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≈≈科博達603786≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月22日
         2)01月03日(603786)科博達:第一屆董事會第十八次會議決議公告
(詳見
           后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本36000萬股為基數,每10股派5.5元 ;股東大會審議
           日:2019-03-16;
         2)2017年末期以總股本36000萬股為基數,每10股派2.8元 ;股東大會審議日
           :2018-03-25;
最新指標:1)1-10月首發后每股凈資產:7.68元
機構調研:1)2019年12月26日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:32090.65萬 同比增:-1.24% 營業收入:20.74億 同比增:10.27%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.8900│  0.5851│  1.3422│  0.9000│  0.9532
每股凈資產      │  5.7063│  5.3584│  5.2397│      --│  4.0090
每股資本公積金  │  1.7282│  1.6864│  1.6029│      --│  1.4344
每股未分配利潤  │  2.8910│  2.5847│  2.5496│      --│  1.5396
加權凈資產收益率│ 16.7600│ 11.1300│ 30.0200│ 21.1200│ 33.5400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.8021│  0.5265│  1.2077│  0.8121│  0.8362
每股凈資產      │  5.1344│  4.8213│  4.7145│      --│  3.6072
每股資本公積金  │  1.5550│  1.5174│  1.4423│      --│  1.2906
每股未分配利潤  │  2.6013│  2.3257│  2.2941│      --│  1.3853
攤薄凈資產收益率│ 15.6215│ 10.9200│ 25.6159│      --│ 23.1826
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A 股簡稱:科博達 代碼:603786   │總股本(萬):40010      │法人:柯桂華
上市日期:2019-10-15 發行價:26.89│A 股  (萬):4010       │總經理:柯桂華
上市推薦:中國國際金融股份有限公司│限售流通A股(萬):36000 │行業:汽車制造業
主承銷商:中國國際金融股份有限公司│主營范圍:汽車電子相關產品的研發、生產和
電話:86-21-60978999 董秘:謝明東│銷售。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.8900│    0.5851│        --
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    2018年        │    1.3422│    0.9000│        --│        --
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    2017年        │    0.9532│        --│    0.3855│        --
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    2016年        │        --│        --│        --│        --
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    2015年        │        --│        --│        --│        --
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[2020-01-03](603786)科博達:第一屆董事會第十八次會議決議公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2020-001
    科博達技術股份有限公司
    第一屆董事會第十八次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十八次會議通
知于2019年12月27日以郵件方式發出,并于2020年1月2日上午11:00時以通訊表決
方式召開。會議應出席董事9名,親自出席董事9名,會議由董事長柯桂華先生主持
。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有
關規定,會議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    1. 審議通過了《關于聘任副總裁、總裁助理兼財務負責人、總裁助理的議案》

    公司董事會同意聘任邱曉榮先生為副總裁、朱迎春女士為總裁助理兼財務負責
人、范建華先生為總裁助理,任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日
止。公司獨立董事發表了一致同意的獨立意見。
    具體內容請見同日披露的《科博達技術股份有限公司關于變更財務負責人的公
告》(公告編號:2020-002),《科博達技術股份有限公司關于聘任高級管理人員
的公告》(公告編號:2020-003)
    表決結果:9票贊成;0票反對;0票棄權。
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-03](603786)科博達:關于變更財務負責人的公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2020-002
    科博達技術股份有限公司
    關于變更財務負責人的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到財務負責人王琍女士
的辭職報告。王琍女士因個人原因申請辭去財務負責人職務,辭職后不在公司擔任
職務。根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《公司章程》等
法律、法規的相關規定,王琍女士的辭職報告自送達董事會時生效。公司董事會對
王琍女士在擔任公司財務負責人期間做出的貢獻表示衷心的感謝。
    經總裁柯桂華先生提名、董事會提名委員會審核同意,公司于2020年1月2日召
開的第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關于聘任副總裁、總裁助理兼財務負
責人、總裁助理的議案》,其中同意聘任朱迎春女士為公司總裁助理兼財務負責人
,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
    獨立董事認為公司聘任總裁助理兼財務負責人的提名、審議、表決程序規范。
朱迎春女士具備與行使上市公司高級管理人員職權相適應的任職條件和職業素質,
符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》規定的擔任公司高級管理人員的資格
,符合上市公司高級管理人員的任職條件,不存在《公司法》、《公司章程》規定
的禁止任職情況,亦未有被中國證券監督管理委員會認定為市場禁入者且禁入尚未
解除的情況。獨立董事一致同意聘任朱迎春女士為公司總裁助理兼財務負責人。
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2020年1月3日
    2
    附件:朱迎春女士簡歷
    朱迎春,女 ,中國國籍,無境外永久居留權,1976年出生,大學學歷。1998年
10月至2004年05月,任溫州吉爾達鞋業有限公司財務主管;2004年06月至2012年08
月,歷任溫州華科工業發展有限公司財務主管、財務經理;2012年09月至2014年12
月,任溫州科博達汽車部件有限公司財務高級經理兼人力行政負責人;2014年12月
至今,任浙江科博達工業有限公司、嘉興科奧電磁技術有限公司、溫州科博達汽車
部件有限公司財務高級經理、總監助理、分管總監。
    朱迎春女士通過員工持股平臺嘉興富捷投資合伙企業(有限合伙)間接持有公
司0.09985%的股份,合計約399,503股。朱迎春女士與公司控股股東、實際控制人、
持有公司5%以上股份的股東、公司現任董事及高級管理人員不存在關聯關系,未受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》等法律
、法規、規范性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

[2020-01-03](603786)科博達:關于聘任高級管理人員的公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2020-003
    科博達技術股份有限公司
    關于聘任高級管理人員的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2020年1月2日,科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第一屆董
事會第十八次會議,審議通過了《關于聘任副總裁、總裁助理兼財務負責人、總裁
助理的議案》。因公司經營發展需要,經公司總裁提名,董事會提名委員會審核,
公司董事會一致同意聘任邱曉榮先生為副總裁、范建華先生為總裁助理,任期自本
次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
    獨立董事認為公司聘任邱曉榮先生為副總裁、范建華先生為總裁助理的提名、
審議、表決程序規范。邱曉榮先生、范建華先生均具備與行使上市公司高級管理人
員職權相適應的任職條件和職業素質,符合《公司法》等法律、法規和《公司章程
》規定的擔任公司高級管理人員的資格,符合上市公司高級管理人員的任職條件,
不存在《公司法》、《公司章程》規定的禁止任職情況,亦未有被中國證券監督管
理委員會認定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況。獨立董事一致同意聘任邱曉榮
先生為副總裁、范建華先生為總裁助理。
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2020年1月3日
    2
    附件: 聘任高管簡歷
    1、邱曉榮,男,中國國籍,無境外永久居留權,1974年出生,碩士研究生學歷
。1996年7月至1997年5月,任贛州華美照明有限公司工程師;1997年5月至1998年6
月,任東方照明有限公司工程師;1998年6月至2004年10月,任臺達電子有限公司
工程師;2004年10月至2010年12月,任偉創力電子科技有限公司運營經理;2010年1
2月至2012年9月,任凱雷斯通訊設備有限公司運營總監;2012年9月至2017年6月,
任科博達技術有限公司電子制造中心總監。現任科博達技術股份有限公司總裁助理
兼電子制造中心總監、浙江科博達有限公司副總經理。
    邱曉榮先生通過員工持股平臺嘉興贏日投資合伙企業(有限合伙)間接持有公
司0.18723%股份,合計約749,126股。邱曉榮先生與公司控股股東、實際控制人、持
有公司5%以上股份的股東、公司現任董事及高級管理人員不存在關聯關系,未受過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》等法律、
法規、規范性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
    2、范建華,男 ,中國國籍,無境外永久居留權,1976年出生,大學學歷。200
0年8月至2004年3月,任歐姆龍(上海)有限公司生產主管;2004年3月至2009年11
月,任高田(上海)汽配制造有限公司制造部科長、部長助理;2009年11月至2013
年6月,任高田(天津)汽配制造有限公司副總經理;2013年6月至2016年9月,任
高田(天津)汽配制造有限公司總經理; 2016年9月至2018年2月,任高田汽車電子
(上海)有限公司總經理; 2018年2月至9月 兼任高田(上海)汽配制造有限公司
制造工藝技術部部長;2018年7月至2019年3月,任均勝百高汽車安全系統(上海)
有限公司和高田汽車電子(上海)有限公司工廠總經理。2019年3月至今,任科博
達技術股份有限公司運營總監。
    范建華先生未持有本公司股份,與實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、
公司現任董事及高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公
司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

[2019-12-20](603786)科博達:募集資金委托理財進展公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-021
    科博達技術股份有限公司
    募集資金委托理財進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:招商銀行、中國銀行、工商銀行;
    ? 委托理財金額:人民幣20,000萬元;
    ? 委托理財類型:銀行理財產品。
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月30日召開第一屆
董事會第十六次會議、第一屆監事會第十二次會議,2019年11月15日召開2019年第
三次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的
議案》,同意公司及全資子公司使用總額不超過人民幣6.3億元的暫時閑置募集資金
進行現金管理。在上述額度內,資金可循環滾動使用,授權使用期限為股東大會審
議通過該事項之日起12個月內。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此事項
發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司于2019年10月31日披露的《科博達技術
股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:
2019-007)。根據上海證券交易所的有關規定,現將募集資金委托理財進展公告如下:
    一、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    為提高募集資金使用效率和收益,合理利用閑置募集資金,在保證不影響公司
募集資金項目建設和正常經營業務的前提下,利用閑置募集資金進行現金管理,
    2
    增加公司收益,保障公司股東的利益。
    (二)資金來源
    公司購買委托理財產品所使用的資金為公司暫時閑置募集資金。
    (三)購買理財產品的基本情況
    本次購買理財產品共計20,000萬元。具體情況如下:
    受托方
    名稱
    產品類型
    產品名稱
    金額
    (萬元)
    預計年化收益率
    預計收益金額(萬元)
    產品期限(天)
    收益類型
    是否構成關聯交易
    招行上海張江支行
    銀行理財產品
    結構性存款
    3,000.00
    3.70%
    45.62
    150
    保本浮動收益
    否
    工行上海張江支行
    銀行理財產品
    保本理財
    13,000.00
    3.15%
    208.68
    186
    保本浮動收益
    否
    中行上海市張江支行
    銀行理財產品
    結構性存款
    2,000.00
    3.26%
    16.43
    92
    保本固定收益
    否
    銀行理財產品
    結構性存款
    2,000.00
    3.26%
    16.43
    92
    保本固定收益
    否
    合計
    20,000.00
    287.16
    二、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款及委托理財的資金投向
    公司與招商銀行、中國銀行、工商銀行簽訂合同購買理財產品,產品類型均為
銀行理財產品,收益類型為保本浮動收益和保本固定收益,主要資金投向為銀行理
財資金池、投資于利率產品以及金融衍生產品等。合同中不存在履約擔保和收取業
務管理費的情形。
    (二)風險控制分析
    為控制風險,公司購買的理財產品為安全性高、流動性好、期限不超過12個月
的保本型理財產品。以上理財產品不涉及證券投資,不屬于用于股票及其衍生產品
、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信托產品
。具體風險控制措施包括以下:
    1、財務中心根據募集資金投資項目進展情況,針對投資產品的安全性、期限和
收益情況選擇合適的產品,由財務負責人進行審核后提交董事長審批。
    3
    2、財務中心建立臺賬對投資產品進行管理,及時分析和跟蹤投資產品的進展情
況,如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況,將及時采取措施,控制投資風
險。
    3、公司內審部負責對公司及全資子公司使用暫時閑置募集資金投資購買產品情
況進行審計和監督,并將審計過程中發現的問題及時向董事會審計委員會報告。
    4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計。
    三、委托理財受托方的情況
    本次委托理財的交易對方招商銀行(600036)、中國銀行(601988)、工商銀
行(601398)均為已上市的股份制商業銀行,交易對方與本公司、公司控股股東及
實際控制人不存在關聯關系。
    四、對公司的影響
    (一)公司最近一年又一期主要財務指標 項目
    2018年12月31日(元)
    2019年9月30日(元) 資產總額
    2,748,316,227.62
    2,907,081,659.22 負債總額
    777,939,992.63
    753,074,527.62 凈資產
    1,886,287,597.77
    2,054,265,961.95 經營活動產生的現金流量凈額
    371,816,103.44
    409,382,301.31
    本次募集資金于2019年10月8日到賬,在補充流動資金歸還大部分銀行貸款后,
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。在保障公司正常經營運
作和募投項目資金需求的前提下,公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,
有利于提高資金使用效率,增加公司資金收益,為公司及股東謀求更多投資回報,
且不改變募集資金用途,不存在損害中小股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。
    (二)本次委托理財金額為2億元,占本次募集資金凈額10.2億元比例為
    4
    19.61%,占最近一期期末(2019年11月30日)貨幣資金比例為16.14%,對公司
未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
    (三)本次委托理財的會計處理方式及依據
    公司委托理財日常通過“其他貨幣資金”會計科目核算,理財收益在“財務費
用”科目核算。若有衍生金融工具嵌入,依據新金融工具準則規定,核算分類為以
公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產,在“交易性金融資產”中列示,自
資產負債表日起超過一年到期且逾期持有超過一年的以公允價值計量且變動計入當
期損益的非流動金融資產,在“其他非流動金融資產”科目列示,收益在“投資收
益”科目列示。
    五、風險提示
    本次公司進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品,屬于
低風險投資產品,但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大,不排除該
項投資可能受到市場波動的影響,提醒廣大投資者注意投資風險。
    六、履行的決策程序
    公司于2019年10月30日召開了第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十
二次會議,2019年11月15日召開了2019年第三次臨時股東大會,分別審議通過了《
關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事對該事項發
表了一致同意的獨立意見,保薦機構中國國際金融股份有限公司發表了核查意見,
符合中國證監會及上海證券交易所的相關監管要求。具體內容詳見公司于2019年10
月31日披露的《科博達技術股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金
管理的公告》(公告編號:2019-007)。
    七、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
    金額:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回本金金額
    1
    銀行理財產品
    3,000.00
    3,000.00
    0.88
    0
    2
    銀行理財產品
    7,000.00
    -
    -
    7,000.00
    3
    銀行理財產品
    2,000.00
    -
    -
    2,000.00
    5
    4
    銀行理財產品
    1,000.00
    1,000.00
    -
    0
    5
    銀行理財產品
    10,000.00
    10,000.00
    -
    0
    6
    銀行理財產品
    2,000.00
    2,000.00
    -
    0
    7
    銀行理財產品
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    8
    銀行理財產品
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    9
    銀行理財產品
    3,999.00
    3,999.00
    4.13
    0
    10
    銀行理財產品
    7,500.00
    -
    -
    7,500.00
    11
    銀行理財產品
    7,500.00
    -
    -
    7,500.00
    12
    銀行理財產品
    3,000.00
    -
    -
    3,000.00
    13
    銀行理財產品
    13,000.00
    -
    -
    13,000.00
    14
    銀行理財產品
    2,000.00
    -
    -
    2,000.00
    15
    銀行理財產品
    2,000.00
    -
    -
    2,000.00
    最近12個月內單日最高投入額
    16,000.00
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    8.48%
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    0.01%
    目前已使用的理財額度
    60,000.00
    尚未使用的理財額度
    3,000.00
    總理財額度
    63,000.00
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2019年12月20日

[2019-12-13](603786)科博達:募集資金委托理財進展公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-019
    科博達技術股份有限公司
    募集資金委托理財進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:招商銀行、中國銀行;
    ? 委托理財金額:人民幣40,000萬元;
    ? 委托理財類型:銀行理財產品。
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月30日召開第一屆
董事會第十六次會議、第一屆監事會第十二次會議,2019年11月15日召開2019年第
三次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的
議案》,同意公司及全資子公司使用總額不超過人民幣6.3億元的暫時閑置募集資金
進行現金管理。在上述額度內,資金可循環滾動使用,授權使用期限為股東大會審
議通過該事項之日起12個月內。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此事項
發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司于2019年10月31日披露的《科博達技術
股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:
2019-007)。根據上海證券交易所的有關規定,現將募集資金委托理財進展公告如下:
    一、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    為提高募集資金使用效率和收益,合理利用閑置募集資金,在保證不影響公司
募集資金項目建設和正常經營業務的前提下,利用閑置募集資金進行現金管理,
    2
    增加公司收益,保障公司股東的利益。
    (二)資金來源
    公司購買委托理財產品所使用的資金為公司暫時閑置募集資金。
    (三)購買理財產品的基本情況
    截至本公告披露日,公司持有招商銀行、中國銀行的理財產品共計40,000萬元
。具體情況如下:
    受托方名稱
    產品類型
    產品名稱
    金額
    (萬元)
    預計年化收益率
    預計收益金額
    產品期限
    收益類型
    是否構成關聯交易
    招行上海張江支行
    銀行理財產品
    結構性存款
    7,000.00
    3.70%
    94.38
    133
    保本浮動收益
    否
    銀行理財產品
    結構性存款
    2,000.00
    3.90%
    27.57
    129
    保本浮動收益
    否
    中行上海市張江支行
    銀行理財產品
    結構性存款
    8,000.00
    3.50%
    70.58
    92
    保本固定收益
    否
    銀行理財產品
    結構性存款
    8,000.00
    3.50%
    70.58
    92
    保本固定收益
    否
    銀行理財產品
    結構性存款
    7,500.00
    3.50%
    197.05
    274
    保本固定收益
    否
    銀行理財產品
    結構性存款
    7,500.00
    3.50%
    197.05
    274
    保本固定收益
    否
    合計
    40,000.00
    657.21
    二、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款及委托理財的資金投向
    公司與招商銀行、中國銀行簽訂合同購買理財產品,產品類型均為銀行理財產
品,收益類型為保本浮動收益和保本固定收益,主要資金投向為銀行理財資金池、
投資于利率產品以及金融衍生產品等。合同中不存在履約擔保和收取業務管理費的
情形。
    (二)風險控制分析
    為控制風險,公司購買的理財產品為安全性高、流動性好、期限不超過12個月
的保本型理財產品。以上理財產品不涉及證券投資,不屬于用于股票及其衍生產品
、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或
    3
    信托產品。具體風險控制措施包括以下:
    1、財務中心根據募集資金投資項目進展情況,針對投資產品的安全性、期限和
收益情況選擇合適的產品,由財務負責人進行審核后提交董事長審批。
    2、財務中心建立臺賬對投資產品進行管理,及時分析和跟蹤投資產品的進展情
況,如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況,將及時采取措施,控制投資風
險。
    3、公司內審部負責對公司及全資子公司使用暫時閑置募集資金投資購買產品情
況進行審計和監督,并將審計過程中發現的問題及時向董事會審計委員會報告。
    4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計。
    三、委托理財受托方的情況
    本次委托理財的交易對方招商銀行(600036)、中國銀行(601988)均為已上
市的股份制商業銀行,交易對方與本公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯
關系。
    四、對公司的影響
    (一)公司最近一年又一期主要財務指標 項目
    2018年12月31日(元)
    2019年9月30日(元) 資產總額
    2,748,316,227.62
    2,907,081,659.22 負債總額
    777,939,992.63
    753,074,527.62 凈資產
    1,886,287,597.77
    2,054,265,961.95 經營活動產生的現金流量凈額
    371,816,103.44
    409,382,301.31
    本次募集資金于2019年10月8日到賬,在補充流動資金歸還大部分銀行貸款后,
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。在保障公司正常經營運
作和募投項目資金需求的前提下,公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,
有利于提高資金使用效率,增加公司資金收益,為公司及股東謀求更
    4
    多投資回報,且不改變募集資金用途,不存在損害中小股東利益的情形,符合
公司和全體股東的利益。
    (二)本次委托理財金額為4億元,占本次募集資金凈額10.2億元比例為39.22%
,占最近一期期末(2019年11月30日)貨幣資金比例為32.27%,對公司未來主營業
務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
    (三)本次委托理財的會計處理方式及依據
    公司委托理財日常通過“其他貨幣資金”會計科目核算,理財收益在“財務費
用”科目核算。若有衍生金融工具嵌入,依據新金融工具準則規定,核算分類為以
公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產,在“交易性金融資產”中列示,自
資產負債表日起超過一年到期且逾期持有超過一年的以公允價值計量且變動計入當
期損益的非流動金融資產,在“其他非流動金融資產”科目列示,收益在“投資收
益”科目列示。
    五、風險提示
    本次公司進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品,屬于
低風險投資產品,但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大,不排除該
項投資可能受到市場波動的影響,提醒廣大投資者注意投資風險。
    六、履行的決策程序
    公司于2019年10月30日召開了第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十
二次會議,2019年11月15日召開了2019年第三次臨時股東大會,分別審議通過了《
關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事對該事項發
表了一致同意的獨立意見,保薦機構中國國際金融股份有限公司發表了核查意見,
符合中國證監會及上海證券交易所的相關監管要求。具體內容詳見公司于2019年10
月31日披露的《科博達技術股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金
管理的公告》(公告編號:2019-007)。
    七、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
    金額:萬元
    5
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回本金金額
    1
    銀行理財產品
    3,000.00
    3,000.00
    0.88
    -
    2
    銀行理財產品
    7,000.00
    -
    -
    7,000.00
    3
    銀行理財產品
    2,000.00
    -
    -
    2,000.00
    4
    銀行理財產品
    1,000.00
    1,000.00
    -
    -
    5
    銀行理財產品
    10,000.00
    10,000.00
    -
    -
    6
    銀行理財產品
    2,000.00
    2,000.00
    -
    -
    7
    銀行理財產品
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    8
    銀行理財產品
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    9
    銀行理財產品
    3,999.00
    3,999.00
    4.13
    -
    10
    銀行理財產品
    7,500.00
    -
    -
    7,500.00
    11
    銀行理財產品
    7,500.00
    -
    -
    7,500.00
    最近12個月內單日最高投入額
    16,000.00
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    8.48%
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    0.01%
    目前已使用的理財額度
    40,000.00
    尚未使用的理財額度
    23,000.00
    總理財額度
    63,000.00
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-13](603786)科博達:自有資金委托理財進展公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-019
    科博達技術股份有限公司
    募集資金委托理財進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:招商銀行、中國銀行;
    ? 委托理財金額:人民幣40,000萬元;
    ? 委托理財類型:銀行理財產品。
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月30日召開第一屆
董事會第十六次會議、第一屆監事會第十二次會議,2019年11月15日召開2019年第
三次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的
議案》,同意公司及全資子公司使用總額不超過人民幣6.3億元的暫時閑置募集資金
進行現金管理。在上述額度內,資金可循環滾動使用,授權使用期限為股東大會審
議通過該事項之日起12個月內。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此事項
發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司于2019年10月31日披露的《科博達技術
股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:
2019-007)。根據上海證券交易所的有關規定,現將募集資金委托理財進展公告如下:
    一、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    為提高募集資金使用效率和收益,合理利用閑置募集資金,在保證不影響公司
募集資金項目建設和正常經營業務的前提下,利用閑置募集資金進行現金管理,
    2
    增加公司收益,保障公司股東的利益。
    (二)資金來源
    公司購買委托理財產品所使用的資金為公司暫時閑置募集資金。
    (三)購買理財產品的基本情況
    截至本公告披露日,公司持有招商銀行、中國銀行的理財產品共計40,000萬元
。具體情況如下:
    受托方名稱
    產品類型
    產品名稱
    金額
    (萬元)
    預計年化收益率
    預計收益金額
    產品期限
    收益類型
    是否構成關聯交易
    招行上海張江支行
    銀行理財產品
    結構性存款
    7,000.00
    3.70%
    94.38
    133
    保本浮動收益
    否
    銀行理財產品
    結構性存款
    2,000.00
    3.90%
    27.57
    129
    保本浮動收益
    否
    中行上海市張江支行
    銀行理財產品
    結構性存款
    8,000.00
    3.50%
    70.58
    92
    保本固定收益
    否
    銀行理財產品
    結構性存款
    8,000.00
    3.50%
    70.58
    92
    保本固定收益
    否
    銀行理財產品
    結構性存款
    7,500.00
    3.50%
    197.05
    274
    保本固定收益
    否
    銀行理財產品
    結構性存款
    7,500.00
    3.50%
    197.05
    274
    保本固定收益
    否
    合計
    40,000.00
    657.21
    二、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款及委托理財的資金投向
    公司與招商銀行、中國銀行簽訂合同購買理財產品,產品類型均為銀行理財產
品,收益類型為保本浮動收益和保本固定收益,主要資金投向為銀行理財資金池、
投資于利率產品以及金融衍生產品等。合同中不存在履約擔保和收取業務管理費的
情形。
    (二)風險控制分析
    為控制風險,公司購買的理財產品為安全性高、流動性好、期限不超過12個月
的保本型理財產品。以上理財產品不涉及證券投資,不屬于用于股票及其衍生產品
、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或
    3
    信托產品。具體風險控制措施包括以下:
    1、財務中心根據募集資金投資項目進展情況,針對投資產品的安全性、期限和
收益情況選擇合適的產品,由財務負責人進行審核后提交董事長審批。
    2、財務中心建立臺賬對投資產品進行管理,及時分析和跟蹤投資產品的進展情
況,如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況,將及時采取措施,控制投資風
險。
    3、公司內審部負責對公司及全資子公司使用暫時閑置募集資金投資購買產品情
況進行審計和監督,并將審計過程中發現的問題及時向董事會審計委員會報告。
    4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計。
    三、委托理財受托方的情況
    本次委托理財的交易對方招商銀行(600036)、中國銀行(601988)均為已上
市的股份制商業銀行,交易對方與本公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯
關系。
    四、對公司的影響
    (一)公司最近一年又一期主要財務指標 項目
    2018年12月31日(元)
    2019年9月30日(元) 資產總額
    2,748,316,227.62
    2,907,081,659.22 負債總額
    777,939,992.63
    753,074,527.62 凈資產
    1,886,287,597.77
    2,054,265,961.95 經營活動產生的現金流量凈額
    371,816,103.44
    409,382,301.31
    本次募集資金于2019年10月8日到賬,在補充流動資金歸還大部分銀行貸款后,
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。在保障公司正常經營運
作和募投項目資金需求的前提下,公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,
有利于提高資金使用效率,增加公司資金收益,為公司及股東謀求更
    4
    多投資回報,且不改變募集資金用途,不存在損害中小股東利益的情形,符合
公司和全體股東的利益。
    (二)本次委托理財金額為4億元,占本次募集資金凈額10.2億元比例為39.22%
,占最近一期期末(2019年11月30日)貨幣資金比例為32.27%,對公司未來主營業
務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。
    (三)本次委托理財的會計處理方式及依據
    公司委托理財日常通過“其他貨幣資金”會計科目核算,理財收益在“財務費
用”科目核算。若有衍生金融工具嵌入,依據新金融工具準則規定,核算分類為以
公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產,在“交易性金融資產”中列示,自
資產負債表日起超過一年到期且逾期持有超過一年的以公允價值計量且變動計入當
期損益的非流動金融資產,在“其他非流動金融資產”科目列示,收益在“投資收
益”科目列示。
    五、風險提示
    本次公司進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品,屬于
低風險投資產品,但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大,不排除該
項投資可能受到市場波動的影響,提醒廣大投資者注意投資風險。
    六、履行的決策程序
    公司于2019年10月30日召開了第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十
二次會議,2019年11月15日召開了2019年第三次臨時股東大會,分別審議通過了《
關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事對該事項發
表了一致同意的獨立意見,保薦機構中國國際金融股份有限公司發表了核查意見,
符合中國證監會及上海證券交易所的相關監管要求。具體內容詳見公司于2019年10
月31日披露的《科博達技術股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金
管理的公告》(公告編號:2019-007)。
    七、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
    金額:萬元
    5
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回本金金額
    1
    銀行理財產品
    3,000.00
    3,000.00
    0.88
    -
    2
    銀行理財產品
    7,000.00
    -
    -
    7,000.00
    3
    銀行理財產品
    2,000.00
    -
    -
    2,000.00
    4
    銀行理財產品
    1,000.00
    1,000.00
    -
    -
    5
    銀行理財產品
    10,000.00
    10,000.00
    -
    -
    6
    銀行理財產品
    2,000.00
    2,000.00
    -
    -
    7
    銀行理財產品
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    8
    銀行理財產品
    8,000.00
    -
    -
    8,000.00
    9
    銀行理財產品
    3,999.00
    3,999.00
    4.13
    -
    10
    銀行理財產品
    7,500.00
    -
    -
    7,500.00
    11
    銀行理財產品
    7,500.00
    -
    -
    7,500.00
    最近12個月內單日最高投入額
    16,000.00
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    8.48%
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    0.01%
    目前已使用的理財額度
    40,000.00
    尚未使用的理財額度
    23,000.00
    總理財額度
    63,000.00
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-11](603786)科博達:關于完成工商變更登記的公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-018
    科博達技術股份有限公司
    關于完成工商變更登記的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1422號文核準,科博達技術股份
有限公司(以下簡稱“公司”)向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)4,010萬
股,并于2019年10月15日在上海證券交易所上市交易。本次公開發行股票后,公司
總股本由36,000萬股增加至40,010萬股,注冊資本由人民幣36,000萬元增加至40,01
0萬元。公司類型由“股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)”變更為“股
份有限公司(上市、自然人投資或控股)”。
    公司于2019年10月30日召開第一屆董事會第十六次會議、于2019年11月15日召
開2019年度第三次臨時股東大會,審議通過《關于修訂<公司章程>及辦理工商變更
登記的議案》,詳見2019年10月31日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披
露的《科博達技術股份有限公司關于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的公告》
(公告編號:2019-010)。
    公司現已完成上述事項的工商變更登記手續,并取得上海市市場監督管理局換
發的營業執照,相關登記信息如下:
    統一社會信用代碼:91310115729533231F
    名稱:科博達技術股份有限公司
    類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
    法定代表人:柯桂華
    注冊資本:人民幣40010.0000萬元整
    成立日期:2003年09月12日
    2
    營業期限:2003年09月12日至不約定期限
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路2388號1-2幢
    經營范圍:汽車電子產品的研發、生產、銷售,電子控制單元和系統及相關產
品的研發、銷售,電子設備及機械設備的研發、銷售,電子元器件的銷售,提供相
關技術的技術咨詢、技術服務、技術轉讓,從事貨物與技術的進出口,自有房屋租
賃。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2019年12月11日

[2019-11-16](603786)科博達:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-017
    科博達技術股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年11月15日
    (二) 股東大會召開的地點:上海市浦東新區金科路1800號東郊賓館東樓
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    14
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    354,305,500
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    88.5542
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由董事長柯桂華先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、表決
程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事9人,出席6人,董事陳耿、獨立董事楊征宇、獨立董事許敏因
工作原因請假未能出席;
    2、公司在任監事3人,出席2人,監事張良森因工作原因請假未能出席;
    3、董事會秘書謝明東先生出席本次會議;部分高級管理人員列席了本次會議。

    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的
議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    3、 議案名稱:關于聘請2019年度審計機構的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    4、 議案名稱:關于修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    5、 議案名稱:關于修訂《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》的議案


    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    6、 議案名稱:關于修訂《監事會議事規則》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    354,301,400
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案
    51,098,871
    99.9919
    4,100
    0.0081
    0
    0.0000
    2
    關于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案
    51,098,871
    99.9919
    4,100
    0.0081
    0
    0.0000
    3
    關于聘請2019年度審計機構的議案
    51,098,871
    99.9919
    4,100
    0.0081
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    本次會議第4、5、6項為特別決議議案,應當由出席股東大會的股東(股東代表
)所持表決權的三分之二以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:上海瀛東律師事務所
    律師:冉晉、張浩
    2、 律師見證結論意見:
    公司2019年第三次臨時股東大會的召集人資格合法有效,召集和召開程序符合
《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及
《公司章程》的有關規定;出席本次股東大會現場會議人員資格合法有效;本次股
東大會的表決程序、表決結果合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    科博達技術股份有限公司
    2019年11月16日

[2019-11-08](603786)科博達:關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-016
    科博達技術股份有限公司
    關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:商業銀行、證券公司、信托公司、資產管理公司等金融機
構;
    ? 委托理財金額:累計不超過人民幣8.2億元閑置自有資金;
    ? 委托理財投資類型:固定收益類或中短期較低風險理財;
    ? 委托理財期限:自公司第一屆董事會第十七次會議審議通過之日起至2019年
年度股東大會召開之日止。
    一、委托理財概述
    (一)委托理財的基本情況
    為提高資金使用效率,降低財務成本,增加現金資產收益,根據公司經營計劃
和資金使用情況,在保證資金流動性和安全性的基礎上,科博達技術股份有限公司
(以下簡稱“公司”)(含下屬子公司)擬使用累計不超過人民幣8.2億元閑置自有
資金進行委托理財。委托理財的期限為自公司第一屆董事會第十七次會議審議通過
之日起至2019年年度股東大會召開之日止。在上述額度范圍內授權董事長具體實施
委托理財事宜,包括但不限于:委托理財形式的選擇,期限、金額的確定,合同、
協議的簽署等。
    進行委托理財的資金用于委托商業銀行、證券公司、信托公司、資產管理公司
等金融機構進行中短期較低風險理財,不用于股票及其衍生產品、證券投資基
    2
    金、以證券投資為目的的委托理財產品及其他與證券相關的投資。本委托理財
不構成關聯交易。
    (二)審議決策程序
    公司于2019年11月7日召開了第一屆董事會第十七次會議和第一屆監事會第十三
次會議,分別審議通過了《關于公司使用閑置自有資金委托理財的議案》。公司獨
立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。本次使用閑置自有資金進行委托理財
事項,不需要提交公司股東大會審批。
    二、對公司的影響
    在確保公司日常運營和資金安全的前提下,利用暫時閑置自有資金擇機進行委
托理財業務,有利于提高閑置資金利用效率和收益,降低公司財務費用,進一步提
高公司整體收益,不影響公司主營業務的發展,符合公司和全體股東的利益。因此
,不會對公司產生不利的影響。
    三、風險控制措施
    委托理財可能存在市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險及其他風險等
。針對上述風險,公司采取措施如下:
    1、經公司董事會批準,授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文
件。公司財務中心負責組織實施,根據公司流動資金情況,理財產品安全性、期限
和收益情況選擇合適的理財產品,由公司財務負責人進行審核后報董事長審批。
    2、公司財務中心建立臺賬對理財產品進行管理,建立健全完整的會計賬目,做
好資金使用的賬務核算工作;及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評
估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,切實控制
投資風險。
    3、公司內審部負責對理財資金的使用與管理情況進行審計與監督。
    4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    3
    5、公司將根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報
告期內委托理財產品及相關損益情況。
    四、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:在風險可控的前提下,公司及下屬子公司使用閑置自有資
金購買固定收益類或中短期低風險理財產品,有利于提高資金使用效率,降低財務
成本,增加公司投資收益,不會影響公司日常經營活動中的資金周轉,符合公司及
全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。該事
項決策和審議程序合法、合規,我們同意公司使用閑置自有資金進行委托理財。
    五、公司近12個月內自有資金委托理財情況
    截至本公告日,公司近12個月內自有資金累計委托理財情況詳見下表:
    公司
    受托方
    名稱
    資金來源
    產品名稱
    理財金額(萬元)
    期限
    起息日
    到期日
    利率
    產品
    類型
    備注
    浙江科博達工業有限公司
    工行嘉興分行秀洲支行
    自有資金
    定期添益型存款
    6,000萬元
    97天
    2019/7/25
    2019/10/30
    3.70%
    增值專屬收益型
    到期贖回
    浙江科博達工業有限公司
    交通銀行嘉興開發區支行
    自有資金
    7天通知存款
    2,000萬元
    28天
    2019/1/29
    2019/2/26
    1.10%
    7天通知存款
    到期贖回
    合計
    8,000萬元
    截至本公告日,公司累計進行委托理財的余額為人民幣0萬元。
    六、備查文件
    1. 公司第一屆董事會第十七次會議決議
    2. 公司第一屆監事會第十三次會議決議
    3. 獨立董事關于第一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司董事會
    2019年11月8日

[2019-11-08](603786)科博達:第一屆監事會第十三次會議決議公告

    1
    證券代碼:603786 證券簡稱:科博達 公告編號:2019-015
    科博達技術股份有限公司
    第一屆監事會第十三次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    科博達技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十三次會議通
知于2019年11月4日以郵件方式發出,并于2019年11月7日上午11:00時以通訊表決
方式召開。會議應出席監事3名,親自出席監事3名,會議由監事會主席趙冬冬主持
。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有
關規定,會議合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    1. 審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》
    本次擬使用累計不超過人民幣8.2億元閑置自有資金進行固定收益類或中短期較
低風險理財,有利于提高閑置資金利用效率和收益,降低公司財務費用,符合公司
和全體股東的利益。
    具體內容請見同日披露的《科博達技術股份有限公司關于使用閑置自有資金進
行委托理財的公告》(公告編號:2019-016)。
    表決結果:3票贊成;0票反對;0票棄權。
    特此公告。
    科博達技術股份有限公司監事會
    2019年11月8日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年12月26日
    調研公司:富達利泰投資
    接待人:董事會秘書:謝明東,證券事務代表:徐萍萍
    調研內容:二、溝通主要問題:
在與投資者交流過程中,投資者關注的主要事項包括公司經營情況、產品情況、研
發情況等,公司對有關問題分別進行了解答。
1、問:公司產品發展目標?
   答:未來,公司希望在保證現有產品戰略正確的前提下,能夠達到行業前三,爭
取成為行業第一,并成為單項產品的冠軍;如果能夠成為單項冠軍,我們希望能夠
甩開第二名較大水平,在占有率和領先水平上占有優勢,成為領跑者;在成為領跑
者后,通過領跑進行產品創新,并聚集相應合作伙伴資源,最終成為創新、有競爭
力的公司。
2、問:電機、能源管理的產品布局?
   答:電機控制產品運用比較分散,且運用較廣;但電機控制系統的核心為電機控
制策略。以公司小微電機智控執行系統產品主動進氣格柵系統(AGS)為例,公司
通過5年完成產品開發并于2015年成型,目前已經供應大眾、福特、PSA等主機廠。
但由于該技術為平臺化技術,公司在技術基礎上做應用開發,目前已經陸續延展到
電池熱管理系統、空氣流量管理系統等方向上。
3、問:車燈控制器發展的趨勢?
   答:起初,主機廠商將控制器和燈具發包給一家零部件供應商。大眾基于成本管
控等因素考量,率先把燈和控制器分開發包,獨立第三方照明控制系統供應商成為
主機廠商一級供應商,與主機廠商同步開發。目前,上述趨勢更加明顯,除了大眾
外,其他主機廠商陸續開始分包。
4、問:如何看待公司產品未來毛利率水平?
   答:公司產品毛利率主要取決于以下幾點:一是整個市場的競爭態勢,二是汽車
電子行業技術變化,三是取決于公司的管理水平。原則上,成本的降低離不開規模
效應,公司主要看產品的平均毛利率水平,不看單個產品。
5、問:照明控制系統未來收入增長的主要來源在哪里?
   答:除了目前公司照明控制系統中大眾集團大燈和日間行車燈外,公司正在進行
寶馬尾燈控制器的開發,未來會貢獻收入;同時,公司也在開發內部照明控制系統
,未來也能貢獻收入。公司內部照明控制系統已于今年開始部分系列產品的量產,
未來,公司會隨著主機廠的開發進度和投產要求,逐步量產相關系列產品。
6、問:公司未來發展的挑戰有哪些?
   答:公司未來的挑戰在于內部管理能力的提升。公司將通過文化、組織與管理的
全面升級,通過文化、組織和管理升級,建立科學、高效的工作流程,打造一批具
有國際化能力的專業團隊,努力成為技術驅動的一流公司。
7、問:電機控制產品未來發展趨勢?
   答:目前,汽車更為智能,要求車身電子需要建立統一的通訊系統或網絡。主機
廠在對整車進行定義的同時需對關鍵零部件輸出統一的通訊接口和定義,電機等控
制系統需要與主機廠商進行直接定點和對接,否則無法進行設計。未來汽車升級主
要體現在電機控制系統和新材料。因此,主機廠需要統一制定供應鏈戰略,按照區
域、結構等綜合考慮供應鏈體系,推進產品系統升級。公司目前已經處于這一供應
鏈體系內,未來我們會隨著主機廠的布局,共同推進產品升級。
交流過程中,公司與調研者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照有關制度規定,沒
有出現未公開重大信息泄露等情況。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-23 有價格漲跌幅限制的日換手率達到20%
換手率:30.49 成交量:1222.76萬股 成交金額:56865.24萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |794.13        |--            |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|755.14        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|685.28        |--            |
|業部                                  |              |              |
|財富證券有限責任公司杭州慶春路證券營業|601.30        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|588.96        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營|--            |1042.93       |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|--            |759.99        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|--            |638.02        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|--            |466.83        |
|業部                                  |              |              |
|財富證券有限責任公司杭州慶春路證券營業|--            |421.06        |
|部                                    |              |              |
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