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≈≈安徽建工600502≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.06)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月25日
         2)12月31日(600502)安徽建工:第七屆董事會第十九次會議決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本172116萬股為基數,每10股派1.5元 ;股權登記日:20
           19-06-10;除權除息日:2019-06-11;紅利發放日:2019-06-11;
●19-09-30 凈利潤:52750.11萬 同比增:21.78% 營業收入:293.59億 同比增:14.27%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3100│  0.2300│  0.0700│  0.4600│  0.2500
每股凈資產      │  4.1337│  4.1163│  4.0525│  4.0125│  3.8291
每股資本公積金  │  0.9564│  0.9564│  0.9564│  0.9564│  0.9703
每股未分配利潤  │  1.7766│  1.7568│  1.7091│  1.6575│  1.5005
加權凈資產收益率│  6.0800│  4.4400│  0.9800│ 10.3600│  5.4400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3065│  0.2262│  0.0640│  0.4648│  0.2517
每股凈資產      │  5.2663│  5.3651│  5.3013│  5.2613│  4.8746
每股資本公積金  │  0.9564│  0.9564│  0.9564│  0.9564│  0.9703
每股未分配利潤  │  1.7766│  1.7568│  1.7091│  1.6575│  1.5005
攤薄凈資產收益率│  5.8197│  4.2155│  1.2077│  8.8337│  5.1628
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A 股簡稱:安徽建工 代碼:600502 │總股本(萬):172116.0272│法人:王厚良
上市日期:2003-04-15 發行價:5.68│A 股  (萬):91073.0023 │總經理:許克順
上市推薦:華安證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):81043.0249│行業:土木工程建筑業
主承銷商:華安證券有限責任公司 │主營范圍:建筑工程施工、房地產開發和水力
電話:0551-62865300 董秘:黃代  │發電
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.3100│    0.2300│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.4600│    0.2500│    0.1700│    0.0800
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    2017年        │    0.6000│    0.3500│    0.2400│    0.2400
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    2016年        │    0.3400│    0.1900│    0.0900│    0.0900
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    2015年        │    0.4100│    0.2100│    0.1300│    0.0900
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[2019-12-31](600502)安徽建工:第七屆董事會第十九次會議決議公告

    1
    證券簡稱:安徽建工 證券代碼:600502 編號:2019-063
    安徽建工集團股份有限公司
    第七屆董事會第十九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    安徽建工集團股份有限公司第七屆董事會第十九次會議于2019年12月30日上午
以通訊方式召開。會議應出席董事9人,實際出席董事9人,本次會議的召開符合《
公司法》和《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事書面表決,會議審議通過如下決議:
    (一)審議通過了《關于聘任首席信息官的議案》,同意聘吳紅星先生任公司
首席信息官。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表決通過。
    (二)審議通過了《關于以債權對全資子公司安徽九華房地產開發有限公司增
資的議案 》,同意公司以對全資子公司安徽九華房地產開發有限公司7.38億元債權
對其增資, 用于增加其資本公積。安徽九華房地產開發有限公司注冊資本不變,仍
為10.25億元。具體內容詳見《安徽建工關于以債權向全資子公司轉增資本公積的
公告》(2019-064)。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表決通過。
    特此公告。
    安徽建工集團股份有限公司董事會
    2019年12月30日
    附吳紅星先生簡歷:
    吳紅星先生:中國國籍,1974年生,博士,正高級工程師,享受國務院政府
    2
    特殊津貼,安徽省學術和技術帶頭人,安徽省特支計劃創新領軍人才。曾任安
徽省徽商集團有限公司副總信息師、信息部副部長,安徽建工集團有限公司副總工
程師、信息管理部主任,安徽建工集團控股有限公司副總工程師、信息管理部部長
,現任本公司信息管理部部長。

[2019-12-31](600502)安徽建工:關于以債權向全資子公司轉增資本公積的公告

    1
    證券簡稱:安徽建工 證券代碼:600502 編號:2019-064
    安徽建工集團股份有限公司
    關于以債權向全資子公司轉增資本公積的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    ●標的名稱:安徽九華房地產開發有限公司(以下簡稱“九華地產”)。
    ●轉增金額:安徽建工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以持有的九
華地產7.38億元債權轉增為九華地產的資本公積,轉增完成后公司仍持有九華地產1
00%股權。
    ●特別提示:本次增資不涉及關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管
理辦法》規定的重大資產重組。
    一、增資事項概述
    (一) 增資事項基本情況
    根據公司發展戰略和九華地產的業務發展需要,改善其資產負債結構,增強其
抗風險能力,公司擬以對九華地產7.38億元債權對其增資,用于增加其資本公積,
注冊資本不變,仍為10.25億元,公司仍持有其100%的股權,九華地產仍為公司的全
資子公司。
    (二)董事會審議情況
    公司第七屆董事會第十九次會議于2019年12月30日上午以通訊方式召開。會議
以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于以債權對全資子公司安徽九華房
地產開發有限公司增資的議案》。
    (三)根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定,本
次增資事項在董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審議。
    本次增資不涉及關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
    2
    定的重大資產重組。
    二、增資標的的基本情況
    1、企業名稱:安徽九華房地產開發有限公司
    2、法定代表人:楊斌
    3、注冊資本: 102,520萬元,全部由本公司出資。
    4、成立日期: 1992年12月21日
    5、住所:安徽省合肥市和平路紡織二村
    6、經營范圍:工程總承包,房地產開發、經營,物業管理。(依法須經批準的
項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    8、最近一年經審計主要財務數據:截至2018年12月31日,九華地產總資產940,
491.27萬元,凈資產35,725.21萬元;2018年營業收入117,233.08萬元,凈利潤1,7
80.73萬元。
    三、 本次增資的主要內容
    公司擬以對九華地產7.38億元債權對其增資,用于增加其資本公積。九華地產
注冊資本不變,仍為10.25億元。
    四、 本次債轉股的影響
    本次增資于可以改善九華地產資產負債結構,降低其融資成本,增強其抗風險
能力,有利于促進其可持續發展。
    本次債轉股實施后,九華地產仍為公司的全資子公司,不會導致公司合并報表
范圍發生變更,不會對公司財務狀況及經營成果產生不利影響,亦不存在損害公司
及股東利益的情形。
    安徽建工集團股份有限公司董事會
    2019年12月30日

[2019-12-07](600502)安徽建工:2019年第五次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600502 證券簡稱:安徽建工 公告編號:2019-062
    安徽建工集團股份有限公司 2019年第五次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年12月06日
    (二) 股東大會召開的地點:合肥市安建國際大廈27樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    41
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    626,889,894
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    36.4225
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議由公司總
經理許克順先生主持。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事9人,出席6人,董事王厚良先生和獨立董事安廣實先生、吳
正林先生因事未能出席;
    2、 公司在任監事5人,出席4人,職工代表監事鄭桂林先生因事未能出席;
    3、 董事會秘書、副總經理黃代先生出席會議,公司財務總監徐亮先生、副總
經理邢應梅女士及安徽天禾律師事務所汪明月律師和尹頌律師列席了會議。
    二、議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于引進投資者對安徽省交通航務工程有限公司增資實施市場
化債轉股暨關聯交易的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    623,328,295
    99.4318
    3,556,299
    0.5672
    5,300
    0.0010
    2、 議案名稱:關于增加2019年度日常關聯交易額度的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    67,538,557
    95.6301
    3,063,019
    4.3370
    23,200
    0.0329
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于引進投資者對安徽省交通航務工程有限公司增資實施市場化債轉股暨關聯
交易的議案
    67,063,177
    94.9570
    3,556,299
    5.0354
    5,300
    0.0076
    2
    關于增加2019年度日常關聯交易額度的議案
    67,538,557
    95.6301
    3,063,019
    4.3370
    23,200
    0.0329
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    無
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:安徽天禾律師事務所
    律師:汪明月、尹頌
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次臨時股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序
符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定,合法、有效;本次臨時股東大
會通過的決議合法、有效。
    本所同意將本法律意見書作為本次臨時股東大會的公告文件,隨公司其他文件
一并提交上海證券交易所審核公告。
    四、備查文件目錄
    1、 安徽建工2019年第五次臨時股東大會決議;
    2、 安徽天禾律師事務所關于安徽建工2019年第五次臨時股東大會的法律意見
書;
    安徽建工集團股份有限公司
    2019年12月7日

[2019-11-21](600502)安徽建工:第七屆董事會第十八次會議決議公告

    1
    證券簡稱:安徽建工 證券代碼:600502 編號:2019-058
    安徽建工集團股份有限公司
    第七屆董事會第十八次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    安徽建工集團股份有限公司第七屆董事會第十八次會議于2019年11月19日上午
在安建國際大廈27樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9人,實際出
席董事9人,其中獨立董事安廣實先生以通訊方式出席,公司部分監事和全體高管
列席了會議。會議由公司董事長王厚良先生主持。本次會議的召開符合《公司法》
和《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事書面表決,會議審議通過如下決議:
    (一)審議通過了《關于引進投資者對安徽省交通航務工程有限公司增資實施
市場化債轉股暨關聯交易的議案》,同意本公司和本公司全資子公司安徽省交通航
務工程有限公司與工銀金融資產投資有限公司簽署增資協議,由本公司和工銀金融
資產投資有限公司對安徽省交通航務工程有限公司增資63,439.49萬元,其中工銀投
資增資50,000萬元,用于償還安徽省交通航務工程有限公司或本公司有息負債,本
公司增資13,439.49萬元。本次增資完成后,安徽省交通航務工程有限公司注冊資
本將由50,200萬元增至100,000萬元。
    具體內容詳見《安徽建工關于引進投資者對安徽省交通航務工程有限公司增資
實施市場化債轉股暨關聯交易的公告》(2019-059)。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表決通過。
    (二)審議通過了《關于增加2019年度日常關聯交易額度的議案》,同意分
    2
    別增加2019年度與控股股東安徽建工集團控股有限公司所屬子公司安徽振皖勞
務有限公司、安徽華力勞務有限公司、安徽建工路橋工程有限公司、安徽省第一建
筑工程有限公司、安徽省第二建筑工程有限公司、安建商業保理有限公司之間的日
常關聯交易額度30,000萬元、21,000萬元、5,000萬元、5,000萬元、11,000萬元和4
7,000萬元。
    具體內容詳見《安徽建工關于增加2019年度日常關聯交易額度的公告》(2019-
060)。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    表決結果:關聯董事王厚良先生、許克順先生、童宗勝先生、張曉林先生、左
登宏先生和孫學軍先生回避了表決,3票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表
決通過。
    (三)審議通過了《關于參與阜陽潁東區2019-35地塊競買的的議案》,同意本
公司所屬子公司安徽建工地產阜陽有限公司在控價內參與阜陽市潁東區2019-35地
塊競買,用于房地產開發。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表決通過。
    2019年11月20日下午,安徽建工地產阜南有限公司參與競買阜陽潁東區2019-35
地塊,由于競爭激烈,未競得該地塊。
    (四)審議通過了《關于投資設立固鎮安建投資有限公司的議案》,同意本公
司出資9,556.64萬元(占注冊資本的80%)和固鎮縣國有資產投資運營(集團)有限
公司(出資2,389.16萬元,占注冊資本的20%)在固鎮縣投資設立“固鎮安建投資
有限公司”(暫定名),注冊資本11,945.80萬元,負責實施固鎮縣南城區生態路網
PPP項目。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表決通過。
    (五)審議通過了《關于投資設立安徽建工北城建筑工業有限公司的議案》,
公司控股子公司安徽三建工程有限公司在長豐縣投資設立安徽建工北城建筑工業有
限公司(暫定名),注冊資本20,000萬元,負責投資建設裝配式建筑產業基
    3
    地項目。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表決通過。
    (六)審議通過了《關于投資設立安徽交航品創試驗檢測有限公司的議案》,
同意本公司全資子公司安徽省交通航務工程有限公司出資500萬元(占注冊資本的10
0%)在合肥市投資設立“安徽交航品創試驗檢測有限公司”(暫定名),注冊資本
500萬元,開展工程質量檢測等業務。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表決通過。
    (七)審議通過了《關于提請召開公司2019年第五次臨時股東大會的議案》,
決定于2019年12月6日召開公司2019年第五次臨時股東大會,并將本次董事會審議通
過的第一、二項議案提交公司2019年第五次臨時股東大會審議。
    具體內容詳見《安徽建工關于召開公司2019年第五次臨時股東大會的通知》(2
019-061)。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表決通過。
    特此公告。
    安徽建工集團股份有限公司董事會
    2019年11月21日

[2019-11-21](600502)安徽建工:關于引進投資者對安徽省交通航務工程有限公司增資實施市場化債轉股暨關聯交易的公告

    1
    證券簡稱:安徽建工 證券代碼:600502 編號:2019-059
    安徽建工集團股份有限公司
    關于引進投資者對安徽省交通航務工程有限公司增資實施市場化債轉股暨關聯
交易的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ●安徽建工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“安徽建工”)所屬子公
司安徽省交通航務工程有限公司(以下簡稱“安徽交航”或“目標公司”)擬引進
投資者工銀金融資產投資有限公司(以下簡稱“工銀投資”)進行增資并實施市場
化債轉股,合計增資63,439.49萬元,其中工銀投資增資50,000萬元,本公司增資13
,439.49萬元。
    ●本次交易符合國家相關政策導向及公司發展目標,不存在損害公司及股東利
益的情形。
    ●本次增資完成后,公司繼續作為安徽交航控股股東,仍然擁有對安徽交航的
實際控制權。
    ●本次增資事項不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定 的
重大資產重組。
    ●工銀投資持有本公司控股子公司安徽水利開發有限公司11.65%的股權,為本
公司關聯方。本次交易構成關聯交易。
    ●本次增資尚需提交公司股東大會審議。
    一、交易概述
    (一)本次交易的主要內容
    為全面貫徹國務院下發的《關于積極穩妥降低企業杠桿率的意見》(國發〔201
6〕54 號)精神,本公司所屬子公司安徽交航擬引進投資者工銀投資進行增資并實
施市場化債轉股。
    本公司和安徽交航與工銀投資簽署增資協議,對安徽交航進行增資63,439.49萬
元,其中工銀投資增資50,000萬元,主要用于償還銀行對安徽交航、本公司發放貸
款形成的債權,本公司增資13,439.49萬元。
    2
    根據安徽交航以2019年6月30日為基準日的凈資產市場價值評估結果,每股折價
(以實繳資本折算)為1.27,工銀投資增資50,000萬元,其中39,250萬元計入注冊
資本,10,750萬元計入資本公積;本公司增資13,439.49萬元,其中10,550萬元計
入注冊資本,2,889.49萬元計入資本公積。本次本公司和工銀投資均以貨幣形式繳
付。本次增資后,安徽交航注冊資本由50,200萬元增至100,000萬元。
    增資完成后,工銀投資持有安徽交航39.25%的股權,本公司持有60.75%的股權
。本公司繼續作為安徽交航控股股東,仍然擁有對安徽交航的實際控制權。
    本次增資事項不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重
大資產重組。
    經公司第七屆董事會第十六次會議審議通過,工銀投資對本公司控股子公司安
徽水利開發有限公司(以下簡稱“安徽水利”)進行增資50,000萬元實施市場化轉
股。工銀投資目前持有安徽水利11.65%的股權,為本公司關聯方。本次交易構成關
聯交易。
    (二)履行決策程序的情況
    2019 年11月19日,公司第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關于引進投資
者對安徽省交通航務工程有限公司增資實施市場化債轉股暨關聯交易的議案》。
    由于本次關聯交易金額超過本公司2018年度經審計凈資產的5%,本次增資事項
尚需提交公司股東大會審議。
    二、交易對方情況介紹
    1、基本情況
    公司名稱:工銀金融資產投資有限公司
    成立日期:2017年09月26日
    法定代表人:張正華
    注冊資本:1,200,000萬元
    注冊地址:南京市浦濱路211號江北新區揚子科創中心一期B幢19-20層
    經營范圍:突出開展債轉股及配套支持業務;依法依規面向合格社會投資者募
集資金用于實施債轉股;發行金融債券,專項用于債轉股;經銀監會批準的其他業
務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    2、股東情況介紹
    工銀投資控股股東為中國工商銀行股份有限公司,其持有工銀投資100%股權。


    3
    3、主要業務情況
    工銀投資是為落實國家供給側結構性改革和降低企業杠桿率要求,由銀監會批
準成立的國內首批銀行系市場化債轉股實施機構之一,主要從事市場化債轉股業務
。
    4、與上市公司之間的關聯關系
    工銀投資目前持有本公司控股子公司安徽水利11.65%的股權,為本公司關聯方
。
    5、主要財務數據
    截至2018年12月31日,工銀投資總資產430.25億元,凈資產128.51億元,營業
收入7.36億元,2018年1-12月實現凈利潤5.5億元。
    截至2019年6月30日,工銀投資總資產847.38億元,凈資產136.71億元,營業收
入7.24億元,2019年1-6月實現凈利潤3.64億元。
    三、目標公司及本次增資的基本情況
    1、基本情況
    企業名稱:安徽省交通航務工程有限公司
    注冊號/統一社會信用代碼:931400001489427235
    注冊資本:50200萬元
    法定代表人:李世龍
    成立日期:1992年05月21日
    住所:安徽省合肥市瑤海區銅陵路20號
    經營范圍:各類工程建設項目投資、管理、運營、總承包服務:市政公用,港口
與航道,水利水電,公路,房屋,建筑,城市園林綠化,機電設備安裝;各類工程專業承包
項目、施工、運營管理服務:環保工程,地質災害處理,橋梁,隧道,航道整治工程,河
湖整治工程,港口與海岸工程,深基坑處理工程,公路路面工程及路基工程,堤防工程
,土石方工程。船舶修理、制造,預拌商品混凝土加工與銷售。(依法須經批準的項
目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    股東出資(認繳)比例:本公司占100%。
    2、主要財務指標
    安徽交航近年合并口徑主要財務指標如下:
    單位:萬元
    項目\年份
    2017年
    2018年
    2019年1-6月
    營業收入
    104,692.07
    120,504.67
    56,304.83
    凈利潤
    6,957.64
    2,093.99
    2,958.94
    4
    歸屬母公司凈利潤
    6,957.64
    2,093.99
    2,970.96
    經營活動產生的現金流量凈額
    -33,562.51
    -9,604.77
    -977.84
    投資活動產生的現金流量凈額
    -189.82
    -2,756.05
    -2,131.45
    籌資活動產生的現金流量凈額
    7,750.44
    6,349.84
    7,114.58
    現金及現金等價物凈增加額
    -26,001.89
    -6,010.98
    4,005.29
    項目\年份
    2017年12月31日
    2018年12月31日
    2019年6月30日
    資產總額
    224,063.32
    275,814.86
    299,435.92
    負債總額
    178,304.00
    226,171.89
    239,316.56
    凈資產
    45,759.32
    49,642.97
    60,119.36
    歸屬母公司凈資產
    45,759.32
    47,242.97
    57,231.38
    上述年度財務數據及2019年1-6月財務數據已經華普天健會計師事務所(現已更
名為“容誠會計師事務所)”(特殊普通合伙)審計并出具了標準無保留意見的審
計報告。
    3、主營業務情況
    安徽交航主營業務為各類工程建設項目投資、管理、運營、總承包服務:市政公
用,港口與航道,水利水電,公路,房屋,建筑,城市園林綠化,機電設備安裝;各類工程
專業承包項目、施工、運營管理服務:環保工程,地質災害處理,橋梁,隧道,航道整
治工程,河湖整治工程,港口與海岸工程,深基坑處理工程,公路路面工程及路基工程,
堤防工程,土石方工程。船舶修理、制造,預拌商品混凝土加工與銷售。擁有市政公
用工程施工總承包特級和市政行業工程設計甲級資質,同時擁有建筑工程、公路工
程、港口與航道工程施工總承包一級,水利水電工程、礦山工程、機電工程總承包
二級以及河湖整治工程、地基基礎工程、電子與智能化工程、建筑裝修裝飾工程、
古建筑工程、環保工程專業承包一級、鋼結構工程、公路路面工程專業承包二級等多項資質。
    該公司通過了質量、環境、職業健康安全體系認證,先后榮獲“全國‘守合同
重信用’企業”、“全國市政金杯示范工程獎”、 “全國水運工程建設優秀施工企
業”、“全國建筑業AAA級信用企業”、“中國建筑業成長性200強企業”、“黃山
杯”等省級優質工程獎、“安徽省優秀建筑業企業”、“安徽省優秀市政施工企業
”、“安徽省‘守合同重信用’企業”、“合肥市市政工程行業優秀企業”、“合
肥市50強建筑業企業”等榮譽稱號。
    4、增資方案
    本次增資價格根據評估結果確定。根據中水致遠資產評估有限公司出具的資
    5
    產評估報告,以2019年6月30日為評估基準日,采用資產基礎法作為評估結論,
安徽交航經評估的凈資產市場價值為59,455.07萬元,評估增值1,708.41萬元,增
值率2.96%。
    評估結果具體如下:
    單位:萬元
    項目
    賬面價值
    評估價值
    增減值
    增值率%
    A
    B
    C=B-A
    D=C/A×100%
    資產總計
    299,049.29
    300,757.70
    1,708.41
    0.57
    負債合計
    241,302.63
    241,302.63
    凈資產(所有者權益)
    57,746.66
    59,455.07
    1,708.41
    2.96
    增資前,安徽交航股東的出資比例情況具體如下:
    單位:萬元
    增資完成后,安徽交航股東的出資比例情況具體如下:
    單位:萬元
    四、協議主要內容及相關履約安排
    本次債轉股過程中,本公司、安徽交航和工銀投資簽署《增資協議》和《股東
協議》,本公司、安徽交航和工銀投資、工商銀行合肥包河支行簽署《賬戶監管協
議》。協議主要內容如下:
    1、協議各方
    甲方(目標公司):安徽省交通航務工程有限公司
    乙方(新股東):工銀金融資產投資有限公司
    序號
    股東名稱
    認繳出資
    實繳出資
    出資比例
    1
    本公司
    50,200
    46,672.23
    100%
    合 計
    50,200
    46,672.23
    100%
    序號
    股東名稱
    認繳出資額
    出資比例
    1
    本公司
    60,750.00
    60.75%
    2
    工銀投資
    39,250.00
    39.25%
    合 計
    100,000.00
    100%
    6
    丙方(原股東):安徽建工集團股份有限公司
    2、本次增資的基本情況
    (1)增資金額及持股比例:本次增資總額為63,439.49萬元。其中乙方擬增資
總規模為人民幣50,000萬元,增資實繳完成后乙方持股比例為39.25%,在50,000萬
元的增資款中, 39250.00萬元計入甲方實收資本,10,750萬元計入甲方資本公積;
丙方擬增資總規模為人民幣13,439.49萬元,增資實繳完成后丙方持股比例為60.75
%,在13,439.49萬元的增資款中,10,550萬元計入甲方實收資本,2,889.49萬元計
入甲方資本公積。
    (2)交割前滾存的未分配利潤:甲方在本次增資交割前的所有滾存未分配利潤
由交割后全體股東按照所持股權比例共同享有并按照增資協議的約定進行分配。
    3、交割
    本協議生效后,乙方對甲方進行實繳出資的前提為約定的先決條件全部得以滿
足,或者先決條件被乙方所全部或部分放棄。
    丙方承諾于2020年6月30日之前實繳出資9407.64萬元,于2020年9月30日之前實
繳出資4031.85萬元。
    乙方根據甲方發出的繳款通知書完成實繳出資。實繳資金到賬后(不含當日)2
個工作日內,甲方根據乙方實繳出資后的持股情況向乙方出具出資證明書。甲方需
在出資證明書出具后(不含當日)5個工作日內根據修改后的公司章程、本次增資
后的股權結構、出資證明書更新公司股東名冊。
    4、增資款的用途
    乙方對甲方的增資款項將主要用于償還銀行對甲方、丙方發放貸款形成的債權
,適當考慮其他類型的非銀行金融機構債權。除乙方另行書面同意外,不得用于其
他目的。甲方應當在乙方出資日起60個工作日內完成約定債務的清償并向乙方提供
還款憑證,具體償還時間安排及用途以各方共同簽署確認的《債務償還清單》為準。
    5、本次增資交割后的公司治理
    股東會:自交割日起(含當日),甲方股東會會議由全體股東按照持股比例行
使表決權。召開股東會會議,應當于會議召開十五日前通知全體股東。除特別決議
事項外,甲方股東會其他決議事項均為普通決議事項,普通決議事項須經全體股東
出席并經代表全部有效表決權過半數通過。
    以下決議事項均為特別決議事項,須經全體股東出席并經代表全部表決權的股
東通過。股東會特別決議事項包括:
    7
    (1)制定、修改公司章程;
    (2)股東結構發生變化,乙方按照股東間約定向其他股東轉讓股權或對外轉讓
所持股權的除外;
    (3)甲方以任何形式增加或減少注冊資本;
    (4)發行公司債券;
    (5)甲方上市、合并、分立、變更公司形式、解散和清算以及公司的控制權的
改變;
    (6)經營范圍轉變、變更主營業務、終止公司任何核心業務或進入任何投機性
、套利性業務領域;
    (7)選舉和罷免公司董事、監事;
    (8)對外擔保,單筆金額超過最近一期經審計凈資產的10%或累計對外擔保金
額超過最近一期經審計凈資產的50%的當筆及當年度內后續各筆;
    (9)對外融資,單筆金額超過最近一期經審計凈資產的10%或年度累計對外融
資金額超過最近一期經審計凈資產的50%的當筆及當年度內后續各筆;
    (10)對外投資,單筆金額超過最近一期經審計凈資產的10%或年度累計對外投
資金額超過最近一期經審計凈資產的50%的當筆及當年度內后續各筆;
    (11)對外轉讓或處置固定資產、無形資產或股權資產,單筆金額超過最近一
期經審計凈資產的10%,或累計對外轉讓或處置固定資產、無形資產或股權資產超過
最近一期經審計凈資產的30%的當筆及當年度內后續各筆;
    (12)向關聯方或非關聯方承擔債務或者提供借款,單筆金額超過人民幣10,00
0.00萬元年度累計金額超過人民幣50,000.00萬元的當筆及當年度內后續各筆;
    (13)任何將導致或可能導致公司清算、破產、停業(自愿或者非自愿),或
者終止經營的事項;
    (14)審議批準利潤分配方案和彌補虧損的方案;
    (15)審議批準法律法規、本協議或公司章程規定應由股東會特別決議的其他
事項或其他任何預計對其經營造成重大影響的事項。
    董事會:自交割日起(含當日),董事會的組成人數為5人,由公司股東會選舉
產生。其中,乙方有權提名1人作為董事候選人;丙方有權提名4人作為董事候選人
;董事長由丙方提名的董事擔任。乙方有權撤換其提名的董事,撤換董事的通知應
自送達甲方后生效。
    董事會決議的表決,實行一人一票。董事會決議事項涉及以下事項的項須經董
事會全體董事一致通過,其余事項經董事會半數以上的董事同意后通過:
    8
    (1)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (2)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;
    (3)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
    6、乙方股東權益保障特別約定
    協議生效后,乙方股東享有反稀釋保護、知情權、轉股限制、跟隨出售權等權
利。
    7、業績目標
    本協議生效后,自乙方增資入股甲方當年起(含當年)持股期間,2019-2021年
度每年歸屬于甲方本部的凈利潤分別不低于人民幣5,800萬元、6,380萬元、7,018
萬元。以后年度業績目標根據企業實際經營情況協商確定。
    8、股息分配
    各方同意,自2020年(含)至乙方不再持有甲方股權當年(含),甲方每年應
召開股東會討論年度利潤分配事宜。甲方每年向所有股東分配利潤(即“年度分紅
目標”)以利潤分配日股東投資本金余額乘以預期年化收益率計算。在乙方持有甲
方股權期間,預期年化收益率為6.4%。
    丙方及甲方同意,甲方進行年度可供分配利潤之分配時,將優先分配給乙方,
直至乙方取得的分紅款項達到乙方年度分紅目標。
    9、目標股權的退出
    (1)資本市場退出。自出資日起三年內,就本次增資后乙方所持的甲方股權,
經各方協商一致,可通過丙方發行股份的方式購買乙方持有甲方股權,乙方通過資
本市場實現退出。乙方有權自主決定是否通過資本市場退出,并有權在法律法規及
相關監管規定允許的范圍內自行確定是否接受資本市場退出方案相關的收購條款、
價款等核心條件,丙方、甲方就乙方通過資本市場退出提供一切必要的協助與配合。
    (2)轉讓方式退出。如發生特定情形,丙方可以按照本協議約定選擇受讓或選
擇指定第三方受讓目標股權并支付轉讓價款。如丙方未選擇受讓或指定第三方受讓
目標股權,乙方可以選擇向第三方轉讓,也可選擇行使協議約定的其他權利。
    (3)持股期內,如基于丙方整體戰略要求,或出于更有利于甲方業務發展的考
慮,經與乙方協商一致,丙方有權自行或指定第三方受讓乙方所持的甲方全部或部
分股權。
    五、定價政策和定價依據
    公司與工銀投資所進行的關聯交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原則
    9
    進行,關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則,增資價格按
照資產評估結果進行確定,不會損害公司及其他股東的利益。
    六、本次債轉股的目的和對公司的影響
    (一)實施債轉股的必要性
    1、優化目標公司融資結構,增強目標公司的資金實力,滿足其對資金和注冊資
本的需求,增強目標公司綜合競爭力;
    2、降低負債和提高權益資本,降低本公司資產負債率,改善公司財務指標,降
低企業杠桿,符合國家政策;
    3、增強本公司整體盈利能力,提升市場競爭力,提高公司的核心競爭力和可持
續健康發展能力,符合本公司長遠利益。
    (二)對公司的影響
    通過本次增資,公司整體資產負債率將有所下降。增資完成后,公司仍為安徽
交航控股股東,不會導致合并報表范圍發生變化。
    特此公告。
    安徽建工集團股份有限公司董事會
    2019年11月21日

[2019-11-21](600502)安徽建工:關于增加2019年度日常關聯交易額度的公告

    1
    證券簡稱:安徽建工 證券代碼:600502 編號:2019-060
    安徽建工集團股份有限公司
    關于增加2019年度日常關聯交易額度的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次日常關聯交易尚需提交公司股東大會審議
    ? 本次日常關聯交易不會導致公司對關聯方形成依賴,不會影響上市公司的獨
立性。
    一、 日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易預計
    公司第七屆董事會第七次會議審議通過了《關于預計2019年度日常關聯交易的
議案》,公司2018年年度股東大會批準了上述關聯交易。其中本公司預計與控股股
東安徽建工集團控股有限公司(以下簡稱“建工控股”)所屬子公司安徽振皖勞務
有限公司(以下簡稱“振皖勞務”)、安徽華力勞務有限公司(以下簡稱“華力勞
務”)、安徽建工路橋工程有限公司(以下簡稱“建工路橋”)、安徽省第一建筑
工程有限公司(以下簡稱“安徽一建”)、安徽省第二建筑工程有限公司(以下簡
稱“安徽二建”)、安建商業保理有限公司(以下簡稱“安建保理”)之間的日常
關聯交易額度35.80億元。具體如下:
    關聯交易類別
    關聯人
    交易內容
    本次預計金額(萬元)
    接受關聯方勞務
    安徽振皖勞務有限公司
    工程、勞務分包等
    90,000
    安徽華力勞務有限公司
    工程、勞務分包等
    90,000
    2
    安徽建工路橋工程有限公司
    工程、勞務分包等
    0
    向關聯人銷售商品
    安徽省第一建筑工程有限公司
    銷售鋼材、水泥等原材料
    8,000
    安徽省第二建筑工程有限公司
    銷售鋼材、水泥等原材料
    20,000
    其他
    安建商業保理有限公司
    保理等融資服務
    150,000
    合計
    -
    358,000
    由于業務規模擴大,2019年本公司與振皖勞務、華力勞務、建工路橋、安徽一
建、安徽二建、安建保理之間的日常關聯交易實際發生金額預計超出年初預測金額
。公司擬增加2019年度對振皖勞務、華力勞務、建工路橋、安徽一建、安徽二建、
安建保理之間日常關聯交易額度11.90億元。
    具體情況如下:
    關聯交易類別
    關聯人
    交易內容
    增加額度(萬元)
    調整后金額(萬元)
    接受關聯方勞務
    安徽振皖勞務有限公司
    工程、勞務分包等
    30,000
    120,000
    安徽華力勞務有限公司
    工程、勞務分包等
    21,000
    111,000
    安徽建工路橋工程有限公司
    工程、勞務分包等
    5,000
    5,000
    向關聯人銷售商品
    安徽省第一建筑工程有限公司
    銷售鋼材、水泥等原材料
    5,000
    13,000
    安徽省第二建筑工程有限公司
    銷售鋼材、水泥等原材料
    11,000
    31,000
    其他
    安建商業保理有限公司
    保理等融資服務
    47,000
    197,000
    合計
    --
    --
    119,000
    --
    本次增加日常關聯交易額度超出公司2018年經審計合并會計報表凈資產的5%,
因此該事項尚需提交公司股東大會審議。
    (二)日常關聯交易履行的審議程序
    本次增加2019年度日常關聯交易額度經2019年11月19日召開的公司第七
    3
    屆董事會第十八次會議審議通過,關聯董事王厚良先生、許克順先生、童宗勝
先生、張曉林先生、左登宏先生和孫學軍先生回避了該項議案的表決,表決結果:3
票同意,0票反對,0票棄權。
    本次公司增加2019年度與振皖勞務、華力勞務、建工路橋、安徽一建、安徽二
建、安建保理之間的日常關聯交易額度11.90億元,超過3,000萬元,且超過公司201
8年度經審計合并會計報表凈資產的5%,因此本次關聯交易尚需提交公司股東大會
審議。
    二、 關聯方介紹和關聯關系
    1、安徽振皖勞務有限公司
    住所:安徽省合肥市包河區蕪湖路329號
    法定代表人:楊華建
    成立日期:2002年02月06日
    注冊資本:300萬元,系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建集團公
司的全資子公司。
    經營范圍:建筑勞務作業服務。
    最近一年經審計主要財務數據:截至2018年末,公司合并報表資產總額41,484.
69萬元,凈資產671.33萬元;2018年度實現營業收入1,816.79萬元,凈利潤337.06
萬元。
    建工控股為本公司的控股股東,根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.
3條第一、二款的有關規定,上述交易構成關聯交易。
    2、安徽華力勞務有限公司
    住所:安徽省合肥市九華山路
    法定代表人:陳強國
    成立日期:2001年05月17日
    注冊資本:700萬元,系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建集團公
司的全資子公司。
    經營范圍:建筑勞務作業服務。
    4
    最近一年經審計主要財務數據:截至2018年末,公司合并報表資產總額38,674.
92萬元,凈資產1,221.09萬元;2018年度實現營業收入1,097.31萬元,凈利潤551.
95萬元。
    建工控股為本公司的控股股東,根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.
3條第一、二款的有關規定,上述交易構成關聯交易。
    3、安徽建工路橋工程有限公司
    住所:安徽省合肥市包河區蕪湖路329號
    法定代表人:袁學明
    成立日期:1996年11月18日
    注冊資本:1526萬元,系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建集團
公司的全資子公司。
    經營范圍:地基與基礎工程專業承包壹級,土石方工程專業承包壹級,起重設
備安裝工程專業承包貳級。機械租賃、勞務分包。(依法須經批準的項目,經相關
部門批準后方可開展經營活動)。
    最近一年經審計主要財務數據:截至2018年末,公司合并報表資產總額3,760.5
3萬元,凈資產1,594.64萬元;2018年度實現營業收入13,762.41萬元,凈利潤40.7
3萬元。
    建工控股為本公司的控股股東,根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.
3條第一、二款的有關規定,上述交易構成關聯交易。
    4、安徽省第一建筑工程有限公司
    住所:安徽省合肥市蜀山區長江西路334號
    法定代表人:范毓慶
    成立日期:1989年05月31日
    注冊資本:11,265.01萬元,系本公司控股股東建工控股全資子公司。
    經營范圍:房屋建筑工程施工總承包一級;建筑幕墻工程專業承包一級;建筑
裝修裝飾工程專業承包一級;地基與基礎工程專業承包一級;預應力工程、起重設
備安裝工程、鋼結構工程、消防設施工程專業承包二級;市政公用工程施工
    5
    總承包一級;機電安裝工程施工總承包二級;建筑工程機械設備租賃、安裝、
拆卸、維修;材料租賃;室內外裝飾、咨詢服務;承包境外工業與民用建筑工程及
境內國際招標工程;上述境外工程所需的設備、材料出口;對外派遣實施上述境外
工程所需的勞務人員。(以上依法須經批準的項目經相關部門批準之后方可開展經
營活動)。
    最近一年經審計主要財務數據:截至2018年末,公司合并報表資產總額110,952
.57萬元,凈資產17,762.89萬元;2018年度實現營業收入229,332.89萬元,凈利潤
1,049.51萬元。
    建工控股為本公司的控股股東,根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.
3條第一、二款的有關規定,上述交易構成關聯交易。
    5、安徽省第二建筑工程有限公司
    住所:安徽省合肥市瑤海區裕溪路1060號
    法定代表人:許業勇
    成立日期:1989年06月05日
    注冊資本:5,008萬元,系本公司控股股東建工控股的全資子公司。
    經營范圍:建筑工程、市政公用工程施工(一級);公路工程施工;建筑機電
安裝工程、消防設施工程、起重設備安裝工程、鋼結構工程、建筑幕墻工程、建筑
裝修裝飾工程施工;水電、暖氣、通信線路安裝;塔吊拆除、維護保養、租賃;金
屬制品加工、安裝、銷售;鋼管租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)。
    最近一年經審計主要財務數據:截至2018年末,公司合并報表資產總額175,987
.07萬元,凈資產29,294.92萬元;2018年度實現營業收入217,900.63萬元,凈利潤
5,701.33萬元。
    建工控股為本公司的控股股東,根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.
3條第一、二款的有關規定,上述交易構成關聯交易。
    6、安建商業保理有限公司
    法定代表人:李有貴
    6
    成立日期:2016年1月29日
    注冊資本:20,000萬元
    住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書
有限公司)
    經營范圍:保付代理(非銀行融資類);信息咨詢(不含限制項目);信用風
險管理平臺系統的技術開發;投資咨詢、經濟信息咨詢、企業管理咨詢(以上均不
含限制項目);股權投資;金融信息咨詢、提供金融中介服務、接受金融機構委托
從事金融外包服務(根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的,依法取
得相關審批文件后方可經營);國內貿易(不含專營、專控、專賣商品);經營進
出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可
后方可經營)。
    股東:建工控股認繳出資11,000萬元,占注冊資本的55%;中核聯辰(北京)投
資有限公司認繳出資5,000萬元,占注冊資本的25%;中核新能源投資有限公司認繳
出資4,000萬元,占注冊資本的20%。
    最近一年經審計主要財務數據:截至2018年末,安建保理資產總額114,490.26
萬元,凈資產15,797.37萬元;2018年,實現營業收入15,124.59萬元,凈利潤5,376
.96萬元。
    建工控股為本公司的控股股東,根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.
3條第一、二款的有關規定,上述交易構成關聯交易。
    三、定價政策和定價依據
    公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進
行,不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。與上述關聯方發生的關
聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則,不損害公司及其他股東的
利益。
    四、交易目的和對公司的影響
    公司與關聯人進行上述關聯交易,是公司正常經營活動的需要。向關聯方出售
鋼材、水泥等原材料,可以形成一定收益,不會損害公司利益;向關聯方分包
    7
    部分工程、勞務,有利于發揮本公司和關聯方各自的優勢,相互利用各方的市
場、資質等資源,實現合作共贏、共同發展;與關聯方進行保理等融資,可以提高
資金使用效率,加速資金周轉,滿足業務發展的資金需求,支持公司業務的開展。
    公司與上述關聯方的日常關聯交易,遵循公允原則,依照市場定價,沒有損害
公司和公司股東的利益,且關聯交易金額占公司同類業務總額的比例較低,不會影
響上市公司的獨立性。
    特此公告。
    安徽建工集團股份有限公司董事會
    2019年11月21日

[2019-11-21](600502)安徽建工:關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知

    證券代碼:600502 證券簡稱:安徽建工 公告編號:2019-061
    安徽建工集團股份有限公司 關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年12月6日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第五次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年12月6日 15點0分
    召開地點:合肥市安建國際大廈27樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年12月6日
    至2019年12月6日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
    互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于引進投資者對安徽省交通航務工程有限公司增資實施市場化債轉股暨關聯
交易的議案
    √
    2
    關于增加2019年度日常關聯交易額度的議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    本次股東大會的議案經公司第七屆董事會第十八次會議審議通過,并已分別于2
019年11月21日披露于上海證券交易所外部網站、《上海證券報》、《證券日報》
、《中國證券報》、《證券時報》,詳細會議資料本公司將于本通知發出后、本次
股東大會召開之前發布。
    2、 特別決議議案:1、2
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:1、2
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:2
    應回避表決的關聯股東名稱:安徽建工集團控股有限公司
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600502
    安徽建工
    2019/11/29
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)個人股東親自出席會議的應持有本人身份證及股東賬戶卡;委托代理人
持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡登記。
    (二)法人股東出席會議的應出示營業執照復印件、法定代表人授權委托書、
股東賬戶卡、出席人身份證。
    (三)出席會議者可在登記時間內親自或委托代表人在登記地點進行登記,異
地股東也可以于2019年12月5日前以傳真或郵寄方式登記,未登記不影響在股權登記
日在冊的股東出席股東大會。
    (四)登記時間:2019年12月5日上午9:00-下午5:00
    (五)登記地點:合肥市蜀山區黃山路459號安建國際大廈26樓公司證券事務部
。
    六、 其他事項
    (一)會期一天,與會股東交通及食宿費自理。
    (二)聯系人:儲誠焰
    電話:0551-62865300
    傳真:0551-62865010
    特此公告。
    安徽建工集團股份有限公司董事會
    2019年11月21日
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    安徽建工集團股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月6日召開的貴公司2
019年第五次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于引進投資者對安徽省交通航務工程有限公司增資實施市場化債轉股暨關聯
交易的議案
    2
    關于增加2019年度日常關聯交易額度的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-11-20](600502)安徽建工:關于高級管理人員辭職的公告

    證券簡稱:安徽建工 證券代碼:600502 編號:2019-057
    安徽建工集團股份有限公司
    關于高級管理人員辭職的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    安徽建工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司總工
程師楊斌先生遞交的辭職信,楊斌先生因個人工作變動原因申請辭去公司總工程師
職務。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,楊斌先生的辭職自辭職信送達
本公司董事會之日起生效。
    楊斌先生在擔任公司總工程師期間,勤勉盡職,為公司的業務發展作出了應有貢
獻。公司董事會對楊斌先生任總工程師期內的工作給予高度評價,對其所作出的貢
獻表示衷心的感謝!
    特此公告。
    安徽建工集團股份有限公司董事會
    2019年11月19日

[2019-11-08](600502)安徽建工:關于中期票據獲準注冊的公告

    證券簡稱:安徽建工 證券代碼:600502 編號:2019-056
    安徽建工集團股份有限公司
    關于中期票據獲準注冊的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    安徽建工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬發行總額不超過30億元(
含30億元)人民幣的長期限含權中期票據,已于2019年5月13日經公司第七屆董事會
第九次會議審議通過,并經2019年5月29日召開的公司2019年第二次臨時股東大會
審議批準。相關董事會決議公告、股東大會決議公告刊登在2019年5月14日、2019年
5月30日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上,
并同時在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露。
    近日,公司收到中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱“交易商協會”)出具
的《接受注冊通知書》(中市協注[2019]MTN674號),交易商協會決定接受公司中
期票據注冊。公司中期票據注冊金額為人民幣30億元,注冊額度自通知書落款之日
起2年內有效,由興業銀行股份有限公司主承銷。公司在注冊有效期內可分期發行中
期票據,接受注冊后如需備案發行的應事前向交易商協會備案。發行完成后,應通
過交易商協會認可的途徑披露發行結果。
    公司將根據《接受注冊通知書》要求,按照《非金融企業債務融資工具注冊發
行規則》、《非金融企業債務融資工具公開發行注冊工作規程》、《非金融企業債
務融資工具信息披露規則》及有關規則指引規定,做好中期票據發行、兌付、信息
披露等相關工作。
    特此公告。
    安徽建工集團股份有限公司董事會
    2019年11月7日

[2019-10-30](600502)安徽建工:第七屆董事會第十七次會議決議公告

    1
    證券簡稱:安徽建工 證券代碼:600502 編號:2019-054
    安徽建工集團股份有限公司
    第七屆董事會第十七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    安徽建工集團股份有限公司第七屆董事會第十七次會議于2019年10月28日上午
在安建國際大廈27樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9人,實際出
席董事9人,其中董事許克順先生、張曉林先生及獨立董事安廣實先生、魯煒先生
和吳正林先生以通訊方式出席,公司部分監事和全體高管列席了會議。會議由公司
董事長王厚良先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事書面表決,會議審議通過如下決議:
    (一)審議通過了《2019年第三季度報告》全文及正文。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表決通過。
    (二)審議通過了《關于投資設立安徽水利順和建筑工程有限公司的議案》,
同意子公司安徽水利開發有限公司在固鎮縣投資設立安徽水利順和建筑工程有限公
司(暫定名),注冊資本為800萬元,經營范圍為工程施工等業務。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表決通過。
    (三)審議通過了《關于投資設立太湖安建交通投資有限公司的議案》,同意
本公司出資35,271.33萬元(占注冊資本的72%)和安徽省高路建設有限公司(出資8
,817.83萬元,占注冊資本的18%)、太湖縣交通投資有限公司(出資4,898.80萬元
,占注冊資本的10%)在太湖縣投資設立“太湖安建交通投資有限公司”(暫定名
),注冊資本48,987.96萬元,負責實施太湖縣S246太湖至望江
    2
    公路太湖段改建工程PPP項目。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表決通過。
    (四)審議通過了《關于投資設立固鎮和順地產有限公司的議案》,同意本公
司所屬企業蚌埠清越置業發展有限公司出資100萬元(占注冊資本的100%)在固鎮縣
投資設立“固鎮和順地產有限公司”(暫定名),注冊資本100萬元,負責固鎮縣2
019037、2019038地塊的開發建設。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權,本項議案獲得表決通過。
    特此公告。
    安徽建工集團股份有限公司董事會
    2019年10月29日


(一)龍虎榜

【交易日期】2016-09-06 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.42 成交量:12450.18萬股 成交金額:123888.14萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大證券股份有限公司珠海海濱南路證券營|4998.61       |--            |
|業部                                  |              |              |
|東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中|4630.84       |--            |
|路證券營業部                          |              |              |
|機構專用                              |3944.14       |--            |
|興業證券股份有限公司成都航空路證券營業|3901.27       |--            |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司南京江寧竹山路|3641.60       |--            |
|證券營業部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |3749.50       |
|華安證券股份有限公司北京慧忠北里證券營|--            |3346.25       |
|業部                                  |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證|--            |1967.59       |
|券營業部                              |              |              |
|海通證券股份有限公司蚌埠中榮街證券營業|--            |1657.62       |
|部                                    |              |              |
|首創證券有限責任公司岳陽南湖大道證券營|--            |1598.53       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-07-30|3.94  |800.00  |3152.00 |萬聯證券股份有|中信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司廣州石牌|限公司廣州臨江|
|          |      |        |        |東路證券營業部|大道證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|47101.23  |741.82    |0.00    |0.00      |47101.23    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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