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新華文軒(601811)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈新華文軒601811≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.04)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月27日
         2)01月04日(601811)新華文軒:與成都銀行業務合作關聯交易的公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本123384萬股為基數,每10股派3元 ;股權登記日:2019
           -06-06;除權除息日:2019-06-10;紅利發放日:2019-06-10;
●19-09-30 凈利潤:74701.38萬 同比增:24.56% 營業收入:58.28億 同比增:6.38%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.6100│  0.4700│  0.1755│  0.7600│  0.4900
每股凈資產      │  7.0802│  7.0468│  7.2748│  6.8733│  6.6546
每股資本公積金  │  2.0850│  2.0850│  2.0971│  2.0850│  2.0850
每股未分配利潤  │  2.6896│  2.5538│  2.5596│  2.3841│  2.1838
加權凈資產收益率│  8.6200│  6.6100│  2.4800│ 11.4900│  7.2100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.6054│  0.4697│  0.1755│  0.7555│  0.4861
每股凈資產      │  7.0802│  7.0468│  7.2748│  6.8733│  6.6546
每股資本公積金  │  2.0850│  2.0850│  2.0971│  2.0850│  2.0850
每股未分配利潤  │  2.6896│  2.5538│  2.5596│  2.3841│  2.1838
攤薄凈資產收益率│  8.5511│  6.6650│  2.4126│ 10.9920│  7.3042
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A 股簡稱:新華文軒 代碼:601811 │總股本(萬):123384.1   │法人:何志勇
H 股簡稱:新華文軒 代碼:00811  │A 股  (萬):79190.39   │總經理:李強
上市日期:2016-08-08 發行價:7.12│H 股  (萬):44193.71   │行業:新聞和出版業
上市推薦:中銀國際證券有限責任公司@重│主營范圍:出版物的編輯和出版、圖書及影音
主承銷商:中銀國際證券有限責任公司│產品零售、分銷以及教材和助學類讀物發行
電話:028-83157099 董秘:游祖剛 │業務等
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.6100│    0.4700│    0.1755
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    2018年        │    0.7600│    0.4900│    0.3600│    0.1400
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    2017年        │    0.7500│    0.5500│    0.4000│    0.4000
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    2016年        │    0.5500│    0.4200│    0.3100│    0.1500
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    2015年        │    0.5700│    0.4100│    0.3000│        --
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[2020-01-04](601811)新華文軒:與成都銀行業務合作關聯交易的公告

    1
    證券代碼:601811 證券簡稱:新華文軒 公告編號:2020-001
    新華文軒出版傳媒股份有限公司
    與成都銀行業務合作關聯交易的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示: 新華文軒出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”,代表本
公司及子公司)擬與成都銀行股份有限公司(以下簡稱“成都銀行”)簽訂《專項
業務合作框架協議》(以下簡稱“《框架協議》”),開展理財和資金管理等相關
金融業務合作。
    ? 期限:合作期限為自簽署日起三年。
    ? 本次關聯交易無需提交股東大會審議。
    ? 本次關聯交易不會影響公司的獨立性,不會對公司的經營產生重大影響。
    ? 過去12個月內,公司與同一關聯人進行的關聯交易總額未達到上市公司最近
一期經審計凈資產絕對值5%,故無需提交股東大會審議批準。
    一、關聯交易概述
    2020年1月2日公司第四屆董事會2019年第八次會議審議通過
    2
    了《關于本公司與成都銀行進行業務合作的議案》,同意公司及子公司在連續1
2個月內,以不超過公司最近一期經審計凈資產(合并報表)5%以內的額度(含公
司及子公司銀行存款余額最高峰值)為限,與成都銀行簽訂合作框架協議。在符合
相關法律、法規及金融和資本市場監管許可的前提下,公司根據資金使用與運行安
排,可以選擇由成都銀行提供的多種形式的機構理財、大額存單、結構性存款以及
現金管理系統等理財和資金管理服務。當本公司使用閑置自有資金在成都銀行購買
理財時,其額度和年限適用并包含于本公司董事會于2019年10月29日批準(或此后
批準)的授權額度和時限內,且須遵守委托理財適時披露的相關監管規定。雙方商
定合作期限為自簽署日起三年。
    本公司高級管理人員(董事會秘書)游祖剛先生在成都銀行擔任董事,該項交
易構成關聯交易。公司與上述同一關聯人進行的關聯交易在連續12個月內,未超過
公司最近一期經審計凈資產(合并報表)的5%,本次關聯交易無需提交股東大會審
議批準。
    本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、關聯方介紹
    (一)關聯方關系
    本公司高級管理人員(董事會秘書)游祖剛先生在成都銀行擔任董事,根據上
海證券交易所《股票上市規則》第10.1.3條(三)之規定,本次交易構成關聯交易
。
    3
    (二)基本情況
    名稱:成都銀行股份有限公司
    企業類型:其他股份有限公司(上市)
    企業地址:成都市西御街16號
    法定代表人:王暉
    注冊資本:人民幣361,225.1334萬元
    主要股東或實際控制人:成都銀行單一持股第一大股東成都交子金控集團持有6
52,418,000股股份,占股份總額的18.06%;單一持股第二大股東豐隆銀行持有650,
000,000股股份,占股份總額的17.99%;其他股東的持股比例均未超過10%。單一股
東持有或受同一控制人控制的股東合計持有的股份未超過股份總額的30%,不存在
有股東能夠對股東大會決議產生重大影響或者能夠實際支配本公司行為的情形。(
自《成都銀行2018年年度報告》)
    主營業務:吸收公眾存款,發放短期、中期和長期貸款,辦理國內結算,辦理
票據貼現,發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;
從事同業拆借,提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務,提供保管
箱業務,辦理地方財政信用周轉使用資金的委托存貸款業務,經中國人民銀行批準
的其他業務。外匯存款;外匯貸款;國際結算;外匯匯款;外幣兌換;同業外匯拆
借;結匯、售匯;資信調查、咨詢和見證業務;證券投資基金銷售。(依法須經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    截至2019年9月30日,成都銀行未經審計的總資產為54,312,404萬元,歸屬于母
公司所有者權益為3,395,427萬元,凈利潤為401,146
    4
    萬元(合并報表口徑)。
    三、關聯交易的主要內容和定價依據
    1.業務范圍:在符合相關法律、法規及金融和資本市場監管許可的前提下,公
司根據資金使用與運行安排,可以選擇由成都銀行提供多種形式的機構理財、大額
存單、結構性存款以及現金管理系統等理財和資金管理服務。
    2.交易限額:在連續12個月內,以不超過公司最近一期經審計凈資產(合并報
表)5%以內的額度(含公司及子公司銀行存款余額最高峰值)為限。
    3.期限:自簽署日起三年。
    4.定價原則:經雙方充分協商并同意,在符合法律法規及金融監管規定和政策
允許的范圍內,成都銀行向公司(含子公司)提供優質高效的理財與資金管理專項
服務,相關產品利率、收益和收費標準,由雙方依據一般商業條款和條件,按照公
平合理的原則平等協商確定,即:成都銀行承諾提供的相關產品的利率、收益不低
于市場平均水平,且收費標準不高于市場平均價格。
    四、風險提示及控制措施
    公司于《框架協議》下在成都銀行購買的理財產品應屬于較低風險型產品,但
金融市場受宏觀經濟影響較大,不排除該項投資存在市場風險、政策風險、流動性
風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。公司針對可能發生的投資風險
,擬定如下措施:
    5
    1.在授權額度范圍內,公司董事會授權管理層行使相關決策權并簽署相關合同
文件。由公司財務管理中心對購買的理財產品進行嚴格監控,以實現收益最大化。
如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投
資風險。
    2.在授權期間,獨立董事、監事會可隨時對購買理財產品情況進行監督與檢查
,必要時可以聘請專業機構進行審計。切實執行內部有關管理制度,嚴格控制風險
。
    3.公司建立健全資金使用的審批和執行程序,確保資金使用的有效利用和規范
運行。
    五、關聯交易的目的和對公司的影響
    本次關聯交易是基于本公司日常經營業務所需,交易條件及定價公平合理,符
合公司及股東之整體利益,不會影響公司的獨立性,亦不會對公司的正常經營產生
重大影響。
    公司最近一年又一期的主要財務指標:
    單位:萬元
    主要會計數據
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    資產總額
    1,478,692
    1,328,771
    負債總額
    613,183
    488,168
    凈資產
    865,508
    840,603
    歸屬于上市公司股東的凈資產
    873,587
    848,056
    2019年1-9月
    2018年1-12月
    經營活動產生的現金流量凈額
    95,900
    99,345
    公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
    6
    六、關聯交易的審議情況
    (一)公司董事會審議情況
    公司第四屆董事會2019年第八次會議審議通過了《關于本公司與成都銀行進行
業務合作的議案》,同意公司與成都銀行開展理財和資金管理等相關金融業務方面
合作。該項議案無需任何董事回避。
    (二)獨立董事事前認可意見
    公司全體獨立董事對該議案進行了事前審閱,認為:公司遵循市場“公開、公
正、公平”的原則,在確保公允性的前提下與成都銀行合作開展理財產品等金融業
務,系企業與銀行業金融機構開展的正常金融服務業務,其購買理財產品等金融業
務的利率及服務費率均按一般商業原則確定,關聯交易定價公允,不存在損害公司
及股東、特別是中小股東利益的情形。該關聯交易事項是基于公司正常經營管理實
際需要做出的,且符合國家相關法律、法規的要求,有利于公司持續、穩定地開展
日常經營管理,符合公司及全體股東的利益,議案的審議提請程序符合董事會關聯
交易提案審議相關程序。
    (三)獨立董事的獨立意見
    公司全體獨立董事發表獨立意見如下:公司擬與關聯方成都銀行合作開展理財
產品等金融業務,系企業與銀行業金融機構開展的正常金融業務行為,其購買理財
產品等金融業務的利率及服務費率均按一般商業原則確定,關聯交易定價公允,不
存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。該關聯交易事項是基于公司正
常經營管理實
    7
    際需要做出的,且符合國家相關法律、法規的要求,有利于公司持續、穩定地
開展日常經營管理,符合公司及全體股東的利益。獨立董事一致同意上述關聯交易
。
    七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
    公司于2019年10月29日召開第四屆董事會2019年第七次會議,審議通過了《關于
繼續授權本公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案》,同意根據公司及全資、
控股子公司的實際情況及需要,繼續使用不超過人民幣13億元閑置自有資金購買理
財產品。截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況如下:
    單位:萬元
    注:尚未收回本金金額為未到期本金金額。
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回本金金額(注)
    銀行理財
    128,000
    0
    3,564
    128,000
    最近12個月內單日最高投入金額
    70,000
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    8.33
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    3.85
    目前已使用的理財額度
    128,000
    尚未使用的理財額度
    2,000
    總理財額度
    130,000
    8
    八、上網公告附件
    1.獨立董事事前認可意見
    2.獨立董事的獨立意見
    特此公告。
    新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會
    2020年1月4日

[2019-10-30](601811)新華文軒:關于2019年前三季度主要經營數據的公告

    證券代碼:601811 證券簡稱:新華文軒 公告編號:2019-027
    新華文軒出版傳媒股份有限公司
    關于2019年前三季度主要經營數據的公告
    新華文軒出版傳媒股份有限公司根據《上海證券交易所上市公司行業信息披露
指引第十三號——新聞出版》的相關規定,現將2019年前三季度主要業務板塊經營
數據概況公告如下:
    單位:萬元
    業務板塊
    銷售碼洋
    主營業務收入
    主營業務成本
    毛利率(%)
    出版業務
    ——
    210,356.69
    136,650.70
    35.04
    其中:教材及助學類讀物
    226,232.98
    126,121.09
    76,579.34
    39.28
    一般圖書
    186,587.78
    62,246.22
    41,568.09
    33.22
    發行業務
    ——
    493,570.52
    343,896.92
    30.32
    其中:教育服務
    ——
    310,158.99
    194,671.38
    37.23
    其中:教材及助學類讀物
    300,630.29
    284,312.77
    173,475.17
    38.98
    互聯網銷售
    207,446.65
    112,231.14
    99,670.37
    11.19
    零售
    59,183.42
    47,853.10
    30,697.50
    35.85
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    主要業務板塊說明:
    出版業務涵蓋了圖書、報刊、音像制品及數字產品等出版物的出
    版、印刷服務及物資供應等業務。
    發行業務涵蓋了向學校和學生發行教材及助學類讀物,提供中小
    學教育信息化及教育裝備服務,出版物的零售、分銷及互聯網銷售業
    務等。
    教育服務業務包括本集團向學校和學生發行教材及助學類讀物,
    以及向中小學校提供中小學教育信息化及教育裝備服務。
    零售業務包括門店零售業務、團購業務等。
    特此公告。
    新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會
    2019 年 10 月 30 日

[2019-10-30](601811)新華文軒:關于繼續授權使用閑置自有資金購買理財產品公告

    1
    證券代碼:601811 證券簡稱:新華文軒 公告編號:2019-026
    新華文軒出版傳媒股份有限公司
    關于繼續授權使用閑置自有資金購買理財產品公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    授權金額:不超過人民幣13億元
    理財產品投資類型:安全性高、流動性好、風險較低的理財產品
    授權期限:自董事會審議通過之日起至2020年10月31日止
    新華文軒出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月29日召開
第四屆董事會2019年第七次會議,審議通過了《關于繼續授權本公司使用閑置自有資
金購買理財產品的議案》,同意根據公司及全資、控股子公司的實際情況及需要,
繼續使用不超過人民幣13億元閑置自有資金購買理財產品。購買理財產品額度的使
用期限為自董事會審議通過之日起至2020年10月31日止,并授權公司經營管理層負
責具體組織實施。在上述額度范圍及授權期內,可由公司及全資、控股子公司共同
滾動使用。本議案無需提交公司股東大會審議。
    一、概述
    (一)購買理財產品的目的
    2
    為提高公司閑置自有資金使用效率,在滿足公司日常經營需求情況下,使用暫
時閑置的自有資金購買低風險理財產品,增加公司投資收益。
    (二)購買理財產品的授權額度
    公司擬以自有閑置資金購買理財產品額度的上限將不超過人民幣13億元,且由
公司及全資、控股子公司共同滾動使用。
    (三)購買理財產品的授權期限
    自本公司董事會審議通過之日起至2020年10月31日止,并授權公司經營管理層
負責具體組織實施,包括但不限于:指派專人研究市場行情;組織制定并實施相應
的實施方案;負責根據公司營運資金情況,選擇購買產品品種,簽署合同及協議等。
    (四)理財產品的產品期限
    以中短期理財品種為主,最長期限不超過一年。
    (五)購買理財產品的資金來源
    本公司購買理財產品所使用的資金為本公司自有資金。
    (六)理財產品的品種
    為控制投資風險,購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品。
    (七)委托理財履行的審批程序
    公司第四屆董事會2019年第七次會議已審議通過了《關于繼續授權本公司使用
閑置自有資金購買理財產品的議案》。本次購買理財產品授權額度,依據公司章程
及相關監管規定不需要提交股東大會審批。
    (八)購買理財產品的信息披露
    公司將根據相關法律法規及監管規定,披露公司購買理財產品的情況。
    二、對日常經營的影響
    3
    公司對購買理財產品的風險與收益,以及未來的資金需求進行了充分的預估與
測算,相應資金的使用不會影響公司及全資、控股子公司日常資金周轉需求及經營
運作與主營業務的發展;通過適度理財,有利于提高公司閑置資金的使用效率,獲
得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
    三、風險控制措施
    公司購買的理財產品屬于低風險理財產品,但理財產品可能存在市場風險、流
動性風險、信用風險及其他風險,受各種風險影響,理財產品的收益率將產生波動
,理財收益具有不確定性。公司將針對可能發生的投資風險,擬定如下措施:
    1.在授權額度范圍內,公司董事會授權管理層行使相關決策權并簽署相關合同
文件。由公司財務管理中心對購買的理財產品進行嚴格監控,以實現收益最大化。
如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投
資風險。
    2.在授權期間,獨立董事、監事會可隨時對購買理財產品情況進行監督與檢查
,必要時可以聘請專業機構進行審計。切實執行內部有關管理制度,嚴格控制風險
。
    3.公司建立健全資金使用的審批和執行程序,確保資金使用的有效利用和規范
運行。
    四、獨立董事意見
    公司本次授權購買理財產品事項已履行了必要的審批程序,表決程序合法合規
。并認為在保證資金安全性和流動性且不影響公司正常經營的前提下,公司使用閑
置自有資金進行委托理財事項,不會影響公司主營業務
    4
    的正常開展,同時能獲得一定投資收益,有利于進一步提升公司整體業績水平
,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    特此公告。
    新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](601811)新華文軒:日常關聯交易公告

    1
    證券代碼:601811 證券簡稱:新華文軒 公告編號:2019-025
    新華文軒出版傳媒股份有限公司
    日常關聯交易公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 新華文軒出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”,代表本公司及子公司
)擬與四川出版集團有限責任公司(以下簡稱“四川出版集團”)簽訂《房屋租賃
框架協議》。公司向四川出版集團及/或其附屬公司(以下統稱“出租方”)租賃房
屋,并接受出租方或其委托的物業服務提供方的物業管理服務。
    ? 租賃期限:2020年1月1日起至2022年12月31日
    ? 本次關聯交易無需提交股東大會審議。
    ? 本次關聯交易不會影響公司的獨立性,不會對公司的經營產生重大影響。
    一、關聯交易概述
    2019年10月29日公司第四屆董事會2019年第七次會議審議通過了《關于本公司
向四川出版集團租賃房屋的持續關聯交易的議案》,同意公司就公司及子公司向四
川出版集團租賃房屋事項與四川出版集團簽訂《房屋租賃框架協議》,租賃期限為2
020年1月1日至2022年12月31日,
    2
    考慮到租賃面積因公司及子公司經營性需要可能出現的變動,參考2019年8月26
日由合資格獨立評估機構四川中砝資產評估有限責任公司出具的有關租賃房屋的評
估結果以及可資比較類似房屋的市場租賃價格,經雙方協商,預計該項交易2020年
、2021年及2022年各年的年度總額上限分別為人民幣1,900萬元、1,900萬元、1,90
0萬元。
    公司副董事長陳云華先生同時擔任四川出版集團總裁,該項交易構成關聯交易
。
    本次關聯交易無需提交股東大會審議批準。
    二、前次日常關聯交易的年度預計和執行情況
    公司于2016年10月27日召開第四屆董事會2016年第十五次會議審議通過《關于
本公司向四川出版集團租賃房屋的持續關聯交易的議案》,同意公司和四川出版集
團簽訂《房屋租賃框架協議》,租賃期限為2017年1月1日至2019年12月31日。下表
概述2017年、2018年及2019年1-9月,公司向四川出版集團租賃房屋的持續關聯交易
的年度上限金額及歷史交易金額:
    2017年
    (人民幣萬元)
    2018年
    (人民幣萬元)
    2019年1-9月
    (人民幣萬元)
    預計年度上限
    2,000
    2,000
    2,000
    歷史交易金額
    1,636
    1,630
    1,549
    三、關聯方介紹
    名稱:四川出版集團有限責任公司
    3
    企業性質:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    注冊地:成都市青羊區槐樹街2號
    主要辦公地點:成都市青羊區槐樹街2號
    法定代表人:羅勇
    注冊資本:人民幣50,000.00萬元
    主營業務:一般經營項目(以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可
證或審批文件經營):出版行業投資、資產管理及其他項目投資(不得從事非法集
資、吸收公眾資金等金融活動);教材租型印供;倉儲服務;房地產開發;物業管
理;租賃業。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    截至2018年12月31日,四川出版集團經審計的總資產為438,807萬元,歸屬于母
公司所有者權益為314,249萬元,凈利潤為13,436萬元(合并報表口徑)。
    四、關聯交易的基本情況
    1.交易標的和協議的主要內容
    根據《房屋租賃框架協議》,公司及子公司按協議規定的條款和條件向出租方
承租房屋并接受相應的物業管理服務。公司及子公司向出租方承租的房屋為其合法
擁有的多項物業,公司及子公司租賃房屋依法用于辦公和倉儲。該等物業的建筑面
積共計約22,017.43平方米,出租方與公司及子公司就每項租賃房屋將簽訂獨立租賃
協議以約定具體的權利義務。
    2.關聯交易定價原則
    本次關聯交易租金的確定按一般商業條款厘定,所約定的租金參照2019年8月26
日由合資格獨立評估機構四川中砝資產評估有限責任公司
    4
    出具的有關租賃房屋的評估結果以及可資比較類似房屋的市場租賃價格確定。
關聯交易定價公平、合理。
    根據公司及子公司向四川出版集團租賃房屋的預計需求,參考四川中砝資產評
估有限責任公司出具的租金評估結果,并考慮未來三年公司因業務發展需要可能調
增租賃面積等因素,經交易雙方協商,預計該項關聯交易于2020年、2021年及2022
年各年的年度上限總額(按年)分別為人民幣1,900萬元、1,900萬元、1,900萬元。
    3.租賃期限
    租賃期限自2020年1月1日起至2022年12月31日止(包括首尾兩日)。
    五、關聯交易的主要內容和履約安排
    日期
    2019年10月29日
    期限
    2020年1月1日起至2022年12月31日止(包括首尾兩日)
    交易對方
    四川出版集團(代表四川出版集團及其附屬公司,下同)
    交易內容
    公司承租四川出版集團房屋并接受相應的物業管理服務。
    擬租賃房屋
    四川出版集團合法擁有的物業,租賃建筑面積約22,017.43平方米。
    租金
    于2020年、2021年及2022年,公司向四川出版集團租賃房屋的租金參考2019年8
月26日由合資格獨立評估機構四川中砝資產評估有限責任公司出具的有關租賃房屋
的評估結果確定。如租賃期內,公司向四川出版集團租賃的房屋
    5
    面積有所調整,雙方可對前述租金總額進行調整,并由雙方在《房屋租賃框架
協議》下另行簽署子協議予以確認。
    配套物業管理服務根據適用該等房屋所在物業的統一管理服務費收費基準按本
集團租賃的物業及服務類型而定。
    付款方式
    租賃房屋的租金由公司以銀行轉賬或匯票的方式每半年支付一次。
    優先權
    在同等條款及條件下,公司對租賃房屋擁有優先購買權,或在協議期屆滿時對
租賃房屋擁有優先續租權。
    六、關聯交易的目的和對公司的影響
    本次關聯交易是基于本公司日常經營業務所需,有利于公司持續、穩定地開展
日常經營管理,交易條件及定價公平合理,符合公司及股東之整體利益,不會影響
公司的獨立性。
    七、關聯交易的審議情況
    (一)公司董事會審議情況
    公司第四屆董事會2019年第七次會議審議通過了《關于本公司向四川出版集團
租賃房屋的持續關聯交易的議案》,關聯董事何志勇先生、陳云華先生、羅軍先生
及張鵬先生對該項議案回避表決,其余非關聯董事皆同意該項議案。
    (二)獨立董事事前認可意見
    公司全體獨立董事對該議案進行了事前審閱,認為:
    本次關聯交易事項是基于公司日常經營管理需要做出的,且符合國家相關法律
、法規的要求,有利于公司持續、穩定地開展日常經營管理,符
    6
    合公司及全體股東的利益。因此,同意將此議案提交公司第四屆董事會2019年
第七次會議審議。
    (三)獨立董事的獨立意見
    公司全體獨立董事發表獨立意見如下:
    公司及子公司向關聯方四川出版集團租賃房屋的關聯交易,遵循了公平、公正
的交易原則,審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定;協議條款
及2020年、2021年及2022年各年的年度交易金額上限公平合理,交易價格定價公允
,符合公司及股東的整體利益。獨立董事一致同意上述關聯交易。
    八、上網公告附件
    1.獨立董事事前認可意見
    2.獨立董事的獨立意見
    特此公告。
    新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會 2019年10月30日

[2019-10-30](601811)新華文軒:第四屆董事會2019年第七次會議決議公告

    1
    證券代碼:601811 證券簡稱:新華文軒 公告編號:2019-024
    新華文軒出版傳媒股份有限公司
    第四屆董事會2019年第七次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    新華文軒出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董
事會2019年第七次會議于2019年10月29日在四川新華國際酒店5樓1號會議室以現場
結合通訊表決方式召開,本次會議通知于2019年10月14日以書面方式發出。本次董
事會應出席會議董事9名,實際出席會議董事8名,其中董事楊杪先生因其他公務未
能親自參加會議,委托董事韓小明先生代為行使表決權,公司監事、部分高級管理
人員列席了會議。會議由董事長何志勇先生主持。本次會議的召集、召開符合《中
華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于本公司2019年第三季度報告的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》《香港聯合交易所有限公司證券
上市規則》《上海證券交易所股票上市規則》,以及中國企業會計準則等有關規定
,本公司編制了《2019年第三季度報告》。按照定期報
    2
    告審核程序要求,該報告經公司管理層審議并同意提請董事會審議。根據本公
司《董事會審計委員會工作條例》,該報告已于2019年10月25日經董事會審計委員
會審議通過。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (二)審議通過《關于本公司向四川出版集團租賃房屋持續關聯交易的議案》


    2016年10月,本公司與四川出版集團有限責任公司(以下簡稱“四川出版集團
”)簽訂了為期三年的房屋租賃框架協議,并向香港聯交所申報了截止2019年12月3
1日三個年度的年度交易額上限。該框架協議將于2019年12月31日到期,香港聯交
所就該項交易批準的年度交易額上限期限也將同期屆滿。截止目前,該項交易按照
協議條款執行,各年的實際交易總額在申報的年度上限內。為確保公司的正常經營
,經協商一致,本公司(代表本公司及其附屬公司)擬繼續就上述交易與四川出版
集團續簽《房屋租賃框架協議》,為期三年,自2020年1月1日起至2022年12月31日
止。根據《房屋租賃框架協議》約定原則,本公司及附屬公司將以具體的房屋租賃
單獨與四川出版集團簽訂房屋租賃協議。
    根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第14A章,四川出版集團為本公
司關聯方,同時,因公司副董事長陳云華先生同時擔任四川出版集團總裁,故《房
屋租賃框架協議》項下擬進行的交易,同時構成《上海證券交易所股票上市規則》
定義下本公司的一項持續關聯交易。為避免利益沖突,根據本公司章程及兩地《上
市規則》的有關規定,與該議案事項有關聯關系的董事何志勇先生、陳云華先生、
羅軍先生及張鵬先生須就此
    3
    議案回避表決。公司獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。
    有關內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的
《新華文軒日常關聯交易公告》(公告編號:2019-025)。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。董事何志勇先生、陳云華先生、羅軍
先生及張鵬先生回避表決。
    (三)審議通過《關于本公司向文軒在線提供物流服務持續關聯交易的議案》


    四川文軒在線電子商務有限公司(以下簡稱“文軒在線”)為本公司附屬公司
,本公司及四川新華發行集團有限公司分別持有其75%及25%股權。文軒在線將借助
本公司的物流服務網絡,滿足其物流需求,從而提升其營運效率。雙方經協商一致
,就本公司及子公司向文軒在線提供物流服務簽訂《物流服務框架協議》,為期三
年,自2019年1月1日起至2021年12月31日止。
    因文軒在線為本公司的非全資附屬公司,而超過10%投票權的四川新華發行集團
有限公司為本公司的控股股東。故根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
第14A章,文軒在線為本公司的關聯方,《物流服務框架協議》項下進行的交易構
成本公司持續關聯交易。為避免利益沖突,根據本公司《公司章程》及《香港聯合
交易所有限公司證券上市規則》的規定,董事會審議該議案時,與該議案事項有關
聯關系的董事何志勇先生、陳云華先生、羅軍先生及張鵬先生須就此議案回避表決。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。董事何志勇先生、陳云
    4
    華先生、羅軍先生及張鵬先生回避表決。
    (四)審議通過《關于修訂文軒在線與本公司<產品采購和互聯網店鋪合作框架
協議>》的議案
    2018年,公司對大眾圖書采購業務和大中專教材采購業務進行了調整,文軒在
線銷售的產品不再由公司供貨,由其自行向第三方采購,同時文軒在線繼續向本公
司所屬出版單位采購自有出版物和數字閱讀內容產品。基于以上調整,2018年3月23
日,就文軒在線向本公司采購自有出版物及互聯網店鋪合作事宜,公司與文軒在線
簽訂了為期三年的《產品采購和互聯網店鋪合作框架協議》(以下簡稱“《框架協
議》”)。截止目前,該項交易按照協議條款執行,各年的實際交易總額在申報的
年度上限內。
    在實際業務運行中,由于個別外部供貨商要求只與本公司(作為實體出版物銷
售商)簽訂合作協議并供應產品(即非自有出版物),文軒在線(作為互聯網銷售
商)無法自行向第三方采購。因此,文軒在線為滿足其經營發展需要,除了繼續與
公司進行上述協議項下的持續關聯交易外,還擬通過公司向上述特定的外部供貨商
采購公司非自有出版物。基于以上原因,經公司協調并與文軒在線平等商議,本公
司與文軒在線擬在《框架協議》的基礎上簽訂《補充協議》,對交易范圍和年度上
限進行調整。除此以外,不對框架協議做其他任何修訂和調整。
    因文軒在線為本公司的非全資附屬公司,而超過10%投票權的四川新華發行集團
有限公司為本公司的控股股東。故根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
第14A章,文軒在線為本公司的關聯方,《補充協議》及其項下擬進行的交易構成
本公司持續關聯交易。為避免利益沖突,根據
    5
    本公司《公司章程》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定,董
事會審議該議案時,與該議案事項有關聯關系的董事何志勇先生、陳云華先生、羅
軍先生及張鵬先生須就此議案回避表決。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。董事何志勇先生、陳云華先生、羅軍
先生及張鵬先生回避表決。
    (五)審議通過《關于繼續授權本公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案
》
    根據公司實際及資金現狀,為不斷提高本公司自有資金的使用效率,在保證資
金安全性和流動性且不影響公司正常經營的情況下,公司(包括全資子公司、控股
子公司)將繼續使用不超過人民幣13億元的閑置自有資金,購買以中短期理財品種
為主的低風險理財產品。購買理財產品額度的使用期限為自董事會審議通過之日起
至2020年10月31日止,授權后由公司經營管理層負責具體實施。在上述額度及授權
期內,資金可由公司及全資、控股子公司共同滾動使用。
    有關內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的
《關于繼續授權使用閑置自有資金購買理財產品公告》(公告編號:2019-026)
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (六)審議通過《關于本公司<全面風險管理辦法>》的議案
    根據中國證監會《上市公司治理準則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市
規則》相關規定,上市公司應當建立內部控制及風險管理制度,
    6
    形成風險管理體系且實施持續監控并保持有效,同時根據監管要求需在每年的
《企業管治報告》中進行披露。為此,本公司按照上述監管規定及要求,結合公司
實際情況,制訂了《新華文軒出版傳媒股份有限公司全面風險管理辦法》(以下簡
稱“《全面風險管理辦法》”),該辦法已經公司總經理辦公會審議,同意提請并
建議公司董事會批準實施。根據本公司《董事會審計委員會條例》,該議案及《全
面風險管理辦法》已于2019年10月25日經董事會審計委員會審議通過。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    《新華文軒第四屆董事會2019年第七次會議決議》。
    特此公告。
    新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會 2019年10月30日

[2019-10-30](601811)新華文軒:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.61
    加權平均凈資產收益率:8.62%

[2019-10-12](601811)新華文軒:關于購買理財產品進展公告

    1
    證券代碼:601811 證券簡稱:新華文軒 公告編號:2019-023
    新華文軒出版傳媒股份有限公司
    關于購買理財產品進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    新華文軒出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年10月26日召開
第四屆董事會2018年第八次會議,審議通過了《關于繼續授權本公司使用閑置自有
資金購買理財產品的議案》,同意根據公司(包含全資、控股子公司)的實際情況
及需要,繼續使用不超過人民幣13億元閑置自有資金購買理財產品。購買理財產品
額度的使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月,并授權公司經營管理層
負責具體組織實施。在上述額度范圍及授權期內,可由公司及全資、控股子公司共
同滾動使用。具體內容請詳見公司2018年10月27日發布于指定信息披露媒體的《關
于繼續授權使用閑置自有資金購買理財產品公告》(公告編號:2018-023)。
    一、購買理財產品進展情況
    2018年12月18日,公司披露《關于購買理財產品進展公告》(公告編號:2018-
026),自2018年9月22日至2018年12月18日,公司累計委托理財發生額為人民幣8.
9億元。截至本公告披露日,前述理財產品中因未到期有0億元尚未贖回。
    2018年12月18日至本公告披露日,公司及全資、控股子公司累計委托理財發生
額為人民幣13.6799億元。具體如下:
    2
    單位:元
    發行機構
    委托理財產品名稱
    本金
    起息日
    到期日
    天數(天)
    預期
    收益率
    實際獲得
    收益
    資金來源 光大銀行 結構性存款 30,000,000.00 2018/12/21 2019/6/21 180 4
.00% 600,750.00 自有 招商銀行 招商銀行結構性存款CCD00594 80,000,000.00 2
018/12/24 2019/6/24 182 4.00% 1,595,616.44 自有 廣發銀行 廣發銀行“薪加
薪16號”人民幣結構性存款 60,000,000.00 2019/1/23 2019/7/22 180 4.15% 1,22
7,945.21 自有 中國銀行 中銀保本理財人民幣按期開放理財產品 70,000,000.00 
2019/3/4 2019/9/3 183 3.99% 1,400,326.03 自有 中國銀行 中銀保本理財人民
幣按期開放理財產品 50,000,000.00 2019/3/22 2019/9/23 185 3.99% 1,011,164.
38 自有 中國銀行 中銀保本理財人民幣按期開放理財產品 50,000,000.00 2019/3
/22 2019/9/23 185 3.99% 1,011,164.38 自有 交通銀行 交通銀行蘊通財富結構
性存款6個月 40,000,000.00 2019/3/22 2019/9/20 180 3.83% 783,846.58 自有 
平安銀行 平安對公結構性存款(100%保本掛鉤利率) 90,000,000.00 2019/3/22 2
019/9/18 180 3.85% 1,708,767.12 自有 光大銀行 結構性存款 20,000,000.00 2
019/1/18 2019/2/18 30 3.70% 61,666.67 自有 光大銀行 結構性存款 30,000,00
0.00 2019/1/18 2019/3/18 60 3.80% 190,000.00 自有 光大銀行 結構性存款 30
,000,000.00 2019/4/15 2019/7/15 90 3.40% 255,000.00 自有 中信銀行 共贏利
率結構25892期人民幣結構性存款產品 11,000,000.00 2019/5/10 2019/8/21 103 
3.75% 116,404.11 自有 中信銀行 共贏利率結構26549期人民幣結構性存款產品 5
0,000,000.00 2019/5/23 2019/9/4 104 3.90% 555,616.44 自有
    3
    - 國債逆回購R-007 4,990,000 2019/1/30 2019/2/11 12 3.56% 5,682.07 自
有 工商銀行 中國工商銀行保本“隨心E”二號法人拓戶理財產品 5,000,000.00 20
19/2/20 2019/5/22 91 3.35% 42,219.18 自有 工商銀行 工銀理財保本型“隨心e
”(定向)2017年第3期 11,000,000.00 2019/4/2 2019/4/30 28 3.10% 29,895.8
9 自有 中信銀行 中信銀行對公人民幣結構性存款C192Q0103 12,000,000.00 2019
/1/4 2019/4/17 103 4.00% 135,452.05 自有 中信銀行 中信銀行對公人民幣結構
性存款C192Q0103 12,000,000.00 2019/4/19 2019/8/2 105 3.75% 131,917.81 自
有 中信銀行 中信銀行對公人民幣結構性存款C192Q0103 12,000,000.00 2019/8/2
 2019/11/14 104 3.73% 尚未到期 自有 平安銀行 平安對公結構性存款(100%保
本掛鉤利率) 100,000,000.00 2019/10/11 2020/4/13 185 1.30%-3.70% 尚未到期
 自有 招商銀行 招商銀行掛鉤黃金兩層區間四個月結構性存款CCD00743 100,000,
000.00 2019/10/11 2020/2/10 122 1.35%或3.85% 尚未到期 自有 中信銀行 中信
理財之共贏利率結構29609期人民幣結構性存款產品 100,000,000.00 2019/10/11 
2020/1/10 91 3.70%或4.20% 尚未到期 自有 浦發銀行 公司固定持有期JG1003期
(180天) 100,000,000.00 2019/10/11 2020/4/9 180 3.80%或3.90% 尚未到期 自
有 光大銀行 結構性存款 100,000,000.00 2019/10/11 2020/4/11 180 3.70% 尚
未到期 自有 民生銀行 掛鉤利率結構性存款(SDGA191221) 100,000,000.00 2019
/10/11 2020/4/9 181 0或3.70% 尚未到期 自有 廣發銀行 廣發銀行“薪加薪16號
”人民幣結構性存款 100,000,000.00 2019/10/11 2020/4/8 180 2.60%或3.80% 
尚未到期 自有 合計 1,367,990,000.00 - - - - - -
    二、風險控制分析
    4
    公司購買的理財產品屬于低風險理財產品,但理財產品可能存在市場風險、流
動性風險、信用風險及其他風險,受各種風險影響,理財產品的收益率將產生波動
,理財收益具有不確定性。
    公司建立健全資金使用的審批和執行程序,確保資金使用的有效開展和規范運
行。在委托理財期間,公司將與委托理財受托方保持密切聯系,及時跟蹤理財資金
的運作情況。如發現可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控
制投資風險。
    三、對公司的影響
    公司對委托理財產品的風險與收益,以及未來的資金需求進行了充分的預估與
測算,相應資金的使用不會影響公司日常經營運作與主營業務的發展,并有利于提
高公司閑置資金的使用效率。
    四、截至本公告日,公司累計進行委托理財的金額
    截至本公告日,在本次授權額度內,公司委托理財產品尚未到期余額為人民幣7.
12億元。
    特此公告。
    新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會
    2019年10月12日

[2019-08-30](601811)新華文軒:第四屆董事會2019年第六次會議決議公告

    1
    證券代碼:601811 證券簡稱:新華文軒 公告編號:2019-019
    新華文軒出版傳媒股份有限公司
    第四屆董事會2019年第六次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    新華文軒出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董
事會2019年第六次會議于2019年8月29日在新華文軒出版傳媒股份有限公司4樓1號會
議室以現場表決的方式召開,本次會議通知于2019年8月14日以書面方式發出。本
次董事會應出席會議董事9名,實際出席會議董事7名,其中董事陳云華先生、楊杪
先生因其他公務未能親自參加會議,分別委托董事張鵬先生、何志勇先生代為行使表
決權,公司監事、部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長何志勇先生主持。
本次會議的召集、召開符合《公司法》及本公司《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過了《關于本公司2019年半年度財務報告的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》《上海證券交易所股
    2
    票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》,以及中國《企業會
計準則》等有關規定,本公司編制了本公司《2019年半年度財務報告》。按照定期
報告審核程序要求,該報告經公司管理層審議并同意提請董事會審議。該報告已于2
019年8月26日經董事會審計委員會審議通過。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (二)審議通過了《關于本公司遵守<企業管治守則>等情況的議案》
    基于本公司同時在上交所主板(A股)和香港聯交所主板(H股)上市,依據香
港聯交所《上市規則》附錄十四《企業管治守則》條文,以及《公司法》《證券法
》《上市公司治理準則》等的相關規定和要求,于2019年上半年公司已遵守了相應
條款之規定,且該報告期內公司內部控制并無重大失誤。上述守則及公司治理遵守
和履行的檢討情況,已載于《新華文軒出版傳媒股份有限公司2019年半年度報告》
中擬披露的內容。該議案已于2019年8月26日經董事會審計委員會審議通過。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (三)審議通過了《關于本公司2019年半年度報告的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則
》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關規定,本公司編制了A股《20
19年半年度報告》及其摘要、H股《2019年中期報告》及《2019年中期業績公告》
。該議案已于2019年8月26日
    3
    經董事會審計委員會審議通過。
    有關內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的
《新華文軒2019年半年度報告》及《新華文軒2019年半年度報告摘要》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (四)審議通過了《關于本公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況專
項報告的議案》
    根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金
管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司
《A股募集資金使用與管理辦法》的規定要求,公司董事會每半年度應當全面核查
募投項目的進展情況,并對募集資金的存放與使用情況出具《公司募集資金存放與
實際使用情況的專項報告》。為此,公司制作了《2019年半年度募集資金存放與實
際使用情況的專項報告》。
    有關內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的
《新華文軒關于2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編
號:2019-021)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    《新華文軒第四屆董事會2019年第六次會議決議》。
    4
    特此公告。
    新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會 2019年8月30日

[2019-08-30](601811)新華文軒:第四屆監事會2019年第三次會議決議公告

    1
    證券代碼:601811 證券簡稱:新華文軒 公告編號:2019-020
    新華文軒出版傳媒股份有限公司
    第四屆監事會2019年第三次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    新華文軒出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆監
事會2019年第三次會議于2019年8月29日在新華文軒出版傳媒股份有限公司4樓1號會
議室以現場表決的方式召開,本次會議通知于2019年8月14日以書面方式發出。本
次監事會應出席會議監事6名,實際出席會議監事5名,監事唐雄興先生因其他公務
未能親自參加會議,委托監事李旭先生代為行使表決權。經全體監事一致推舉,會
議由監事李旭先生主持。本次會議的召開符合《公司法》及本公司《公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    (一)審議通過了《關于本公司2019年半年度財務報告的議案》
    監事會經審議認為:公司2019年半年度財務報表已經按照中國《企業會計準則
》的規定編制,真實公允地反映了公司的財務狀況。
    2
    監事會對該報告無異議。
    表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。
    (二)審議通過了《關于本公司2019年半年度報告的議案》
    監事會經審議,對公司《2019年半年度報告》及摘要提出如下書面審核意見:


    1.公司《2019年半年度報告》及摘要的編制和審議程序符合法律法規、本公司
《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定;
    2.公司《2019年半年度報告》及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券
交易所的各項規定,所載材料能從各方面真實地反映公司2019年半年度的經營管理
和財務狀況,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
    3.截至公司監事會提出本意見前,未發現參與半年報編制和審議的人員有違反
保密規定的行為。
    詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《新華文
軒2019年半年度報告》及《新華文軒2019年半年度報告摘要》。
    表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。
    (三)審議通過了《關于本公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況專
項報告的議案》
    監事會經審議認為:本公司募集資金存放與實際使用符合中國證監會、上海證
券交易所關于募集資金存放和使用的有關規定,公司對
    3
    募集資金進行了專戶存放和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股
東利益的情況,不存在違規使用募集資金的情形。
    有關內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的
《新華文軒關于2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編
號:2019-021)。
    表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    《新華文軒第四屆監事會2019年第三次會議決議》。
    特此公告。
    新華文軒出版傳媒股份有限公司監事會
    2019年8月30日

[2019-08-30](601811)新華文軒:關于2019年半年度主要經營數據的公告

    證券代碼:601811 證券簡稱:新華文軒 公告編號:2019-022
    新華文軒出版傳媒股份有限公司
    關于2019年半年度主要經營數據的公告
    新華文軒出版傳媒股份有限公司根據《上海證券交易所上市公司行業信息披露
指引第十三號——新聞出版》的相關規定,現將2019年半年度主要業務板塊經營數
據概況公告如下:
    單位:萬元
    業務板塊
    銷售碼洋
    主營業務收入
    主營業務成本
    毛利率(%)
    出版業務
    ——
    106,788.60
    69,810.49
    34.63
    其中:教材及助學類讀物
    95,484.47
    51,468.58
    32,783.06
    36.30
    一般圖書
    127,522.82
    44,627.98
    28,473.05
    36.20
    發行業務
    ——
    333,962.33
    228,342.67
    31.63
    其中:教育服務
    ——
    218,869.73
    131,982.00
    39.70
    其中:教材及助學類讀物
    209,904.54
    201,793.37
    117,526.85
    41.76
    互聯網銷售
    128,797.64
    69,482.20
    63,080.95
    9.21
    零售
    36,413.80
    29,351.25
    19,000.59
    35.26
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    主要業務板塊說明:
    出版業務涵蓋了圖書、報刊、音像制品及數字產品等出版物的出版、印刷服務
及物資供應。
    發行業務涵蓋了向學校和學生發行教材及助學類讀物,提供中小學教育信息化
及教育裝備服務,出版物的零售、分銷及互聯網銷售業務等。
    教育服務業務包括本集團向學校和學生發行教材及助學類讀物,以及向中小學
校提供中小學教育信息化及教育裝備服務。
    零售業務包括門店零售業務、團購業務等。
    特此公告。
    新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會
    2019年8月30日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-18 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.68 成交量:943.78萬股 成交金額:12562.42萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|滬股通專用                            |360.94        |--            |
|東興證券股份有限公司龍巖華蓮路證券營業|271.06        |--            |
|部                                    |              |              |
|招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|156.28        |--            |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|136.94        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|135.78        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|滬股通專用                            |--            |940.00        |
|華泰證券股份有限公司浙江分公司        |--            |243.51        |
|機構專用                              |--            |201.89        |
|招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營|--            |183.33        |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |--            |144.59        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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