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特變電工(600089)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈特變電工600089≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.05.25)
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最新提示:1)05月25日(600089)特變電工:控股公司特變電工新疆新能源股份有限公
           司投資建設新能源電站項目的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期擬以總股本371431萬股為基數,每10股派1.8元 預案公告日:
           2019-04-16;股東大會審議日:2019-05-06;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●19-03-31 凈利潤:44870.66萬 同比增:-10.49 營業收入:80.14億 同比增:0.09
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1208│  0.4905│  0.5218│  0.3834│  0.1349
每股凈資產      │  7.9360│  7.7963│  7.8460│  7.7060│  7.6249
每股資本公積金  │  2.9738│  2.9743│  2.9916│  2.9936│  2.9930
每股未分配利潤  │  3.5409│  3.4242│  3.4929│  3.3546│  3.3160
加權凈資產收益率│  1.5350│  6.3846│  6.2447│  4.6406│  1.7000
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1208│  0.5513│  0.5219│  0.3836│  0.1350
每股凈資產      │  8.9402│  8.8004│  8.7075│  8.5674│  8.0287
每股資本公積金  │  2.9738│  2.9743│  2.9916│  2.9936│  2.9930
每股未分配利潤  │  3.5409│  3.4242│  3.4929│  3.3546│  3.3160
攤薄凈資產收益率│  1.3512│  6.2648│  5.9939│  4.4772│  1.6809
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A 股簡稱:特變電工 代碼:600089 │總股本(萬):371450.2789│法人:張新
上市日期:1997-06-18 發行價:5.19│A 股  (萬):371431.2789│總經理:黃漢杰
上市推薦:廣發證券股份有限公司,中信證券股份有限公司│限售流通A股(萬):19    │行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:輸變電業務、新能源業務及能源業
電話:0994-6508000 董秘:焦海華 │務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1208
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    2018年        │    0.4905│    0.5218│    0.3834│    0.1349
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    2017年        │    0.6116│    0.5460│    0.4206│    0.1895
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    2016年        │    0.6785│    0.5443│    0.3736│    0.1706
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    2015年        │    0.5816│    0.4984│    0.3427│    0.1695
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[2019-05-25](600089)特變電工:控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設新能源電站項目的公告
    特變電工股份有限公司
    證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2019-058
    公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司
    投資建設新能源電站項目的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    ? 重要內容提示:
    ? 投資項目名稱:
    1、木壘老君廟風區100MW風力發電項目(以下簡稱木壘老君廟100MW風電項目)


    2、木壘大石頭200MW風力發電項目(以下簡稱木壘大石頭200MW風電項目)
    3、奇臺縣100MW風力發電站項目(以下簡稱奇臺100MW風電項目)
    4、五家渠北塔山牧場100MW風力發電站項目(以下簡稱北塔山100MW風電項目)

    5、鹿邑縣30MW分散式風電項目(以下簡稱鹿邑30MW風電項目)
    6、鹿邑縣50MW風電項目(以下簡稱鹿邑50MW風電項目)
    ? 投資金額:
    木壘老君廟100MW風電項目總投資81,906.71萬元、木壘大石頭200MW風電項目總
投資162,369.07萬元、奇臺100MW風電項目總投資80,560.08萬元、北塔山100MW風
電項目總投資81,657.03萬元、鹿邑30MW風電項目總投資27,400.19萬元、鹿邑50MW
風電項目總投資44,334.87萬元。
    ? 項目批復情況: 上述項目均已獲得相關發展和改革委員會核準文件。
    一、對外投資概述
    (一)對外投資基本情況
    為搶抓市場機遇,加快風光資源的開發,公司控股公司特變電工新疆新能源股
份有限公司(以下簡稱新能源公司)相關控股或全資子公司投資設立了項目公司,
并以項目公司為主體投資建設木壘老君廟100MW風電項目、木壘大石頭200MW風電項
目、奇臺100MW風電項目、北塔山100MW風電項目、鹿邑30MW風電項目、鹿邑50MW風
電項目。
    特變電工股份有限公司
    (二)董事會審議及項目批復情況
    2019年5月24日,公司2019年第十二次臨時董事會會議審議通過了《公司控股公
司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設木壘老君廟100MW風電項目的議案》
、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設木壘大石頭200MW風電
項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設奇臺10
0MW風電項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建
設五家渠北塔山牧場100MW風電項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源
股份有限公司投資建設鹿邑縣30MW分散式風電項目的議案》、《公司控股公司特變
電工新疆新能源股份有限公司投資建設鹿邑縣50MW風電項目的議案》,上述議案均
為同意票11票,反對票0票,棄權票0票。
    木壘老君廟100MW風電項目已獲得《昌吉州發展改革委關于木壘縣新特匯能發電
有限責任公司木壘老君廟風區100MW風力發電項目核準的批復》(昌州發改工[2018
]142號)。
    木壘大石頭200MW風電項目已獲得《昌吉州發展改革委關于木壘縣嘉裕風晟發電
有限公司特變電工木壘大石頭200MW風力發電項目核準的批復》(昌州發改工[2018
]144號)。
    奇臺100MW風電項目已獲得《昌吉州發展改革委關于特變電工奇臺縣100MW風力
發電項目核準的批復》(昌州發改工[2018]171號)。
    北塔山100MW風電項目已獲得《關于同意五家渠華風匯能六師北塔山牧場100 MW
風電項目核準延期的批復》(師發改發[2018]295號)。
    鹿邑30MW風電項目已獲得《鹿邑縣發展和改革委會關于鹿邑縣30MW分散式風電
項目核準的批復》(鹿發改(2017)235號)。
    鹿邑50MW風電項目已獲得《鹿邑縣發展和改革委員會關于鹿邑縣風尚發電有限
公司50MW風電項目核準的批復》(鹿發改[2018]117號)。
    上述項目不需經公司股東大會審議。上述投資未構成公司的關聯交易,也不屬
于公司重大資產重組事項。
    二、投資主體基本情況
    (一)木壘縣新特匯能發電有限責任公司
    公司名稱:木壘縣新特匯能發電有限責任公司(以下簡稱木壘新特匯能公司)


    注冊資本:100萬元人民幣
    特變電工股份有限公司
    法定代表人:張建新
    住所:新疆昌吉州木壘縣人民南路北橋
    經營范圍:風能發電投資營運、風能發電服務業務。
    該公司由新能源公司全資子公司烏魯木齊嘉瑞風晟電力科技有限公司(以下簡
稱嘉瑞風晟電力公司)設立,嘉瑞風晟電力公司持有其100%股權。該公司的設立主
要是為了建設、運營新能源電站,尚未實現營業收入。
    新能源公司將以木壘新特匯能公司為主體投資建設木壘老君廟100MW風電項目。

    (二)木壘縣嘉裕風晟發電有限公司
    公司名稱:木壘縣嘉裕風晟發電有限公司(以下簡稱木壘嘉裕風晟公司)
    注冊資本:16,000萬
    法定代表人:李紅
    住所:新疆昌吉州木壘縣企業總部基地6號樓210室
    經營范圍:風能發電投資運營、風能發電服務業務。
    該公司由新能源公司全資子公司烏魯木齊鑫益風晟電力科技有限公司(以下簡
稱鑫益風晟電力公司)設立,鑫益風晟電力公司持有木壘嘉裕風晟公司85%股權,木
壘縣民生工業園區黑走馬投資開發有限責任公司和昌吉州庭州能源有限責任公司分
別持有木壘嘉裕風晟公司10%和5%股權。該公司的設立主要是為了建設、運營新能
源電站,尚未實現營業收入。
    新能源公司將以木壘嘉裕風晟公司為主體建設木壘大石頭200MW風電項目。
    (三)奇臺縣新科風能有限責任公司
    公司名稱:奇臺縣新科風能有限責任公司(以下簡稱新科公司)
    注冊資本:100萬元人民幣
    法定代表人:張建新
    住所:新疆昌吉州奇臺縣城南金域新城二期旁
    經營范圍:風能發電投資營運;風能發電服務業務。
    該公司由新能源公司全資子公司烏魯木齊瑞和光晟電力科技有限公司(以下簡
稱光晟公司)設立,光晟公司持有該公司100%股權。該公司的設立主要是為了建設
、運營新能源電站,尚未實現營業收入。
    新能源公司將以新科公司為主體投資建設特變木壘100MW光伏項目。
    特變電工股份有限公司
    (四)五家渠華風匯能發電有限公司
    公司名稱:五家渠華風匯能發電有限公司(以下簡稱華風公司)
    注冊資本:100萬元人民幣
    法定代表人:李紅
    住所:新疆五家渠市10區長征路666號工行辦公大樓三樓301室
    經營范圍:風能發電投資營運及相關技術開發、技術服務、技術咨詢、安裝調
試、維修服務;風力發電項目的投資;農業技術開發、技術咨詢、技術服務。
    該公司由新能源公司全資子公司烏魯木齊輝嘉光晟電力科技有限公司(以下簡
稱輝嘉公司)設立,輝嘉公司持有該公司100%股權。該公司的設立主要是為了建設
、運營新能源電站,尚未實現營業收入。
    新能源公司將以華風公司為主體建設木壘大石頭200MW風電項目。
    (五)鹿邑縣風盛發電有限公司
    公司名稱:鹿邑縣風盛發電有限公司(以下簡稱鹿邑風盛公司)
    注冊資本:100萬元人民幣
    法定代表人:李紅
    住所:鹿邑縣產業集聚區宋河大道中段中段西側(管委會院內)
    經營范圍:風力發電開發、技術咨詢、設計、建設與安裝調試、運行及維修維
護服務。
    該公司由新能源公司設立,新能源公司持有該公司90%股權,新能源公司全資子
公司特變電工哈密能源有限公司持有該公司10%股權。該公司的設立主要是為了建
設、運營新能源電站,尚未實現營業收入。
    新能源公司將以鹿邑風盛公司為主體投資建設鹿邑30MW風電項目。
    (六)鹿邑縣風尚發電有限公司
    公司名稱:鹿邑縣風尚發電有限公司(以下簡稱鹿邑風尚公司)
    注冊資本:100萬元人民幣
    法定代表人:李紅
    住所:鹿邑縣產業集聚區宋河大道中段西側(管委會院內)
    經營范圍:風力發電、開發、技術咨詢、設計、建設與安裝調試、運行及維修
維護服務。
    該公司由新能源公司設立,新能源公司持有該公司90%股權,新能源公司全
    特變電工股份有限公司
    資子公司特變電工哈密能源有限公司持有該公司10%股權。該公司的設立主要是
為了建設、運營新能源電站,尚未實現營業收入。
    新能源公司將以鹿邑風尚公司為主體投資建設鹿邑50MW風電項目。
    三、投資項目基本情況
    1、項目資源情況及建設內容
    木壘老君廟100MW風電項目選址位于新疆昌吉州木壘縣老君廟風區,風功率密度
等級為3級;木壘大石頭200MW風電項目選址位于新疆昌吉州木壘縣境內,風功率密
度等級為4級;奇臺100MW風電項目選址位于新疆昌吉州奇臺縣境內,風功率密度等
級為4 級;北塔山100MW風電項目選址位于新疆生產建設兵團六師北塔山牧場,風
功率密度等級為3 級,上述項目均屬于三類資源區。
    鹿邑30MW風電項目位于河南省周口市鹿邑縣境內,風功率密度等級為1 級;鹿
邑50MW風電項目位于河南省周口市鹿邑縣境內,風功率密度等級為1級,上述項目均
屬于四類資源區。
    根據可行性研究報告,上述新能源電站項目所在地交通便利,資源具有一定的
開發價值。上述新能源電站項目建設內容主要包括風力發電機組、升壓電站及電站
管理配套設施等,工程工期均為一年。
    2、項目投資金額及來源
    上述新能源電站項目根據可行性研究報告測算,投資情況如下:
    單位:萬元
    序號
    項目
    總投資
    固定資產投資
    流動
    資金
    建設期利息
    項目資本金占比(%)
    1
    木壘老君廟100MW風電項目
    81,906.71
    79,840.90
    300.00
    1,765.81
    20.00
    2
    木壘大石頭200MW風電項目
    162,369.07
    158,268.60
    600.00
    3,500.47
    20.00
    3
    奇臺100MW風電項目
    80,560.08
    78,523.30
    300.00
    1,736.78
    20.00
    4
    北塔山100MW風電項目
    81,657.03
    79,596.60
    300.00
    1,760.43
    20.00
    5
    鹿邑30MW風電項目
    27,400.19
    26,648.49
    90.00
    661.70
    30.00
    6
    鹿邑50MW風電項目
    44,334.87
    43,114.25
    150.00
    1,070.62
    30.00
    木壘老君廟100MW風電項目資本金由新能源公司對嘉瑞風晟電力公司增資,再由
嘉瑞風晟電力公司對木壘新特匯能公司增資的方式解決;木壘大石頭200MW風電項
目資本金由新能源公司對鑫益風晟電力公司增資,再由鑫益風晟電力公司對木壘嘉
裕風晟公司增資的方式解決;奇臺100MW風電項目資本金由新能源公司
    特變電工股份有限公司
    對光晟公司增資,再由光晟公司對新科公司增資的方式解決;北塔山100MW風電
項目資本金由新能源公司向輝嘉公司增資,再由輝嘉公司向華風公司增資的方式解
決;鹿邑30MW風電項目資本金由新能源公司對鹿邑風盛公司增資的方式解決;鹿邑
50MW風電項目資本金由新能源公司對鹿邑風尚公司增資的方式解決。上述新能源電
站項目其余建設資金由項目公司通過銀行貸款及其他方式解決。
    3、項目效益情況
    根據可行性研究報告測算,上述新能源電站項目具有一定的盈利能力,具體效
益情況如下:
    序號
    指標
    木壘老君廟100MW風電項目
    木壘大石頭200MW風電項目
    奇臺100MW風電項目
    北塔山100MW風電項目
    鹿邑30MW風電項目
    鹿邑50MW風電項目
    1
    年等效利用小時數(h)
    2,836.80
    2,658.60
    2,347.47
    2,349.9
    2,563.00
    2,533.00
    2
    年均上網發電量(萬kW?h)
    28,368.00
    53,172.00
    23,474.70
    23,499.00
    7,689.00
    12,665.00
    3
    經營期(年)
    20
    20
    20
    20
    20
    20
    4
    平均上網電價(元/kW?h,含增值稅)
    0.49
    0.49
    0.49
    0.49
    0.60
    0.57
    5
    貸款償還期(年)
    15
    15
    15
    15
    15
    15
    7
    年均實現營業收入(萬元)
    11,983.03
    22,460.59
    9,916.04
    9,926.30
    3,977.07
    6,223.32
    8
    年均利潤總額(萬元)
    5,164.48
    8,942.25
    3,216.18
    3,149.84
    1,717.02
    2,614.63
    9
    投資回收期(年)
    8.15
    8.52
    9.38
    9.49
    8.18
    8.37
    10
    總投資收益率(ROI,%)
    8.25
    7.45
    5.93
    5.80
    8.12
    7.75
    11
    項目資本金凈利潤率(ROE,%)
    23.64
    20.65
    14.97
    14.47
    15.67
    14.74
    4、項目的運營和轉讓
    上述項目建設完成并網后,新能源公司可將上述項目自主運營或將所持有的全
部或部分股權轉讓給其他投資者。
    四、對外投資對上市公司的影響
    上述新能源電站項目具有一定的經濟效益,項目建設有利于保護環境、優化生
態,實現資源環境與經濟協調發展,有利于當地經濟繁榮和社會穩定。
    特變電工股份有限公司
    五、對外投資的風險分析
    1、發電量不能全額上網的風險
    上述項目存在所發電量無法被當地全部消納,導致發電量不能全額上網,無法
實現預期效益的風險。
    應對措施:木壘老君廟100MW風電項目、木壘大石頭200MW風電項目、奇臺100MW
風電項目、北塔山100MW風電項目位于特高壓輸電通道,屬于特高壓配套新能源打
捆外送項目,項目消納具有一定保障。根據鹿邑項目所在地的經濟發展及用電需求
情況,對鹿邑30MW風電項目、鹿邑50MW風電項目發電具有一定的消納能力。
    2、上網電價下調的風險
    根據《國家發展改革委關于調整光伏發電陸上風電標桿上網電價的通知》《關
于2018年度風電建設管理有關要求的通知》《關于積極推進風電、光伏發電無補貼
平價上網有關工作的通知》,上述項目存在電價下調,平價上網或低價上網導致無法
實現預期效益的風險。
    應對措施:上述項目均已獲得相關發展和改革委員會核準文件,公司將加快項
目的建設,力爭在電價下調前完成項目建設并網,獲得較優電價。
    3、項目建設成本超預算的風險
    新能源市場需求及設備價格波動較大,可能存在工程物資及建設費用上漲,項
目建設成本超預算的風險。
    應對措施:公司將加強項目管理,精心組織項目招標,合理控制項目各項費用
,科學控制項目建設成本不超預算。
    六、備查文件
    特變電工股份有限公司2019年第十二次臨時董事會會議決議。
    特此公告。
    特變電工股份有限公司
    2019年5月25日

[2019-05-25](600089)特變電工:2019年第十二次臨時董事會會議決議公告
    特變電工股份有限公司
    證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2019-056
    特變電工股份有限公司
    2019年第十二次臨時董事會會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    特變電工股份有限公司于2019年5月21日以傳真、電子郵件方式發出召開公司20
19年第十二次臨時董事會會議的通知,2019年5月24日以通訊表決方式召開了公司2
019年第十二次臨時董事會會議。本次會議應參會董事11人,實際收到有效表決票1
1份。會議召開程序符合《公司法》及《特變電工股份有限公司章程》的相關規定
,會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案:
    一、審議通過了公司為控股子公司新特能源股份有限公司提供擔保的議案。
    該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。
    詳見臨2019-057號《特變電工股份有限公司擔保公告》。
    二、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設木壘
老君廟100MW風電項目的議案。
    該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。
    三、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設木壘
大石頭200MW風電項目的議案。
    該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。
    四、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設奇臺1
00MW風電項目的議案。
    該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。
    五、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設五家
渠北塔山牧場100MW風電項目的議案。
    該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。
    六、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設鹿邑
縣30MW分散式風電項目的議案。
    特變電工股份有限公司
    該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。
    七、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設鹿邑
縣50MW風電項目的議案。
    該項議案同意票11票,反對票0票,棄權票0票。
    議案二至議案七詳見臨2019-058號《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有
限公司投資建設新能源電站項目的公告》。
    特此公告。
    特變電工股份有限公司
    2019年5月25日
    ? 報備文件
    特變電工股份有限公司2019年第十二次臨時董事會會議決議

[2019-05-25](600089)特變電工:擔保公告
    特變電工股份有限公司
    1
    證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2019-057
    特變電工股份有限公司擔保公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 被擔保人名稱:新特能源股份有限公司(以下簡稱“新特能源公司”)
    ● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:
    本次公司為新特能源公司擔保金額人民幣6.86億元,截至目前公司已為新特能
源公司累計擔保為人民幣6億元(不含本次擔保);
    ● 本次是否有反擔保:無
    ● 對外擔保逾期的累計金額:公司無擔保逾期。
    一、擔保情況概述
    1、擔保概述
    為保證經營業務的良好開展,拓寬融資渠道,公司控股子公司新特能源公司向
國家開發銀行新疆維吾爾自治區分行申請6.86億元銀行貸款,公司為上述銀行貸款
提供擔保。
    2、董事會審議情況
    2019年5月24日,公司2019年第十二次臨時董事會會議審議通過了《公司為控股
子公司新特能源股份有限公司提供擔保的議案》,該議案同意票11票,反對票 0 
票,棄權票0 票。
    二、被擔保人基本情況
    公司名稱:新特能源股份有限公司(公司持有其65.33%股權)
    注冊地址:新疆烏魯木齊市高新技術產業開發區(新市區)甘泉堡經濟技術開
發區(工業園)面廣東街2499號
    法定代表人:張建新
    注冊資本:人民幣120,000萬元
    主營業務:硅及相關高純材料的生產、銷售及相關技術的研發,多晶硅生產相
關的化工副產物的生產及銷售等。
    特變電工股份有限公司
    2
    截至2018年12月31日,新特能源公司總資產3,528,896.68萬元,凈資產1,128,7
97.70萬元;2018年實現營業收入1,222,673.81萬元,凈利潤111,064.30萬元,截
至2018年12月31日,新特能源公司資產負債率68.01%(以上數據已經審計)。截至2
019年3月31日,新特能源公司總資產3,637,605.28萬元,凈資產1,359,397.01萬元
;2019年1-3月實現營業收入172,683.66萬元,凈利潤9,914.45萬元,截至2019年3
月31日,新特能源公司資產負債率62.63%(以上數據未經審計)。
    三、擔保主要內容
    為保證新特能源公司經營業務的良好開展,新特能源公司向國家開發銀行新疆
維吾爾自治區分行申請6.86億元銀行貸款,貸款年利率按貸款期限同檔次的中國人
民銀行基準貸款年利率確定為4.9%,貸款期限10年,公司為上述銀行貸款提供擔保
,擔保期限與貸款期限一致。
    四、董事會意見
    被擔保人新特能源公司為公司控股子公司,資產負債率合理,經營穩健,具備
到期還款的能力。同意公司為新特能源公司6.86億元銀行貸款提供擔保。
    五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
    截至2019年5月20日,公司對外擔保余額為624,913.42萬元,占公司2018年12月
31日經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的19.12%。增加對新特能源公司擔保后,
公司對外擔保總額為693,513.42萬元,占公司2018年12月31日歸屬于上市公司股東
凈資產的21.22%(外幣按2019年5月20日匯率:1美元=6.8988人民幣;1印度盧比=0
.09825人民幣;1埃及鎊=0.4066人民幣折算)。
    公司無逾期擔保。
    六、備查文件目錄
    1、特變電工股份有限公司2019年第十二次臨時董事會會議決議。
    2、被擔保公司營業執照。
    特變電工股份有限公司
    2019年5月25日

[2019-05-22](600089)特變電工:關于調整2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的公告
    特變電工股份有限公司
    證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2019-055
    特變電工股份有限公司關于調整2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名
單及授予數量的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    特變電工股份有限公司于2019年5月21日召開了公司2019年第十一次臨時董事會
會議、2019年第五次臨時監事會會議,分別審議通過了《關于調整公司2019年股票
期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》和《關于核查調整后的<
特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃>激勵對象名單的議案》,具體情況
說明如下:
    一、公司2019年股票期權激勵計劃已經履行的決策程序
    1、2019年2月21日,公司2019年第五次臨時董事會會議審議通過了《<特變電工
股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要》、《特變電工股份有
限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于提請股東大會授權董
事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃有關事項的議案》,獨立董事對相關事項發
表了獨立意見。
    2、2019年2月21日,公司2019年第一次臨時監事會會議審議通過了《<特變電工
股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要》、《特變電工股份有
限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于核查<特變電工股份有
限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>激勵對象名單的議案》,監事會對激勵對
象名單進行了核查并發表了核查意見。
    3、2019年2月25日,公司在內部網站上發布了《關于對公司2019年股票期權激
勵計劃激勵對象名單進行公示的通知》,對公司激勵對象名單進行了內部公示。201
9年3月11日,公司2019年第二次臨時監事會會議審核通過了《特變電工股份有限公
司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單》,公司監事會對激勵對象名單進行了審
核并發表了審核意見,認為激勵對象的主體資格合法、有效。
    4、2019年3月18日,公司2019年第三次臨時股東大會審議通過了《<特變電工股
份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要》、《特變電工
    特變電工股份有限公司
    股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于提請股東
大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃有關事項的議案》。
    5、2019年5月8日,公司2019年第十次臨時董事會會議審議通過了《關于調整公
司2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于公
司2019年股票期權激勵計劃向激勵對象首次授予股票期權的議案》,獨立董事對相
關事項發表了獨立意見。
    6、2019年5月8日,公司2019年第四次臨時監事會會議審議通過了《關于核查調
整后的<特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃>激勵對象名單的議案》、
《關于公司2019年股票期權激勵計劃向激勵對象首次授予股票期權的議案》,監事
會對調整后的激勵對象名單進行了核查并就授予相關事項發表了意見。
    7、2019年5月21日,公司2019年第十一次臨時董事會會議審議通過了《關于調
整公司2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》,獨立
董事對調整事項發表了獨立意見。
    8、2019年5月21日,公司2019年第五次臨時監事會會議審議通過了《關于核查
調整后的<特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃>激勵對象名單的議案》
,監事會對調整后的激勵對象名單進行了核查并發表了核查意見。
    二、調整事由及調整結果
    《特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃》(以下簡稱《股票期權激
勵計劃》)中3名激勵對象已離職或因個人原因自愿放棄參與本次股票期權激勵計劃
,根據《股票期權激勵計劃》相關規定及公司2019年第三次臨時股東大會授權,公
司董事會對本次股票期權激勵計劃首次授予的激勵對象及授予權益數量作相應調整
,具體如下:
    公司2019年股票期權激勵計劃首次授予的激勵對象人數由2,026人調整為2,023
人,授予股票期權數量由29,651萬份(首次授予股票期權29,183萬份,預留468萬份
)調整為29,610萬份(首次授予股票期權29,142萬份,預留468萬份)。
    三、本次調整對公司的影響
    本次對公司2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的調整
不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
    特變電工股份有限公司
    四、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:根據公司2019年第三次臨時股東大會對公司董事會的授權
及公司《股票期權激勵計劃》相關規定,董事會對公司2019年股票期權激勵計劃首
次授予激勵對象名單及授予數量的調整,符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《
股票期權激勵計劃》的相關規定,調整程序合法、合規,不存在損害公司及全體股
東利益的情形。調整后公司首次授予股票期權的激勵對象均具備《公司法》、《證
券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》以及其他法律、法規、規范性文件和《公
司章程》規定的任職資格,不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定的不得成為
激勵對象的情形,調整后的激勵對象主體資格合法、有效。同意公司對2019年股票
期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的調整。
    五、監事會意見
    公司監事會認為:公司對2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的調
整符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《股票期權激勵計劃》中有關規定,調整
程序合法、合規,不存在損害股東利益的情況。調整后公司首次授予股票期權的激
勵對象包括目前在公司任職的董事、高級管理人員、核心管理人員和核心業務(技
術)人員,激勵對象均具備《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦
法》以及其他法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定的任職資格,不存在《
上市公司股權激勵管理辦法》規定的不得成為激勵對象的情形。調整后的激勵對象
符合相關法律法規及《公司章程》所規定的激勵對象條件,其作為公司《股票期權
激勵計劃》激勵對象的主體資格合法、有效。
    六、法律意見書結論意見
    新疆天陽律師事務所對本次股票期權激勵計劃調整相關事項出具的法律意見書
認為:截至法律意見書出具日,本次調整已獲得現階段必要的批準和授權;本次調
整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《股票期權激勵計劃》及《公司章程》的
相關規定。
    特此公告。
    特變電工股份有限公司
    2019年5月22日
    特變電工股份有限公司
    ? 報備文件
    1、特變電工股份有限公司2019年第十一次臨時董事會會議決議;
    2、特變電工股份有限公司2019年第五次臨時監事會會議決議;
    3、特變電工股份有限公司獨立董事關于公司2019年股票期權激勵計劃調整的獨
立意見;
    4、特變電工股份有限公司監事會關于核查公司2019年股票期權激勵計劃調整后
激勵對象名單的意見;
    5、新疆天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃調
整事項之法律意見書;
    6、特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單。

[2019-05-22](600089)特變電工:2019年第十一次臨時董事會會議決議公告
    特變電工股份有限公司
    證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2019-053
    特變電工股份有限公司
    2019年第十一次臨時董事會會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    特變電工股份有限公司于2019年5月17日以傳真、電子郵件方式發出召開公司20
19年第十一次臨時董事會會議的通知,2019年5月21日以通訊表決方式召開了公司2
019年第十一次臨時董事會會議。本次會議應參會董事11人,實際收到有效表決票1
1份。會議召開程序符合《公司法》及《特變電工股份有限公司章程》的相關規定
,會議所做決議合法有效。
    會議審議通過了關于調整公司2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單
及授予數量的議案。
    該項議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票,董事黃漢杰、郭俊香、李邊區、
胡南屬于激勵對象,已回避表決。
    詳見臨2019-055號《特變電工股份有限公司關于調整2019年股票期權激勵計劃
首次授予激勵對象名單及授予數量的公告》。
    特此公告。
    特變電工股份有限公司
    2019年5月22日

[2019-05-22](600089)特變電工:2019年第五次臨時監事會會議決議公告
    特變電工股份有限公司
    證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2019-054
    特變電工股份有限公司
    2019年第五次臨時監事會會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    特變電工股份有限公司于2019年5月17日以傳真、電子郵件方式發出召開2019年
第五次臨時監事會會議的通知,2019年5月21日以通訊表決方式召開了公司2019年
第五次臨時監事會會議,本次會議應參會監事5人,實際收到有效表決票5份。會議
的召開符合《公司法》及《特變電工股份有限公司章程》的相關規定,會議所做決
議合法有效。
    會議審議通過了關于核查調整后的《特變電工股份有限公司2019年股票期權激
勵計劃》激勵對象名單的議案。
    該項議案同意票5票,反對票0票,棄權票0票。
    詳見臨2019-055號《特變電工股份有限公司關于調整2019年股票期權激勵計劃
首次授予激勵對象名單及授予數量的公告》。
    特此公告。
    特變電工股份有限公司
    2019年5月22日

[2019-05-21](600089)特變電工:2019年第四次臨時股東大會決議公告
    特變電工股份有限公司 2019 年第四次臨時股東大會
    證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:2019-052
    特變電工股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年5月20日
    (二) 股東大會召開的地點:新疆維吾爾自治區昌吉市北京南路189號公司21樓
會議室
    (三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數(人)
    46
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    799,479,534
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    21.5231
    (四) 會議主持及表決方式
    本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。公司董事長張新先生因
工作原因不能主持本次會議,經過半數董事推舉由公司董事郭俊香女士主持本次股
東大會現場會議。本次會議的召集召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》、
《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《特變電工股份有限公司
章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事11人,出席4人,董事張新、胡南、胡勁松、董景辰、楊百寅
、陳盈如、孫衛紅因工作原因未能出席本次會議;
    2、 公司在任監事5人,出席4人,監事宋磊因工作原因未能出席本次會議;
    3、 董事會秘書焦海華女士出席會議,公司部分高級管理人員列席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    特變電工股份有限公司 2019 年第四次臨時股東大會
    1、 議案名稱:關于投資建設幾內亞阿瑪利亞水電站的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    797,233,998
    99.7191
    2,245,536
    0.2809
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于投資建設幾內亞阿瑪利亞水電站的議案
    96,085,306
    97.7163
    2,245,536
    2.2837
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    1、特別決議議案:無
    2、對中小投資者單獨計票的議案:1
    3、涉及關聯股東回避表決的議案:無
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:天陽律師事務所
    律師:李大明、常娜娜
    2、 律師見證結論意見:
    公司二○一九年第四次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人
員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果,符合《公司法》、
《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章
程》的有關規定,合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 特變電工股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議;
    2、 天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司二○一九年第四次臨時股東大
會法律意見書。
    特變電工股份有限公司
    2019年5月21日

[2019-05-09](600089)特變電工:2019年第十次臨時董事會會議決議公告
    特變電工股份有限公司
    證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2019-048
    特變電工股份有限公司
    2019年第十次臨時董事會會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    特變電工股份有限公司于2019年5月5日以傳真、電子郵件方式發出召開公司201
9年第十次臨時董事會會議的通知,2019年5月8日以通訊表決方式召開了公司2019
年第十次臨時董事會會議。本次會議應參會董事11人,實際收到有效表決票11份。
會議召開程序符合《公司法》及《特變電工股份有限公司章程》的相關規定,會議
所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案:
    一、審議通過了關于調整公司2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單
及授予數量的議案。
    該項議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票,董事黃漢杰、郭俊香、李邊區、
胡南屬于激勵對象,已回避表決。
    詳見臨2019-050號《特變電工股份有限公司關于調整2019年股票期權激勵計劃
首次授予激勵對象名單及授予數量的公告》。
    二、審議通過了關于公司2019年股票期權激勵計劃向激勵對象首次授予股票期
權的議案。
    該項議案同意票7票,反對票0票,棄權票0票,董事黃漢杰、郭俊香、李邊區、
胡南屬于激勵對象,已回避表決。
    詳見臨2019-051號《特變電工股份有限公司關于2019年股票期權激勵計劃首次
授予股票期權的公告》。
    特此公告。
    特變電工股份有限公司
    2019年5月9日

[2019-05-09](600089)特變電工:公告
    關于調整2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的公告
    特變電工股份有限公司
    證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2019-050
    特變電工股份有限公司關于調整2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名
單及授予數量的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    特變電工股份有限公司于2019年5月8日召開了公司2019年第十次臨時董事會會
議、2019年第四次臨時監事會會議,分別審議通過了《關于調整公司2019年股票期
權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》和《關于核查調整后的<特變
電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃>激勵對象名單的議案》,具體情況說
明如下:
    一、公司2019年股票期權激勵計劃已經履行的決策程序
    1、2019年2月21日,公司2019年第五次臨時董事會會議審議通過了《<特變電工
股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要》、《特變電工股份有
限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于提請股東大會授權董
事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃有關事項的議案》,獨立董事對相關事項發
表了獨立意見。
    2、2019年2月21日,公司2019年第一次臨時監事會會議審議通過了《<特變電工
股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要》、《特變電工股份有
限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于核查<特變電工股份有
限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>激勵對象名單的議案》,監事會對激勵對
象名單進行了核查并發表了核查意見。
    3、2019年2月25日,公司在內部網站上發布了《關于對公司2019年股票期權激
勵計劃激勵對象名單進行公示的通知》,對公司激勵對象名單進行了內部公示。201
9年3月11日,公司2019年第二次臨時監事會會議審核通過了《特變電工股份有限公
司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單》,公司監事會對激勵對象名單進行了審
核并發表了審核意見,認為激勵對象的主體資格合法、有效。
    4、2019年3月18日,公司2019年第三次臨時股東大會審議通過了《<特變電工股
份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要》、《特變電工
    特變電工股份有限公司
    股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于提請股東
大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃有關事項的議案》。
    5、2019年5月8日,公司2019年第十次臨時董事會會議審議通過了《關于調整公
司2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于公
司2019年股票期權激勵計劃向激勵對象首次授予股票期權的議案》,獨立董事對相
關事項發表了獨立意見。
    6、2019年5月8日,公司2019年第四次臨時監事會會議審議通過了《關于核查調
整后的<特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃>激勵對象名單的議案》、
《關于公司2019年股票期權激勵計劃向激勵對象首次授予股票期權的議案》,監事
會對調整后的激勵對象名單進行了核查并就授予相關事項發表了意見。
    二、調整事由及調整結果
    《特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃》(以下簡稱《股票期權激
勵計劃》)原確定了2,061名首次授予激勵對象,其中35名激勵對象已離職或因個人
原因自愿放棄參與本次股票期權激勵計劃,根據《股票期權激勵計劃》相關規定及
公司2019年第三次臨時股東大會授權,公司董事會對本次股票期權激勵計劃首次授
予的激勵對象及授予權益數量作相應調整,具體如下:
    公司2019年股票期權激勵計劃首次授予的激勵對象人數由2,061人調整為2,026
,授予股票期權數量由30,000萬份(首次授予股票期權29,532萬份,預留468萬份)
調整為29,651萬份(首次授予股票期權29,183萬份,預留468萬份)。
    除上述激勵對象人數及授予數量調整外,《股票期權激勵計劃》相關內容均不
作調整
    三、本次調整對公司的影響
    本次對公司2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的調整
不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
    四、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:根據公司2019年第三次臨時股東大會對公司董事會的授權
及公司《股票期權激勵計劃》相關規定,董事會對公司2019年股票期權激勵計劃首
次授予激勵對象名單及授予數量的調整,符合《上市公司股權激勵管理
    特變電工股份有限公司
    辦法》和《股票期權激勵計劃》的相關規定,調整程序合法、合規,不存在損
害公司及全體股東利益的情形。調整后公司首次授予股票期權的激勵對象均具備《
公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》以及其他法律、法規、規
范性文件和《公司章程》規定的任職資格,不存在《上市公司股權激勵管理辦法》
規定的不得成為激勵對象的情形,調整后的激勵對象主體資格合法、有效。同意公
司對2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的調整。
    五、監事會意見
    公司監事會認為:公司對2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的調
整符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《股票期權激勵計劃》中有關規定,調整
程序合法、合規,不存在損害股東利益的情況。調整后公司首次授予股票期權的激
勵對象包括目前在公司任職的董事、高級管理人員、核心管理人員和核心業務(技
術)人員,激勵對象均具備《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦
法》以及其他法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定的任職資格,不存在《
上市公司股權激勵管理辦法》規定的不得成為激勵對象的情形。調整后的激勵對象
符合相關法律法規及《公司章程》所規定的激勵對象條件,其作為公司《股票期權
激勵計劃》激勵對象的主體資格合法、有效。
    六、法律意見書結論意見
    新疆天陽律師事務所對本次股票期權激勵計劃調整相關事項出具的法律意見書
認為:截至法律意見書出具日,本次調整已獲得現階段必要的批準和授權;本次調
整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《股票期權激勵計劃》及《公司章程》的
相關規定。
    特此公告。
    特變電工股份有限公司
    2019年5月9日
    ? 報備文件
    1、特變電工股份有限公司2019年第十次臨時董事會會議決議;
    2、特變電工股份有限公司2019年第四次臨時監事會會議決議;
    3、特變電工股份有限公司獨立董事關于公司2019年股票期權激勵計劃調整及首

    特變電工股份有限公司
    次授予事宜的獨立意見;
    4、特變電工股份有限公司監事會關于核查公司2019年股票期權激勵計劃調整后
激勵對象名單及首次授予事宜的意見;
    5、新疆天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃調
整及授予事項之法律意見書;
    6、特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單。

[2019-05-09](600089)特變電工:關于2019年股票期權激勵計劃首次授予股票期權的公告
    特變電工股份有限公司
    證券代碼:600089 證券簡稱:特變電工 公告編號:臨2019-051
    特變電工股份有限公司
    關于2019年股票期權激勵計劃首次授予股票期權的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股票期權授予日:2019年5月8日
    ? 股票期權授予數量:29,183萬份
    一、公司2019年股票期權激勵計劃首次授予股票期權情況
    (一)公司2019年股票期權激勵計劃已經履行的決策程序
    1、2019年2月21日,公司2019年第五次臨時董事會會議審議通過了《<特變電工
股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要》、《特變電工股份有
限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于提請股東大會授權董
事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃有關事項的議案》,獨立董事對相關事項發
表了獨立意見。
    2、2019年2月21日,公司2019年第一次臨時監事會會議審議通過了《<特變電工
股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要》、《特變電工股份有
限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于核查<特變電工股份有
限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>激勵對象名單的議案》,監事會對激勵對
象名單進行了核查并發表了核查意見。
    3、2019年2月25日,公司在內部網站上發布了《關于對公司2019年股票期權激
勵計劃激勵對象名單進行公示的通知》,對公司激勵對象名單進行了內部公示。201
9年3月11日,公司2019年第二次臨時監事會會議審核通過了《特變電工股份有限公
司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單》,公司監事會對激勵對象名單進行了審
核并發表了審核意見,認為激勵對象的主體資格合法、有效。
    特變電工股份有限公司
    4、2019年3月18日,公司2019年第三次臨時股東大會審議通過了《<特變電工股
份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要》、《特變電工股份有限
公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于提請股東大會授權董事
會辦理公司2019年股票期權激勵計劃有關事項的議案》。
    5、2019年5月8日,公司2019年第十次臨時董事會會議審議通過了《關于調整公
司2019年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》、《關于公
司2019年股票期權激勵計劃向激勵對象首次授予股票期權的議案》,獨立董事對相
關事項發表了獨立意見。
    6、2019年5月8日,公司2019年第四次臨時監事會會議審議通過了《關于核查調
整后的<特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃>激勵對象名單的議案》、
《關于公司2019年股票期權激勵計劃向激勵對象首次授予股票期權的議案》,監事
會對調整后的激勵對象名單進行了核查并就授予相關事項發表了意見。
    公司2019年股票期權激勵計劃已經履行了相關審批程序。
    (二)公司2019年股票期權激勵計劃符合授予條件
    根據《特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃》(以下簡稱《股票期權
激勵計劃》)相關規定,激勵對象只有在同時滿足下列條件時,公司向激勵對象授
予股票期權,反之,若下列任一授予條件未達成,則不能向激勵對象授予權益。
    1、公司未發生以下任一情形:
    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告;
    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表
示意見的審計報告;
    (3)上市后最近36個月內出現過未按法律法規、《特變電工股份有限公司章程
》(以下簡稱《公司章程》)、公開承諾進行利潤分配的情形;
    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的;
    (5)中國證監會認定的其他情形。
    2、激勵對象未發生以下任一情形:
    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    特變電工股份有限公司
    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或
者采取市場禁入措施;
    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6)中國證監會認定的其他情形。
    截至授予日,公司及激勵對象未發生上述不得授予權益的情形,公司2019年股
票期權激勵計劃授予條件已經成就。
    (三)公司2019年股票期權激勵計劃首次授予股票期權的具體情況
    1、授予日:2019年5月8日;
    2、授予數量:29,183萬份;
    3、授予人數:2,026人;
    4、行權價格:7.64元/股;
    5、股票來源:公司向激勵對象定向發行的本公司人民幣A股普通股股票;
    6、授予股票期權的有效期、行權期和行權安排:
    (1)本激勵計劃有效期自股票期權授權日之日起,至激勵對象所獲授的所有股
票期權行權或注銷之日止,最長不超過52個月。
    (2)激勵對象自等待期滿后方可開始行權,可行權日必須為本激勵計劃有效期
內的交易日,但下列期間內不得行權:
    1)公司定期報告公告前30日內,因特殊原因推遲定期報告公告日期的,自原預
約公告日前30日起算,至公告前1日;
    2)公司業績預告、業績快報公告前10日內;
    3)自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日
或者進入決策程序之日,至依法披露后2個交易日內;
    4)中國證監會及上海證券交易所規定的其它期間。
    首次授予的股票期權的行權期及行權時間安排如下:
    行權期
    行權時間
    可行權數量占獲授股票期權數量比例
    第一個行權期
    自授權日起16個月后的首個交易日起至授權日起28個月內的最后一個交易日當
日止
    30%
    特變電工股份有限公司
    第二個行權期
    自授權日起28個月后的首個交易日起至授權日起40個月內的最后一個交易日當
日止
    30%
    第三個行權期
    自授權日起40個月后的首個交易日起至授權日起52個月內的最后一個交易日當
日止
    40%
    股票期權激勵計劃激勵對象獲授的股票期權不得轉讓、用于擔保或償還債務,
行權期滿足行權條件的激勵對象可辦理股票期權行權事宜,未滿足行權條件的激勵
對象持有的股票期權將由公司注銷。
    (3)授予股票期權的行權條件:
    激勵對象行使已獲授的股票期權必須同時滿足如下條件:
    1)公司未發生以下任一情形:
    ①最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意
見的審計報告;
    ②最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示
意見的審計報告;
    ③上市后最近36個月內出現過未按法律法規、《公司章程》、公開承諾進行利
潤分配的情形;
    ④法律法規規定不得實行股權激勵的;
    ⑤中國證監會認定的其他情形。
    公司發生上述第1)條規定情形之一的,激勵對象根據本計劃已獲授但尚未行權
的股票期權應當由公司注銷。
    2)激勵對象未發生以下任一情形:
    ①最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    ②最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    ③最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者
采取市場禁入措施;
    ④具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    ⑤法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    ⑥中國證監會認定的其他情形。
    某一激勵對象出現上述第2)條規定情形之一的,公司將終止其參與本激勵計劃
的權利,該激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權應當由公司注銷
。
    特變電工股份有限公司
    3)公司層面考核要求
    本次激勵計劃首次授予的考核年度為2019-2021年三個會計年度,每個會計年度
考核一次,業績考核指標如下:
    行權期
    業績考核目標
    第一個行權期
    以2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為基準,2019年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤比2018年度增長不低于10%;
    第二個行權期
    以2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為基準,2020年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤比2018年度增長不低于20%;
    第三個行權期
    以2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為基準,2021年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤比2018年度增長不低于30%;
    同時,激勵對象所在的分公司、子公司、項目公司需至少完成與公司簽定的《
經營業績責任書》中利潤總額業績指標的80%,未達標的分公司、子公司、項目公司
的激勵對象獲授的股票期權不得行權;但如果分公司、子公司未達標,其下屬的項
目公司達標,視為該項目公司達標,該項目公司的激勵對象獲授的股票期權可以行權。
    4)個人層面績效考核要求
    激勵對象個人層面的考核按照公司現行考核制度的相關規定組織實施。
    根據公司制定的《特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管
理辦法》,激勵對象個人各期考核結果只有達到合格以上股票期權才能行權,具體
要求如下:
    個人考核結果
    行權比例
    優秀
    100%
    良好
    100%
    合格
    行權80%,剩余股票期權注銷
    不合格
    注銷
    5)行權工作安排
    股票期權各行權期內,激勵對象所獲授股票期權根據考核結果,按照本計劃規
定比例全部或部分行權;反之,行權條件未達成,則公司按照本計劃相關規定,注
銷激勵對象對應考核當年不得行權的股票期權。
    7、激勵對象獲授股票期權的情況:
    序號
    姓名
    職 務
    獲授的股票期權數量(萬份)
    占本激勵計劃授出股票期權總量的比例
    占股本總額的比例
    特變電工股份有限公司
    序號
    姓名
    職 務
    獲授的股票期權數量(萬份)
    占本激勵計劃授出股票期權總量的比例
    占股本總額的比例
    1
    黃漢杰
    董事、總經理
    200
    0.67%
    0.05%
    2
    郭俊香
    董事
    90
    0.30%
    0.02%
    3
    李邊區
    董事
    160
    0.54%
    0.04%
    4
    胡南
    董事、副總經理
    100
    0.34%
    0.03%
    5
    胡有成
    副總經理
    100
    0.34%
    0.03%
    6
    王益民
    副總經理
    90
    0.30%
    0.02%
    7
    呂六山
    副總經理
    90
    0.30%
    0.02%
    8
    羅軍
    副總經理
    100
    0.34%
    0.03%
    9
    郭金
    副總經理
    90
    0.30%
    0.02%
    10
    王嵩偉
    副總經理
    90
    0.30%
    0.02%
    11
    白云罡
    總會計師
    100
    0.34%
    0.03%
    12
    焦海華
    董事會秘書
    90
    0.30%
    0.02%
    核心管理人員和核心業務(技術)人員
    (2014人)
    27,883
    94.04%
    7.51%
    預留
    468
    1.58%
    0.13%
    合計
    29,651
    100.00%
    7.98%
    二、監事會對激勵對象名單核實的情況
    2019年5月8日公司召開了2019年第四次臨時監事會會議,公司監事會出具了《
特變電工股份有限公司監事會關于核查公司2019年股票期權激勵計劃調整后激勵對
象名單及首次授予事宜的意見》,公司監事會認為:公司2019年股票期權激勵計劃
首次授予股票期權的激勵對象符合相關法律法規及《公司章程》所規定的激勵對象
條件,其作為公司《股票期權激勵計劃》激勵對象的主體資格合法、有效。公司確
定首次授予股票期權的授予日為2019年5月8日,該授予日符合《上市公司股權激勵
管理辦法》等法律、法規、規范性文件和《股票期權激勵計劃》中關于授予日的相
關規定。截至授予日,公司2019年股票期權激勵計劃已經履行了相關審批程序,《
股票期權激勵計劃》中規定的激勵對象獲授股票期權的授予條件已經成就。同意公
司以2019年5月8日為公司2019年股票期權激勵計劃首次授予股票期權的授予日,并
向首次授予的2,026名激勵對象授予29,183萬份股票期權。
    特變電工股份有限公司
    三、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:董事會確定公司2019年股票期權激勵計劃首次授予股票期
權的授予日為2019年5月8日,該授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律
、法規、規范性文件和《股票期權激勵計劃》中關于授予日的相關規定。截至授予
日,公司2019年股票期權激勵計劃已經履行了相關審批程序,《股票期權激勵計劃
》中規定的激勵對象獲授股票期權的授予條件已經成就。同意公司以2019年5月8日
為公司2019年股票期權激勵計劃首次授予股票期權的授予日,并向首次授予的2,026
名激勵對象授予29,183萬份股票期權。
    四、首次授予股票期權后對公司財務狀況的影響
    根據財政部《企業會計準則第11號—股份支付》和《企業會計準則第22號—金
融工具確認和計量》的相關規定,公司將在等待期內的每個資產負債表日,根據最
新統計的可行權人數變動、業績指標完成情況等后續信息,修正預計可行權的股票
期權數量,并按照股票期權授予日的公允價值,將當期取得的服務計入相關成本或
費用和資本公積。
    本次股票期權授予日為2019年5月8日,公司以Black-Scholes模型(B-S模型)
作為定價模型,以2019年5月8日作為計算基準日,對首次授予的股票期權公允價值
進行了測算,具體參數選取如下:
    ① 標的股價:7.20元/股(基準日公司股票收盤價)
    ② 有效期分別為:16個月、28個月、40個月(授予日至每期首個可行權日的期
限)
    ③ 歷史波動率:21.98%,17.79%,16.03%(分別以上證綜指1年、2年、3年股
價標準差計算年化歷史波動率)
    ④無風險利率:2.6728%,2.8844%,3.0253%(分別采用1年期、2年期、3年期
國債到期收益率)
    ⑤股息率:2.36%(采用公司最近3年平均股息率)
    經測算本激勵計劃首次授予的29,183萬份股票期權公允價值總額為17,755.67萬
元,攤銷情況見下表:
    單位:萬元
    股權激勵攤銷成本
    2019年
    2020年
    2021年
    2022年
    17,755.67
    5,425.00
    6,950.30
    3,827.18
    1,553.19
    特變電工股份有限公司
    說明:上述對公司經營成果的影響僅為測算數據,實際股權激勵成本及其對公
司財務數據的影響以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
    五、法律意見書結論意見
    新疆天陽律師事務所對本次股票期權激勵計劃授予相關事項出具的法律意見書
認為:截至法律意見書出具日,本次授予已獲得現階段必要的批準和授權;本次授
予確定的授予對象和授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《股票期權激勵
計劃》的相關規定;本次授予的授予條件已經滿足,公司向激勵對象授予股票期權
符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《股票期權激勵計劃》的相關規定;本次授
予尚需依法履行信息披露義務及辦理股票授予登記等事項。
    六、上網公告附件
    1、特變電工股份有限公司監事會關于核查公司2019年股票期權激勵計劃調整后
激勵對象名單及首次授予事宜的意見;
    2、特變電工股份有限公司獨立董事關于公司2019年股票期權激勵計劃調整及首
次授予事宜的獨立意見;
    3、新疆天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃調
整及授予事項之法律意見書;
    4、特變電工股份有限公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單。
    特此公告。
    特變電工股份有限公司
    2019年5月9日
    ? 報備文件
    1、特變電工股份有限公司2019年第十次臨時董事會會議決議;
    2、特變電工股份有限公司2019年第四次臨時監事會會議決議。


(一)龍虎榜

【交易日期】2015-07-16 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券:
累計漲幅偏離值:20.26 成交量:45801.54萬股 成交金額:654267.66萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |38469.79      |--            |
|中信證券股份有限公司北京望京證券營業部|10242.57      |--            |
|機構專用                              |7438.08       |--            |
|機構專用                              |6180.92       |--            |
|華融證券股份有限公司總部              |5073.61       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司杭州文化路證券營業|--            |28510.92      |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司青島湛山一路營業部|--            |12699.99      |
|機構專用                              |--            |9368.77       |
|機構專用                              |--            |8732.20       |
|國信證券股份有限公司佛山南海大道證券營|--            |7972.00       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-13|9.14  |1557.17 |14232.50|平安證券股份有|東方證券股份有|
|          |      |        |        |限公司福建分公|限公司公司總部|
|          |      |        |        |司            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-23|148651.92 |1702.16   |197.24  |17.11     |148849.17   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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