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永鼎股份(600105)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈永鼎股份600105≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.16)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月30日
         2)10月16日(600105)永鼎股份:關于“永鼎轉債”開始轉股的公告
(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本124561萬股為基數,每10股派1.5元 ;股權登記日:20
           19-07-12;除權除息日:2019-07-15;紅利發放日:2019-07-15;
●19-06-30 凈利潤:2706.27萬 同比增:-64.82 營業收入:18.70億 同比增:32.80
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0220│  0.0152│  0.1600│  0.0870│  0.0620
每股凈資產      │  2.2322│  2.1789│  2.2144│  2.1341│  2.1148
每股資本公積金  │  0.6003│  0.4336│  0.4323│  0.4355│  0.4401
每股未分配利潤  │  0.4163│  0.5492│  0.5854│  0.5400│  0.5182
加權凈資產收益率│  0.9400│  0.6700│  7.0700│  3.9200│  2.9900
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0217│  0.0150│  0.1554│  0.0857│  0.0618
每股凈資產      │  2.2322│  2.1918│  2.2274│  2.1468│  2.1275
每股資本公積金  │  0.6003│  0.4361│  0.4349│  0.4380│  0.4428
每股未分配利潤  │  0.4163│  0.5524│  0.5889│  0.5432│  0.5213
攤薄凈資產收益率│  0.9733│  0.6862│  6.9749│  3.9910│  3.0218
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A 股簡稱:永鼎股份 代碼:600105 │總股本(萬):124561.267 │法人:莫林弟
上市日期:1997-09-29 發行價:7.1│A 股  (萬):123827.482 │總經理:莫思銘
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,中國南方證券有限公司│限售流通A股(萬):733.785│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:國泰證券有限公司     │主營范圍:從事光纜、電纜的生產和銷售、房
電話:0512-63271201 董秘:張國棟│地產開發和銷售、境外工程承攬與施工、實
                              │業投資及寬帶接入和配套工程等業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0220│    0.0152
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    2018年        │    0.1600│    0.0870│    0.0620│    0.0437
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    2017年        │    0.3100│    0.1800│    0.1400│    0.1400
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    2016年        │    0.2700│    0.1690│    0.1210│    0.0950
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    2015年        │    0.2000│    0.1340│    0.1080│    0.0690
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[2019-10-16](600105)永鼎股份:關于“永鼎轉債”開始轉股的公告

    1
    證券代碼: 600105 證券簡稱: 永鼎股份 公告編號:臨2019-106
    債券代碼:110058 債券簡稱:永鼎轉債
    轉股代碼:190058 轉股簡稱:永鼎轉股
    江蘇永鼎股份有限公司
    關于“永鼎轉債”開始轉股的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 可轉債轉股代碼:190058
    ● 轉股簡稱:永鼎轉股
    ● 轉股價格:6.35元/股
    ● 轉股期起止日期:2019年10月22日至2025年4月15日
    一、可轉債發行上市概況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇永鼎股份有限公司公開發行可轉換
公司債券的批復》(證監許可【2019】312 號)核準,江蘇永鼎股份有限公司(以
下簡稱“公司”)于2019年4月16日公開發行了980萬張可轉換公司債券,每張面值1
00元,發行總額98,000萬元,期限6年。
    經上海證券交易所自律監管決定書[2019]70號文同意,公司98,000萬元可轉換
公司債券于2019年5月8日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡稱“永鼎轉債”,
債券代碼“110058”。
    根據有關規定和《江蘇永鼎股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書
》(以下簡稱“募集說明書”)的約定,公司該次發行的“永鼎轉債”自可轉換公
司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日, 即2019年10月22日起可轉換為
本公司A股普通股。
    二、永鼎轉債轉股的相關條款
    (一)發行規模:98,000萬元
    (二)票面金額:100元/張
    2
    (三)票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五
年1.8%、第六年2.0%。
    (四)債券期限:自發行之日起六年,即2019年4月16日至2025年4月15日
    (五)轉股期起止日期:2019年10月22日至2025年4月15日
    (六)轉股價格:6.35元/股
    三、轉股申報的有關事項
    (一)轉股代碼和簡稱
    可轉債轉股代碼:190058
    可轉債轉股簡稱:永鼎轉股
    (二)轉股申報程序
    1、轉股申報應按照上海證券交易所的有關規定,通過上海證券交易所交易系統
以報盤方式進行。
    2、持有人可以將自己賬戶內的“永鼎轉債”全部或部分申請轉為本公司股票。

    3、可轉債轉股申報單位為手,一手為 1000 元面額,轉換成股份的最小單位為
一股;同一交易日內多次申報轉股的,將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換1股
的可轉債部分,本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限
責任公司以現金兌付。
    4、可轉債轉股申報方向為賣出,價格為100元,轉股申報一經確認不能撤單。


    5、可轉債買賣申報優先于轉股申報。對于超出當日清算后可轉債余額的申報,
按實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。
    (三)轉股申報時間
    持有人可在轉股期內(2019年10月22日至2025年4月15日)上海證券交易所交易
日的正常交易時間申報轉股,但下述時間除外:
    1、“永鼎轉債”停止交易前的可轉債停牌時間;
    2、本公司股票停牌時間;
    3、按有關規定,本公司申請停止轉股的期間。
    (四)轉債的凍結及注銷
    中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后,將記減(
凍結并注銷)可轉債持有人的轉債余額,同時記增可轉債持有人相應的股份數額,
完成變更登記。
    3
    (五)可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益
    當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份,可于轉股申報后次
一個
    交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。
    (六)轉股過程中的有關稅費
    可轉債轉股過程中如發生有關稅費,由納稅義務人自行負擔。
    (七)轉換年度利息的歸屬
    “永鼎轉債”采用每年付息1 次的付息方式,計息起始日為本可轉債發行首日
, 即
    2019 年4 月16 日。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)轉換成股份
的可轉債
    不享受當期及以后計息年度利息。
    四、可轉債轉股價格的調整
    (一)初始轉股價格和最新轉股價格
    公司本次可轉債的初始轉股價格為人民幣6.5 元/股,最新轉股價格為6.35 元/
股。
    2019 年6 月12 日,公司2018 年年度股東大會審議通過了《公司2018 年度利
潤分
    配預案》,以分紅派息股權登記日的公司總股本為基數,向全體股東每10 股派
發現金紅
    利 1.5 元(含稅),剩余未分配利潤結轉下年度,不送紅股,也不進行資本公
積金轉增
    股本。根據募集說明書相關條款及有關規定,在“永鼎轉債”發行之后,當公
司發生派
    送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本
次發行的
    可轉換公司債券轉股而增加的股本)使公司股份發生變化時,公司將按相關公
式進行轉
    股價格的調整。“永鼎轉債”的轉股價格由6.5 元/股調整為6.35 元/股,調整
后的轉
    股價格自2019 年7 月15 日(除息日)起生效。
    (二)轉股價格的調整方法及計算公式
    根據募集說明書相關條款及有關規定,在“永鼎轉債”發行之后,當公司發生
派送
    股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本次
發行的可
    轉換公司債券轉股而增加的股本)使公司股份發生變化時,將按下述公式進行
轉股價格
    的調整(保留小數點后兩位,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或轉增股本: 1 0P ? P (/ 1? n);
    增發新股或配股: 1 0 P ?(P ? A?k)(/ 1? k);
    上述兩項同時進行: 1 0 P ?(P ? A?k)(/ 1? n ? k);
    4
    派送現金股利: 1 0 P ? P-D;
    上述三項同時進行: 1 0 P=(P-D? A?k)(/ 1? n ? k);
    其中: 0 P 為調整前轉股價,n 為派送股票股利或轉增股本率,k 為增發新股
或配股
    率, A 為增發新股價或配股價, D 為每股派送現金股利, 1 P 為調整后轉股
價。
    當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,將依次進行轉股價格調整,并
在
    上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和中國證監會指定的上市公司信息披
露媒體上
    刊登公告,并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間(如需
);當轉
    股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后,轉換股
份登記日
    之前,則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
    當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量
和/
    或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利
益或轉
    股衍生權益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護
本次發行
    的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及
操作辦法
    將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
    (三)轉股價格向下修正條款
    (1)修正權限與修正幅度
    在本次發行的可轉換公司債券存續期間,當公司股票在任意連續三十個交易日
中至
    少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉
股價格
    向下修正方案并提交公司股東大會表決。
    上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東
大會
    進行表決時,持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股
價格應不
    低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價
之間的
    較高者,同時,修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和
股票面值。
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前
的交
    易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按
調整后的
    轉股價格和收盤價計算。
    (2)修正程序
    如公司決定向下修正轉股價格時,公司將在上海證券交易所網站(www.sse.com
.cn)
    5
    和中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告,公
告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日(即轉
股價格修正日),開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日
為轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,該類轉股申請應按修正后的轉股價格
執行。
    五、其他
    投資者如需了解“永鼎轉債”的詳細發行條款,請查閱公司于2019年4月12日在
上海證券交易所網站上披露的《江蘇永鼎股份有限公司公開發行可轉換公司債券募
集說明書》。
    聯系部門:公司證券部
    聯系電話:0512-63271201、0512-63272489
    傳真:0512-63271866
    特此公告。
    江蘇永鼎股份有限公司董事會
    2019年10月16日

[2019-10-15](600105)永鼎股份:關于控股股東股票質押式回購交易到期購回的公告

    1
    證券代碼: 600105 證券簡稱: 永鼎股份 公告編號:臨2019-105
    債券代碼:110058 債券簡稱:永鼎轉債
    江蘇永鼎股份有限公司
    關于控股股東股票質押式回購交易到期購回的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇永鼎股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司控股股東永鼎集團
有限公司(以下簡稱“永鼎集團”) 有關股票質押式回購交易到期購回的通知。現將
相關事項公告如下:
    一、控股股東股票質押式回購交易到期購回的情況
    2018年10月11日,永鼎集團將其持有的公司無限售流通股4,240萬股(占公司當
時總股本1,252,989,520股的3.38%)質押給東吳證券股份有限公司用于辦理股票質
押式回購業務,初始交易日為2018年10月11日,購回交易日為2019年10月8日。具
體內容詳見公司于2018年10月13日披露的《關于控股股東進行股票質押式回購交易
及質押式回購交易到期購回的公告》(公告編號:臨2018-081)。
    2019年2月19日,永鼎集團將上述質押式回購交易中質押的1,200萬股股份(占
公司當時總股本1,252,989,520股的0.96%)提前購回并辦理了相關解除質押的手續
。具體內容詳見公司于2019年2月21日披露的《關于控股股東股票質押式回購交易部
分股份提前購回的公告》(公告編號:臨2019-013)。
    2019年10月8日,永鼎集團將上述質押式回購交易中質押的剩余3,040萬股股份
(占公司總股本1,245,612,670股的2.44%)全部購回并辦理了相關解除質押的手續
。
    二、控股股東股份累計質押情況 截止本公告日,永鼎集團持有本公司456,896,
247股股份,占本公司總股本(1,245,612,670股)的36.68%,本次解質后剩余被質
押股份數量為24,600萬股,占其持股總數的53.84%,占本公司總股本的19.75%。
    控股股東資信狀況良好,具備良好的資金償還能力,有足夠的風險控制空間,
不存在平倉風險或被強制平倉的情形。
    特此公告。
    2
    江蘇永鼎股份有限公司董事會
    2019年10月15日

[2019-10-11](600105)永鼎股份:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600105 證券簡稱:永鼎股份 公告編號:2019-104
    債券代碼: 110058 債券簡稱:永鼎轉債
    江蘇永鼎股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年10月10日
    (二) 股東大會召開的地點:江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮318國道74k處蘆墟段北
側
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    4
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    459,706,923
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    36.91
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方
    式,符合《公司法》及《公司章程》的規定。董事長莫林弟先生因工作原因未
能出席本次會議, 會議由副董事長朱其珍女士主持。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事6人,出席2人;董事長莫林弟先生、副董事長趙佩杰先生、獨
立董事華衛良先生、耿成軒女士因工作原因未能出席本次會議;
    2、公司在任監事3人,出席3人;
    3、公司總經理、董事會秘書和財務總監出席了本次股東大會。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于新增對全資子公司對外擔保預計額度的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    459,706,923
    100
    0
    0
    0
    0
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于新增對全資子公司對外擔保預計額度的議案
    2,810,676
    100
    0
    0
    0
    0
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    上述議案為特別決議議案,已獲出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)
所持表決權的 2/3 以上審議通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:江蘇竹輝律師事務所
    律師:郎一華、李國興
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定;
出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序符
合法律、法規和公司章程規定,所通過的決議合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    江蘇永鼎股份有限公司
    2019年10月11日

[2019-10-10](600105)永鼎股份:關于為控股子公司申請年度銀行授信提供擔保預計的進展公告

    1
    證券代碼: 600105 證券簡稱: 永鼎股份 公告編號:臨2019-103
    債券代碼:110058 債券簡稱:永鼎轉債
    江蘇永鼎股份有限公司關于為控股子公司
    申請年度銀行授信提供擔保預計的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 被擔保人名稱:江蘇永鼎泰富工程有限公司(以下簡稱“永鼎泰富”)
    ● 本次擔保金額及已實際為其提供擔保的余額:本次為永鼎泰富申請銀行授信
提供擔保,擔保額為97,000萬元,本公司已實際為其提供擔保的余額97,265.31萬
元人民幣;
    ● 本次擔保是否有反擔保:無
    ● 對外擔保逾期的累計數量:無
    ● 本次擔保已經公司股東大會審議
    一、擔保情況概述
    鑒于公司與中國銀行股份有限公司吳江分行簽署《最高額保證合同》期限屆滿
, 公司收到銀行函件,繼續與該銀行簽署《最高額保證合同》,公司為控股子公司
永鼎泰富向中國銀行股份有限公司吳江分行申請97,000萬元期限為一年的銀行授信
提供連帶責任保證擔保。 上述擔保事項已經公司于2019 年4月26日召開的第八屆
董事會第十二次會議審議通過,并經公司于 2019年 6月 12日召開的2018年年度股東
大會批準。(詳見公司臨2019-035、臨2019-066)
    二、被擔保人基本情況
    被擔保人名稱:江蘇永鼎泰富工程有限公司
    注冊地點:吳江區黎里鎮汾湖大道558號
    法定代表人:朱其珍
    注冊資本: 10,000萬元
    經營范圍:承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目;對外派遣實施上

    2
    述境外工程所需的勞務人員。輸、變、配電設備研發、銷售、安裝、調試及服
務(電
    力設施除外);電氣成套設備、通訊設備研發、銷售、安裝、調試及服務;電
氣工程;
    通訊工程專業承包;金屬材料的銷售;建筑業、工程勘察設計;計算機系統集
成;自
    營和代理各類商品及技術的進出口業務;實業投資。
    與本公司關聯關系:公司控股子公司
    截至 2018 年12 月31 日, 永鼎泰富資產總額為63,937.29 萬元,負債總額為
    34,056.55 萬元, 資產凈額為29,880.74 萬元。2018 年度實現營業收入為
    60,656.92 萬元,凈利潤為7,441.43 萬元(經審計)。
    股東及持股比例: 本公司51% ,嚴煒16.67%,宋德明7%,許崢6.33%,徐功勝5%,
    穆茂武5%, 曹一歡5%,淦貴生4%。公司與上述股東均不存在關聯關系。
    三、擔保協議的主要內容
    保證人 :江蘇永鼎股份有限公司
    債權人 :中國銀行股份有限公司吳江分行
    擔保范圍: 在本合同第二條所確定的主債權發生期間屆滿之日,被確定屬于本

    合同之被擔保主債權的,則基于該主債權之本金所發生的利息(包括法定利息
、約定
    利息、復利、罰息)、違約金、損害賠償金、實現債權的費用(包括但不限于
訴訟費
    用、律師費用、公證費用、執行費用等)、因債務人違約而給債權人造成的損
失和其
    他所有應付費用等,也屬于被擔保債權,其具體金額在其被清償時確定。
    保證方式:連帶責任保證
    保證期間:本合同項下的保證期間為本合同第二條確定的主債權發生期間屆滿之

    日起兩年。在該保證期間內,債權人有權就主債權的全部或部分、多筆或單筆
,一并
    或分別要求保證人承擔保證責任。
    四、董事會意見
    本公司董事會認為,由于本年度擬對永鼎泰富提供擔保金額巨大,永鼎泰富其
余
    自然人股東沒有能力提供擔保或反擔保。而永鼎泰富為本公司控股子公司,目
前處于
    正常的發展階段,各方面運作正常,為滿足其業務經營,本公司為其提供全額
擔保支
    持,有利于永鼎泰富的良性發展,符合公司的整體利益。永鼎泰富財務狀況穩
定,資
    信良好,具有償付債務的能力,本次向銀行申請貸款主要用于海外EPC 項目相
關保函
    的開具、用于履行海外EPC 合同所需的為支付采購設備款而開具的信用證以及
遠期結
    售匯,且該公司目前正在履行的海外EPC 工程項目資金來源有保障,加之永鼎
泰富的
    董事長、總經理、財務總監等關鍵崗位人員均由本公司派出,本公司為其提供
擔保的
    3
    風險在可控范圍之內。
    公司董事會一致同意為永鼎泰富提供擔保。
    公司獨立董事認為:
    1、公司本年度擬為子公司提供的擔保,是為滿足子公司正常經營業務的需要,

    該擔保事項有利于子公司的正常生產經營。
    2、公司對子公司采取了有效監控措施,風險可控。但我們提醒公司管理層應密

    切關注擔保風險,加強對外擔保管理,從總體上控制和降低對外擔保風險,嚴
格控制
    和化解現存對外擔保風險,并按照有關規定規范擔保行為,及時履行披露義務
,切實
    維護股東利益,促進公司穩定發展。
    3、上述擔保事項已經公司第八屆董事會第十二次會議審議通過,尚需經公司股

    東大會審議批準。該擔保預計事項的審議表決程序符合《上海證券交易所股票
上市規
    則》和《公司章程》等相關法律法規規定,且擔保事項為對子公司的擔保,風
險可控,
    符合公司利益,不存在損害公司或中小股東利益的情形。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
    經公司股東大會審議通過的公司對控股子公司提供的擔保額度為410,100 萬元
。
    截至本公告公布之日,公司及控股子公司對外擔保<含控股子公司>總額為375,0
94.3
    萬元,擔保實際發生余額為207,295.31 萬元,占公司最近一期(2018 年末)
經審計
    凈資產的74.71%,其中:公司<含控股子公司>對控股子公司提供的擔保總額為2
71,
    624.3 萬元,擔保實際發生余額為103,825.31 萬元,占公司最近一期(2018 
年末)
    經審計凈資產的37.42%。以上均無逾期擔保的情形。
    六、備查文件目錄
    1、公司第八屆董事會第十二次會議決議;
    2、公司2018 年年度股東大會決議;
    3、永鼎泰富營業執照復印件;
    4、保證合同。
    特此公告。
    江蘇永鼎股份有限公司董事會
    2019 年10 月10 日

[2019-10-10](600105)永鼎股份:關于公司與控股股東永鼎集團有限公司互為提供擔保預計暨關聯交易的進展公告

    1
    證券代碼: 600105 證券簡稱: 永鼎股份 公告編號:臨2019-102
    債券代碼:110058 債券簡稱:永鼎轉債
    江蘇永鼎股份有限公司關于公司與控股股東
    永鼎集團有限公司互為提供擔保預計暨關聯交易的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 被擔保人名稱:永鼎集團有限公司(以下簡稱“永鼎集團”),江蘇永鼎股
份有限公司(以下簡稱“公司”)
    ● 本次擔保金額及已實際為其提供擔保的余額:
    公司本次為控股股東永鼎集團申請銀行授信提供擔保,擔保額合計為23,400萬
元人民幣,本公司已實際為其提供擔保的余額103,470萬元;永鼎集團本次為公司申
請銀行授信提供擔保,擔保額為23,000萬元人民幣,永鼎集團已實際為公司提供擔
保的余額117,685.7409萬元。
    ● 本次擔保是否有反擔保:本次公司為永鼎集團提供的擔保, 蘇州鼎欣房地產
有限責任公司(以下簡稱“鼎欣房產”)和作為實際控制人的莫林弟提供了保證反
擔保;永鼎集團為公司提供的擔保,無反擔保
    ● 對外擔保逾期的累計數量:無
    ● 本次擔保已經公司股東大會審議
    一、擔保情況概述
    1、鑒于公司與中國工商銀行股份有限公司吳江分行簽署的《保證合同》期限屆
滿,公司收到銀行函件,繼續與上述銀行簽署《保證合同》,公司為控股股東永鼎
集團向中國工商銀行股份有限公司吳江分行申請4,600萬元期限為一年的銀行授信
提供連帶責任保證擔保。
    公司收到銀行函件,公司與中國農業銀行股份有限公司吳江分行簽署《保證合
同》,公司為控股股東永鼎集團向中國農業銀行股份有限公司吳江分行申請合計6,1
00萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責任保證擔保;公司與蘇州銀行股份有限公
司吳江支行
    2
    簽署《最高額保證合同》,公司為控股股東永鼎集團向蘇州銀行股份有限公司
吳江支行申請3,000萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責任保證擔保;公司與交通
銀行股份有限公司吳江分行簽署《保證合同》,公司為控股股東永鼎集團向交通銀
行股份有限公司吳江分行申請3,000萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責任保證
擔保;公司與上海浦東發展銀行股份有限公司吳江支行簽署《保證合同》,公司為
控股股東永鼎集團向上海浦東發展銀行股份有限公司吳江支行申請6,700萬元期限為
一年的銀行授信提供連帶責任保證擔保。
    公司為控股股東永鼎集團上述擔保金額合計為23,400萬元。
    2、公司收到函件,永鼎集團與中國銀行股份有限公司吳江分行簽署《最高額保
證合同》,為公司向中國銀行股份有限公司吳江分行申請23,000萬元期限為一年的
銀行授信提供連帶責任保證擔保。
    上述擔保事項已經公司于 2019 年4月26日召開的第八屆董事會第十二次會議審
議通過,并經公司于 2019年 6月 12日召開的2018年年度股東大會批準。(詳見公司
公告臨2019-035、臨2019-066)
    二、被擔保人基本情況
    被擔保人名稱:永鼎集團有限公司
    注冊地點:吳江區黎里鎮蘆墟汽車站東
    法定代表人:莫林弟
    注冊資本:25,000萬元
    經營范圍:通信器材的生產銷售;制造加工銅絲、銅制材冶煉;機電產品的銷
售;對實業投資;實物租賃;房地產開發;基礎設施建設;通信工程安裝;(以上
涉及資質憑證經營)。自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經
營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)
    永鼎集團持有本公司36.68%的股權,為本公司控股股東,其股權關系圖如下:


    3
    截止2018年12月31日,永鼎集團資產總額為606,217.54萬元,負債總額為 402,
046.33萬元,資產凈額為204,171.21萬元。2018年度實現營業收入為 374,487.33
萬元,凈利潤為15,451.35萬元(經審計)。
    三、擔保協議的主要內容
    1、債權人(甲方): 中國農業銀行股份有限公司吳江分行
    保證人(乙方):江蘇永鼎股份有限公司
    保證范圍:保證人擔保的范圍包括本合同項下的借款本金、利息、罰息、復利
、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關規定確定由借款人和擔保人承擔的
遲延履行債務利息和遲延履行金,以及訴訟(仲裁)費、律師費等貸款人實現債權
的一切費用。
    保證方式:連帶責任保證
    保證期間:保證人的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起二年。
商業匯票承兌、減免保證金開證和保函項下的保證期間為債權人墊付款項之日起二
年。商業匯票貼現的保證期間為貼現票據到期之日起二年。債權人與債務人就主合
同債務履行期限達成展期協議的,保證人繼續承擔保證責任,保證期間自展期協議
約定的債務履行期限屆滿之日起二年。若發生法律法規規定或者主合同約定的事項
,導致主合同項下債務被債權人宣布提前到期的,保證期間自債權人確定的主合同
項下債務提前到期之日起二年。
    2、債權人(甲方): 中國工商銀行股份有限公司吳江分行
    保證人(乙方):江蘇永鼎股份有限公司
    保證范圍:包括主債權本金(包括貴金屬租賃債權本金及其按貴金屬租賃合同
約定折算而成的人民幣金額)、利息、貴金屬租賃費、復利、罰息、違約金、損害
賠償金、
    莫林弟
    永鼎股份
    89.725%
    10.275%
    莫思銘
    永鼎集團
    36.68%
    4
    貴金屬租賃重量溢短費、匯率損失(因匯率變動引起的相關損失)、因貴金屬
價格變動引起的相關損失、貴金屬租賃合同出租人根據主合同約定行使相應權利所
產生的交費等費用以及實現債權的費用(包括但不限于訴訟費、律師費等)。
    保證方式:連帶責任保證
    保證期間:若主合同為借款合同或貴金屬租賃合同,則本合同項下的保證期間
為:自主合同項下的借款期間或貴金屬租賃期限屆滿之次日起兩年,甲方根據主合
同約定宣布借款或貴金屬租賃提前到期的,則保證期間為借款或貴金屬租賃提前到
期日之次日起兩年。若主合同為銀行承兌協議,則保證期間為自甲方對外承付之次
日起兩年。若主合同為開立擔保協議,則保證期間為自甲方履行擔保義務之次日起
兩年。若主合同為信用證開證協議/合同,則保證期間為自甲方支付信用證項下款項
之次日起兩年。若主合同為其他融資文件的,則保證期間自主合同確定的債權到期
或提前到期之次日起兩年。
    3、債權人(甲方):蘇州銀行股份有限公司吳江支行
    保證人(乙方):江蘇永鼎股份有限公司
    保證范圍:包括主合同項下的債權本金及利息、逾期利息、復利、罰息、違約
金、損害賠償金、債務人應向債權人支付的其他款項(包括但不限于債權人墊付的
有關費用、電訊費、雜費、信用證項下受益人拒絕承擔的有關銀行費用等)、債權
人實現債權的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、評估費、拍賣費、執
行費、公告費、律師費、差旅費、過戶費等)。利息、罰息、復利按主合同的約定
計算,并計算至債務還清之日止。因利息、逾期利息、復利、罰息、違約金、損害
賠償金和訴訟費、保全費、執行費、律師費、差旅費、財產處置費、過戶費等實現
債權的費用和所有其他應付的一切增發而實際超出最高債權限額的部分,保證人自
愿承擔保證責任。因匯率變化而實際超出最高債權限額的部分,保證人也自愿承擔保證責任。
    保證方式:連帶責任保證
    保證期間:本合同項下的保證期間按債權人為債務人辦理的業務分別計算,即
自債務人在各單筆主合同項下的債務履行期限屆滿之日起兩年。債權人與債務人就
主合同債務履行期限達成展期協議的,保證期間為展期協議重新約定的債務履行期
限屆滿之日起兩年。發生法律、法規規定或主合同約定的事項導致主合同項下的債
務提前到期或主合同解除的,則保證期間為債務提前到期之日或主合同解除之日起
兩年。主合同項下債務分期履行的,每期債務的保證期間為自主合同項下最后一期
債務履行期限屆滿之日起兩年。
    5
    4、債權人(甲方):交通銀行股份有限公司吳江分行
    保證人(乙方):江蘇永鼎股份有限公司
    保證范圍:保證范圍為全部主合同項下主債權本金及利息、復利、罰息、違約
金、損害賠償金和實現債權的費用,實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟
費(或仲裁費)、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其它費用。
    保證方式:連帶責任保證
    保證期間:根據主合同約定的各筆主債務履行期限分別計算。每一筆主債務項
下的保證期間為,自該筆債務履行期限屆滿之日(或債權人墊付款項之日)起,計
至全部主合同項下最后到期的主債務的債務履行期限屆滿之日(或債權人墊付款項
之日)后兩年止。
    5、債權人(甲方):上海浦東發展銀行股份有限公司吳江支行
    保證人(乙方):江蘇永鼎股份有限公司
    保證范圍:本合同項下的保證范圍除了本合同所述之主債權,還及于由此產生
的利息(本合同所指利息包括利息、罰息和復利) 、違約金、損害賠償金、手續費
及其他為簽訂或履行本合同而發生的費用、以及債權人實現擔保權利和債權所產生
的費用(包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等),以及根據主合同經債權人要
求債務人需補足的保證金。
    保證方式:連帶責任保證
    保證期間:保證期間為至主債務履行期屆滿之日后兩年止。主合同約定分期還
款的,保證人對主合同項下分期履行的還款義務承擔保證責任,保證期間為至最后
一期還款期限屆滿之日后兩年止。本合同所稱“到期”、“屆滿”包括債權人宣布
主債權提前到期的情形。債權人與債務人就主債務履行期達成展期協議的,保證期
間至展期協議重新約定的主債務履行期屆滿之日后兩年止。
    四、董事會意見
    公司董事會認為:本著互保互利的原則,公司(含控股子公司)與控股股東永
鼎集團(含控股子公司)計劃在2019年度互為提供擔保預計,其中控股股東永鼎集
團(含控股子公司)擬為公司(含控股子公司)提供的擔保預計額度大于公司(含
控股子公司)擬為控股股東永鼎集團(含控股子公司)提供的擔保預計額度,且公
司(含控股子公司)為永鼎集團(含控股子公司)提供擔保的額度需第三方提供反
擔保,永鼎集團(包括控股子公司)經營穩定、資產安全性高,具有較強抗風險能
力,本公司為其提供擔保風險
    6
    可控。本次公司為永鼎集團(包括控股子公司)提供的擔保,由鼎欣房產提供
連帶責任保證反擔保;永鼎集團為公司提供的擔保未要求公司提供反擔保,也未收
取任何費用。同意公司與控股股東永鼎集團互為提供擔保,從而促進控股股東與本
公司的共同發展。
    公司獨立董事對公司與控股股東永鼎集團互為提供擔保進行了事前認可,并發
表獨立意見:
    本著互保互利的原則,公司(含控股子公司)與控股股東永鼎集團(含控股子
公司)計劃在2019年度互為提供擔保預計,其中控股股東永鼎集團(含控股子公司
)擬為公司(含控股子公司)提供的擔保預計額度大于公司(含控股子公司)擬為
控股股東永鼎集團(含控股子公司)提供的擔保預計額度,且公司(含控股子公司
)為永鼎集團(含控股子公司)提供擔保的額度需第三方提供反擔保,不存在損害
公司及廣大中小股東利益的情形;本次擔保事項的審議、決策程序符合有關法律、
法規和《公司章程》的相關規定;本次擔保事項還需取得本公司股東大會非關聯股
東審議批準;一致同意公司與控股股東永鼎集團有限公司互為提供擔保預計的議案。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
    經公司股東大會審議通過的公司與控股股東永鼎集團互為提供的擔保額度分別
為110,000萬元和500,000萬元(公司<含控股子公司>為永鼎集團<含控股子公司>提
供擔保預計額度110,000萬元人民幣,永鼎集團<含控股子公司>為公司<含控股子公
司>提供擔保預計額度500,000萬元人民幣)。
    截至本公告披露日,公司控股股東及其控股子公司對公司提供的擔保總額為 21
5,819.28萬元,擔保實際發生余額為117,685.7409萬元;公司及控股子公司對外擔
保<含控股子公司>總額為375,094.3萬元,擔保實際發生余額為207,295.31萬元,
占公司最近一期(2018年末)經審計凈資產的74.71%,其中:公司對控股股東提供
的擔保總額為103,470萬元,擔保實際發生余額為103,470萬元,占公司最近一期(2
018年末)經審計凈資產的37.29%。以上均無逾期擔保的情形。
    六、備查文件目錄
    1、公司第八屆董事會第十二次會議決議;
    2、公司2018年年度股東大會決議;
    3、永鼎集團營業執照復印件;
    4、保證合同。
    特此公告。
    7
    江蘇永鼎股份有限公司董事會
    2019年10月10日

[2019-09-17](600105)永鼎股份:第九屆監事會2019年第一次臨時會議決議公告

    1
    證券代碼: 600105 證券簡稱: 永鼎股份 公告編號:臨2019-101
    債券代碼:110058 債券簡稱:永鼎轉債
    江蘇永鼎股份有限公司
    第九屆監事會2019年第一次臨時會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    江蘇永鼎股份有限公司第九屆監事會2019年第一次臨時會議于2019 年9月12日
以書面送達的方式發出會議通知和會議資料,會議于2019 年9月16日在公司三樓會
議室以現場方式召開。本次會議應出席的監事 3名,實際出席會議的監事3 名,公
司部分高級管理人員列席了會議,會議由監事會主席郭建國先生主持。會議的召開
符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    會議經審議并以舉手表決方式通過如下決議:
    (一)審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
。
    表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。
    內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《關于使用部分閑置募集資
金臨時補充流動資金的公告》(臨2019-098)。
    特此公告。
    江蘇永鼎股份有限公司監事會
    2019 年9月17日

[2019-09-17](600105)永鼎股份:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    證券代碼:600105 證券簡稱:永鼎股份 公告編號:2019-100
    債券代碼: 110058 債券簡稱:永鼎轉債
    江蘇永鼎股份有限公司 關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年10月10日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:中國證券登記結算有限責任公司上市公
司股東大會網絡投票系統(網址http://www.chinaclear.cn)
    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第三次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年10月10日 14 點30分
    召開地點:江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮318國道74K處蘆墟段北側江蘇永鼎股份
有限公司一樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系
統(網址http://www.chinaclear.cn)
    網絡投票起止時間:自2019年10月9日
    至2019年10月10日
    投票時間為:自2019年10月9日15時00分至2019年10月10日15時00分
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照中國證監會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司等有關規
定執行。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于新增對全資子公司對外擔保預計額度的議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    以上議案已經公司第九屆董事會2019年第一次臨時會議審議通過,詳見公司于2
019年9月17日刊載于《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站www.ss
e.com.cn的公告。
    2、 特別決議議案:1
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:1
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    (三) 本所認可的其他網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。
    本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,流通股股東可通過中國
證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)持有人大會網絡投票系統對
有關議案進行投票表決,現將網絡投票事項通知如下:
    1、本次持有人大會網絡投票起止時間為2019年10月9日15:00至2019年10月10
日15:00。為有利于投票意見的順利提交,請擬參加網絡投票的投資者在上述時間
內及早登錄中國結算網上營業廳(網址:inv.chinaclear.cn)或關注中國結算官方
微信公眾號(“中國結算營業廳”)提交投票意見。
    2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的,需要首先進行身份認證。請投資
者提前訪問中國結算網上營業廳(網址:inv.chinaclear.cn)或中國結算官方微
信公眾號(“中國結算營業廳”)進行注冊,對相關證券賬戶開通中國結算網絡服
務功能。具體方式請參見中國結算網站(網址:www.chinaclear.cn)“投資者服務
專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明,或撥打熱線電
話4008058058了解更多內容。
    3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權
    出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600105
    永鼎股份
    2019/9/26
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1、登記方式:
    法人股東持單位持股憑證、營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證
辦理登記手續;公眾股東親自出席會議的,持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手
續;委托代理人出席會議的,持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡,到
公司辦理登記手續。(授權委托書見附件1)
    異地股東可采取電子郵件、郵遞函件或傳真方式登記。
    2、登記時間:2019年10月8日,上午8:00-11:00 ,下午13:00-16:30。
    3、登記地點:江蘇永鼎股份有限公司證券部
    4、注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一
份。
    六、 其他事項
    1、會期半天,與會人員住宿及交通費自理。
    2、公司地址:江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮318國道74K處蘆墟段北側
    郵政編碼:215211
    3、聯系電話:0512-63271201 0512—63272489
    傳 真:0512—63271866
    郵 箱:[email protected]
    4、聯 系 人:張國棟 陳海娟
    特此公告。
    江蘇永鼎股份有限公司董事會
    2019年9月17日
    附件1:授權委托書
    ? 報備文件
    公司第九屆董事會2019年第一次臨時會議決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    江蘇永鼎股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年10月10日召開的貴公司
2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于新增對全資子公司對外擔保預計額度的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-09-17](600105)永鼎股份:第九屆董事會2019年第一次臨時會議決議公告

    1
    證券代碼: 600105 證券簡稱: 永鼎股份 公告編號:臨2019-097
    債券代碼:110058 債券簡稱:永鼎轉債
    江蘇永鼎股份有限公司
    第九屆董事會2019年第一次臨時會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    (一)江蘇永鼎股份有限公司第九屆董事會2019年第一次臨時會議的召開符合
《中華人民共和國公司法》和《江蘇永鼎股份有限公司章程》的有關規定。
    (二)本次會議通知和資料于2019年9月12日以專人送達和電子郵件的方式向全
體董事發出。
    (三)本次會議于2019年9月16日以現場和通訊表決相結合的方式在公司三樓會
議室召開。
    (四)本次會議應出席的董事6人,實際出席會議的董事6人。
    (五)本次會議由莫林弟董事長主持,公司監事、董事會秘書和部分高管列席
了會議。
    二、 董事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
;
    表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。
    為提高募集資金使用效率,降低財務成本,在確保不影響募集資金投資項目建
設進度的前提下,公司擬使用閑置募集資金不超過45,000萬元(含45,000萬元)臨
時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內
,公司將根據募集資金投資項目建設需要或進度,及時歸還至募集資金專戶。內容
詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《關于使用部分閑置募集資金臨時補
充流動資金的公告》(臨2019-098)。 根據《上海證券交易所上市公司募集資金管
理辦法(2013年修訂)》等相關規定,本議案無需提交公司股東大會審議。
    2
    獨立董事對此議案發表了獨立意見。
    二、審議通過《關于新增對全資子公司對外擔保預計額度的議案》;
    表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。 為進一步滿足公司所屬子公司融資
及經營需要,根據其業務需求及授信計劃,董事會同意公司在已預計的對外擔保的
基礎上,對全資子公司蘇州金亭及東部超導新增擔保額度13,000萬元。其中:為金
亭汽車線束(蘇州)有限公司申請銀行授信提供擔保,擔保額為3,000萬元人民幣;
為東部超導科技(蘇州)有限公司申請銀行授信提供擔保,擔保額為10,000萬元人
民幣。具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關于新增對全資子公司
對外擔保預計額度的公告》。(臨 2019-099)。
    本議案尚待提交公司股東大會審議。
    獨立董事對此議案發表了獨立意見。
    三、審議通過《關于召開公司 2019年第三次臨時股東大會的議案》。
    表決結果:同意6票;反對0票;棄權0票。
    公司擬定于2019年10月10日(星期四)以現場投票和網絡投票相結合的表決方
式召開公司2019年第三次臨時股東大會。具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse
.com.cn《關于召開公司 2019年第三次臨時股東大會的通知》。(臨 2019-100)。
    特此公告。
    江蘇永鼎股份有限公司董事會
    2019年9月17日

[2019-09-17](600105)永鼎股份:關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告

    1
    證券代碼: 600105 證券簡稱: 永鼎股份 公告編號:臨2019-098
    債券代碼:110058 債券簡稱:永鼎轉債
    江蘇永鼎股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    江蘇永鼎股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用不超過45,000萬元(含45,
000萬元)的閑置募集資金臨時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起
不超過12個月。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇永鼎股份有限公司公開發行可轉換
公司債券的批復》(證監許可[2019]312號),公司公開發行可轉換公司債券980萬
張,每張面值100元,募集資金總額為人民幣98,000萬元,扣除各項發行費用后,募
集資金凈額為96,323.81萬元。以上募集資金已由天健會計師事務所(特殊普通合
伙)于2019年4月22日出具了天健驗〔2019〕6-17號《驗證報告》審驗。公司已按規
定對募集資金進行了專戶儲存管理,募集資金到賬后,已全部存放于募集資金專項
賬戶內,并與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。
    二、前次使用募集資金臨時補充流動資金情況
    無
    三、募集資金投資項目的基本情況
    截至2019年8月31日,公司募集資金投資項目情況如下:
    單位:萬元
    序號
    募投項目
    募集資金
    擬投入額
    募集資金
    累計投資額
    工程進度
    1
    年產600噸光纖預制棒項目
    80,323.81
    31,824.38
    39.62%
    2
    年產1000萬芯公里光纖項目
    16,000.00
    0
    0
    合計
    96,323.81
    31,824.38
    _
    2
    截至2019年8月31日,募集資金余額為64,825.62萬元(包括累計收到的銀行存
款利息扣除銀行手續費等的凈額)。其中:使用閑置募集資金購買保本型理財產品
未到期本金余額為59,200萬元,募集資金專用賬戶余額為5,625.62萬元。
    四、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃
    鑒于公司發展需要,為提高募集資金使用效率,降低財務成本,在確保不影響
募集資金投資項目建設進度的前提下,公司擬使用閑置募集資金不超過45,000萬元
(含45,000萬元)臨時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12
個月。在使用期限內,公司將根據募集資金投資項目建設需要或進度,及時歸還至
募集資金專戶。
    公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金,不存在變相改變募集資金
用途的行為,不通過直接或間接的安排用于新股配售、申購、或用于股票及其衍生
品種、可轉換公司債券等交易。若募集資金投資項目因投資建設需要使用該部分補
充流動資金的募集資金,公司將及時歸還臨時用于補充流動資金的該部分募集資金
,以確保項目進展,確保募集資金投資項目的正常運行。
    五、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是
否符合監管要求
    公司于2019年9月16日召開第九屆董事會2019年第一次臨時會議,審議通過了《
關于公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》,決定使用不超過45,0
00萬元(含45,000萬元)的募集資金臨時補充流動資金,期限自董事會審議通過之
日起不超過12個月。公司獨立董事、監事會、保薦機構對上述事項均發表了明確同
意的意見。
    公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金,符合中國證監會《上市公
司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《
上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關要求,有利于提高公司的資金
使用效率,不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形,不影響募集資金
投資項目的正常進行,亦不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。
    六、專項意見說明
    (一)保薦機構的核查意見
    根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則
    3
    (2019年4月修訂)》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年
修訂)》等規定,華西證券認真核查了上述使用部分閑置募集資金臨時補充流動資
金事項所涉及的相關董事會決議及監事會、獨立董事意見等,發表如下意見:
    公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案已經公司第九屆董事會201
9年第一次臨時會議和第九屆監事會2019年第一次臨時會議審議通過,全體獨立董
事發表了明確同意的獨立意見,公司履行了相應的程序,符合《上海證券交易所上
市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定,不影響募集資金投資項目
的正常進行,不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。
    綜上,本保薦機構對公司本次使用閑置募集資金不超過45,000萬元(含45,000
萬元)臨時補充流動資金的事項無異議。
    (二)獨立董事意見
    公司獨立董事對該事項發表意見如下: 公司在不影響募集資金投資項目正常進
行的前提下,使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金,有利于提高募集資金的使
用效率,降低財務成本,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形;相
關審批程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和
使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》
及《公司募集資金管理辦法》等相關規定;同意公司本次使用部分閑置募集資金臨
時補充流動資金。
    (三)監事會意見
    公司監事會認為:公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金,相關程
序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管
要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《公司募
集資金管理辦法》等相關規定,未與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不
影響募集資金投資項目的正常實施,亦不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情形;同意公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金。
    七、備查文件
    (一)公司第九屆董事會2019年第一次臨時會議決議;
    (二)公司第九屆監事會2019年第一次臨時會議決議;
    (三)獨立董事關于第九屆董事會2019年第一次臨時會議相關議案的獨立意見;


    (四)保薦機構華西證券出具的《關于江蘇永鼎股份有限公司使用部分閑置募集


    4
    資金臨時補充流動資金的核查意見》。
    特此公告。
    江蘇永鼎股份有限公司董事會
    2019年9月17日

[2019-09-17](600105)永鼎股份:關于新增對全資子公司對外擔保預計額度的公告

    1
    證券代碼: 600105 證券簡稱: 永鼎股份 公告編號:臨2019-099
    債券代碼: 110058 債券簡稱:永鼎轉債
    江蘇永鼎股份有限公司關于
    新增對全資子公司對外擔保預計額度的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 被擔保人名稱:金亭汽車線束(蘇州)有限公司(以下簡稱“蘇州金亭”)
、東部超導科技(蘇州)有限公司(以下簡稱“東部超導”)
    ● 本次新增擔保金額及已實際為其提供擔保的余額:
    1、本次擬為全資子公司蘇州金亭新增銀行授信擔保額度為3,000萬元,2019年
已獲批準擔保額度為15,000萬元,新增后公司對蘇州金亭預計提供擔保額度為18,000
萬元;截至本公告日,本公司已實際為其提供擔保的余額為0萬元。
    2、本次擬為全資子公司東部超導新增銀行授信擔保額度為10,000萬元,2019年
已獲批準擔保額度為20,000萬元,新增后公司對東部超導預計提供擔保額度為30,00
0萬元;截至本公告日,本公司已實際為其提供擔保的余額為0萬元。
    ● 本次新增擔保預計是否有反擔保:無
    ● 對外擔保逾期的累計數量:無
    ● 本次新增擔保預計需提交股東大會審議
    一、擔保情況概述 江蘇永鼎股份有限公司(以下簡稱 “公司”)2019年第二
次臨時股東大會審議通過《關于為子公司申請綜合授信提供擔保的議案》,同意公
司為子公司申請銀行授信提供合計人民幣32,200萬元連帶責任保證擔保,其中:為
蘇州金亭申請銀行授信提供擔保額度為5,000萬元。 公司2018年年度股東大會審議
通過《關于為子公司年度申請銀行授信提供擔保預計的議案》,同意公司為子公司
年度申請銀行授信提供合計人民幣410,100萬元連帶責任保證擔保。其中:為蘇州金
亭申請銀行授信提供擔保額度為10,000萬元;為
    2
    東部超導申請銀行授信提供擔保額度為20,000萬元。 為進一步滿足公司所屬子
公司融資及經營需要,根據其業務需求及授信計劃,公司擬在已預計的對外擔保的
基礎上,對全資子公司蘇州金亭及東部超導新增擔保額度13,000萬元。具體如下:
    1、蘇州金亭系公司全資子公司上海金亭汽車線束有限公司(以下簡稱“上海金
亭”)的全資子公司,本次擬向招商銀行股份有限公司申請3,000萬元的綜合授信
,授信的主要用途為流動貸款。
    2、東部超導系公司全資子公司,本次擬向中國工商銀行股份有限公司申請10,0
00萬元的綜合授信,授信的主要用途為項目貸款。
    公司同意為上述綜合授信提供連帶責任保證擔保,擔保期限自實際使用貸款額
度起一年。
    本次新增對全資子公司提供擔保預計事項已經公司第九屆董事會2019年第一次
臨時會議審議通過,且符合《公司章程》、《公司對外擔保管理制度》的相關規定
。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定,該事項還需
經公司股東大會審議批準。
    二、被擔保人基本情況
    1、被擔保人名稱:金亭汽車線束(蘇州)有限公司
    注冊地點: 蘇州市吳江區黎里鎮越秀路888號
    法定代表人: 李效東
    注冊資本: 1億元人民幣
    成立時間:2018年4月
    經營范圍: 生產高級電子線束、汽車線束(包括新能源汽車線束);組合儀表
;研制開發先進電器裝置;銷售自產產品;從事線束領域內的技術咨詢、技術服務
;企業管理咨詢;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
    截至 2018年12月31日, 蘇州金亭資產總額為15,896.33萬元,負債總額為 11,67
5.62萬元,資產凈額為 4,220.71萬元。2018年度實現營業收入為 6,877.41 萬元,
凈利潤為 -1,479.29萬元(經審計)。
    與本公司關聯關系:公司全資孫公司,全資子公司上海金亭持有其100%股權。


    2、被擔保人名稱:東部超導科技(蘇州)有限公司
    注冊地點:吳江經濟技術開發區龐金路1801號
    法定代表人:蔡淵
    3
    注冊資本:5,000萬元人民幣
    成立日期:2017年12月5日
    經營范圍:超導磁體、超導電纜、超導電力設備、超導產品檢驗檢測設備、低
溫制冷設備(不含橡塑類)的研發、生產、銷售;機電設備和產品的研發、銷售;
鋼帶(材)、銅帶(材)、有色金屬基帶(材)的銷售;超導電力技術的技術開發
、技術轉讓、技術咨詢、技術推廣服務;會務服務;承辦展覽展示服務;創業投資
;企業管理咨詢;自營和代理各類商品及技術的進出口業務;研發、制造、銷售;
電機、輸配電及控制設備、電氣自動化設備,并提供技術咨詢、技術服務;電線、
電纜的研發、銷售;電力工程設計、施工;電力設備安裝、測試、維修;電氣設備
、機械設備的租賃;房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    截至 2018年12月31日, 東部超導資產總額為2,421.11萬元,負債總額為600.34 
萬元,資產凈額為1,820.77萬元。2018年度實現營業收入為142.45萬元,凈利潤為-7
79.23萬元(經審計)。
    與本公司關聯關系:公司全資子公司。
    三、擔保協議的主要內容
    目前,公司尚未和銀行簽署相關擔保協議。如本次擔保議案獲得公司股東大會
審議通過,公司授權董事長在審議的議案權限范圍內,根據商業銀行的要求,與其
簽訂擔保協議,并持續披露實際發生的擔保數額等。
    四、擔保風險控制措施
    1. 嚴格風險評估,公司對全資子公司的資金流向與財務信息進行實時監控,確
保公司實時掌握上述全資子公司的資金使用情況、擔保風險,保障公司整體資金安
全運行,最大限度地降低公司本次擔保的風險。
    2. 蘇州金亭、東部超導為公司全資子公司,均具有完善的風險評估與控制體系
,公司能實時監控其現金流向與財務變化情況,公司將嚴格按照中國證監會、銀監
會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定,有效控制公司對外擔保風險。
    五、董事會意見
    公司董事會認為:蘇州金亭、東部超導均為公司全資子公司,公司對其日常經
營具有控制權,可有效控制和防范擔保風險;本次對蘇州金亭、東部超導新增擔保
額度是為了保證其正常運營的流動資金需求,有助于其日常經營業務的開展;公司董
事會一致同意《關于新增對全資子公司對外擔保預計額度的議案》,并將該事項提
交公司
    4
    股東大會審議。
    公司獨立董事認為:
    1、公司本次為全資子公司新增擔保預計額度,是為滿足全資子公司正常經營業
務的需要,有利于全資子公司的正常生產經營。
    2、公司對全資子公司采取了有效監控措施,風險可控。但我們提醒公司管理層
應密切關注擔保風險,加強對外擔保管理,從總體上控制和降低對外擔保風險,嚴
格控制和化解現存對外擔保風險,并按照有關規定規范擔保行為,及時履行披露義
務,切實維護股東利益,促進公司穩定發展。
    3、上述擔保事項已經公司第九屆董事會2019年第一次臨時會議審議通過,尚需
經公司股東大會審議批準。該擔保事項的審議表決程序符合《上海證券交易所股票
上市規則》和《公司章程》等相關法律法規規定,且擔保事項為對全資子公司的擔
保,風險可控,符合公司利益,不存在損害公司或中小股東利益的情形。
    獨立董事一致同意該項議案。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    截至本公告公布之日,公司及控股子公司對外擔保<含控股子公司>總額為384,3
57.26萬元,擔保實際發生余額為195,853.42萬元,占公司最近一期(2018年末)
經審計凈資產的70.59%,其中:公司<含控股子公司>對控股子公司提供的擔保總額
為291,287.26萬元,擔保實際發生余額為102,783.42萬元,占公司最近一期(2018
年末)經審計凈資產的37.05%。無逾期擔保的情形。
    七、備查文件目錄
    1、公司第九屆董事會2019年第一次臨時會議決議;
    2、獨立董事關于第九屆董事會2019年第一次臨時會議相關議案的獨立意見;
    3、蘇州金亭、東部超導營業執照復印件。
    特此公告。
    江蘇永鼎股份有限公司董事會
    2019年9月17日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-07 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
偏離值:10.46 成交量:3068.90萬股 成交金額:11926.47萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|滬股通專用                            |1077.42       |              |
|中國銀河證券股份有限公司紹興上虞市民大|403.98        |              |
|道證券營業部                          |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司杭州紹興路證券|243.87        |              |
|營業部                                |              |              |
|東海證券股份有限公司青島香港中路證券營|223.83        |              |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司四川分公司        |200.46        |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司泰州分公司        |              |202.48        |
|華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券|              |157.47        |
|營業部                                |              |              |
|國信證券股份有限公司上海北京東路證券營|              |156.43        |
|業部                                  |              |              |
|滬股通專用                            |              |139.76        |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|              |131.77        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-24|4.16  |333.37  |1386.80 |天風證券股份有|興業證券股份有|
|          |      |        |        |限公司浙江分公|限公司客戶資產|
|          |      |        |        |司            |管理部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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