系地址
    注:1、本人(單位)承諾所填上述內容真實、準確,如因所填內容與中國證券
登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人(單位)不能
參加本次股東大會,所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。
    2、已填妥及簽署的登記表在截止日前用信函或傳真方式進行登記(需提供有關
證件復印件),信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
    3、請用正楷填寫此表。
    股東簽名(法人股東蓋章):_______________________
    年 月 日
    9
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼: 365686 投票簡稱:智動投票
    2、議案設置及意見表決。
    (1)議案設置。
    表一:股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注 該列
打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
    √
    2.00
    關于公司非公開發行A股股票方案的議案
    √
    2.01
    發行股票的種類和面值
    √
    2.02
    發行方式
    √
    2.03
    發行對象及認購方式
    √
    2.04
    定價基準日、發行價格和定價原則
    √
    2.05
    發行數量
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    上市地點
    √
    2.08
    募集資金用途
    √
    2.09
    本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排
    √
    2.10
    本次非公開發行決議有效期
    √
    3.00
    關于《公司非公開發行A股股票預案》的議案
    √
    10
    4.00
    關于《公司非公開發行A股股票方案論證分析報告》的議案
    √
    5.00
    關于《公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告》的議案
    √
    6.00
    《公司關于前次募集資金使用情況的報告》的議案
    √
    7.00
    公司關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案
    √
    8.00
    公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人關于非公開發行A股股票攤薄
即期回報及采取填補措施承諾的議案
    √
    9.00
    關于公司《未來三年股東回報規劃(2019-2021年)》的議案
    √
    10.00
    關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案

    √
    (2)填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權、回避。
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票起止時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2019年11月
18日上午9:30-11:30至下午13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月17日下午15:00,結束時間為
2019年11月18日下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp
.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
    11
    http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票
。
    四、網絡投票其他注意事項
    1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系
統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有效投 票結
果為準。
    2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的, 
在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對于 該
股東未發表意見的其他議案,視為棄權。

[2019-11-02](300686)智動力:關于最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施及整改情況的公告

    證券代碼:300686 證券簡稱:智動力 公告編號:2019-078
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    關于最近五年被證券監管部門和交易所
    采取監管措施及整改情況的公告
    深圳市智動力精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)自上市以來,嚴格
按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律
法規及公司章程的相關規定和要求,不斷完善公司治理結構,建立健全內部控制制
度,規范公司運作,促進企業持續、穩定、健康發展。
    鑒于公司擬向中國證券監督管理委員會申請非公開發行A股股票,為保障投資者
知情權,維護投資者利益,現將公司最近五年被證券監管部門和深圳證券交易所采
取監管措施或處罰的情況公告如下:
    公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰/處分或采取監管措施的情況
。
    特此公告。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月01日
    公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-11-02](300686)智動力:關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的公告

    證券代碼:300686 證券簡稱:智動力 公告編號:2019-077
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的公告
    重大提示:以下關于公司本次非公開發行A股股票后主要財務指標的分析、描述
均不構成公司的盈利預測,投資者不應僅依據該等分析、描述進行投資決策,如投
資者據此進行投資決策而造成任何損失的,公司不承擔任何責任。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月31日
召開的第三屆董事會第七次會議審議通過了公司關于非公開發行A股股票的相關議案
。根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意
見》(國辦發[2013]110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干
意見》(國發[2014]17號)和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有
關事項的指導意見》(中國證監會公告[2015]31號)等法律、法規、規范性文件的
相關要求,公司就本次非公開發行對即期回報攤薄的影響進行了認真、審慎、客觀
的分析,并提出了具體的填補回報措施,相關主體對公司填補回報措施能夠得到切
實履行做出了承諾,具體內容如下:
    一、本次非公開發行對公司主要財務指標的潛在影響
    (一)主要假設
    以下假設僅為測算本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響,
不代表對公司2019年度和2020年度經營情況及趨勢的判斷,亦不構成盈利預測。投
資者據此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任。
    1、假設公司2020年6月30日完成本次非公開發行,該完成時間僅為公司估計,
最終以經中國證監會核準后實際發行完成時間為準;
    公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    2、假設宏觀經濟環境、產業政策、產品市場情況及公司經營環境等方面沒有發
生重大變化;
    3、假設按照本次非公開發行股票數量上限計算,本次非公開發行40,892,800股
;
    4、在預測公司期末發行在外的普通股股數時,以預案公告日的總股本204,464,
000股為基礎,僅考慮本次非公開發行的影響,未考慮限制性股票回購注銷等其他
因素導致股本變動的情形;
    5、假設本次非公開發行募集資金總額為85,000.00萬元,不考慮發行費用。本
次非公開發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門核準、發行認購情況以及發
行費用等情況最終確定;
    6、公司2019年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤為9,732.04萬元,歸屬于母
公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為6,152.60萬元。根據公司經營的實際情況
及謹慎性原則,假設2019年歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后歸
屬于母公司所有者的凈利潤為2019年1-9月的4/3,2020年歸屬于母公司所有者的凈
利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤對應的年度增長率為0%、2
5%、50%三種情形。該假設僅用于計算本次非公開發行A股股票攤薄即期回報對主要
財務指標的影響,并不代表公司對2019年度、2020年度經營情況及趨勢的判斷,亦
不構成公司盈利預測;
    7、未考慮預案公告日至2020年末可能分紅的影響,該假設僅用于預測,實際分
紅情況以公司公告為準;
    8、未考慮其他非經常性損益、不可抗力因素對公司財務狀況的影響;
    9、未考慮本次發行募集資金到賬后,對公司經營、財務狀況(如財務費用、投
資收益)等的影響。
    (二)對公司主要財務指標的影響
    基于上述假設情況,公司測算了本次非公開發行對即期主要收益指標的影響,
具體情況如下:
    項目
    2019年
    2020年
    本次發行前
    本次發行后
    情景1:2019年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于
母公司所有者的凈利潤為2019年1-9月實現數的4/3、2020年實現的歸屬于母公司所
有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤對應的年度增長
率為0%
    期末發行在外的普通股股數(股)
    204,464,000
    204,464,000
    245,356,800
    歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)
    12,976.06
    12,976.06
    12,976.06
    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)
    8,203.47
    8,203.47
    8,203.47
    基本每股收益(元/股)
    0.63
    0.63
    0.58
    稀釋每股收益(元/股)
    0.63
    0.63
    0.58
    扣除非經常性損益的基本每股收益(元/股)
    0.40
    0.40
    0.36
    扣除非經常性損益的稀釋每股收益(元/股)
    0.40
    0.40
    0.36
    情景2:2019年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于
母公司所有者的凈利潤為2019年1-9月實現數的4/3、2020年實現的歸屬于母公司所
有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤對應的年度增長
率為25%
    期末發行在外的普通股股數(股)
    204,464,000
    204,464,000
    245,356,800
    歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)
    12,976.06
    16,220.07
    16,220.07
    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)
    8,203.47
    10,254.34
    10,254.34
    基本每股收益(元/股)
    0.63
    0.79
    0.72
    稀釋每股收益(元/股)
    0.63
    0.79
    0.72
    扣除非經常性損益的基本每股收益(元/股)
    0.40
    0.50
    0.46
    扣除非經常性損益的稀釋每股收益(元/股)
    0.40
    0.50
    0.46
    情景3:2019年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于
母公司所有者的凈利潤為2019年1-9月實現數的4/3、2020年實現的歸屬于母公司所
有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤對應的年度增長
率為50%
    期末發行在外的普通股股數(股)
    204,464,000
    204,464,000
    245,356,800
    歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)
    12,976.06
    19,464.09
    19,464.09
    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)
    8,203.47
    12,305.21
    12,305.21
    基本每股收益(元/股)
    0.63
    0.95
    0.87
    稀釋每股收益(元/股)
    0.63
    0.95
    0.87
    扣除非經常性損益的基本每股收益(元/股)
    0.40
    0.60
    0.55
    扣除非經常性損益的稀釋每股收益(元/股)
    0.40
    0.60
    0.55
    注:每股收益指標根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資
產收益率和每股收益的計算及披露》的有關規定進行計算。
    二、本次非公開發行攤薄即期回報的風險提示
    由于本次募集資金到位后從投入使用至募投項目投產和產生效益需要一定周期
,在募投項目產生效益之前,股東回報仍然依賴于公司現有的業務基礎,由于公司
總股本增加,本次非公開發行后將可能導致公司每股收益指標下降。本次非公開發
行A股
    股票當年存在攤薄公司即期回報的風險。敬請廣大投資者理性投資,并注意投
資風險。
    三、本次非公開發行的必要性和合理性
    本次非公開發行股票預計募集資金總額(含發行費用)不超過85,000.00萬元。
扣除發行費用后的募集資金凈額,擬用于以下項目:
    單位:萬元
    序號
    募集資金投資項目
    投資金額
    使用募集資金金額
    1
    智動力精密技術(越南)工廠建設項目
    84,507.00
    59,700.00
    1-1
    消費電子結構件越南生產基地建設項目
    68,986.00
    47,800.00
    1-2
    散熱組件越南生產基地建設項目
    15,521.00
    11,900.00
    2
    補充流動資金
    25,300.00
    25,300.00
    合計
    109,807.00
    85,000.00
    本次非公開發行的必要性和可行性等相關說明詳見公司同日發布的《深圳市智
動力精密技術股份有限公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告》。
    四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系,公司從事募投項目在人員
、技術、市場等方面的儲備情況
    (一)募集資金投資項目與公司現有業務的關系
    公司主要從事消費電子功能性及結構性器件的研發、生產和銷售,致力于為智
能手機、平板電腦、智能穿戴、智能家居等中高端消費電子產品及新能源汽車提供
精密器件平臺型一體化解決方案。經過多年的發展,公司已具備了良好的客戶基礎
,與三星、OPPO、VIVO、小米等國內外知名消費電子品牌建立了良好的合作關系。
    本次募集資金投資項目中,“智動力精密技術(越南)工廠建設項目”是公司
完善產業布局,進一步夯實核心競爭力的重要舉措,有利于公司深化產業布局,進
一步增強公司在消費電子器件領域的生產制造能力,滿足不斷擴大的市場需求。同
時,項目的實施有利于持續提高公司的持續盈利能力、抗風險能力和綜合競爭力。
此外,公司使用部分募集資金補充流動資金可以更好地滿足公司生產、運營的日常
資金周轉需要,降低財務風險和經營風險。
    (二)公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
    1、公司具備優秀的人員儲備
    公司的主要高級管理人員和核心技術人員均在消費電子行業有多年的從業經歷
,
    且團隊始終保持穩定,積累了豐富的消費電子器件研發、生產和管理經驗,也
具備對消費電子行業發展趨勢和產業升級等方面的專業判斷能力。2019年,公司通
過收購廣東阿特斯科技有限公司的控股權,掌握消費電子結構件的核心技術。同時
,公司高度重視各類人才的培養和人才梯隊的建設,不定期從高校和社會上引入研
發、生產、管理等各類人才,人才結構合理,為募投項目的有效實施提供了堅實的
人才基礎。
    2、公司具備領先的技術儲備
    公司始終視技術研發為企業在激烈的市場競爭中賴以生存和發展的命脈,多年
來一直注重研發人才的引進、培養和先進技術的研發。公司擁有一支技術水平過硬
的研發技術專家團隊,整體科研實力雄厚。
    3、公司具有豐富的市場儲備
    公司長期服務于國內外知名消費電子品牌商,經過多年的市場積累和品質檢驗
,與行業內眾多優質客戶建立了長期穩定的合作關系,為公司業務的持續發展打下
了良好的客戶基礎。本次募投項目的實施,將進一步提高公司在消費電子器件的生
產技術和生產規模,滿足不斷擴大的市場需求。
    五、應對本次非公開發行攤薄即期回報采取的措施
    為保護廣大投資者的合法權益,降低本次非公開發行可能攤薄即期回報的影響
,公司擬采取多種措施保證本次非公開發行募集資金有效使用、有效防范即期回報
被攤薄的風險。公司填補即期回報的具體措施如下:
    1、加強募集資金的管理,保證募集資金合理合法使用
    本次非公開發行的募集資金到位后,公司將嚴格執行《證券法》、《暫行辦法
》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深
圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等規定以及公司相應的募集資金管理
制度對募集資金專戶存儲、使用、變更、監督和責任追究等方面的規定,保證募集
資金按照原定用途得到充分有效利用,有效防范募集資金使用風險。
    2、加速推進募投項目投資建設,盡快實現項目預期效益
    公司本次非公開發行A股股票募集資金用于“智動力精密技術(越南)工廠建設
項目”與補充流動資金。本次非公開發行募集資金到賬后,公司將調配內部各項資
源,加快推進募投項目建設和整合,提高募集資金使用效率,爭取募投項目早日達
到預定
    可使用狀態,從而使公司能夠進一步擴大業務規模,增強盈利能力,提高公司
股東回報。
    3、進一步完善公司治理,為公司持續穩定發展提供治理結構和制度保障
    公司將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法
規和規范性文件的要求,不斷完善公司治理結構,確保股東能夠充分行使權利,董
事會能夠按照公司章程的規定行使職權,獨立董事能夠認真履行職責,監事會能夠
獨立有效地行使對公司董事、高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權,為公司
持續穩定的發展提供科學、有效的治理結構和制度保障。
    4、嚴格執行現金分紅政策,保障公司股東利益
    公司一直非常重視對股東的合理回報,在兼顧公司可持續發展的同時制定了持
續、穩定的分紅政策。公司根據國務院《關于進一步加強資本市場中小投資者合法
權益保護工作的意見》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項
的通知》和《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的有關要求,制定了《
未來三年股東回報規劃(2019年-2021年)》,進一步明晰和穩定對股東的利潤分
配,特別是現金分紅的回報機制。本次非公開發行完成后,公司將嚴格執行公司的
分紅政策,確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。
    綜上,本次發行完成后,公司將進一步加強對募集資金的管理,加速推進募投
項目投資建設,完善公司治理結構,盡快實現項目預期效益。在符合利潤分配條件
的前提下,積極推動對股東的利潤分配,保障公司股東特別是中小股東的利益,有
效降低原股東即期回報被攤薄的風險。
    六、公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人關于本次非公開發行攤
薄即期回報采取填補措施的具體承諾
    根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(國發[2014]17
號)、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意
見》(國辦發[2013]110號)和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有
關事項的指導意見》(中國證監會公告[2015]31號)等文件的要求,公司就本次非
公開發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響進行了分析并提出了具體的填補回報
措施,相關主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾,具體情況如下:
    (一)公司董事、高級管理人員的承諾
    公司全體董事、高級管理人員對公司本次非公開發行攤薄即期回報采取填補措
施事宜作出以下承諾:
    1、本人承諾不以無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用
其他方式損害公司利益;
    2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束;
    3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動;
    4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施
的執行情況相掛鉤;
    5、未來公司如實施股權激勵,本人承諾股權激勵的行權條件與公司填補回報措
施的執行情況相掛鉤;
    6、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本承諾,如違反本承諾
或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的,同意根據法律、法規及證券監管機構
的有關規定承擔相應法律責任;
    7、自本承諾出具日至公司本次非公開發行股票實施完畢前,若中國證監會作出
關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的,且上述承諾不能滿足中國證監
會該等規定時,本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
    (二)公司控股股東、實際控制人的承諾
    公司的控股股東、實際控制人對公司本次非公開發行攤薄即期回報采取填補措
施事宜作出以下承諾:
    1、不越權干預公司經營管理活動,不侵占公司利益;
    2、切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本承諾,如違反本承諾或拒不履
行本承諾給公司或股東造成損失的,同意根據法律、法規及證券監管機構的有關規
定承擔相應法律責任;
    3、自本承諾出具日至公司本次非公開發行股票實施完畢前,若中國證監會作出
關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的,且上述承諾不能滿足中國證監
會該等規定時,本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
    七、關于本次發行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序
    公司本次非公開發行攤薄即期回報事項的分析及填補措施,以及相關主體的承
諾已經公司第三屆董事會第七次會議審議通過,并將提交公司2019年第五次臨時股
東大會審議。
    公司將在定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關主體承諾的
履行情況。
    特此公告。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月01日

[2019-11-02](300686)智動力:關于非公開發行A股股票預案披露的提示性公告

    證券代碼:300686 證券簡稱:智動力 公告編號:2019-071
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    關于非公開發行A股股票預案披露的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月31日
召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第六次會議,審議并通過了關于公
司非公開發行A股股票的相關議案。《深圳市智動力精密技術股份有限公司非公開發
行A股股票預案》及相關文件于2019年11月02日在中國證監會指定的創業板信息披
露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬請投資者注意查閱。
    非公開發行A股股票預案的披露事項不代表審批機關對本次非公開發行A股股票
相關事項的實質性判斷、確認或批準,預案所述本次非公開發行A股股票相關事項的
生效和完成尚需公司股東大會審議通過及有關審批機關的核準。敬請廣大投資者注
意投資風險。
    特此公告。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    董 事 會
    2019 年 11 月 01 日

[2019-11-02](300686)智動力:第三屆監事會第六次會議決議公告

    深圳市智動力精密技術股份有限公司 第三屆監事會第六次會議決議公告
    證券代碼:300686 證券簡稱:智動力 公告編號:2019-073
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    第三屆監事會第六次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    深圳市智動力精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第六
次會議于2019年10月31日上午11:30在東莞智動力電子科技有限公司辦公樓六樓會議
室以現場方式召開,會議通知于2019年10月30日以書面形式發出。會議由監事會主
席陳卓君女士主持,應參與會議監事3名,實際參與會議監事3名。本次會議的召集
、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定,會議
合法、有效。全體與會監事經認真審議和表決,形成以下決議:
    二、監事會會議審議情況
    (一) 以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司符合非
公開發行A股股票條件的議案》
    據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《創業板上市公司證
券發行管理暫行辦法》等法律法規和規范性文件的規定和要求,公司監事會已按照
上市公司非公開發行A股股票的相關資格、條件的要求對公司進行了自查。經逐項自
查,認為公司已符合非公開發行A股股票的各項條件。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    (二) 以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司非公開
發行A股股票方案的議案》
    公司擬向不超過5名特定對象非公開發行A股股票,具體方案如下:
    公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
    深圳市智動力精密技術股份有限公司 第三屆監事會第六次會議決議公告
    1、發行股票的種類和面值
    本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民
幣1.00元。
    2、發行方式
    本次發行采取非公開發行的方式,在中國證監會核準之日起六個月內擇機發行
。
    3、發行對象及認購方式
    本次非公開發行A股股票的發行對象須為符合規定的證券投資基金管理公司、證
券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者,以及
符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中,證券投資基
金管理公司以多個投資賬戶認購股份的,視為一個發行對象;信托投資公司作為發
行對象的,只能以自有資金認購。最終發行對象將在本次發行申請獲得中國證監會
的核準文件后,按照中國證監會的相關規定,根據競價結果由董事會與保薦機構(
主承銷商)協商確定。
    本次非公開發行A股股票的所有發行對象合計不超過5名,均以現金方式認購。


    4、定價基準日、發行價格和定價原則
    本次非公開發行的定價基準日為發行期首日,發行價格不低于發行期首日前20
個交易日公司股票均價的90%。發行期首日前20個交易日股票交易均價=發行期首日
前20個交易日股票交易總額/發行期首日前20個交易日股票交易總量。
    若公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權
除息事項,本次非公開發行股票的價格將作相應調整。
    最終發行價格由公司董事會根據股東大會授權在本次發行獲得中國證監會的核
準后,按照中國證監會的相關規定,根據競價結果與保薦機構(主承銷商)協商確
定。
    5、發行數量
    深圳市智動力精密技術股份有限公司 第三屆監事會第六次會議決議公告
    本次非公開發行股票的數量不超過本次發行前上市公司總股本204,464,000股的
20%,即40,892,800股(含本數)。
    若公司在董事會決議日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本等除權事
項,本次非公開發行的發行數量將做相應調整。
    在上述范圍內,由公司董事會根據股東大會的授權于發行時根據實際情況與保
薦機構(主承銷商)協商確定最終發行數量。
    6、限售期
    本次非公開發行完成后,本次發行對象所認購的股份自發行結束之日起12個月
內不得上市交易,本次發行結束后因公司送股、資本公積轉增股本等原因增加的公
司股份,亦應遵守上述限售期安排,限售期結束后按中國證監會及深交所等監管部
門的相關規定執行。
    7、上市地點
    限售期屆滿后,本次非公開發行的股票將在深交所創業板上市交易。
    8、募集資金用途
    本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過85,000萬元人民幣,扣除發行費用
后將投資于“智動力精密技術(越南)工廠建設項目”以及補充流動資金,具體情
況如下:
    單位:萬元
    序號
    募集資金投資項目
    投資金額
    使用募集資金金額
    1
    智動力精密技術(越南)工廠建設項目
    84,507.00
    59,700.00
    1-1
    消費電子結構件越南生產基地建設項目
    68,986.00
    47,800.00
    1-2
    散熱組件越南生產基地建設項目
    15,521.00
    11,900.00
    2
    補充流動資金
    25,300.00
    25,300.00
    合計
    109,807.00
    85,000.00
    若本次發行的募集資金凈額低于擬投資項目的資金需求,在不改變擬投資項目
的前提下,董事會可根據項目的實際需求,對上述項目的募集資金投入金額、優先
順序進行適當調整,不足部分由公司自有資金或自籌解決。
    本次發行募集資金到位前,公司將根據項目進度的實際情況,以自有資金或
    深圳市智動力精密技術股份有限公司 第三屆監事會第六次會議決議公告
    其他方式籌集的資金先行投入上述項目,并在募集資金到位后按照相關法律法
規予以置換。
    9、本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排
    本次發行前滾存的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按屆時的持股比
例共享。
    10、本次非公開發行決議有效期
    本次發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。如公司已于
該有效期內取得中國證監會對本次發行的核準文件,則有效期自動延長至本次發行
完成日。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    (三) 以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于<公司非公開
發行A股股票預案>的議案》
    具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cni
nfo.com.cn)的《公司非公開發行A股股票預案》。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    (四) 以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于<公司非公開
發行A股股票方案論證分析報告>的議案》
    具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cni
nfo.com.cn)的《公司非公開發行A股股票方案論證分析報告》。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    (五) 以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于<公司非公開
發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告>的議案》
    具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cni
nfo.com.cn)的《公司非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告》。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    (六) 以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《<公司關于前次募
集資金使用情況的報告>的議案》
    深圳市智動力精密技術股份有限公司 第三屆監事會第六次會議決議公告
    經審核公司董事會編制的《公司關于前次募集資金使用情況的報告》,認為該
報告的編制程序符合有關法律、法規和規范性文件的要求,報告真實、準確、完整
的反映了公司前次募集資金使用情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    (七) 以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司關于非公開
發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》
    公司就本次非公開發行股票事項對即期回報攤薄的影響進行了分析,并提出了
具體的填補措施,就保障公司填補被攤薄即期回報的措施能夠得到切實地履行作出
了承諾。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    (八) 以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司<未來三
年股東回報規劃(2019-2021年)>的議案》
    具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cni
nfo.com.cn)的公司《未來三年股東回報規劃(2019-2021年)》。
    本議案需提交公司股東大會審議。
    三、備查文件
    1、第三屆監事會第六次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    深圳市智動力精密技術股份有限公司
    監 事 會
    2019年11月01日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年09月03日
    調研公司:國盛證券,望正資產,財通資管,楓池投資
    接待人:總經理:劉煒,董事會秘書:方吉鑫,證券事務代表:鄢芷
    調研內容:交流的重點問題:
1、問:國外內一些知名手機廠商是如何看待智能手機復合板材后蓋板的發展前景?

   答:智能手機采用復合板材作為后蓋板,是為滿足5G智能手機對于通訊傳輸、外
觀設計、性價比等一系列要求而孕育的一種創新技術。因此,在5G時代的大背景下
,選用復合板材作為中端智能手機的后蓋板是一種確定性較強的產業趨勢,我們相
信未來越來越多的國內外知名廠商會把握行業的新風口。目前公司除了與現有客戶
如OPPO、VIVO、小米等知名手機廠商建立了穩固的客戶關系外,也在拓展新客戶的
領域取得了一定的成效,目前已通過大客戶的各項認證,正式開始量產。
2、問:在消費電子功能性器件這塊業務方面,公司今年是否有發展新的客戶? 
   答:消費電子功能性器件業務方面,公司在與現有主要客戶持續保持密切合作關
系的同時,也注重積極開發國內外新客戶。今年在新客戶的開發方面,公司也取得
一些新突破,與Google、3M等國內外知名企業達成了合作關系。公司未來也將加大
客戶開發力度,保持公司在市場的整體競爭能力,為長遠戰略計劃奠定基礎。
3、問:在主營業務產品上,公司是否有開拓新的產品?
   答:公司現已介入智能終端蓋板結構件、車載電子精密器件以及精密光學器件的
研發和生產。公司在新業務、新產品的成功開拓,也是公司今年上半年取得優異成
績的原因。今年上半年公司在消費電子結構性器件和精密光學器件這部分實現營業
收入約為3.93億元、6783萬元,實現毛利潤約8220萬元。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-23 日換手率達到20%
換手率:30.94 成交量:2725.00萬股 成交金額:58654.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券|621.03        |44.10         |
|營業部                                |              |              |
|海通證券股份有限公司廣州東風西路證券營|612.41        |589.95        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|573.02        |357.28        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中信證券股份有限公司佛山桂瀾中路證券營|513.41        |0.62          |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司鎮江丹徒谷陽大道證|454.11        |15.45         |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |10.37         |2723.46       |
|民生證券股份有限公司南陽仲景南路證券營|17.57         |813.02        |
|業部                                  |              |              |
|海通證券股份有限公司廣州東風西路證券營|612.41        |589.95        |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司浙江分公司        |42.68         |463.11        |
|中國中投證券有限責任公司北京宋莊路證券|20.68         |396.67        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-13|14.34 |50.00   |717.00  |中信證券股份有|五礦證券有限公|
|          |      |        |        |限公司北京呼家|司深圳金田路證|
|          |      |        |        |樓證券營業部  |券營業部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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