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吉祥航空(603885)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈吉祥航空603885≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月15日(603885)吉祥航空:2019年4月主要運營數據公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2018年擬非公開發行股份數量:169130680股;預計募集資金:315400000
           0元; 方案進度:2018年11月28日股東大會通過 發行對象:東方航空產業
           投資有限公司
機構調研:1)2018年10月22日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:40041.27萬 同比增:-7.45 營業收入:41.32億 同比增:14.49
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.2200│  0.6900│  0.8000│  0.3400│  0.2400
每股凈資產      │  5.4660│  5.2470│  5.3811│  4.9278│  5.0538
每股資本公積金  │  1.7854│  1.7854│  1.8043│  1.8043│  1.8043
每股未分配利潤  │  2.3449│  2.1189│  2.2991│  1.8449│  1.9696
加權凈資產收益率│  4.1600│ 13.6100│ 15.5400│  6.9000│  4.8800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.2228│  0.6861│  0.7982│  0.3441│  0.2408
每股凈資產      │  5.4660│  5.2470│  5.3811│  4.9278│  5.0538
每股資本公積金  │  1.7854│  1.7854│  1.8043│  1.8043│  1.8043
每股未分配利潤  │  2.3449│  2.1189│  2.2991│  1.8449│  1.9696
攤薄凈資產收益率│  4.0765│ 13.0760│ 14.8339│  6.9820│  4.7639
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A 股簡稱:吉祥航空 代碼:603885 │總股本(萬):179701.3477│法人:王均金
上市日期:2015-05-27 發行價:11.18│A 股  (萬):179701.3477│總經理:趙宏亮
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司│                      │行業:航空運輸業
主承銷商:國泰君安證券股份有限公司│主營范圍:國內(指中國大陸地區)、港澳臺地
電話:021-22388581 董秘:徐駿民 │區及周邊國家的航空客、貨運輸以及相關航
                              │空服務業務
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.2200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.6900│    0.8000│    0.3400│    0.2400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.7400│    0.6900│    0.3500│    0.2300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.7300│    0.7500│    0.4400│    0.4000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8100│    1.8300│    0.5050│    0.2650
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-05-15](603885)吉祥航空:2019年4月主要運營數據公告
    證券代碼:603885 證券簡稱:吉祥航空 公告編號:臨2019-024 上海吉祥航空
股份有限公司 2019年4月主要運營數據公告 本公司董事會及全體董事保證本公告
內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確
性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海吉祥航空股份有限公司(以下簡稱“吉祥航
空”或“公司”)及所屬子公司九元航空有限公司(以下簡稱“九元航空”)2019
年4月份合并主要運營數據: (一)新增國內外主要航線 2019年4月 吉祥航空新
增以下定期航線: 新增南京-鹽城-大慶往返航線(每周3班) 新增南京-曼德勒往
返航線(每周3班) 新增溫州-張家界往返航線(每周7班) (二)運力情況
    指標
    2019年4月
    同比增長
    當年累計
    同比增長
    運力
    可用噸公里(ATK)(萬噸公里)
    38,687.06
    20.66%
    150,960.06
    19.11%
    國內
    32,332.24
    21.71%
    124,524.50
    18.70%
    國際
    5,493.47
    9.17%
    23,458.68
    18.47%
    地區
    861.35
    84.81%
    2,976.88
    46.77%
    可用座位公里 (ASK)(萬人公里)
    338,040.00
    14.63%
    1,335,486.05
    14.56%
    國內
    285,912.10
    17.00%
    1,105,730.61
    14.62%
    國際
    46,049.64
    -0.60%
    206,196.59
    12.89%
    地區
    6,078.26
    45.01%
    23,558.85
    28.36%
    可用貨運噸公里 (AFTK)(萬噸公里)
    8,262.18
    49.58%
    30,763.56
    41.00%
    國內
    6,598.98
    44.32%
    25,006.51
    38.31%
    國際
    1,348.89
    56.43%
    4,900.46
    45.75%
    地區
    314.31
    253.79%
    856.59
    127.58%
    載運量
    收入噸公里(RTK) (萬噸公里)
    27,293.54
    14.74%
    106,235.73
    14.89%
    國內
    23,123.55
    15.06%
    88,952.35
    14.62%
    國際
    3,644.33
    8.59%
    15,410.15
    14.49%
    地區
    525.66
    57.31%
    1,873.23
    33.16%
    收入客公里
    287,765.21
    13.23%
    1,137,785.60
    13.89%
    (RPK)(萬人公里)
    國內
    244,112.90
    14.48%
    948,156.91
    14.06%
    國際
    38,538.26
    3.23%
    170,159.05
    11.60%
    地區
    5,114.05
    42.98%
    19,469.64
    27.41%
    收入貨運噸公里 (RFTK)(萬噸公里)
    1,671.85
    40.53%
    5,865.05
    30.74%
    國內
    1,356.65
    24.50%
    5,079.98
    22.80%
    國際
    243.84
    193.11%
    627.28
    119.81%
    地區
    71.36
    324.26%
    157.79
    147.51%
    乘客人數(千人次)
    1,854.61
    18.48%
    7,117.50
    17.21%
    國內
    1,640.47
    18.86%
    6,201.04
    16.54%
    國際
    181.31
    13.95%
    776.54
    21.65%
    地區
    32.83
    26.32%
    139.92
    24.14%
    貨物及郵件數量(噸)
    9,867.45
    39.05%
    35,332.04
    30.85%
    國內
    8,554.87
    30.59%
    31,651.90
    26.51%
    國際
    826.20
    104.79%
    2,392.02
    65.46%
    地區
    486.38
    242.88%
    1,288.12
    140.68%
    載運率
    客座率
    85.13%
    -1.05%
    85.20%
    -0.50%
    國內
    85.38%
    -1.88%
    85.75%
    -0.42%
    國際
    83.69%
    3.11%
    82.52%
    -0.96%
    地區
    84.14%
    -1.19%
    82.64%
    -0.62%
    貨物及郵件載運率
    20.23%
    -1.31%
    19.06%
    -1.50%
    國內
    20.56%
    -3.27%
    20.31%
    -2.57%
    國際
    18.08%
    8.43%
    12.80%
    4.31%
    地區
    22.70%
    3.77%
    18.42%
    1.48%
    綜合載運率
    70.55%
    -3.64%
    70.37%
    -2.59%
    國內
    71.52%
    -4.13%
    71.43%
    -2.54%
    國際
    66.34%
    -0.35%
    65.69%
    -2.28%
    地區
    61.03%
    -10.67%
    62.93%
    -6.43%
    注:上述相關指標含義如下: (一)可用噸公里:指飛行公里數乘以收費載運
的可用收費載運噸位。 (二)可用座位公里:指飛行公里數乘以可出售座位數。 
(三)可用貨運噸公里:指飛行公里乘以可載貨物及郵件噸位數量。 (四)收入
噸公里:指飛行公里乘以收費運載噸位量。 (五)收入客公里:指飛行公里乘以收
費旅客人數。 (六)收入貨運噸公里:指飛行公里乘以收費運載貨物及郵件噸位
。 (七)客座率:指實際完成的收入客公里與可用座位公里之比。 (八)貨物及
郵件載運率:指收入貨運噸公里與可用貨運噸公里之比。
    (九)綜合載運率:指運輸飛行所完成的運輸總周轉量與可提供噸公里之比。 
(三)本月公司引進及退役的飛機型號和數量 本月公司及九元航空引進飛機0架,
退役飛機0架。 截至2019年4月30日,本公司運營68架A320系列飛機(其中27架為A
321機型),4架波音787系列飛機。本公司子公司九元航空實際運營18架飛機,均
為波音737系列飛機。 (四)機隊規模
    單位:架
    引進方式
    飛機型號
    數量
    自購
    A320系列
    18
    自購
    B787系列
    4
    融資租賃
    A320系列
    6
    經營租賃
    A320系列
    44
    自購
    B737系列
    1
    融資租賃
    B737系列
    2
    經營租賃
    B737系列
    15
    合計
    —
    90
    以上數據來自公司內部統計,可能與相關期間定期報告披露的數據有差異。投
資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。 特此公告。 上海吉祥
航空股份有限公司董事會
    2019年5月15日

[2019-05-07](603885)吉祥航空:2018年年度股東大會決議公告
    證券代碼:603885 證券簡稱:吉祥航空 公告編號:臨2019-023
    上海吉祥航空股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年5月6日
    (二) 股東大會召開的地點:上海市徐匯區均瑤國際廣場(肇嘉浜路789號)32
樓大會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    21
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    1,090,397,636
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    60.6783
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,采用現場會議、現場投票與網絡投票的方式召
    開。公司董事長王均金先生主持會議,符合《公司法》等法律、法規及《公司
章程》的有關規定,會議各項決議合法有效。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事9人,出席4人,董事趙宏亮、于成吉、王瀚、夏大慰、董靜因
公無法出席會議;
    2、公司在任監事3人,出席1人,監事蔣贇、朱紅燕因公無法出席會議;
    3、董事會秘書徐駿民出席會議;財務總監李兵列席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于公司2018年度董事會工作報告的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,090,397,256
    99.9999
    380
    0.0001
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:關于公司2018年年度報告全文及摘要的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,090,397,256
    99.9999
    380
    0.0001
    0
    0.0000
    3、 議案名稱:關于公司2018年度財務決算報告的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,090,397,256
    99.9999
    380
    0.0001
    0
    0.0000
    4、 議案名稱:關于公司2018年度利潤分配方案的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,090,299,256
    99.9909
    380
    0.0001
    98,000
    0.0090
    5、 議案名稱:關于聘任公司2019年度財務報告審計機構及內控審計機構的議
案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,090,397,256
    99.9999
    380
    0.0001
    0
    0.0000
    6、 議案名稱:關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    33,468,199
    99.9989
    380
    0.0011
    0
    0.0000
    7、 議案名稱:關于公司向控股子公司九元航空有限公司提供財務資助暨關聯
交易的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    33,468,199
    99.9989
    380
    0.0011
    0
    0.0000
    8、 議案名稱:關于公司2018年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,090,397,256
    99.9999
    380
    0.0001
    0
    0.0000
    9、 議案名稱:關于公司2018年度監事會工作報告的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,090,397,256
    99.9999
    380
    0.0001
    0
    0.0000
    10、 議案名稱:關于公司2018年度監事薪酬方案的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,090,397,256
    99.9999
    380
    0.0001
    0
    0.0000
    11、 議案名稱:關于公司為全資子公司上海吉祥航空服務有限公司提供擔保的
議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,090,397,256
    99.9999
    380
    0.0001
    0
    0.0000
    12、 議案名稱:關于公司為全資子公司上海吉祥航空香港有限公司提供擔保的
議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,090,397,256
    99.9999
    380
    0.0001
    0
    0.0000
    13、 議案名稱:關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,090,397,256
    99.9999
    380
    0.0001
    0
    0.0000
    (二) 現金分紅分段表決情況
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    持股5%以上普通股股東
    1,020,862,080
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%-5%普通股股東
    59,227,177
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%以下普通股股東
    10,209,999
    99.0456
    380
    0.0037
    98,000
    0.9507
    其中:市值50萬以下普通股股東
    23,740
    98.4245
    380
    1.5755
    0
    0.0000
    市值50萬以上普通股股
    10,186,259
    99.0471
    0
    0.0000
    98,000
    0.9529
    東
    (三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    4
    關于公司2018年度利潤分配方案的議案
    33,370,199
    99.7061
    380
    0.0011
    98,000
    0.2928
    5
    關于聘任公司2019年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案
    33,468,199
    99.9989
    380
    0.0011
    0
    0.0000
    6
    關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案
    33,468,199
    99.9989
    380
    0.0011
    0
    0.0000
    7
    關于公司向控股子公司九元航空有限公司提供財務資助暨關聯交易的議案
    33,468,199
    99.9989
    380
    0.0011
    0
    0.0000
    8
    關于公司2018年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案
    33,468,199
    99.9989
    380
    0.0011
    0
    0.0000
    (四) 關于議案表決的有關情況說明
    1、議案4、11、12為需特別決議通過的議案,已經出席會議的全體股東或者股
東代表所持有表決權股份總數的三分之二以上通過。
    2、議案6、7為涉及關聯股東回避表決的議案,應回避表決的關聯股東:上海均
瑤(集團)有限公司、上海均瑤航空投資有限公司、王均豪已依法回避表決。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所
    律師:錢大治、尹夏霖
    2、 律師見證結論意見:
    通過現場見證,本所律師確認,本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符
合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》以及《公司章程》等相關規定,出
席會議的人員具有合法有效的資格,召集人資格合法有效,表決程序和結果真實、
合法、有效,本次股東大會形成的決議合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
    上海吉祥航空股份有限公司
    2019年5月7日

[2019-04-30](603885)吉祥航空:2019年第一季度報告主要財務指標
    基本每股收益(元/股):0.22
    加權平均凈資產收益率(%):4.16

[2019-04-12](603885)吉祥航空:關于為全資子公司上海吉祥航空香港有限公司提供擔保的公告
    1
    證券代碼:603885 股票簡稱:吉祥航空 公告編號:臨2019-018 上海吉祥航空
股份有限公司 關于為全資子公司上海吉祥航空香港有限公司 提供擔保的公告 本
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示:
    ? 被擔保人名稱:上海吉祥航空香港有限公司(以下簡稱“吉祥香港”)
    ? 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次擔保額度為不超過43億元
人民幣,截至目前上海吉祥航空股份有限公司(以下簡稱“吉祥航空”或“公司”)
為上述被擔保人提供的擔保余額為0元。
    ? 本次擔保不存在反擔保。
    ? 截止本公告日,公司不存在逾期對外擔保。
    ? 本次擔保尚需提交股東大會審議。
    一、擔保情況概述 為滿足吉祥香港發展需要,公司于2019年4月10日召開第三
屆董事會第十七次會議審議通過了《關于公司為全資子公司上海吉祥航空香港有限
公司提供擔保的議案》,同意公司向全資子公司吉祥香港提供不超過43億元人民幣
的融資擔保額度,主要用于認購東航非公開發行H股股票、飛機抵押貸款擔保、銀行
授信貸款擔保。該擔保額度有效期限為該議案經公司股東大會審議通過之日起一年
。同時,同意提請股東大會授權董事長在上述額度內根據實際資金需求情況簽署相
關法律文件,辦理對外擔保的相關事宜。
    2
    根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定,本次擔保
事項尚需提交公司股東大會審議。 截至目前公司為上述被擔保人提供的擔保余額為
0元,在擔保額度授權范圍內。 二、被擔保人基本情況 1、被擔保人名稱:上海吉
祥航空香港有限公司(Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited) 2、注冊
地址:香港灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈1202室 3、法定代表人:徐駿民 
4、注冊資本:港幣340,350,833元 5、成立日期:2014年8月25日 6、經營范圍:
進出口貿易、投資、咨詢服務。 7、與本公司的關聯關系:吉祥香港為公司全資子
公司 8、吉祥香港最近一年又一期的財務數據如下: 單位:人民幣/萬元
    2018年12月31日(經審計)
    2019年3月31日(未審計)
    資產總額
    76,456.01
    62,882.62
    負債總額
    40,301.78
    27,111.23
    其中:銀行貸款總額
    11,334.16
    0
    流動負債總額
    40,301.78
    27,111.23
    凈資產
    36,154.23
    35,771.39
    營業收入
    1.19
    0.91
    凈利潤
    7,371.09
    304.57
    9、吉祥香港的股東及持股比例
    股東名稱
    持股比例(%)
    上海吉祥航空股份有限公司
    100.00
    三、擔保協議的主要內容 本次公司擬為上海吉祥航空香港有限公司提供合計金
額不超過人民幣43億元的擔保額度,擔保方式為連帶責任保證擔保,有效期為自公
司股東大會審議通過之日起一年,擔保協議尚未簽訂。
    3
    四、董事會意見 本次擔保對象為公司全資子公司吉祥香港,本次擔保有利于促
進該公司正常生產經營。本次擔保不會影響公司的持續經營能力,不會損害公司及
股東的利益。上述擔保事項已經公司第三屆董事會第十七次會議審議通過,擔保程
序符合法律法規和《公司章程》的要求。公司董事會一致同意自股東大會審議通過
之日起的一年內公司向吉祥香港提供不超過43億元人民幣的融資擔保額度。 五、
累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截止公告披露日,公司對外擔保余額為0元,
占公司最近一期經審計凈資產的0%。公司不存在逾期擔保的情況。 六、上網公告附
件 被擔保人情況和最近一期的財務報表 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司
董事會 2019年4月12日

[2019-04-12](603885)吉祥航空:關于召開2018年年度股東大會的通知
    證券代碼:603885 證券簡稱:吉祥航空 公告編號:臨2019-020
    上海吉祥航空股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年5月6日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2018年年度股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年5月6日 14點00分
    召開地點:上海市徐匯區均瑤國際廣場(肇嘉浜路789號)32樓大會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年5月6日
    至2019年5月6日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不涉及
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于公司2018年度董事會工作報告的議案
    √
    2
    關于公司2018年年度報告全文及摘要的議案
    √
    3
    關于公司2018年度財務決算報告的議案
    √
    4
    關于公司2018年度利潤分配方案的議案
    √
    5
    關于聘任公司2019年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案
    √
    6
    關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案
    √
    7
    關于公司向控股子公司九元航空有限公司提供財務資助暨關聯交易的議案
    √
    8
    關于公司2018年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案
    √
    9
    關于公司2018年度監事會工作報告的議案
    √
    10
    關于公司2018年度監事薪酬方案的議案
    √
    11
    關于公司為全資子公司上海吉祥航空服務有限公司提供擔保的議案
    √
    12
    關于公司為全資子公司上海吉祥航空香港有限公司提供擔保的議案
    √
    13
    關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
    √
    非表決事項:聽取《上海吉祥航空股份有限公司2018年度獨立董事述職報告》


    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    以上各項議案已經公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十五次會
議審議通過,相關公告已于2019年4月12日披露于上海證券交易所網站及《中國證券
報》、《證券時報》。公司將于股東大會召開前在上海證券交易所網站披露包含所
有議案內容的股東大會會議資料。
    2、 特別決議議案:4、11、12
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:4、5、6、7、8
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:6、7
    應回避表決的關聯股東名稱:上海均瑤(集團)有限公司、上海均瑤航空投資
有限公司、王均豪
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603885
    吉祥航空
    2019/4/23
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1、請符合上述條件的股東于2019年4月24日(周三,上午9:00-11:00,下午
1:30-4:30)到上海市東諸安浜路165弄29號403室上海立信維一軟件有限公司辦
理出席會議資格登記手續,異地股東可以用傳真或信函的方式登記,傳真或信函以
到達登記處或本公司的時間為準。
    2、法人股東憑法定代表人證明文件或授權委托書、營業執照復印件、本人身份
證復印件辦理登記。
    3、自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復印件登記。委托代理人憑委托人股
票賬戶卡、委托代理人身份證復印件、授權委托書登記(授權委托書樣式見附件1
)。
    4、會議登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
    5、注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
    六、 其他事項
    1、預計會期半天,本次大會不發放禮品和有價證券,參加會議的股東食宿、交
通等費用自理。
    2、本公司地址:上海市閔行區虹翔三路80號
    聯系人:徐駿民、王晰
    聯系電話:021-22388581
    傳真:021-22388000
    郵編:200336
    3、會議登記處地址:上海市東諸安浜路165弄29號403室上海立信維一軟件有限
公司
    聯系人:歐陽雪
    聯系電話:021-52383315
    傳真:021-52383305
    郵編:200050
    特此公告。
    上海吉祥航空股份有限公司董事會
    2019年4月12日
    附件1:授權委托書
    ? 報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    上海吉祥航空股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年5月6日召開的貴公司20
18年年度股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于公司2018年度董事會工作報告的議案
    2
    關于公司2018年年度報告全文及摘要的議案
    3
    關于公司2018年度財務決算報告的議案
    4
    關于公司2018年度利潤分配方案的議案
    5
    關于聘任公司2019年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案
    6
    關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案
    7
    關于公司向控股子公司九元航空有限公司提供財務資助暨關聯交易的議案
    8
    關于公司2018年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案
    9
    關于公司2018年度監事會工作報告的議案
    10
    關于公司2018年度監事薪酬方案的議案
    11
    關于公司為全資子公司上海吉祥航空服務有限公司提供擔保的議案
    12
    關于公司為全資子公司上海吉祥航空香港有限公司提供擔保的議案
    13
    關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-04-12](603885)吉祥航空:第三屆監事會第十五次會議決議公告
    證券代碼:603885 證券簡稱:吉祥航空 公告編號:臨2019-012 上海吉祥航空
股份有限公司 第三屆監事會第十五次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證
本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性
、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 上海吉祥航空
股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十五次會議于2019年4月10日
以現場表決方式召開。會議通知于2019年3月31日以電子郵件方式發出,并以電話進
行了確認。公司全體監事認真審閱了會議議案,全部3名監事對會議議案進行了表
決。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規
定,所作決議合法有效。 二、監事會會議審議情況 本次監事會會議審議并通過了以下議案:
    (一)審議通過《關于公司2018年度監事會工作報告的議案》
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (二)審議通過《關于公司2018年年度報告全文及摘要的議案》
    1、公司2018年年度報告及摘要的編制程序和審議程序符合國家的法律法規,符
合《公司章程》和公司內部的有關管理制度;
    2、公司2018年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所
的有關制度規定,報告中所包含的信息客觀地反映了公司報告期間的經營管理和財
務狀況等實際情況;
    3、監事會沒有發現參與2018年年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為
和情況。
    詳情可見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2018年年度報告》及《
上海吉祥航空股份有限公司2018年年度報告摘要》。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (三)審議通過《關于公司2018年度財務決算報告的議案》
    詳情可見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2018年度審計報告》。


    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (四)審議通過《關于公司2018年度內部控制評價報告的議案》
    詳情可見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2018年度內部控制評價
報告》。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    (五)審議通過《關于公司2018年度利潤分配方案的議案》
    經立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2018年度財務報告進行審計并出具
標準無保留意見的審計報告,母公司2018年度實現凈利潤1,222,484,021.46元,提
取10%凈利潤122,248,402.15至盈余公積,截至2018年12月31日母公司累計未分配利
潤為人民幣3,759,803,995.80元。公司擬定的2018年度利潤分配方案為:不分配現
金紅利、不送紅股、也不進行資本公積轉增股本。 鑒于公司向東方航空產業投資
有限公司定向發行A股股票正處于證監會審核階段,根據證監會《證券發行與承銷管
理辦法》的相關規定:“上市公司發行證券,存在利潤分配方案、公積金轉增股本
方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的,應當在方案實
施后發行。”另考慮到公司計劃參與認購中國東方航空股份有限公司(以下簡稱“
東方航空”)A+H股股份增發,此兩項事項對于公司未來發展存在戰略意義,為保證
公司非公開發行項目及認購東方航空股份項目順利推進,綜合考慮公司的長遠發展
和全體股東利益,公司2018年度擬不進行現金分紅、不送紅股、不進行資本公積金
轉增股本。留存的未分配利潤將用于滿足公司日常經營需要以及主業發展的資本開支。
    監事會認為本議案符合《公司章程》規定的利潤分配政策,符合公司未來發展
及全體股東的長遠利益。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (六)審議通過《關于公司2018年度監事薪酬方案的議案》
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (七)審議通過《關于公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議
案》
    詳情可見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司關于公司2018年度募集
資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:臨2019-014)
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    (八)審議通過《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》
    詳情可見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司關于2019年度日常關聯
交易預計的公告》(公告編號:臨2019-013)。
    表決結果:2票同意,0票反對,0票棄權。
    關聯監事張維華回避表決。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (九)審議通過《關于公司向控股子公司九元航空有限公司提供財務資助暨關
聯交易的議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司關于向控股子公司九元航空
有限公司提供財務資助暨關聯交易的公告》(公告編號:臨2019-016)。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (十)審議通過《關于公司為全資子公司上海吉祥航空服務有限公司提供擔保
的議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司關于為全資子公司上海吉祥
航空服務有限公司提供擔保的公告》(公告編號:臨2019-017)。 表決結果:3票
同意,0票反對,0票棄權。 此議案尚需提交股東大會審議。
    (十一)審議通過《關于公司為全資子公司上海吉祥航空香港有限公司提供擔
保的議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司關于為全資子公司上海吉祥
航空香港有限公司提供擔保的公告》(公告編號:臨2019-018)。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。 此議案尚需提交股東大會審議。
    (十二)審議通過《關于公司財務報表格式會計政策變更的議案》
    根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[20
18]15號)的要求,公司調整財務報表的列報,并對可比會計期間的比較數據相應
進行調整。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    (十三)審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 詳見公司同
日披露的《上海吉祥航空股份有限公司前次募集資金使用情況報告》(公告編號:
臨2019-019)。 表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。 本議案尚需提交股東
大會審議。 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司監事會 2019年4月12日

[2019-04-12](603885)吉祥航空:關于聘任公司2019年度財務報告審計機構及內控審計機構的公告
    證券代碼:603885 證券簡稱:吉祥航空 公告編號:臨2019-015 上海吉祥航空
股份有限公司 關于聘任公司2019年度財務報告審計機構及 內控審計機構的公告 
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海吉祥航
空股份有限公司(以下簡稱或“公司”)于2019年4月10日召開的第三屆董事會第
十七次會議審議通過了《關于聘任公司2019年度財務報告審計機構及內控審計機構
的議案》,擬繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報
告審計機構以及內部控制審計機構,為期一年,并授權公司經營層具體與審計師商
定年度審計費用。 公司獨立董事認為:立信會計師事務所(特殊普通合伙)具有從
事證券業務資格,在其為公司年度財務報告審計、內控審計期間,能夠遵循獨立、
客觀、公正的執業準則,較好完成了公司委托的年度財務報告審計和內控審計任務
,審計結果客觀、公正。綜上所述,同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)
為公司2019年度財務報告審機構、內控審計的審計機構。 上述事項尚需提交股東
大會審議批準。 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司董事會 2019年4月12日

[2019-04-12](603885)吉祥航空:關于向控股子公司九元航空有限公司提供財務資助暨關聯交易的公告
    1
    證券代碼:603885 股票簡稱:吉祥航空 公告編號:臨2019-016 上海吉祥航空
股份有限公司 關于向控股子公司九元航空有限公司提供財務資助暨 關聯交易的公
告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內
容提示:
    ? 資助對象:九元航空有限公司(以下簡稱“九元航空”)
    ? 資助金額:不超過60,000萬元人民幣
    ? 資助期限:自股東大會審議通過之日起不超過1年
    ? 除本次關聯交易外,過去12個月內公司與九元航空發生的關聯交易如下:
    1、向九元航空提供2.8億元財務資助。 2、向九元航空增資4億元。
    ? 本次財務資助暨關聯交易已經公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事
會第十五次會議審議通過,尚需提交股東大會審議
    一、 財務資助暨關聯交易概述
    2019年4月10日,上海吉祥航空股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事
會第十七次會議審議通過了《關于公司向控股子公司九元航空有限公司提供財務資
助暨關聯交易的議案》,同意向控股子公司九元航空提供不超過60,000萬元財務資
助,期限自股東大會審議通過之日起不超過1年。
    經公司第三屆董事會第十四次會議審議通過,公司向九元航空增資4億元,并于
2019年1月23日完成了對九元航空的增資程序,九元航空為公司持股83.34%的控股
子公司。根據《股票上市規則》第10.1.6條第(二)項之規定,
    2
    九元航空為公司關聯方,本次對九元航空提供財務資助構成關聯交易。本次提
供財務資助不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 除本
次關聯交易外,過去12個月內,公司已向九元航空提供2.8億元財務資助及增資4億
元,具體內容詳見公司分別于2018年4月17日、2018年11月13日在上海證券交易所
網站(www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司關于向控股子公司九
元航空有限公司提供財務資助暨關聯交易的公告》(公告編號:臨2018-022)、《
上海吉祥航空股份有限公司關于向控股子公司九元航空有限公司增資暨關聯交易的
公告》(公告編號:臨2018-068)。 上述關聯交易事項累計達到3,000萬元以上,
且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。鑒于此,本次財務資助暨關聯交易
事項尚需提交公司股東大會審議,關聯股東將回避表決。 二、被資助對象暨關聯方
的基本情況 (一)關聯方關系介紹
    九元航空為公司持股83.34%的控股子公司,根據《股票上市規則》第10.1.6條
第(二)項之規定,九元航空為公司關聯方,本次對九元航空提供財務資助構成關
聯交易。 (二)關聯方基本情況 1、公司名稱:九元航空有限公司 2、注冊地址:
廣州市白云區人和鎮西成村路口自編1號 3、法定代表人:紀廣平 4、注冊資本:7
5,625萬元 5、公司類型:有限責任公司 6、成立日期:2014年4月2日
    7、經營范圍:航空旅客運輸;航空貨物運輸;航空、航天相關設備制造;預包
裝食品批發;非酒精飲料、茶葉批發;預包裝食品零售;非酒精飲料及茶葉零售;
酒類零售;酒類批發;商品批發貿易(許可審批類商品除外);技術進出口;信息
技術咨詢服務;數字動漫制作;游戲軟件設計制作;充值卡銷售;廣告業;航空技
術咨詢服務;新材料技術開發服務;節能技術開發服務;機械技術開發服務;飛機
座椅設計開發;傭金代理;數據處理和存儲服務;軟件開發;商品
    3
    零售貿易(許可審批類商品除外);貨物進出口(專營專控商品除外);化妝
品及衛生用品批發;玩具批發;化妝品及衛生用品零售;玩具零售。【依法需經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 8、主要股東:九元航空為公司
持股83.34%的控股子公司,億利資源集團有限公司持有九元航空11.90%的股份,紀
廣平持有九元航空4.76%的股份。 9、資助對象暨關聯方最近一年的財務指標: 單
位:人民幣/萬元
    公司名稱
    總資產
    凈資產
    總收入
    凈利潤
    九元航空
    379,583
    109,679
    224,904
    4,039
    三、提供財務資助暨關聯交易的目的和對上市公司的影響 控股子公司九元航空
為公司設立在廣州的廉價航空,公司對九元航空提供財務資助,有助于九元航空生
產經營持續正常開展。九元航空為吉祥航空的主要控股子公司之一,對公司業務發
展具有戰略意義,公司對其具有實質的控制和影響,公司能夠對其實施有效的業務
、資金管理和風險控制,確保公司資金安全,因此公司對九元航空的財務資助不會
影響公司正常運營。 四、董事會意見 上述財務資助事項已經公司董事會審計委員
會2019年第一次會議、第三屆董事會第十七次會議審議通過,關聯董事王均金、蔣
海龍、于成吉、徐駿民回避表決,有關程序符合法律法規和《公司章程》的要求。
公司董事會同意公司向控股子公司九元航空提供不超過60,000萬元人民幣的財務資
助,期限自股東大會審議通過之日起不超過1年。 公司獨立董事對此發表了事前認
可意見,并發表同意的獨立意見如下: 本次財務資助事項提交董事會審議前,已
得到我們的事前認可;董事會在對該議案進行表決時,公司關聯董事予以回避。董
事會對于上述關聯交易的表決是在公開、公平、公正的原則下進行的,表決程序符
合相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
    公司根據實際情況和九元航空的資金需求,在不影響公司正常經營的情況
    4
    下,向九元航空提供有限度的財務資助,以疏解九元航空資金緊缺狀況,有助
于其業務的正常發展。本次財務資助的資金利率不低于同期銀行貸款基準利率,定
價公允。公司對九元航空具有實質的控制和影響,本次對其提供財務資助的風險保
持在公司可控制范圍之內,不會影響公司正常經營,不存在損害公司及股東尤其是
中小股東的利益的情形。 綜上,我們同意上述財務資助暨關聯交易事項,并同意將
該議案提請股東大會審議。 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司董事會 2019年4月12日

[2019-04-12](603885)吉祥航空:關于為全資子公司上海吉祥航空服務有限公司提供擔保的公告
    1
    證券代碼:603885 股票簡稱:吉祥航空 公告編號:臨2019-017 上海吉祥航空
股份有限公司 關于為全資子公司上海吉祥航空服務有限公司 提供擔保的公告 本
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示:
    ? 被擔保人名稱:上海吉祥航空服務有限公司(以下簡稱“吉祥航服”)
    ? 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次擔保額度為不超過3.5億元
人民幣,截至目前上海吉祥航空股份有限公司(以下簡稱“吉祥航空”或“公司”
)為上述被擔保人提供的擔保余額為0元。
    ? 本次擔保不存在反擔保。
    ? 截止本公告日,公司不存在逾期對外擔保。
    ? 本次擔保尚需提交股東大會審議。
    一、擔保情況概述 2019年4月10日,公司第三屆董事會第十七次會議審議通過
了《關于公司為全資子公司上海吉祥航空服務有限公司提供擔保的議案》,同意公
司對全資子公司吉祥航服基建項目融資提供擔保,擔保額度不超過3.5億元人民幣。
該擔保額度有效期限為該議案經公司股東大會審議通過之日起一年。同時,同意提
請股東大會授權董事長在上述額度內根據實際資金需求情況簽署相關法律文件,辦
理對外擔保的相關事宜。 根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》
的相關規定,本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
    2
    截至目前公司為上述被擔保人提供的擔保余額為0元,在擔保額度授權范圍內。
 二、被擔保人基本情況 1、被擔保人名稱:上海吉祥航空服務有限公司 2、注冊
地址:中國(上海)自由貿易試驗區正定路530號A5集中輔助區465室 3、法定代表
人:趙宏亮 4、注冊資本:30,000萬元 5、成立日期:2011年6月20日設立 6、經營
范圍:倉儲(除危險品),飛機、飛機發動機、航空器材的銷售,從事貨物及技術的
進出口業務,飛行文化體驗,商務咨詢(除經紀),航空地面代理服務。空勤人員培
訓、模擬機培訓(限分支機構經營)。【依法需經批準的項目,經相關部門批準后方
可開展經營活動】 7、與本公司的關系:吉祥航服為公司全資子公司 8、吉祥航服
最近一年又一期的財務數據如下: 單位:人民幣/萬元
    2018年12月31日(經審計)
    2019年3月31日(未審計)
    資產總額
    31,285.33
    31,674.73
    負債總額
    1,726.52
    2,183.83
    其中:銀行貸款總額
    0
    0
    流動負債總額
    1,726.52
    2,183.83
    凈資產
    29,558.81
    29,490.90
    營業收入
    11.98
    1.18
    凈利潤
    -274.23
    -67.91
    9、吉祥航服的股東及持股比例
    股東名稱
    持股比例(%)
    上海吉祥航空股份有限公司
    100.00
    三、擔保協議的主要內容
    3
    本次公司擬為上海吉祥航空服務有限公司基建項目融資提供合計金額不超過人
民幣3.5億元的擔保額度,擔保方式為連帶責任保證擔保,有效期為自公司股東大會
審議通過之日起一年,擔保協議尚未簽訂。 四、董事會意見 本次擔保對象為公司
全資子公司吉祥航服,本次擔保有利于促進該公司正常生產經營。本次擔保不會影
響公司的持續經營能力,不會損害公司及股東的利益。上述擔保事項已經公司第三
屆董事會第十七次會議審議通過,擔保程序符合法律法規和《公司章程》的要求。
公司董事會一致同意自股東大會審議通過之日起的一年內公司向吉祥航服提供不超
過3.5億元人民幣的融資擔保額度。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截
止公告披露日,公司對外擔保余額為0元,占公司最近一期經審計凈資產的0%。公司
不存在逾期擔保的情況。 六、上網公告附件 被擔保人情況和最近一期的財務報表
 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司董事會 2019年4月12日

[2019-04-12](603885)吉祥航空:第三屆董事會第十七次會議決議公告
    證券代碼:603885 證券簡稱:吉祥航空 公告編號:臨2019-011 上海吉祥航空
股份有限公司 第三屆董事會第十七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證
本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性
、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 上海吉祥航空
股份有限公司(以下簡稱“吉祥航空”或“公司”)第三屆董事會第十七次會議于
2019年4月10日以現場表決方式召開。會議通知于2019年3月31日以電子郵件、電話
等形式發出。會議由公司董事長王均金召集并主持,應出席董事9人,實際出席董
事9人。公司全體董事認真審閱了會議議案,會議參與表決人數及召集、召開程序符
合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。 二、董事會會議
審議情況 本次董事會會議審議并通過了以下議案:
    (一)、審議通過《關于公司2018年度總裁工作報告的議案》
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (二)、審議通過《關于公司2018年度董事會工作報告的議案》
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (三)、審議通過《關于公司2018年年度報告全文及摘要的議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2018年年度報告》及《上海
吉祥航空股份有限公司2018年年度報告摘要》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (四)、審議通過《關于公司2018年度財務決算報告的議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2018年度審計報告》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (五)、審議通過《關于公司2018年度內部控制評價報告的議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2018年度內部控制評價報告
》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (六)、審議通過《關于公司2018年度利潤分配方案的議案》
    經立信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2018年度財務報告進行審計并出具
標準無保留意見的審計報告,母公司2018年度實現凈利潤1,222,484,021.46元,提
取10%凈利潤122,248,402.15至盈余公積,截至2018年12月31日母公司累計未分配利
潤為人民幣3,759,803,995.80元。公司擬定的2018年度利潤分配方案為:不分配現
金紅利、不送紅股、也不進行資本公積轉增股本。 鑒于公司向東方航空產業投資
有限公司定向發行A股股票正處于證監會審核階段,根據證監會《證券發行與承銷管
理辦法》的相關規定:“上市公司發行證券,存在利潤分配方案、公積金轉增股本
方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的,應當在方案實
施后發行。”另考慮到公司計劃參與認購中國東方航空股份有限公司(以下簡稱“
東方航空”)A+H股股份增發,此兩項事項對于公司未來發展存在戰略意義,為保證
公司非公開發行項目及認購東方航空股份項目順利推進,綜合考慮公司的長遠發展
和全體股東利益,公司2018年度擬不進行現金分紅、不送紅股、也不進行資本公積
金轉增股本。留存的未分配利潤將用于滿足公司日常經營需要以及主業發展的資本
開支。 表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    獨立董事對此發表了同意的獨立意見。詳見公司同日披露的《上海吉祥航空
    股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意
見》。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (七)、審議通過《關于公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告的
議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司關于公司2018年度募集資金
存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:臨2019-014)。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (八)、審議通過《關于聘任公司2019年度財務報告審計機構及內控審計機構
的議案》
    同意繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報告審
計機構及內控審計機構,為期一年,并授權公司經營層具體與審計師商定年度審計
費用。
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司關于聘任公司2019年度財務
報告審計機構及內控審計機構的公告》(公告編號:臨2019-015)。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    獨立董事對此發表了同意的獨立意見。詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股
份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見》。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (九)、審議通過《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司關于2019年度日常關聯交易
預計的公告》(公告編號:臨2019-013)。
    表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。
    關聯董事王均金、王瀚、蔣海龍回避表決。
    該議案已經公司審計委員會審議通過。
    獨立董事對該議案進行了事前認可,并發表了同意的獨立意見。詳見公司同日
披露的《上海吉祥航空股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十七次會議
相關議案的事前認可意見》及《上海吉祥航空股份有限公司獨立董事關于公司第三
屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見》。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (十)、審議通過《關于公司向控股子公司九元航空有限公司提供財務資助暨
關聯交易的議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司關于向控股子公司九元航空
有限公司提供財務資助暨關聯交易的公告》(公告編號:臨2019-016)。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
    關聯董事王均金、蔣海龍、于成吉、徐駿民回避表決。
    該議案已經公司審計委員會審議通過。
    獨立董事對該議案進行了事前認可,并發表了同意的獨立意見。詳見公司同日
披露的《上海吉祥航空股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十七次會議
相關議案的事前認可意見》、《上海吉祥航空股份有限公司獨立董事關于公司第三
屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見》。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (十一)、審議通過《關于公司2019年度申請銀行綜合授信額度的議案》
    為保證公司經營目標的順利實現,結合公司業務發展的實際需要,公司擬向中
國銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國
工商銀行股份有限公司等金融機構申請總額不超過人民幣268億元的授信額度。具體
授信額度以各家銀行實際審批為準,具體融資金額將視公司的實際經營情況需求決
定,并授權公司董事長簽署相關授信協議。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (十二)、審議通過《關于公司2018年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案
》
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    獨立董事對此發表了同意的獨立意見。詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股
份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見》。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (十三)、審議通過《關于公司2018年度獨立董事述職報告的議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2018年度獨立董事述職報告
》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    獨立董事述職情況將向股東大會報告。
    (十四)、審議通過《關于公司2018年度審計委員會履職情況報告的議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2018年度審計委員會履職情
況報告》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    (十五)、審議通過《關于公司為全資子公司上海吉祥航空服務有限公司提供
擔保的議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司關于為全資子公司上海吉祥
航空服務有限公司提供擔保的公告》(公告編號:臨2019-017)。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
    關聯董事趙宏亮回避表決。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (十六)、審議通過《關于公司為全資子公司上海吉祥航空香港有限公司提供
擔保的議案》
    詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司關于為全資子公司上海吉祥
航空香港有限公司提供擔保的公告》(公告編號:臨2019-018)。
    表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
    關聯董事徐駿民回避表決。
    此議案尚需提交股東大會審議。
    (十七)、審議通過《關于公司財務報表格式會計政策變更的議案》
    根據財政部《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[20
18]15號)的要求,公司調整財務報表的列報,并對可比會計期間的比較數據相應
進行調整。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。
    獨立董事對此發表了同意的獨立意見。詳見公司同日披露的《上海吉祥航空股
份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見》。
    (十八)、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 詳見公司
同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司前次募集資金使用情況報告》(公告編號
:臨2019-019)。 表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。 本議案尚需提交股
東大會審議。
    (十九)、審議通過《關于提請召開公司2018年年度股東大會的議案》
    公司擬召開2018年年度股東大會,會議茲定于2019年5月6日下午14:00在上海市
徐匯區均瑤國際廣場(肇嘉浜路789號)32樓大會議室召開。 會議審議以下議案:
 1、《關于公司2018年度董事會工作報告的議案》; 2、《關于公司2018年年度報
告全文及摘要的議案》;
    3、《關于公司2018年度財務決算報告的議案》; 4、《關于公司2018年度利潤
分配方案的議案》; 5、《關于聘任公司2019年度財務報告審計機構及內控審計機
構的議案》; 6、《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》; 7、《關于公
司向控股子公司九元航空有限公司提供財務資助暨關聯交易的議案》; 8、《關于
公司2018年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》; 9、《關于公司2018年度監
事會工作報告的議案》; 10、《關于公司2018年度監事薪酬方案的議案》; 11、
《關于公司為全資子公司上海吉祥航空服務有限公司提供擔保的議案》; 12、《
關于公司為全資子公司上海吉祥航空香港有限公司提供擔保的議案》;
    13、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。 非表決事項:聽取《上
海吉祥航空股份有限公司2018年度獨立董事述職報告》 具體內容詳見公司同日披
露的《上海吉祥航空股份有限公司關于召開2018年年度股東大會的通知》(公告編
號:臨2019-020)。 表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。 特此公告。 上海
吉祥航空股份有限公司董事會 2019年4月12日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年10月22日
    調研公司:國元證券,國泰君安證券,大成基金,華夏基金,中信證券
    接待人:董事會秘書:徐駿民,主管市場與營銷的副總裁:于成吉
    調研內容:公司副總裁、董秘與各投資人及分析師互動交流
公司董秘簡要介紹公司發展情況和戰略:
整個吉祥航空發展的歷程,從成立到現在是十二周年。目前的規模是吉祥航空68架
飛機,九元航空16架飛機,到年底有望達到90架。其中,3架是B787-9寬體機;明年
B787-9還有3架引進,窄體機B737-800和A320計劃引進大概12架左右。整個機隊規
模明年可以突破100架。
十二年的歷程,吉祥航空快速成長。所以,整個吉祥航空以往的戰略,從今天來看
是非常有效的。我們以往就是奔著一個目標,就是獲得中國最好的、最主要的碼頭
——上海,以及她的航線時刻。從愿景來說,我們希望成為中國最有價值的航空公
司,從效率到營運能力,再到服務方面,都希望成為中國一流的航空公司。
從具體整個發展速度看,由于受到航空資源的緊張,包括航空時刻、航空專業人員
的緊張和整個空域的管理等,中國民航業增長速度會有所下降,這是在一個比較高
的起點上的新情況,所以我們依然希望深耕上海這個碼頭以外,在中國我們還希望
找到一個比較好的切入點。過往三年我們在南京開發了我們的輔助基地,未來在北
京新機場要有所突破,在明年會有一個體現。公司整個發展的速度,肯定是沒有以
前高,但是我們基于對中國經濟的判斷和中國民航業發展的良好的表現,我們還是
非常有信心達到一個比較好的增長速度。
第二個是關于運行管理、成本管控等方面,我們依然是保持以往良好的管理水平,
希望在準點率、盈利能力和成本管控方面做得更加精細,也就是我們董事長所說的
:運行當中要秉承低成本的理念。實際上就是說,我們要把成本管控的更加精細,
有更大的空間為客戶服務提升我們服務標準,這些是未來我們急需要做的事情。
提問環節:
1、問:公司三季報超市場預期,特別是今年油成本和非油成本都壓力很大的情況下
,前三季度主業利潤仍然實現了同比正增長,很重要的原因在于票價的明顯上升。
請介紹下公司票價上升的原因?
   答:首先我們公司(吉祥航空本部)目前的航線結構是:70%的運力在上海,15%
的運力在南京,另外還有15%的運力在惠州/杭州/廣州/深圳等。去年在做今年的策
略的時候,其實我們已經意識到今年的成本肯定會增長,尤其是油價較去年會有一
個比較大的提高。這個時候我們要保持利潤增長,那么必須收入端也要有一個同比
的增長,所以今年我們主要的目標就是票價提升。從現在的結果來看,應該說效果
良好。票價提升有兩個手段。一個是競爭氛圍比較好。第二個是民航局的政策,放
開了一些票價管制。我們從3月份開始到今天已經有11條線上浮了10%的全票價,預
計冬春航季將繼續。這些航線都是我們每天至少有3-4個航班的主線,占我們航班
比例基本上要到20%左右。另外票價的提升并沒有太大的影響客座率。票價的放開市
場化,對航空公司是非常非常有利的。
2、問:關于票價上行持續性的問題。從去年三季度我們就關注到公司的票價已經開
始上升,而且今年的上升幅度進一步加大。市場擔心票價上漲的持續性,會不會有
不確定性?
   答:市場唯一不變的就是他永遠在變。個人認為現在的運價提升工作才剛剛開始
。因為所有航空公司更多的是關注利潤,而不是高增長、高客座率。成本的增長是
可以看得到的,要保持利潤增長,我們必須關注票價。而且總局也出臺了進一步放
開運價的政策。我個人認為,至于票價上漲能持續多長時間,這個很難說,但是運
價上漲工作才剛剛開始。
3、問:九元航空三季度單季度的情況能否介紹一下?
   答:九元航空三季度利潤是同比去年下滑的,主要原因在于九元航空機隊規模與
航線航班數量存在短期不匹配的情況。這個問題在今年冬春航季時刻安排上已經得
到部分解決,飛機規模和航班航線數量的匹配度在未來的半年到一年中會持續改善
。如果從數據上看,今年1-9月份九元航空的飛機日利用率比去年1-9月份低,這是
主要原因。成本端是因為油價的問題。
4、問:想請領導介紹一下冬春新航季時刻增長的情況?以及吉祥航空新航季的時刻
增長情況?
   答:從去年的冬春航季開始,受到航班正常性的壓力,總局采取了一個總量調控
的政策,今年依舊延續去年政策。至于到我們公司航班情況來看,今年冬春航季的
增長是10%-11%左右。
5、問:我們觀察冬春新航季時刻表,看到上海浦東和虹橋機場的國內時刻還是趨緊
的,而南京機場在新航季時刻增速依舊在前20大機場中較高,和上個航季一樣仍然
是我們拿到了不少的南京新增時刻,請問實際情況是這樣嗎?
   答:是的。南京市場的機會我們是把握的比較好的。三年前我們進入南京市場,
原先小時高峰量是34架次,后來逐漸增加到37架次。今年有個非常好的消息,南京
機場時刻容量重新評估了一次,小時高峰容量可以調整到44架次。南京這個冬春季
是按照39的高峰容量來安排的。未來南京的希望是比較大的,因為南京未來每個小
時還有5個航班能放出來。另外,其實虹橋浦東未來也是有機會的。我們很看好未
來3-5年時間,我們有浦東機場、虹橋機場、南京機場,主基地時刻供給對于吉祥來
說還是非常有利的,這是對我們比較可喜的趨勢。
6、問:想請教一下,主基地還有時刻增長空間,但會否釋放出來后,導致這些市場
供需格局改變或走弱?
   答:不會。目前的思路都是穩步往外放,不會造成特別大的市場動蕩。時刻釋放
過快會導致競爭過于激烈,航班執行率變差,反而浪費資源。
7、問:九元航空的運力布局結構?
   答:從規模分布來看,九元航空一共16架飛機:9架飛機在廣州,3架飛機在貴陽
,其他在溫州、惠州等地。
8、問:三季度特別是9月份,公司整個國際運力收縮的比較嚴重,這個是客觀原因
還是主觀策略?未來幾個月包括明年,國際線整體的規劃和目標是怎樣的?
   答:未來吉祥還是國際國內并舉的航空公司,而且是國際的機會對中國來說才是
剛剛開始。今年國際收縮的主要問題出在泰國上,泰國沉船事件對我們航班的影響
是非常大的,尤其是對華東的影響。沉船事件后我們主要縮減的就是泰國普吉的航
班。計劃在12月底圣誕期間連上春運,開始把所有普吉和曼谷的航班增加到原來的
水平。九月份國際運力收縮主要還是客觀原因。主要是日本航線,9月份以來大阪
的臺風對機場的損壞比較厲害,尤其是我們所在的航站樓損壞的更厲害。到10月份
已經恢復正常了。
9、問:市場擔憂運力增速放緩會影響公司的成長性,公司怎么看?
   答:如果簡單從運力增長來評判,整個行業速度都在調低的情況下,客座率和票
價水平就會得到一個很好的保證和提升,從效益和匹配度來說,實際上是一件好事
。從市場份額來說,作為一家成立十二年的年輕公司,我們增長性調到百分之十幾
,會比過去十二年的增長速度下降。但是我們也要面對現實,如果大幅增加機隊引
進,導致結構匹配度破壞,最終會造成公司和股東的損失,從這個角度來說我們還
是希望把自己的引進速度、增長速度與整個行業環境做好匹配。好在我們看到這個
問題,并在前幾年就有所準備,包括我們從A320換成A321,每架飛機增加40個座位
,現在我們又在逐步引進寬體機B787-9,這些措施會相應彌補一些航班時刻和其他
資源的限制,整個座位數的增長和座公里數的增長,應該還是會保持一個較好的增
長速度。根據我們判斷,在有總量調控政策的情況下,對我們吉祥航空是有利的。
沒有好的市場也沒有壞的市場,客源需求大于供給的市場就是好市場。所以從政策
的層面把整個供給限制到一定程度上,從航空公司角度來說,對我們利潤的幫助是
很大的。大家可能更關注每年飛機引進和ASK增長,認為越大越好,我們不這么認為
,航空公司的價值在于品質。作為航空公司,我們第一要實現社會價值,第二我們
要實現經濟價值,沒有經濟價值的擴張是沒有意義的。
10、問:首先恭喜公司前幾天首架B787-9入列。新機型的引進會不會對我們公司的
運營產生壓力?從長期來說對公司未來發展的意義?
    答:10月20號我們第一架B787-9正式入列,在10月26號我們第一架B787-9將正
式投入商業運營。我們總共訂了10架B787-9,今年是3架,明年3架,后年4架。B787
-9是性能非常好的飛機。第一,飛的快。第二,更省油。B787我們布了324個座位
,29個平躺公務艙,290多個經濟艙,他的座數相當于2架A320,2架A320是314個座
位,B787要比2架還要再多10個座位。從目前整個成本看確實與我們測算一致,1架B
787比2架A320在成本上更有優勢。我們引進B787主要有兩個原因,一是想替代A320
,第二個初衷是國際長線市場。對中國來說,國際市場其實是2015年以來才剛剛開
始,有非常大的增長空間。隨著中國經濟的增長,出境游、出境商務每年的增長量
還是比較大的。作為在上海為主基地的航空公司,我們沒有遠程的航線,不能參與
這個市場經營里去的話,從5-10年眼光來看,我們會丟棄將近一半以上的市場。當
然對于引進新飛機,我們也會感到壓力,但是這么大的市場,我們認為成功的概率
是比較大的,我們也做好了準備把787經營好。
11、問:未來如果航線補貼下降,對公司利潤會有多大影響?
    答:第一,補貼在我們的利潤中的占比、收入占比、以及拿到補貼航線在航線
占比,都不是很高。未來我們還是秉承原有的策略,主要是看市場,如果這個市場
有培育前景,那我們就會不斷投入精力和資源,這是主線。當然在這個過程中,我
們也是盡量拿一些當地資源,這是長期策略。從總量來說,補貼對各家公司的影響
是不一樣的,關鍵在于各家公司對補貼是怎么看待的。對于吉祥,未來補貼政策即
使變化,也不會帶來重大的影響。


(一)龍虎榜

【交易日期】2016-05-25 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.79 成交量:1301.80萬股 成交金額:35124.41萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|財達證券有限責任公司唐山車站路證券營業|554.28        |--            |
|部                                    |              |              |
|西部證券股份有限公司上海梅川路證券營業|446.45        |--            |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |412.39        |--            |
|光大證券股份有限公司海口國貿大道證券營|386.11        |--            |
|業部                                  |              |              |
|光大證券股份有限公司福州湖東路證券營業|283.35        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |3443.66       |
|中信證券股份有限公司杭州解放東路證券營|--            |2514.05       |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |--            |1391.57       |
|中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證|--            |758.69        |
|券營業部                              |              |              |
|大通證券股份有限公司大連民意街證券營業|--            |658.71        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-25|11.98 |17.00   |203.66  |中國國際金融股|東吳證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司嘉善體育|
|          |      |        |        |建國門外大街證|南路證券營業部|
|          |      |        |        |券營業部      |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
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