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香江控股(600162)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈香江控股600162≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月10日
         2)01月09日(600162)香江控股:董監高減持股份結果公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本339578萬股為基數,每10股派0.75元 ;股權登記日:2
           019-07-16;除權除息日:2019-07-17;紅利發放日:2019-07-17;
●19-09-30 凈利潤:29276.34萬 同比增:2.36% 營業收入:26.22億 同比增:-5.79%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0863│  0.0705│  0.0043│  0.1493│  0.0843
每股凈資產      │  1.4974│  1.5539│  1.4861│  1.4818│  1.4148
每股資本公積金  │  0.0045│  0.0042│  0.0042│  0.0101│  0.0042
每股未分配利潤  │  0.4671│  0.5261│  0.4601│  0.4551│  0.3989
加權凈資產收益率│  5.7200│  4.5900│  0.2900│  9.1200│  4.4800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0862│  0.0704│  0.0043│  0.1498│  0.0842
每股凈資產      │  1.5103│  1.5694│  1.5015│  1.5024│  1.4299
每股資本公積金  │  0.0045│  0.0042│  0.0042│  0.0101│  0.0042
每股未分配利潤  │  0.4671│  0.5267│  0.4606│  0.4556│  0.3994
攤薄凈資產收益率│  5.7085│  4.4843│  0.2873│ 10.0088│  5.8155
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A 股簡稱:香江控股 代碼:600162 │總股本(萬):339578.1424│法人:翟美卿
上市日期:1998-06-09 發行價:4  │A 股  (萬):298120.8559│總經理:翟美卿
上市推薦:山東省證券有限責任公司│限售流通A股(萬):41457.2865│行業:房地產業
主承銷商:山東證券有限責任公司 │主營范圍:商貿物流基地商業物業銷售、商貿
電話:020-34821006 董秘:王晶   │物流經營收入、商品房、商鋪及賣場銷售、
                              │物業管理等業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0863│    0.0705│    0.0043
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    2018年        │    0.1493│    0.0843│    0.0208│    0.0040
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    2017年        │    0.2441│    0.1400│    0.1020│    0.1020
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    2016年        │    0.2470│    0.2000│    0.1000│    0.0700
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    2015年        │    0.1801│    0.1900│    0.1500│    0.1400
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[2020-01-09](600162)香江控股:董監高減持股份結果公告

    1
    證券代碼:600162 證券簡稱:香江控股 公告編號:臨2020-002
    深圳香江控股股份有限公司
    董監高減持股份結果公告
    本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。
    重要內容提示:
    ? 本次擬減持股份的董事、監事及高級管理人員持股的基本情況:本次擬減持
公司股票的董事、監事及高級管理人員共4名,其中:副董事長修山城先生持有427.
5萬股,約占公司總股本的0.1258%;董事、副總經理范菲女士持有204萬股,約占
公司總股本的0.0600%;監事魯朝慧女士持有153萬股,約占公司總股本的0.0450%;
財務總監談惠明先生持有138萬股,約占公司總股本的0.0406%。
    ? 減持計劃的實施結果情況:截至本公告日,本次減持計劃已到期。上述董監
高人員修山城先生、范菲女士、魯朝慧女士以及談惠明先生均未減持公司股份。
    一、減持主體減持前基本情況
    股東名稱
    股東身份
    持股數量(股)
    持股比例
    當前持股股份來源
    修山城
    董事、監事、高級管理人員
    4,275,000
    0.1258%
    其他方式取得:4,275,000股
    范菲
    董事、監事、高級管理人員
    2,040,000
    0.0600%
    其他方式取得:2,040,000股
    魯朝慧
    董事、監事、高級管理人員
    1,530,000
    0.0450%
    其他方式取得:1,530,000股
    談惠明
    董事、監事、高級管理人員
    1,380,000
    0.0406%
    其他方式取得:1,380,000股
    2
    上述減持主體無一致行動人,持股股份來源于公司2015年限制性股票激勵計劃
首次授予的限制性股票。
    自公司上市以來至本公告披露日,上述4名公司董事、監事及高管人員均無減持
公司股票的情況。另,截至本公告日,上述擬減持主體中修山城先生目前持股總數
為3,633,750股,主要是由于2019年度注銷股份641,250股,注銷情況詳見公司于20
19年8月7日在上海證券交易所披露的《香江控股關于股權激勵限制性股票回購注銷
實施公告》。
    3
    二、減持計劃的實施結果
    (一)大股東及董監高因以下事項披露減持計劃實施結果:
    減持計劃實施完畢
    股東名稱
    減持數量(股)
    減持比例
    減持期間
    減持方式
    減持價格區間
    (元/股)
    減持總金額(元)
    減持完成情況
    當前持股數量(股)
    當前持股比例
    修山城
    0
    0%
    2019/7/8~2020/1/8
    集中競價交易
    0-0
    0
    未完成:908,400股
    3,633,750
    0.1070%
    范菲
    0
    0%
    2019/7/8~2020/1/8
    集中競價交易
    0-0
    0
    未完成:510,000股
    2,040,000
    0.0601%
    魯朝慧
    0
    0%
    2019/7/8~2020/1/8
    集中競價交易
    0-0
    0
    未完成:382,500股
    1,530,000
    0.0451%
    談惠明
    0
    0%
    2019/7/8~2020/1/8
    集中競價交易
    0-0
    0
    未完成:345,000股
    1,380,000
    0.0406%
    4
    (二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否
    (三)減持時間區間屆滿,是否未實施減持 √未實施 □已實施
    基于目前二級市場形勢,公司董監高人員修山城先生、范菲女士、魯朝慧女士
以及談惠明先生均未減持公司股份。
    (四)實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量(比例) □未達到 √已達到


    本次減持計劃未約定最低減持數量(比例)。
    (五)是否提前終止減持計劃 □是 √否
    特此公告。
    深圳香江控股股份有限公司董事會
    2020/1/9

[2020-01-07](600162)香江控股:關于完成公司注冊地址變更的公告

    1
    證券代碼:600162 證券簡稱:香江控股 公告編號:臨2020-001
    深圳香江控股股份有限公司
    關于完成公司注冊地址變更的公告
    深圳香江控股股份有限公司(以下簡稱“香江控股”、“本公司”或“公司”
)分別于2019年10月30日、2019年11月15日召開第九屆董事會第五次會議、2019年
第一次臨時股東大會,審議通過了《關于變更公司注冊地址的議案》、《關于修改<
公司章程>的議案》,具體內容詳見公司于2019年10月31日和2019年11月16日在上
海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。
    2020年1月3日,公司完成了工商變更登記手續,并取得了深圳市市場監督管理
局頒發的《營業執照》,基本登記信息如下:
    1、統一社會信用代碼證:91440300267146826U
    2、類型:上市股份有限公司
    3、成立日期:1994年1月30日
    4、法定代表人:翟美卿
    5、住所:深圳市前海深港合作區南山街道興海大道3046號香江金融大廈32樓—
A1
    6、注冊資本:339,578.1424萬元人民幣
    7、經營范圍:一般經營項目是:投資興辦實業(具體項目另行申報);物業管
理;從事建筑工程和裝飾工程的施工(須取得相應的資質證書后方可經營);企業
形象策劃;酒店管理;國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品);經
營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得
許可后方可經營);經濟信息咨詢(不含限制項目);供應鏈管理。許可經營項目
是:倉儲服務。
    特此公告。
    深圳香江控股股份有限公司董事會
    二〇二〇年一月七日
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

[2019-12-28](600162)香江控股:關于公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖暨上市流通公告

    證券代碼:600162 證券簡稱:香江控股 公告編號:臨2019-075
    深圳香江控股股份有限公司
    關于公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的
    限制性股票第三個解鎖期解鎖暨上市流通公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次符合解鎖條件的激勵對象共計8人;
    ? 本次解鎖股票數量:95.4萬股,占目前公司總股本的0.028%。
    ? 本次解鎖股票上市流通時間:2020年1月6日
    一、股權激勵計劃限制性股票批準及實施情況
    1、2015年10月14日,公司召開第七屆董事會薪酬與考核委員會會議,審議通過
《限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要,同意將該《限制性股票激勵計劃(草
案)》及其摘要提交公司董事會審議。
    2、2015年10月14日,公司召開第七屆董事會第二十一次會議及第七屆監事會第
十八次會議,審議通過《激勵計劃(草案)》及其摘要等相關議案,關聯董事回避
表決。同日,公司獨立董事發表同意本次激勵計劃的獨立意見,監事會出具了核查
意見。
    3、2015年10月30日,公司2015年第四次臨時股東大會審議通過了《激勵計劃(
草案)》及其摘要等相關議案。
    4、2015年11月18日,公司召開第七屆董事會第二十四次會議及第七屆監事會第
二十一次會議,審議通過《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。同日,公司
獨立董事發表了獨立意見,監事會對本次獲授限制性股票的激勵對象名單進行了核
實。確定以2015年11月18日為授予日,向符合條件的31名激勵對象授予2,204萬股
限制性股票,授予價格為3.05元/股。
    5、2016年10月28日,公司召開第八屆董事會第五次會議及第八屆監事會第三次
會議,審議通過了《關于公司2015年限制性股票激勵計劃預留部分授予相關事項的
議案》。同意將預留限制性股票的授予日確定為2016年10月28日,公司向符合條件
的10名激勵對象授予366萬份限制性股票,授予價格為2.14元/股。公司獨立董事對
該事項發表了明確同意意見。
    6、2016年12月22日,公司召開第八屆董事會第七次會議及第八屆監事會第五次
會議,審議通過了《關于回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖
的限制性股票的議案》,公司限制性股票首次授予的激勵對象饒于華、霍偉鋒、黃
勇光離職,已不符合激勵條件。根據限制性股票激勵計劃的相關規定,將其已獲授
但尚未解鎖的股份回購,由于公司2016年6月實施資本公積金轉增股本,回購股份
數量調整為270萬股。本次回購注銷的限制性股票已于2017年4月6日完成注銷。
    7、2017年4月6日,公司召開第八屆董事會第十次會議及第八屆監事會第七次會
議,審議通過了《關于限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解鎖期解
鎖的議案》,獨立董事對該事項發表了明確同意意見。本次解鎖的限制性股票已于
2017年4月20日上市流通。
    8、2017年10月30日,公司召開第八屆董事會第十四次會議及第八屆監事會第十
一次會議,審議通過了《關于限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第一
個解鎖期解鎖的議案》,獨立董事對該事項發表了明確同意意見。本次解鎖的限制
性股票已于2018年1月5日上市流通。
    9、2018年1月11日,公司召開第八屆董事會第十六次會議及第八屆監事會第十
三次會議,審議通過了《關于回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未
解鎖的限制性股票的議案》,公司限制性股票授予的激勵對象蔣映嵐、胡洋、吳雙
勝、王鋒離職,已不符合激勵條件。根據限制性股票激勵計劃的相關規定,將其已
獲授但尚未解鎖的股份回購,回購股份數量調整為134.4萬股。本次回購注銷的限制
性股票已于2018年6月21日完成注銷。
    10、2018年4月9日,公司召開第八屆董事會第十八次會議及第八屆監事會第十
四次會議,審議通過了《關于限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第二個解
鎖期解鎖的議案》,獨立董事對該事項發表了明確同意意見。本次為符合解鎖條件
的25名激勵對象解鎖合計830.7萬股限制性股票,并于2018年4
    月17日上市流通。
    11、2018年11月16日,公司召開第八屆董事會第二十五次會議及第八屆監事會
第十九次會議,審議通過了《關于限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票
第二個解鎖期解鎖的議案》,獨立董事對該事項發表了明確同意意見。本次為符合
解鎖條件的8名激勵對象解鎖合計95.4萬股限制性股票,并于2019年1月7日上市流通。
    12、2019年4月19日,公司召開第八屆董事會第二十七次會議及第八屆監事會第
二十一次會議,審議通過了《關于限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三
個解鎖期解鎖的議案》,獨立董事對該事項發表了明確同意意見。本次為符合解鎖
條件的17名激勵對象解鎖合計549.9萬股限制性股票,并于2019年4月25日上市流通。
    13、2019年4月19日,公司召開第八屆董事會第二十七次會議及第八屆監事會第
二十一次會議,審議通過了《關于回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但
尚未解鎖的限制性股票的議案》。本次回購不符合激勵條件的限制性股票354.6萬
股,并于2019年8月9日完成回購注銷。
    公司限制性股票計劃預留部分授予第三個解鎖期符合解鎖條件的激勵對象為8名
,授予的股票數量合計為318萬股。預留部分授予激勵對象的限制性股票第三個解
鎖期解鎖條件滿足的前提下,8名激勵對象獲授的限制性股票318萬股的30%,即95.4
萬股限制性股票可解鎖。根據相關規定,公司可于該預留部分限制性股票股份登記
日起滿36個月后申請上市流通,目前已滿足該項解鎖條件。
    二、股權激勵計劃限制性股票解鎖條件
    (一)預留部分授予激勵對象的限制性股票第三個解鎖期解鎖符合條件
    公司解鎖條件
    符合解鎖條件的情況
    1、公司未發生以下任一情形:
    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告;
    (2)最近一年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰;
    (3)中國證監會規定的不得實行限制性股票激勵計劃的其他情形。
    公司2018年財務會計報告未被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見;公
司最近一年內未因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰;公司不存在中國
證監會規定的不得實行限制性股票激勵計劃的其他情形。
    公司滿足該條規定的解鎖條件。
    2、公司業績考核條件:以2014年為基準,2016、
    2014年度公司歸屬于母公司股東
    2017、2018年歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益凈利潤增長率不低于82%、
99%、120%。
    解鎖期內,公司為滿足解鎖條件的激勵對象辦理解鎖事宜。若第一個、第二個
解鎖期屆滿,公司當期業績水平未達到相應業績考核目標絕對值時,這部分標的股
票可以遞延到下一年,在下一年公司達到累積業績考核目標絕對值時解鎖。第三個
解鎖期內,如公司業績考核達不到累積業績考核目標絕對值時,本期標的股票及未
能滿足前期解鎖條件而遞延至本期的前期標的股票將由公司回購注銷。
    的扣除非經常性損益的凈利潤為265,715,101.79元,2016、2017、2018年實現
累計歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1,853,015,092.12元,高于
公司業績考核目標的絕對值1,596,947,761.75元。
    公司滿足該條規定的解鎖條件。
    個人解鎖條件
    符合解鎖條件的情況
    1、激勵對象未發生如下任一情形:
    (1)最近三年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的;
    (2)最近三年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的;
    (3)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (4)公司董事會認定其他嚴重違反公司有關規定的;
    (5)中國證監會規定的不得解鎖的其他情形。
    本次擬解鎖的8名激勵對象最近三年內未被證券交易所公開譴責或宣布為不適當
人選;最近三年內未因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰;不存在《公
司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形;不存在其他嚴重違反公司有
關規定的情形;符合解鎖條件。
    2、激勵對象個人績效考核條件:在本激勵計劃執行期間,公司每年根據《限制
性股票激勵計劃實施考核辦法》,對激勵對象個人前一年的工作績效進行綜合考評
:
    (1)激勵對象個人年度績效考核綜合考評分數80分以上的(含80分),可解鎖
對應解鎖期的限制性股票;
    (2)激勵對象個人年度績效考核綜合考評分數在60分以上(含60分)80分以下
的,可解鎖對應解鎖期限制性股票的一半,不能解鎖的部分由公司以授予價格加上
年化6%利率回購注銷;
    (3)激勵對象個人年度績效考核綜合考評分數在60分以下的,激勵對象不得解
鎖的限制性股票由公司以授予價格加上年化6%利率回購注銷。
    根據《限制性股票激勵計劃實施考核辦法》,本次擬解鎖的8名激勵對象2018年
度個人績效考核結果均為80分以上(含80分)。滿足第三個解鎖期的個人績效考核
解鎖條件。
    (二)公司預留部分授予激勵對象的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件滿足,
本次8名激勵對象解鎖獲授的公司限制性股票的30%,合計95.4萬股。
    三、符合預留部分授予第三個解鎖期解鎖條件的激勵對象限制性股票解鎖情況


    本次8名激勵對象解鎖獲授的限制性股票第三個解鎖期解鎖總數為95.4萬股,本
次解鎖的限制性股票數量占公司總股本的比例為0.028%。
    具體解鎖情況如下表: 序號 姓名 職務 已獲授予限制性股票數量 本次可解鎖
限制性股票數量 本次解鎖數量占已獲授予限制性股票比例
    1
    何嶸賢
    核心管理人員
    1,020,000
    306,000
    30%
    2
    王勇
    核心管理人員
    360,000
    108,000
    30%
    3
    蔡建武
    核心管理人員
    360,000
    108,000
    30%
    4
    曾高
    核心管理人員
    360,000
    108,000
    30%
    5
    張文濤
    核心管理人員
    300,000
    90,000
    30%
    6
    韋濤
    核心管理人員
    300,000
    90,000
    30%
    7
    鄭紅艷
    核心管理人員
    240,000
    72,000
    30%
    8
    桑興宏
    核心管理人員
    240,000
    72,000
    30%
    合計
    3,180,000
    954,000
    30%
    四、本次解鎖的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情況
    (一)本次解鎖的限制性股票上市流通日:2020年1月6日。
    (二)本次解鎖的限制性股票上市流通數量:95.4萬股。
    (三)本次解鎖的激勵對象中無公司董事、監事及高級管理人員。
    (四)本次限制性股票解鎖后公司股本結構變動情況
    類別
    本次變動前
    本次變動數
    本次變動后
    有限售條件股份
    415,526,865
    -954,000
    414,572,865
    無限售條件股份
    2,980,254,559
    954,000
    2,981,208,559
    總計
    3,395,781,424
    0
    3,395,781,424
    五、獨立董事意見
    獨立董事認真審議了《關于公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股
票第三個解鎖期解鎖的議案》,發表了如下獨立意見:
    1、公司符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵備忘錄》等
法律法規及《實施考核辦法》規定的實施限制性股票激勵計劃的情況,公司具備實
施限制性股票激勵計劃的主體資格;
    2、本次解鎖的8名激勵對象符合解鎖的資格條件,其作為本次解鎖的激勵對象
主體資格合法、有效;
    3、公司限制性股票激勵計劃對各激勵對象解鎖安排未違反有關法律、法規的規
定,未侵犯公司及全體股東的利益;本次解鎖不存在損害公司及股東利益的情形。
    因此,同意公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的8名激勵對象第三個解鎖期
95.4萬股限制性股票按照相關規定解鎖。
    六、監事會意見
    監事會對公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第三個解鎖期的
激勵對象名單進行了核查,經核查發表意見如下:
    1、確認激勵對象不存在被交易所公開譴責或宣布為不適當人選的情況;
    2、不存在因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的情況;
    3、激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵有關事
項備忘錄 1、2、3 號》及公司《限制性股票激勵計劃(草案)》等相關規定,作
為公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第三期解鎖的主體資格是合
法、有效的,符合第三個解鎖期的相關解鎖條件;
    綜上所述,同意公司為8名符合解鎖條件的激勵對象辦理第三期解鎖手續,解鎖
的比例為其已獲授的限制性股票的30%,解鎖的限制性股票數量合計為95.4萬股。
    七、法律意見書的結論性意見
    北京君合(廣州)律師事務所就公司本次股權激勵計劃限制性股票解鎖出具了
專項法律意見書,結論性意見如下:自2019年10月29日起,本次激勵計劃之預留部
分授予的8名激勵對象可申請解鎖所持限制性股票的30%;公司及該等激勵對象滿足
《激勵計劃》及《考核辦法》規定的解鎖條件;公司就本次解鎖已履行的程序符合
《管理辦法》及《激勵計劃》的規定。
    八、上網公告附件
    (一)經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
    (二)監事會書面核查意見
    (三)法律意見書
    特此公告。
    深圳香江控股股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十八日

[2019-12-19](600162)香江控股:關于深圳市福田香江股權投資基金變更有限合伙協議的進展公告

    證券代碼:600162 證券簡稱:香江控股 公告編號:臨2019-074
    深圳香江控股股份有限公司
    關于深圳市福田香江股權投資基金
    變更有限合伙協議的進展公告
    重要內容提示:
    ●深圳香江控股股份有限公司(以下簡稱“香江控股”、“公司”、“本公司
”或“上市公司”)于2018年1月11日與深圳市香江富匯基金管理有限公司、深圳市
福田引導基金投資有限公司、香江集團有限公司、深圳市前海香江金融控股集團有
限公司、平潭基可投資合伙企業以及壹方置業(深圳)有限公司相關各方簽署了合
伙協議,共同成立深圳市福田香江股權投資基金(有限合伙)(以下簡稱“福田基
金”),公司以自有資金2億元人民幣認購有限合伙份額。該事項已經2018年1月11
日召開的第八屆董事會第十六次會議審議通過及2018年1月30日召開的2018年第一
次臨時股東大會審議通過。詳細內容請見公司于2018年1月12日及1月31日披露的相
關公告(公告編號:臨2018-004、臨2018-014)。
    ●公司于2018年6月13日收到福田基金的通知,福田基金的有限合伙人及合伙結
構發生變更。2018年6月8日,福田基金的合伙人簽訂相關協議并到深圳市市場監督
管理局辦理了相關變更手續(變更備案通知書編號:21801538977)。具體內容請
見公司于2018年6月14日披露的公告。(公告編號:臨2018-050)
    公司于2019年12月17日收到福田基金管理合伙人深圳市香江富匯基金管理有限
公司的通知,福田基金的合伙人近日簽訂了相關協議,對原有限合伙協議中關于管
理費收取方式及計費基數等內容進行調整。現將相關內容公告如下:
    一、 原協議中“3.5.5投委會會議的召開及告知義務”
    (2)投委會召開會議審議相關議案必須經投委會委員親自出席方為有效。
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    投委會會議可以采取現場會議、電話會議或通訊表決方式進行。
    現變更為“3.5.5投委會會議的召開及告知義務”
    (2)投委會召開會議審議相關議案,原則上應由投委會委員親自出席;若委員
因故不能出席的,可以委托相關人員代為出席。投委會會議可以采取現場會議、電
話會議或通訊表決方式進行。
    二、 原協議中“5.2 管理費”
    5.2.1 就普通合伙人對合伙企業事務的執行,合伙企業應向普通合伙人支付管
理費(“管理費”)。管理費支付的具體時間及金額應由普通合伙人以書面形式通
知全體有限合伙人。
    5.2.2 合伙企業每年應向普通合伙人支付管理費。全體有限合伙人的認繳出資
額不包含管理費,管理費應由有限合伙人向合伙企業另行支付,合伙企業可以委托
普通合伙人代為收取。具體計算方式如下:
    (i) 投資期內(含投資期延長期),合伙企業每年向管理人支付的管理費應為
全體有限合伙人對合伙企業的認繳出資額之和的【2】%,即年度管理費=全體有限合
伙人對合伙企業的認繳總額之和×【2】%。
    (ii) 回收期內(含回收延長期),合伙企業每年向管理人支付的管理費應為全
體有限合伙人在合伙企業中尚未退出的投資總額的【2】%。
    5.2.3 管理費自合伙企業成立日起計算,首年管理費應于基金設立當年支付,
即在合伙企業成立后十個工作日內按認繳出資總額的2%向普通合伙人一次性支付。
其后年度的管理費應于每個會計年度開始前的[三十](30)日內預付。
    不滿一個會計年度的,管理費按照實際天數占該年度全年天數的比例計
    算。
    即:
    投資期內不滿一個會計年度的管理費=全體有限合伙人認繳出資額之和×【2】%
×(實際天數/365)。
    回收期內不滿一個會計年度的管理費=全體有限合伙人在合伙企業中尚未退出的
投資總額×【2】%×(實際天數/365)。
    在不滿一個會計年度的情況下,如合伙企業已向普通合伙人支付的管理費超過
上述計算結果,則普通合伙人應在可計算出該年度管理費后[十五](15)日內向合
伙企業返還超過上述計算結果部分的管理費。如出現2.2中投資期過后仍有剩余未繳
付出資的情況,管理費計費基數應扣除該剩余未繳付出資,普通合伙人應在投資期
結束后[十五](15)日內向合伙企業返還自成立日以來因管理費計費基數變化而超
收的管理費。
    現變更為“5.2 管理費”
    5.2.1就普通合伙人對合伙企業事務的執行,合伙企業每年應向普通合伙人支付
管理費(“管理費”)。管理費支付的具體時間及金額應由普通合伙人以書面或郵
件形式通知全體有限合伙人。
    5.2.2合伙企業每年應向普通合伙人支付的管理費以實繳出資總額扣除已退出項
目的投資本金為計算基礎,投資期內每年按百分之二(2%)的年度管理費提取,回
收期內每年按百分之二(2%)的年度管理費提取。
    (iii) 投資期內年度管理費=(全體合伙人實繳出資總額 - 已退出項目的投資
本金)×百分之二(2%)
    (iv) 回收期內年度管理費=(全體合伙人實繳出資總額 - 已退出項目的投資
本金)×百分之二(2%)
    (v) 延長期不收取管理費。
    5.2.3 管理費自合伙企業成立日起計算,首年管理費應于基金設立當年支付,
即在合伙企業成立后十個工作日內按認繳出資總額的2%向普通合伙人一次性支付,
為避免疑問,除首年外投資期內管理費均按實繳出資總額計算;其后投資期內每年
度的管理費應于當年一月[三十一](31)日之前預付;回收期內,為便于計算基金
當年尚未退出投資總額,每年度的管理費應于當年十二月【31】日之前支付。
    不滿一個會計年度的,管理費按照實際天數占該年度全年天數的比例計算。
    即:
    投資期內不滿一個會計年度的管理費=全體合伙人實繳出資總額×【2】%×(實
際天數/365)。
    回收期內不滿一個會計年度的管理費=全體合伙人在合伙企業中尚未退出的投資
總額×【2】%×(實際天數/365)。
    在不滿一個會計年度的情況下,如合伙企業已向普通合伙人支付的管理費超過
上述計算結果,則普通合伙人應在可計算出該年度管理費后[十五](15)日內向合
伙企業返還超過上述計算結果部分的管理費。
    上述有限合伙協議條款變更后,深圳市香江富匯基金管理有限公司仍為福田基
金的普通合伙人和執行事務合伙人,香江控股仍為有限合伙人。上述變更不會對上
市公司經營產生重大影響。
    特此公告。
    深圳香江控股股份有限公司
    2019年12月19日

[2019-12-11](600162)香江控股:關于為全資子公司提供貸款擔保的公告

    1
    證券代碼:600162 證券簡稱:香江控股 公告編號:臨2019-073
    深圳香江控股股份有限公司
    關于為全資子公司提供貸款擔保的公告
    重要內容提示:
    ●被擔保人名稱:恩平市錦江新城置業有限公司(以下簡稱“恩平錦江”)
    ●本次擔保金額:共計人民幣9,000萬元,截至本公告日,公司已實際為其提供
的擔保余額為9,000萬元。
    ●本次擔保后本公司累計對外擔保余額:人民幣253,139.28萬元
    ●本次擔保不存在反擔保
    ●對外擔保逾期的累計金額:無
    一、擔保情況概述
    1、擔保的基本情況
    為滿足恩平錦江公司的發展需要,恩平錦江向廣東順德農村商業銀行股份有限
公司恩平支行(以下簡稱“順德農商行”)申請銀行貸款。深圳香江控股股份有限
公司(以下簡稱“香江控股”、“本公司”或“公司”)為其提供連帶責任保證擔
保,擔保的最高限額為人民幣9,000萬元。
    2、本次擔保事項履行的內部決策程序
    公司已于2019年5月17日召開2018年度股東大會,審議通過了《關于2019年度為
子公司提供擔保計劃的議案》,該議案有效期限自2018年度股東大會審議通過本議
案之日起至次年年度股東大會召開日止,根據該議案的規定,股東大會授權董事會
批準公司2019年對子公司全年擔保最高額度不超過88億元的擔保事項;在上述全年
擔保額度內,單筆不超過20億元的擔保事項,由經理辦公會審議通過,由董事長負
責與金融機構簽署相應的擔保協議。
    截止目前,公司新增擔保金額總計145,600萬元,未超過全年最高額度。本次單
筆貸款金額未超過20億元,公司已召開經理辦公會審議通過本次擔保事項,董事長
已與金融機構簽署相應的擔保協議。
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    二、被擔保人基本情況:
    1、 名稱:恩平市錦江新城置業有限公司
    2、 成立日期:2007年08月03日
    3、 營業期限:長期
    4、 注冊地點:恩平市南堤東路36號錦繡香江花園
    5、 法定代表人:吳光輝
    6、 注冊資本:3,000萬元人民幣
    7、 經營范圍:房地產開發,物業出租管理。(依法須經批準的項目,經相關
部門批準后方可開展經營活動)
    8、 與上市公司關系:屬于上市公司全資子公司
    9、 全資子公司主要財務數據:截止2019年9月30日,恩平錦江公司的資產總額
為150,016,296.19元,負債總額為127,970,430.16元,凈資產為22,045,866.03元
,營業收入為9,710,247.61元(以上數據未經審計)。
    三、相關合同的主要內容
    1、《借款合同》
    (1)合同雙方:恩平錦江(借款人)、順德農商行(貸款人)
    (2)貸款額度:9,000萬元人民幣(大寫:玖仟萬元整)
    (3)貸款期限:自2019年11月15日至2022年11月14日止
    (4)合同生效:經雙方簽字蓋章后生效。
    2、《最高額保證擔保合同》
    (1)合同雙方:香江控股(保證人)、順德農商行(債權人)
    (2)擔保金額:9,000萬元人民幣
    (3)保證范圍:每份主合同項下債務人應承擔的全部債務,包括但不限于全部債
務本金、利息(包括正常利息、逾期利息、復利和罰息等)、違約金、損害賠償金
和債權人為實現債權及擔保權而發生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費、
財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費等)。
    (4)保證方式:不可撤銷的最高額連帶責任保證擔保
    (5)保證期間:自本合同簽訂日至主合同項下的最后一筆到期的債權債務履行期
限屆滿之后三年。
    (6)合同生效:經各方簽字蓋章后生效。
    3
    四、董事會意見
    公司為全資子公司提供擔保,有利于支持子公司的持續發展,滿足其生產經營
的資金需求,符合公司及全體股東的利益。恩平錦江的生產經營情況正常,具備償
還債務的能力,公司為其提供擔保,相關財務風險處于公司可控的范圍內。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
    本次為全資子公司恩平錦江提供擔保金額為9,000萬元的擔保,截止本公告日,
公司累積對外擔保余額為人民幣253,139.28萬元,其中對控股或全資子公司的擔保
的余額為245,639.28萬元,占公司2018年經審計凈資產的比例為48.31%;對合營子
公司的擔保的金額為7,500萬元,占公司2018年經審計凈資產的比例為1.48%。截止
本公告日,公司不存在對外擔保逾期的情形。
    深圳香江控股股份有限公司
    二〇一九年十二月十一日

[2019-11-30](600162)香江控股:2013年公司債券本息兌付及摘牌公告

    1
    證券代碼:600162 證券簡稱:香江控股 公告編號:臨2019-072
    債券代碼:122339 債券簡稱:13香江債
    深圳香江控股股份有限公司
    2013年公司債券本息兌付及摘牌公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 兌付債權登記日:2019年12月9日
    ? 債券停牌起始日:2019年12月10日
    ? 兌付資金發放日:2019年12月10日
    ? 摘牌日:2019年12月10日
    深圳香江控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年12月8日發行的深圳
香江控股股份有限公司2013年公司債券(以下簡稱“本期債券”)將于2019年12月
10日支付自2018年12月10日至2019年12月9日期間(以下簡稱“本年度”)的最后
一個年度的利息以及本期債券的本金。根據《深圳香江控股股份有限公司公開發行2
013年公司債券募集說明書》有關條款的規定,為保證還本付息工作的順利進行,
現將有關事宜公告如下:
    一、本期債券基本情況
    (一)發行人:深圳香江控股股份有限公司
    (二)債券名稱:深圳香江控股股份有限公司2013年公司債券
    (三)債券簡稱及代碼:13香江債(122339)
    (四)債券規模:根據公司《2013年公司債券發行公告》的規定,公司本期債
券的發行規模為7億元。
    (五)債券期限:本期債券期限為5年(3+2)期債券(附第3年末發行人上調票
面利率選擇權和投資者回售權)。
    (六)發行人上調票面利率選擇權:
    2
    發行人有權決定是否在本期債券存續期限的第3年末上調本期債券后2年的票面
利率。上調幅度為1至100個基點(含本數),其中一個基點為0.01%。
    (七)發行人上調票面利率公告日期:
    發行人于本期債券的第3個付息日前的第30個工作日刊登關于是否上調本期債券
票面利率以及上調幅度的公告。
    (八)回售選擇權:發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的
公告后,本期債券持有人有權在第3個付息日將其持有的全部或部分本期債券按票面
金額回售給發行人。
    (九)債券利率:本期債券票面利率為8.48%;如發行人行使上調票面利率選擇
權,未被回售部分債券在存續期限后2年的票面利率為債券存續期限前3年票面利率
加上上調基點,在債券存續期限后2年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選
擇權,則未被回售部分債券在存續期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
    (十)還本付息方式:在本期債券的計息期限內,每年付息一次;若投資者放
棄回售選擇權,則至2019年12月10日一次兌付本金;若投資者部分或全部行使回售
選擇權,則回售部分債券的本金在2017年12月10日兌付,未回售部分債券的本金至2
019年12月10日兌付。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日。本
期債券的付息和本金兌付工作按照登記機構相關業務規則辦理。
    (十一)付息日:在本期債券的計息期間內,每年12月10日為上一計息年度的
付息日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日。
    (十二)計息期限(存續期間):若投資者放棄回售選擇權,則計息期限自201
4年12月10日至2019年12月9日;若投資者部分行使回售選擇權,則回售部分債券的
計息期限自2014年12月10日至2017年12月9日,未回售部分債券的計息期限自2014
年12月10日至2019年12月9日;若投資者全部行使回售選擇權,則計息期限自2014年
12月10日至2017年12月9日。
    (十三)上市時間和地點:2014年12月26日于上海證券交易所上市。
    (十四)債券受托管理人:西南證券股份有限公司。
    (十五)登記、委托債券兌付兌息機構:中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司(以下簡稱“中證登上海分公司”)。
    二、本期債券本次本息兌付方案
    3
    根據《深圳香江控股股份有限公司公開發行2013年公司債券募集說明書》、《
深圳香江控股股份有限公司2013年公司債券票面利率公告》以及《深圳香江控股股
份有限公司關于“13香江債”票面利率不調整的公告》,本期債券的票面利率為8.4
8%,每手“13香江債”(面值人民幣1000元)實際派發利息為人民幣84.8元(含稅
),兌付本金為每手人民幣1,000元。
    三、本期債券本息兌付債權登記日和兌付日
    (一)兌付債權登記日:2019年12月9日
    (二)債券停牌起始日:2019年12月10日
    (三)兌付資金發放日:2019年12月10日
    (四)摘牌日:2019年12月10日
    四、本期債券本息兌付對象
    本次本息兌付對象為截止2019年12月9日上海證券交易所收市后,在中國證券登
記結算責任有限公司上海分公司登記在冊的全部“13香江債”持有人。
    五、本期債券兌付、兌息方法
    (一)本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協議》
,委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。本公司最遲在本年度付息日前第二
個交易日將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。如本
公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶,則
中證登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,后續兌付、兌息
工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。
    (二)中證登上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券利息劃付給
相關的兌付兌息機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構),投資者于
兌付兌息機構領取債券本金及利息。
    六、關于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
    (一)關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明
    根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,
本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得
稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。
本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下:1、納稅人:本期債券的個人投資者;2
、征稅對象:本期債券的利息所得;3、征稅稅率:按利息額的20%征
    4
    收;4、征稅環節:個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除;
5、代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構。
    (二)關于向非居民企業征收企業債券利息所得稅的說明
    根據2018年11月7日發布的《關于境外投資機構投資境內債券市場企業所得稅增
值稅政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外機構投資境內
債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所
得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際
聯系的債券利息。
    (三)其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
    對于其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。
    七、本次本息兌付相關機構及聯系方式
    (一)發行人:深圳香江控股股份有限公司
    聯系人:王晶 何肖霞
    辦公地址:廣東省廣州市番禺區迎賓路錦繡香江花園香江控股辦公樓
    聯系電話:020-34821006
    傳真:020-34821008
    (二)主承銷商:西南證券股份有限公司
    聯系人:葉宏、黃嘉
    辦公地址:北京市西城區金融大街國企大廈A座4層
    聯系電話:0755-83288631
    傳真:0755-83288321
    (三)分銷商:西藏同信證券股份有限公司
    聯系人:高文
    辦公地址: 北京市西直門北大街32號楓藍國際B座1506
    聯系電話:010-82206331
    傳真:010-82206301
    (四)本期債券受托管理人:西南證券股份有限公司
    聯系人:葉宏、黃嘉
    辦公地址:北京市西城區金融大街國企大廈A座4層
    聯系電話:0755-83288631
    5
    傳真:0755-83288321
    (五)本期債券登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
    聯系人:高斌
    地址:上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈
    聯系電話:021-38874800
    傳真:021-68870059
    特此公告。
    深圳香江控股股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月三十日

[2019-11-19](600162)香江控股:第九屆董事會第六次會議決議公告

    證券代碼:600162 證券簡稱:香江控股 公告編號:臨2019-068
    深圳香江控股股份有限公司
    第九屆董事會第六次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    公司于2019年11月5日以電子郵件和電話通知的方式發出召開第九屆董事會第六
次會議的通知,會議于2019年11月15日以現場與通訊相結合的方式召開,公司9名
董事全部參與表決,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議情況如
下:
    一、審議并通過《關于限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第三個
解鎖期解鎖的議案》;
    投票結果:9票贊成,0票反對,0票棄權
    根據公司《限制性股票激勵計劃(草案)》及《實施考核辦法》的有關規定,
公司2015年限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第三個解鎖期已于2019
年10月28日屆滿。公司擬為符合第三個解鎖期解鎖條件的8名預留部分授予對象辦理
股份解鎖。本次8名激勵對象解鎖為其獲授的公司限制性股票的30%,合計解鎖總數
為95.4萬股,占公司總股本的0.028%。
    詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站披露的《香江控股關于限制性股
票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第三個解鎖期可解鎖的公告》。
    二、審議并通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
    投票結果:9票贊成,0票反對,0票棄權
    根據募投項目推進計劃,近期公司的募集資金存在暫時閑置的情形。為提高資
金使用效率,公司擬使用不超過1.53億元(其中:2015年12月非公開發行股票募集
資金6,800萬元,2017年2月非公開發行股票募集資金8,500萬元)的閑置募集資金暫
時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起12個月。
    詳細內容請見公司同日在上海證券交易所網站披露的《香江控股關于使用閑
    置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
    特此公告。
    深圳香江控股股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月十九日

[2019-11-19](600162)香江控股:第九屆監事會第五次會議決議公告

    1
    證券代碼:600162 證券簡稱:香江控股 公告編號:臨2019-069
    深圳香江控股股份有限公司
    第九屆監事會第五次會議決議公告
    深圳香江控股股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2019年11月5
日以電子郵件和電話通知的方式發出召開第九屆監事會第五次會議的通知,會議于
2019年11月15日以現場方式召開,由監事會主席劉昊蕓女士主持,4名監事全部參
與現場會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以4票贊成,0票反
對,0票棄權審議通過以下議案:
    一、審議并通過了《關于限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第三
個解鎖期解鎖的議案》;
    監事會認為:1、確認激勵對象不存在被交易所公開譴責或宣布為不適當人選的
情況;2、不存在因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的情況;3、激勵
對象符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵有關事項備忘錄 1
、2、3 號》及公司《限制性股票激勵計劃(草案)》等相關規定,作為公司限制
性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第三期解鎖的主體資格是合法、有效的
,符合第三個解鎖期的相關解鎖條件;4、綜上所述,同意公司為8名符合解鎖條件
的激勵對象辦理第三期解鎖手續,解鎖的比例為其已獲授的限制性股票的30%,解鎖
的限制性股票數量合計為95.4萬股。
    二、審議并通過公司《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
    監事會認為:公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響公司募集
資金計劃的正常進行,不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資
金補充流動資金已履行必要的決策程序,有利于提高募集資金使用效率,降低公司
財務費用,維護公司全體股東的利益,不存在損害公司及其股東特別是中、
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    小股東利益的情形,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》、符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂
)》等有關規定。
    公司監事會同意公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為不超過人民
幣1.53億元(其中:2015年12月非公開發行股票募集資金6,800萬元,2017年2月非
公開發行股票募集資金8,500萬元),使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個
月,到期歸還至相應募集資金專用賬戶。
    特此公告。
    深圳香江控股股份有限公司監事會
    二〇一九年十一月十九日

[2019-11-19](600162)香江控股:關于公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第三個解鎖期可解鎖的公告

    證券代碼:600162 證券簡稱:香江控股 公告編號:臨2019-070
    深圳香江控股股份有限公司
    關于公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的
    限制性股票第三個解鎖期可解鎖的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次符合解鎖條件的激勵對象共計8人;
    ? 本次解鎖股票數量:95.4萬股,占目前公司總股本的0.028%。
    ? 本次限制性股票辦理完成解鎖手續及上市流通前,公司將發布相關提示性公
告,敬請投資者關注。
    一、股權激勵計劃限制性股票批準及實施情況
    1、2015年10月14日,公司召開第七屆董事會薪酬與考核委員會會議,審議通過
《限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要,同意將該《限制性股票激勵計劃(草
案)》及其摘要提交公司董事會審議;
    2、2015年10月14日,公司召開第七屆董事會第二十一次會議及第七屆監事會第
十八次會議,審議通過《激勵計劃(草案)》及其摘要等相關議案,關聯董事回避
表決。同日,公司獨立董事發表同意本次激勵計劃的獨立意見,監事會出具了核查
意見;
    3、2015年10月30日,公司2015年第四次臨時股東大會審議通過了《激勵計劃(
草案)》及其摘要等相關議案。
    4、2015年11月18日,公司召開第七屆董事會第二十四次會議及第七屆監事會第
二十一次會議,審議通過《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。同日,公司
獨立董事發表了獨立意見,監事會對本次獲授限制性股票的激勵對象名單進行了核
實。確定以2015年11月18日為授予日,向符合條件的31名激勵對
    象授予2,204萬股限制性股票,授予價格為3.05元/股。
    5、2016年10月28日,公司召開第八屆董事會第五次會議及第八屆監事會第三次
會議,審議通過了《關于公司2015年限制性股票激勵計劃預留部分授予相關事項的
議案》。同意將預留限制性股票的授予日確定為2016年10月28日,公司向符合條件
的10名激勵對象授予366萬份限制性股票,授予價格為2.14元/股。公司獨立董事對
該事項發表了明確同意意見。
    6、2016年12月22日,公司召開第八屆董事會第七次會議及第八屆監事會第五次
會議,審議通過了《關于回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖
的限制性股票的議案》,公司限制性股票首次授予的激勵對象饒于華、霍偉鋒、黃
勇光離職,已不符合激勵條件。根據限制性股票激勵計劃的相關規定,將其已獲授
但尚未解鎖的股份回購,由于公司2016年6月實施資本公積金轉增股本,回購股份
數量調整為270萬股。本次回購注銷的限制性股票已于2017年4月6日完成注銷。
    7、2017年4月6日,公司召開第八屆董事會第十次會議及第八屆監事會第七次會
議,審議通過了《關于限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解鎖期解
鎖的議案》,獨立董事對該事項發表了明確同意意見。本次解鎖的限制性股票已于
2017年4月20日上市流通。
    8、2017年10月30日,公司召開第八屆董事會第十四次會議及第八屆監事會第十
一次會議,審議通過了《關于限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第一
個解鎖期解鎖的議案》,獨立董事對該事項發表了明確同意意見。本次解鎖的限制
性股票已于2018年1月5日上市流通。
    9、2018年1月11日,公司召開第八屆董事會第十六次會議及第八屆監事會第十
三次會議,審議通過了《關于回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未
解鎖的限制性股票的議案》,公司限制性股票授予的激勵對象蔣映嵐、胡洋、吳雙
勝、王鋒離職,已不符合激勵條件。根據限制性股票激勵計劃的相關規定,將其已
獲授但尚未解鎖的股份回購,回購股份數量調整為134.4萬股。本次回購注銷的限制
性股票已于2018年6月21日完成注銷。
    10、2018年4月9日,公司召開第八屆董事會第十八次會議及第八屆監事會第十
四次會議,審議通過了《關于限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第二個解
鎖期解鎖的議案》,獨立董事對該事項發表了明確同意意見。本次為符
    合解鎖條件的25名激勵對象解鎖合計830.7萬股限制性股票,并于2018年4月17
日上市流通。
    11、2018年11月16日,公司召開第八屆董事會第二十五次會議及第八屆監事會
第十九次會議,審議通過了《關于限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票
第二個解鎖期解鎖的議案》,獨立董事對該事項發表了明確同意意見。本次為符合
解鎖條件的8名激勵對象解鎖合計95.4萬股限制性股票,并于2019年1月7日上市流通。
    12、2019年4月19日,公司召開第八屆董事會第二十七次會議及第八屆監事會第
二十一次會議,審議通過了《關于限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三
個解鎖期解鎖的議案》,獨立董事對該事項發表了明確同意意見。本次為符合解鎖
條件的17名激勵對象解鎖合計549.9萬股限制性股票,并于2019年4月25日上市流通。
    13、2019年4月19日,公司召開第八屆董事會第二十七次會議及第八屆監事會第
二十一次會議,審議通過了《關于回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但
尚未解鎖的限制性股票的議案》。本次回購不符合激勵條件的限制性股票354.6萬
股,并于2019年8月9日完成回購注銷。
    公司限制性股票計劃預留部分授予第三個解鎖期符合解鎖條件的激勵對象為8名
,授予的股票數量合計為318萬股。預留部分授予激勵對象的限制性股票第三個解
鎖期解鎖條件滿足的前提下,8名激勵對象獲授的限制性股票318萬股的30%,即95.4
萬股限制性股票可解鎖。根據相關規定,公司將于該預留部分限制性股票股份登記
日起滿36個月后申請上市流通。
    二、股權激勵計劃限制性股票解鎖條件
    (一)預留部分授予激勵對象的限制性股票第三個解鎖期解鎖符合條件
    公司解鎖條件
    符合解鎖條件的情況
    1、公司未發生以下任一情形:
    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告;
    (2)最近一年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰;
    (3)中國證監會規定的不得實行限制性股票激勵計劃的其他情形。
    公司2018年財務會計報告未被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見;公
司最近一年內未因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰;公司不存在中國
證監會規定的不得實行限制性股票激勵計劃的其他情形。
    公司滿足該條規定的解鎖條件。
    2、公司業績考核條件:以2014年為基準,2016、2017、2018年歸屬于母公司股
東的扣除非經常性損益凈利潤增長率不低于82%、99%、120%。
    解鎖期內,公司為滿足解鎖條件的激勵對象辦理解鎖事宜。若第一個、第二個
解鎖期屆滿,公司當期業績水平未達到相應業績考核目標絕對值時,這部分標的股
票可以遞延到下一年,在下一年公司達到累積業績考核目標絕對值時解鎖。第三個
解鎖期內,如公司業績考核達不到累積業績考核目標絕對值時,本期標的股票及未
能滿足前期解鎖條件而遞延至本期的前期標的股票將由公司回購注銷。
    2014年度公司歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為265,715,101.7
9元,2016、2017、2018年實現累計歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利
潤為1,853,015,092.12元,高于公司業績考核目標的絕對值1,596,947,761.75元。
    公司滿足該條規定的解鎖條件。
    個人解鎖條件
    符合解鎖條件的情況
    1、激勵對象未發生如下任一情形:
    (1)最近三年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的;
    (2)最近三年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的;
    (3)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (4)公司董事會認定其他嚴重違反公司有關規定的;
    (5)中國證監會規定的不得解鎖的其他情形。
    本次擬解鎖的8名激勵對象最近三年內未被證券交易所公開譴責或宣布為不適當
人選;最近三年內未因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰;不存在《公
司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形;不存在其他嚴重違反公司有
關規定的情形;符合解鎖條件。
    2、激勵對象個人績效考核條件:在本激勵計劃執行期間,公司每年根據《限制
性股票激勵計劃實施考核辦法》,對激勵對象個人前一年的工作績效進行綜合考評
:
    (1)激勵對象個人年度績效考核綜合考評分數80分以上的(含80分),可解鎖
對應解鎖期的限制性股票;
    (2)激勵對象個人年度績效考核綜合考評分數在60分以上(含60分)80分以下
的,可解鎖對應解鎖期限制性股票的一半,不能解鎖的部分由公司以授予價格加上
年化6%利率回購注銷;
    (3)激勵對象個人年度績效考核綜合考評分數在60分以下的,激勵對象不得解
鎖的限制性股票由公司以授予價格加上年化6%利率回購注銷。
    根據《限制性股票激勵計劃實施考核辦法》,本次擬解鎖的8名激勵對象2018年
度個人績效考核結果均為80分以上(含80分)。滿足第三個解鎖期的個人績效考核
解鎖條件。
    (二)公司預留部分授予激勵對象的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件滿足,
本次8名激勵對象解鎖獲授的公司限制性股票的30%,合計95.4萬股。
    三、符合預留部分授予第三個解鎖期解鎖條件的激勵對象限制性股票解鎖情況


    本次8名激勵對象解鎖獲授的限制性股票第三個解鎖期解鎖總數為95.4萬股,本
次解鎖的限制性股票數量占公司總股本的比例為0.028%。
    具體解鎖情況如下表: 序號 姓名 職務 已獲授予限制性股票數量 本次可解鎖
限制性股票數量 本次解鎖數量占已獲授予限制性股票比例
    1
    何嶸賢
    核心管理人員
    1,020,000
    306,000
    30%
    2
    王勇
    核心管理人員
    360,000
    108,000
    30%
    3
    蔡建武
    核心管理人員
    360,000
    108,000
    30%
    4
    曾高
    核心管理人員
    360,000
    108,000
    30%
    5
    張文濤
    核心管理人員
    300,000
    90,000
    30%
    6
    韋濤
    核心管理人員
    300,000
    90,000
    30%
    7
    鄭紅艷
    核心管理人員
    240,000
    72,000
    30%
    8
    桑興宏
    核心管理人員
    240,000
    72,000
    30%
    合計
    3,180,000
    954,000
    30%
    四、獨立董事意見
    獨立董事認真審議了《關于公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股
票第三個解鎖期解鎖的議案》,發表了如下獨立意見:
    1、公司符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵備忘錄》等
法律法規及《實施考核辦法》規定的實施限制性股票激勵計劃的情況,公司具備實
施限制性股票激勵計劃的主體資格;
    2、本次解鎖的8名激勵對象符合解鎖的資格條件,其作為本次解鎖的激勵對象
主體資格合法、有效;
    3、公司限制性股票激勵計劃對各激勵對象解鎖安排未違反有關法律、法規的規
定,未侵犯公司及全體股東的利益;本次解鎖不存在損害公司及股東利益的情形。
    因此,同意公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的8名激勵對象第三個解鎖期
95.4萬股限制性股票按照相關規定解鎖。
    五、監事會意見
    監事會對公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第三個解鎖期的
激勵對象名單進行了核查,經核查發表意見如下:
    1、確認激勵對象不存在被交易所公開譴責或宣布為不適當人選的情況;
    2、不存在因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的情況;
    3、激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵有關事
項備忘錄 1、2、3 號》及公司《限制性股票激勵計劃(草案)》等相關規定,作
為公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的限制性股票第三期解鎖的主體資格是合
法、有效的,符合第三個解鎖期的相關解鎖條件;
    綜上所述,同意公司為8名符合解鎖條件的激勵對象辦理第三期解鎖手續,解鎖
的比例為其已獲授的限制性股票的30%,解鎖的限制性股票數量合計為95.4萬股。
    六、法律意見書的結論性意見
    北京君合(廣州)律師事務所就公司本次股權激勵計劃限制性股票解鎖出具了
專項法律意見書,結論性意見如下:自2019年10月29日起,本次激勵計劃之預留部
分授予的8名激勵對象可申請解鎖所持限制性股票的30%;公司及該等激勵對象滿足
《激勵計劃》及《考核辦法》規定的解鎖條件;公司就本次解鎖已履行的程序符合
《管理辦法》及《激勵計劃》的規定。
    七、上網公告附件
    (一)經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
    (二)監事會書面核查意見
    (三)法律意見書
    特此公告。
    深圳香江控股股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月十九日

[2019-11-19](600162)香江控股:關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

    1
    證券代碼:600162 證券簡稱:香江控股 公告編號:臨2019-071
    深圳香江控股股份有限公司
    關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    ●重要內容提示:
    深圳香江控股股份有限公司(以下簡稱“香江控股”、“公司”或“本公司”
)本次擬新增使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為不超過人民幣1.53億元
(其中:2015年12月非公開發行股票募集資金6,800萬元,2017年2月非公開發行股
票募集資金8,500萬元),使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
    一、募集資金基本情況
    (一)2015年12月非公開發行募集資金基本情況
    2015年9月18日,公司收到中國證監會下發的《關于核準深圳香江控股股份有限
公司向深圳市金海馬實業股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》
(證監許可[2015]2142 號),證監會對本次非公開發行股票并募集配套資金進行
核準。公司采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發行股票并募集配套資金
,募集配套資金總額不超過擬購買資產交易價格的100%,即不超過24.50億元。公司
非公開發行人民幣普通股(A股)406,976,700股,發行價格每股6.02元,募集資金
總額為2,449,999,734元,扣除發行費用52,250,000元后,募集資金凈額為2,397,7
49,734元。上述募集資金于2015年12月16日全部到賬,2015年12月17日,天健會計
師事務所(特殊普通合伙)出具《驗資報告》(天健驗字(2015)第7-159號)。
    為規范公司募集資金管理和使用,保護投資者利益,經公司第七屆董事會第二
十六次會議審議通過,公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后,已全
部存放于經董事會批準開設的募集資金專項賬戶內,并與保薦機構、存放募
    2
    集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
    (二)2017年2月非公開發行募集資金基本情況
    2016年4月11日,公司收到中國證監會下發的《關于核準深圳香江控股股份有限
公司向南方香江集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監
許可[2016]663號),證監會對本次非公開發行股票并募集配套資金進行核準。公
司采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發行股票并募集配套資金,募集配
套資金總額不超過擬購買資產交易價格的100%,即不超過23.5億元。公司非公開發
行人民幣普通股(A股)590,452,200股,發行價格為每股3.98元,募集資金總額為2
,349,999,756元,扣除發行費用57,799,995.61元后,募集資金凈額為2,292,199,7
60.39元。上述募集資金于2017年2月7日全部到賬,2017年2月9日,天健會計師事
務所(特殊普通合伙)出具《驗資報告》(天健驗字[2017]第7-12號)。
    為規范公司募集資金管理和使用,保護投資者利益,經公司第八屆董事會第八
次會議審議通過,公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后,已全部存
放于經董事會批準開設的募集資金專項賬戶內,并與保薦機構、存放募集資金的商
業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
    2019年11月15日,公司召開第九屆董事會第六次會議,審議并通過《關于使用
閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用閑置募集資金暫時補充流
動資金的金額為不超過人民幣1.53億元(其中:2015年12月非公開發行股票募集資
金6,800萬元,2017年2月非公開發行股票募集資金8,500萬元),使用期限自董事會
審議通過之日起不超過12個月,到期歸還至相應募集資金專用賬戶。
    二、募集資金投資項目基本情況及募集資金使用情況
    (一)2015年12月非公開發行募集資金投資項目情況及使用情況
    根據《深圳香江控股股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資
金暨關聯交易報告書(修訂稿)》規定,本次非公開發行募集資金總額扣除發行費
用后的凈額擬用于以下項目:
    序號
    項目
    金額(萬元)
    1
    本次重組現金對價的支付
    30,000
    3
    2
    上市公司長沙高嶺商貿城建設項目
    37,000
    3
    上市公司南方國際金融傳媒大廈項目
    109,000
    4
    上市公司增城翡翠綠洲十四期項目
    69,000
    合計
    245,000
    公司嚴格按照募集資金相關監管規定管理募集資金,不存在違反募集資金相關
監管規定的情形。截至2019年11月12日,公司本次募集資金的使用情況如下表所示
:
    單位:萬元
    序號
    募集資金投資項目
    累計已使用金額
    募集資金余額
    1
    本次重組現金對價的支付
    30,000.00
    0.00
    2
    上市公司長沙高嶺商貿城建設項目
    29,142.07
    6.56
    3
    上市公司南方國際金融傳媒大廈項目
    67,860.56
    42.47
    4
    上市公司增城翡翠綠洲十四期項目
    56,131.19
    8,001.87
    5
    未到期補流款
    50,800.00
    0.00
    合計
    233,933.82
    8,050.9
    公司嚴格按照募集資金相關監管規定管理募集資金,不存在違反募集資金相關
監管規定的情形。公司于2019年4月2日召開第八屆董事會第二十六次會議,審議通
過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意使用不超過人民幣5
.5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超
過12個月,到期歸還至相應募集資金專用賬戶。保薦機構、公司獨立董事、監事會
均對此事項發表了明確同意意見。詳細內容請見公司于2019年4月3日在上海證券交
易所網站披露的相關公告。截至本公告日,上述使用閑置募集資金暫時補充流動資
金的款項尚未到歸還到期日。
    (二)2017年2月非公開發行募集資金投資項目情況及使用情況
    根據《深圳香江控股股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資
金暨關聯交易報告書(修訂稿)》規定,本次非公開發行募集資金總額扣除發行費
用后的凈額擬用于以下項目:
    序號
    項目
    金額(萬元)
    1
    本次重組現金對價的支付
    70,000
    2
    上市公司長沙高嶺商貿城建設項目
    138,000
    3
    上市公司南沙香江國際金融中心項目
    27,000
    合計
    235,000
    4
    公司嚴格按照募集資金相關監管規定管理募集資金,不存在違反募集資金相關
監管規定的情形。公司于2019年6月14日召開第九屆董事會第二次會議,審議通過了
《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意使用不超過人民幣11億
元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12
個月,到期歸還至相應募集資金專用賬戶。保薦機構、公司獨立董事、監事會均對
此事項發表了明確同意意見。詳細內容請見公司于2019年6月15日在上海證券交易
所網站披露的相關公告。截至本公告日,上述使用閑置募集資金暫時補充流動資金
的款項尚未到歸還到期日。
    截至2019年11月12日,公司本次募集資金的使用情況如下表所示:
    單位:萬元
    序號
    募集資金投資項目
    累計已使用金額
    募集資金余額
    1
    本次重組現金對價的支付
    70,000.00
    0.00
    2
    上市公司長沙高嶺商貿城建設項目
    26,734.72
    8,510.84
    3
    上市公司南沙香江國際金融中心項目
    15,939.06
    3.39
    4
    未到期補流款
    109,500.00
    0.00
    合計
    222,173.78
    8,514.23
    注:上表“募集資金余額”包含利息。
    根據募投項目推進計劃,近期公司的募集資金存在暫時閑置的情形。經公司董
事會審議,同意公司使用不超過1.53億元的閑置募集資金暫時補充公司流動資金(
其中:2015年12月非公開發行股票募集資金6,800萬元,2017年2月非公開發行股票
募集資金8,500萬元),公司獨立董事、監事會、保薦機構發表明確同意意見,具體
內容請見我司同日于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。
    三、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額及期限
    本著股東利益最大化原則,為提高募集資金使用效率,降低公司財務費用,在
確保公司募集資金投資項目正常建設和募集資金使用的情況下,公司本次擬新增閑
置募集資金不超過人民幣1.53億元(其中:2015年12月非公開發行股票募集資金6,8
00萬元,2017年2月非公開發行股票募集資金8,500萬元),用于暫時補充流動資金
,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
    公司將嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管
理和使用的監管要求》和上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013
    5
    年修訂)的相關規定使用募集資金,本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金
僅用于與公司主營業務相關的生產經營使用,不會改變募集資金用途,不會影響募
集資金項目建設和募集資金使用,不通過直接或間接的安排用于新股配售、申購,
或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易,若募集資金投資項目因投資建
設需要使用該部分補充流動資金的募集資金,公司將及時歸還暫時用于補充流動資
金的該部分募集資金,確保不影響原募集資金投資項目的正常實施。
    四、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的審議程序
    本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經經公司第九屆董事會第六次
會議及監事會第五次會議審議通過,獨立董事、監事會及保薦機構均發表了明確同
意的意見,審批決策程序符合相關要求。
    五、專項意見說明
    1、保薦人意見
    公司本次非公開發行的保薦機構西南證券股份有限公司對公司將部分閑置募集
資金暫時補充流動資金的情況進行了核查,認為:
    關于使用2015年12月非公開發行股票閑置募集資金補充流動資金:香江控股使
用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項經過公司董事會、監事會審議,監事會
、獨立董事發表了同意意見,履行了必要的程序。本次香江控股使用不超過6,800萬
元閑置募集資金暫時補充流動資金的時間不超過12個月并承諾合規使用該資金。本
次暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計劃正常進
行的情況,符合有關上市公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的要求。因此,
本獨立財務顧問同意香江控股使用不超過6,800萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。
    關于使用2017年2月非公開發行股票閑置募集資金補充流動資金:香江控股使用
部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項經過公司董事會、監事會審議,監事會、
獨立董事發表了同意意見,履行了必要的程序。本次香江控股新增使用不超過8,50
0萬元閑置募集資金暫時補充流動資金的時間不超過12個月并承諾合規使用該資金
。本次暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計劃正
常進行的情況,符合有關上市公司使用閑置募集資金暫時補充
    6
    流動資金的要求。因此,本獨立財務顧問同意香江控股新增使用不超過8,500萬
元閑置募集資金暫時補充流動資金。
    2、獨立董事意見
    公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響公司募集資金計劃的正
常進行,不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補充流動資
金已履行必要的決策程序,有利于提高募集資金使用效率,降低公司財務費用,維
護公司全體股東的利益,不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形,
符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、符
合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《
上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定。
    綜上所述,我們同意《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
    3、監事會意見
    公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響公司募集資金計劃的正
常進行,不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補充流動資
金已履行必要的決策程序,有利于提高募集資金使用效率,降低公司財務費用,維
護公司全體股東的利益,不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形,
符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、符
合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《
上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關規定。
    公司監事會同意公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為不超過人民
幣1.53億元(其中:2015年12月非公開發行股票募集資金6,800萬元,2017年2月非
公開發行股票募集資金8,500萬元),使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個
月,到期歸還至相應募集資金專用賬戶。
    特此公告。
    深圳香江控股股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月十九日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-30 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.29 成交量:5550.32萬股 成交金額:13722.68萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大證券股份有限公司湛江海濱大道南證券|1581.33       |--            |
|營業部                                |              |              |
|天風證券股份有限公司深圳后海證券營業部|750.00        |--            |
|光大證券股份有限公司中山博愛四路證券營|725.00        |--            |
|業部                                  |              |              |
|湘財證券股份有限公司佛山祖廟路證券營業|690.28        |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營|684.92        |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司南京江東中路證|--            |568.78        |
|券營業部                              |              |              |
|東海證券股份有限公司深圳深南大道證券營|--            |375.24        |
|業部                                  |              |              |
|中國中投證券有限責任公司廣州體育東路證|--            |253.30        |
|券營業部                              |              |              |
|招商證券股份有限公司北京知春東里證券營|--            |250.00        |
|業部                                  |              |              |
|國信證券股份有限公司綿陽園藝街證券營業|--            |241.93        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-22|2.10  |30.00   |63.00   |中信證券股份有|中國銀河證券股|
|          |      |        |        |限公司海寧海昌|份有限公司上海|
|          |      |        |        |南路證券營業部|臨潼路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|18872.92  |1854.89   |0.00    |0.68      |18872.92    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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