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大秦鐵路(601006)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈大秦鐵路601006≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.05.23)
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最新提示:1)05月23日(601006)大秦鐵路:2018年年度股東大會決議公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期擬以總股本1486679萬股為基數,每10股派4.8元 預案公告日
           :2019-04-25;股東大會審議日:2019-05-22;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●19-03-31 凈利潤:400565.78萬 同比增:-4.06 營業收入:197.43億 同比增:6.99
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.2700│  0.9800│  0.8200│  0.5500│  0.2800
每股凈資產      │  7.4263│  7.1633│  7.0363│  6.7711│  6.9631
每股資本公積金  │  1.6075│  1.6075│  1.6627│  1.6627│  1.6627
每股未分配利潤  │  3.8916│  3.6222│  3.5946│  3.3294│  3.5239
加權凈資產收益率│  3.6900│ 14.0000│ 11.7900│  7.9400│  4.0400
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.2694│  0.9783│  0.8162│  0.5511│  0.2809
每股凈資產      │  7.4263│  7.1633│  7.0363│  6.7711│  6.9631
每股資本公積金  │  1.6075│  1.6075│  1.6627│  1.6627│  1.6627
每股未分配利潤  │  3.8916│  3.6222│  3.5946│  3.3294│  3.5239
攤薄凈資產收益率│  3.6282│ 13.6571│ 11.5997│  8.1383│  3.9573
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:大秦鐵路 代碼:601006 │總股本(萬):1486679.1491│法人:程先東
上市日期:2006-08-01 發行價:4.95│A 股  (萬):1486679.1491│總經理:關柏林
上市推薦:中國國際金融有限公司 │                      │行業:鐵路運輸業
主承銷商:中國國際金融有限公司 │主營范圍:煤炭運輸為主的鐵路貨物運輸業務
電話:86-351-2620620 董秘:張利榮│以及旅客運輸業務
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.2700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.9800│    0.8200│    0.5500│    0.2800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.9000│    0.7600│    0.5100│    0.2100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4800│    0.3500│    0.2500│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8500│    0.7500│    0.4900│    0.2500
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[2019-05-23](601006)大秦鐵路:2018年年度股東大會決議公告
    證券代碼:601006 證券簡稱:大秦鐵路 公告編號:2019-019
    大秦鐵路股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年5月22日
    (二) 股東大會召開的地點:山西省太原市建設北路小東門街口196號太鐵廣場


    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    80
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    10,118,072,764
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    68.0582
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次現場會議采取分別審議,集中表決的方式對各項議案進行審議,符合
    《中華人民共和國公司法》及《大秦鐵路股份有限公司章程》的規定。大會由
公
    司董事長程先東先生主持。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事11人,出席10人,副董事長畢守鋒先生因工作原因未能出席;

    2、公司在任監事7人,出席6人,監事劉興武先生因工作原因未能出席;
    3、公司董事會秘書張利榮女士出席本次會議;其他高級管理人員列席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度董事會工作報告》的議
案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    10,115,091,064
    99.9705
    2,756,100
    0.0272
    225,600
    0.0023
    2、 議案名稱:關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度監事會工作報告》的議
案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例
    票數
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    10,115,091,764
    99.9705
    2,755,400
    0.0272
    225,600
    0.0023
    3、 議案名稱:關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度財務決算及2019年度預
算報告》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    10,115,091,064
    99.9705
    2,755,400
    0.0272
    226,300
    0.0023
    4、 議案名稱:關于大秦鐵路股份有限公司2018年度利潤分配方案的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    10,115,000,564
    99.9696
    3,072,200
    0.0304
    0
    0.0000
    5、 議案名稱:關于大秦鐵路股份有限公司2018年年度報告及摘要的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    10,115,091,064
    99.9705
    2,755,400
    0.0272
    226,300
    0.0023
    6、 議案名稱:關于修改《大秦鐵路股份有限公司章程》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    9,803,102,186
    96.8870
    311,909,053
    3.0826
    3,061,525
    0.0304
    7、 議案名稱:關于續聘年度財務報告審計機構的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    10,081,050,002
    99.6340
    11,104,134
    0.1097
    25,918,628
    0.2563
    8、 議案名稱:關于續聘內部控制審計機構的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    10,114,939,964
    99.9690
    3,101,300
    0.0306
    31,500
    0.0004
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    4
    關于大秦鐵路股份有限公司2018年度利潤分配方案的議案
    942,907,028
    99.6752
    3,072,200
    0.3248
    0
    0.0000
    7
    關于續聘年度財務報告審計機構的議案
    908,956,466
    96.0863
    11,104,134
    1.1738
    25,918,628
    2.7399
    8
    關于續聘內部控制審計機構的議案
    942,846,428
    99.6688
    3,101,300
    0.3278
    31,500
    0.0034
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    議案六為特別決議議案,該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市眾鑫律師事務所
    律師:張燮峰、田學斌
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定;出
    席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序
、
    表決結果合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    大秦鐵路股份有限公司
    2019年5月23日

[2019-05-18](601006)大秦鐵路:關于參加山西轄區上市公司2019年度投資者網上集體接待日的公告
    證券代碼:601006 股票簡稱:大秦鐵路 公告編號:【臨2019-018】
    大秦鐵路股份有限公司關于參加
    山西轄區上市公司2019年度投資者網上集體接待日的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 會議召開時間:2019年5月23日(周四)下午14:30-16:30
    ? 會議召開方式:網絡互動
    一、說明會情況
    本公司已于2019年4月25日披露了2018年年度報告。為便于廣大投資者更全面深
入的了解公司情況,根據山西省上市公司協會《關于舉辦山西轄區上市公司2019年
度投資者網上集體接待日暨專題培訓的通知》,公司決定通過網絡平臺交流方式就
2018年年報、公司治理、經營狀況等投資者所關心問題,通過網絡遠程互動平臺與
投資者進行溝通交流。
    二、召開的時間和方式
    1、召開時間:2019年5月23日(周四)下午14:30-16:30。
    2、召開方式:網絡在線交流。
    三、參加人員
    公司總經理關柏林先生,總會計師田惠民先生、副總經理兼董事會秘書張利榮
女士、證券事務代表丁一先生等。
    四、投資者參加方式
    本次集體接待日活動將采取網絡遠程的方式舉行,投資者可以登陸以下方式參
與本次活動:
    1.“上證路演中心”網站(http://roadshow.sseinfo.com )或關注微信公
    眾號:上證路演中心。
    2.“全景·路演天下”網站(http://rs.p5w.net/)或關注微信公眾號:全景
財經。
    歡迎投資者提前將關注的問題通過電話、傳真或郵件等形式提供給公司,公司
將在活動當日就投資者普遍關注的問題進行回答。
    五、聯系人及咨詢辦法
    聯系人:丁一
    聯系電話:0351-2620620
    傳真:0351-2620604
    郵箱:[email protected]
    歡迎廣大投資者積極參與。
    特此公告。
    大秦鐵路股份有限公司
    董事會
    2019年5月18日

[2019-05-09](601006)大秦鐵路:2019年4月大秦線生產經營數據簡報
    證券代碼:601006 股票簡稱:大秦鐵路 公告編號:【臨2019-017】
    大秦鐵路股份有限公司
    2019年4月大秦線生產經營數據簡報
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2019年4月,公司核心經營資產大秦線完成貨物運輸量3284萬噸,同比增長1.96
%。日均運量109.47萬噸。大秦線日均開行重車75.1列,其中:日均開行2萬噸列車
55.8列。2019年1-4月,大秦線累計完成貨物運輸量14256萬噸,同比減少2.46%。
    以上主要運營數據來自本公司內部統計。運營數據可能在月度之間存在一定差
異,其影響因素包括但不限于市場環境、設備檢修和接卸能力等。
    大秦鐵路股份有限公司
    董事會
    2019年5月9日

[2019-05-09]大秦鐵路(601006):大秦鐵路日運量110萬噸,估值吸引力提升
    ▇證券時報
    中信證券發布大秦鐵路的研報指出,4月大秦線日運量109.5萬噸,超市場預期
。考慮5月中下旬6大發電集團日均耗煤重回高景氣,預計大秦線運量或125萬噸左右
。我們維持公司2019-2021年凈利潤預測141億/143億/145億元。對比海外存在明顯
低估,核心稀缺資產價值凸顯。假設2019年分紅率50%,預計股息率接近6.0%,投
資吸引力增強。維持“買入”評級。

[2019-05-08]大秦鐵路(601006):大秦鐵路大秦線4月貨物運輸量同比增長1.96%
    ▇證券時報
  大秦鐵路(601006)5月8日晚公告,4月,公司核心經營資產大秦線完成貨物運輸
量3284萬噸,同比增長1.96%。2019年1-4月,大秦線累計完成貨物運輸量14256萬
噸,同比減少2.46%。

[2019-05-08]大秦鐵路(601006):大秦鐵路大秦線4月貨物運輸量同比增長2%
    ▇上海證券報
  大秦鐵路公告,4月,公司核心經營資產大秦線完成貨物運輸量3284萬噸,同比
增長1.96%。2019年1-4月,大秦線累計完成貨物運輸量14256萬噸,同比減少2.46%
。

[2019-04-25](601006)大秦鐵路:第五屆董事會第十二次會議決議公告
    第五屆董事會第十二次會議決議公告
    1
    證券代碼:601006 證券簡稱:大秦鐵路 公告編號:【臨2019-012】
    大秦鐵路股份有限公司
    第五屆董事會第十二次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    大秦鐵路股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2019年4月23日在太鐵廣場
召開,會議通知于2019年4月12日以書面和電子郵件形式送達各位董事及監事。本
次會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。
    本次會議應到董事11人,實到11人。本次會議由董事長程先東先生主持。公司
監事及高級管理人員列席會議。
    大秦鐵路股份有限公司第五屆董事會第十二次會議通過以下議案:
    議案一、關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度總經理工作報告》的議案:報
告包括2018年度工作回顧”和“2019年經營目標及主要工作”兩部分。
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    議案二、關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度董事會工作報告》的議案:報
告包含2018年董事會工作情況回顧和2019年董事會工作展望。
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準。
    議案三、關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度社會責任報告》的議案
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    第五屆董事會第十二次會議決議公告
    2
    內容詳見2019年4月25日登載于上海證券交易所網站的《大秦鐵路股份有限公司
2018年度社會責任報告》。
    議案四、關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度內部控制評價報告》的議案
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    內容詳見2019年4月25日登載于上海證券交易所網站的《大秦鐵路股份有限公司
2018年度內部控制評價報告》。
    議案五、關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度內部控制審計報告》的議案
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    內容詳見2019年4月25日登載于上海證券交易所網站的《大秦鐵路股份有限公司
2018年度內部控制審計報告》。
    議案六、關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度財務決算及2019年度預算報告
》的議案:報告包括2018年度主要財務指標、數據及2019年度預算情況等。
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準。
    議案七、關于大秦鐵路股份有限公司2018年度利潤分配方案的議案:經畢馬威
華振會計師事務所(特殊普通合伙)審計,母公司2018年度實現凈利潤14,155,573,
527元。按照公司2018年末總股本計算,每股收益為0.95元。根據《大秦鐵路股份
有限公司章程》規定,董事會向股東大會提交利潤分配預案如下:
    一、按照母公司實現的凈利潤提取法定盈余公積金10%,即1,415,557,352.70元
;
    二、以2018年末公司總股本14,866,791,491股為基數,每股派現金股利0.48元
(含稅)。共分配現金股利人民幣7,136,059,915.68元,當年剩余未分配利潤結轉
到下年度。
    本年度公司不進行公積金轉增股本。
    公司獨立董事已就此發表意見。詳見上海證券交易所網站。
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準。
    議案八、關于《大秦鐵路股份有限公司2018年年度報告及摘要》的議案
    第五屆董事會第十二次會議決議公告
    3
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    內容詳見2019年4月25日登載于上海證券交易所網站的《大秦鐵路股份有限公司
2018年年度報告及摘要》。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準。
    議案九、關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度獨立董事述職報告》的議案
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    內容詳見2019年4月25日登載于上海證券交易所網站的《大秦鐵路股份有限公司
2018年度獨立董事述職報告》。
    公司2018年年度股東大會將聽取《大秦鐵路股份有限公司2018年度獨立董事述
職報告》。
    議案十、關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度董事會審計委員會年度履職情
況報告》的議案
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    內容詳見2019年4月25日登載于上海證券交易所網站的《大秦鐵路股份有限公司
2018年度董事會審計委員會年度履職情況報告》。
    議案十一、關于《大秦鐵路股份有限公司2019年第一季度報告》的議案
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    內容詳見2019年4月25日登載于上海證券交易所網站的《大秦鐵路股份有限公司
2019年第一季度報告》。
    議案十二、關于修改《大秦鐵路股份有限公司章程》的議案
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    內容詳見2019年4月25日登載于上海證券交易所網站的《大秦鐵路股份有限公司
關于修改<公司章程>的公告》。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準。
    議案十三、關于聘任公司副總經理兼董事會秘書的議案:
    根據《中華人民共和國公司法》和《大秦鐵路股份有限公司章程》的有關規定
,會議決議聘任張利榮女士為公司副總經理兼董事會秘書。(張利榮女士簡歷附后
)
    第五屆董事會第十二次會議決議公告
    4
    公司獨立董事已就此發表同意的審核意見。詳見上海證券交易所網站。
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    議案十四、關于聘任公司董事會證券事務代表的議案:會議決議聘任丁一先生
擔任公司董事會證券事務代表。(丁一先生簡歷附后)
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    議案十五、關于預計2019年度日常關聯交易金額的議案:
    根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司日常關聯交易決策指引》
、《公司章程》等相關規定,公司對2019年度日常關聯交易金額預計。
    公司董事會審計委員會(關聯交易控制決策委員會)已審議該事項,同意提交
董事會審議。獨立董事亦對該事項進行了事前認可,并發表獨立意見。詳見上海證
券交易所網站。
    程先東先生、畢守鋒先生為關聯董事,回避表決。
    表決票9票,贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。
    內容詳見2019年4月25日登載于上海證券交易所網站的《大秦鐵路股份有限公司
日常關聯交易2018年度完成及2019年度預計公告》。
    議案十六、關于《中國鐵路財務有限責任公司2018年度風險評估報告》的議案
:根據中國證監會關于上市公司與集團財務公司關聯交易的相關規定,出具了《中
國鐵路財務有限責任公司2018年度風險評估報告》。財務公司成立至今,嚴格按照
《企業集團財務公司管理辦法》的規定經營,在風險管理方面不存在重大缺陷,也
不存在其他可能對公司存放資金帶來安全隱患的事項。
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    內容詳見2019年4月25日登載于上海證券交易所網站的《中國鐵路財務有限責任
公司風險評估報告》
    議案十七、關于續聘年度財務報告審計機構的議案:會議決議2019年度繼續聘
用畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司財務報告審計機構,2019年
度審計費用預算為860萬元。
    第五屆董事會第十二次會議決議公告
    5
    公司董事會審計委員會已審議該事項并同意提交董事會;公司獨立董事已就該
事項發表了同意意見。詳見上海證券交易所網站。
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準。
    議案十八、關于續聘內部控制審計機構的議案:會議決議2019年度繼續聘用普
華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司內部控制審計機構,2019年度
審計費用預算為350萬元。
    公司董事會審計委員會已審議該事項并同意提交董事會;公司獨立董事已就該
事項發表了同意意見。詳見上海證券交易所網站。
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準。
    議案十九、關于召開公司2018年年度股東大會的議案:會議決議于2019年5月22
日,通過現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開2018年年度股東大會。
    表決票11票,贊成票11票,反對票0票,棄權票0票。
    內容詳見2019年4月25日登載于上海證券交易所網站的《大秦鐵路股份有限公司
2018年年度股東大會通知公告》。
    特此公告。
    大秦鐵路股份有限公司
    董 事 會
    2019年4月25日
    第五屆董事會第十二次會議決議公告
    6
    附件一:
    張利榮女士簡歷
    張利榮:1972年11月出生,女,中國國籍,大學本科學歷,高級經濟師,現任
公司董事會辦公室主任、董事會證券事務代表。張女士1992年8月至2004年11月,歷
任大同鐵路分局湖東供電段材料員、分局辦公室秘書、秘書組組長;2004年11月至
2006年4月任大秦鐵路股份有限公司總經理工作部副主任部員、主任部員、副部長
;2006年4月至2011年1月任大秦鐵路股份有限公司董事會證券事務代表;自2011年1
月起,任大秦鐵路股份有限公司董事會辦公室主任、董事會證券事務代表。
    附件二:
    丁一先生簡歷
    1981年6月出生,男,中國國籍,大學本科學歷,經濟師,現任大秦鐵路股份有
限公司董事會辦公室副主任。2005年3月至2014年6月,歷任大秦鐵路股份有限公司
董事會秘書辦公室部員、總經理工作部部員,董事會辦公室副主任部員、主任部員
。自2014年6月起,任大秦鐵路股份有限公司董事會辦公室副主任。

[2019-04-25](601006)大秦鐵路:2018年年度報告主要財務指標
    基本每股收益(元/股):0.98
    加權平均凈資產收益率:14.00 %

[2019-04-25](601006)大秦鐵路:關于召開2018年年度股東大會的通知
    證券代碼:601006 證券簡稱:大秦鐵路 公告編號:2019-014
    大秦鐵路股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年5月22日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2018年年度股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年5月22日 14點30分
    召開地點:山西省太原市建設北路小東門街口196號太鐵廣場
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年5月22日
    至2019年5月22日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不適用
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度董事會工作報告》的議案
    √
    2
    關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度監事會工作報告》的議案
    √
    3
    關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度財務決算及2019年度預算報告》的議案


    √
    4
    關于大秦鐵路股份有限公司2018年度利潤分配方案的議案
    √
    5
    關于大秦鐵路股份有限公司2018年年度報告及摘要的議案
    √
    6
    關于修改《大秦鐵路股份有限公司章程》的議案
    √
    7
    關于續聘年度財務報告審計機構的議案
    √
    8
    關于續聘內部控制審計機構的議案
    √
    此外,大會還將聽取《大秦鐵路股份有限公司2018年度獨立董事述職報告》。


    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案經公司第五屆董事會第十二會議和公司第五屆監事會第九次會議審議
通過,相關公告于2019年4月25日披露在中國證券報、上海證券報及上
    海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
    2、 特別決議議案:6
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:4、7、8
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    601006
    大秦鐵路
    2019/5/15
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)個人股東親自出席會議的,憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效
證
    件或證明、股票賬戶卡登記;委托代理他人出席會議的,憑本人有效身份證件
、
    股東授權委托書及股票賬戶卡登記。
    (二)法人股東憑出席人員身份證、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和營
業
    執照復印件登記。
    (三)異地股東可以用信函或傳真方式登記。通過信函或傳真方式登記的股東
請
    留下聯系電話,以便聯系。
    (四)登記時間:2019年5月16日上午 8:00-11:30,下午 14:30-17:30。
    (五)登記地點:大秦鐵路股份有限公司董事會辦公室。
    六、 其他事項
    (一)會議聯系方式:
    聯 系 人:張利榮、丁一
    聯系電話:0351-2620620
    傳真號碼:0351-2620604
    電子郵箱:[email protected]
    (二)本次股東大會會期半天,出席會議股東及代理人的食宿費及交通費自理
。
    特此公告。
    大秦鐵路股份有限公司董事會
    2019年4月25日
    附件1:授權委托書
    ?報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    大秦鐵路股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年5月22日召開的貴公司2
018年年度股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度董事會工作報告》的議案
    2
    關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度監事會工作報告》的議案
    3
    關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度財務決算及2019年度預算報告》的議案


    4
    關于大秦鐵路股份有限公司2018年度利潤分配方案的議案
    5
    關于大秦鐵路股份有限公司2018年年度報告及摘要的議案
    6
    關于修改《大秦鐵路股份有限公司章程》的議案
    7
    關于續聘年度財務報告審計機構的議案
    8
    關于續聘內部控制審計機構的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期:2019年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-04-25](601006)大秦鐵路:第五屆監事會第九次會議決議公告
    1
    證券代碼:601006 證券簡稱:大秦鐵路 公告編號:臨2019-013
    大秦鐵路股份有限公司
    第五屆監事會第九次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    大秦鐵路股份有限公司監事會,于2019年4月12日以電子郵件的方式向全體監事
發出召開第五屆監事會第九次會議的通知和材料。會議于2019年4月23日在山西太
原太鐵廣場以現場表決方式召開。會議應出席監事7名,實際出席監事7名。會議由
監事會主席鄭繼榮先生主持,公司董事會秘書、證券事務代表列席會議。本次會議
符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的相關規定。
    二、監事會會議審議情況
    (一)會議審議通過了以下議案:
    1. 關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度監事會工作報告》的議案,本議案需
提交股東大會審議。
    表決情況:表決票7票,贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
    2. 關于《大秦鐵路股份有限公司2018年年度報告》及摘要的議案。
    表決情況:表決票7票,贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
    3. 關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度財務決算及2019年度預算報告》的議
案。
    表決情況:表決票7票,贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
    4. 關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度社會責任報告》的議案。
    表決情況:表決票7票,贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
    5.關于《大秦鐵路股份有限公司2018年度內部控制評價報告》的議案。
    2
    表決情況:表決票7票,贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
    6. 關于大秦鐵路股份有限公司2018年度利潤分配方案的議案。
    表決情況:表決票7票,贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
    7.關于《大秦鐵路股份有限公司2019年第一季度報告》的議案。
    表決情況:表決票7票,贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
    8.關于修改《公司章程》的議案。
    表決情況:表決票7票,贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
    9.關于預計2019年日常關聯交易金額的議案。
    表決情況:表決票7票,贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
    10.關于《中國鐵路財務有限責任公司2018年度風險評估報告》的議案。
    表決情況:表決票7票,贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。
    (二)公司監事會根據《公司法》、《證券法》等法律法規和中國證監會《年
報準則》的要求,對上述報告進行全面審核后,發表意見如下:
    1.公司上述報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及公司內部
管理制度的有關規定;
    2.公司上述報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,所包
含的信息從各方面真實地反映了公司本期的經營情況和財務狀況;
    3.參與公司上述報告編制和審議的人員嚴格遵守保密規定,無損害公司和投資
者利益的行為。
    特此公告。
    大秦鐵路股份有限公司監事會
    2019年4月25日


(一)龍虎榜

【交易日期】2010-11-05 無價格漲跌幅限制的異動證券
: 成交量:31031.82萬股 成交金額:279430.50萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |17982.35      |--            |
|機構專用                              |7952.60       |--            |
|機構專用                              |7200.00       |--            |
|招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務|6392.02       |--            |
|大廈證券營業部                        |              |              |
|廣發證券股份有限公司上海民生路證券營業|4173.66       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |62514.87      |
|機構專用                              |--            |32690.59      |
|機構專用                              |--            |27386.88      |
|機構專用                              |--            |14442.57      |
|機構專用                              |--            |7882.48       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-13|9.11  |495.65  |4515.37 |海通證券股份有|海通證券股份有|
|          |      |        |        |限公司鞍山二道|限公司鞍山二道|
|          |      |        |        |街營業部      |街營業部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
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